投資意向書合同（通用3篇）
投資意向書合同 篇1
尊敬的A先生：
1.股票的購(gòu)買雙方同意XYZ投資公司投資二百萬(wàn)美元購(gòu)買ABC公司的A系列優(yōu)先股，此項(xiàng)投資將換取ABC公司__%的的完全稀釋后的股權(quán)(“完全稀釋后”的意思是已經(jīng)考慮計(jì)算了員工股票期權(quán)和其它認(rèn)股權(quán)等可能性之后)。
2.四周的限制期ABC公司同意給XYZ投資公司四周的限制時(shí)間完成盡職調(diào)查，時(shí)間從本協(xié)議簽字之日起計(jì)算。如果在這段時(shí)間結(jié)束時(shí)XYZ投資公司對(duì)盡職調(diào)查的結(jié)果感到滿意并決定投資，ABC公司將根據(jù)附件的條款清單所列條件出售A系列優(yōu)先股給XYZ投資公司。本條款不限制其他投資公司在此同一期間內(nèi)對(duì)ABC公司做盡職調(diào)查。
3.投資前提條件
a)雙方最后簽訂令XYZ投資公司滿意的投資合同;
b)對(duì)ABC公司的法律、公司業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)等方面盡職調(diào)查令XYZ投資公司滿意;
c)投資案最后得到XYZ投資公司投資決策委員會(huì)的批準(zhǔn);
d)ABC公司的業(yè)務(wù)沒有發(fā)生本質(zhì)變化;
e)ABC公司在香港(或英屬維京群島或開曼群島)重新注冊(cè)，本地的ABC公司變成一個(gè)境外公司的子公司。
4.保密約定在雙方認(rèn)可(或否決)投資許諾之前，雙方有關(guān)人士及其代理人負(fù)有保密責(zé)任，不對(duì)外泄露談判內(nèi)容及進(jìn)展。如果現(xiàn)行法律或法院認(rèn)為確實(shí)有必要，披露信息的一方在此情況下需預(yù)先通知另一方，并盡可能把披露內(nèi)容限制在最小范圍內(nèi)。
5.免責(zé)聲明雙方均放棄基于本條款清單和投資意向而向法院起訴的企圖和權(quán)力。
6.無(wú)約束力聲明本投資意向書不是XYZ投資公司的許諾書。正式的投資承諾必須在簽訂投資合同之后才能生效。
7.適用法律本投資意向書適用中華人民共和國(guó)法律。
本協(xié)議信件所附之條款清單只作為進(jìn)一步調(diào)查和談判的基礎(chǔ)，不是任何一方對(duì)所提及的投資交易的許諾。如果你同意以上條件及所附條款清單的投資條件，并愿意以此為基礎(chǔ)繼續(xù)往下做，那么請(qǐng)?jiān)谙旅孢m當(dāng)?shù)牡胤胶炞郑⑦f交一份正式副本給XYZ投資公司。時(shí)間最遲不能超過本地時(shí)間____年__月__日，否則上述建議將自行終止。
同意并接受上述條件：
ABC公司代表
簽字：日期：.
XYZ投資公司代表
簽字：_________.日期：__________________
投資意向書合同 篇2
一、__________有限公司(以下簡(jiǎn)稱本公司)由A和B共同注冊(cè)，雙方根據(jù)友好協(xié)商，達(dá)成本協(xié)議。
二、股東及其出資入股情況：
1、總投資為_______________萬(wàn);
A，現(xiàn)金出資人民幣_(tái)______________萬(wàn)元，并以本公司注冊(cè)股東名義參與經(jīng)營(yíng)，總共所占股份_______________%;
B，現(xiàn)金出資人民幣_(tái)______________萬(wàn)元，并以本公司注冊(cè)股東名義參與經(jīng)營(yíng)，所占股份為_______________%;
以上現(xiàn)金出資用于本公司的經(jīng)營(yíng)開支，包括租賃和裝修，購(gòu)買辦公設(shè)備，開支辦公費(fèi)用，員工工資等等。
2、啟動(dòng)資金_______________萬(wàn)元;
A，現(xiàn)金出資人民幣_(tái)______________萬(wàn)元;
B，現(xiàn)金出資人民幣_(tái)______________萬(wàn)元;
用于本公司的前期開支，包括租賃和裝修、購(gòu)買辦公設(shè)備等，如有剩余作為公司開業(yè)后的流動(dòng)資金，不得撤回。
3、注冊(cè)資金為_______________萬(wàn)元，以_______________%最低注冊(cè)資金計(jì)算為_______________萬(wàn)元;
A，現(xiàn)金出資人民幣_(tái)______________萬(wàn)元;
B，現(xiàn)金出資人民幣_(tái)______________萬(wàn)元;
到賬期限：公司注冊(cè)完成后，十五日內(nèi)，注冊(cè)資金_______________萬(wàn)元按照各自股份比例打入公司賬戶作為公司開業(yè)后的流動(dòng)資金，不得撤回。另外_______________萬(wàn)元在公司注冊(cè)之日起1年之內(nèi)按照各自股份比例打入公司賬戶，如不能按時(shí)出資者視為自動(dòng)退股。
三、公司名稱和經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)：
公司名稱：_______________有限公司;
公司地點(diǎn)：______________
四、職務(wù)和分工;
1、本公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事與監(jiān)事(監(jiān)事由店長(zhǎng)擔(dān)任)，任期______________年;
2、______________為公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司運(yùn)營(yíng)與管理;
3、______________為公司副執(zhí)行董事兼副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理與市場(chǎng)策劃，同時(shí)協(xié)助總經(jīng)理的經(jīng)營(yíng)管理;
4、公司銷售、采購(gòu)、投資、財(cái)務(wù)等所有工作股東皆有知情權(quán)，如提出相關(guān)問題，主要負(fù)責(zé)人須做出合理解釋和適當(dāng)?shù)奶幚怼Ｔ谙嚓P(guān)較重要事務(wù)上需要雙方達(dá)成一致意見，否則，主要負(fù)責(zé)人需要對(duì)由此引起的后果承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
五、出資人的權(quán)利和義務(wù)、責(zé)任
1、權(quán)利
(1)出資人按投入公司的資本額占公司注冊(cè)資本額的比例享有所有者的資產(chǎn)權(quán)益并轉(zhuǎn)讓。
(2)出資人按照出資比例分取紅利，公司新增資本時(shí)，出資人可以優(yōu)先認(rèn)繳出資。在公司盈利情況下，允許所占比例小的一方優(yōu)先增加投資比例，但不能超過總投資的50%。
(3)出資人共同協(xié)商確定公司名稱。
(4)如公司不能設(shè)立時(shí)，在承擔(dān)發(fā)起人義務(wù)和責(zé)任的前提下，有權(quán)依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)。
(5)出資人有權(quán)對(duì)不履行、不完全履行或不適當(dāng)履行出資義務(wù)的出資人和故意或過失損壞公司利益的出資人提訴訟，要求其承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
(6)有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)報(bào)告。
(7)法律、行政規(guī)及《公司章程》所賦予的其他權(quán)利。
2、義務(wù)
(1)出資人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)足額繳納各自所認(rèn)繳的出資額。
(2)出資人以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。股東在公司登記后，不得抽回出資。
(3)出資人應(yīng)遵守《公司章程》。
(4)本公司發(fā)給出資人的出資證明書不得私自交易和抵押，僅作為公司內(nèi)部分紅的依據(jù)。
(5)出資人在公司設(shè)立過程中，故意或過失侵害公司利益的，應(yīng)向公司或其他出資人承擔(dān)賠償責(zé)任。
(6)法律、行政法規(guī)及《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。
六、利潤(rùn)分配方式：
1、工資支付：
公司在營(yíng)業(yè)之日起，雙方在此承諾，雙方只在利潤(rùn)分配上不同，其他權(quán)利義務(wù)相同，雙方工資待遇一致。
2、利潤(rùn)分配：
利潤(rùn)和虧損，按各合伙人的投資比例分配和分擔(dān)。
公司交納稅后的利潤(rùn)，分配順序：
1、彌補(bǔ)以前季度的虧損;
2、股東分紅，制度如下：
按照A占_______________%、B占_______________%的股份比例分紅，每季度提取當(dāng)季度的稅后利潤(rùn)的40%進(jìn)行股東分紅，每滿12個(gè)月再提取近12個(gè)月的積累盈利部分的_______________%進(jìn)行股東分紅，盈利的余額部分作為合作公司的風(fēng)險(xiǎn)公積金和資本公積金，累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的_______________%后，可不再提取。為公司發(fā)展，分配比例股東可視具體情況商議調(diào)整，原則上不能提高。
七、經(jīng)營(yíng)資金的增加：
在儲(chǔ)備資金不足情況時(shí)公司還需要增加經(jīng)營(yíng)資金，經(jīng)全部股東協(xié)商同意，各股東應(yīng)按照各自所占股份比例增加出售，如有股東出現(xiàn)不能夠增加出資的情況，能夠增加出資資金的一方可按照其出資的投資額適當(dāng)增加投資比例。
如需增加其他人入股，需承認(rèn)本合同并需經(jīng)全體合伙人同意，同時(shí)執(zhí)行合同規(guī)定的相關(guān)權(quán)利義務(wù)。
八、退股方式：
1、股東退股時(shí)，需有正當(dāng)理由方可退股，并應(yīng)該向另一股東提出書面申請(qǐng)，股東應(yīng)就其退股事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意退股。退股一方在沒有清償公司債務(wù)完畢的時(shí)候不能撤股。
每個(gè)合作股東的現(xiàn)金總出資額(此協(xié)議)是作為該股東退股的唯一結(jié)算依據(jù)，合作公司應(yīng)先行將公司總盈利部分的60%按照股份分紅比例結(jié)算，加上10%的資本公積金，然后再將該股東的現(xiàn)金總出資額退回。30%是公司的資產(chǎn)折舊和風(fēng)險(xiǎn)公積金不得分配。
2、如公司沒有盈利，剛根據(jù)公司現(xiàn)有總資產(chǎn)按照實(shí)際總出資額股份比例的90%退回該撤資股東。
3、退股后以退股時(shí)的財(cái)產(chǎn)狀況進(jìn)行結(jié)算，不論何種方式出資，均以現(xiàn)金結(jié)算
九、公司的解散和清算
1、合作因以下事由之一得終止：①合伙期屆滿;②全體合作雙方同意終止合伙關(guān)系;③合作事業(yè)完成或不能完成;④合作事業(yè)違反法律被撤銷;⑤法院根據(jù)有關(guān)當(dāng)事人請(qǐng)求判決解散。
2、合作終止后的事項(xiàng)：①即行推舉清算人，并邀請(qǐng)各合伙人確定的中間人(或公證員)參與清算;②清算后如有盈余，剛按收取債權(quán)、清償債務(wù)、返還出資、按比例分配剩余財(cái)產(chǎn)的
順序進(jìn)行。固定資產(chǎn)和不可分物，可作價(jià)賣給合伙人或第三人，其價(jià)款參與分配;③清算后如有虧損，不論合作雙方出資多少，先以合作雙方共同財(cái)產(chǎn)償還，公司財(cái)產(chǎn)不足清償?shù)牟糠郑珊献麟p方按出資比例承擔(dān)。
十、該協(xié)議簽字即具有法律效應(yīng)。
十一、其他未盡事項(xiàng)參考公司相關(guān)制度并協(xié)商解決。
十二、本協(xié)議簽定于__________年__________月__________日，一式二份，合作雙方生字后生效，合作雙方各執(zhí)一份。
股東：_______________
證件號(hào)碼：_______________
電話：_______________
聯(lián)系地址：_______________
股東：_______________
證件號(hào)碼：_______________
電話：_______________
聯(lián)系地址：_______________
投資意向書合同 篇3
主體信息甲方(目標(biāo)公司)：________________
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：________________
法定代表人：________________
住址：________________
聯(lián)系方式：________________
乙方(投資人及/或其關(guān)聯(lián)基金)：________________
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：________________
法定代表人：________________
住址：________________
聯(lián)系方式：________________
丙方1(創(chuàng)始人甲)：________________
身份證號(hào)：________________
住所：________________
聯(lián)系方式：________________
丙方2(創(chuàng)始人乙)：________________
身份證號(hào)：________________
住所：________________
聯(lián)系方式：________________
丙方3(創(chuàng)始人丙)：________________
身份證號(hào)：________________
住所：________________
聯(lián)系方式：________________
以下所稱“丙方”合指“丙方1”、“丙方2”、“丙方3”三方或其中任意一方。
公司估值、投資金額甲方的投資前估值為人民幣 元。
乙方以貨幣進(jìn)行投資，合計(jì)投資總額人民幣 元，認(rèn)繳甲方新增注冊(cè)資本人民幣 元，取得甲方在本次投資交割后 %的股權(quán)。甲方投資前和投資后的股權(quán)結(jié)構(gòu)表見附件一。
投資款用途甲方應(yīng)將本次投資所得資金用于產(chǎn)品開發(fā)、市場(chǎng)推廣、公司日常運(yùn)營(yíng)以及 (經(jīng)乙方批準(zhǔn)的商業(yè)計(jì)劃書中的其他目的/經(jīng)乙方和甲方同意的其他用途)。
過橋貸款乙方同意在本投資意向書簽署后向甲方提供人民幣 元/不超過人民幣 元的過橋貸款用于甲方及其子公司的日常運(yùn)營(yíng)。貸款期限為自乙方向甲方發(fā)放貸款之日起 個(gè)月或本次投資交割之日(以較早發(fā)生的日期為準(zhǔn))。貸款利息為 %的年□單/□復(fù)利。如果貸款期限內(nèi)本次投資完成交割，則乙方同意貸款為無(wú)息貸款，貸款于交割日按照乙方認(rèn)可的方式抵扣乙方應(yīng)支付的投資款;如果貸款期限內(nèi)本次投資未完成交割，則甲方應(yīng)在貸款期限屆滿后的 日內(nèi)向乙方償還全部貸款本金和利息。丙方同意以下第 種擔(dān)保方式：________________(1)將其所持甲方 %的股權(quán)質(zhì)押給乙方作為甲方償還貸款義務(wù)的連帶擔(dān)保;(2)就甲方償還貸款義務(wù)承擔(dān)連帶保證責(zé)任。
交割先決條件交割先決條件：本次投資的實(shí)施須基于某些條件的滿足為前提，該等條件包括但不限于：
(1)沒有任何法律或法規(guī)禁止或限制本次投資;
(2)乙方完成令其滿意的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法律和會(huì)計(jì)盡職調(diào)查;
(3)乙方獲得其投資委員會(huì)對(duì)此交易的批準(zhǔn);
(4)獲得所有必要的甲方股東/董事會(huì)的批準(zhǔn)和同意;
(5)獲得所有必要的政府監(jiān)管部門的批準(zhǔn)和同意;
(6)按各方共同接受的條件簽訂最終法律文件;
(7)甲方與乙方認(rèn)可的核心員工簽署了經(jīng)乙方認(rèn)可的勞動(dòng)、保密和不競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議;
(8)甲方或任何子公司的業(yè)務(wù)、運(yùn)營(yíng)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)或其他狀況或前景無(wú)重大不利變化。
除上述條款之外，最終文件還將包含其他慣例事項(xiàng)。
后續(xù)增資權(quán)本次投資交割后，乙方有權(quán)對(duì)甲方增資__________元，獲得屆時(shí)甲方全面稀釋基礎(chǔ)上_____%的股權(quán)。行權(quán)期限為本次投資交割后_____年。
員工期權(quán)池在本次投資交割前，甲方應(yīng)當(dāng)設(shè)立占公司本次投資交割后總注冊(cè)資本_____%的員工期權(quán)池。該等期權(quán)池由_____(丙方/丙方設(shè)立的有限合伙企業(yè))代為持有。
董事會(huì)本次投資交割完成后，甲方董事會(huì)設(shè)_____個(gè)席位，乙方有權(quán)委派 名董事，丙方有權(quán)委派 名董事。
甲方的董事會(huì)召開會(huì)議的有效出席人數(shù)為所有董事的三分之二，其中包括乙方委派的董事出席(可以通過電話或視頻會(huì)議)。
限制性股權(quán)丙方持有的甲方股權(quán)為限制性股權(quán)(簡(jiǎn)稱“限制性股權(quán)”)。限制性股權(quán)在本次投資交割日起分4年/48個(gè)月等份兌現(xiàn)。
不競(jìng)爭(zhēng)義務(wù)每位創(chuàng)始人(丙方)及關(guān)鍵員工應(yīng)當(dāng)：
(1)在公司上市滿1年之前將其全部個(gè)人工作時(shí)間和精力為公司謀取利益，不得在與甲方業(yè)務(wù)存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的其他任何公司兼職或以直接或間接的方式投資經(jīng)營(yíng)該類公司;
(2)在本次投資完成后至離職或不再持有甲方股權(quán)之后(以較晚發(fā)生為準(zhǔn))2年內(nèi)不得進(jìn)行與甲方相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)、不得加入或成立與甲方有競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)的企業(yè)、不得聘用甲方的雇員、不得與甲方的客戶進(jìn)行交易或建立商業(yè)聯(lián)系從而構(gòu)成與甲方任何成員的業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)等。
保護(hù)性條款下列事項(xiàng)應(yīng)提交股東會(huì)或董事會(huì)審議，并經(jīng)過乙方或乙方委派的董事通過后方可實(shí)施：
(1)甲方及其子公司日常經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)之外的單次交易總額超過人民幣 元購(gòu)買或者出售資產(chǎn)、對(duì)外投資(含委托理財(cái)、委托貸款、對(duì)子公司投資等)、提供財(cái)務(wù)資助、租入或租出資產(chǎn)、簽訂管理方面的合同(含委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)等)、贈(zèng)與資產(chǎn)、債權(quán)或債務(wù)重組、研究與開發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移、簽訂許可協(xié)議;
(2)甲方及其子公司的所有對(duì)外擔(dān)保，人民幣 元以上的借款;
(3)甲方及其子公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的交易;
(4)將甲方或任何子公司解散，進(jìn)行任何形式的資本結(jié)構(gòu)調(diào)整或重組，或任何導(dǎo)致控制權(quán)變更的事項(xiàng);
(5)修改甲方或任何子公司章程和其他組織文件中的任何規(guī)定;
(6)改變甲方或其子公司的注冊(cè)資本、股權(quán)結(jié)構(gòu)，發(fā)行、轉(zhuǎn)讓、出售或以其他方式處分甲方或其子公司的任何股權(quán)或股份或與股權(quán)或股份相關(guān)的債權(quán)或其他證券(包括但不限于購(gòu)買該等股權(quán)、債券或其他證券的任何期權(quán)、認(rèn)股權(quán)或其他權(quán)利);
(7)任何更換或解聘甲方的獨(dú)立審計(jì)師，或者對(duì)甲方的任何會(huì)計(jì)政策、規(guī)范或原則作出重大變更;
(8)甲方或任何子公司兼并、整合或被視作清算事件的發(fā)生(定義見下文);
(9)甲方或任何子公司董事會(huì)成員人數(shù)的變更;
(10)甲方或子公司的業(yè)務(wù)性質(zhì)或范圍任何的變更;
(11)宣布、支付任何股息，或其它形式的分配;
(12)批準(zhǔn)年度、季度預(yù)算和商業(yè)計(jì)劃;
(13)經(jīng)批準(zhǔn)的年度預(yù)算外的人民幣_(tái)_________元以上的債務(wù)和資本開支;
(14)甲方首次公開發(fā)行或其他上市行為(包括為上述發(fā)行活動(dòng)選擇承銷商);
(15)甲方訂立或修訂員工持股計(jì)劃或期權(quán)計(jì)劃或其它股權(quán)參與計(jì)劃;
(16)任命或更換總經(jīng)理/首席執(zhí)行官、主管技術(shù)副總/首席技術(shù)官、主管財(cái)務(wù)副總/首席財(cái)務(wù)官;
(17)購(gòu)買任何不動(dòng)產(chǎn)或租賃任何年租金超過人民幣_(tái)_________元的不動(dòng)產(chǎn);
(18)出售、轉(zhuǎn)讓、許可、改變、附加抵押權(quán)或以其他方式處置商標(biāo)、專利或其它甲方/子公司擁有的知識(shí)產(chǎn)權(quán);
(19)甲方薪酬最高的_____個(gè)人中任何一個(gè)在12個(gè)月內(nèi)提薪超過__________%;
(20)和解或妥協(xié)處理金額超過人民幣 元的重大稅務(wù)責(zé)任;
(21)在任何仲裁、司法或行政程序中，放棄任何權(quán)利要求或權(quán)利。
領(lǐng)售權(quán)交割之日起__________年后，如果有第三方愿意以對(duì)甲方不低于以下第 種的價(jià)格收購(gòu)甲方(包括但不限于收購(gòu)甲方控制權(quán)或全部或?qū)嵸|(zhì)上全部的股份或資產(chǎn)或業(yè)務(wù))時(shí)：________________
(1)人民幣_(tái)_________元;
(2)本次投資甲方投后估值的__倍的整體估值，若代表超本輪所持甲方股權(quán)上的表決權(quán)的 %以上的投資人同意進(jìn)行上述出售，則其他股東均應(yīng)同意并采取必要行動(dòng)完成該收購(gòu)，包括且不限于將其所持股權(quán)出售、轉(zhuǎn)讓給收購(gòu)方。
優(yōu)先清算權(quán)甲方進(jìn)行清算(包括慣常被視作清算的事件，如導(dǎo)致控制權(quán)變更的并購(gòu)或重大資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓)時(shí)，公司的財(cái)產(chǎn)按下列順序進(jìn)行分配：
(1)甲方應(yīng)優(yōu)先向乙方支付相當(dāng)于其投資成本加上按年息□單/□復(fù)利 %(或投資成本 倍)的總額加上公司已宣布但未分配的利潤(rùn);
(2)此后，甲方如仍有可分配的剩余財(cái)產(chǎn)，按全體股東(包括投資人)的持股比例進(jìn)行分配。
若法律法規(guī)對(duì)優(yōu)先清算額的支付另有限制，現(xiàn)有股東同意將其在清算事件中的分配所得無(wú)償轉(zhuǎn)讓給乙方，以完成優(yōu)先清算額的支付及清算優(yōu)先權(quán)的實(shí)現(xiàn)。
反稀釋(1)公司如按低于乙方初始投資價(jià)格的價(jià)格(“較低價(jià)格”)增發(fā)股權(quán)(包括可轉(zhuǎn)股的債券和認(rèn)股權(quán)證)或發(fā)行證券，那么乙方有權(quán)要求：甲方和/或丙方按照□完全棘輪/□ 廣義加權(quán)平均的方式以現(xiàn)金或股份向投資人補(bǔ)償。
(2)甲方及丙方同意執(zhí)行上述安排而發(fā)生的稅費(fèi)由甲方或丙方承擔(dān)。
轉(zhuǎn)讓限制未經(jīng)乙方的書面同意，丙方(以及員工持股平臺(tái)/直接或間接持股的員工)不得轉(zhuǎn)讓其所持有的超過__%的甲方股權(quán)，亦不得在其所持有的甲方股權(quán)上設(shè)置任何形式的權(quán)利負(fù)擔(dān)(包括但不限于質(zhì)押、第三者受益權(quán)等)。
但是，丙方基于下列情形不受前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制：
(1)基于甲方股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃轉(zhuǎn)讓股權(quán);
(2)因任何原因?qū)⑵涔蓹?quán)轉(zhuǎn)給其全資持有的公司、其家庭成員，或基于財(cái)富管理的目的轉(zhuǎn)給信托，信托的受益人是丙方或其家庭成員的。
未經(jīng)丙方同意，乙方不得向甲方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手轉(zhuǎn)股。
優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)甲方今后進(jìn)行新的增資，乙方有權(quán)基于同等條件按其在甲方的持股比例優(yōu)先認(rèn)購(gòu)該等新增注冊(cè)資本。
前述新增注冊(cè)資本不包括：
(1)因執(zhí)行經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的員工期權(quán)計(jì)劃而發(fā)行的任何股權(quán)、股份或證券;
(2)公司上市時(shí)發(fā)行的任何股權(quán)、股份或證券。
優(yōu)先購(gòu)買權(quán)在任一創(chuàng)始人向除乙方之外的其他方出讓其所持有的甲方的股權(quán)時(shí)，乙方有權(quán)以同等條件按投資人之間的相對(duì)持股比例優(yōu)先于第三方購(gòu)買部分或全部該股東擬出讓的股權(quán)。
超額優(yōu)先購(gòu)買權(quán)：若任一投資人放棄行使或未完全行使上述優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，則其他投資人有權(quán)繼續(xù)按照其相互間持股比例追加行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，以購(gòu)買全部或部分轉(zhuǎn)讓方擬出讓股權(quán)的剩余部分。
共同出售權(quán)如任一創(chuàng)始人向第三方出讓其所持有的甲方的股權(quán)，未行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的投資人有權(quán)選擇以同等條件按其所持甲方股權(quán)與該創(chuàng)始人和投資人所持甲方股權(quán)之和的比例與該創(chuàng)始人一起向擬受讓方出售其所持有的股權(quán)。
回購(gòu)權(quán)在下列情形之一發(fā)生時(shí)，如乙方仍持有甲方股權(quán)，則乙方可要求甲方和/或丙方贖回乙方所持有的甲方的股權(quán)，價(jià)格為乙方本次投資成本價(jià)加上年息 %□單/□復(fù)利以及已經(jīng)宣布但未向乙方支付的股息計(jì)算的總額(“贖回金額”)：
(1)甲方未能在交割日起的第5個(gè)周年日前，完成合格的首發(fā)上市;
(2)甲方的控股股東發(fā)生變化;
(3)甲方或丙方嚴(yán)重違反投資協(xié)議。
如甲方所作出的陳述、聲明和保證等存在嚴(yán)重虛假、誤導(dǎo)和重大遺漏對(duì)公司產(chǎn)生重大不利影響，則乙方可要求甲方或丙方贖回乙方所持有的公司的股權(quán)，價(jià)格為乙方本次投資成本價(jià)加上年息__%□單/□復(fù)利以及已宣布但未向乙方支付的股息計(jì)算的總額。
如甲方未能及時(shí)支付贖回金額，則作為上述贖回的替代方式，乙方可強(qiáng)迫出售甲方，其方式包括但不限于：要求屆時(shí)的甲方股東出售其股份、要求甲方與另一家公司合并或要求出售甲方資產(chǎn)，董事會(huì)以及屆時(shí)的股東對(duì)于上述方式的行使應(yīng)予以配合。
分紅權(quán)乙方有權(quán)優(yōu)先于其他股東獲得其投資額按 %年利率計(jì)算的□可累積/□不可累積的年優(yōu)先股息。向乙方支付優(yōu)先股息后，如有剩余分紅資金的，應(yīng)在全體股東之間按各自持股比例進(jìn)行分配。各方應(yīng)采取乙方認(rèn)可的符合中國(guó)法律法規(guī)的任何方式，以實(shí)現(xiàn)上述約定的分紅權(quán)。
信息權(quán)和檢查權(quán)只要乙方持有甲方__%的股權(quán)，甲方應(yīng)向乙方提交以下信息資料：
(1)每個(gè)財(cái)務(wù)年結(jié)束后90日內(nèi)，提交經(jīng)由乙方接受的審計(jì)事務(wù)所審計(jì)的甲方的年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表;
(2)每財(cái)務(wù)季度結(jié)束后45日內(nèi)，提交甲方的未審計(jì)的季度財(cái)務(wù)報(bào)告;
(3)每財(cái)務(wù)月度結(jié)束后30日內(nèi)，提交甲方的未審計(jì)的月度財(cái)務(wù)報(bào)告;
(4)至少于新財(cái)政年度開始30日之前，提交經(jīng)甲方董事會(huì)批準(zhǔn) (含/不含)投資人委派董事批準(zhǔn))的公司(及所有子公司和關(guān)聯(lián)公司)下一年的年度預(yù)算計(jì)劃和業(yè)務(wù)年度計(jì)劃書;
(5)股東合理要求的與公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)有關(guān)的其他信息。若甲方獲悉任何可能對(duì)其業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)或發(fā)展前景產(chǎn)生重大不利影響的信息，應(yīng)自獲悉該等信息之日起2日內(nèi)提供給股東。
甲方股東有權(quán)隨時(shí)查閱公司經(jīng)營(yíng)記錄、會(huì)計(jì)記錄、賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)告，包括在合理通知甲方的情況下，到公司現(xiàn)場(chǎng)查閱上述文件及詢問相關(guān)人員。
合格上市甲方應(yīng)在交割日起的第 個(gè)周年日前，在 (中國(guó)/國(guó)外)的股票交易所完成首次公開發(fā)行并上市，且此首次公開發(fā)行后甲方的市值不低于人民幣_(tái)_________元，(且公司在該首次公開發(fā)行中募集的資金不低于人民幣_(tái)_________元)。該首次公開發(fā)行并上市的地點(diǎn)和條件應(yīng)獲得乙方的事先書面同意。
最優(yōu)惠待遇如果甲方在后續(xù)融資中給予任何新投資方或現(xiàn)有股東優(yōu)于投資人在本次投資相關(guān)的交易文件下的優(yōu)先權(quán)，或者給予任何新投資方或現(xiàn)有股東任何額外的優(yōu)先權(quán)，則乙方應(yīng)當(dāng)自動(dòng)享有同樣的該等優(yōu)先權(quán)利。
盡職調(diào)查甲方和原股東應(yīng)盡最大努力協(xié)助乙方進(jìn)行法律、財(cái)務(wù)和商業(yè)的盡職調(diào)查以評(píng)估本次投資，并且將完全按實(shí)際情況和乙方的合理要求披露相關(guān)信息，以使盡職調(diào)查能得以合理和恰當(dāng)?shù)赝瓿伞?/p>
費(fèi)用除非本次投資因乙方的過錯(cuò)終止或未能交割，各投資人為完成本次投資而發(fā)生任何成本和費(fèi)用，包括但不限于進(jìn)行盡職調(diào)查、談判、準(zhǔn)備最終投資文件和交割而發(fā)生的所有中介費(fèi)用(包括但不限于支付給法律顧問、會(huì)計(jì)師和投資顧問的費(fèi)用)及其他相關(guān)成本，均由甲方承擔(dān)，但該費(fèi)用總額不應(yīng)超過人民幣_(tái)_________元。
排他性現(xiàn)有股東和甲方同意，本意向書簽署之日起的__________天，或雙方經(jīng)誠(chéng)意協(xié)商而一致同意延長(zhǎng)到更長(zhǎng)期間內(nèi)，為“排他期”。現(xiàn)有股東和甲方承諾，排他期間內(nèi)，除本意向書另有約定外，現(xiàn)有股東以及甲方不得直接或間接地尋求、進(jìn)行有關(guān)磋商，幫助或接受任何報(bào)價(jià)，以購(gòu)買或銷售或轉(zhuǎn)讓(不論是否以合并、整合或其它方式)甲方的任何股本、股票或可以購(gòu)買該股本、股票或任何可轉(zhuǎn)換或可兌換該股本、股票之期權(quán)或購(gòu)股權(quán)證，并將終止與乙方及其代表之外的任何一方之間進(jìn)行的現(xiàn)有活動(dòng)或談判。現(xiàn)有股東以及甲方并應(yīng)促使甲方其他股東以及甲方的子公司嚴(yán)格遵守上述約定。
保密所有當(dāng)事人都應(yīng)當(dāng)對(duì)本意向書的存在和內(nèi)容進(jìn)行高度保密。但乙方有權(quán)將本次投資相關(guān)的信息披露給其關(guān)聯(lián)方以及該方及其關(guān)聯(lián)方的投資人、董事、相關(guān)工作人員及專業(yè)顧問。
法律管轄和爭(zhēng)議解決本意向書中有約束效力的條款適用中華人民共和國(guó)法律。
如果各方之間發(fā)生與本意向書有關(guān)的任何爭(zhēng)議，任何一方有權(quán)將該爭(zhēng)議提交至 ，按照該委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁裁決對(duì)各方均有約束力。仲裁的開庭地點(diǎn)為 。
簽署地點(diǎn)：________________
簽署時(shí)間：________________
甲方(蓋章)：________________
法定代表人或授權(quán)代表(簽字)：________________
乙方(蓋章)：________________
法定代表人或授權(quán)代表(簽字)：________________
丙方1(簽字)：________________
丙方2(簽字)：________________
丙方3(簽字)：________________