董事長議案范文（精選20篇）

董事長議案范文 篇1

　　關于提名 為股份有限公司董事長的議案

　　各位董事：

　　我代表股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長候選人。

　　現就其個人簡歷介紹如下：

　　董事長候選人 先生：

　　請各位董事審議。

　　股份公司全體董事

　　年 月 日

董事長議案范文 篇2

　　各位董事：

　　____________ 股份有限公司是原____________有限公司整體變更設立的股份公司。經原____________各股東協商，一致同意發起設立股份公司，于 ______年____月____日召開了____________股份第一次股東大會，并選舉產生了第一屆董事會。

　　根據《公司法》和《公司章程》的規定，公司董事會設董事長一名。公司提名____________作為董事長候選人。

　　擬董事長人選的簡歷說明：____________

　　請各位董事審議。

　　______年____月____日

董事長議案范文 篇3

　　各位董事：

　　為規范*公司董事會議事及決策規則、程序，依照《中華人民共和國公司法》、我國相關法律法規以及《*公司章程》的規定，將制定本公司《董事會議事規則》。現將*公司《董事會議事規則》提請公司董事會審議。

　　**公司

　　**年**月**日

董事長議案范文 篇4

　　各位董事：

　　依照《中華人民共和國公司法》、我國相關的法律法規，以及《*公司章程》的規定，提名*公司先生為*公司第一屆董事會董事長，任期三年。

　　現提請董事審議。

　　*公司

　　**年**月**日

董事長議案范文 篇5

　　各位股東代表、各位董事：

　　公司第一屆董事會即將屆滿，公司股東公司擬推薦：、為第二屆董事會董事候選人;有限公司擬推薦：、為第二屆董事候選人，與公司職代會上選舉產生的職工董事共同組成公司第二屆董事會，任期自股東大會通過之日起三年。本議案尚須提交股東大會審議通過。請審議。

　　附：1、公司董事、監事推薦函

　　2、公司董事、監事推薦函

　　年月日

董事長議案范文 篇6

　　公司董事長郝先生現任公司控股股東哈藥集團有限公司董事長，為了更好地促進本公司的健康發展和獨立運作，郝偉哲先生申請辭去本公司董事、董事長及董事會戰略決策委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員職務。依據法律、法規及《公司章程》的有關規定，上述辭職報告自送達公司董事會時生效。公司董事會對郝偉哲先生任職期間誠信勤勉、盡職盡責表示感謝和崇高的敬意。

　　根據公司章程的規定，公司第五屆董事會選舉董事張利君先生出任公司第五屆董事會董事長及董事會戰略決策委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員、提名委員會委員職務。

　　年月日

董事長議案范文 篇7

　　各位董事：

　　____________ 股份有限公司是原____________有限公司整體變更設立的股份公司。經原____________各股東協商，一致同意發起設立股份公司，于 ______年____月____日召開了____________股份第一次股東大會，并選舉產生了第一屆董事會。

　　根據《公司法》和《公司章程》的規定，公司董事會設董事長一名。公司提名____________作為董事長候選人。

　　擬董事長人選的簡歷說明：____________

　　請各位董事審議。

　　______年____月____日

董事長議案范文 篇8

　　因工作需要，劉烈宏先生辭去公司董事及董事長職務，董事會接受劉烈宏先生的辭職報告，并對劉烈宏先生擔任公司董事長期間為公司的發展所做的貢獻表示衷心感謝。

　　劉烈宏先生辭去公司董事職務將導致公司董事會低于《公司法》規定的法定最低人數。其辭任董事職務在公司增補至少一名新的董事后方為生效。

　　董事會選舉現任公司董事、總經理(法定代表人)倪劍云先生為董事長。

　　二、審議通過《公司20xx年半年度報告及其摘要》

　　三、審議通過《關于向光大銀行申請授信額度的議案》

　　同意公司向光大銀行北京阜成路支行申請3,000萬元的貿易融資，授信品種為進口開證及押匯、國內信用證及押匯、非融資類保函等，有效期12個月。該額度可循環使用。

　　四、審議通過《關于20xx年度公司高管業績考核的議案》

　　按照《公司高級管理人員薪酬與績效考核管理暫行辦法》，董事會薪酬與考核委員會對20xx年度公司高管人員進行考核。經本次會議審議，董事會同意按照薪酬與績效考核方案執行。董事長、總經理倪劍云先生回避了對該議案的表決。

　　年月日

董事長議案范文 篇9

　　根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》等有關規定，我們作為公司獨立董事，現就公司增補及變更獨立董事的事項發表獨立意見如下：

　　一、公司獨立董事候選人的提名、審議和表決程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定，合法、有效。

　　 二、經審閱獨立董事候選人的個人履歷等資料，認為獨立董事候選人具備履行獨立董事職責的任職條件及工作經驗，未發現其中有《公司法》和《公司章程》中規定不得擔任公司董事的情形，也未發現有被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現象,獨立董事候選人的任職資格符合《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關規定。

　　三、我們同意提名李江濤先生、王慧女士、王虎根先生、王廣基先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人，并提交股東大會審議。

　　(此頁無正文，僅為華北制藥股份有限公司獨立董事關于增補及變更獨立董事的議案之獨立意見簽字頁。)

　　獨立董事簽名：石少俠     楊勝利

　　20xx 年 12 月 8 日

董事長議案范文 篇10

　　股份有限公司

　　第一屆董事會第一次會議議程

　　會議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

　　一、宣讀關于提名 先生為股份有限公司董事長的議案;

　　二、根據董事長的提名,聘任先生擔任股份有限公司總經理的議案;

　　三、根據當選公司董事長先生的提名,聘任女士擔任股份有限公司董事會秘書的議案;

　　四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字

　　五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字

　　股份有限公司董事會

　　20xx年 月 日

董事長議案范文 篇11

　　各部門：

　　X公司(以下簡稱“公司”)董事會于近日收到公司總經理先生提交的書面辭職報告，先生因個人原因申請辭去公司總經理職務，先生所負責的相關工作已進行了良好的交接，辭去總經理職務不會對公司相關工作及生產經營帶來影響。根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，先生的辭職申請自遞交公司董事會之日起生效。

　　為適應新形勢下公司經營發展戰略需要，經公司董事會議決議，審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》。經公司董事會提名委員會審查通過，董事會決定任命先生為公司新任總經理。主要負責各部門、各產業鏈條的經營決策、安全生產、倉儲管理、財務核算、行政人事、企業文化等全方位的管理工作。以上任命決定自發布之日起即開始執行。

　　公司董事會對先生擔任公司總經理期間為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝!

　　特此通知　　X公司

　　201X年X月X日

董事長議案范文 篇12

　　第四屆董事會、監事換屆選舉議案有限責任公司第三屆董事會.監事會任期已滿，根據《公司章程》、《公司法》的相關規定需進行換屆選舉。第四屆董事會、監事換屆選舉工作的事宜如下：

　　一第四屆董事會、監事換屆選舉工作的時間擬定于20xx年元月9日上午召開股東會進行。

　　二第四屆董事會、監事的組成：按照《公司章程》的規定，第四屆董事會由五人董事組成，董事由上屆董事會推薦候選人全體股東選舉產生。董事會設董事長一名，由董事選舉產生。董事任期自股東大會通過之日起三年。監事的選舉按照《公司章程》的規定，設監事一名，由股東會選舉產生，任期三年。

　　三董事.監事任職資格：1遵守公司章程，忠實履行職務，維護公司利益。2有較強的組織才能.管理才能和專業技能。3必須擁有公司的股份，是合法的股東。4在近五年內沒有嚴重失職行為。5《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任董事、監事的人員不能任職。

　　五換屆選舉的程序：1 第三屆董事會推薦第四屆董事候選人、監事候選人進行資格審查。2 由董事會擬定第四屆董事會換屆選舉的議案，交股東會審議通過后進行選舉。3 本次換屆選舉實行等額選舉，董事會設5人，監事設1人。由換屆選舉工作領導小組宣布第四屆董事會董事候選人、監事候選人名單。4 董事、監事的選舉由股東無記名投票的方式進行表決，在公司股份滿5000元為一票，累計計票。公司總票數275票，得票過半數者當選，若出現空缺，由董事會再次推薦候選人進行選舉。5 董事選舉產生后，召開第四屆董事會第一次會議，選舉董事長。六股東因故不能親自參加投票者，可書面委托他人。

　　以上議案妥否請個位股東審議

　　有限責任公司

　　年月日

董事長議案范文 篇13

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　鑒于公司第六屆監事會任期屆滿，公司于20xx年5月5日在酒都賓館會議室召開第三屆職工代表大會第四次團(組)長聯席會議選舉第七屆監事會職工監事，經選舉表決，武愛軍、趙海根、王普向當選為公司第七屆監事會職工監事。

　　特此公告

　　酒廠股份有限公司

　　監事會

　　年5月17日

　　附：簡歷

董事長議案范文 篇14

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　眾業達電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事

　　眾業達13.17-0.09-0.68%會于近日收到公司董事王總成先生的書面辭職報告。王總成先生因個人原因，申請辭去公司董事、董事會戰略委員會委員職務。辭職后，王總成先生不再擔任公司任何職務。

　　根據《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和《公司章程》等相關規定，王總成先生辭去公司董事職務不會導致公司董事會成員低于法定最低人數，不會影響公司董事會的正常進行。王總成先生的辭職申請自送達董事會時生效。

　　公司董事會對王總成先生在擔任公司董事期間為公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝!

　　特此公告。

　　眾業達電氣股份有限公司董事會

　　年12月18日

董事長議案范文 篇15

　　萬昌科技補選公司獨立董事的議案

　　20xx年4月16日審議通過了《關于補選公司獨立董事的議案》，該議案將提交公司 20xx年度股東大會審議;經公司董事會提名委員會審核，董事會同意提名倪健先生擔任公司第二屆董事會獨立董事候選人(簡歷附后)，任期自公司股東大會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿。

　　附：倪健先生簡歷

　　倪健，男，1963 年 3 月出生，中國國籍，博士研究生。英國劍橋大學血液學博士研究生、美國國立衛生研究院(NIH)癌癥研究所(NCI)腫瘤生物學博士后、美國加利福尼亞大學艾爾文分校生物醫學博士后。曾任美國人類基因組科學公司(Human Genome Sciences,Inc.,已被 GSK 收購)資深研究員、項目組負責人，上海富純中南生物技術有限公司首席科學家，上海晨健抗體組藥物有限公司首席科學家，現任蘇州工業園區晨健抗體組藥物開發有限公司董事長，抗體藥物國家工程研究中心總經理，南京醫科大學客座教授、博士生導師。倪健先生長期從事基因組藥物和抗體組藥物等研發工作，在生物醫學、免疫學、腫瘤學、蛋白質化學等領域擁有十多年研究經驗，在發現和開發功能基因、治療性蛋白和抗體等方面擁有十多年產業化經驗，曾先后榮獲國家杰出青年科學基金、被中央六部委評為全國留學人員先進個人及留學回國人員成就獎、上海市優秀學科帶頭人、上海市優秀留學回國人才、20xx 年國家科技進步二等獎，享受國務院政府特殊津貼人員。

　　倪健先生未持有公司股份，與公司及公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形，已經取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。

董事長議案范文 篇16

　　各位董事：

　　____________ 股份有限公司是原____________有限公司整體變更設立的股份公司。經原____________各股東協商，一致同意發起設立股份公司，于 ______年____月____日召開了____________股份第一次股東大會，并選舉產生了第一屆董事會。

　　根據《公司法》和《公司章程》的規定，公司董事會設董事長一名。公司提名____________作為董事長候選人。

　　擬董事長人選的簡歷說明：____________

　　請各位董事審議。

　　______年____月____日

董事長議案范文 篇17

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　招商銀行股份有限公司(“本公司”)第八屆董事會第四十五次會議于20xx年5月6日發出會議通知，于20xx年5月9日在深圳招銀大學召開。傅育寧董事長主持了會議，會議應參會董事18人，實際參會董事17人，閻蘭獨立非執行董事委托衣錫群獨立非執行董事行使表決權，會議有效表決票為18票，本公司7名監事列席了會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　會議審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了《取消子議案的議案》

　　第九屆董事會執行董事候選人馬蔚華先生，按其本人意愿，不再參加第九屆董事會執行董事的選舉，董事會同意取消原提交到本公司20xx年度股東大會審議的《關于選舉招商銀行第九屆董事會成員的議案》的子議案《審議及批準重新委任馬蔚華先生為本公司執行董事》。

　　贊成：18票 反對：0票 棄權：0票

　　馬蔚華先生與本公司董事會之間并無意見分歧，亦無任何有關其辭任董事候選人的事項需要提請股東注意。

　　本公司董事會謹此就馬蔚華先生于在任期間為本公司做出的杰出貢獻向馬蔚華先生致以衷心感謝。

　　二、審議通過了《取消子議案的議案》

　　第九屆董事會獨立非執行董事候選人易軍先生，按其本人意愿，不再參加第九屆董事會獨立非執行董事的選舉，董事會同意取消原提交到本公司20xx年度股東大會審議的《關于選舉招商銀行第九屆董事會成員的議案》的子議案《審議及批準委任易軍先生為本公司獨立非執行董事》。

　　贊成：18票 反對：0票 棄權：0票

　　易軍先生與本公司董事會之間并無意見分歧，亦無任何有關其辭任董事候選人的事項需要提請股東注意。

　　特此公告。

　　招商銀行股份有限公司董事會

　　年5月9日

董事長議案范文 篇18

　　各位股東、股東代表:

　　本公司董事會于 20xx 年 4 月 29 日收到公司獨立董事高德柱先生遞交的書面辭呈，因個人原因，高德柱先生提出辭去公司獨立董事職務。辭職后高德柱先生不在公司擔任任何職務。公司董事會向高德柱先生在任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝!

　　高德柱先生辭去獨立董事職務后，不會導致公司獨立董事占董事會人數的比例低于《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的法定要求。根據《公司章程》的有關規定，高德柱先生的辭職自辭職報告送達公司董事會時生效。

　　根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，公司董事會提名張楠女士(個人簡歷附后)為公司第六屆董事會獨立董事。經審閱，公司獨立董事候選人張楠女士提名程序合法有效，并具備擔任上市公司獨立董事的任職資格，能夠勝任所任崗位職責要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規定禁止任職的條件及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況。

　　請予審議。

　　附：張楠女士簡歷

　　廣晟有色金屬股份有限公司董事會

　　二○x年五月十六日

董事長議案范文 篇19

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。南京埃斯頓自動化股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十六次會議審議并通過《關于潘文兵先生辭去董事會秘書、董事職務并聘任董事會秘書的議案》，現將具體內容公告如下：

　　一、情況概述

　　公司董事會于近日收到潘文兵先生提交的辭職報告，因工作調整，潘文兵先生申請辭去公司董事會秘書、董事、審計委員會委員職務。潘文兵先生辭去公司董事會秘書、董事、審計委員會委員職務后，仍在公司擔任副總經理。根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，潘文兵先生提交的辭職報告自送達董事會之日起生效。本次職務調整未導致公司董事會成員低于法定人數，其辭職不會影響公司董事會的正常運作，不會對公司日常生產經營和管理產生重大影響。本次職務調整將導致審計委員會委員低于三人，公司將增補一名審計委員會委員。公司董事會對潘文兵先生在擔任董事會秘書、董事、審計委員會委員期間為公司所作的貢獻表示感謝!

　　為保障相關工作的順利開展，經董事長、總經理吳波先生提名，并經董事會提名委員會審核，20xx 年 11 月 18 日，公司召開第二屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于潘文兵先生辭去董事會秘書、董事職務并聘任董事會秘書的議案》，決定聘任袁琴女士為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿。

　　二、獨立董事意見

　　董事會秘書候選人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定;其任職資格符合擔任上市公司高級管理人員的條件，能夠勝任董事會秘書的崗位職責要求，未發現存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和《公司章程》等規定不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證券監督管理委員會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況，也未曾受到過中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。同意聘任袁琴女士擔任公司董事會秘書。

　　三、袁琴女士聯系方式

　　電話：025-52785597

　　傳真：025-52785966-5597

　　郵箱：

　　地址：江蘇省南京市江寧經濟開發區水閣路 16 號

　　四、備查文件

　　1、公司第二屆董事會第二十六次會議決議

　　2、獨立董事關于聘任董事會秘書的獨立意見

　　3、深圳證券交易所要求的其他文件

　　特此公告。

　　南京埃斯頓自動化股份有限公司

　　董 事 會

　　11 月 18 日

董事長議案范文 篇20

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　寧波海運股份有限公司第六屆董事會第九次會議通知于20xx年3月16日以專人送達、電子郵件或傳真方式發出并確認。會議于20xx年3月26日在公司會議室舉行。會議應到董事10人，實到董事9 人，王黎敏董事因工作原因未出席本次會議，委托吳洪波董事代為出席并行使表決權，5位監事和公司有關高級管理人員列席了會議，會議的召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。會議由董事長褚敏主持，經與會董事認真審議和記名投票表決，通過了如下議案：

　　一、審議通過了《公司20xx年度董事會工作報告》;

　　本報告需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

　　二、審議通過了《公司20xx年度總經理業務報告》;

　　表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

　　三、審議通過了《關于<公司20xx年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》;

　　詳見上海證券交易所網站《寧波海運股份有限公司20xx年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(臨20xx-007)

　　表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

　　四、審議通過了《關于公司20xx年度財務決算和20xx年財務預算報告》;

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

　　五、審議通過了《關于公司20xx年度利潤分配的預案》;

　　經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計，20xx年度本公司實現的歸屬于上市公司股東的凈利潤為5,952,694.85元，20xx年末公司可供股東分配利潤為219,415,237.03元 。根據《公司法》、中國證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》、上海證券交易所《上市公司現金分紅指引》及《公司章程》規定的利潤分配政策，綜合考慮公司經營、財務狀況和股東利益，公司20xx年度利潤分配預案為：擬向截止20xx年5月28日(最終股權登記日以公司公告為準)，上海證券交易所休市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東每10股派發現金紅利0.10元(含稅)，不實施送股也不實施資本公積金轉增股本，剩余未分配利潤結轉下年度。

　　本預案需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

　　六、審議通過了《關于20xx度審計報酬事項的議案》;

　　公司支付立信會計師事務所(特殊普通合伙)20xx年度審計報酬為77.96萬元，其中財務審計費用56.76萬元、內部控制審計費用21.20萬元，因審計發生的差旅費用由本公司承擔。

　　表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

　　七、審議通過了《關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司20xx年度審計機構并確定其報酬的議案》;

　　董事會同意續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司20xx年度財務審計和內部控制審計機構，提請公司股東大會批準其為公司20xx年度審計機構，并授權董事會確定其20xx年度的報酬。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

　　八、審議通過了《公司20xx年年度報告》和《公司20xx年年度報告摘要》;

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

　　九、審議通過了《關于<公司20xx年度內部控制自我評估報告>的議案》;

　　詳見上海證券交易所網站《寧波海運股份有限公司20xx年度內部控制自我評價報告》

　　表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

　　十、審議通過了《關于<公司20xx年度社會責任的報告>的議案》;

　　詳見上海證券交易所網站《寧波海運股份有限公司20xx年度社會責任報告》

　　表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

　　十一、審議通過了《關于公司與浙江省能源集團財務有限責任公司續簽<金融服務合作協議>的議案》;

　　公司于20xx年9月與浙江省能源集團財務有限責任公司(以下簡稱“浙能財務”)簽訂了《金融服務合作協議》，協議有效期一年，將于20xx年9月23日到期�？紤]到公司業務發展的需要，并按照《金融服務合作協議》8.2款中規定的“在有效期滿之日前15日，經雙方協商一致，可以簽訂展期協議”，公司擬在《金融服務合作協議》到期前與浙能財務續簽該協議，有效期仍為1年。根據協議約定，浙能財務將繼續為本公司及本公司控股子公司提供存貸款、結算等金融服務。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　詳見上海證券交易所網站寧波海運股份有限公司關于與浙江省能源集團財務有限責任公司續簽<金融服務合作協議>的關聯交易公告》(臨20xx-008)

　　表決結果：關聯董事褚敏先生、管雄文先生、董軍先生和蔣海良先生回避對該議案的表決，其余董事6票同意、0票反對、0票棄權。

　　十二、審議通過了《關于繼續為寧波海運(新加坡)有限公司銀行貸款進行擔保的議案》;

　　根據公司實際，公司擬繼續為全資子公司寧波海運(新加坡)有限公司融資提供擔保，擔保額不超過5,000萬美元，擔保期限為3年。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　詳見上海證券交易所網站寧波海運股份有限公司關于為全資子公司寧波海運(新加坡)有限公司銀行貸款提供擔保的公告》(臨20xx-009)

　　表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

　　十三、審議通過了《關于修改<寧波海運股份有限公司章程>的議案》;

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　詳見上海證券交易所網站《寧波海運股份有限公司關于修改<公司章程>部分條款的公告》(臨20xx-010)

　　表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

　　十四、審議通過了《關于修訂<寧波海運股份有限公司董事會審計委員會工作細則>的議案》;

　　詳見上海證券交易所網站《寧波海運股份有限公司董事會審計委員會工作細則(20xx年修訂)》

　　表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

　　十五、審議通過了《關于修訂<寧波海運股份有限公司關聯交易管理制度>的議案》;

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

　　十六、審議通過了《關于修改<寧波海運股份有限公司募集資金管理辦法>的議案》;

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

　　十七、審議通過了《關于制定<公司與浙江省能源集團財務有限責任公司關聯交易的風險控制制度>的議案》;

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　表決結果：由于本議案涉及的對方與本公司存在關聯關系，關聯董事褚敏先生、管雄文先生、董軍先生和蔣海良先生回避對該議案的表決，其余董事6票同意、0票反對、0票棄權。

　　十八、審議通過了《關于推薦姚成先生為公司第六屆董事會董事候選人的議案》;

　　鑒于周海承先生已辭去公司董事職務，公司股東寧波交通投資控股有限公司推薦姚成先生為公司第六屆董事會董事候選人。經公司董事會提名委員會審議及對姚成先生任職資格審查，姚成先生不存在《公司法》第146條規定的情形，符合有關法律、法規以及《公司章程》規定的董事任職資格，董事會推薦姚成先生為公司第六屆董事會董事候選人。

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　姚成先生簡歷見本公告附件。

　　表決結果：10票同意、0票反對0票棄權。

　　十九、審議通過了《關于召開公司20xx年度股東大會的議案》

　　公司定于20xx年4月29日 上午9：00召開20xx年度股東大會，股權登記日為20xx年4月21日。

　　詳見上海證券交易所網站寧波海運股份有限公司關于召開20xx年度股東大會的通知》(臨20xx-011)

　　表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

　　公司獨立董事作了書面述職報告，還專就上述議案中第三、五、七、十一、十二和十八項發表了無異議的獨立意見。

　　詳見上海證券交易所網站《寧波海運股份有限公司20xx年度獨立董事述職報告》、《寧波海運股份有限公司獨立董事關于對公司第六屆董事會第九次會議有關議案的獨立意見和對外擔保情況的專項說明》和《寧波海運股份有限公司獨立董事對關于公司與浙江省能源集團財務有限責任公司續簽<金融服務合作協議>的議案發表的獨立意見》。

　　特此公告。

　　有限公司董事會

　　年三月二十九日