成立分公司議案（精選17篇）

成立分公司議案 篇1

　　公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務，需要提高本地技術服務支持力量，擬在深

　　圳設立分公司，基本情況如下：

　　1. 擬設立分公司名稱：xx科技股份有限公司深圳分公司

　　2. 分公司性質：不具有獨立法人資格，非獨立核算。

　　3. 營業(yè)場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

　　4. 經(jīng)營范圍：計算機新產(chǎn)品開發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關技術引進、技術服務。批發(fā)和零售貿(mào)易(國家專營專控商品除外)。安全技術防范系統(tǒng)設計、施工、維修，計算機網(wǎng)絡工程研究、設計、安裝、維護。智能化安裝施工、電氣設備和信號設備的安裝。

　　5. 分公司負責人：何

　　上述擬設立分支機構的名稱、經(jīng)營范圍等以工商登記機關核準為準。

　　表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　特此公告。

　　xx科技股份有限公司

　　董事會

　　20xx-7-23

成立分公司議案 篇2

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關于公司對外投資設立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關于對外投資設立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關情況公告如下：

　　公司名稱：湖北國創(chuàng)高新能源投資有限公司

　　公司地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)華光大道18號高科大廈17層

　　法定代表人：高慶壽

　　注冊資本：1000萬

　　公司類型：有限責任公司(法人獨資)

　　經(jīng)營范圍：石油、天然氣能源項目與新能源項目的投資;能源設備制造(不含特種設備)、能源工程服務;能源項目信息咨詢;投資管理;貨物進出口、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物);技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務。

　　營業(yè)期限：長期

　　高新材料股份有限公司董事會

　　年月日

成立分公司議案 篇3

　　股票簡稱：d股票代碼：

　　股份有限公司

　　關于設立子公(香港)有限公司的公告

　　一、交易概述

　　股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

　　1、公司于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》，約定由公司認購發(fā)行的500萬加元零息可轉換債券。

　　2、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉債的議案》，授權公司經(jīng)理層簽署相關協(xié)議和辦理后續(xù)相關手續(xù)。該事項的詳細情況，請參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關公告。

　　3、在向商務部申請辦理相關手續(xù)的過程中，商務部對國內公司投資境外公司的相關規(guī)定均為對直接持股方式的規(guī)定，沒有關于認購可轉債的相關程序規(guī)定，無法按程序予以批準。

　　為順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉債的《協(xié)議書》，公司擬在香港設立全資子公司，并以此為平臺履行《協(xié)議書》。

　　根據(jù)相關規(guī)定，本次交易不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　本次交易無需提交股東大會審議。

　　本次交易尚需獲得關于境外投資的政府許可。

　　二、 擬設立的全資子公司基本情況

　　(一)公司注冊

　　1、公司在香港注冊一家全資有限責任公司，名稱暫定為“(香港)有限公司”(下稱“香港”)。

　　2、香港作為《協(xié)議書》的履約主體，由該公司承擔《協(xié)議書》所約定應由公司承擔的權利義務。

　　3香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。

　　4、鑄管香港注冊資本為3850萬港元。

　　(二)公司管理

　　1、香港設董事會，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長由公司在董事中指定。

　　2、香港的總經(jīng)理、財務總監(jiān)由董事會自公司推薦人選中聘任。

　　3、香港重大經(jīng)營事務由其董事會依據(jù)公司章程決定。

　　(三)公司業(yè)務

　　香港作為公司對外投資與產(chǎn)品進出口貿(mào)易的平臺，主要從事如下業(yè)務。

　　1、認購AEI公司發(fā)行可轉債，持有和運營所持AEI股票。

　　2、對外投資，委派董事參與對外投資項目的管理和運作。

　　3、有關礦石產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。

　　4、有關球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。

　　5、董事會決定從事的其他業(yè)務。

　　(四)鑄管香港的其他管理安排，根據(jù)該公司章程相關規(guī)定進行。

　　三、設立子公司的目的和對本公司的影響

　　全資子公司鑄管香港的設立，將有利于公司順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉債的《協(xié)議書》;公司認購加拿大AEI公司發(fā)行的可轉債，將加快推進AEI公司相關鐵礦石項目的進展工作，并以此為平臺，穩(wěn)定上游原材料供應，實現(xiàn)本公司業(yè)務向上游產(chǎn)業(yè)延伸，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，有利于公司業(yè)務的擴張和形成新的經(jīng)濟增長，進而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力。

　　四、備查文件目錄

　　1、董事會決議;

　　2、協(xié)議書。

　　特此公告

　　股份有限公司董事會

　　二○xx年一月七日

成立分公司議案 篇4

　　會議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

　　一、宣讀關于提名 先生為股份有限公司董事長的議案;

　　二、根據(jù)董事長的提名，聘任 先生擔任股份有限公司總經(jīng)理的議案;

　　三、根據(jù)當選公司董事長 先生的提名，聘任 女士擔任股份有限公司董事會秘書的議案;

　　四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字

　　五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字

　　股份有限公司董事會

　　年 月 日

成立分公司議案 篇5

　　關于設立子公司新興鑄管(香港)有限公司的議案

　　股票簡稱：新興鑄管股票代碼：000778

　　新興鑄管股份有限公司

　　關于設立子公司新興鑄管(香港)有限公司的公告

　　一、交易概述

　　新興鑄管股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

　　1、公司與Advanced Explorations Inc.(下稱“AEI”)于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》，約定由公司認購AEI發(fā)行的500萬加元零息可轉換債券。

　　2、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉債的議案》，授權公司經(jīng)理層簽署相關協(xié)議和辦理后續(xù)相關手續(xù)。該事項的詳細情況，請參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關公告。

　　3、在向商務部申請辦理相關手續(xù)的過程中，商務部對國內公司投資境外公司的相關規(guī)定均為對直接持股方式的規(guī)定，沒有關于認購可轉債的相關程序規(guī)定，無法按程序予以批準。

　　為順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉債的《協(xié)議書》，公司擬在香港設立全資子公司，并以此為平臺履行《協(xié)議書》。

　　根據(jù)相關規(guī)定，本次交易不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　本次交易無需提交股東大會審議。

　　本次交易尚需獲得關于境外投資的政府許可。

　　二、 擬設立的全資子公司基本情況

　　(一)公司注冊

　　1、公司在香港注冊一家全資有限責任公司，名稱暫定為“新興鑄管(香港)有限公司”(下稱“鑄管香港”)。

　　2、鑄管香港作為《協(xié)議書》的履約主體，由該公司承擔《協(xié)議書》所約定應由公司承擔的權利義務。

　　3、鑄管香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。

　　4、鑄管香港注冊資本為3850萬港元。

　　(二)公司管理

　　1、鑄管香港設董事會，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長由公司在董事中指定。

　　2、鑄管香港的總經(jīng)理、財務總監(jiān)由董事會自公司推薦人選中聘任。

　　3、鑄管香港重大經(jīng)營事務由其董事會依據(jù)公司章程決定。

　　(三)公司業(yè)務

　　鑄管香港作為公司對外投資與產(chǎn)品進出口貿(mào)易的平臺，主要從事如下業(yè)務。

　　1、認購AEI公司發(fā)行可轉債，持有和運營所持AEI股票。

　　2、對外投資，委派董事參與對外投資項目的管理和運作。

　　3、有關礦石產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。

　　4、有關球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。

　　5、董事會決定從事的其他業(yè)務。

　　(四)鑄管香港的其他管理安排，根據(jù)該公司章程相關規(guī)定進行。

　　三、設立子公司的目的和對本公司的影響

　　全資子公司鑄管香港的設立，將有利于公司順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉債的《協(xié)議書》;公司認購加拿大AEI公司發(fā)行的可轉債，將加快推進AEI公司相關鐵礦石項目的進展工作，并以此為平臺，穩(wěn)定上游原材料供應，實現(xiàn)本公司業(yè)務向上游產(chǎn)業(yè)延伸，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，有利于公司業(yè)務的擴張和形成新的經(jīng)濟增長，進而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力。

　　四、備查文件目錄

　　1、董事會決議;

　　2、協(xié)議書。

　　特此公告

　　新興鑄管股份有限公司董事會

　　二○xx年一月七日

成立分公司議案 篇6

　　各位董事：

　　為規(guī)范*公司董事會議事及決策規(guī)則、程序，依照《中華人民共和國公司法》、我國相關法律法規(guī)以及《*公司章程》的規(guī)定，將制定本公司《董事會議事規(guī)則》。現(xiàn)將*公司《董事會議事規(guī)則》提請公司董事會審議。

　　**公司

　　**年**月**日

成立分公司議案 篇7

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據(jù)廈門華僑電子股份有限公司 20xx 年第三次臨時股東大會審議通過的《關于擬變更注冊地址暨修改<公司章程>相應條款的議案》,擬將公司住所變更為廈門市湖里區(qū)嘉禾路 386 號之二 2101K,并對《公司章程》中有關公司住所內容進行修訂。

　　近日,公司已完成住所變更的工商變更登記手續(xù),并取得了廈門市工商行政管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。變更后,公司住所變更為廈門市湖里區(qū)嘉禾路 386號之二 2101K,其他工商登記信息不變。同時,公司章程修改如下:

　　原第五條為:“公司住所:廈門市湖里大道 22 號(經(jīng)營場所:廈門火炬高新區(qū)廈華電子工業(yè)大廈), 郵政編碼 361006。”

　　現(xiàn)第五條修訂為:“公司住所:廈門市湖里區(qū)嘉禾路 386 號之二 2101K,郵編 361009。”

　　修改后的《公司章程》詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

　　特此公告。

　　廈門華僑電子股份有限公司董事會

　　年 2 月 9 日

成立分公司議案 篇8

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、投資概述

　　1、根據(jù)山西同德化工股份有限公司(以下簡稱“甲方”或“公司”)的未來發(fā)展戰(zhàn)略,公司為拓展炸藥產(chǎn)品市場，提升公司在內蒙地區(qū)的炸藥產(chǎn)品市場競爭力，經(jīng)公司第四屆董事會第七次會議審議通過《關于公司與內蒙古生力資源(集團)有限責任公司共同投資合作的議案》，同意公司與內蒙古生力資源(集團)有限責任公司(以下簡稱“乙方”)共同以現(xiàn)金出資方式設立內蒙古生力資源集團同力民爆有限公司，注冊資本為1500萬元，主要經(jīng)營范圍為炸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，其中公司出資600萬元，占注冊資本的40%，為本公司的參股子公司。

　　目前，內蒙古生力資源集團同力民爆有限公司新建一條15000噸/年銨油炸藥地面生產(chǎn)線，該項目投資約需人民幣3000萬元。根據(jù)此生產(chǎn)線項目的進展情況，需甲、乙雙方擬按原出資比例以現(xiàn)金方式共同對內蒙古生力資源集團同力民爆有限公司進行增資，本次增資完成后其注冊資本變?yōu)?000萬元，其中甲方占注冊資本的40%，乙方占注冊資本的60%。

　　2、公司于20xx年10月22日召開第四屆董事會第二十次會議，會議以11票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于向參股公司內蒙古生力資源集團同力民爆有限公司追加投資的議案》。

　　3、本次對外追加投資不構成關聯(lián)交易。

　　二、投資標的的基本情況

　　1、增資主體的概況

　　公司名稱：內蒙古生力資源集團同力民爆有限公司; 住所：杭錦旗錫尼鎮(zhèn)巴音布拉格嘎查; 法定代表人:張俊彪; 注冊資本:1500萬元;

　　公司類型:其他有限責任公司; 經(jīng)營范圍:炸藥產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售。

　　2、本次增資前后的股權結構如下表： 單位：萬元

　　三、公司本次追加投資的資金來源為公司自有資金。

　　四、本次追加投資的目的和對公司的影響

　　公司與內蒙古生力資源(集團)有限責任公司共同對內蒙古生力資源集團同力民爆有限公司追加投資，目的是為了使該子公司新建炸藥地面生產(chǎn)線盡早達產(chǎn)達效，以滿足內蒙地區(qū)炸藥產(chǎn)品市場需求，成為公司新的利潤增長點。

　　五、其它事項

　　本次追加投資事項，在增資各方權力機構審議批準后，按照本公告追加投資金額及比例擬訂增資協(xié)議，各方法定代表人簽字蓋章后生效。

　　特此公告。

　　山西同德化工股份有限公司董事會

成立分公司議案 篇9

　　一、交易概述

　　新興鑄管股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

　　1、公司與Advanced Explorations Inc.(下稱“AEI”)于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》，約定由公司認購AEI發(fā)行的500萬加元零息可轉換債券。

　　2、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉債的議案》，授權公司經(jīng)理層簽署相關協(xié)議和辦理后續(xù)相關手續(xù)。該事項的詳細情況，請參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關公告。

　　3、在向商務部申請辦理相關手續(xù)的過程中，商務部對國內公司投資境外公司的相關規(guī)定均為對直接持股方式的規(guī)定，沒有關于認購可轉債的相關程序規(guī)定，無法按程序予以批準。

　　為順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉債的《協(xié)議書》，公司擬在香港設立全資子公司，并以此為平臺履行《協(xié)議書》。

　　根據(jù)相關規(guī)定，本次交易不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　本次交易無需提交股東大會審議。

　　本次交易尚需獲得關于境外投資的政府許可。

　　二、 擬設立的全資子公司基本情況

　　(一)公司注冊

　　1、公司在香港注冊一家全資有限責任公司，名稱暫定為“新興鑄管(香港)有限公司”(下稱“鑄管香港”)。

　　2、鑄管香港作為《協(xié)議書》的履約主體，由該公司承擔《協(xié)議書》所約定應由公司承擔的權利義務。

　　3、鑄管香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。

　　4、鑄管香港注冊資本為3850萬港元。

　　(二)公司管理

　　1、鑄管香港設董事會，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長由公司在董事中指定。

　　2、鑄管香港的總經(jīng)理、財務總監(jiān)由董事會自公司推薦人選中聘任。

　　3、鑄管香港重大經(jīng)營事務由其董事會依據(jù)公司章程決定。

　　(三)公司業(yè)務

　　鑄管香港作為公司對外投資與產(chǎn)品進出口貿(mào)易的平臺，主要從事如下業(yè)務。

　　1、認購AEI公司發(fā)行可轉債，持有和運營所持AEI股票。

　　2、對外投資，委派董事參與對外投資項目的管理和運作。

　　3、有關礦石產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。

　　4、有關球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。

　　5、董事會決定從事的其他業(yè)務。

　　(四)鑄管香港的其他管理安排，根據(jù)該公司章程相關規(guī)定進行。

　　三、設立子公司的目的和對本公司的影響

　　全資子公司鑄管香港的設立，將有利于公司順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉債的《協(xié)議書》;公司認購加拿大AEI公司發(fā)行的可轉債，將加快推進AEI公司相關鐵礦石項目的進展工作，并以此為平臺，穩(wěn)定上游原材料供應，實現(xiàn)本公司業(yè)務向上游產(chǎn)業(yè)延伸，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，有利于公司業(yè)務的擴張和形成新的經(jīng)濟增長，進而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力。

　　四、備查文件目錄

　　1、董事會決議;

　　2、協(xié)議書。

　　特此公告

　　新興鑄管股份有限公司董事會

　　二○xx年一月七日

成立分公司議案 篇10

　　公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十七次會議審議通過了《關于設立三河福成生物科技有限公司的議案》和《關于設立三河福成投資管理有限公司的議案》， 具體情況如下：

　　為了加快食品健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，依托公司與中國農(nóng)業(yè)大學的校企合作紐帶，及公司未來五年的發(fā)展規(guī)劃和公司現(xiàn)有產(chǎn)品的結構狀況，公司擬設立三河福成生物科技有限公司，注冊資本 5000 萬元，負責公司未來的食品營養(yǎng)健康產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)開發(fā)業(yè)務。經(jīng)營范圍：批發(fā)預包裝食品生產(chǎn)固體飲料、益生菌(乳酸菌)凍干粉、益生菌(乳酸菌)冷凍制劑食品及保健品;生產(chǎn)用于食品保健品的酶制劑、新型食品保鮮劑等食品添加劑。技術推廣、技術服務;自然科學研究與試驗發(fā)展;工程和技術研究與試驗發(fā)展(以工商登記為準)。根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所關于設立并購基金的相關規(guī)定和公司第五屆董事會第十六次會議及 20xx年第一次臨時股東大會關于同意公司與深圳市和輝信達投資有限公司合伙創(chuàng)立企業(yè)的相關文件，為了簡化程序、提高工作效率、規(guī)避風險，公司決定成立三河福成投資管理有限公司，注冊資本 1 億元，負責對外投資業(yè)務的項目調研、論證等前期基礎工作。該公司的設立尚需經(jīng) 20xx 年度股東大會審議通過后實施。

　　以上信息均以工商部門出具的核準書為準。

　　特此公告。

　　食品股份有限公司董事會

　　20xx年 3 月 23 日

成立分公司議案 篇11

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，加大業(yè)務領域的覆蓋范圍，董事會同意公司與公司的全資子公司 易事特新能源(昆山)有限公司以自有資金出資，在天津共同投資設立全資子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暫定名，最終以工商行政管理部門核定的為準)， 作為公司的北方總部基地，主要從事智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設施、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務。該子公司的注冊資本擬為 2億元人民幣，其中公司認繳 4,000 萬元，占總股本的 20%， 易事特新能源(昆山)有限公司認繳 16,000 萬元，占總股本的 80%。

　　上述對外投資事項已于 20xx年 11 月 28 日經(jīng)公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過。

　　此次對外投資事項在董事會審批權限范圍內，無需股東大會審議批準，亦不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。公司將根據(jù)信息披露的相關規(guī)則，及時披露對外投資的進展情況。

　　二、 交易對手方介紹

　　1、名稱： 易事特新能源(昆山)有限公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼： 91320583MA1MTC94XH

　　3、類型： 有限責任公司

　　4、住所： 昆山市陸家鎮(zhèn)華夏路99號1號房

　　5、法定代表人： 何宇

　　6、注冊資本： 20, 000萬元

　　7、成立日期： 20xx年8月 30 日

　　8、經(jīng)營范圍： 新能源汽車充電樁及配套設備、光伏設備及元器件、通信系

　　統(tǒng)設備的研發(fā)、制造與銷售;太陽能分布式發(fā)電項目的建設、管理與維護。(依

　　法須經(jīng)批準的項目 , 經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

　　9、關聯(lián)關系說明： 易事特新能源(昆山)有限公司為公司的全資子公司。

　　三、 擬投資設立公司 的基本情況

　　1、公司名稱： 易事特天津智慧能源有限公司

　　2、 出資方式：以自有資金現(xiàn)金方式出資

　　3、注冊資金： 人民幣 20,000 萬元， 其中公司認繳 4,000 萬元，占總股本的

　　20%; 易事特新能源(昆山)有限公司認繳 16,000 萬元，占總股本的 80%。

　　4、 注冊地址： 天津市靜海區(qū)

　　5、 擬從事的主要業(yè)務范圍 ： 智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設施、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務。

　　上述事宜均以工商部門核準的最終批復為準。

　　四、 本次對外投資的 目的、存在的風險和對公司的影響

　　1、對外投資的目的

　　公司擬在天津設立的全資子公司 ，作為公司的北方總部，大力推進智慧城市、智慧能源、新能源汽車充電設施、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務，進一步提升公司在北部地區(qū)的影響力。

　　2、存在的風險

　　隨著子公司的增加，對公司的管理提出了更高的要求，公司將積極建立風險防范機制，實施有效的內部控制，強化對子公司的管控。

　　3、對公司的影響

　　若本次對外投資事項進展順利，公司產(chǎn)品的市場占用率將得到進一步提升，對公司未來業(yè)績產(chǎn)生積極的影響。

　　特此公告。

　　特集團股份有限公司董事會

　　20xx年 11 月 28 日

成立分公司議案 篇12

　　根據(jù)《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》要求和《公司章程》有關規(guī)定,基于獨立判斷立場,就授權公司授權管理層出售公司持有的中青旅股份事項發(fā)表獨立意見如下:

　　嘉事堂藥業(yè)股份有限公司持有中青旅控股股份有限公司(股票代碼: 600138)股份9,759,881 股,擬授權公司管理層根據(jù)市場情況和經(jīng)營需要,依法、適時減持上述股份。

　　該事項有利于盤活公司閑置資產(chǎn)，補充流動資金，是從公司發(fā)展角度考慮而提出的,沒有損害中小股東的利益，我們對以上議案表示同意。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　劉建華 --------- 熊 焰 ------------

　　武文生 ------------------- 馬永義 ------------------------

　　簽署時間： 年11月13 日

成立分公司議案 篇13

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司擬向其總經(jīng)理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關聯(lián)企業(yè)昆明迅圖投資有限公司購買房產(chǎn)作為辦公樓，交易價格 5,004,864 元。

　　本次房產(chǎn)購買涉及關聯(lián)交易，但不構成《上海證券交易股票上市規(guī)則》及《上市公司關聯(lián)交易實施指引》中規(guī)定的重大關聯(lián)交易，無需提交公司股東大會審議批準。獨立董事已發(fā)表了同意的獨立意見。

　　過去 12 個月內，昆明飛利泰與上述關聯(lián)企業(yè)共發(fā)生一筆關聯(lián)交易，總計涉及金額 881,379.68 元。

　　一、關聯(lián)交易概述

　　為滿足經(jīng)營發(fā)展的需求，公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限

　　公司(以下簡稱“昆明飛利泰”)擬購買昆明迅圖投資有限公司擁有的國際青年

　　社區(qū) 6 棟 13 樓作為其辦公樓，房屋面積為 1,042.68 ㎡。

　　20xx 年 9 月 5 日，經(jīng)公司第九屆董事會第三十五次會議審議通過，交易雙

　　方在云南省昆明市簽署了《房屋轉讓合同書》，根據(jù)《房屋轉讓合同書》，本次房

　　產(chǎn)購買交易價格為 5,004,864 元。

　　昆明迅圖投資有限公司系昆明飛利泰總經(jīng)理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士

　　及其親屬控制的關聯(lián)企業(yè)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，

　　本次購買房產(chǎn)事宜構成關聯(lián)交易。

　　至本次關聯(lián)交易為止，過去 12 個月內上市公司與同一關聯(lián)人或與不同關聯(lián)之間交易類別相關的關聯(lián)交易未達到 3000 萬元以上，且未占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值 5%以上。根據(jù)《中安消股份有限公司章程》、《中安消股份有限公司關聯(lián)交易管理辦法》，本次關聯(lián)交易在公司董事會的審批權限內，無需提交公司股東大會審議。

　　二、關聯(lián)方介紹

　　(一)關聯(lián)方關系介紹

　　昆明迅圖投資有限公司系昆明飛利泰總經(jīng)理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關聯(lián)企業(yè)。

　　(二)關聯(lián)人基本情況

　　名稱：昆明迅圖投資有限公司

　　公司類型：有限責任公司

　　住所：云南省昆明經(jīng)開區(qū)信息產(chǎn)業(yè)基地春漫大道 12 號孵化器標準廠房(投資大廈)1 層

　　法定代表人：黃東輝股東：黃東輝、黃麗萍注冊資本：20xx 萬人民幣營業(yè)范圍：項目投資及對所投資的項目進行管理;房地產(chǎn)開發(fā)及經(jīng)營(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)截止 20xx 年 12 月 31 日，昆明迅圖投資有限公司資產(chǎn)總額 28,793.22 萬元，資產(chǎn)凈額 1,662.70 萬元。20xx 年度營業(yè)收入 165.00 萬元，凈利潤-149.13 萬元。

　　三、關聯(lián)交易標的基本情況

　　(一)交易標的本次擬購買的房產(chǎn)位于昆明市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)春漫大道與林溪路交叉口昆明國際青年社區(qū)(迅圖國際)6 幢 13 層。根據(jù)昆明正序房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司出具的《房地產(chǎn)估價報告》(昆正序房估字【20xx】第【KMZGS731】號)顯示，該房產(chǎn)建筑面積 1,042.68 ㎡。截至目前，該房產(chǎn)尚未進行土地使用權面積分割，尚未辦理各自的《國有土地使用證》，僅有資產(chǎn)占有方提供的整個大地塊的《國有土地使用證》，土地使用權證號：昆國用(20xx)第 00060 號，土地使用權人為：昆明迅圖投資有限公司;坐落：昆明經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)信息產(chǎn)業(yè)基地 56-1 號地塊;地號：216-0603-0124-1圖號：2761.25-508.252761;地類(用途)：科教用地;使用權類型：出讓;終止日期：2061 年 8 月 24 日;使用權面積：26,666.72 平方米。交易標的資產(chǎn)產(chǎn)權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不存在涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，也不存在妨礙權屬轉移的其他情況。該房產(chǎn)利用狀況為閑置狀態(tài)，具備轉讓條件。

　　(二)交易定價原則

　　本次房產(chǎn)交易價格以昆明正序房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司出具的《房地產(chǎn)估價報告》(昆正序房估字【20xx】第【KMZGS731】號)確定的評估值為基礎，經(jīng)協(xié)商確定。根據(jù)前述《房地產(chǎn)估價報告》，標的房產(chǎn)的市場價值為人民幣5,334,351 元，本次交易最終交易金額為人民幣 5,004,864 元。

　　四、關聯(lián)交易的主要內容和履約安排

　　甲方：昆明迅圖投資有限公司

　　乙方：昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司

　　1、本合同標的房產(chǎn)位于迅圖國際研發(fā)中心 6 棟 13 層 1601-1606 號。(以下簡稱：“本合同房產(chǎn)”)，屬框架結構，該房屋所在建筑層數(shù)地下 2 層，地上

　　16 層。該房屋建筑面積 1042.68 平方米，套內建筑面積 719.62 平方米。到本合同簽署日為止，本合同房產(chǎn)已辦理房屋所有權初始登記。

　　2、甲乙雙方同意，乙方受讓本合同房產(chǎn)單價為 4800 人民幣元/平方米(建筑面積)，本合同房產(chǎn)建筑面積為 1042.68 平方米，房屋轉讓總價款為人民幣伍佰萬肆仟捌佰陸拾肆圓整(5,004,864 元)。

　　3、乙方于本合同簽訂 30 日內，即 20xx 年 10 月 5 日支付前述房屋總款的100%，即人民幣伍佰萬肆仟捌佰陸拾肆圓整(5,004,864 元)。

　　4、甲方違反本合同的約定未經(jīng)乙方同意將本合同轉讓給第三人(因履行本合同的需要除外)或者拒絕將本合同房產(chǎn)轉讓給乙方的，甲方除應返還乙方已支付的房款外，還應根據(jù)約定轉讓價款總額的 15%向乙方支付違約金。

　　5、乙方拒絕受讓本合同房產(chǎn)的，乙方應按本合同約定轉讓價款總額的 15%向甲方支付違約金，甲方扣除乙方應付違約金后，將乙方已支付的房款余額無息退還給乙方，并有權自行處置本合同房產(chǎn)。

　　6、除本合同規(guī)定的特殊情況以外，甲方如未按本合同規(guī)定的期限將房屋交付乙方使用，自本合同第六條規(guī)定的最后期限次日起至實際交付之日止，甲方按日向乙方支付已交付房價款千分之一的違約金，合同繼續(xù)履行。

　　五、該關聯(lián)交易的目的以及對上市公司的影響通過本次房產(chǎn)購買，一方面將增強昆明飛利泰資產(chǎn)的完整性及獨立性，為業(yè)務的持續(xù)、快速發(fā)展提供良好的條件;另一方面亦可穩(wěn)定公司客戶，增強客戶員工的信任感和忠誠度。

　　六、該關聯(lián)交易應當履行的審議程序

　　公司于 20xx 年 9 月 5 日召開第九屆董事會第三十五次會議，審議了《關于下屬全資子公司購買房產(chǎn)暨關聯(lián)交易的議案》，會議以 9 票同意，0 票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了該關聯(lián)交易事項。根據(jù)《中安消股份有限公司程》、《中安消股份有限公司關聯(lián)交易管理辦法》，本次關聯(lián)交易事項在公司董事會的審批權限內，無需提交公司股東大會審議。

　　獨立董事對該關聯(lián)交易事項發(fā)表獨立意見：公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統(tǒng)工程有限公司向關聯(lián)企業(yè)昆明迅圖投資有限公司購買房產(chǎn)系為滿足自身經(jīng)營發(fā)展的需求，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，上述房產(chǎn)購買事項構成關聯(lián)交易。本次房產(chǎn)購買價格系根據(jù)昆明正序房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司出具的《房地產(chǎn)評估報告》為基礎確定，定價公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形。我們同意全資子公司昆明飛利泰向昆明迅圖投資有限公司購買房產(chǎn)。

　　特此公告。

　　中安消股份有限公司

　　董事會

　　年 9 月 5 日

成立分公司議案 篇14

　　鑒于杭州品茗安控信息技術股份有限公司(以下“簡稱”公司)當前實際經(jīng)營、現(xiàn)金流狀況和資本公積金的實際情況，考慮到公司未來可持續(xù)發(fā)展,同時兼顧對投資者的合理回報，根據(jù)法律法規(guī)及《公司法》、《公司章程》中的相關規(guī)定，公司于20xx年10月28日召開了第一屆董事會第八次會議，審議并通過了《關于公司現(xiàn)金分紅的議案》。現(xiàn)將相關事宜公告如下：

　　一、利潤分配預案情況

　　經(jīng)20xx年第三季度報告(未經(jīng)審計)披露，截至 20xx年 9月 30日 ，公司未分配利潤為 38,030,514.76元 (當期稅后凈利潤 23,666,239.99 元，提取法定盈余公積 0 元)，合計可供分配利潤38,030,514.76元。公司擬以現(xiàn)有總股本 11,020,000股為基數(shù)， 向全體股東每 10 股派 18元(含稅)人民幣現(xiàn)金，合計發(fā)放現(xiàn)金股利 19,836,000.00 元。本次分配不送紅股、不以資本公積轉增股本。股東應繳稅費按照《關于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》(財稅[20xx]101 號)等相關規(guī)定執(zhí)行。

　　本預案將提交公司20xx年第三次臨時股東大會審議，并將在股東大會通過之日起 2 個月內實施完成。

　　二、審議和表決情況

　　公告編號：20xx-039

　　公司第一屆董事會第八次會議、第一屆監(jiān)事會第五次會議分別審議并通過了《關于公司現(xiàn)金分紅的議案》,并已提請20xx年第三次臨時股東大會審議。最終的方案以股東大會審議結果為準。

　　三、其他情況

　　本預案披露前，公司嚴格控制內幕信息和知情人范圍， 并對相關內幕信息

　　知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務，本次利潤分配預案尚需提請股東大會審議批準后確定，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字的《杭州品茗安控信息技術股份有限公司第一屆董事會第八次會議決議》

　　2、經(jīng)與會監(jiān)事簽字的《杭州品茗安控信息技術股份有限公司第一屆監(jiān)事會第五次會議決議》

　　特此公告。

　　杭州品茗安控信息技術股份有限公司

　　董事會

　　20xx年 10月 28日

成立分公司議案 篇15

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　浙江網(wǎng)架股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，擬在浙江設立分公司。x年4月25日，公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于設立浙江網(wǎng)架股份有限公司分公司的議案》。根據(jù)《公司章程》及《對外投資管理制度》等有關規(guī)定，此事項屬于公司董事會審批權限，無需提請股東大會審定。

　　本次設立分支機構事宜亦不構成重大資產(chǎn)重組和關聯(lián)交易。

　　二、擬設立分支機構基本情況：

　　1、擬設分支機構名稱：浙江網(wǎng)架股份有限公司分公司

　　2、分支機構性質：不具有獨立企業(yè)法人資格

　　3、營業(yè)場所：浙江xx市

　　4、經(jīng)營范圍：網(wǎng)架、鋼結構及配套板材設計、安裝，幕墻的設計和施工。

　　5、分支機構負責人：王

　　上述擬設立分支機構的名稱、經(jīng)營范圍等以工商登記機關核準為準。

　　三、設立分支機構目的、存在風險及對公司的影響

　　1、設立目的：根據(jù)《公司法》、《中華人民共和國公司登記管理條例》等規(guī)定，凡在公司住所外從事經(jīng)營活動的場所，應當向工商管理部門注冊登記，辦理營業(yè)執(zhí)照。公司設立分公司，有利于更好的開拓市場，提高公司產(chǎn)品區(qū)域地區(qū)的覆蓋率和市場占有率。

　　2、存在的風險及對公司的影響：上述設立分支機構事宜經(jīng)公司董事會審議通過后，需按規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù)，不存在法律、法規(guī)限制或禁止的風險。

　　1、浙江網(wǎng)架股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議決議。

成立分公司議案 篇16

　　關于公司20xx年度分紅的議案

　　各位股東:

　　經(jīng)華普天健會計師事務所(北京)有限公司審計,江蘇三六五網(wǎng)絡股份有限 公司(母公司)(以下簡稱“公司”)20xx年度實現(xiàn)凈利潤52248164.41元,提取10%法定公積金5224816.44元,加上以前年度未分配利潤475820xx.41元,減去已分配20xx年度利潤16,000,000元,本次可供股東分配利潤為78605370.38元。 董事會建議利潤分配方案如下:

　　以公司總股本53,350,000股為基數(shù),向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.00元(含稅),合計共派發(fā)現(xiàn)金紅利26675000元。

　　公司20xx年度不實施公積金轉增股本。

　　以上議案,請各位股東審議。

　　江蘇三六五網(wǎng)絡股份有限公司董事會

　　年月日

成立分公司議案 篇17

　　股票簡稱：股票代碼：000778

　　股份有限公司

　　關于設立子公司(香港)有限公司的公告

　　一、交易概述

　　股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

　　1、公司與Advanced Explorations Inc.(下稱“AEI”)于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》，約定由公司認購AEI發(fā)行的500萬加元零息可轉換債券。

　　2、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉債的議案》，授權公司經(jīng)理層簽署相關協(xié)議和辦理后續(xù)相關手續(xù)。該事項的詳細情況，請參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關公告。

　　3、在向商務部申請辦理相關手續(xù)的過程中，商務部對國內公司投資境外公司的相關規(guī)定均為對直接持股方式的規(guī)定，沒有關于認購可轉債的相關程序規(guī)定，無法按程序予以批準。

　　為順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉債的《協(xié)議書》，公司擬在香港設立全資子公司，并以此為平臺履行《協(xié)議書》。

　　根據(jù)相關規(guī)定，本次交易不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　本次交易無需提交股東大會審議。

　　本次交易尚需獲得關于境外投資的政府許可。

　　二、 擬設立的全資子公司基本情況

　　(一)公司注冊

　　1、公司在香港注冊一家全資有限責任公司，名稱暫定為“(香港)有限公司”(下稱“鑄管香港”)。

　　2、鑄管香港作為《協(xié)議書》的履約主體，由該公司承擔《協(xié)議書》所約定應由公司承擔的權利義務。

　　3、鑄管香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。

　　4、鑄管香港注冊資本為3850萬港元。

　　(二)公司管理

　　1、鑄管香港設董事會，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長由公司在董事中指定。

　　2、鑄管香港的總經(jīng)理、財務總監(jiān)由董事會自公司推薦人選中聘任。

　　3、鑄管香港重大經(jīng)營事務由其董事會依據(jù)公司章程決定。

　　(三)公司業(yè)務

　　鑄管香港作為公司對外投資與產(chǎn)品進出口貿(mào)易的平臺，主要從事如下業(yè)務。

　　1、認購AEI公司發(fā)行可轉債，持有和運營所持AEI股票。

　　2、對外投資，委派董事參與對外投資項目的管理和運作。

　　3、有關礦石產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。

　　4、有關球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。

　　5、董事會決定從事的其他業(yè)務。

　　(四)鑄管香港的其他管理安排，根據(jù)該公司章程相關規(guī)定進行。

　　三、設立子公司的目的和對本公司的影響

　　全資子公司鑄管香港的設立，將有利于公司順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉債的《協(xié)議書》;公司認購加拿大AEI公司發(fā)行的可轉債，將加快推進AEI公司相關鐵礦石項目的進展工作，并以此為平臺，穩(wěn)定上游原材料供應，實現(xiàn)本公司業(yè)務向上游產(chǎn)業(yè)延伸，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，有利于公司業(yè)務的擴張和形成新的經(jīng)濟增長，進而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力。

　　四、備查文件目錄

　　1、董事會決議;

　　2、協(xié)議書。

　　特此公告

　　股份有限公司董事會

　　二○xx年一月七日

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