股東大會(huì)開會(huì)通知（精選3篇）

股東大會(huì)開會(huì)通知 篇1

　　________________有限公司：

　　根據(jù)《公司法》和公司章程之規(guī)定，_____________有限公司定于__________年__________月__________日上午__________時(shí)在____________________召開股東會(huì)，審議以下事項(xiàng)：

　　1、__________有限公司轉(zhuǎn)讓_______________有限公司__________%股權(quán)(“標(biāo)的股權(quán)”)。

　　2、修改公司章程。

　　3、取消公司解散清算事宜，公司繼續(xù)存續(xù)。

　　請(qǐng)公司股東務(wù)必準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。如屆時(shí)未出席，則視為該等公司股東放棄根據(jù)《公司法》的相關(guān)規(guī)定對(duì)標(biāo)的股權(quán)行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

　　特此通知!

　　_______________有限公司

　　_________年__________月__________日

股東大會(huì)開會(huì)通知 篇2

　　______公司于______年______月______日在公司八層會(huì)議室召開了三屆五次董事會(huì)，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事7人(出席會(huì)議人數(shù)超過董事總數(shù)的二分之一，表決有效)，公司監(jiān)事會(huì)及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。受______董事長(zhǎng)委托，會(huì)議由______副董事長(zhǎng)主持，程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，與會(huì)董事對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真的討論并作出表決，形成如下決議：

　　一、審議通過了修改公司章程的議案(具體內(nèi)容見______網(wǎng)站中______公司關(guān)于修改公司章程的說明)。同意提交______年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　二、審議通過了改選董事的議案。同意公司董事______、______因工作變動(dòng)申請(qǐng)辭去董事職務(wù)。公司擬選聘______、______為公司獨(dú)立董事，同意報(bào)請(qǐng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)審核，并提交______年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　三、審議通過了公司與________________有限公司之間的《關(guān)聯(lián)交易合同》(此項(xiàng)議案表決時(shí)，有關(guān)關(guān)聯(lián)方董事進(jìn)行了回避)。該《關(guān)聯(lián)交易合同》的簽署原因?yàn)開_______________(進(jìn)行必要性與合理性的簡(jiǎn)單說明)。該關(guān)聯(lián)交易價(jià)格確定的依據(jù)為________________(說明交易價(jià)格的合理性)。同意提交______年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　四、審議通過了______年第一季度報(bào)告。

　　五、審議通過了召開______年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。公司定于______年______月______日上午8：30在________________________召開______年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　(一)會(huì)議內(nèi)容：

　　1.審議修改公司章程的議案;

　　2.審議改選董事的議案;

　　3.審議公司與______有限公司之間《關(guān)聯(lián)交易合同》的議案;

　　(二)參加會(huì)議的對(duì)象

　　1.公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　　2.凡______年______月______日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東均可參加會(huì)議。

　　3.因故不能出席會(huì)議的股東，可書面委托代理人出席會(huì)議。

　　(三)會(huì)議登記事項(xiàng)：

　　1.登記手續(xù)

　　出席會(huì)議的股東需持股東賬戶卡、持股憑證、本人身份證，委托代理人同時(shí)還需持本人身份證及委托函;法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證到本公司董事會(huì)辦公室登記。異地股東可以信函或傳真方式登記。

　　2.登記時(shí)間：

　　______年______月______日至______月______日，上午9：00—11：00，下午2：00—5：00。

　　(四)其他事項(xiàng)

　　1.聯(lián)系辦法：

　　公司地址：___________________________

　　聯(lián)系電話：________________________

　　傳真：____________________

　　郵政編碼：____________________

　　聯(lián)系人：______、______

　　2.與會(huì)股東住宿及交通費(fèi)用自理，會(huì)期半天。

　　特此公告

　　______公司董事會(huì)

　　______年______月______日

　　附件1：獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷(略)

　　附件2：授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生(女士)代表我個(gè)人(單位)出席______公司______年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　證券賬戶：

　　持股數(shù)：

　　委托人(簽名)：

　　委托人身份證號(hào)碼：

　　受托人(簽名)：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：

　　附件3：

　　參加會(huì)議回執(zhí)

　　截止______年____月____日，我個(gè)人(單位)持有______公司股票，擬參加公司______年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　證券賬戶：

　　持股數(shù)：

　　個(gè)人股東(簽名)：

　　法人股東(簽章)：

　　______年____月____日

　　注：授權(quán)委托書和回執(zhí)，剪報(bào)及復(fù)印件均有效。

股東大會(huì)開會(huì)通知 篇3

　　_____________公司關(guān)于召開臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　致：_________________公司股東：_________________我公司定于______年____月____日召開臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下

　　本次會(huì)議議題及基本情況通知如下

　　會(huì)議時(shí)間：_______________________年____月____日_____________

　　會(huì)議時(shí)間：_______________________年____月____日_____________

　　召集人：_________________主持人：_________________

　　召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)投票表決

　　二、會(huì)議議題

　　特別決議案：關(guān)于公司增加注冊(cè)資本的議案

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、聯(lián)系人：_________________2、聯(lián)系電話：_________________3、傳真：_________________以下無正文。

　　_____________公司_____________

　　本人已收到______年____月____日_____________公司_____________向我本人發(fā)

　　出的就公司增加注冊(cè)資本問題召開臨時(shí)股東會(huì)的通知，特此確認(rèn)。

　　股東：_________________(親筆簽字或蓋章)

　　___ 年 ___ 月 ___ 日