投資意向書范本（精選16篇）
投資意向書范本 篇1
甲方：_____投資管理有限公司
乙方：_____科技股份有限公司
鑒于：
1、甲方系依法注冊(cè)成立的企業(yè)法人。
2、乙方系依法設(shè)立的股份有限公司，正在增資擴(kuò)股。
3、甲方愿意參與乙方的增資擴(kuò)股活動(dòng)。
據(jù)此，為充分發(fā)揮雙方的資源優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)乙方的快速發(fā)展，為股東謀求最大回報(bào)，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就甲方參與并認(rèn)購(gòu)乙方增資擴(kuò)股股份事宜達(dá)成如下意向條款：
第一條 認(rèn)股及投資目的
甲、乙雙方同意以發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)資源為基礎(chǔ)，建立全方位、長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，保證雙方在長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作中利益共享，共同發(fā)展。 第二條 認(rèn)購(gòu)增資擴(kuò)股股份的條件
1、增資擴(kuò)股額度： 甲方出資人民幣3000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)乙方增資擴(kuò)股的股份，認(rèn)購(gòu)價(jià)格及所持有的股份數(shù)量待甲方盡職調(diào)查后雙方協(xié)商確認(rèn)。
2、本次增資擴(kuò)股全部以人民幣現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。
第三條 甲、乙雙方同意，在乙方收到甲方存入的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)后，向甲方開出認(rèn)購(gòu)股份資金收據(jù)。
第四條 雙方承諾
一、甲方承諾：
1、甲方向乙方用于認(rèn)購(gòu)股份的資金來(lái)源正當(dāng)，符合乙方公司章程和中國(guó)境內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
2、符合乙方關(guān)于認(rèn)購(gòu)增資擴(kuò)股股份的條件，積極配合乙方完成本次增資擴(kuò)股活動(dòng)。
二、乙方承諾：
1、待甲方完成盡職調(diào)查并得到甲方投委會(huì)批準(zhǔn)后即簽訂正式投資合同。
2、在甲方本次認(rèn)購(gòu)股份的資金全部到位后完成相關(guān)法律手續(xù)，辦理工商變更。
第五條 由于不可抗力的原因，如戰(zhàn)爭(zhēng)、地震、自然災(zāi)害等等，致使雙方合作項(xiàng)目中止執(zhí)行或無(wú)法執(zhí)行所造成的損失由雙方各自承擔(dān)。
第六條 本協(xié)議未及事宜，雙方另行協(xié)商或簽訂補(bǔ)充協(xié)議加以確定。
第七條 本協(xié)議書一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方：_____投資管理有限公司 乙方：_____科技股份有限公司
簽名(章)：_____ 簽名(章)：_____
法定代表人：_____ 法定代表人：_____
日期：_____ 日期:_____
投資意向書范本 篇2
甲方：xx縣銀山鎮(zhèn)人民政府
乙方：服裝股份有限公司
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著誠(chéng)信互利的原則，就乙方在
銀山鎮(zhèn)投資建設(shè)世界品牌服裝生產(chǎn)工廠項(xiàng)目一事，(擬投資總額為;5億元人民幣)訂立本意向書。
(一)擬建項(xiàng)目名稱：服裝有限公司項(xiàng)目
(二)項(xiàng)目地址：xx縣xx鎮(zhèn)
(三)、1、項(xiàng)目占地：甲方同意乙方在西鄉(xiāng)鎮(zhèn)投資建設(shè)
服裝產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，項(xiàng)目總占地100畝，分二期建設(shè)。
2、項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間：本項(xiàng)目分兩期。第一期建設(shè)
為6個(gè)月，即：自20xx年6月始20xx年12月竣工。第二期建設(shè)期為16個(gè)月，即：于20xx年3月開始建設(shè)。從第一
期開工建設(shè)起3年內(nèi)達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)量。
(四)土地、房屋：甲方先期負(fù)責(zé)土地手續(xù)及土地證(工
業(yè)用地80畝、住宅用地20畝)的辦理和房屋建設(shè)及房產(chǎn)證事宜。合同簽訂后，乙方交付保證金，金額： 萬(wàn)元。乙方
按照合同規(guī)定進(jìn)行開工生產(chǎn)后該保證金轉(zhuǎn)入乙方土地征用款使用;房屋由甲方按乙方要求負(fù)責(zé)建設(shè)，在建設(shè)中接受乙方的監(jiān)督和指導(dǎo)，建設(shè)完工后，乙方采用先租后買的方式。由甲方先期投資辦理土地、房產(chǎn)手續(xù)(證件戶名是乙方)、建設(shè)生產(chǎn)車間兩棟(約15000平方米)及配套設(shè)施(辦公綜合樓1棟、公寓樓2棟約15000平方米)，租給乙方做為服裝生產(chǎn)工廠，每年租賃費(fèi) 萬(wàn)元。租賃費(fèi)在乙方上繳稅收形成鎮(zhèn)財(cái)政收入可用財(cái)力部分承擔(dān)，如不足部分，由乙方補(bǔ)足。房產(chǎn)證辦理齊全后交與乙方，由乙方購(gòu)回。
(五)、土地、房產(chǎn)：為減輕鎮(zhèn)財(cái)政的壓力、為乙方能長(zhǎng)期安心穩(wěn)定發(fā)展壯大，就甲乙雙方協(xié)商，土地、房產(chǎn)手續(xù)辦理完成后，由乙方購(gòu)買。土地(工業(yè)用地80畝、住宅用地20畝)每畝不超過1萬(wàn)，房產(chǎn)：車間每平方米不超過600元、職工公寓樓每平方米不超過700元。其他均按成本價(jià)計(jì)算。 (六)達(dá)到的條件 合同期間甲方負(fù)責(zé)
協(xié)調(diào)解決乙方用電、通訊、給排水等七通一平問題，將水、電、天然氣、蒸汽、通訊、排水設(shè)施等引至院墻內(nèi)，并不再收取乙方任何費(fèi)用(包含配套費(fèi)、開口費(fèi)等)，確保乙方投資項(xiàng)目的順利建設(shè)。
(七)稅收扶持：乙方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間上繳稅收，形成鎮(zhèn)財(cái)
政收入可用財(cái)力部分，自鎮(zhèn)財(cái)政收回對(duì)乙方的房產(chǎn)租賃費(fèi)扶持款后，剩余部分前4年有鎮(zhèn)財(cái)政按80%予以扶持，以后按50%予以扶持，按財(cái)政年度予以結(jié)算。
(八)配套費(fèi)減免：免收乙方建設(shè)項(xiàng)目全部配套費(fèi)。并由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。
(九)雙方責(zé)任和義務(wù)
1、甲方為乙方提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境，維護(hù)乙方的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序;協(xié)調(diào)兌現(xiàn)本地出臺(tái)的招商引資各項(xiàng)優(yōu)惠和獎(jiǎng)勵(lì)政策。
2、甲方負(fù)責(zé)協(xié)助乙方辦理立項(xiàng)、環(huán)評(píng)、工商注冊(cè)、稅務(wù)登記等手續(xù)，由乙方提供必需的資料及費(fèi)用。并保證在1個(gè)月內(nèi)完成。
3、甲方不得干涉乙方的合法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理。
4、甲方利用政府資源協(xié)助乙方招收工人，以便使乙方項(xiàng)目順利達(dá)產(chǎn).
5、本意向履行期間乙方應(yīng)依法自主經(jīng)營(yíng)、照章納稅、自負(fù)盈虧。獨(dú)立承擔(dān)一切民事責(zé)任。 6、本意向書簽訂以后，甲、乙雙方必須嚴(yán)格按照本意向書條款履行，否則視為違約。如有違約，違約方應(yīng)向?qū)Ψ劫r付違約金為投資保證金。
(九)本意向經(jīng)雙方法定代表人(或授權(quán)委托代理人)簽字并蓋章后成立，正式協(xié)議在甲方履行完相關(guān)決策程序后另行簽訂。
二、相關(guān)說(shuō)明 本意向書所載項(xiàng)目投資及其相關(guān)事項(xiàng)，系本公司與相關(guān)地方政府達(dá)成的初步意向，具有正式協(xié)議同等的法律效力。待項(xiàng)目條件成熟時(shí)，雙方將協(xié)商擬定具體投資方案并簽訂正式協(xié)議。正式協(xié)議簽訂后本意向書自動(dòng)終止。
甲方：簽字(章) 乙方：簽字(章)
投資意向書范本 篇3
成立扶綏縣無(wú)公害蔬菜基地
一、投資意向概述
扶綏縣位于廣西壯族自治區(qū)西南部。地跨東經(jīng)105°31′至106°5′，北緯22°55′至23°32′。東及東北部與靖西縣相連，南及西南部與越南社會(huì)主義共和國(guó)高平、河江兩省接界，西及西北部與云南省富寧縣接壤。東從坡荷鄉(xiāng)照陽(yáng)關(guān)起，西至百都鄉(xiāng)白云山止，橫寬直線距離38公里;高平48公里，距越南首府河內(nèi)200多公里。那坡縣有20萬(wàn)人口，人們的基本生活蔬菜基本是靠田東田陽(yáng)及其他縣份供給，那坡縣城附近沒有相當(dāng)規(guī)模的蔬菜基地。其次那坡農(nóng)民收割后進(jìn)入冬天基本把土地閑置，我們有可把冬閑土地利用起來(lái)，把冬菜發(fā)展好。能夠滿足那坡縣城及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的蔬菜供應(yīng)。
二、擬投資理由
(一)、扶綏縣有充足土地資源
扶綏縣有合適種植蔬菜的土地面積約60萬(wàn)畝,有足夠多的良好土地為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的蔬菜提供很好的保障，有近4-5個(gè)月的冬閑土地可以提供種植蔬菜。
(二)、扶綏縣有良好的氣候、溫度條件
那坡地跨東經(jīng)105°31′至106°5′，北緯22°55′至23°32那坡縣屬于亞熱帶季風(fēng)氣候。一年四季受極地氣團(tuán)、熱帶氣團(tuán)和赤道氣團(tuán)的影響，天氣變化無(wú)常。有春、夏、秋、冬四季之分。如按五天滑動(dòng)平均氣溫低于10℃為冬天，10℃至22℃為春、秋天，22℃以上為夏天，則歷年平均春天有89天，夏天95天，秋天118天，冬天63天。境內(nèi)有兩個(gè)不同的氣候類型：南部的平孟、百合、百南等鄉(xiāng)鎮(zhèn)立春前后便可播種早稻和田玉米;北部的坡荷、龍合鄉(xiāng)和城廂鎮(zhèn)永靖、永平、合群、吞嶺、弄力等則要等到驚蟄前后才能春種，農(nóng)事時(shí)間相差兩個(gè)節(jié)氣。按海拔高度不同，全縣大致可分為三個(gè)氣候區(qū)：
低山氣候區(qū) 包括南部及北部定業(yè)一帶，海拔500米以下，年平均氣溫在20℃以上，日平均氣溫大于或等于10℃的積溫為6737℃至7539℃，夏長(zhǎng)冬短，光照充足，極少霜，為炎熱河谷氣候。百南沿河一帶，1965年7月極端最高氣溫達(dá)43.6℃，1974年1月極端最低氣溫為零下1.5℃。
中山氣候區(qū) 主要分布在城廂鎮(zhèn)、德隆鄉(xiāng)的一部分地區(qū)，海拔500米至1000米之間，年平均氣溫17℃至20℃，如平均氣溫等于或大于10℃的積溫為5720℃至6737℃，四季較分明，時(shí)有霜雪。1958年6月2日、1966年5月12日測(cè)得極端最高氣溫35.5℃，1975年12月30日，測(cè)得極端最低氣溫零下4.4℃。
高山氣候區(qū) 主要分布在北部的坡荷、龍合鄉(xiāng)和城廂鎮(zhèn)的一部分地區(qū)，海拔1000以上，年平均氣溫低于17℃，日平均氣溫等于或大雨10℃的積溫為5065℃至5720℃，冬寒夏溫，霜雪常見。1979年7月測(cè)得極端最高氣溫31.6℃，1974年1月測(cè)得極端最低氣溫零下5.6℃。
(三)扶綏縣有良好的投資環(huán)境
1、
2、
3、
4、中共扶綏縣委、扶綏縣政府、縣農(nóng)業(yè)局等相關(guān)部門非常支持蔬菜項(xiàng)目的推進(jìn)。
5、品牌及相應(yīng)旅游產(chǎn)業(yè)的品牌。
三、扶綏縣及周邊城市的蔬菜情況
扶綏縣普遍不怎么種植蔬菜，沒有以商業(yè)性質(zhì)的來(lái)種植蔬菜，更沒有以大棚形式來(lái)種植蔬菜，基本是農(nóng)戶各家各戶自己種植自給。冬天收割完后也把土地閑置，沒有要把土地改種蔬菜的習(xí)慣。
(四)我公司投資種植蔬菜的優(yōu)勢(shì)
1、無(wú)公害種植，專業(yè)化種植、標(biāo)準(zhǔn)化種植。
2、在扶綏縣一定區(qū)域建設(shè)基地生產(chǎn)蔬菜，直接減少了從外地進(jìn)購(gòu)蔬菜的運(yùn)輸成本費(fèi)用，同時(shí)又帶動(dòng)當(dāng)?shù)貐^(qū)域內(nèi)農(nóng)民工及相關(guān)產(chǎn)業(yè)一條龍式經(jīng)營(yíng)，堅(jiān)固當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定程度，完善市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)構(gòu)成。
這也就意味著創(chuàng)造了更多的就業(yè)崗位，有助于解決小范圍就業(yè)問題。
四、投資企業(yè)情況
(一)公司概況
合眾生物科技科技有限公司是一家集農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)實(shí)施、農(nóng)業(yè)無(wú)公害技術(shù)推廣、蔬菜種植及實(shí)施、加工、保鮮、腌制、咨詢、服務(wù)、銷售為一體的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)。滴灌設(shè)計(jì)、施工。
公司堅(jiān)持“綠色果蔬領(lǐng)潮流、創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)永追求”的方針，狠抓現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)改造和學(xué)習(xí)。擁有農(nóng)業(yè)自動(dòng)降溫系列的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。公司將采用“公司+科技+訂單基地+示范基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)管理模式，建立符合扶綏縣的農(nóng)業(yè)科技示范區(qū)和100以上畝的蔬菜基地。這些基地作為無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)基地，通過專業(yè)化品種生產(chǎn)，基地良種覆蓋率達(dá)90%，無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)商品率80%，無(wú)公害蔬菜加工率70%，基地的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)率達(dá)到90%。
公司根據(jù)生態(tài)學(xué)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)原理，大力開展環(huán)境保護(hù)及資源的綜合開發(fā)，開發(fā)利用畜禽養(yǎng)殖、沼氣生產(chǎn)、智能化大棚、微滴灌節(jié)水技術(shù)等應(yīng)用于一體，建成消耗最少，產(chǎn)出最多，物質(zhì)多級(jí)循環(huán)利用，無(wú)廢棄物排
(二)、公司的基本做法
群眾把土地以租賃的形式流轉(zhuǎn)租給公司統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)，公司聘請(qǐng)群眾參與種植經(jīng)營(yíng)，達(dá)到雙贏的目的。基地主要以生產(chǎn)高效、優(yōu)質(zhì)、無(wú)公害甜蔬菜、豆類、葉類菜、甜玉米等蔬菜為主，在充分尊重當(dāng)?shù)厝罕姷幕A(chǔ)上，按照“依法、自愿、有償”的原則，組織100-300畝良好土地，我公司采取“公司+基地+農(nóng)戶”的模式，蔬菜基地采取行政推動(dòng)、科技促動(dòng)、市場(chǎng)拉動(dòng)、龍頭企業(yè)帶動(dòng)、加工技術(shù)服務(wù)等措施推動(dòng)蔬菜基地的發(fā)展，以科學(xué)種植推動(dòng)“放心菜”的生產(chǎn)。
首先是經(jīng)營(yíng)模式現(xiàn)代化。按照市場(chǎng)機(jī)制引導(dǎo)農(nóng)民進(jìn)行土地使用權(quán)流轉(zhuǎn)，從農(nóng)民手中流轉(zhuǎn)土地。由公司出資投入基地基礎(chǔ)建設(shè)和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化設(shè)備設(shè)施建設(shè)，實(shí)行統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)管理，規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，以生產(chǎn)高效、優(yōu)質(zhì)、無(wú)公害蔬菜為主，發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)為輔，綜合利用玉米秸稈和蔬菜邊角料飼養(yǎng)水奶牛和肉豬，利用豬、牛糞生產(chǎn)沼氣，再利用沼氣液澆灌蔬菜，生產(chǎn)無(wú)公害蔬菜，實(shí)行生態(tài)循環(huán)生產(chǎn)，推廣農(nóng)業(yè)高效立體種養(yǎng)模式。
其次是經(jīng)營(yíng)理念現(xiàn)代化。采用大棚建設(shè)、大棚防蟲、防蟲治病殺蟲燈、配方施肥、無(wú)害化生產(chǎn)等科學(xué)種植手段，倡導(dǎo)精品農(nóng)業(yè)概念和用工業(yè)化理念經(jīng)營(yíng)管理現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，創(chuàng)新管理機(jī)制和運(yùn)作模式，以基地帶農(nóng)戶為形式，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全程一體化服務(wù)，提高土地利用率。
第三是品種選擇優(yōu)質(zhì)化。以市場(chǎng)為導(dǎo)向，選擇青椒、甜菜心、甜芥菜、番茄、豆類、甜黃瓜、茄瓜、甜玉米等蔬菜品種種植，養(yǎng)殖類：以麻鴨、優(yōu)質(zhì)品種鵝和雞等有輔。以質(zhì)量搶占市場(chǎng)份額，爭(zhēng)創(chuàng)名牌產(chǎn)品。
和諧企業(yè)的創(chuàng)建是推動(dòng)企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展的有效途徑。在實(shí)際工作中，我們著力推進(jìn)和諧企業(yè)創(chuàng)建工作與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理工作的有機(jī)融合，促進(jìn)了創(chuàng)建工作與企業(yè)發(fā)展的良性互動(dòng)、同步推進(jìn)。
完善組織體系,基地以總經(jīng)理任組長(zhǎng)，各職能部門負(fù)責(zé)人為組員。并依據(jù)相關(guān)要求查漏補(bǔ)缺成立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組等、明確工作職責(zé)，并將創(chuàng)建工作納入公司年度整體工作目標(biāo)。
(三)公司人才結(jié)構(gòu)
公司管理體系設(shè)立部門6個(gè)，管理人員具有大學(xué)本科學(xué)歷以上。除此之外，我公司職工中高級(jí)技師5名，技師7名。設(shè)立專業(yè)的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)、研發(fā)團(tuán)隊(duì)、工程業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)、營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)與宣傳團(tuán)隊(duì)。
(四)公司文化
企業(yè)使命：為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)并影響他們的行為。
在此過程中，成為卓越的企業(yè)并創(chuàng)造機(jī)會(huì)。
企業(yè)核心價(jià)值觀：追求卓越人文精神研究精神信任/共贏企業(yè)家精神
企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理原則：?jiǎn)T工成長(zhǎng)原則，客戶至上原則，創(chuàng)新原則，精英原則
(五)公司預(yù)計(jì)投資規(guī)模
扶綏縣合眾科技有限公司預(yù)計(jì)在扶綏縣建設(shè)蔬菜生產(chǎn)基地，預(yù)建規(guī)模300-500余畝，投資200-300萬(wàn)元以上，招收員工50余人，第一期100畝，投資30萬(wàn)元左右。預(yù)計(jì)在20xx年建成規(guī)模化得無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)基地，作為公司在扶綏縣市場(chǎng)的新的核心基地。預(yù)計(jì)年生產(chǎn)2500噸-4000噸新鮮無(wú)公害蔬菜，銷售總額預(yù)計(jì)達(dá)到1000萬(wàn)，年創(chuàng)稅預(yù)計(jì)50萬(wàn)以上。
五、意向項(xiàng)目地塊初步分析
(一)、意向地塊基本情況
1、意向項(xiàng)目名稱
扶綏縣合眾科技有限公司無(wú)公害大棚蔬菜
扶綏縣合眾農(nóng)業(yè)種養(yǎng)一體化合作社
2、地塊位置
意向項(xiàng)目地塊：在扶綏縣城附近
3、用地指標(biāo)
性質(zhì)：無(wú)公害蔬菜基地建設(shè)，農(nóng)業(yè)種養(yǎng)一體化等農(nóng)業(yè)發(fā)展。
計(jì)劃用地：初期100-300畝。公司規(guī)模化后用地要求500以上。
計(jì)劃用地時(shí)間：15-20xx年，以租憑形式或合股形式發(fā)展。
4、蔬菜基地要求：
(1)、生產(chǎn)基地建設(shè)用地原則上應(yīng)符合扶綏縣農(nóng)業(yè)規(guī)劃，新建必須集中連片必須50畝以上，能有100-300畝連片更理想。其中：大棚使用面積不低于35%畝;
(2)、基地水利、電力、交通等條件良好。
(3)、基地土壤、水、空氣等符合無(wú)公害蔬菜種植要求。
(4)、基地用地地勢(shì)平坦，適宜搭建大棚。
(5)、基地租期要求15-20xx年以上。
(二)、意向地塊的經(jīng)濟(jì)測(cè)算
1、土地成本
土地租金控制在500元/畝/年以內(nèi)。
2、建設(shè)成本測(cè)算(略)
六、立項(xiàng)所需的前期費(fèi)用(略)
__________公司
時(shí)間：__________
投資意向書范本 篇4
甲方：武漢碳谷投資管理有限公司 乙方：武漢格瑞林建材科技股份有限公司
鑒于：
1、甲方系依法注冊(cè)成立的企業(yè)法人。
2、乙方系依法設(shè)立的股份有限公司，正在增資擴(kuò)股。
3、甲方愿意參與乙方的增資擴(kuò)股活動(dòng)。
據(jù)此，為充分發(fā)揮雙方的資源優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)乙方的快速發(fā)展，為股東謀求最大回報(bào)，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就甲方參與并認(rèn)購(gòu)乙方增資擴(kuò)股股份事宜達(dá)成如下意向條款：
第一條 認(rèn)股及投資目的
甲、乙雙方同意以發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)資源為基礎(chǔ)，建立全方位、長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，保證雙方在長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作中利益共享，共同發(fā)展。
第二條 認(rèn)購(gòu)增資擴(kuò)股股份的條件
1、增資擴(kuò)股額度： 甲方出資人民幣3000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)乙方增資擴(kuò)股的股份，認(rèn)購(gòu)價(jià)格及所持有的股份數(shù)量待甲方盡職調(diào)查后雙方協(xié)商確認(rèn)。
2、本次增資擴(kuò)股全部以人民幣現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。
第三條 甲、乙雙方同意，在乙方收到甲方存入的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)后，向甲方開出認(rèn)購(gòu)股份資金收據(jù)。 第四條 雙方承諾
一、甲方承諾：
1、甲方向乙方用于認(rèn)購(gòu)股份的資金來(lái)源正當(dāng)，符合乙方公司章程和中國(guó)境內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
2、符合乙方關(guān)于認(rèn)購(gòu)增資擴(kuò)股股份的條件，積極配合乙方完成本次增資擴(kuò)股活動(dòng)。
二、乙方承諾：
1、待甲方完成盡職調(diào)查并得到甲方投委會(huì)批準(zhǔn)后即簽訂正式投資合同。
2、在甲方本次認(rèn)購(gòu)股份的資金全部到位后完成相關(guān)法律手續(xù)，辦理工商變更。
第五條 由于不可抗力的原因，如戰(zhàn)爭(zhēng)、地震、自然災(zāi)害等等，致使雙方合作項(xiàng)目中止執(zhí)行或無(wú)法執(zhí)行所造成的損失由雙方各自承擔(dān)。
第六條 本協(xié)議未及事宜，雙方另行協(xié)商或簽訂補(bǔ)充協(xié)議加以確定。
第七條 本協(xié)議書一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方：武漢碳谷投資管理有限公司 乙方：武漢格瑞林建材科技股份有限公司
簽名(章)： 簽名(章)：
法定代表人： 法定代表人：
日期：X年X月X日
投資意向書范本 篇5
甲方：xx縣銀山鎮(zhèn)人民政府
乙方：服裝股份有限公司
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著誠(chéng)信互利的原則，就乙方在
銀山鎮(zhèn)投資建設(shè)世界品牌服裝生產(chǎn)工廠項(xiàng)目一事，(擬投資總額為;5億元人民幣)訂立本意向書。
(一)擬建項(xiàng)目名稱：服裝有限公司項(xiàng)目
(二)項(xiàng)目地址：xx縣xx鎮(zhèn)
(三)、1、項(xiàng)目占地：甲方同意乙方在西鄉(xiāng)鎮(zhèn)投資建設(shè)
服裝產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，項(xiàng)目總占地100畝，分二期建設(shè)。
2、項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間：本項(xiàng)目分兩期。第一期建設(shè)
為6個(gè)月，即：自20xx年6月始20xx年12月竣工。第二期建設(shè)期為16個(gè)月，即：于20xx年3月開始建設(shè)。從第一
期開工建設(shè)起3年內(nèi)達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)量。
(四)土地、房屋：甲方先期負(fù)責(zé)土地手續(xù)及土地證(工
業(yè)用地80畝、住宅用地20畝)的辦理和房屋建設(shè)及房產(chǎn)證事宜。合同簽訂后，乙方交付保證金，金額： 萬(wàn)元。乙方
按照合同規(guī)定進(jìn)行開工生產(chǎn)后該保證金轉(zhuǎn)入乙方土地征用款使用;房屋由甲方按乙方要求負(fù)責(zé)建設(shè)，在建設(shè)中接受乙方的監(jiān)督和指導(dǎo)，建設(shè)完工后，乙方采用先租后買的方式。由甲方先期投資辦理土地、房產(chǎn)手續(xù)(證件戶名是乙方)、建設(shè)生產(chǎn)車間兩棟(約15000平方米)及配套設(shè)施(辦公綜合樓1棟、公寓樓2棟約15000平方米)，租給乙方做為服裝生產(chǎn)工廠，每年租賃費(fèi) 萬(wàn)元。租賃費(fèi)在乙方上繳稅收形成鎮(zhèn)財(cái)政收入可用財(cái)力部分承擔(dān)，如不足部分，由乙方補(bǔ)足。房產(chǎn)證辦理齊全后交與乙方，由乙方購(gòu)回。
(五)、土地、房產(chǎn)：為減輕鎮(zhèn)財(cái)政的壓力、為乙方能長(zhǎng)期安心穩(wěn)定發(fā)展壯大，就甲乙雙方協(xié)商，土地、房產(chǎn)手續(xù)辦理完成后，由乙方購(gòu)買。土地(工業(yè)用地80畝、住宅用地20畝)每畝不超過1萬(wàn)，房產(chǎn)：車間每平方米不超過600元、職工公寓樓每平方米不超過700元。其他均按成本價(jià)計(jì)算。 (六)達(dá)到的條件 合同期間甲方負(fù)責(zé)
協(xié)調(diào)解決乙方用電、通訊、給排水等七通一平問題，將水、電、天然氣、蒸汽、通訊、排水設(shè)施等引至院墻內(nèi)，并不再收取乙方任何費(fèi)用(包含配套費(fèi)、開口費(fèi)等)，確保乙方投資項(xiàng)目的順利建設(shè)。
(七)稅收扶持：乙方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間上繳稅收，形成鎮(zhèn)財(cái)
政收入可用財(cái)力部分，自鎮(zhèn)財(cái)政收回對(duì)乙方的房產(chǎn)租賃費(fèi)扶持款后，剩余部分前4年有鎮(zhèn)財(cái)政按80%予以扶持，以后按50%予以扶持，按財(cái)政年度予以結(jié)算。
(八)配套費(fèi)減免：免收乙方建設(shè)項(xiàng)目全部配套費(fèi)。并由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。
(九)雙方責(zé)任和義務(wù)
1、甲方為乙方提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境，維護(hù)乙方的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序;協(xié)調(diào)兌現(xiàn)本地出臺(tái)的招商引資各項(xiàng)優(yōu)惠和獎(jiǎng)勵(lì)政策。
2、甲方負(fù)責(zé)協(xié)助乙方辦理立項(xiàng)、環(huán)評(píng)、工商注冊(cè)、稅務(wù)登記等手續(xù)，由乙方提供必需的資料及費(fèi)用。并保證在1個(gè)月內(nèi)完成。
3、甲方不得干涉乙方的合法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理。
4、甲方利用政府資源協(xié)助乙方招收工人，以便使乙方項(xiàng)目順利達(dá)產(chǎn).
5、本意向履行期間乙方應(yīng)依法自主經(jīng)營(yíng)、照章納稅、自負(fù)盈虧。獨(dú)立承擔(dān)一切民事責(zé)任。 6、本意向書簽訂以后，甲、乙雙方必須嚴(yán)格按照本意向書條款履行，否則視為違約。如有違約，違約方應(yīng)向?qū)Ψ劫r付違約金為投資保證金。
(九)本意向經(jīng)雙方法定代表人(或授權(quán)委托代理人)簽字并蓋章后成立，正式協(xié)議在甲方履行完相關(guān)決策程序后另行簽訂。
二、相關(guān)說(shuō)明 本意向書所載項(xiàng)目投資及其相關(guān)事項(xiàng)，系本公司與相關(guān)地方政府達(dá)成的初步意向，具有正式協(xié)議同等的法律效力。待項(xiàng)目條件成熟時(shí)，雙方將協(xié)商擬定具體投資方案并簽訂正式協(xié)議。正式協(xié)議簽訂后本意向書自動(dòng)終止。
甲方：簽字(章) 乙方：簽字(章)
投資意向書范本 篇6
項(xiàng)目投資意向書范本
甲方：_____人民政府
乙方：____________
為加快___________城鎮(zhèn)化步伐，改善鎮(zhèn)區(qū)形象和群眾居住條件，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，現(xiàn)就_____區(qū)建設(shè)達(dá)成如下投資意向。
一、項(xiàng)目情況：甲方提供_____________占地面積約10畝(實(shí)際面積以國(guó)土部門測(cè)定紅線為準(zhǔn))的建設(shè)用地，給乙方建設(shè)商住樓項(xiàng)目。
二、供地方式：甲方按程序?qū)⒌貕K進(jìn)行掛牌，乙方通過公開摘牌的方式，合法取得地塊開發(fā)權(quán)。地塊價(jià)格初定40萬(wàn)元/畝(最終以掛牌價(jià)為準(zhǔn))。
三、甲方責(zé)任和義務(wù)：
1、甲方保證自本協(xié)議簽訂之日起，著手辦理項(xiàng)目用地掛牌、提供規(guī)劃建設(shè)許可證、土地使用證、施工許可證等相關(guān)手續(xù)，并力爭(zhēng)在三個(gè)月內(nèi)辦好。
2、保證本地塊地上地下桿線移除及施工過程中的矛盾解決，交凈地給乙方。
3、為乙方合法取得地塊使用權(quán)提供必要幫助。
4、保證乙方合法權(quán)益，如果土地摘牌價(jià)高于價(jià)掛牌價(jià)10%而使得乙方不愿摘牌或被其他人摘牌，則必須即時(shí)退還乙方交給甲方所有資金，并按銀行同期貸款利率計(jì)算利息。
四、乙方責(zé)任和義務(wù)：
1、本協(xié)議簽訂后，即付給甲方項(xiàng)目保證金100萬(wàn)元。
2、即時(shí)進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)(效果圖)，為土地掛牌和項(xiàng)目規(guī)劃評(píng)審創(chuàng)造條件。
3、在土地摘牌后(雙方協(xié)商擬定具體投資方案并簽訂正式協(xié)議)一周內(nèi)付清土地余款，并即時(shí)按規(guī)劃開工建設(shè)。
4、項(xiàng)目建設(shè)過程中必須服從甲方監(jiān)督。
五、其他說(shuō)明：
本意向書所列條款，系甲乙雙方達(dá)成的初步意向，具有正式協(xié)議同等的法律效力。正式協(xié)議簽訂后本意向書自動(dòng)終止。
甲方：____________簽字(章) 乙方：____________簽字(章)
簽訂日期：________年____月____日
投資意向書范本 篇7
__________(“投資方”)與__________先生(“創(chuàng)始人”)和__________及其關(guān)聯(lián)方(“公司”，與投資方合稱“各方”)，特此就投資方入股公司(“交易”)事宜簽署本投資意向書(“本意向書”)，各方同意如下：
1、在就估價(jià)及其他商業(yè)事項(xiàng)達(dá)成共同一致的前提下，投資方將直接或通過其在海外設(shè)立或控制的公司以增資的方式向公司投資__________美元(“投資價(jià)款”)。投資價(jià)款在交易完成時(shí)支付。在投資價(jià)款完全支付的基礎(chǔ)上(在員工期權(quán)發(fā)放之前)，投資方占公司全部股權(quán)的__________%(“本輪股權(quán)”)。
本輪投資完成后，公司所有股東就其持有的公司股權(quán)所享有的任何權(quán)利和義務(wù)均以本輪投資文件的最終規(guī)定為準(zhǔn)，并取代之前的任何規(guī)定。
估值：交易前的公司估值為人民幣_(tái)_________;本輪投資價(jià)款全部到位后(匯率按US$1=￥6.25計(jì)算)，公司的估值將是__________。
2、投資價(jià)款投資完成后，公司的董事會(huì)席位將為____人，其中投資方在公司有一個(gè)董事席位，一個(gè)監(jiān)事席位，并有權(quán)在公司董事會(huì)下屬任何委員會(huì)中(包括但不限于薪酬委員會(huì))委任一個(gè)席位;創(chuàng)始人將委任____個(gè)董事席位。
3、投資架構(gòu)
投資方通過其境外關(guān)聯(lián)主體以增資方式直接投資于公司，將公司改組為一家外商投資企業(yè)(下稱“合資公司”)，日后合資公司可在合適的情況下改制為外商投資股份有限公司，申請(qǐng)?jiān)诰硟?nèi)A股市場(chǎng)上市。各方在此并同意，在中國(guó)法律允許并獲得公司董事會(huì)(若公司已改組為股份有限公司的，應(yīng)為股東大會(huì))通過(根據(jù)情況包括投資方委派的董事或投資方同意)的情況下，公司也可進(jìn)行重組為一間境外控股的公司在境外股票市場(chǎng)上市，且投資方根據(jù)本意向書享有的一切權(quán)利和特權(quán)在該等境外控股公司應(yīng)繼續(xù)享有。
4、保護(hù)性條款
在法律法規(guī)允許的前提下，投資方作為公司股東的股東權(quán)利主要包括但不限于：
1)優(yōu)先購(gòu)買權(quán)：投資方對(duì)公司現(xiàn)有股東(本意向書項(xiàng)下的“現(xiàn)有股東”包括但不限于創(chuàng)始人以外的公司任何其他現(xiàn)有股東或其關(guān)聯(lián)方)擬轉(zhuǎn)讓的股權(quán)有優(yōu)先購(gòu)買與其比例相同的部分的權(quán)利;若公司發(fā)行任何額外的股權(quán)、可轉(zhuǎn)換或可交換為股權(quán)的任何債券，或者可獲得任何該等股權(quán)或債券的任何購(gòu)買權(quán)、權(quán)證或者其他權(quán)利，投資方有權(quán)依照其持有股權(quán)同比例優(yōu)先認(rèn)購(gòu)上述新發(fā)行股權(quán)、債券或者購(gòu)買權(quán)權(quán)證等其他權(quán)利，以便保持其在公司中所持有股權(quán)比例在完全稀釋后不發(fā)生變化。
2)清算優(yōu)先權(quán)：如果公司因?yàn)槿魏卧驅(qū)е虑逅慊蛘呓Y(jié)束營(yíng)業(yè)(“清算事件”)，公司的清算財(cái)產(chǎn)在按法律規(guī)定支付完法定的稅費(fèi)和債務(wù)后，按以下順序分配：
-由投資方先行取得相當(dāng)于其本輪投資價(jià)款1倍加上未分配的紅利的金額;
-剩余財(cái)產(chǎn)由包括投資方在內(nèi)的各股東按持股比例進(jìn)行分配。
3)視同優(yōu)先清算權(quán)：若發(fā)生公司被第三方全面收購(gòu)(導(dǎo)致公司現(xiàn)有股東喪失控制權(quán))、或者公司出售大部分或全部重要資產(chǎn)的情況下，視為清算發(fā)生，投資方應(yīng)按上述清算優(yōu)先權(quán)的約定優(yōu)先獲得償付。
4)共同出售權(quán)：如果任何現(xiàn)有股東在未來(lái)想直接或者間接轉(zhuǎn)讓其在公司持有的股權(quán)給第三方，投資方有權(quán)要求共同出售投資方當(dāng)時(shí)擁有的相應(yīng)比例的股權(quán);如果投資方?jīng)Q定執(zhí)行共同出售權(quán)，除非該第三方以不差于給現(xiàn)有股東的條件購(gòu)買投資方擁有的股權(quán)，否則現(xiàn)有股東不能轉(zhuǎn)讓其持有的股權(quán)給該第三方。
5)反稀釋權(quán)利：合資公司增加注冊(cè)資本，若認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本的第三方股東認(rèn)繳該新增注冊(cè)資本時(shí)對(duì)合資公司的投資前估值低于投資方認(rèn)購(gòu)本輪股權(quán)對(duì)應(yīng)的公司投資后估值，則投資方有權(quán)在合資公司新股東認(rèn)繳新增注冊(cè)資本前調(diào)整其在合資公司的股權(quán)比例，以使投資方本輪股權(quán)比例達(dá)到以本輪投資價(jià)款按該次新增注冊(cè)資本前對(duì)應(yīng)的公司估值所可以認(rèn)購(gòu)的比例。員工期權(quán)計(jì)劃以及經(jīng)投資方同意的其他方以股份認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本(認(rèn)購(gòu)價(jià)格低于投資方本輪認(rèn)購(gòu)價(jià)格)的情況除外。
6)拖拽權(quán)：在投資方作為合資公司股東期間，如果經(jīng)投資方提出或批準(zhǔn)，有第三方?jīng)Q定購(gòu)買合資公司的全部或大部分股權(quán)或資產(chǎn)，現(xiàn)有股東應(yīng)該出售和轉(zhuǎn)讓自己持有的公司股權(quán)，現(xiàn)有股東并應(yīng)促使屆時(shí)公司其他全體股東同意出售和轉(zhuǎn)讓股權(quán)。如果現(xiàn)有股東拒絕出售其所持有的合資公司股權(quán)或不同意公司出售全部或大部分資產(chǎn)，導(dǎo)致第三方的股權(quán)或資產(chǎn)購(gòu)買無(wú)法進(jìn)行，同時(shí)投資方?jīng)Q定出售自己的股權(quán)或支持公司出售其全部或大部分資產(chǎn)的，應(yīng)投資方要求，現(xiàn)有股東必須以按以下公式計(jì)算的價(jià)格 (“一致賣出約定價(jià)格”)購(gòu)買投資方持有的全部公司股權(quán)。
一致賣出約定價(jià)格 = 投資價(jià)款 * ((1+____%)n )
n: 投資方在公司投資的年數(shù)
7)合格的上市：合格的上市發(fā)行是指融資額至少____元人民幣(RMB____)，同時(shí)公司估值至少____元人民幣(RMB____)，并滿足適用的證券法以及得到有關(guān)證券交易所的批準(zhǔn)的公開股票發(fā)行。
8)獲得信息權(quán)：在投資方作為公司股東期間，公司需要向投資方提供：
A.在每一財(cái)務(wù)年度結(jié)束后的90天內(nèi)提供審計(jì)后的年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表。
B.在每個(gè)季度結(jié)束后的30天內(nèi)提供未經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表。
C.在每個(gè)月份結(jié)束后的15天內(nèi)提供未經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表。
D.在每個(gè)財(cái)務(wù)年度結(jié)束前的45天前提供年度合并預(yù)算。
E.投資方要求提供的其它任何財(cái)務(wù)信息。
所有的審計(jì)都要根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(若公司改組為海外結(jié)構(gòu)的，投資方有權(quán)要求采用其他適用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)，由一家“四大”會(huì)計(jì)事務(wù)所或由一家投資方同意的合格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)行。
9)檢查權(quán)：投資方有權(quán)檢查公司基本資料，包括查看公司和其任何和全部分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)帳簿和記錄。
10)公司的現(xiàn)有股東不得向任何人轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押任何股權(quán)，如確須轉(zhuǎn)讓股權(quán)或質(zhì)押股權(quán)，須經(jīng)投資方同意及其委派的董事表決同意。
11)投資方應(yīng)該享有的其他慣例上的保護(hù)性權(quán)利，包括公司結(jié)構(gòu)或公司業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化時(shí)投資方享有否決權(quán)等。
以上保護(hù)性條款在合格的上市完成時(shí)或投資方不再作為公司股東時(shí)，自動(dòng)終止。
5 、員工股權(quán)期權(quán)安排
公司應(yīng)以中國(guó)法律允許的方式設(shè)立員工期權(quán)制度，由全體股東向公司的尚未持有股權(quán)的管理人員(“員工集合”)發(fā)行不超過公司基于本輪投資完成后全部稀釋后股權(quán)的__________%的員工期權(quán)股權(quán)。該等股權(quán)將根據(jù)管理層的推薦及董事會(huì)的批準(zhǔn)不時(shí)地向員工集合發(fā)行。
6、公司或其任何分支或附屬機(jī)構(gòu)的以下交易或事項(xiàng)，未經(jīng)投資方委派董事表決同意不得執(zhí)行，包括(最終條款將約定于正式法律文件)：
1)修改公司章程或者更改投資方所持有股權(quán)的任何權(quán)利或者優(yōu)先權(quán)的行為;
2)增加或減少公司注冊(cè)資本;
3)公司或其關(guān)聯(lián)方合并、分立、解散、清算或變更公司形式;
4)終止公司和/或其或其關(guān)聯(lián)方或分支機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)或改變其現(xiàn)有任何業(yè)務(wù)行為;
5)將公司和/或其分支機(jī)構(gòu)的全部或大部分資產(chǎn)出售或抵押、質(zhì)押;
6)向股東進(jìn)行股息分配、利潤(rùn)分配;
7)公司因任何原因進(jìn)行股權(quán)回購(gòu);
8)合資公司董事會(huì)人數(shù)變動(dòng);
9)指定或變更公司和/或其分支機(jī)構(gòu)的審計(jì)師和法律顧問;
10)公司現(xiàn)有股東向第三方轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押股權(quán);
11)合資公司前三大股東變更;
12)對(duì)合資公司季度預(yù)算、年度預(yù)算、商業(yè)計(jì)劃書的批準(zhǔn)與修改，包括任何資本擴(kuò)充計(jì)劃、運(yùn)營(yíng)預(yù)算和財(cái)務(wù)安排;(上述計(jì)劃和預(yù)算的報(bào)批應(yīng)在每季度開始前完成;)
13)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的商業(yè)計(jì)劃和預(yù)算外任何單獨(dú)超過____萬(wàn)元人民幣或每季度累計(jì)超過____萬(wàn)元人民幣的支出合同簽署;
14)任何單獨(dú)超過____ 萬(wàn)元人民幣或累計(jì)超過[ ]萬(wàn)元人民幣的對(duì)外投資，但經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的商業(yè)計(jì)劃和預(yù)算中已明確了對(duì)外投資項(xiàng)目的投資對(duì)象、投資方式、投資價(jià)格及條件的投資項(xiàng)目除外;
15)任何公司與股東、子公司、董事、高級(jí)管理人員及其它關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易;
16)任何預(yù)算外金額單獨(dú)超過____萬(wàn)元人民幣或每年累計(jì)超過____萬(wàn)元人民幣的購(gòu)買固定或無(wú)形資產(chǎn)的交易;
17)任何單獨(dú)超過____ 萬(wàn)元人民幣或當(dāng)年合并超過____ 萬(wàn)元人民幣的借款的承擔(dān)或產(chǎn)生，以及任何對(duì)另一實(shí)體或人士的債務(wù)或其它責(zé)任作出的擔(dān)保;
18)聘請(qǐng)年度報(bào)酬超過____萬(wàn)元人民幣的雇員;
19)任何招致或使合資公司或其關(guān)聯(lián)公司承諾簽署重要的合資(合作)協(xié)議、許可協(xié)議，或獨(dú)家市場(chǎng)推廣協(xié)議的行動(dòng);
20)任免公司CEO、總裁、COO、CFO、CTO以及其他高級(jí)管理人員(副總裁以上級(jí)或同等級(jí)別)，或決定其薪金報(bào)酬;
21)設(shè)定或修改任何員工激勵(lì)股權(quán)安排、經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算外員工或管理人員獎(jiǎng)金計(jì)劃等;
22)除按照前述第12)、13)項(xiàng)已被董事會(huì)批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)合同支出以及第14)項(xiàng)所述經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的商業(yè)計(jì)劃和預(yù)算中已明確了對(duì)外投資項(xiàng)目的投資對(duì)象、投資方式、投資價(jià)格及條件的投資支出外，任何金額超過____萬(wàn)元人民幣的單筆開支;
23)授予或者發(fā)行任何權(quán)益證券;
24)在任何證券交易市場(chǎng)的上市;
25)發(fā)起、解決或者和解任何法律訴訟。
7、投資協(xié)議中投資者資金到位的交割條件包括不限于：
1)盡職調(diào)查已完成且投資方滿意;
2)交易獲得投資方投資委員會(huì)的批準(zhǔn);
3)各方就公司未來(lái)12個(gè)月業(yè)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算達(dá)成共識(shí);
4)公司變更設(shè)立為外商投資企業(yè)，以及投資者的增資或其他形式投資獲得中國(guó)政府部門的批準(zhǔn);
5)投資方的境內(nèi)外關(guān)聯(lián)主體已與公司及其股東簽訂增資協(xié)議、章程等正式法律文件，且法律文件簽訂后至支付投資款期間無(wú)重大不利于公司事件發(fā)生;
6)公司核心管理層及現(xiàn)有股東已與合資公司簽訂了正式的雇傭協(xié)議、保密協(xié)議和 競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議;
7)公司同意投資價(jià)款進(jìn)入公司設(shè)立的專門賬戶，并根據(jù)公司預(yù)算劃撥運(yùn)營(yíng)資金;
8)公司已完成對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理的招聘，并令投資方滿意;
9)公司之律師出具令投資方滿意的法律意見書;
10)公司董事會(huì)、股東會(huì)以及其他需要對(duì)此次交易審批的公司相關(guān)方已經(jīng)批準(zhǔn)本次交易;
8、公司現(xiàn)有股東將與投資者簽訂合資或合作協(xié)議，約定各自在合資公司中的權(quán)利、義務(wù)，現(xiàn)有股東應(yīng)在該等合資或合作協(xié)議中做出的承諾包括但不限于：
1)同意投資方享有本意向書(包括但不限于第5條、第7條)賦予其的保護(hù)性權(quán)利;
2)在公司上市或者投資方完全退出對(duì)公司投資前，未經(jīng)投資方書面同意，創(chuàng)始人不得轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押在公司持有的任何股權(quán);
3)若公司未能在本次交易交割后的五年內(nèi)(含5年)完成在境內(nèi)A股市場(chǎng)或境外市場(chǎng)上市，或現(xiàn)有股東嚴(yán)重違反其在正式法律文件中的陳述、保證或義務(wù)，導(dǎo)致公司資產(chǎn)及/或經(jīng)營(yíng)狀況惡化，則投資方有權(quán)以按以下公式計(jì)算的價(jià)格 (“回購(gòu)約定價(jià)格”)將其所持公司本輪股權(quán)轉(zhuǎn)讓予現(xiàn)有股東，現(xiàn)有股東屆時(shí)應(yīng)配合簽署所有必要法律文件及辦理變更審批、登記手續(xù)，并按回購(gòu)約定價(jià)格支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款。若因現(xiàn)有股東未能回購(gòu)，造成投資方未能完成前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓、退出公司，現(xiàn)有股東應(yīng)一致同意由公司回購(gòu)?fù)顿Y方股權(quán)。投資方亦有權(quán)選擇以屆時(shí)中國(guó)法律允許的其他方式退出對(duì)公司的投資，無(wú)論何種方式，現(xiàn)有股東均應(yīng)配合辦理有關(guān)退出手續(xù)并支付有關(guān)價(jià)款(如適用)。
回購(gòu)約定價(jià)格 = 投資方本輪投資價(jià)款 * ((1+____%)n )
n: 投資方在公司投資的年數(shù)
9、盡職調(diào)查：投資方將針對(duì)公司進(jìn)行盡職調(diào)查，從而評(píng)估交易的適當(dāng)性。盡職調(diào)查將涵蓋但不限于資產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、運(yùn)營(yíng)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、銷售、市場(chǎng)、組織、人力資源、貿(mào)易、財(cái)務(wù)、法律、工程及物流。公司及其現(xiàn)有股東同意協(xié)助并促使調(diào)查達(dá)到盡可能全面的程度。
10、交易費(fèi)用：交易費(fèi)用包括法律、審計(jì)及盡職調(diào)查等費(fèi)用，投資者可以在本次交易交割后直接從本輪投資價(jià)款中進(jìn)行扣取，前提是扣取的總費(fèi)用不應(yīng)超過__________萬(wàn)美元。如果本次交易未能完成，各方需要承擔(dān)由于準(zhǔn)備本輪投資各自支出的費(fèi)用。
11、保密：各方對(duì)與本次交易有關(guān)的所有事項(xiàng)，包括本意向書的簽署及其條款，以及其他方的財(cái)務(wù)、技術(shù)、市場(chǎng)、銷售、人事、稅務(wù)、法務(wù)等商業(yè)信息均應(yīng)嚴(yán)格保密，在未經(jīng)其他方書面允許之前，不得向任何第三方提供，也不得用于評(píng)估、洽商、談判本次交易以外的任何其它用途，除非有關(guān)信息非因該方過錯(cuò)已經(jīng)在公眾領(lǐng)域公開。
12、自本意向書簽署之日起90日內(nèi)，公司或其股東不會(huì)就公司融資事宜再與任何第三方(跟投方除外)進(jìn)行直接或間接的討論、談判或者達(dá)成任何相同或類似的協(xié)議或者任何其他形式的法律文件，而不論其名稱或形式如何。
13、有效期：本意向書于簽署之日起180日內(nèi)有效或者由各方達(dá)成的后續(xù)協(xié)議取代，以兩者較先發(fā)生者為準(zhǔn)。
14.公司現(xiàn)有股東及公司將在正式法律文件中根據(jù)盡職調(diào)查情況并按交易慣例向投資者作出陳述與保證。
15、本意向書適用中國(guó)法律。若因本意向書產(chǎn)生任何糾紛和爭(zhēng)議的，有關(guān)各方應(yīng)首先通過協(xié)商解決，協(xié)商不成的任何一方有權(quán)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，根據(jù)該委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則在北京仲裁解決。仲裁的結(jié)局是終局的，對(duì)各方均有約束力。
16、本意向書的效力：本意向書替代之前投資方和公司及其股東達(dá)成的所有口頭或者書面協(xié)議。本意向書以下條款具法律約束力：第11條、第12條、第13條、第14條、第16條和第17條。本意向書其它條款不具備法律約束力。
各方同意盡早開展盡職調(diào)查及后續(xù)工作，并就盡職調(diào)查的結(jié)果進(jìn)行交易。
_________公司(蓋章) _________公司(蓋章)
法定代表人： ________ 法定代表人：________
____年____月____日
投資意向書范本 篇8
甲方:____________乙方:____________
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著誠(chéng)信互利的原則，就乙方在青菱鄉(xiāng)投資建設(shè)服裝生產(chǎn)工廠項(xiàng)目一事，(擬投資總額為;4000萬(wàn)元人民幣)訂立本意向書
(一)擬建項(xiàng)目名稱:項(xiàng)目
(二)項(xiàng)目地址:洪山區(qū)青菱鄉(xiāng)(張家灣玻璃廠北側(cè)延伸部分)
(三)項(xiàng)目占地:甲方同意乙方在青菱鄉(xiāng)投資建設(shè)服裝產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，項(xiàng)目總占地30畝，分二期建設(shè)，第一期約12畝，以實(shí)際測(cè)量面積為準(zhǔn)，第二期為18畝。
(四)土地價(jià)格:15萬(wàn)元/畝(報(bào)批費(fèi)用及其他所需稅費(fèi)由甲方承擔(dān))，第一期12畝(張家灣玻璃廠北面)，經(jīng)雙方協(xié)商甲方確保乙方以合法形式取得該宗地使用權(quán)屬證(商業(yè)用地)。
(五)出讓土地達(dá)到的條件
1、甲方保證該宗地滿足乙方項(xiàng)目(一期)建設(shè)需求，達(dá)到"七通一平"條件，水、電、路、訊等配套設(shè)施將通至乙方項(xiàng)目用地紅線處。
2、土地掛拍所繳納的土地出讓金，由甲方拆借，利息由乙方承擔(dān)。投資意向書范本。(時(shí)間定一個(gè)月)
(六)項(xiàng)目建設(shè)期限
1、本項(xiàng)目第一期自甲乙雙方在項(xiàng)目手續(xù)辦理完畢后，在1個(gè)月內(nèi)開工建設(shè)，建設(shè)期限1年。第二期建設(shè)用地，甲方須于20xx年前作出安排。
2、自本意向書簽訂之日起，乙方在5日內(nèi)向甲方支付押金10萬(wàn)元。
(七)對(duì)項(xiàng)目的優(yōu)惠支持:按中共青菱鄉(xiāng)委發(fā)[20xx]1號(hào)兌現(xiàn)給乙方。
(八)雙方責(zé)任和義務(wù)
1、甲方須確保乙方項(xiàng)目土地手續(xù)及權(quán)屬證以合法形式在3個(gè)月內(nèi)取得。
2、乙方須在二郎鎮(zhèn)注冊(cè)具有獨(dú)立法人資格的公司，獨(dú)立納稅，在本鄉(xiāng)內(nèi)發(fā)生的所有經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)均納入到所注冊(cè)的獨(dú)立法人企業(yè)中并確保在經(jīng)營(yíng)期限內(nèi)，年納稅不低于100萬(wàn)元。
3、乙方應(yīng)保證項(xiàng)目合理規(guī)劃，節(jié)約用地，充分發(fā)揮土地效益。投資意向書范本。
4、乙方須按照協(xié)議約定的動(dòng)工期限開工建設(shè)，若乙方逾期半年未開工建設(shè)或未經(jīng)批準(zhǔn)中止開工建設(shè)連續(xù)滿一年的，須向甲方繳付土地閑置費(fèi);乙方無(wú)正當(dāng)理由在正式投資協(xié)議簽訂之日起超過一年未開工的，甲方有權(quán)無(wú)償收回該宗土地，乙方在動(dòng)工新建時(shí)如遇土地糾紛引起停工和造成的經(jīng)濟(jì)損失，由甲方負(fù)責(zé)承擔(dān)，并由甲方出面協(xié)調(diào)確保工程順利進(jìn)行。
(九)本意向經(jīng)雙方法定代表人(或授權(quán)委托代理人)簽字并蓋章后成立，正式協(xié)議在甲方履行完相關(guān)決策程序后另行簽訂。
二、相關(guān)說(shuō)明
本意向書所載項(xiàng)目投資及其相關(guān)事項(xiàng)，系本公司與相關(guān)地方政府達(dá)成的初步意向，具有正式協(xié)議同等的法律效力。待項(xiàng)目條件成熟時(shí)，雙方將協(xié)商擬定具體投資方案并簽訂正式協(xié)議。正式協(xié)議簽訂后本意向書自動(dòng)終止。
甲方:簽字(章)____________乙方:簽字(章)____________
簽訂日期:____________年____________月____________日
投資意向書范本 篇9
甲方：----經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)
乙方：------------有限公司
經(jīng)過甲乙雙方多輪洽談，乙方確定在----開發(fā)區(qū)投資建設(shè) 項(xiàng)目，經(jīng)過初步協(xié)商，達(dá)成如下合作意向：
一、項(xiàng)目名稱
項(xiàng)目
二、投資方
有限公司
三、公司基本情況及投資規(guī)模
有限公司成立于 年，公司注冊(cè)
資金 萬(wàn)美元，員工 多人，主要從事 業(yè)務(wù)，年銷售量 套，市場(chǎng)覆蓋 個(gè)國(guó)家和地區(qū)，20xx年實(shí)現(xiàn)銷售額 萬(wàn)元，創(chuàng)利稅 萬(wàn)元。
由于 該公司計(jì)劃在----設(shè)立 企業(yè)，建設(shè) 項(xiàng)目，項(xiàng)目占地面積 畝。 建筑面積 平方米，其中標(biāo)準(zhǔn)車間 萬(wàn)平方米，倉(cāng)儲(chǔ) 萬(wàn)平方米，寫字樓面積 平方米。
項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)期限為 個(gè)月，項(xiàng)目建成后，年產(chǎn) 臺(tái)套，年銷售額 億元，實(shí)現(xiàn)稅金 億元。
四、選址意向
項(xiàng)目選址方案一：
項(xiàng)目選址方案二：
五、乙方提出：(1)享受----最優(yōu)惠的土地價(jià)格;(2)享受外資企業(yè)的優(yōu)惠政策。
六、本意向簽署后，乙方應(yīng)在15日內(nèi)提供企業(yè)資信證明文件、項(xiàng)目簡(jiǎn)介、工藝流程等資料。甲方在收到上述資料后15日內(nèi)經(jīng)認(rèn)證確定廠址，并與乙方商定項(xiàng)目引進(jìn)協(xié)議。
甲方：----經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì) 委托代理人：
乙方： 有限公司
法定代表人：
時(shí)間： 年 月 日
投資意向書范本 篇10
簡(jiǎn)述:意向書：意向書是雙方當(dāng)事人就經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的某個(gè)問題，通過初步洽商，就各自的意愿達(dá)成一致認(rèn)識(shí)表示合作意向的書面文件，是雙方進(jìn)行實(shí)質(zhì)性談判的依據(jù)，是簽訂協(xié)議(合同)的前奏。意向書和協(xié)議書有區(qū)別;
尊敬的a先生： 根據(jù)abc公司提供xyz投資公司的信息和預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，xyz投資公司與abc公司同意xyz投資公司將在完全稀釋后的基礎(chǔ)上以八百萬(wàn)美元的中小企業(yè)融資后作價(jià)(或六百萬(wàn)美元的中小企業(yè)融資前作價(jià))投資abc公司的a系列優(yōu)先股票。投資條件如下：
1.股票的購(gòu)買 雙方同意xyz投資公司投資二百萬(wàn)美元購(gòu)買abc公司的a系列優(yōu)先股，此項(xiàng)投資將換取abc公司 25%的的完全稀釋后的股權(quán)(“完全稀釋后”的意思是已經(jīng)考慮計(jì)算了員工股票期權(quán)和其它認(rèn)股權(quán)等可能性之后)。
2.四周的限制期 abc公司同意給xyz投資公司四周的限制時(shí)間完成盡職調(diào)查，時(shí)間從本協(xié)議簽字之日起計(jì)算。如果在這段時(shí)間結(jié)束時(shí)xyz投資公司對(duì)盡職調(diào)查的結(jié)果感到滿意并決定投資，abc公司將根據(jù)附件的條款清單所列條件出售a系列優(yōu)先股給xyz投資公司。本條款不限制其他投資公司在此同一期間內(nèi)對(duì)abc公司做盡職調(diào)查。
3.投資前提條件
a) 雙方最后簽訂令xyz投資公司滿意的投資合同;
b) 對(duì)abc公司的法律、公司業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)等方面盡職調(diào)查令xyz投資公司滿意; c) 投資案最后得到xyz投資公司投資決策委員會(huì)的批準(zhǔn); d) abc公司的業(yè)務(wù)沒有發(fā)生本質(zhì)變化; e) abc公司在香港(或英屬維京群島或開曼群島)重新注冊(cè)，本地的abc公司變成一個(gè)境外公司的子公司。 4.保密約定 在雙方認(rèn)可(或否決)投資許諾之前，雙方有關(guān)人士及其代理人負(fù)有保密責(zé)任，不對(duì)外泄露談判內(nèi)容及進(jìn)展。如果現(xiàn)行法律或法院認(rèn)為確實(shí)有必要，披露信息的一方在此情況下需預(yù)先通知另一方，并盡可能把披露內(nèi)容限制在最小范圍內(nèi)。
5.免責(zé)聲明 雙方均放棄基于本條款清單和投資意向而向法院起訴的企圖和權(quán)力。
6.無(wú)約束力聲明 本投資意向書不是xyz投資公司的許諾書。正式的投資承諾必須在簽訂投資合同之后才能生效。
7.適用法律 本投資意向書適用中華人民共和國(guó)法律。
本協(xié)議信件所附之條款清單只作為進(jìn)一步調(diào)查和談判的基礎(chǔ)，不是任何一方對(duì)所提及的投資交易的許諾。如果你同意以上條件及所附條款清單的投資條件，并愿意以此為基礎(chǔ)繼續(xù)往下做，那么請(qǐng)?jiān)谙旅孢m當(dāng)?shù)牡胤胶炞郑⑦f交一份正式副本給xyz投資公司。時(shí)間最遲不能超過本地時(shí)間20xx年10月31日，否則上述建議將自行終止。
同意并接受上述條件：
abc公司代表 簽字： 日期： . xyz投資公司代表 簽字： . 日期： .
投資意向書范本 篇11
甲方：福清融僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
乙方：林忠武先生
乙方在福清融僑開發(fā)區(qū)考察后，認(rèn)為該開發(fā)區(qū)的投資環(huán)境與企業(yè)發(fā)展前景良好，擬在該開發(fā)區(qū)投資興辦企業(yè)，甲方表示歡迎。經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下投資協(xié)議：
一、乙方擬投資7000萬(wàn)元人民幣，興辦金屬五金制造項(xiàng)目，生產(chǎn)沖壓件、華司 、磁鐵等電子五金產(chǎn)品 。
二、甲方全力幫助乙方協(xié)調(diào)解決投資過程中遇到的問題與困難。
三、本意向書簽定后，乙方可繼續(xù)派員到融僑開發(fā)區(qū)進(jìn)一步了解實(shí)情，甲方應(yīng)積極配合并給予大力幫助，促進(jìn)本項(xiàng)目盡快升級(jí)轉(zhuǎn)化。
四、本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。
五、本協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份。
甲方：福清融僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 乙方：
代表： 代表：
時(shí)間：
地點(diǎn)：
投資意向書范本 篇12
投資意向書范本
甲方：__________ 法定代表人：__________ 住所地：__________
乙方(投資人)：__________ 身份證號(hào)：__________ 住址：__________
鑒于：
一、甲方擬設(shè)立基金管理公司作為普通合伙人，與乙方共同成立有限合伙企業(yè)，以該有限合伙企業(yè)為主體對(duì)__________項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目”)進(jìn)行股權(quán)投資，享受項(xiàng)目的收益回報(bào)。
二、乙方為具有一定資產(chǎn)及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力完全民事行為能力人，在詳細(xì)了解項(xiàng)目的投資方案后，有意向投資項(xiàng)目。
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商達(dá)成如下一致意見，以茲共守：
第一條乙方同意對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行投資，預(yù)計(jì)總投資額為￥_______元(大寫人民幣：_________)。
第二條乙方為表明投資意向，自愿向甲方交納相當(dāng)于預(yù)計(jì)總投資額%的誠(chéng)意金，即￥_____元(大寫人民幣：__________)。
第三條 乙方在本意向書生效后日內(nèi)將誠(chéng)意金匯入以下甲方指定賬戶：
開戶名：__________________
賬號(hào)：____________________
開戶行：__________________
第四條甲方應(yīng)在本意向書生效后日內(nèi)完成成立有限合伙企業(yè)的前期籌備工作，并于籌備工作完成后書面通知乙方簽訂合伙協(xié)議，乙方應(yīng)在收到甲方的通知后日內(nèi)到甲方指定的地點(diǎn)簽訂合伙協(xié)議。
第五條 乙方應(yīng)在合伙協(xié)議生效后日內(nèi)足額交納投資款，此時(shí)乙方支付的誠(chéng)意金自動(dòng)轉(zhuǎn)為投資款。
第六條 若甲方未在合同約定的時(shí)間完成有限合伙企業(yè)的前期籌備工作的，乙方有權(quán)放棄本次投資，并要求甲方全額退還乙方支付的誠(chéng)意金。
第七條 若乙方已支付誠(chéng)意金并在甲方書面通知簽訂合伙協(xié)議前放棄本次投資的，甲方同意全額退還乙方支付的誠(chéng)意金;若乙方未在意向書約定的期限內(nèi)支付誠(chéng)意金或足額交納投資款的，視為乙方放棄本次投資。
第八條 甲方承諾，在向乙方退還誠(chéng)意金的同時(shí)，甲方將按照%/年的利率承擔(dān)自乙方實(shí)際支付誠(chéng)意金之日至甲方實(shí)際退還誠(chéng)意金之日期間的利息。
第九條 本意向書未盡事宜，雙方協(xié)商另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
第十條 在履行意向書過程中雙方產(chǎn)生爭(zhēng)議的，應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的雙方均有權(quán)向項(xiàng)目所在地人民法院提起訴訟。
第十一條 本意向書一式份，甲乙雙方各執(zhí)份，均具同等法律效力，經(jīng)甲乙雙方簽字并蓋章后生效。
甲方：__________ 乙方：__________
法定代表人(授權(quán)代表)： __________ 法定代表人(授權(quán)代表)：__________
日期：________
投資意向書范本 篇13
甲方：________(以下簡(jiǎn)稱甲方) 地址：
乙方：________(以下簡(jiǎn)稱乙方) 地址：
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就________的建設(shè)項(xiàng)目投資合作事宜，達(dá)成共識(shí)如下：
一、公司名稱：________
二、公司注冊(cè)地址：________
三、項(xiàng)目總投資____億元，注冊(cè)資本____萬(wàn)。
四、投資方式：項(xiàng)目全部由乙方進(jìn)行投資，甲方利用自己土地出資入股。
五、甲、乙雙方擬共同成立合作公司，乙方擬以現(xiàn)匯作為合作條件，甲方擬以項(xiàng)目的土地固定資產(chǎn)和未來(lái)收益作為合作條件。乙方所提供的投資建設(shè)資金進(jìn)入項(xiàng)目所在地的項(xiàng)目公司公共賬戶后，做為項(xiàng)目建設(shè)資金。
六、乙方負(fù)責(zé)提供申辦合作公司所需的有關(guān)證明材料，甲方負(fù)責(zé)在當(dāng)?shù)剞k理申報(bào)、立項(xiàng)、注冊(cè)等一切相關(guān)手續(xù)。雙方保證提供給對(duì)方的材料是完整的、真實(shí)的、有效的。
七、公司合作成立后，甲方不參與今后合作公司的一切經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，也不承擔(dān)合作公司的所有法律與經(jīng)濟(jì)責(zé)任，只負(fù)責(zé)資金的監(jiān)督使用、調(diào)配并提取按股份比例分紅。
八、合作項(xiàng)目由乙方承包開發(fā)建設(shè)，所需費(fèi)用(包括每平方米所含的國(guó)有土地使用權(quán)出讓金、地下室和地面建筑的建安成本、附屬工程、營(yíng)銷、稅費(fèi)等的所有費(fèi)用)全部由乙方承擔(dān)。
九、甲、乙雙方在項(xiàng)目前期過程中所產(chǎn)生的有關(guān)費(fèi)用，由甲方墊付，不計(jì)入建設(shè)成本。
十、由此合作意向書所涉及的甲方與第三摩肩接踵經(jīng)濟(jì)關(guān)系及連帶責(zé)任關(guān)系，均與乙方無(wú)關(guān)。
十一、甲、乙雙方簽訂合作意向書后，三個(gè)月內(nèi)乙方應(yīng)抓緊項(xiàng)目考察、項(xiàng)目論證、立項(xiàng)等相關(guān)手續(xù)，為項(xiàng)目的開工建設(shè)做好做實(shí)前期準(zhǔn)備工作。
十二、本合作意向書一式兩份，雙方各執(zhí)一份，未盡事宜，雙方另行協(xié)商。
甲方：________ 乙方：________
法人：________ 法人：________
簽約日期：____年____月____日
投資意向書范本 篇14
我們擬在霞浦工業(yè)園內(nèi)設(shè)立“霞浦工業(yè)氣體有限公司”，投資5000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)工業(yè)氣體項(xiàng)目。該項(xiàng)目共需征地50畝。
一、項(xiàng)目必要性
(一)完善投資環(huán)境
隨著海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)的全面推進(jìn)，寧德利用環(huán)三都澳區(qū)域的區(qū)位和資源優(yōu)勢(shì)，加大引進(jìn)臨海重化石油、船舶修造、能源等產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。以鋼鐵工業(yè)基地、倉(cāng)儲(chǔ)物流、農(nóng)產(chǎn)品加工為重點(diǎn)，培育壯大臨海產(chǎn)業(yè)。
霞浦工業(yè)園依托海洋資源優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)突破深水岸線開發(fā)，致力發(fā)展石化、冶金等臨港重化工業(yè)，加強(qiáng)合作建設(shè)大型船舶制造基地，不斷延伸汽摩配件產(chǎn)業(yè)鏈。目前，為工業(yè)發(fā)展、企業(yè)發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)是成為霞浦工業(yè)園的一項(xiàng)重要任務(wù)。而提供完善的基礎(chǔ)設(shè)施，整合園區(qū)資源，聚集產(chǎn)業(yè)群體，提高園區(qū)資源利用率，降低園區(qū)企業(yè)負(fù)擔(dān)，是園區(qū)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的主要
(二)工業(yè)氣體是國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)工業(yè)的三大要素之一
工業(yè)氣體是指氧、氮、氬、氖、氦、氪、氙、氫、二氧化碳、乙炔、天然氣等。由于這些氣體具有固有的物理和化學(xué)特性，因此在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有舉足輕重的地位。氣體產(chǎn)品作為現(xiàn)代工業(yè)重要的基礎(chǔ)原料，應(yīng)用范圍十分廣泛，在冶金、鋼鐵、石油、化工、機(jī)械、電子、玻璃、陶瓷、建材、建筑、食品加工、醫(yī)藥醫(yī)療等部門，均被大量使用。因?yàn)闅怏w產(chǎn)品的應(yīng)用覆蓋面大，一般將氣體的生產(chǎn)和供應(yīng)與供電、供水一樣，作為工業(yè)投資環(huán)境的基礎(chǔ)設(shè)施，被視為國(guó)民經(jīng)濟(jì)“命脈”而列為公用事業(yè)行業(yè)。
全球氣體工業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)率為12%，我國(guó)氣體產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)率為65%，據(jù)統(tǒng)計(jì)到20xx年中國(guó)工業(yè)氣體產(chǎn)值可達(dá)1000億元。今后工業(yè)氣體的運(yùn)輸、貯存的方式將以沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)帶動(dòng)中西部地區(qū)發(fā)展逐步實(shí)現(xiàn)低溫液體的運(yùn)送和貯存液體化。
二、項(xiàng)目概況
我們擬在霞浦工業(yè)園內(nèi)設(shè)立“霞浦工業(yè)氣體有限公司”，分兩期共投資5000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)工業(yè)氣體項(xiàng)目。第一期擬投資3000萬(wàn)元，投產(chǎn)后，基本滿足霞浦工業(yè)園內(nèi)相關(guān)企業(yè)對(duì)工業(yè)氣體的需求;第二期擬投資xx萬(wàn)元，投產(chǎn)后，基本滿足環(huán)三都澳區(qū)域相關(guān)企業(yè)的工業(yè)氣體需求。
(一)第一期規(guī)劃
第一期投資3000萬(wàn)元，征地50畝。用于建設(shè)相關(guān)工業(yè)氣體的生產(chǎn)區(qū)、貯槽區(qū)、充裝庫(kù)區(qū)、設(shè)備區(qū)、辦公區(qū)等。
主要設(shè)備:
三、項(xiàng)目效益分析
項(xiàng)目收入
工業(yè)氣體均價(jià)1000元/立方，年銷售量5萬(wàn)立方，年銷售額可達(dá)5000萬(wàn)元;
費(fèi)用與成本
直接物料成本:
工業(yè)氣體的生產(chǎn)成本(不包括人力成本)平均為700元/立方，年銷售量5萬(wàn)立方，合計(jì)3500萬(wàn)元。
固定資產(chǎn)折舊等:
項(xiàng)目總投資5000萬(wàn)元。其中，土地1000萬(wàn)元，房產(chǎn)等固定資產(chǎn)3000萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)1000萬(wàn)元。土地每年攤銷20萬(wàn)元，固定資產(chǎn)每年折舊300萬(wàn)元(折舊年限按xx年計(jì))。
人力成本:
管理人員3名、銷售人員5名，操作人員25名，司機(jī)20名。工資(含福利)平均每人每年5萬(wàn)元，合計(jì)265萬(wàn)元。
三項(xiàng)費(fèi)用及其他:
三項(xiàng)費(fèi)用及其他不可預(yù)見的開支，按銷售額的10%計(jì)，約500萬(wàn)元。
利潤(rùn)
年銷售收入約415萬(wàn)元。
年銷售收入5000萬(wàn)元，扣除生產(chǎn)成本3500萬(wàn)元、固定資產(chǎn)折舊300萬(wàn)元、土地等無(wú)形資產(chǎn)攤銷20萬(wàn)元、人力成本265萬(wàn)元和費(fèi)用500萬(wàn)元，計(jì)稅前利潤(rùn)415萬(wàn)元。
5000-3500-300-20-20-265-500=415萬(wàn)元
四、項(xiàng)目前景預(yù)測(cè)
隨著海西西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)規(guī)劃的落實(shí)和實(shí)施，隨著環(huán)三都澳區(qū)域的開發(fā)，尤其是大唐發(fā)電廠1、2期的開發(fā)、核電站的開工、三都澳石化基地的引進(jìn)以及船舶基地的建設(shè)，工業(yè)氣體的需求量將大幅度、跳躍式提高。公司工業(yè)氣體項(xiàng)目的開展不但進(jìn)一步完善了園區(qū)的內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施，而且還將為環(huán)三都澳甚至海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)的發(fā)展奠定重要的基石。
[篇五:項(xiàng)目投資合作意向書]
甲方:_______(以下簡(jiǎn)稱甲方)
公司地址:_______
乙方:_______(以下簡(jiǎn)稱乙方)
公司地址:_______
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就______________________的建設(shè)項(xiàng)目投資合作事宜，達(dá)成共識(shí)如下:
一、公司名稱:(共同出資注冊(cè))
二、公司注冊(cè)地址:
三、項(xiàng)目總投資______萬(wàn)，注冊(cè)資本______萬(wàn)。
四、甲方投資______萬(wàn)，占股份37%。
乙方投資______萬(wàn)，占股份63%。
五、甲、乙雙方擬共同成立合作公司，乙方擬以現(xiàn)匯作為合作條件，甲方擬以項(xiàng)目的土地固定資產(chǎn)和未來(lái)收益作為合作條件。乙方所提供的投資建設(shè)資金進(jìn)入項(xiàng)目所在地的項(xiàng)目公司公共賬戶后，資金使用期為3年(暫定)，前兩年為建設(shè)期，建設(shè)期內(nèi)免本息，從第三年底開始，甲方按央行同期活期貸款利率支付給乙方，支付期暫定為一年。(具體資金合作及股東分紅細(xì)則將在雙方簽訂的合同中細(xì)化)。
六、乙方負(fù)責(zé)提供申辦合作公司所需的有關(guān)證明材料，甲方負(fù)責(zé)在當(dāng)?shù)剞k理申報(bào)、立項(xiàng)、注冊(cè)等一切相關(guān)手續(xù)。雙方保證提供給對(duì)方的材料是完整的、真實(shí)的、有效的。
七、公司合作成立后，甲方不參與今后合作公司的一切經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，也不承擔(dān)合作公司的所有法律與經(jīng)濟(jì)責(zé)任，只負(fù)責(zé)資金的監(jiān)督使用、調(diào)配并提取按股份比例分紅。合作期滿后，乙方無(wú)條件退出，合作公司及全部甲方所有。
八、合作項(xiàng)目由乙方承包開發(fā)建設(shè)，每平方米建設(shè)開發(fā)的包干成本(包括每平方米所含的國(guó)有土地使用權(quán)出讓金、地下室和地面建筑的建安成本、附屬工程、營(yíng)銷、稅費(fèi)等的所有費(fèi)用)為人民幣_(tái)_______元正(￥________元)。
九、甲、乙雙方在項(xiàng)目前期過程中所產(chǎn)生的有關(guān)費(fèi)用，由甲方墊付，不計(jì)入建設(shè)成本。
十、由此合作意向書所涉及的甲方與第三摩肩接踵經(jīng)濟(jì)關(guān)系及連帶責(zé)任關(guān)系，均與乙方無(wú)關(guān)。
十一、甲、乙雙方簽訂合作意向書后，三個(gè)工作日內(nèi)，乙方需向共同成立公司的共關(guān)賬戶打入萬(wàn)保證金。
十二、乙方資金到位同時(shí)，應(yīng)向項(xiàng)目投資咨詢方一次性支付項(xiàng)目咨詢服務(wù)費(fèi)用。
十三、本合作意向書一式兩份，雙方各執(zhí)一份，未盡事宜，雙方另行協(xié)商
____年__月__日
投資意向書范本 篇15
【項(xiàng)目投資意向書范文本】
甲方： 乙方：
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著誠(chéng)信互利的原則，就乙方在青菱鄉(xiāng)投資建設(shè)服裝生產(chǎn)工廠項(xiàng)目一事，(擬投資總額為;4000萬(wàn)元人民幣)訂立本意向書
(一)擬建項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目
(二)項(xiàng)目地址：洪山區(qū)青菱鄉(xiāng)(張家灣玻璃廠北側(cè)延伸部分)
(三)項(xiàng)目占地：甲方同意乙方在青菱鄉(xiāng)投資建設(shè)服裝產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，項(xiàng)目總占地30畝，分二期建設(shè)，第一期約12畝，以實(shí)際測(cè)量面積為準(zhǔn)，第二期為18畝。 (四)土地價(jià)格： 15萬(wàn)元/畝(報(bào)批費(fèi)用及其他所需稅費(fèi)由甲方承擔(dān))，第一期12畝(張家灣玻璃廠北面)，經(jīng)雙方協(xié)商甲方確保乙方以合法形式取得該宗地使用權(quán)屬證(商業(yè)用地)。
(五)出讓土地達(dá)到的條件
1、甲方保證該宗地滿足乙方項(xiàng)目(一期)建設(shè)需求，達(dá)到"七通一平"條件，水、電、路、訊等配套設(shè)施將通至乙方項(xiàng)目用地紅線處。
2、土地掛拍所繳納的土地出讓金，由甲方拆借，利息由乙方承擔(dān)。(時(shí)間定一個(gè)月)
(六)項(xiàng)目建設(shè)期限
1、本項(xiàng)目第一期自甲乙雙方在項(xiàng)目手續(xù)辦理完畢后，在1個(gè)月內(nèi)開工建設(shè)，建設(shè)期限1年。第二期建設(shè)用地，甲方須于20xx年前作出安排。
2、自本意向書簽訂之日起，乙方在5日內(nèi)向甲方支付押金10萬(wàn)元。
(七)對(duì)項(xiàng)目的優(yōu)惠支持：按中共青菱鄉(xiāng)委發(fā)[20xx]1號(hào)兌現(xiàn)給乙方。
(八)雙方責(zé)任和義務(wù)
1、甲方須確保乙方項(xiàng)目土地手續(xù)及權(quán)屬證以合法形式在3個(gè)月內(nèi)取得。
2、乙方須在二郎鎮(zhèn)注冊(cè)具有獨(dú)立法人資格的公司，獨(dú)立納稅，在本鄉(xiāng)內(nèi)發(fā)生的所有經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)均納入到所注冊(cè)的獨(dú)立法人企業(yè)中并確保在經(jīng)營(yíng)期限內(nèi)，年納稅不低于100萬(wàn)元。
3、乙方應(yīng)保證項(xiàng)目合理規(guī)劃，節(jié)約用地，充分發(fā)揮土地效益。
4、乙方須按照協(xié)議約定的動(dòng)工期限開工建設(shè)，若乙方逾期半年未開工建設(shè)或未經(jīng)批準(zhǔn)中止開工建設(shè)連續(xù)滿一年的，須向甲方繳付土地閑置費(fèi);乙方無(wú)正當(dāng)理由在正式投資協(xié)議簽訂之日起超過一年未開工的，甲方有權(quán)無(wú)償收回該宗土地，乙方在動(dòng)工新建時(shí)如遇土地糾紛引起停工和造成的經(jīng)濟(jì)損失，由甲方負(fù)責(zé)承擔(dān)，并由甲方出面協(xié)調(diào)確保工程順利進(jìn)行。
(九)本意向經(jīng)雙方法定代表人(或授權(quán)委托代理人)簽字并蓋章后成立，正式協(xié)議在甲方履行完相關(guān)決策程序后另行簽訂。
二、相關(guān)說(shuō)明
本意向書所載項(xiàng)目投資及其相關(guān)事項(xiàng)，系本公司與相關(guān)地方政府達(dá)成的初步意向，具有正式協(xié)議同等的法律效力。待項(xiàng)目條件成熟時(shí)，雙方將協(xié)商擬定具體投資方案并簽訂正式協(xié)議。正式協(xié)議簽訂后本意向書自動(dòng)終止。
甲方：簽字(章) 乙方：簽字(章)
簽訂日期：20xx年X月X日
投資意向書范本 篇16
甲方 (你的公司)和乙方 (VC)
Investment Termsheet
(投資意向書)
20xx年01月01日
被投公司簡(jiǎn)況
X公司 (以下簡(jiǎn)稱“甲方”或者“公司”) 是總部注冊(cè)在開曼群島的有限責(zé)任公司，該公司直接或者間接的通過其在中國(guó)各地的子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)，經(jīng)營(yíng)在線教育開發(fā)、外包和其他相關(guān)業(yè)務(wù)。總公司、子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股關(guān)系詳細(xì)說(shuō)明見附錄一。
公司結(jié)構(gòu)
甲方除了擁有在附錄一中所示的中國(guó)的公司股權(quán)外，沒有擁有任何其他實(shí)體的股權(quán)或者債權(quán)憑證，也沒有通過代理控制任何其他實(shí)體，也沒有和其他實(shí)體有代持或其他法律形式的股權(quán)關(guān)系。
現(xiàn)有股東
目前甲方的股東組成如下表所示：
股東名單：
股權(quán)類型：
股份：
合計(jì)：
投資人 / 投資金額
某某VC (乙方)將作為本輪投資的領(lǐng)投方(lead investor) 將投資： 美金萬(wàn)
跟隨投資方經(jīng)甲方和乙方同意，將投資：美金萬(wàn)
投資總額金萬(wàn)
上述提到的所有投資人以下將統(tǒng)稱為投資人或者A輪投資人。
投資總額萬(wàn)美金(“投資總額”)將用來(lái)購(gòu)買甲方發(fā)行的A輪優(yōu)先股股權(quán)。
本投資意向書所描述的交易，在下文中稱為“投資”。
投資款用途
研發(fā)、購(gòu)買課件 萬(wàn)
在線設(shè)備和平臺(tái) 萬(wàn)
全國(guó)考試網(wǎng)絡(luò) 萬(wàn)
運(yùn)營(yíng)資金 萬(wàn)
其它 萬(wàn)
總額 萬(wàn)
詳細(xì)投資款用途清單請(qǐng)見附錄二。
投資估值方法
公司投資前估值為美金350萬(wàn)元，在必要情況下，根據(jù)下文中的“投資估值調(diào)整”條款進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次投資將購(gòu)買公司 股A輪優(yōu)先股股份，每股估值0.297美金，占公司融資后總股本的 41.67%。
公司員工持股計(jì)劃和管理層股權(quán)激勵(lì)方案
現(xiàn)在股東同意公司將發(fā)行最多1，764，706股期權(quán)(占完全稀釋后公司總股本的15%)給管理團(tuán)隊(duì)。公司員工持股計(jì)劃將在投資完成前實(shí)施。
所有授予管理團(tuán)隊(duì)的期權(quán)和員工通過持股計(jì)劃所獲得的期權(quán)都必須在3年內(nèi)每月按比例兌現(xiàn)，并按照獲得期權(quán)時(shí)的公允市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行。
A輪投資后的股權(quán)結(jié)構(gòu)
A輪投資后公司(員工持股計(jì)劃執(zhí)行后)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示：
股東名單：
股權(quán)類型：
股份：
股份比例：
合計(jì)：
投資估值調(diào)整
公司的初始估值(A輪投資前)將根據(jù)公司業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行如下調(diào)整：
A輪投資人和公司將共同指定一家國(guó)際性審計(jì)公司(簡(jiǎn)稱審計(jì)公司)來(lái)對(duì)公司20xx年的稅后凈利(NPAT)按照國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則(IFRS)進(jìn)行審計(jì)。經(jīng)IFRS審計(jì)的經(jīng)常性項(xiàng)目的稅后凈利(扣除非經(jīng)常性項(xiàng)目和特殊項(xiàng)目)稱為“20xx年經(jīng)審計(jì)稅后凈利”。
如果公司“20xx年經(jīng)審計(jì)稅后凈利”低于美金150萬(wàn)(“20xx年預(yù)測(cè)的稅后凈利”)，公司的投資估值將按下述方法進(jìn)行調(diào)整：
20xx調(diào)整后的投資前估值=初始投資前估值 20xx年經(jīng)審計(jì)稅后凈利 / 20xx年預(yù)測(cè)的稅后凈利。
A輪投資人在公司的股份也將根據(jù)投資估值調(diào)整進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。投資估值調(diào)整將在出具審計(jì)報(bào)告后1個(gè)月內(nèi)執(zhí)行并在公司按比例給A輪投資人發(fā)新的股權(quán)憑據(jù)以后立刻正式生效。
公司估值依據(jù)公司的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，詳見附錄三。
反稀釋條款
A輪投資人有權(quán)按比例參與公司未來(lái)所有的股票發(fā)行(或者有權(quán)獲得這些有價(jià)證券或者可轉(zhuǎn)股權(quán)憑證或者可兌換股票);
在沒有獲得A輪投資人同意的情況下，公司新發(fā)行的股價(jià)不能低于A輪投資人購(gòu)買時(shí)股價(jià)。在新發(fā)行股票或者權(quán)益性工具價(jià)格低于A輪投資人的購(gòu)買價(jià)格時(shí)，A輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換價(jià)格將根據(jù)棘輪條款(ratchet)進(jìn)行調(diào)整。
資本事件 (Capital Event)
“資本事件”是指一次有效上市(請(qǐng)見下面條款的定義)或者公司的并購(gòu)出售。
有效上市
所謂的“有效上市”必須至少滿足如下標(biāo)準(zhǔn)：
1. 公司達(dá)到了國(guó)際認(rèn)可的股票交易市場(chǎng)的基本上市要求;
2. 公司上市前的估值至少達(dá)到5000萬(wàn)美金;
3. 公司至少募集20xx萬(wàn)美金。
出售選擇權(quán) (Put Option)
如果公司在本輪投資結(jié)束后48個(gè)月內(nèi)不能實(shí)現(xiàn)有效上市，A輪投資人將有權(quán)要求公司- 在該情況下，公司也有義務(wù) - 用現(xiàn)金回購(gòu)部分或者全部的A輪投資人持有的優(yōu)先股，回購(gòu)的數(shù)量必須大于或等于：
1.A輪投資人按比例應(yīng)獲得的前一個(gè)財(cái)年經(jīng)審計(jì)的稅后凈利部分的倍，或者
2.本輪投資總額加上從本輪投資完成之日起按照30%的內(nèi)部收益率(IRR)實(shí)現(xiàn)的收益總和。
拒絕上市后的出售選擇權(quán)
本輪投資完成后36個(gè)月內(nèi)，A輪投資人指定的董事提議上市，并且公司已經(jīng)滿足潛在股票交易市場(chǎng)的要求，但是董事會(huì)卻拒絕了該上市要求的情況下，A輪投資人有權(quán)要求公司在任何時(shí)候用現(xiàn)金贖回全部或者部分的優(yōu)先股，贖回價(jià)必須高于或等于：
1. 本輪投資額加上本輪完成之日起按照30%內(nèi)部報(bào)酬率(IRR)實(shí)現(xiàn)的收益總和;
2. A輪投資人按比例應(yīng)獲得的前一個(gè)財(cái)年經(jīng)審計(jì)的稅后凈利部分的25倍。
未履行承諾條款的出售選擇權(quán)
如果創(chuàng)始股東和公司在本輪投資完成后12個(gè)月內(nèi)，沒有完成下文“簽署和完成交易的前提條件和交易完成后的承諾條款”中定義的投資后承諾條款，公司必須按照A輪投資人要求部分或者全部的贖回本輪發(fā)行的優(yōu)先股;贖回的價(jià)格按照本金加上本輪投資完成之日起按照30%內(nèi)部報(bào)酬率(IRR)實(shí)現(xiàn)的收益的總和。
創(chuàng)始股東承諾
所有創(chuàng)始股東必須共同地和分別地承諾公司將有義務(wù)履行上述出售選擇權(quán)條款。
轉(zhuǎn)換權(quán)以及棘輪條款 (Ratchet)
A輪優(yōu)先股股東有權(quán)在任何時(shí)候?qū)輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換成普通股。初始的轉(zhuǎn)換率為1:1。A輪優(yōu)先股的股價(jià)轉(zhuǎn)換率將隨著股權(quán)分拆，股息，并股，或類似交易而按比例進(jìn)行調(diào)整。
新股發(fā)行的價(jià)格不能低于A輪投資人的價(jià)格。在新發(fā)行股票或者權(quán)益性工具價(jià)格低于A輪投資人的購(gòu)買價(jià)格時(shí)，A輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換價(jià)格將根據(jù)棘輪條款(ratchet)進(jìn)行調(diào)整。
清算優(yōu)先權(quán)
當(dāng)公司出現(xiàn)清算，解散或者關(guān)閉等情況(簡(jiǎn)稱清算)下，公司資產(chǎn)將按照股東股權(quán)比例進(jìn)行分配。但是A’輪投資人將有權(quán)在其他股東執(zhí)行分配前獲得優(yōu)先股投資成本加上按照20%內(nèi)部回報(bào)率獲得的收益的總和(按照美金進(jìn)行計(jì)算和支付)。
在公司發(fā)生并購(gòu)，并且i) 公司股東在未來(lái)并購(gòu)后的公司中沒有主導(dǎo)權(quán);或者ii) 出售公司全部所有權(quán)等兩種情況將被視為清算。在上述任何情況下，A輪優(yōu)先股股東有權(quán)選擇在執(zhí)行并購(gòu)前全部或部分的轉(zhuǎn)換其優(yōu)先股。如果該交易的完成不滿足清算條款，A輪投資人將有權(quán)廢除前述的轉(zhuǎn)換。
沽售權(quán)和轉(zhuǎn)換權(quán)作為累積權(quán)益
上述A輪投資人的出售選擇權(quán)和轉(zhuǎn)換A輪優(yōu)先股權(quán)是并存的，而不是互斥的。
公司和現(xiàn)有股東以及他們的繼任者承諾采取必要的、恰當(dāng)?shù)幕蛘呖刹扇〉男袆?dòng)(包括但不限于：通過決議，指定公共聲明并填寫相關(guān)申請(qǐng)，減少公司的注冊(cè)資本等)來(lái)執(zhí)行上面提到的贖回或者回購(gòu)優(yōu)先股。
強(qiáng)賣權(quán) (Drag Along)
創(chuàng)始股東和所有未來(lái)的普通股股東都強(qiáng)制要求同意：當(dāng)公司的估值少于美金百萬(wàn)時(shí)，當(dāng)多數(shù)A輪優(yōu)先股東同意出售或者清算公司時(shí)，其他A輪優(yōu)先股股東和普通股股東必須同意該出售或者清算計(jì)劃。
公司治理
本輪投資完成后，董事會(huì)將保留5個(gè)席位，公司和現(xiàn)有股東占3個(gè)席位，A輪投資人占2個(gè)席位(投資董事)。董事會(huì)必須每季度至少召開一次。
除了以下所列的“重大事項(xiàng)”，董事會(huì)決議必須至少獲得3個(gè)董事其中至少包括1名投資董事肯定的批準(zhǔn)才能通過。某些重大事項(xiàng)的批準(zhǔn)需要得到所有董事書面肯定的批準(zhǔn)才能通過。該條款同樣應(yīng)用在公司的所有子公司和其他控制的實(shí)體中。
需要所有董事批準(zhǔn)生效的“重大事項(xiàng)”包括但不限于如下方面：
(a) 備忘錄和公司章程的修訂;
(b) 收購(gòu)、合并或者整合;出售或者轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)或者股東權(quán)益超過人民幣XX元;轉(zhuǎn)移、出售并且重購(gòu)公司注冊(cè)資本金或者公司股權(quán);建立或者注資任何合資公司;清算或者破產(chǎn);
(c) 變更注冊(cè)資本;變更股本，發(fā)行或者銷售其他類股憑證，發(fā)行超過金額人民幣YY元的公司債;
(d) 為不是子公司或者母公司的第三方提供擔(dān)保;
(e) 變更或者擴(kuò)展業(yè)務(wù)范圍;非業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的交易和任何業(yè)務(wù)范圍之外的投資;
(f) 分紅策略和分紅或其他資金派送;
(g) 任何關(guān)聯(lián)方交易;
(h) 指定或者變更審計(jì)機(jī)構(gòu);變更會(huì)計(jì)法則和流程;
(i) 任命高層管理人員，包括CEO，COO，CFO;
(j) 批準(zhǔn)員工持股計(jì)劃;
(k) 確定上市地點(diǎn)，時(shí)間和估值;
(l)批準(zhǔn)公司的年度業(yè)務(wù)計(jì)劃和年度預(yù)算;任何單筆支出超過人民幣20萬(wàn)元的或者12個(gè)月內(nèi)累積超過人民幣100萬(wàn)元的預(yù)算外支出。
A輪投資人的股東權(quán)利
公司全體股東間通過協(xié)議保證擁有但不限于如下權(quán)利：知情權(quán)(information right)、查閱權(quán)(inspection right)、要求登記權(quán)(demand registration right)、附屬登記權(quán)(piggyback registration right)、新股優(yōu)先購(gòu)買權(quán)(pre-emptive rights to new issuance)、優(yōu)先取舍權(quán)(right of first refusal)、跟隨權(quán)(tag-along right)以及創(chuàng)始股東的鎖定周期。創(chuàng)始股東的股票出售是受限的(參見“創(chuàng)始股東銷售限制“條款)。上述權(quán)限除了登記權(quán)和原始股東鎖定期之外將在公司有效IPO之后失效。
創(chuàng)始股東售股限制
從本次投資完成之日起到上市后9個(gè)月內(nèi)，所有創(chuàng)始股東的股票交易受限：即在沒有得到A
輪投資人的書面同意情況下，創(chuàng)始股東的股票(包括任何形式的期權(quán)，衍生品，抵押品或者這些股票相關(guān)的安排)都不能轉(zhuǎn)讓給第三方。
利益沖突和披露
必須完全披露創(chuàng)始股東或者核心人員現(xiàn)有的或者潛在的和公司利益的沖突，以及為了發(fā)現(xiàn)和避免上述沖突所采取的任何措施。
核心人員
核心人員是指董事會(huì)成員和公司的高層管理團(tuán)隊(duì)成員。核心人員中的公司雇員必須和公司簽訂符合A輪投資人要求的新的雇傭合同。新的雇傭合同必須包含保密條款和競(jìng)業(yè)限制條款(詳細(xì)的條款有待確定)。和創(chuàng)始股東簽訂的雇傭合同必須保證創(chuàng)始股東在公司或者其分支機(jī)構(gòu)從本輪投資結(jié)束開始全職工作至少3年。
如果創(chuàng)始股東無(wú)法履行其雇傭合同，必須根據(jù)從本輪投資完成之日到不能履行合同之日的時(shí)間周期，按如下的比例出讓其持有的截至本輪投資結(jié)束時(shí)的股份：
(a) 本輪投資完成之日起到一年(含)：70%原始股份;
(b) 本輪投資完成后一年到兩年(含)：50%原始股份;
(c) 本輪投資完成后兩年到三年(含)：30%原始股份;
如果有效IPO在本輪融資結(jié)束后3年內(nèi)發(fā)生，那么上述要求也將自動(dòng)失效。
保證條款和承諾條款 (Representations， Warranties and Covenants)
詳細(xì)的條款將由領(lǐng)投方的律師起草并征求多方意見。
公司和現(xiàn)有股東必須做如下保證并在最終的法律文件中取用如下承諾條款：
1.公司已經(jīng)向A輪投資人提供了所有與投資決策相關(guān)的資料和信息，并且這些信息和材料是真實(shí)的，準(zhǔn)確的，正確的，并不誤導(dǎo)投資人;
2.從本輪投資完成之日起，公司將擁有開展業(yè)務(wù)所必須的資產(chǎn)，許可和執(zhí)照，這些業(yè)務(wù)包括公司現(xiàn)在開展的業(yè)務(wù)和A輪投資人預(yù)期的投資完成后要開展的業(yè)務(wù);
3.關(guān)聯(lián)方原來(lái)管理的合同必須無(wú)成本的轉(zhuǎn)移到公司;如果合同無(wú)法轉(zhuǎn)移或者仍然在轉(zhuǎn)移的過程中，公司和創(chuàng)始股東必須做必要安排以便在不需要補(bǔ)償相關(guān)方的情況下享受合同帶來(lái)的收益;
4.公司和創(chuàng)始股東必須共同的和分別的承擔(dān)任何因?yàn)闆]有披露的債務(wù)或者民事訴訟給A輪投資人帶來(lái)的損失;
5.公司和創(chuàng)始股東必須賠付A輪投資人因?yàn)檫`背保證條款或者不服從承諾條款所造成的損失，傷害和其他債務(wù);
6. 普通股股東在沒有獲得董事會(huì)無(wú)異議批準(zhǔn)情況下不能抵押或者轉(zhuǎn)讓其股份給第三方;
7. 其他符合交易慣例的保證條款和承諾條款;A輪投資人執(zhí)行盡職調(diào)查所需要的保證條款和承諾條款。保證條款和本輪投資完成后需要履行的承諾條款的有效期為本輪投資完成后3年。在此期間，創(chuàng)始股東必須將其在公司內(nèi)的注冊(cè)資本或者股份抵押給A輪投資人以保證創(chuàng)始股東和公司執(zhí)行保證條款和承諾條款的義務(wù)。
財(cái)務(wù)報(bào)告
公司需要向所有投資人提交：
(1) 本輪投資完成后，每個(gè)月結(jié)束后的7天內(nèi)，提供公司的月度關(guān)鍵指標(biāo)和管理數(shù)據(jù);和、
(2) 本輪投資完成后，每季度結(jié)束后的15天內(nèi)，提供季度財(cái)務(wù)報(bào)表(合并的和每個(gè)分支機(jī)構(gòu)獨(dú)立的)。管理和財(cái)務(wù)報(bào)表必須至少包括：符合IFRS的損溢表，資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表。
每個(gè)財(cái)年結(jié)束后的3個(gè)月內(nèi)，公司必須向投資人提供經(jīng)雙方共同選擇的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表。公司必須在每個(gè)財(cái)年開始前15天通過來(lái)年的財(cái)務(wù)預(yù)算。
中途交易
自投資意向書執(zhí)行之日至交易完成之日止，若公司發(fā)生兼并、收購(gòu)，或者公司參與到兼并、收購(gòu)，或者現(xiàn)有股東結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，或者發(fā)生與公司正常業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的交易(包括融資安排)，或者其他類似的計(jì)劃或協(xié)議，公司應(yīng)立即書面通知乙方，并與乙方確認(rèn)上述事項(xiàng)對(duì)公司的影響。
交易費(fèi)用
各方各自承擔(dān)因談判，文件起草和交易達(dá)成所產(chǎn)生的費(fèi)用和支出。公司將負(fù)責(zé)承擔(dān)審計(jì)，法律和其他專業(yè)服務(wù)費(fèi)用以及由領(lǐng)頭方產(chǎn)生的合理費(fèi)用，該費(fèi)用的上限為美金7萬(wàn)元。
保密
創(chuàng)始股東和公司必須嚴(yán)格對(duì)本意向書涉及的投資人及其委托人信息進(jìn)行保密。如果創(chuàng)始股東或公司需要將交易相關(guān)信息披露給第三方(包括媒體)，必須事先獲得乙方的書面同意。
投資協(xié)議簽署和完成交易的前提條件和交易完成后的承諾條款
1. 簽署條件
簽署最終確定的法律文件的前提條件包括但不限于：
(1) A輪投資人投資決策委員會(huì)的批準(zhǔn); (2) 公司的核心員工和核心人員已經(jīng)開始執(zhí)行包含保密條款和競(jìng)業(yè)限制的新雇傭合同;
(3) 法律文件已經(jīng)談判完成;并且
(4) 任何A輪投資人在盡職調(diào)查期間提出的其他條件得以滿足。
2. 注資完成條件
資金注入的條件包括但不限于：
(1) 法律文件的簽署，公司相關(guān)的股東大會(huì)和董事會(huì)決議的通過;
(2) 公司和A輪投資人的律師發(fā)表符合A輪投資人要求的法律意見;
(3) 從本投資意向書簽署之日起，沒有出現(xiàn)對(duì)公司的業(yè)務(wù)，資產(chǎn)，運(yùn)營(yíng)，財(cái)務(wù)以及前景產(chǎn)生實(shí)質(zhì)負(fù)面影響的變化;
(4) 公司及創(chuàng)始股東已經(jīng)遵照承諾條款，并且保證條款是真實(shí)的，正確的，并在投資完成之日(含)前沒有被破壞;
(5) 任何B輪投資人在盡職調(diào)查期間提出的其他條件;
(6) 其他符合交易慣例的完成條件。
3. 交易完成后承諾條款
(1) 公司及創(chuàng)始股東必須在一個(gè)合理的時(shí)間范圍內(nèi)獲得所有在中華人民共和國(guó)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)需要的批文和證書;
(2) A輪投資人所要求的其他關(guān)鍵事項(xiàng)，包括投資人所要求完成的重組。
適用法律
投資交易文件中有關(guān)合資企業(yè)的部分必須適用中華人民共和國(guó)法律，其他事務(wù)適用香港特別行政區(qū)法律。所有參與方必須同意香港法院的非專屬管轄。
排他權(quán)
乙方有90天的排他期以便和公司進(jìn)行投資條款的談判;如果乙方在排他期截至前告知公司其投資決策委員會(huì)已經(jīng)批準(zhǔn)核心交易條款，排他期必須順延。在雙方?jīng)]有進(jìn)一步述求下，排他期延長(zhǎng)30天。
在排他期間，公司和現(xiàn)有股東不能招攬，接受乙方之外的任何潛在投資人或者潛在投資人的代理方，并與之討論，協(xié)商及形成建議書，備忘錄，意向書，協(xié)議或者其他任何和公司股權(quán)債權(quán)相關(guān)的安排。在甲乙雙方書面同意的情況下，排他期可以中止，也可以延長(zhǎng)。
如果公司或者現(xiàn)有股東破壞前述排他契約，公司必須賠償乙方所有產(chǎn)生的合理費(fèi)用(包括法律，盡職調(diào)查和其他費(fèi)用)。
有效期
本投資意向書在簽署后90天內(nèi)有效。如果相關(guān)方無(wú)法在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)進(jìn)入投資相關(guān)文件起草，并且沒有獲得所有參與方的同意延長(zhǎng)，該意向書將自動(dòng)失效。
語(yǔ)言
所有協(xié)議必須采用中文進(jìn)行書寫和制定。
無(wú)約束力(Non-binding)
本意向書包含的條款除了保密和排他性之外不具約束力。公司、乙方和投資人都無(wú)義務(wù)一定要進(jìn)入公司股權(quán)投資相關(guān)的交易中。該義務(wù)僅在簽署確定的法律文件后才生效。
簽字(甲方) 簽字(乙方)
日期： 日期：
附錄一：總公司、子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股關(guān)系詳細(xì)說(shuō)明 (略)
附錄一：詳細(xì)投資款用途清單(略)
附錄一：公司的5年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)(略)