公司董事會(huì)會(huì)議議案（精選4篇）
公司董事會(huì)會(huì)議議案 篇1
關(guān)于批準(zhǔn)公司《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
各位董事：
為規(guī)范*公司董事會(huì)議事及決策規(guī)則、程序，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)以及《*公司章程》的規(guī)定，將制定本公司《董事會(huì)議事規(guī)則》。現(xiàn)將*公司《董事會(huì)議事規(guī)則》提請(qǐng)公司董事會(huì)審議。
**公司
**年**月**日
公司董事會(huì)會(huì)議議案 篇2
關(guān)于聘用先生為公司副總經(jīng)理的議案
各位董事：
依照《中華人民共和國(guó)公司法》、我國(guó)相關(guān)的法律法規(guī)以及《*公司章程》的規(guī)定，提議聘用先生為公司副總經(jīng)理，任期三年。
現(xiàn)提請(qǐng)董事會(huì)審議。
*公司
**年**月**日
公司董事會(huì)會(huì)議議案 篇3
(公司名稱)有限公司董事會(huì)決議
(公司名稱)有限公司于年月日市路號(hào)召開(kāi)董事會(huì) 會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議董事為人，實(shí)際參加會(huì)議董事 人，符合有限公司章程規(guī)定，會(huì)議有效。
與會(huì)董事就本公司作為獨(dú)家發(fā)起人，采取社會(huì)募 集方式設(shè)立股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱股份公司) 事宜，經(jīng)過(guò)討論以舉手表決方式，以票贊成，票 反對(duì)，通過(guò)了以下決議：
1. 本企業(yè)作為獨(dú)家發(fā)起人，采用社會(huì)募集方式設(shè)立 股份公司。
2.本次設(shè)立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、 業(yè)務(wù)及相干負(fù)債重組，以經(jīng)有關(guān)中介機(jī)構(gòu)評(píng)估后 的凈資產(chǎn)折股投入 股份公司，該凈資產(chǎn)值以省國(guó)有資產(chǎn)管理局 確實(shí)認(rèn)數(shù)為準(zhǔn)。
3.本次資產(chǎn)重組的原則有：
①剝離非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，提高股份公司的贏利能力;
②剝離不良資產(chǎn)，優(yōu)化股 份公司的資本結(jié)構(gòu);
③杜絕同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，減少關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易應(yīng)完 全按市場(chǎng)原則來(lái)進(jìn)行。
4.本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股 份公司，作為發(fā)起人認(rèn)購(gòu)股。 上海注冊(cè)公司 股份公司在資產(chǎn)重組完成后，應(yīng)及時(shí)完成注冊(cè) 手續(xù)，早日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申報(bào)材料，以便向境內(nèi) 社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行A股，同時(shí)在證券交易所上市 交易。
6.本企業(yè)作為股份 公司的獨(dú)家發(fā)起人，在本次設(shè)立股份公司過(guò)程中， 承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)：
①按約定的時(shí)間和方式認(rèn)購(gòu)股份公司股份;
②本企業(yè)認(rèn)購(gòu)股份公司的股份在3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓;
③ 設(shè)立股份公司的費(fèi)用，在股份公司成立后，由股 份公司承擔(dān);如果未能成立的，由本企業(yè)承擔(dān)。
7.由，……等人共組成 股份公司籌 委會(huì)，其中委托為主任。
8.現(xiàn)授權(quán)股份公司籌委會(huì)負(fù)責(zé)辦理股份公司設(shè)立 股票發(fā)行與上市的一切相干事宜。
本決議符合《中華人民共和國(guó)公司法》的規(guī)定。
出席
5.本企業(yè)在本次設(shè)立公司的過(guò)程中,承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)……
6.本次設(shè)立股份公司組建籌委會(huì)事宜……
出席會(huì)議的董事簽名
日期
公司董事會(huì)會(huì)議議案 篇4
關(guān)于選舉先生為公司董事長(zhǎng)的議案
各位董事：
依照《中華人民共和國(guó)公司法》、我國(guó)相關(guān)的法律法規(guī)，以及《*公司章程》的規(guī)定，提名*公司先生為*公司第一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年。
現(xiàn)提請(qǐng)董事審議。
*公司
**年**月**日