董事會決議 篇1

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 深圳xx酒店股份有限公司 20xx年 3月 1日以短信及郵件的方式發出 20xx 年第一次董事會會議通知。 會議于 20xx年 3 月 1 日~3 月 3 日以通訊表決的方式召開。 會議應參與表決的董事 9 名， 實際參與表決董事 9 名。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議了以下議案： 1、《關于申請撤銷公司臺港澳僑投資企業批準證書并由中外合資股份有限公司變更為內資股份有限公司》的議案：表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票表決結果：審議通過詳細情況請見本公司同日發布的《 關于申請撤銷公司臺港澳僑投資企業批準證書并由中外合資股份有限公司變更為內資股份有限公司的公告》。 2、《關于續聘公司高級管理人員、證券事務代表》的議案，其中： 2.1、《 續聘陳輝漢先生擔任公司總經理》的議案; 表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票表決結果：審議通過 2.2、《續聘周躍基先生擔任公司副總經理》的議案;表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票表決結果：審議通過 2.3、《續聘張靜女士擔任公司副總經理兼任董事會秘書》的議案;表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票表決結果：審議通過董事會秘書聯系方式：董事會秘書：張靜電話： 0755-823208 傳真： 0755-823 郵箱：2.4、《續聘王青峰先生擔任公司財務總監》的議案;表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票表決結果：審議通過 2.5、《續聘杜明麗女士擔任公司證券事務代表》的議案。 表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票表決結果：審議通過證券事務代表聯系方式：證券事務代表:杜明麗電話： 0755-823208 傳真： 0755-8234 郵箱：本次續聘人員任期與公司第八屆董事會任期一致，續聘人員簡歷附后，公司獨立董事對續聘高管人員發表了獨立意見，詳細內容見本公司同日公告。

董事會決議 篇1

　　董事會決議時間：*年**月*日地點： 經董事會研究決定，同意*公司成立。具體情況如下：一、投資者名稱：甲方名稱： 法定地址： 乙方名稱： 法定地址： 二、經營范圍：。三、投資及出資方式：投資總額：*萬元。其中技術出資*萬元，固定資產投資*萬元，流動資金*萬元。注冊資本：*萬元。其中：甲方出資*萬元，占注冊資本的 %;乙方出資*萬元，占注冊資本的%。 四、公司經營目的：公司以獲得合法的贏利為經營目的，并能促進中國經濟的發展和科學技術水平的提高，使雙方獲得滿意的經濟效益。五、外商企業經營年限*年，自營業執照簽發之日算起。六、合資公司注冊地址：。

　　董事長：(簽字)

　　董事：(簽字)

　　(簽字)

　　*年*月*日

董事會決議 篇2

　　濱州××××有限公司于××××年××月××日在××××(會議召開地點)召開了××××年第×次定期(臨時)股東會。根據公司章程規定，公司股東會于××××年××月××日向各股東發出書面通知(或電話通知各股東，或其他方式)。全體股東按時參加會議，會議由執行董事×××通知主持，會議通過舉手表決的方式一致通過以下決議：

　　一、變更公司法定代表人，由原來的××××××××，變更為現在的××××××××××。

董事會決議 篇1

　　*公司股東會決議

　　會議時間：

　　會議地點：

　　公司會議室主持人：

　　參加會議人員：

　　會議議題：討論決定本公司向申請流動資金貸款事宜。 根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由 召集并主持會議。應到股東*人，實到股東*人，符合公司章程規定。經與會股東討論，通過如下決議：1、同意本公司向重慶銀行股份有限公司文化宮支行申請流動資金貸款 萬元，并由**有限公司法人和股東提供連帶責任保證。若最終審批同意給予的授信(額度)小于本公司申請金額，本決議仍有效，不用再作出決議。

　　股東(董事)簽字：

　　年*月*日

董事會決議 篇2

　　時間：*年**月*日

　　地點：

　　經董事會研究決定，同意*公司成立。具體情況如下：

　　一、 投資者名稱：

　　甲方名稱：

　　法定地址：

　　乙方名稱：

　　法定地址：

　　二、經營范圍：

　　。

　　三、投資及出資方式：

　　投資總額：*萬元。其中技術出資*萬元，固定資產投資*萬元，流動資金*萬元。

　　注冊資本：*萬元。其中：甲方出資*萬元，占注冊資本的 %;乙方出資*萬元，占注冊資本的%。

　　四、公司經營目的：公司以獲得合法的贏利為經營目的，并能促進中國經濟的發展和科學技術水平的提高，使雙方獲得滿意的經濟效益。

　　五、外商企業經營年限*年，自營業執照簽發之日算起。

　　六、合資公司注冊地址：。

　　董事長：(簽字) 董 事：(簽字) (簽字)

　　*年*月*日

董事會決議 篇3

　　根據《公司法》及公司《章程》的有關規定， 貿易 有限公司全體股東于 20xx 年 3 月 21 日在公司住所召開了股 東會。經討論，一致通過如下事項： 一、公司經營范圍由國內貿易、物資供銷、貨物進出口 業務、技術進出口業務變更為煤炭、焦炭、金屬材料、建筑 材料、裝飾材料、五金交電、日用百貨、普通機械及配件、 塑料及制品、橡膠及制品、機電產品(含國產汽車，不含小 轎車)電線電纜、礦產品、化工產品及原料(不含管理商品) 的銷售。貨物進出口業務、技術進出口業務。 二、通過公司《章程修正案》 ;

董事會決議 篇1

　　根據《公司法》及公司《章程》的有關規定， 貿易 有限公司全體股東于 20xx 年 3 月 21 日在公司住所召開了股 東會。經討論，一致通過如下事項： 一、公司經營范圍由國內貿易、物資供銷、貨物進出口 業務、技術進出口業務變更為煤炭、焦炭、金屬材料、建筑 材料、裝飾材料、五金交電、日用百貨、普通機械及配件、 塑料及制品、橡膠及制品、機電產品(含國產汽車，不含小 轎車)電線電纜、礦產品、化工產品及原料(不含管理商品) 的銷售。貨物進出口業務、技術進出口業務。 二、通過公司《章程修正案》 ;

　　三、 全權委托本公司員工 辦理公司變更登記手續及領取 公司《營業執照》 。

　　全體股東簽字簽章：

　　 貿易有限公司

　　年 3 月 27 日

董事會決議 篇2

　　公司董事會決議

　　本公司于20xx年月日召開全體董事會議，應到董事三名，實到董事三名，會議到會董事占表決權數的100%。根據《公司法》規定，本次會議所通過的決議為有效決議。會議就董事長選舉及總經理聘任的有關事宜進行討論，現決議如下：1、經選舉，由擔任本公司董事會董事長，任期三年。2、董事長為本公司法定代表人。3、董事長須按《公司法》及《公司章程》規定，依法行使職權，并承擔義務。4、聘任出任本公司總經理。上述決議經本公司董事會與會董事一致通過。

　　董事簽名：

　　20xx年月日

董事會決議 篇3

　　根據《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召開臨時股東會議，會議由______主持，出席本次會議的股東共______人。會議就公司融資一事形成以下決議：

董事會決議 篇1

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。上海電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆第一次董事會會議，于20xx 年 6 月 25 日在上海召開。應到董事 13 人，實到董事 12 人，金明達董事委托王運丹董事行使表決權。公司監事會成員及高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》規定。會議由王運丹先生主持。經出席本次會議的董事一致同意，形成決議如下：

　　一、推選王先生擔任公司第六屆董事會董事長。

　　同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　二、同意公司關于董事會下設各專業委員會成員調整的議案。

　　同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　戰略委員會：

　　提名委員會：

　　薪酬與考核委員會：

　　審計委員會：

　　三、同意公司關于聘任公司總經理的議案證券簡稱：上海電力證券代碼：6000編號：

　　同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　同意聘任柳先生擔任公司總經理，任期三年。

　　四、同意公司關于聘任公司副總經理的議案

　　同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　同意聘任孫基先生擔任公司副總經理兼財務總監職務，任期三年;

　　同意聘任孫先生擔任公司副總經理兼總工程師職務，任期三年;

　　同意聘任郭先生擔任公司副總經理職務，任期三年;

　　同意聘任先生擔任公司副總經理職務，任期三年。

　　五、同意公司關于聘任公司董事會秘書及證券事務代表的議案

董事會決議 篇1

　　股東會\董事會決議(個人合作經營模式)

　　茲有 向中國 銀行 分行申請工程車輛(或機械設備)按揭貸款，貸款金額(大寫) 元整，期限為 個月，用于購買 ，經本公司股東(董事)于 年 月 日召開全體股東/董事會議，形成如下決議：一、同意所購工程車輛(或機械設備)以 公司名義抵押(或抵押公證)，合作經營期限長于上述貸款期限。二、該工程車輛(或機械設備)實際上產權屬于 私人財產，我公司作為法律上的產權所有人，授權工程車輛(或機械設備)的車主將上述財產用作銀行抵押資產，而我公司無權另行辦理該車抵押等經濟方面的手續。 三、我公司負責協助辦妥借款人車輛上牌(或抵押公證)、保險等手續，并負責在所有手續辦妥后將發票、保險單、機動車登記證書、抵押公證原件及保險發票、車輛行駛證的復印件等資料交回抵押權人銀行。四、在上述借款人未還清貸款之前，未經貸款銀行同意，我公司不予辦理該車車籍的轉讓手續。

　　所有股東/董事簽名:

　　單位名稱：(公章)

　　年 月 日

董事會決議 篇2

　　公司董事會決議

　　本公司于20xx年月日召開全體董事會議，應到董事三名，實到董事三名，會議到會董事占表決權數的100%。根據《公司法》規定，本次會議所通過的決議為有效決議。會議就董事長選舉及總經理聘任的有關事宜進行討論，現決議如下：1、經選舉，由擔任本公司董事會董事長，任期三年。2、董事長為本公司法定代表人。3、董事長須按《公司法》及《公司章程》規定，依法行使職權，并承擔義務。4、聘任出任本公司總經理。上述決議經本公司董事會與會董事一致通過。