2024董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要格式范文 篇1
時(shí)間：x年2月8日上午9：00正
地點(diǎn)：xx市xx區(qū)路號(hào)681會(huì)所206房
出席：孫、席、華、馮、宓
列席：吳(監(jiān)事會(huì)主席)、方(財(cái)務(wù)部經(jīng)理)
缺席：無(wú)
會(huì)議主題：
1、審議公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告;
2、審議x年度公司經(jīng)營(yíng)管理班子指標(biāo)考核情況;
3、審議公司財(cái)務(wù)x年度工作報(bào)告和x年度工作打算與新三年發(fā)展計(jì)劃;
4、聽(tīng)取冠頂建筑裝飾工程有限公司x年度工作總結(jié)與x年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報(bào)。
主持人：董事長(zhǎng)孫 記錄人：吳弘光
裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)于x年2月8日上午9：00正在xx市xx區(qū)路1301號(hào)681會(huì)所206房召開(kāi)。公司董事長(zhǎng)主持了會(huì)議，全體董事出席了會(huì)議，公司監(jiān)事會(huì)主席和副總會(huì)計(jì)師財(cái)務(wù)部經(jīng)理列席了會(huì)議。
全體董事認(rèn)真聽(tīng)取了公司董事長(zhǎng)孫作的題為《裝飾工程有限公司二屆九次董事會(huì)工作報(bào)告》;公司辦公室主任吳弘光同志作的《經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)考核情況匯總》的匯報(bào);公司副總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)部經(jīng)理方作的題為《裝飾工程有限公司x年度工作報(bào)告和x年度工作打算及x年度利潤(rùn)分配方案》;公司董事、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經(jīng)理馮作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x年度和x年度工作匯報(bào)與打算》。
全體董事認(rèn)為，x年是公司實(shí)施“二三”發(fā)展目標(biāo)的最后一年，是公司應(yīng)對(duì)全球金融危機(jī)求得生存發(fā)展的功堅(jiān)克難之年，是公司踐行科學(xué)發(fā)展觀、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力、開(kāi)創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年，也是公司認(rèn)真貫徹黨的xx大精神，抓住經(jīng)濟(jì)效益不放松，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸，努力建設(shè)和諧企業(yè)，加快企業(yè)文化建設(shè)，提升企業(yè)軟實(shí)力，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務(wù)的關(guān)鍵之年，廣大股東把握科學(xué)發(fā)展的正確方向，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)，進(jìn)一步解放思想，堅(jiān)定不移貫徹“又好又快，好字領(lǐng)先”發(fā)展思路，努力為完成全年發(fā)展目標(biāo)而不懈奮斗，扎實(shí)工作。