關于設立子公司的議案（精選15篇）

關于設立子公司的議案 篇1

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　浙江網架股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據業務發展需要，擬在浙江設立分公司。x年4月25日，公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于設立浙江網架股份有限公司分公司的議案》。根據《公司章程》及《對外投資管理制度》等有關規定，此事項屬于公司董事會審批權限，無需提請股東大會審定。

　　本次設立分支機構事宜亦不構成重大資產重組和關聯交易。

　　二、擬設立分支機構基本情況：

　　1、擬設分支機構名稱：浙江網架股份有限公司分公司

　　2、分支機構性質：不具有獨立企業法人資格

　　3、營業場所：浙江xx市

　　4、經營范圍：網架、鋼結構及配套板材設計、安裝，幕墻的設計和施工。

　　5、分支機構負責人：王

　　上述擬設立分支機構的名稱、經營范圍等以工商登記機關核準為準。

　　三、設立分支機構目的、存在風險及對公司的影響

　　1、設立目的：根據《公司法》、《中華人民共和國公司登記管理條例》等規定，凡在公司住所外從事經營活動的場所，應當向工商管理部門注冊登記，辦理營業執照。公司設立分公司，有利于更好的開拓市場，提高公司產品區域地區的覆蓋率和市場占有率。

　　2、存在的風險及對公司的影響：上述設立分支機構事宜經公司董事會審議通過后，需按規定程序辦理工商登記手續，不存在法律、法規限制或禁止的風險。

　　1、浙江網架股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議決議。

關于設立子公司的議案 篇2

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、投資概述

　　1、根據山西化工股份有限公司(以下簡稱“甲方”或“公司”)的未來發展戰略,公司為拓展炸藥產品市場，提升公司在內蒙地區的炸藥產品市場競爭力，經公司第四屆董事會第七次會議審議通過《關于公司與內蒙資源(集團)有限責任公司共同投資合作的議案》，同意公司與內蒙資源(集團)有限責任公司(以下簡稱“乙方”)共同以現金出資方式設立內蒙資源集團同力民爆有限公司，注冊資本為1500萬元，主要經營范圍為炸藥產品的生產和銷售，其中公司出資600萬元，占注冊資本的40%，為本公司的參股子公司。

　　目前，內蒙資源集團同力民爆有限公司新建一條15000噸/年銨油炸藥地面生產線，該項目投資約需人民幣3000萬元。根據此生產線項目的進展情況，需甲、乙雙方擬按原出資比例以現金方式共同對內蒙資源集團同力民爆有限公司進行增資，本次增資完成后其注冊資本變為3000萬元，其中甲方占注冊資本的40%，乙方占注冊資本的60%。

　　2、公司于x年10月22日召開第四屆董事會第二十次會議，會議以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于向參股公司內蒙資源集團同力民爆有限公司追加投資的議案》。

　　3、本次對外追加投資不構成關聯交易。

　　二、投資標的的基本情況

　　1、增資主體的概況

　　公司名稱：內蒙資源集團同力民爆有限公司; 住所：杭錦旗錫尼鎮巴音布拉格嘎查; 法定代表人:張俊彪; 注冊資本:1500萬元;

　　公司類型:其他有限責任公司; 經營范圍:炸藥產品的生產及銷售。

　　2、本次增資前后的股權結構如下表： 單位：萬元

　　三、公司本次追加投資的資金來源為公司自有資金。

　　四、本次追加投資的目的和對公司的影響

　　公司與內蒙資源(集團)有限責任公司共同對內蒙資源集團同力民爆有限公司追加投資，目的是為了使該子公司新建炸藥地面生產線盡早達產達效，以滿足內蒙地區炸藥產品市場需求，成為公司新的利潤增長點。

　　五、其它事項

　　本次追加投資事項，在增資各方權力機構審議批準后，按照本公告追加投資金額及比例擬訂增資協議，各方法定代表人簽字蓋章后生效。

　　特此公告。

　　山西化工股份有限公司

　　董事會

關于設立子公司的議案 篇3

　　公司為更好地拓展深圳政府行業的業務，需要提高本地技術服務支持力量，擬在深

　　圳設立分公司，基本情況如下：

　　1. 擬設立分公司名稱：xx科技股份有限公司深圳分公司

　　2. 分公司性質：不具有獨立法人資格，非獨立核算。

　　3. 營業場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

　　4. 經營范圍：計算機新產品開發、研制系統集成及相關技術引進、技術服務。批發和零售貿易(國家專營專控商品除外)。安全技術防范系統設計、施工、維修，計算機網絡工程研究、設計、安裝、維護。智能化安裝施工、電氣設備和信號設備的安裝。

　　5. 分公司負責人：何

　　上述擬設立分支機構的名稱、經營范圍等以工商登記機關核準為準。

　　表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　特此公告。

　　xx科技股份有限公司

　　董事會

　　20xx-7-23

關于設立子公司的議案 篇4

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議審議情況

　　公司于x年06月26日以自有資金與香港泛亞綠洲有限公司共同投資設立在電纜材料有限公司”(以下簡稱“材料”)。因營業期限即將到期，考慮到該公司產生的經濟效益不大。公司于x年4 月24日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過了《注銷子公司電纜材料有限公司的議案》，決定依法經清算注銷材料。

　　二、電纜材料有限公司注冊情況

　　三、 截至 x年 12 月 31 日，材料總資產321.92 萬元，凈資產-167.76萬元;20xx年度實現凈利潤-3.32萬元。(經審計)

　　四、注銷材料對公司的影響及所涉其他安排

　　由于材料經營期限將至，注銷材料不會對公司整體業務發展和盈利水平產生重大影響。將由董事會授權公司經營層組織開展對材料的清算、注銷事宜。

　　1、公司第三屆董事會第五次會議決議。

關于設立子公司的議案 篇5

　　公司為更好地拓展深圳政府行業的業務，需要提高本地技術服務支持力量，擬在深

　　圳設立分公司，基本情況如下：

　　1. 擬設立分公司名稱：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司

　　2. 分公司性質：不具有獨立法人資格，非獨立核算。

　　3. 營業場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

　　4. 經營范圍：計算機新產品開發、研制系統集成及相關技術引進、技術服務。批

　　發和零售貿易(國家專營專控商品除外)。安全技術防范系統設計、施工、維修。

　　計算機網絡工程研究、設計、安裝、維護。智能化安裝施工、電氣設備和信號

　　設備的安裝。

　　5. 分公司負責人：何健明

　　上述擬設立分支機構的名稱、經營范圍等以工商登記機關核準為準。

　　表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　特此公告。

　　佳都新太科技股份有限公司

　　董事會

　　20xx-7-23

關于設立子公司的議案 篇6

　　各位董事：

　　依照《中華人民共和國公司法》、我國相關的法律法規，以及《*公司章程》的規定，提名*公司先生為*公司第一屆董事會董事長，任期三年。

　　現提請董事審議。

　　*公司

　　**年**月**日

關于設立子公司的議案 篇7

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　根據公司的發展戰略與規劃，加大業務領域的覆蓋范圍，董事會同意公司與公司的全資子公司 易事特新能源(昆山)有限公司以自有資金出資，在天津共同投資設立全資子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暫定名，最終以工商行政管理部門核定的為準)， 作為公司的北方總部基地，主要從事智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設施、智慧停車場系統等業務。該子公司的注冊資本擬為 2億元人民幣，其中公司認繳 4,000 萬元，占總股本的 20%， 易事特新能源(昆山)有限公司認繳 16,000 萬元，占總股本的 80%。

　　上述對外投資事項已于 20xx 年 11 月 28 日經公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過。

　　此次對外投資事項在董事會審批權限范圍內，無需股東大會審議批準，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。公司將根據信息披露的相關規則，及時披露對外投資的進展情況。

　　二、 交易對手方介紹

　　1、名稱： 易事特新能源(昆山)有限公司

　　2、統一社會信用代碼： 91320583MA1MTC94XH

　　3、類型： 有限責任公司

　　4、住所： 昆山市陸家鎮華夏路99號1號房

　　5、法定代表人： 何宇

　　6、注冊資本： 20, 000萬元

　　7、成立日期： 20xx年8月 30 日

　　8、經營范圍： 新能源汽車充電樁及配套設備、光伏設備及元器件、通信系

　　統設備的研發、制造與銷售;太陽能分布式發電項目的建設、管理與維護。(依

　　法須經批準的項目 , 經相關部門批準后方可開展經營活動)

　　9、關聯關系說明： 易事特新能源(昆山)有限公司為公司的全資子公司。

　　三、 擬投資設立公司 的基本情況

　　1、公司名稱： 易事特天津智慧能源有限公司

　　2、 出資方式：以自有資金現金方式出資

　　3、注冊資金： 人民幣 20,000 萬元， 其中公司認繳 4,000 萬元，占總股本的

　　20%; 易事特新能源(昆山)有限公司認繳 16,000 萬元，占總股本的 80%。

　　4、 注冊地址： 天津市靜海區

　　5、 擬從事的主要業務范圍 ： 智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設施、智慧停車場系統等業務。

　　上述事宜均以工商部門核準的最終批復為準。

　　四、 本次對外投資的 目的、存在的風險和對公司的影響

　　1、對外投資的目的

　　公司擬在天津設立的全資子公司 ，作為公司的北方總部，大力推進智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設施、智慧停車場系統等業務，進一步提升公司在北部地區的影響力。

　　2、存在的風險

　　隨著子公司的增加，對公司的管理提出了更高的要求，公司將積極建立風險防范機制，實施有效的內部控制，強化對子公司的管控。

　　3、對公司的影響

　　若本次對外投資事項進展順利，公司產品的市場占用率將得到進一步提升，對公司未來業績產生積極的影響。

　　特此公告。

　　易事特集團股份有限公司董事會

　　年 11 月 28 日

關于設立子公司的議案 篇8

　　公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十七次會議審議通過了《關于設立三河福成生物科技有限公司的議案》和《關于設立三河福成投資管理有限公司的議案》， 具體情況如下：

　　為了加快食品健康產業的發展，依托公司與中國農業大學的校企合作紐帶，及公司未來五年的發展規劃和公司現有產品的結構狀況，公司擬設立三河福成生物科技有限公司，注冊資本 5000 萬元，負責公司未來的食品營養健康產品產業的生產開發業務。經營范圍：批發預包裝食品生產固體飲料、益生菌(乳酸菌)凍干粉、益生菌(乳酸菌)冷凍制劑食品及保健品;生產用于食品保健品的酶制劑、新型食品保鮮劑等食品添加劑。技術推廣、技術服務;自然科學研究與試驗發展;工程和技術研究與試驗發展(以工商登記為準)。根據中國證監會、上海證券交易所關于設立并購基金的相關規定和公司第五屆董事會第十六次會議及 20xx年第一次臨時股東大會關于同意公司與深圳市和輝信達投資有限公司合伙創立企業的相關文件，為了簡化程序、提高工作效率、規避風險，公司決定成立三河福成投資管理有限公司，注冊資本 1 億元，負責對外投資業務的項目調研、論證等前期基礎工作。該公司的設立尚需經 20xx 年度股東大會審議通過后實施。

　　以上信息均以工商部門出具的核準書為準。

　　特此公告。

　　食品股份有限公司董事會

　　20xx年 3 月 23 日

關于設立子公司的議案 篇9

　　資產置換后公司主營業務發生了本質變化，實現了以產業升級為核心價值的戰略性轉型。根據這一情況，擬對公司名稱和公司住所進行相應變更。變更內容如下：

　　1、公司名稱：為使公司適應在新的業務領域有成效地開展經營活動，突出展現公司的市場價值，同時又照應到與集團公司的財產聯系，維護并增值集團商譽。擬將公司名稱變更為北京城建投資發展股份有限公司。

　　2、公司住所：為使公司能夠進入孵化高新技術企業的熱點地區，接近房地產業集中度較高的區域，便于學習、交流、感受并及時掌握經濟發展的前沿信息，充分利用國家的優惠稅收政策，擬在中關村區域租、購辦公用房作為公司注冊住址。

　　北京城建股份有限公司

　　三月十二日

關于設立子公司的議案 篇10

　　為了盤活公司存量資產，董事長提議：將白鴿(集團)股份有限公司在鄭州市高新技術產業開發區銀屏路14號的房、地產及部分機器設備，總評估值2203.58萬元，(其中房屋建筑面積12385.83平方米，土地使用權面積27843.75平方米，機器設備139.37萬元)公開出售，責成經理班子辦理出售的具體事宜，此次出售資產對公司日常經營活動基本不構成影響。

　　請各位董事表決，并提交20xx年臨時股東大會審議表決。

　　3月15日

關于設立子公司的議案 篇11

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據廈門華僑電子股份有限公司 20xx 年第三次臨時股東大會審議通過的《關于擬變更注冊地址暨修改<公司章程>相應條款的議案》,擬將公司住所變更為廈門市湖里區嘉禾路 386 號之二 2101K,并對《公司章程》中有關公司住所內容進行修訂。

　　近日,公司已完成住所變更的工商變更登記手續,并取得了廈門市工商行政管理局換發的《營業執照》。變更后,公司住所變更為廈門市湖里區嘉禾路 386號之二 2101K,其他工商登記信息不變。同時,公司章程修改如下:

　　原第五條為:“公司住所:廈門市湖里大道 22 號(經營場所:廈門火炬高新區廈華電子工業大廈), 郵政編碼 361006。”

　　現第五條修訂為:“公司住所:廈門市湖里區嘉禾路 386 號之二 2101K,郵編 361009。”

　　修改后的《公司章程》詳見上海證券交易所網站。

　　特此公告。

　　廈門華僑電子股份有限公司董事會

　　年 2 月 9 日

關于設立子公司的議案 篇12

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統工程有限公司擬向其總經理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關聯企業昆明迅圖投資有限公司購買房產作為辦公樓，交易價格 5,004,864 元。

　　本次房產購買涉及關聯交易，但不構成《上海證券交易股票上市規則》及《上市公司關聯交易實施指引》中規定的重大關聯交易，無需提交公司股東大會審議批準。獨立董事已發表了同意的獨立意見。

　　過去 12 個月內，昆明飛利泰與上述關聯企業共發生一筆關聯交易，總計涉及金額 881,379.68 元。

　　一、關聯交易概述

　　為滿足經營發展的需求，公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統工程有限

　　公司(以下簡稱“昆明飛利泰”)擬購買昆明迅圖投資有限公司擁有的國際青年

　　社區 6 棟 13 樓作為其辦公樓，房屋面積為 1,042.68 ㎡。

　　20xx 年 9 月 5 日，經公司第九屆董事會第三十五次會議審議通過，交易雙

　　方在云南省昆明市簽署了《房屋轉讓合同書》，根據《房屋轉讓合同書》，本次房

　　產購買交易價格為 5,004,864 元。

　　昆明迅圖投資有限公司系昆明飛利泰總經理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士

　　及其親屬控制的關聯企業，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，

　　本次購買房產事宜構成關聯交易。

　　至本次關聯交易為止，過去 12 個月內上市公司與同一關聯人或與不同關聯之間交易類別相關的關聯交易未達到 3000 萬元以上，且未占上市公司最近一期經審計凈資產絕對值 5%以上。根據《中安消股份有限公司章程》、《中安消股份有限公司關聯交易管理辦法》，本次關聯交易在公司董事會的審批權限內，無需提交公司股東大會審議。

　　二、關聯方介紹

　　(一)關聯方關系介紹

　　昆明迅圖投資有限公司系昆明飛利泰總經理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關聯企業。

　　(二)關聯人基本情況

　　名稱：昆明迅圖投資有限公司

　　公司類型：有限責任公司

　　住所：云南省昆明經開區信息產業基地春漫大道 12 號孵化器標準廠房(投資大廈)1 層

　　法定代表人：黃東輝股東：黃東輝、黃麗萍注冊資本：20xx 萬人民幣營業范圍：項目投資及對所投資的項目進行管理;房地產開發及經營(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)截止 20xx 年 12 月 31 日，昆明迅圖投資有限公司資產總額 28,793.22 萬元，資產凈額 1,662.70 萬元。20xx 年度營業收入 165.00 萬元，凈利潤-149.13 萬元。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　(一)交易標的本次擬購買的房產位于昆明市經濟技術開發區春漫大道與林溪路交叉口昆明國際青年社區(迅圖國際)6 幢 13 層。根據昆明正序房地產土地資產評估有限公司出具的《房地產估價報告》(昆正序房估字【20xx】第【KMZGS731】號)顯示，該房產建筑面積 1,042.68 ㎡。截至目前，該房產尚未進行土地使用權面積分割，尚未辦理各自的《國有土地使用證》，僅有資產占有方提供的整個大地塊的《國有土地使用證》，土地使用權證號：昆國用(20xx)第 00060 號，土地使用權人為：昆明迅圖投資有限公司;坐落：昆明經濟技術開發區信息產業基地 56-1 號地塊;地號：216-0603-0124-1圖號：2761.25-508.252761;地類(用途)：科教用地;使用權類型：出讓;終止日期：2061 年 8 月 24 日;使用權面積：26,666.72 平方米。交易標的資產產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不存在涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，也不存在妨礙權屬轉移的其他情況。該房產利用狀況為閑置狀態，具備轉讓條件。

　　(二)交易定價原則

　　本次房產交易價格以昆明正序房地產土地資產評估有限公司出具的《房地產估價報告》(昆正序房估字【20xx】第【KMZGS731】號)確定的評估值為基礎，經協商確定。根據前述《房地產估價報告》，標的房產的市場價值為人民幣5,334,351 元，本次交易最終交易金額為人民幣 5,004,864 元。

　　四、關聯交易的主要內容和履約安排

　　甲方：昆明迅圖投資有限公司

　　乙方：昆明飛利泰電子系統工程有限公司

　　1、本合同標的房產位于迅圖國際研發中心 6 棟 13 層 1601-1606 號。(以下簡稱：“本合同房產”)，屬框架結構，該房屋所在建筑層數地下 2 層，地上

　　16 層。該房屋建筑面積 1042.68 平方米，套內建筑面積 719.62 平方米。到本合同簽署日為止，本合同房產已辦理房屋所有權初始登記。

　　2、甲乙雙方同意，乙方受讓本合同房產單價為 4800 人民幣元/平方米(建筑面積)，本合同房產建筑面積為 1042.68 平方米，房屋轉讓總價款為人民幣伍佰萬肆仟捌佰陸拾肆圓整(5,004,864 元)。

　　3、乙方于本合同簽訂 30 日內，即 20xx 年 10 月 5 日支付前述房屋總款的100%，即人民幣伍佰萬肆仟捌佰陸拾肆圓整(5,004,864 元)。

　　4、甲方違反本合同的約定未經乙方同意將本合同轉讓給第三人(因履行本合同的需要除外)或者拒絕將本合同房產轉讓給乙方的，甲方除應返還乙方已支付的房款外，還應根據約定轉讓價款總額的 15%向乙方支付違約金。

　　5、乙方拒絕受讓本合同房產的，乙方應按本合同約定轉讓價款總額的 15%向甲方支付違約金，甲方扣除乙方應付違約金后，將乙方已支付的房款余額無息退還給乙方，并有權自行處置本合同房產。

　　6、除本合同規定的特殊情況以外，甲方如未按本合同規定的期限將房屋交付乙方使用，自本合同第六條規定的最后期限次日起至實際交付之日止，甲方按日向乙方支付已交付房價款千分之一的違約金，合同繼續履行。

　　五、該關聯交易的目的以及對上市公司的影響通過本次房產購買，一方面將增強昆明飛利泰資產的完整性及獨立性，為業務的持續、快速發展提供良好的條件;另一方面亦可穩定公司客戶，增強客戶員工的信任感和忠誠度。

　　六、該關聯交易應當履行的審議程序

　　公司于 20xx 年 9 月 5 日召開第九屆董事會第三十五次會議，審議了《關于下屬全資子公司購買房產暨關聯交易的議案》，會議以 9 票同意，0 票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了該關聯交易事項。根據《中安消股份有限公司程》、《中安消股份有限公司關聯交易管理辦法》，本次關聯交易事項在公司董事會的審批權限內，無需提交公司股東大會審議。

　　獨立董事對該關聯交易事項發表獨立意見：公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統工程有限公司向關聯企業昆明迅圖投資有限公司購買房產系為滿足自身經營發展的需求，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，上述房產購買事項構成關聯交易。本次房產購買價格系根據昆明正序房地產土地資產評估有限公司出具的《房地產評估報告》為基礎確定，定價公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形。我們同意全資子公司昆明飛利泰向昆明迅圖投資有限公司購買房產。

　　特此公告。

　　中安消股份有限公司

　　董事會

　　年 9 月 5 日

關于設立子公司的議案 篇13

　　股票簡稱：股票代碼：000778

　　股份有限公司

　　關于設立子公司(香港)有限公司的公告

　　一、交易概述

　　股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

　　1、公司與Advanced Explorations Inc.(下稱“AEI”)于20xx年10月28日簽署了《協議書》，約定由公司認購AEI發行的500萬加元零息可轉換債券。

　　2、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于認購加拿大AEI公司發行可轉債的議案》，授權公司經理層簽署相關協議和辦理后續相關手續。該事項的詳細情況，請參看公司于20xx年11月4日發布的相關公告。

　　3、在向商務部申請辦理相關手續的過程中，商務部對國內公司投資境外公司的相關規定均為對直接持股方式的規定，沒有關于認購可轉債的相關程序規定，無法按程序予以批準。

　　為順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發行可轉債的《協議書》，公司擬在香港設立全資子公司，并以此為平臺履行《協議書》。

　　根據相關規定，本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　本次交易無需提交股東大會審議。

　　本次交易尚需獲得關于境外投資的政府許可。

　　二、 擬設立的全資子公司基本情況

　　(一)公司注冊

　　1、公司在香港注冊一家全資有限責任公司，名稱暫定為“(香港)有限公司”(下稱“鑄管香港”)。

　　2、鑄管香港作為《協議書》的履約主體，由該公司承擔《協議書》所約定應由公司承擔的權利義務。

　　3、鑄管香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。

　　4、鑄管香港注冊資本為3850萬港元。

　　(二)公司管理

　　1、鑄管香港設董事會，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長由公司在董事中指定。

　　2、鑄管香港的總經理、財務總監由董事會自公司推薦人選中聘任。

　　3、鑄管香港重大經營事務由其董事會依據公司章程決定。

　　(三)公司業務

　　鑄管香港作為公司對外投資與產品進出口貿易的平臺，主要從事如下業務。

　　1、認購AEI公司發行可轉債，持有和運營所持AEI股票。

　　2、對外投資，委派董事參與對外投資項目的管理和運作。

　　3、有關礦石產品的購銷貿易。

　　4、有關球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產品的購銷貿易。

　　5、董事會決定從事的其他業務。

　　(四)鑄管香港的其他管理安排，根據該公司章程相關規定進行。

　　三、設立子公司的目的和對本公司的影響

　　全資子公司鑄管香港的設立，將有利于公司順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發行可轉債的《協議書》;公司認購加拿大AEI公司發行的可轉債，將加快推進AEI公司相關鐵礦石項目的進展工作，并以此為平臺，穩定上游原材料供應，實現本公司業務向上游產業延伸，完善鋼鐵產業鏈，有利于公司業務的擴張和形成新的經濟增長，進而提升公司鋼鐵產業鏈的核心競爭力。

　　四、備查文件目錄

　　1、董事會決議;

　　2、協議書。

　　特此公告

　　股份有限公司董事會

　　二○xx年一月七日

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關于設立子公司的議案 篇14

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、概述

　　x年12月19日，新疆石油技術股份有限公司(以下簡稱“公司)召開了第

　　五屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于注銷子公司的議案》。為了降低管理成本、提高運營效率、充分整合資源，公司決定注銷全資子公司新疆油田技術服務有限公司(以下簡稱“”)及新疆錦暉石油技術服務有限公司(以下簡稱“錦暉”)。

　　本次注銷事項不涉及關聯交易，也不構成重大資產重組。

　　二、子公司基本情況

　　1、新疆油田技術服務有限公司

　　公司于x年8月25日召開第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于投

　　資設立全資子公司的議案》;x年12月8日，獲得了克拉瑪依地區工商局頒發的《企

　　業法人營業執照》。

　　(1)住所:新疆克拉瑪依市友誼路251號

　　(2)注冊資本:7561萬元人民幣(其中現金出資500萬元、實物資產出資7061萬

　　元)，實際現金出資500萬元。

　　(3)法定代表人:佟國章

　　(4)公司類型:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)

　　(5)經營范圍:石油天然氣勘探開發技術服務;油氣田地質研究;鉆井、修井、測井、油氣田生產運營與管理;井下作業(酸化、壓裂、連續油管作業、堵水、調剖、清蠟、防蠟、制氮注氮、氣舉等);油氣田動態監測;油氣田二次、三次開采技術與方案研究及應用;油氣田生產化學分析;儀器儀表的維修與檢測;儲油罐機械清洗;汽車維修;普通貨物運輸。(依法須經批準的項目，經相關部門批方可開展經營活動)。

　　新疆石油技術股份有限公司

　　D

　　(6)股東情況:公司持有x100%股權

　　(7)財務情況:截止x年11月30日，總資產476.26萬元，利潤-23.74萬元，凈資產476.26萬元。

　　2、新疆錦暉石油技術服務有限公司

　　公司于x年8月25日召開第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于投資設立全資子公司的議案》;x年12月7日，取得了巴州地區工商局頒發的《企業法人營業執照》。

　　(1)住所:新疆巴州庫爾勒市建設轄區圣果路圣果名苑別墅小區B區B-3號

　　(2)注冊資本:7014萬元人民幣(其中現金出資500萬元、實物資產出資:6514萬元)，實際出資0萬元。

　　(3)法定代表人:湯作良

　　(4)公司類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

　　(5)經營范圍:天然氣勘探、開發、技術服務、地址研究;鉆井、修井、測井服務，井下作業，油氣田生產運營與管理，儲油罐清洗。(依法須經批準的項目，經相關部門批方可開展經營活動)

　　(6)股東情況:公司持有錦暉100%股權

　　(7)財務情況:截止x年11月30日，錦暉資產及負債均為0元。

　　三、注銷全資子公司的原因說明

　　、錦輝成立后需申辦相關經營資質(尤其是中石油兩大油田公司的市場準入和安全生產資格證)，該工作原計劃一年完成。但因涉及資產、人員的隸屬關系轉移，且將增加納稅支出等因素，公司暫停了及錦暉的資質辦理工作，目前仍在沿用事業部模式和公司資質進行生產經營活動。結合公司目前戰略發展重心，為了降低公司管理成本、提高運營效率、充分整合資源，公司決定終止和錦暉的資質辦理工作，清算注銷和錦暉兩個全資子公司。

　　四、注銷全資子公司對公司的影響

　　公司本次注銷子公司有利于公司優化資源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并財務報表的范圍將相應的發生變化，但因注銷、錦暉未對公司整體業務發展和盈利水平產生重大影響，不會對公司合并報表產生實質性的影響。

　　新疆石油技術股份有限公司

　　D

　　特此公告。

　　新疆石油技術股份有限公司

　　董事會

　　x年十二月二十日

關于設立子公司的議案 篇15

　　公司為更好地拓展深圳政府行業的業務，需要提高本地技術服務支持力量，擬在深

　　圳設立分公司，基本情況如下：

　　1. 擬設立分公司名稱：股份有限公司深圳分公司

　　2. 分公司性質：不具有獨立法人資格，非獨立核算。

　　3. 營業場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

　　4. 經營范圍：計算機新產品開發、研制系統集成及相關技術引進、技術服務。批

　　發和零售貿易(國家專營專控商品除外)。安全技術防范系統設計、施工、維修。

　　計算機網絡工程研究、設計、安裝、維護。智能化安裝施工、電氣設備和信號

　　設備的安裝。

　　5. 分公司負責人：何健明

　　上述擬設立分支機構的名稱、經營范圍等以工商登記機關核準為準。

　　表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　特此公告。

　　股份有限公司

　　董事會

　　20xx-7-23