關于設立子公司的議案（精選3篇）
關于設立子公司的議案 篇1
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江網架股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據業務發展需要，擬在浙江設立分公司。x年4月25日，公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于設立浙江網架股份有限公司分公司的議案》。根據《公司章程》及《對外投資管理制度》等有關規定，此事項屬于公司董事會審批權限，無需提請股東大會審定。
本次設立分支機構事宜亦不構成重大資產重組和關聯交易。
二、擬設立分支機構基本情況：
1、擬設分支機構名稱：浙江網架股份有限公司分公司
2、分支機構性質：不具有獨立企業法人資格
3、營業場所：浙江xx市
4、經營范圍：網架、鋼結構及配套板材設計、安裝，幕墻的設計和施工。
5、分支機構負責人：王
上述擬設立分支機構的名稱、經營范圍等以工商登記機關核準為準。
三、設立分支機構目的、存在風險及對公司的影響
1、設立目的：根據《公司法》、《中華人民共和國公司登記管理條例》等規定，凡在公司住所外從事經營活動的場所，應當向工商管理部門注冊登記，辦理營業執照。公司設立分公司，有利于更好的開拓市場，提高公司產品區域地區的覆蓋率和市場占有率。
2、存在的風險及對公司的影響：上述設立分支機構事宜經公司董事會審議通過后，需按規定程序辦理工商登記手續，不存在法律、法規限制或禁止的風險。
1、浙江網架股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議決議。
關于設立子公司的議案 篇2
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、投資概述
1、根據山西化工股份有限公司(以下簡稱“甲方”或“公司”)的未來發展戰略,公司為拓展炸藥產品市場，提升公司在內蒙地區的炸藥產品市場競爭力，經公司第四屆董事會第七次會議審議通過《關于公司與內蒙資源(集團)有限責任公司共同投資合作的議案》，同意公司與內蒙資源(集團)有限責任公司(以下簡稱“乙方”)共同以現金出資方式設立內蒙資源集團同力民爆有限公司，注冊資本為1500萬元，主要經營范圍為炸藥產品的生產和銷售，其中公司出資600萬元，占注冊資本的40%，為本公司的參股子公司。
目前，內蒙資源集團同力民爆有限公司新建一條15000噸/年銨油炸藥地面生產線，該項目投資約需人民幣3000萬元。根據此生產線項目的進展情況，需甲、乙雙方擬按原出資比例以現金方式共同對內蒙資源集團同力民爆有限公司進行增資，本次增資完成后其注冊資本變為3000萬元，其中甲方占注冊資本的40%，乙方占注冊資本的60%。
2、公司于x年10月22日召開第四屆董事會第二十次會議，會議以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于向參股公司內蒙資源集團同力民爆有限公司追加投資的議案》。
3、本次對外追加投資不構成關聯交易。
二、投資標的的基本情況
1、增資主體的概況
公司名稱：內蒙資源集團同力民爆有限公司; 住所：杭錦旗錫尼鎮巴音布拉格嘎查; 法定代表人:張俊彪; 注冊資本:1500萬元;
公司類型:其他有限責任公司; 經營范圍:炸藥產品的生產及銷售。
2、本次增資前后的股權結構如下表： 單位：萬元
三、公司本次追加投資的資金來源為公司自有資金。
四、本次追加投資的目的和對公司的影響
公司與內蒙資源(集團)有限責任公司共同對內蒙資源集團同力民爆有限公司追加投資，目的是為了使該子公司新建炸藥地面生產線盡早達產達效，以滿足內蒙地區炸藥產品市場需求，成為公司新的利潤增長點。
五、其它事項
本次追加投資事項，在增資各方權力機構審議批準后，按照本公告追加投資金額及比例擬訂增資協議，各方法定代表人簽字蓋章后生效。
特此公告。
山西化工股份有限公司
董事會
關于設立子公司的議案 篇3
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
根據公司的發展戰略與規劃，加大業務領域的覆蓋范圍，董事會同意公司與公司的全資子公司 易事特新能源(昆山)有限公司以自有資金出資，在天津共同投資設立全資子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暫定名，最終以工商行政管理部門核定的為準)， 作為公司的北方總部基地，主要從事智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設施、智慧停車場系統等業務。該子公司的注冊資本擬為 2億元人民幣，其中公司認繳 4,000 萬元，占總股本的 20%， 易事特新能源(昆山)有限公司認繳 16,000 萬元，占總股本的 80%。
上述對外投資事項已于 20xx年 11 月 28 日經公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過。
此次對外投資事項在董事會審批權限范圍內，無需股東大會審議批準，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。公司將根據信息披露的相關規則，及時披露對外投資的進展情況。
二、 交易對手方介紹
1、名稱： 易事特新能源(昆山)有限公司
2、統一社會信用代碼： 91320583MA1MTC94XH
3、類型： 有限責任公司
4、住所： 昆山市陸家鎮華夏路99號1號房
5、法定代表人： 何宇
6、注冊資本： 20, 000萬元
7、成立日期： 20xx年8月 30 日
8、經營范圍： 新能源汽車充電樁及配套設備、光伏設備及元器件、通信系
統設備的研發、制造與銷售;太陽能分布式發電項目的建設、管理與維護。(依
法須經批準的項目 , 經相關部門批準后方可開展經營活動)
9、關聯關系說明： 易事特新能源(昆山)有限公司為公司的全資子公司。
三、 擬投資設立公司 的基本情況
1、公司名稱： 易事特天津智慧能源有限公司
2、 出資方式：以自有資金現金方式出資
3、注冊資金： 人民幣 20,000 萬元， 其中公司認繳 4,000 萬元，占總股本的
20%; 易事特新能源(昆山)有限公司認繳 16,000 萬元，占總股本的 80%。
4、 注冊地址： 天津市靜海區
5、 擬從事的主要業務范圍 ： 智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設施、智慧停車場系統等業務。
上述事宜均以工商部門核準的最終批復為準。
四、 本次對外投資的 目的、存在的風險和對公司的影響
1、對外投資的目的
公司擬在天津設立的全資子公司 ，作為公司的北方總部，大力推進智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設施、智慧停車場系統等業務，進一步提升公司在北部地區的影響力。
2、存在的風險
隨著子公司的增加，對公司的管理提出了更高的要求，公司將積極建立風險防范機制，實施有效的內部控制，強化對子公司的管控。
3、對公司的影響
若本次對外投資事項進展順利，公司產品的市場占用率將得到進一步提升，對公司未來業績產生積極的影響。
特此公告。
特集團股份有限公司董事會
20xx年 11 月 28 日