關(guān)于補選董事的議案（通用3篇）

關(guān)于補選董事的議案 篇1

　　作為光明房地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司(下稱“公司”) 獨立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司董事選任與行為指引》及《公司章程》等規(guī)定，認(rèn)真研究和審查了公司第八屆董事會第二十次會議中 《關(guān)于補選公司董事的議案》后，經(jīng)審慎思考，依據(jù)公開、公正、客觀原則，現(xiàn)就該議案發(fā)表如下獨立意見：

　　1、 我們對該議案中被提名的董事候選人季旅青先生的個人履歷進(jìn)行了審查，季旅青先生具有多年的企業(yè)管理或相關(guān)工作經(jīng)歷，符合相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于上市公司董事任職資格和條件的規(guī)定，擁有履行董事職責(zé)所應(yīng)具備的能力，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未發(fā)現(xiàn)有法律法規(guī)中不得擔(dān)任上市公司董事的情形。

　　2、本次董事會關(guān)于補選公司董事的提名方式與程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，提名程序合法有效。

　　3、我們同意季旅青先生作為公司第八屆董事會董事候選人，并將該

　　議案提交股東大會審議。

關(guān)于補選董事的議案 篇2

　　萬昌科技補選公司獨立董事的議案

　　20xx年4月16日審議通過了《關(guān)于補選公司獨立董事的議案》，該議案將提交公司 20xx年度股東大會審議;經(jīng)公司董事會提名委員會審核，董事會同意提名倪健先生擔(dān)任公司第二屆董事會獨立董事候選人(簡歷附后)，任期自公司股東大會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿。

　　附：倪健先生簡歷

　　倪健，男，1963 年 3 月出生，中國國籍，博士研究生。英國劍橋大學(xué)血液學(xué)博士研究生、美國國立衛(wèi)生研究院(NIH)癌癥研究所(NCI)腫瘤生物學(xué)博士后、美國加利福尼亞大學(xué)艾爾文分校生物醫(yī)學(xué)博士后。曾任美國人類基因組科學(xué)公司(Human Genome Sciences,Inc.,已被 GSK 收購)資深研究員、項目組負(fù)責(zé)人，上海富純中南生物技術(shù)有限公司首席科學(xué)家，上海晨健抗體組藥物有限公司首席科學(xué)家，現(xiàn)任蘇州工業(yè)園區(qū)晨健抗體組藥物開發(fā)有限公司董事長，抗體藥物國家工程研究中心總經(jīng)理，南京醫(yī)科大學(xué)客座教授、博士生導(dǎo)師。倪健先生長期從事基因組藥物和抗體組藥物等研發(fā)工作，在生物醫(yī)學(xué)、免疫學(xué)、腫瘤學(xué)、蛋白質(zhì)化學(xué)等領(lǐng)域擁有十多年研究經(jīng)驗，在發(fā)現(xiàn)和開發(fā)功能基因、治療性蛋白和抗體等方面擁有十多年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗，曾先后榮獲國家杰出青年科學(xué)基金、被中央六部委評為全國留學(xué)人員先進(jìn)個人及留學(xué)回國人員成就獎、上海市優(yōu)秀學(xué)科帶頭人、上海市優(yōu)秀留學(xué)回國人才、20xx 年國家科技進(jìn)步二等獎，享受國務(wù)院政府特殊津貼人員。

　　倪健先生未持有公司股份，與公司及公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨立董事的情形，已經(jīng)取得中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨立董事資格證書。

關(guān)于補選董事的議案 篇3

　　華聯(lián)控股股份有限公司董事會關(guān)于補選公司獨立董事的議案

　　(本議案已經(jīng)公司第八屆董事會第十次會議審議通過)

　　公司及公司董事保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　經(jīng)公司股東提名，并經(jīng)公司董事會提名委員會及獨立董事審核通過，擬補選朱力女士、張淼洪先生等二人為公司第八屆董事會獨立董事候選人。經(jīng)審查:1、上述兩名公司獨立董事候選人符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定的關(guān)于董事及獨立董事的任職資格和要求，均不存在被中國證監(jiān)會及有關(guān)部門處罰和證券交易所懲戒的情形。

　　2、截止本公告之日，上述兩名公司獨立董事候選人均沒有持有本公司股份，與公司或其控股股東及實際控制人不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　3、上述兩名公司獨立董事候選人均具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》及有關(guān)規(guī)定所要求的獨立性，且均已經(jīng)按照中國證監(jiān)會《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得獨立董事任職資格證書。

　　上述兩名公司獨立董事候選人詳細(xì)信息在深圳證券交易所網(wǎng)站上進(jìn)行公示，其任職資格和獨立性獲深圳證券交易所審核無異議后提交公司20xx年第二次臨時股東大會審議。

　　公司擬聘任的上述兩名獨立董事經(jīng)公司股東大會審議通過后，其任期截止日同第八屆董事會任期，年度津貼標(biāo)準(zhǔn)為8萬元人民幣(含稅)。

　　有關(guān)提名人和候選人聲明詳見巨潮資訊網(wǎng)同日披露的相關(guān)內(nèi)容。

　　附：公司擬任獨立董事候選人簡歷如下：

　　朱力：女，60歲，研究生學(xué)歷，專職律師。曾任共青團(tuán)清原鎮(zhèn)委員會書記，共青團(tuán)清原縣委，清原縣人民檢察院書記員，撫順市人民檢察院書記員、副處長，撫順市民族事務(wù)委員會副主任，撫順市中級人民法院副院長，撫順市人民檢察院副檢察長等職。20xx年12月至20xx年9月，任北京市人民檢察院第二分院研究室副主任，20xx年9月至今，任北京市漢衡律師事務(wù)所律師兼民商部主任。

　　張淼洪：男，64歲，大專學(xué)歷，高級會計師。曾任浙江醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院工作人員、部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)科長，浙江省財政廳、浙江省衛(wèi)生廳委派浙江大學(xué)附屬邵逸夫醫(yī)院總會計師，浙江省財政廳、浙江省衛(wèi)生廳委派浙江大學(xué)附屬第二醫(yī)院總會計師。20xx年12月至20xx年12月，任浙江大學(xué)附屬第二醫(yī)院140周年《百年名院百年品質(zhì)》策劃、編輯，20xx年6月退休，20xx年8月至今，任浙江聯(lián)宜電機股份有限公司獨立董事，20xx年4月至今，任普洛藥業(yè)股份有限公司獨立董事，20xx年6月至今，任數(shù)源科技股份有限公司獨立董事。

　　特此公告

　　華聯(lián)控股股份有限公司董事會

　　二○xx年十二月五日