新公司管理制度（精選7篇）

新公司管理制度 篇1

　　為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境，樹立公司的良好形象，制定本制度。

　　一、衛生管理的范圍為公司各部門、工地辦公室的辦公室、會議室、微機室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設施的衛生。

　　二、衛生清理的標準是：門窗(玻璃、窗臺、窗欞)上無浮塵;地面無污物、污水、浮土;四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵;照明燈、電風扇、空調上無浮塵;書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現象;辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢;桌椅擺放端正，各類座套干凈整潔;微機、打印機等設備保養良好，無灰塵、浮土;廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味;花壇、綠地內無雜草、雜物。

　　三、衛生清理實行部門責任制，部門負責人為責任人。各部門辦公室的衛生，由各部門負責日常保潔。公共衛生清理實行區域負責，區域劃分為：南辦公室走廊大門以東辦公室負責，走廊大門以西財務部負責;院子以走廊大門中心界定東西，以局西辦公樓門洞中心界定南北，大門以東南部及東南角花壇由辦公室負責，大門以西南部由財務部負責，大門以東北部及東北角花壇由城建資產部負責，大門以北部及花壇由投資發展部和項目技術部負責。市場營銷部負責門前三包。文苑小區工地辦公室的衛生保潔分別由投資發展部和項目技術部負責。

　　四、責任區衛生清理每周集中進行一次，日常保潔每月由辦公室牽頭進行衛生檢查評比。

　　五、各部門要認真對待衛生清理和衛生檢查評比工作，積極主動地搞好衛生清理，不得因衛生清理不達標而影響公司的整體評分。

　　六、衛生檢查評比結果累計存檔匯總，列入年終評先樹優工作的內容。

　　一、公司行文是企業請示、報告、商洽工作、向下傳達決定、批復處理問題、指導工作的重要形式。

　　二、公司行文要做到規范、準確、及時，并實行統一管理。

　　三、公司行文的程序為：擬搞、審核(部門領導)、簽發(公司領導)、打印、分發、登記、歸檔、銷毀。

　　四、行文與打印管理

　　1、公司行文由業務承辦人起草，在發文稿申請表中須有文件標題、發送范圍、印制份數、擬稿單位與擬稿人，部門負責人簽名、標定日期和密級；部門負責人審定，總經理簽字同意后打印發文。

　　2、經總經理批準簽發的文稿交行政部統一編號打印，由起草人校對(對文稿內容、質量負責)修正后，及時送交給有關部門和人員，或由行政部發出。

　　3、打印人員不得截留文件，或將打印、復印、傳真等行文中的有關商業秘密或企業管理規定中須保密的事項透露給他人。

　　五、發文管理

　　1、公司發文由行政部統一編號、存檔。有領導批示的`，還應附批示件。

　　2、部門和個人收文應在行政部發文登記冊中簽名。

　　3、公司制度、規定、決定、決議、紀要、任命以及向政府有關部門的請示、報告等以紅頭文件印發，其他文件通常用普通紙印發。

　　4、公司內部文件，各部門應妥善保管，年終由行政部統一收回處理。

　　六、收文管理

　　1、公司收文的處理程序為：收文、分文、記錄、傳送、歸檔。

　　2、公司收文由行政部統一負責：收到發來文件后，應先做好歸類、登記，根據文件的內容，分送有關領導閱示和主辦部門處理后，收回歸檔。

　　3、急件或涉及商業機密的傳真應由專人處理。

　　七、所有文件收取發放，必須有登記、簽收手續。

新公司管理制度 篇2

　　一、制度內容

　　為做到客戶服務部與客戶的良好溝通，掌握客戶的人員構成、公司性質、物業費交納情況等，有必要建立一套綜合的客戶信息系統，而客戶檔案可以協助客戶服務部以最便捷的方式提供以上信息。因此，為充分利用客戶信息并管理好這些信息，特建立此制度。

　　二、管理目標

　　客戶檔案資料全面、準確、有效。

　　三、適用范圍

　　客戶檔案資料的.管理主要是收集、整理、歸檔及使用四個環節。

　　一般客戶檔案包括以下的.資料：

　　1.收集客戶單位資料

　　2.客戶繳費記錄包括各樣應付之押金

　　3.客戶裝修工程文件

　　4.客戶遷入時填具之資料

　　5.客戶資料補充

　　6.客戶聯絡資料

　　7.緊急事故聯絡人的資料

　　8.客戶與管理處往來文件

　　9.客戶違規事項與欠費記錄

　　10.客戶維修記錄

　　11.客戶投訴記錄

　　12.客戶單位有關的工程檔案（與二次裝修工程有關資料）與工作程序

　　四、注意事項

　　1.及時上行下達客戶與管理之間的知識、報告、通知、通報，傳送文件應及時、準確，認真地登記并制作各種表格。

　　2.協調與客戶之間的關系，加強橫向溝通；

　　3.做好與客戶有關各類文件的檔案工作，并定期整理，以備隨時查詢及跟進；

　　4.接聽客戶投訴，解決客戶投訴；

　　5.接聽客戶工程報修電話，及時聯系修復。

　　4、物業公司檔案管理規章制度

　　1、辦公室負責指定接待員、檔案員負責業主檔案的信息收集、管理及整理工作;

　　2、專管人員須將業主的檔案資料分戶建立、逐一保存，建立統一目錄，同時建立電子檔備份。各類信息詳細排列，以便查閱;

　　3、客戶信息檔案的內容包括：業主收樓及驗收文件、裝修文件、日常維修文件、繳費文件、回處理文件及投訴建議等其他文件;

　　4、專管人員須認真填寫各項記錄表，紙文檔與電子文檔同時進行。及時跟進業主檔案的變更，保證信息的準確性;

　　5、業主檔案信息應嚴格管理，注意保密。嚴禁非相關人員查閱，以保護業主的隱私，維護公司良好形象;

　　6、為確保文檔安全，文件柜要做好防火、防盜、防潮、防蟲工作;

　　7、業主檔案永久保存，及時與業主溝通，及時變更業主信息，保證其準確性。

新公司管理制度 篇3

　　一、人事檔案管理范圍：專業技術干部、管理干部、工人等各類人員(包括出國不歸、失蹤、除名、逃亡職工和殘死亡、離休、退休職工)的人事檔案。

　　二、除人事檔案管理人員外，無關人員不得進入檔案庫。

　　三、檔案的管理

　　(1)根據氣候的不同變化，經常注意檔案的通風、溫度、清潔、防火、防盜、防曬、防潮和防蛀。

　　(2)對所管理的人事檔案必須逐人登記注冊。

　　(3)每季度核對一次檔案的分類、編目、序號，發現編錯或放錯位置需糾正；裝卸檔案要按登記冊全面檢查檔案，發現漏缺檔案需查找。

　　(4)任何人不得私自保存他人的檔案材料，對私自保存他人檔案材料拒不交出者，應追究其責任。

　　(5)要不斷研究和改進檔案的管理方法和技術，逐步實現檔案管理的科學化。

　　四、人事檔案是全面應干部、工人歷史和現實情況的實物材料，構成包括下列十項內容。

　　(1)履歷表及其他簡歷材料等。

　　(2)自傳材料；報告個人有關事項的材料。

　　(3)各種鑒定；審計工作中形成的材料；

　　(4)各類考核、評價材料及畢業成績單、學歷證明等。

　　(5)歷史審查材料及甄別復查材料，更改或姓名認定材料等。

　　(6)黨、團組織建設工作中形成的材料。

　　(7)表彰獎勵材料

　　(8)執紀執法部門形成的涉及個人的材料。

　　(9)任免呈報表，確定或晉升技術職務、學位、學銜審批表，出國人員審批表，調整工資審批表，工資級別登記表，離休、退休、退職審批表等。

　　(10)健康檢查和處理工傷事故工作中形成材料。

　　五、查閱和借用人事檔案，應遵守下列規定：

　　(1)不得隨意查閱人事檔案，如必須查閱有關人員檔案情況，需辦理借閱手續由檔案管理人員提供。

　　(2)必須查閱檔案時，只限于組織、人事部門派出的中共黨員干部到檔案室查閱所需情況。

　　(3)任何人不得查閱或借用本人及親屬的檔案。

　　(4)查閱檔案者，必須填寫對查閱問題，查閱日期等逐項進行登記。

　　(5)查閱檔案，必須嚴格遵守保密制度，嚴禁在檔案卷內涂改，圈劃及撤換檔案材料，不得向無關人員泄漏被查檔案內容，違者應追究責任。

　　(6)查閱檔案時，不得抄錄檔案內容，如特殊情況，須經人事部門負責人允許后方可抄錄，抄錄的材料應盡快送回檔案室處理。

　　(7)外調人員一般不得查閱檔案，如特殊情況需查閱時，必須持縣級以上組織、人事部門介紹信，并有兩名正式黨員方能查閱。

　　(8)檔案在特殊情況下，經批準可以借出，但借出時要及時登記，按期歸還，如不按時歸還，要及時催收，以免遺失。

　　六、轉遞檔案應遵守下列規定：

　　(1)檔案要通過機要交通或派專人轉遞，不能公開郵寄或本人自帶。

　　(2)檔案轉出要及時追收回執，以防檔案丟失。

　　(3)收到外單位的檔案，要及時核對，核對無誤差后，在回執上簽名蓋章后退回回執。

　　七、凡歸檔的材料，均應經過認真的鑒別；屬于歸檔的材料，必須手續完備，完整無缺把好"入口關"；需經組織審查蓋章和本人簽字的，應蓋章簽字后才能歸檔。

　　八、凡歸入檔案的材料，均應按照組織部《關于干部檔案材料收集，歸檔的暫行規定》整理，不應歸入干部檔案的材料，不得入檔；

　　九、保管檔案工作人員守則如下：

　　(1)嚴格遵守保密制度，不得擅自向他人提供檔案材料或泄露檔案內容。

　　(2)嚴禁在檔案庫吸煙，保護檔案安全，經常打掃和保持檔案室的清潔衛生。

　　(3)不得擅自轉移、分散和銷毀檔案材料。

　　(4)熱愛本職工作，忠于職守，刻苦鉆研業務，努力提高業務水平和工作能力。

　　(5)堅持黨的原則，認真貫徹執行黨的政策，嚴格按照檔案工作的各項規章制度辦事。

新公司管理制度 篇4

　　一、總則

　　1、為加強本公司檔案工作,充分發揮檔案作用,全面提高檔案管理水平,有效地保護及利用檔案,為公司發展服務,特制定本制度。

　　2、公司檔案,是指公司從事經營、管理以及其他各項活動直接形成的對公司有保存價值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。公司檔案分為受控檔案和非受控檔案。

　　3、公文承辦部門或承辦人員應保證經辦文件的系統完整(公文上的各種附件一律不準抽存)。結案后及時歸檔。工作變動或因故離職時應將經辦的文件材料向接辦人員交接清楚,不得擅自帶走或銷毀。

　　二、文件材料的收集管理

　　1、公司指定專人負責文件材料的管理。

　　2、文件材料的收集由各部門或經辦人員負責整理,交總經理審閱后歸檔。

　　3、一項工作由幾個部門參與辦理的,在工作中形成的文件材料,由主辦部門或人員收集,交行政部備案。會議文件由行政部收集。

　　三、歸檔范圍

　　1、重要的會議材料,包括會議的通知、報告、決議、總結、典型發言、會議記錄等。

　　2、本公司對外的正式發文與有關單位來往的文書。

　　3、本公司的各種工作計劃、總結、報告、請示、批復、會議記錄、統計報表及簡報。

　　4、本公司與有關單位簽訂的合同、協議書等文件材料。

　　5、本公司職工勞動、工資、福利方面的.文件材料。

　　6、本公司的事記及映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等。

　　四、歸檔要求

　　1、檔案質量總的要求是:遵循文件的形成規律和特點,保持文件之間的有機聯系,區別不同的價值,便于保管和利用。

　　2、歸檔的文件材料種數、份數以及每份文件的頁數均應齊全完整。

　　3、在歸檔的文件材料中,應將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉發文件與原件,分別立在一起,不得分開,文電應合一歸檔。

　　4、不同年度的文件一般不得放在一起立卷;跨年度的總結放在針對的最后一年立卷;跨年度的.會議文件放在會議開幕年。

　　5、檔案文件材料應區別不同情況進行排列,密不可分的文件材料應依序排列在一起,即批復在前,請示在后;正件在前,附件在后;印件在前,定稿在后;其它文件材料依其形成規律或特點,應保持文件之間的密切聯系并進行系統的排列。

　　6、案卷封面,應逐項按規定用鋼筆書寫,字跡要工整、清晰。

　　五、檔案管理人員職責

　　1、按照有關規定做好文件材料的收集、整理、分類、歸檔等工作。

　　2、按照歸檔范圍、要求,將文件材料按時歸檔。

　　3、工作人員應當遵紀守法、忠于職守,努力維護公司檔案的完整與安全。

　　六、檔案的利用

　　1、公司檔案只有公司內部人員可以借閱,借閱者都要填寫《借閱單》,報主管人員批準后,方可借閱,其中非受控文檔的借閱要由部門經理簽字批準,受控文檔的借閱要由總經理簽字批準。

　　2、檔案借閱的最長期限為兩周;對借出檔案,檔案管理人員要定期催還,發現損壞、丟失或逾期未還,應寫出書面報告,報總經理處理。

　　3、必須嚴格保密,不準泄露檔案材料內容,如發現遺失必須及時匯報,追求責任。

　　4、不準拆卷及任意抽、換卷內文件或剪貼涂改其字句等;不得任意摘抄或復制案卷內容,如確有需要,必須經領導批準才能摘抄或復制。

　　5、必須愛護檔案,保持整潔,不準在檔案材料中寫字、劃線或作記號等。

　　6、不準轉借,必須專人專用。

　　7、用畢按時歸還,如需延長借閱時間,必須通知檔案管理人員另行辦理續借手續。

　　七、本制度即日起開始執行。

　　2、物業公司檔案管理規章制度

　　1.客戶檔案的管理工作由客務部負責。

　　2.客戶資料按單元號一戶一檔建立，按樓層統一存放在客戶檔案文件柜內。

　　3.每個客戶檔案內由入住資料、二裝資料、往來函和房門鎖、電話、車位、水牌、客戶加班等申請單等組成，退租客戶的資料須及時裝訂另存。

　　4.每個客戶檔案均按日期順序排列，將最新的文件擺在最前面。

　　5.客戶檔案的標牌須與檔案內現客戶的公司名稱吻合。

　　6.客務部每年整理一次退租客戶檔案，對已裝訂好的退租客戶資料打印目錄后按樓層裝入文件盒內存放。

　　7.客戶檔案查閱可向客務主管借出，經客務部經理批準后在客務部辦公室閱覽。

　　8.原始客戶檔案一般不可修改，客務部工作檔案需經客務部經理同意方可修改。

　　9.客務部檔案應積極推行計算機管理，由客務主管設置客戶檔案管理系統，將客戶各類資料、各單元房屋使用情況等輸入計算機中，進行資料分析、整理和信息傳遞。

新公司管理制度 篇5

　　第一章：人事管理制度

　　第一條為加強公司的人事管理，明確人事管理權限及人事管理程序，使公司人事管理工作有所遵循，特制定本制度。

　　第二條適用范圍：本規定適用公司全體職員，即公司聘用的全部從業人員

　　第三條除遵照國家有關法律規定外，本公司的人事管理，均依本制度規定辦理。

　　第二章：人事管理權限

　　第四條總經理確定公司的部門設置和人員編制、一線經理的任免去留及晉級，決定全體職員的待遇。

　　第五條人力資源部工作職責：

　　一、協助各部門辦理人事招聘，聘用及解聘手續。

　　二、負責管理公司人事檔案資料。

　　三、負責公司人事管理制度的建立、實施和修訂。

　　四、負責薪資方案的制定、實施和修訂。

　　五、負責公司日常勞動紀律及考勤管理。

　　六、組織公司平時考核及年終考核工作。

　　七、組織公司人事培訓工作。

　　八、協助各部門辦理公司職員的任免、晉升、調動、獎懲等人事手續。

　　九、負責公司各項保險、福利制度的辦理。

　　十、組織各部門進行職務分析、職務說明書的編制。

　　十一、根據公司的經營目標、崗位設置制定人力資源規劃。

　　十二、負責勞動合同的簽定及勞工關系的處理。

　　第六條部門主管提出部門人員需求計劃；部門主管決定部門經理以下職員的任免、考核、去留及晉降；部門主管建議本部門職員待遇方案。

　　第三章：人員需求

　　第七條在經營年度結束前，人力資源部將下一年度的《人員需求計劃表》發放給各部門，部門主管須根據實際情況，認真填寫后，上報總經理審批。

　　第八條總經理根據部門所上報的人數，以及公司的投資、經營方案，來確定公司下一年度人員的規模和部門設置。

　　第九條經總經理所確定的人力資源計劃，由人力資源部負責辦理招聘事宜。

　　第四章：職員的選聘

　　第十條各部門根據工作業務發展需要，經總經理核定的編制內增加人員，應按以下程序進行：

　　一、進行內部調整，最大限度的發揮現有人員的潛力。

　　二、從公司其他部門吸收適合該崗位需要的`人才。

　　三、到人力資源部領取《人員增補申請表》，報部門主管、人力資源部主管、總經理審批。

　　第十一條各部門編制滿后如需要增加人員，填好《人員增補申請表》后，報總經理審批。

　　第十二條上述人員的申請獲得批準后，由人力資源部招聘所需人員。

　　第十三條求職人員應聘本公司，應按以下程序進行：

　　一、所有求職人員應先認真填寫《應聘人員登記表》，由人力資源部門進行初試。

　　二、初試合格后，應聘人員詳細填寫《應聘人員工作履歷表》和《應聘人員工作經歷、社會關系情況表》，然后由人力資源部門安排與業務部門主管復試。

　　三、部門經理以上人員應聘要經總經理面試通過。

　　四、復試合格后，通知應聘人員一周內等結果。

　　五、用人部門和人力資源部門根據應聘人員填寫表格所反映的情況進行調查。核實無誤后，報總經理審批，由人力資源部門通知應聘人員到崗，并辦理體檢手續。

　　第十四條體檢合格后，人力資源部通知應聘者報到，所有應聘人員的材料由人力資源部統一存檔備查。

　　第五章：職員報到

　　第十五條所有招聘錄用的新職員正式上班當日先向人力資源部報到，并以其向人力資源部報到的日期，即起薪日。

　　第十六條報道當天所有新職員須攜帶：

　　一、兩張一寸免冠照片；身份證、戶口薄、原件和復印件；學歷證明原件和復印件；職稱證明原件和復印件，服務自愿書、醫院體檢表；

　　第十七條擔保書

　　一、本公司的所有員工均需辦理擔保手續，并經人力資源審核后方可報到。

　　二、擔保人須是具有正式職業、有固定住房、_____戶口。

　　三、凡為本公司員工與擔保的員工有配偶或直系親屬關系者，不能做擔保。

新公司管理制度 篇6

　　管理大綱

　　為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理大綱。

　　一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

　　二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

　　三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

　　四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

　　五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

　　六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

　　七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

　　八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

　　員工守則

　　一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。

　　二、維護公司聲譽，保護公司利益。

　　三、服從領導，關心下屬，團結互助。

　　四、愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。

　　五、不斷學習，提高水平，精通業務。

　　六、積極進取，勇于開拓，求實創新。

　　財務管理制度

　　為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。

　　一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

　　財務機構與會計人員

　　二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。

　　三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。

　　四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。

　　五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。

　　六、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監交。

　　會計核算原則及科目

　　七、公司嚴格執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規則》等法律法規關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。

　　八、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發生制，以人民幣為記帳本位幣。

　　九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

　　十、公司以單價XX元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類：

　　1、房屋及其他建筑物；

　　2、機器設備；

　　3、電子設備（如微機、復印機、傳真機等）；

　　4、運輸工具；

　　5、其他設備。

　　十一、各類固定資產折舊年限為：

　　1、房屋及建筑物35年；

　　2、機器設備XX年；

　　3、電子設備、運輸工具5年；

　　4、其他設備5年。

　　固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產要補提足折舊。

　　十二、購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產應以投資協議約定的價格為原價。

　　十三、固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批準后，于年度決算時處理完畢。

　　1、盤盈的固定資產，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價累計折舊后的差額轉入公積金。

　　2、盤虧的固定資產，應沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的差額作營業外支出處理。

　　3、報廢的固定資產的變價收入（減除清理費用后的凈額）與固定資產凈值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業外支出處理。

　　4、公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢的都要辦理會計手續，并設置固定資產明細帳進行核算。

　　資金、現金、費用管理

　　十四、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

　　十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳。

　　十六、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。

　　十七、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

　　十八、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。

　　十九、根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位（人）。

　　二十、庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。

　　二十一、因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。

　　二十二、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現金。

　　二十三、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

　　二十四、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。

　　二十五、未經董事會批準，嚴禁為外單位（含合資、合作企業）或個人擔保貸款。

　　二十六、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

　　辦公用具、用品購置與管理

　　二十七、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經領導批準后方可購置。

　　二十八、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公柜、桌、椅要編號，經常檢查核對。

　　二十九、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。

　　其它事項

　　三十、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。

　　三十一、積極參與建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金結構趨于合理，以期達到最優化。

　　三十二、配合公司業務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監督管理。

　　三十三、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進工作。

　　合同管理制度

　　為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《合同法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。

　　一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

　　二、合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好合同管理，對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導干部、法人委托人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。

　　合同的簽訂

　　三、合同談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。

　　四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業負責。

　　五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。

　　六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優簽約”的原則。

　　七、合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采用統一合同文本。

　　八、合同對各方當事～利、義務的規定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。

　　合同內容應注意的主要問題是：

　　1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點；

　　2、正文部分：建設合同的內容包括工程范圍、建設工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任，撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、雙方相互協作等條款；產品合同應注明產品名稱、技術標準和質量、數量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等；

　　3、結尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業務章，注明合同有效期限。

　　九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在市人民法院管轄。

　　十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。

　　合同的審查批準

　　十一、合同在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批準后，方能正式簽訂。

　　十二、合同審批權限如下：

　　1、一般情況下合同由董事長授權總經理審批。

　　2、下列合同由董事長審批：

　　標的超過50萬元的；投資10萬元以上的聯營、合資、合作、涉外合同。

　　3、標的超過公司資產1/3以上的合同由董事會審批。

　　十三、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿后必須經分管副總經理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是：

　　1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力；合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。

　　2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙方的權利、義務是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。

　　3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預計取得的經濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

　　十四、根據法律規定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。

　　合同的履行

　　十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。

　　十六、合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規定為準。沒有合同條款或法律規定的，一般應以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續為準。

　　十七、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。

　　合同的變更、解除

　　十八、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。

　　十九、對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本公司合法權益出發，從嚴控制。

　　二十、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規定，并應在公司內辦理有關的手續。

　　二十一、變更、解除合同的手續，應按本制度規定的審批權限和程序執行。

　　二十二、變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。

　　二十三、變更、解除合同的協議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。

　　二十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，并在變更、解除合同的協議書中明確規定。

　　二十五、以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經發現，從嚴懲處。

　　合同糾紛的處理

　　二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的，應按《合同法》等有關法規和本《制度》規定妥善處理。

　　二十七、合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。

　　二十八、處理合同糾紛的原則是：

　　1、堅持以事實為依據、以法律為準繩，法律沒規定的，以國家政策或合同條款為準。

　　2、以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發生后，應及時與對方當事人友好協商，在既維護本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協議，解決糾紛。

　　3、因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯；因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少我方損失；因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。

　　二十九、在處理糾紛時，應加強聯系，及時通氣，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統一意見，統一行動，一致對外。

　　三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協商處理糾紛的時間，應在法律規定的時效內進行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。

　　三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關部門必須主動提供下列證據材料。

　　1、合同的文本（包括變更、解除合同的協議），以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等；

　　2、送貨、提貨、托運、驗收、發票等有關憑證；

　　3、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目；

　　4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告；

　　5、有關方違約的證據材料；

　　6、其他與處理糾紛有關的材料。

　　三十二、對于合同糾紛經雙方協商達成一致意見的，應簽訂書面協議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。

　　三十三、對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書，上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書，在正式生效后，應復印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執，各部門應由專人負責該文書執行的了解或履行。

　　三十四、對于當事人在規定的期限屆滿時沒有執行上述文書中有關規定的，承辦人應及時向主管領導匯報。

　　三十五、對方當事人逾期不履行已經發生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執行。

　　三十六、在向人民法院提交申請執行書之前，有關部門應認真檢查對方的執行情況，防止差錯。執行中若達成和解協議的，應制作協議書并按協議書規定辦理。

　　三十七、合同糾紛處理或執行完畢的，應及時通知有關單位，并將有關資料匯總、歸檔，以備考。

　　合同的管理

　　三十八、本公司對合同實行二級管理、專業歸口制度，法人委托書制度，基礎管理制度。

　　三十九、本公司合同管理具體是：

　　公司由董事長授權總經理總負責，歸口管理部門為財務部、辦公室；副總經理歸口管理房地產開發、建設合同；各部門具體負責各自授權范圍內的合同談判、擬稿及履行工作。

　　四十、公司所有合同均由辦公室統一登記編號、經辦人簽名后，按審批權限分別由董事長、總經理或其他書面授權人簽署。

　　四十一、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：

　　1、建立合同檔案；

　　2、建立合同管理臺帳；

　　3、填寫“合同情況月報表”。

　　工程發包制度

　　為加強工程發包管理，確保工程質量，根據國家有關法律法規規定，結合公司的實際情況，制定本制度。

　　一、工程勘察、設計、施工依法實行招標發包，擇優選擇承包單位，公司可以對建筑面積500平方米或工程造價20萬元以內的工程直接發包。

　　二、建設工程的發包單位與承包單位應當依法訂立書面合同，明確雙方的權利和義務。

　　三、承包單位不得轉包工程業務，可以獨立組織施工的單項工程不得肢解發包。

　　四、主體工程必須由承包單位自行施工，其它分項工程如需分包，必須經公司批準擇優選定具有相應資質的分包單位。簽訂分包合同，分包合同與總包合同的約定應當一致；不一致的，以總包合同為準。

　　五、建設工程必須發包給具有相應資質等級的施工單位，應避免承包方以低于成本的價格競標，不得任意壓縮合理工期。

　　六、凡屬投資公司員工，其直系親屬不得參與本公司組織的招投標。

　　工程材料設備采購管理制度

　　為加強工程材料設備采購的管理，根據國家有關法律法規的規定，結合公司的實際情況，制定本制度：

　　一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。

　　二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

　　三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產品。

　　四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。

　　確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。

　　五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的'材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理后及時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

　　六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。

　　七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收，確保工程質量。

　　商品房銷售管理制度

　　為了規范商品房銷售行為，保障商品房交易雙方當事人的合法權益，根據國家有關法律、法規和《商品房銷售管理辦法》，結合公司的具體情況，制定本制度。

　　售房市場和工作人員

　　一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。

　　二、市場營銷工作以提高公司經濟效益，壯大企業經濟實力為目標，營銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的商品房營銷任務。

　　三、售房有形市場是公司精神文明建設的窗口，營銷人員要做到誠實守信、規范交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。

　　四、市場營銷部在新建項目開盤前，應認真作出切實可行的營銷方案，報總經理批準后實施。在實施過程中，銷售價格未經批準不得變更。

　　五、房屋預售建筑面積由投資發展部會同市場營銷部計算，房屋銷售面積須經房管局測量復核后，列出明細表，雙方工作人員書面確認無誤后，報分管副總經理批準、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。

　　六、工作人員要努力學習業務知識，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品房時要講究服務態度和推銷技巧，做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。

　　七、在銷售商品房屋工作中，嚴格執行《商品房銷售管理辦法》，設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售后服務登記本；認真簽訂和及時發放房屋預售協議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質量保證書。

　　八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表。

　　九、房屋銷售后，要及時將預售協議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。

　　十、所有購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務部，存至指定銀行帳戶，嚴禁公款私存。

　　十一、營銷人員要～完成各自的銷售任務，負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。

　　十二、營銷人員要保守商業機密，確保商品房價格、戶型、銷售情況等內部信息不泄露。

　　十三、除完成銷售任務以外，營銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務。

　　合同的簽訂與管理

　　十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規及有關規定。簽訂商品房買賣合同時，要明確以下內容：當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施狀況、公共配套建筑的產權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。

　　一、屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規定，由專人印制、報送。

　　二、已簽發的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規定處理。

　　文件由擬稿人校對，審核后方能復英蓋章。

　　三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果。

　　秘密文件由專人按核定的范圍報送。

　　四、經簽發的文件原稿送辦公室存檔。

　　五、外來的文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦；屬急件的，應在接件后即時報送。

　　六、文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。

　　文印管理規定

　　七、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。

　　八、打印正式文件，必須按文件簽發規定由總經理簽署意見，送信息中心打櫻各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打櫻打印文件、發傳真均需逐項登記，以備查驗。

　　九、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。

　　十、文件、傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。

　　十一、嚴禁擅自為私人打英復印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。

　　辦公用品購置領用規定

　　十二、公司領導及未實行經濟責任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經理審批后購置。實行經濟責任制考核的部門所需購置辦公用品，到辦公室領用，辦理出入庫手續，明確金額。需購置的，由部門負責人填寫《資金使用審批表》，報總經理審批后由辦公室購置。大額資金的使用，由總經理審核并報董事長批準后辦理。

　　十三、辦公用品購置后，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務部不予報銷。

　　十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報總經理審批后，由辦公室統一印制。

　　十五、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

　　十六、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

　　電話使用規定

　　十七、公司各部門電話費均按月包干使用。具體標準如下：辦公室120元/月，投資發展部100元/月，財務部60元/月，城建資產部100元/月，市場營銷部200元/月，項目技術部130元/月，會議中心50元/月。

　　十八、若有超出當月包干標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節余部分累計到本部門下月話費中使用。

　　考勤制度

　　一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

　　二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。

　　三、周一至周六為工作日，周日為休息日。公司機關周日和夜間值班由辦公室統一安排，市場營銷部、項目技術部、投資發展部、會議中心周日值班由各部門自行安排，報分管領導批準后執行。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批準后執行。節日值班由公司統一安排。

　　四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的（含1天），由部門負責人批準；3天以內的（含3天），由副總經理批準；3天以上的，報總經理批準。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

　　五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。

　　六、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發5天的基本工資；累計達3次以上5次以下者，扣發10天的基本工資；累計達5次以上10次以下者，扣發當月15天的基本工資；累計達10次以上者，扣發當月的基本工資。

　　七、曠工半天者，扣發當天的基本工資、效益工資和獎金；每月累計曠工1天者，扣發5天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分；每月累計曠工2天者，扣發10天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過1次處分；每月累計曠工3天者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過1次處分；每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發放基本工資；每月累計曠工6天以上者（含6天），予以辭退。

　　八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理；當月累計2次的，按曠工2天處理；當月累計3次的，按曠工3天處理。

　　九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規定時間內未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規定處理；未經批準擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規定處理。

　　十、員工按規定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時，必須憑有關證明資料報總經理批準；未經批準者按曠工處理。員工病假期間只發給基本工資。

　　十一、經總經理或分管領導批準，決定假日加班工作或值班的每天補助20元；夜間加班或值班的，每個補助10元；節日值班每天補助40元。未經批準，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規定處理；如有遲到者，按本制度第五條、第六條規定處理。

　　十二、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規定處理的員工，取消本年度先進個人的評比資格。

　　廉政建設管理制度

　　一、為加強廉政建設，杜絕違法亂紀行為，保持公司員工隊伍的清正廉潔，根據有關黨政紀規定制訂本制度；

　　二、全體員工要認真學習貫徹執行中紀委關于領導干部廉潔自律的規定、《廉政準則》和市建設黨工委《關于黨風廉政建設和反～工作的實施意見》，嚴格按國家和盛市有關法律、法規、規定以及公司有關規章制度辦事，嚴禁不按規定程序操作或越權審批；

　　三、堅持公開辦事制度，公開辦事程序、辦事結果，自覺接受監督；

　　四、工程建設項目和大宗設備、物資采購一律實行公開招標或議標，擇優選擇施工單位和供貨方；

　　五、發揚艱苦奮斗、勤儉節約精神，反對講排嘗擺闊氣，搞鋪張浪費；對外接待要嚴格按標準執行；

　　六、勤政廉政，嚴禁利用職權“索、拿、卡、要”，不得擅自接受當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。外單位請柬，一律交公司辦公室由公司領導酌情處理；

　　七、嚴禁利用工作之便為自己或親友謀利，未經批準不得公車私用；

　　八、公務活動中，不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須如數交財務部登記，并按有關規定酌情處理。

　　檔案管理制度

　　一、嚴格執行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。

　　二、各部室應在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案并履行清交手續。

　　三、各部室應明確規定檔案責任人，檔案責任人（檔案員）對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。

　　四、各類規章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由辦公室負責歸檔。

　　五、各工程項目立項、國土、規劃、設計、監理、質監及技術等圖紙文字技術資料、質量資料由投資發展部負責歸檔。

　　六、各類承包合同、商務合同、協議的正本原件由財務部歸檔，副本原件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由信息中心實行電腦化管理。

　　七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批復、國土規劃等技術、圖紙分別由投資發展部、城建資產部、項目技術部、市場營銷部等業務部門按業務分工負責歸檔。

　　八、歸檔資料必須符合下列要求：

　　①文件材料齊全完整；

　　②根據檔案內容合并整理、立卷；

　　③根據檔案內容的歷史關系，區別保存價值、分類、整理、立卷，案卷標題簡明確切，便于保管和利用。

　　九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續，重要資料借閱需先請示分管領導。

　　十、由分管領導定期組織檔案責任人、業務部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定，提交檔案報告，并根據有關規定的酌情處置。

　　十一、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。

　　保密制度

　　為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。

　　一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。

　　二、公司秘密是關系公司發展和利益，在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：

　　1、公司經營發展決策中的秘密事項；

　　2、人事決策中的秘密事項；

　　3、專有技術；

　　4、招標項目的標底、合作條件、貿易條件；

　　5、重要的合同、客戶和合作渠道；

　　6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號；

　　7、董事會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。

　　三、屬于公司秘密的文件、資料，應標明“秘密”字樣，由專人負責印制、收發、傳遞、保管，非經批準，不準復英摘抄秘密文件、資料。

　　四、公司秘密應根據需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。

　　五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。

　　六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。

　　違反本規定故意或過失泄露公司秘密的，視情節及危害后果予以行政處分或經濟處罰，直至予以除名。

　　七、檔案室、微機室等機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員更不能隨便帶人進入。

　　八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。

　　安全保衛制度

　　為維護正常的工作秩序，確保財產安全，特制訂本制度。

　　一、安全保衛工作，要認真落實責任制。總經理是公司安全保衛的第一責任人，應把安全保衛工作切實提上議事日程，進行研究、部署，對本公司的安全保衛工作負全責。

　　二、成立以總經理任組長、副總經理任副組長、各部門負責人為成員的安全保衛工作領導小組，定期檢查安全保衛工作，投資發展部主任、辦公室主任、市場營銷部主任分別是文苑小區、會議中心、售房市場的安全保衛責任人。發現問題，及時采取措施解決。

　　三、根據實際需要，辦公室主任兼職安全保衛干事，負責安全保衛工作，切實負起安全保衛責任。

　　四、落實防火措施，會議中心等重要場所設置的消防栓，不得用作他用，專人應定期檢查消防栓是否完好無損；配備的各種滅火器，要按規定期限更換滅火藥物；防火通道必須保持暢通，嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。

　　五、抓好安全用電：

　　1、電線、電器殘舊不符合規范的，應及時更換；

　　2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器，不準在辦公場所使用電爐；

　　3、會議中心、配電房等重地，嚴禁吸煙和使用明火，非專業管理人員，不得隨意進入。

　　六、落實防盜措施：

　　1、財務室要安裝防盜門窗和自動報警器，下班時要接通報警器的電源；

　　2、重要部門的房間要設置防盜門窗，辦公房間無人時要關好門窗和電燈；

　　3、公司財物不得隨便放置，重要文件及貴重物品必須鎖好；

　　4、車輛停放時應采取必要的防盜措施。

　　七、安全保衛人員要有高度的責任感，經常檢查、督促安全保衛措施的落實情況，發現問題，及時消除隱患。因對工作不負責任而造成事故的，一律追究責任；情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。

　　八、全體員工都有遵守本制度及有關安全規范的義務。凡違章造成事故的，一律追究責任；情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。

　　車輛管理制度

　　一、公司車輛由辦公室統一管理、調度。各部門公務用車，由部門負責人先向辦公室申請，說明用車事由、地點、時間，辦公室根據需要統籌安排派車。

　　二、車輛使用按先上級、后下級；先急事、后一般事；先滿足工作任務、接待任務，后其他事的原則安排。除公司領導或各部門到有關部門、工地辦事外，單獨一人在城區辦事，原則上不安排車輛。

　　三、外單位借車，需經總經理批準后方可安排。

　　四、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。面包車由投資發展部使用，由該部統一領油、維修、持有手續、承擔責任。如有臨時安排，其他部門用車，在用車期間內承擔責任，保持車況完好。

　　五、車輛在下班后或節假日必須停放公司院內，并采取必要的防盜措施。

　　六、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經理批準。

　　七、車輛用油由辦公室統一購買，油票由辦公室發放登記，桑塔納轎車每100公里按12升耗油量計算，面包車每100公里按9升耗油量計算，節獎超罰。公司車輛一律憑票到指定加油站加油。

　　八、辦公室建立車輛的用油臺帳，每月核算一次，嚴格按行車里程與百公里耗油標準核發油料，并做到每月核對無誤。

　　九、駕駛員應做到合理用車，節約用油，將油耗控制在指標以內，特殊情況需增補油票的，須報公司領導批準。

　　十、車輛在外加油須經公司領導審批，否則不予報銷。

　　十一、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人，如有發現，按貪污論處。

　　十二、辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。

　　十三、違規與事故處理

　　1、下列情況，違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔：

　　（1）無照駕駛；

　　（2）未經許可將車借予他人使用；

　　（3）違反交通規則引起的交通肇事；

　　（4）違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。

　　2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

　　衛生管理制度

　　為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境，樹立公司的良好形象，制定本制度。

　　一、衛生管理的范圍為公司各部門、工地辦公室的辦公室、會議室、微機室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設施的衛生。

　　二、衛生清理的標準是：門窗（玻璃、窗臺、窗欞）上無浮塵；地面無污物、污水、浮土；四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵；照明燈、電風扇、空調上無浮塵；書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現象；辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢；桌椅擺放端正，各類座套干凈整潔；微機、打印機等設備保養良好，無灰塵、浮土；廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味；花壇、綠地內無雜草、雜物。

　　三、衛生清理實行部門責任制，部門負責人為責任人。各部門辦公室的衛生，由各部門負責日常保潔。公共衛生清理實行區域負責，區域劃分為：南辦公室走廊大門以東辦公室負責，走廊大門以西財務部負責；院子以走廊大門中心界定東西，以局西辦公樓門洞中心界定南北，大門以東南部及東南角花壇由辦公室負責，大門以西南部由財務部負責，大門以東北部及東北角花壇由城建資產部負責，大門以北部及花壇由投資發展部和項目技術部負責。市場營銷部負責門前三包。文苑小區工地辦公室的衛生保潔分別由投資發展部和項目技術部負責。

　　四、責任區衛生清理每周集中進行一次，日常保潔每月由辦公室牽頭進行衛生檢查評比。

　　五、各部門要認真對待衛生清理和衛生檢查評比工作，積極主動地搞好衛生清理，不得因衛生清理不達標而影響公司的整體評分。

　　六、衛生檢查評比結果累計存檔匯總，列入年終評先樹優工作的內容。

　　差旅費管理制度

　　根據上級有關規定，結合本公司實際情況，本著既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

　　一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

　　二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

　　1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

　　2、膳宿費系指膳食費及宿費。

　　3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

　　三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

　　1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。

　　2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

　　3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。

　　四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包干：

　　1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

　　2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。

　　3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。

　　4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。

　　5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

　　工作過失責任追究辦法

　　一、為提高工作質量和辦事效率，保證工作人員正確、高效地實施管理與服務，防止工作過失行為發生，制定本辦法。

　　二、本辦法所稱工作過失，是指工作人員因故意或者過失不履行或不正確履行職責，以致影響工作質量和工作效率，貽誤管理與服務工作，造成不良影響或損害公司利益的行為。

　　三、工作過失責任追究，堅持實事求是、有錯必究，懲處與責任相適應，教育與懲處相結合的原則。

　　四、工作人員在實施管理與服務過程中，有下列情形之一的，應當追究工作過失責任：

　　1、對符合規定條件的申請應予受理、許可而不予受理、許可的；

　　2、不予受理、許可不告知理由的；

　　3、無規定依據或違反規定、技術規程、規范、標準、工作程序實施許可的；

　　4、超越權限實施許可的；

　　5、對涉及不同部門的許可，不及時主動協調，相互推諉或拖延不辦，或者本部門許可事項完成后不移交或拖延移交其他部門的；

　　6、無正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的；

　　7、對屬于職責范圍內的事項推諉、拖延不辦的；

　　8、缺乏調查研究、工作浮夸，提供不實數據、虛假資料等論證依據，影響經營決策正確性的；

　　9、在履行職責過程中，造成工作失誤的；

　　10、其他違反內部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。

　　五、工作過失責任分為：直接責任、間接責任和領導責任。

　　六、承辦人未經審核人審核、批準人批準，直接作出具體工作行為，導致工作過失后果發生的，負直接責任。

　　承辦人弄虛作假，致使審核人、批準人不能正確履行審核、批準職責，導致工作過失后果發生的，承辦人負直接責任。

　　七、雖經審核人審核、批準人批準，但承辦人不依照審核、批準意見實施具體工作行為，導致工作過失后果發生的，承辦人負直接責任。

　　八、承辦人提出方案或意見有錯誤，審核人、批準人應當發現而沒有發現，或者發現后未予糾正，導致工作失誤后果發生的，承辦人負直接責任，審核人負間接責任，批準人負領導責任。

　　九、審核人不采納或改變承辦人正確意見，經批準人批準導致工作過失后果發生的，審核人負直接責任，批準人負間接責任。

　　審核人不報請批準人批準直接作出決定，導致工作過失后果發生的，審核人負直接責任。

　　十、批準人不采納或改變承辦人、審核人正確意見，導致工作過失后果發生的，批準人負直接責任。

　　未經承辦人擬辦、審核人審核，批準人直接作出決定，導致工作過失后果發生的，批準人負直接責任。

　　十一、集體研究、認定導致工作過失后果發生的，集體共同承擔責任，持正確意見者不承擔責任。

　　十二、兩人以上故意或者過失，導致工作過失后果發生的，按個人所起的作用確定責任。

　　十三、對工作過失責任人，視情節輕重作如下處理：

　　（一）情節較輕未給公司造成經濟損失的，給予有關責任人批評教育或書面告誡，并處以罰款的處理：

　　1、所有工作崗位因工作不到位，服務質量不高，造成服務對象投訴情況屬實的，每出現一次罰款50元。

　　2、缺乏調查研究、工作浮夸，提供不實數據、虛假資料等論證依據，影響經營決策正確性的，每出現一次罰款50元。

　　3、對屬于職責范圍內的事項推諉、拖延不辦的，每出現一次罰款50元。

　　4、因工作失誤或其他原因受到上級部門通報批評的，每出現一次罰款50元。

　　5、無正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的，每出現一次罰款50元。

　　6、私自進行有償咨詢或服務，違規收取押金、保證金和其他費用的，出現1次罰款50元，收繳違規收取的費用。

　　7、超越規定權限實施許可或者擅自提高、降低許可條件，造成不良影響和后果的，出現1次罰款50元。

　　8、房屋保修等售后服務工作，無正當理由，在安排時間內無結果的，出現1次罰款50元。若造成用戶上訪或投訴情況屬實的，每出現1次罰款100元。

　　9、辦理建設手續或現場協調工作，無正當理由，未在規定時間內完成的，出現1次罰款50元。

　　10、施工中監理人員應該現場旁站而未進行旁站，駐工地代表未進行督促檢查和處理的，出現1次罰款50元。

　　11、施工單位施工過程中未按要求進行施工，駐工地代表未發現或發現未做處理的，出現1次罰款50元。

　　12、監理資料、現場有關技術資料簽證、整理不及時，駐工地代表未督促檢查和處理的，出現1次罰款50元。

　　13、施工前甲方應對地下管線等作書面技術交底，未做書面交底或交底有錯誤的，出現1次罰款50元。造成事故的，除按有關規定處理外，由相關責任人承擔經濟賠償責任。

　　14、商品房銷售核算房屋預售面積大于或小于3%，使用戶投訴或上訪的，一律按《商品房銷售管理辦法》，由相關責任人承擔一切責任，賠償所有損失。

新公司管理制度 篇7

　　為助力集團高質量轉型發展，維護企業安全生產經營秩序，提高員工勞動生產率和工作效率，集團于20xx年12月21日下發了《中國平煤神馬集團考勤管理辦法（試行）》。要求自下文之日起，集團公司實行統一全員電子考勤制度。

　　新的考勤制度有四個突出特點。

　　一是統一性，考勤設備管理、員工信息采集及電子注冊、考勤數據匯總、違反考勤制度的處理等均由集團統一管理。

　　二是全員性，全部員工必須參加考勤排班，無特權人員、無考勤盲區。

　　三是考勤方法的科學性與先進性，在集團人力資源工資系統、人力資源員工數據庫系統一的基礎上，電子考勤將實現員工身份證信息與電子人像拍照及虹膜拍照相比對統一。

　　四是考勤制度的嚴肅性嚴格性。新的考勤制度不僅要求對員工生產班次做出合理安排，嚴格當班考核，同時要求在一年考勤期內要做到日工作時間、月工作時間、季工作時間、年工作時間符合法定要求及出勤要求。

　　對于職工連續無故不參與考勤超過十五天，或者一年內累計超過三十天者，按照曠工處理，解除勞動合同，不予經濟補償。集團考勤系統將按月生成員工違規行為及單位處理情況匯總表，在集團范圍內公示。

　　對此，我公司高度重視，同時要求各單位、各部門要廣泛宣傳、認真組織，積極參與，確保考勤制度在公司順利實施。

　　1、文明施工，規范作業，嚴格按照公司規范及各小區的規范要求進行施工，遵守各小區的規章制度及作息之間。

　　2、每一工種質量層層驗收，每一工種完工后，工長先行驗收并及時整理后施工現場負責人再行驗收后并出具書面文件，鑒交由施工總監再行驗收簽字后通知業主一同驗收。

　　3、施工工期嚴格遵守，每一工種工長必須安排好當天的.任務，責任到人，工地上不可無故無人，即使工種完工等下各工種進場，也必須提前通知公司早人做安排，如有違反進行罰款。

　　4、安全用電用水，用電一定要帶觸電保護。離開施工現場時，務必關掉水閥，總電源及窗戶。凡每發現一次記過錯。

　　5、服務態度熱情，對客戶德提問要好言回答，不得惡語中傷，不理不睬，不得隨意向客戶索要任何財物，不得向客戶發生矛盾或發生任何爭執，情節嚴重勒令停工，一切損失由該工種的負責人付責任。

　　6、工地即使清理，當天垃圾當天清理并送至小區指定地點，保證工地干凈整潔，材料堆放有序，工地每天檢查。

　　7、工地上注意維護公司形象，不得講和做不利于公司形象和利息的事，否則罰款300元——-1000元，情節嚴重者立即開除并扣除其所有工資。

　　8、必須佩帶上崗證，嚴禁赤膊及穿拖鞋施工，嚴禁穿其它公司工作服。

　　9、工地上禁止流動吸煙，嚴禁帶小孩及閑雜人員駐留工地上。不得在施工現場酗酒及打架斗毆。

　　10、公司廣告牌，進度表及考核表貼上墻。

　　11、對于工地上的成品及半成品，每一工種工長進場必須點清查實。若收工后發現成品及半成品有損害，賠償，更換均由工種承擔。完工時工地必須移交給下一工種并鑒寫工程移交單，并請客戶簽署驗收單。