上市公司關(guān)聯(lián)交易議案

　　今天，第一范文網(wǎng)小編給大家介紹的是上市公司關(guān)聯(lián)交易議案，內(nèi)容僅供參考。

上市公司關(guān)聯(lián)交易議案1

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、 關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　(一)關(guān)聯(lián)交易概述

　　根據(jù)xx市新能源科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新能”或“公司”)及其全資子公司x年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,公司全資子公司陜西新能源科技有限公司擬與關(guān)聯(lián)方漢中市科瑞思礦業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“科瑞思”)進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易,預(yù)計(jì)總金額約2800萬元人民幣。

　　公司于x年4月17日召開的第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審議:以5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司x年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》,關(guān)聯(lián)董事陳五奎先生、李粉莉女士和陳琛女士回避了該議案的表決。該關(guān)聯(lián)交易無須經(jīng)過股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　(二)預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易類別和金額

　　單位:萬元

　　 年實(shí)際發(fā)生金額

　　關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 年預(yù)計(jì)金額

　　占同類業(yè)務(wù)

　　發(fā)生金額

　　比例(%)

　　向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)原

　　科瑞思 2800 1800.49 84.44%

　　材料

　　小計(jì) 2800 1800.49 -

　　 年年初至披露日與上述關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的金額:

　　x年1月1日至披露日,本公司從科瑞思采購(gòu)原材料453.48萬元。

　　二、 關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1.基本情況:

　　漢中市科瑞思礦業(yè)有限公司

　　注冊(cè)資本100萬元,20xx年9月21日成立,為喀什東方股權(quán)投資發(fā)展有限公司的全資子公司,注冊(cè)地址:城固縣五郎工業(yè)園九號(hào),主營(yíng)業(yè)務(wù)為礦石加工、石英系列制品的生產(chǎn)和銷售;生產(chǎn)銷售石英系列高附加值、高端產(chǎn)品、下游產(chǎn)品、石英管等。

　　截至x年12月31日,未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下:總資產(chǎn)5098.49萬元,凈資產(chǎn)1400.14萬元。

　　2. 與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系:

　　科瑞思為公司第二大股東喀什東方股權(quán)投資發(fā)展有限公司的全資子公司。符合《證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條對(duì)關(guān)聯(lián)法人的規(guī)定。

　　3.履約能力分析:

　　上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。各關(guān)聯(lián)方財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)正常、財(cái)務(wù)狀況和資信良好,是依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常的公司,關(guān)聯(lián)方科瑞思擬供貨產(chǎn)品石英砂已經(jīng)過權(quán)威部門檢測(cè),產(chǎn)品質(zhì)量合格。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容及定價(jià)政策

　　x年預(yù)計(jì)公司全資子公司從漢中科瑞思采購(gòu)原材料石英砂約2800萬元;

　　定價(jià)政策、定價(jià)依據(jù):

　　公司全資子公司將與關(guān)聯(lián)方根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行業(yè)務(wù)往來,以市場(chǎng)公允價(jià)格確定結(jié)算價(jià)格,結(jié)算方式為協(xié)議結(jié)算,交易程序符合國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的及對(duì)公司的影響

　　1、公司與上述關(guān)聯(lián)方的日常交易均屬于正常的業(yè)務(wù)購(gòu)銷活動(dòng),在較大程度上支持了公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展。

　　2、公司日常的交易符合公開、公平、公正的原則,不會(huì)損害到公司和廣大股東的利益,也不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性有任何影響。

　　五、獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為: 公司本關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系公司x年日常經(jīng)營(yíng)所需,符合公開、公平、公正的原則,定價(jià)公允,不存在損害公司股東,特別是中小股東利益的情形。 本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過,相關(guān)關(guān)聯(lián)董事均回避表決。該關(guān)聯(lián)交易決策程序符合《公司法》、《證券交易所上市規(guī)則》、《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定,我們同意本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事宜。

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為: 公司及其全資子公司x年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是在公平合理、雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上進(jìn)行的,交易價(jià)格的確定符合公開、公平、公正的原則,交易方式符合市場(chǎng)規(guī)則,交易價(jià)格公允,沒有損害公司及公司非關(guān)聯(lián)股東、特別是中小股東的利益。監(jiān)事會(huì)對(duì)公司上述關(guān)聯(lián)交易無異議。

　　六、保薦機(jī)構(gòu)意見

　　公司保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司認(rèn)為:

　　新能x年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃符合公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要,關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃已經(jīng)獨(dú)立董事、監(jiān)事認(rèn)可并發(fā)表了意見,符合《公司法》、《證券交易所股票上市規(guī)則》、《證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　中信建投證券對(duì)新能預(yù)計(jì)x年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無異議,并提醒公司在交易實(shí)際發(fā)生時(shí)的保持定價(jià)的公允性。

　　七、備查文件目錄

　　1.xx市新能源科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議

　　2.xx市新能源科技股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)第三屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

　　3. xx市新能源科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議

　　4.《中信建投證券股份有限公司關(guān)于xx市新能源科技股份有限公司預(yù)計(jì)x年度日常關(guān)聯(lián)交易的核查意見》

　　特此公告。

　　xx市新能源科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　x年四月二十一日

上市公司關(guān)聯(lián)交易議案2

　　本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、預(yù)計(jì)全年日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況、

　　關(guān)聯(lián)交易 預(yù)計(jì)x年 占同類交易的 20xx年

　　關(guān)聯(lián)人

　　相關(guān)公司股票走勢(shì)

　　吉林

　　類別 總額(萬元) 比例(%) 總額(萬元)

　　采購(gòu)原材料及 xx市實(shí)業(yè)

　　10,000-12,000 40-50 7,660.46

　　包裝物 有限責(zé)任公司

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1、xx市實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司

　　法人代表:修剛

　　注冊(cè)資本:7,028萬元

　　主營(yíng)業(yè)務(wù):梅花鹿飼養(yǎng) 梅花鹿系列產(chǎn)品加工 藥材種植銷售 建筑材料 金屬材料 煤炭及制品 化工產(chǎn)品批發(fā) 包裝材料 包裝品制造 裝潢 紙制貧分裝銷售 油墨銷售鋁塑制品制造 玻璃制品制造食用糖 食用乙醇及農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)

　　地 址:西環(huán)委1組

　　2、關(guān)聯(lián)方為本公司的控股股東。

　　3、履約能力分析:因本關(guān)聯(lián)交易為向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)原材料及包裝物行為，不存在關(guān)聯(lián)方向上市公司支付的款項(xiàng)形成壞帳的可能性。

　　4、考慮到公司醫(yī)藥業(yè)得發(fā)展、各種原材料、包裝物及物價(jià)上漲等諸多因素，預(yù)計(jì)x年與該關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的日常關(guān)聯(lián)交易總額為10,000-12,000萬元。

　　三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

　　1、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù):市場(chǎng)定價(jià)。

　　2、本次交易沒有產(chǎn)生利益轉(zhuǎn)移事項(xiàng)。

　　3、本次交易標(biāo)的沒有特殊性。

　　四、交易目的和交易對(duì)上市公司的影響

　　1、此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易是向關(guān)聯(lián)方購(gòu)買公司所需的原材料及包裝物事項(xiàng)，保證公司原材料及包裝物的集中采購(gòu)很有必要，預(yù)計(jì)將持續(xù)此交易。

　　2、選擇與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行交易，主要是可以集中采購(gòu)公司所需的原材料及包裝物，從而降低成本、供貨及時(shí)、保證質(zhì)量。

　　3、此關(guān)聯(lián)交易是公允的，無損害上市公司利益行為，此類關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司本期以及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果沒有影響。

　　4、此類關(guān)聯(lián)交易全部是本公司的控股子公司吉林延邊公司、延吉公司、洮南公司等與控股股東之間發(fā)生的原材料及包裝物采購(gòu)，對(duì)本公司的獨(dú)立性沒有影響，也不因此類關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴性。

　　五、審議程序

　　1、本公司第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，出席會(huì)議董事全部同意并以簽名投票方式，審議并通過了此項(xiàng)議案。

　　2、獨(dú)立董事畢焱、李明、高真茹對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)真審查，認(rèn)為關(guān)聯(lián)交易是因正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而發(fā)生的，關(guān)聯(lián)交易是根據(jù)市場(chǎng)化原則而運(yùn)作的，關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格公平合理，符合有關(guān)法規(guī)和公司章程的規(guī)定，未損害廣大中小股東的利益。同意將該項(xiàng)議案提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

　　3、此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易尚須獲得本公司x年5 月9 日(星期一)召開的20xx年度股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　六、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　日常關(guān)聯(lián)交易是本公司的控股子公司和控股股東之間發(fā)生的交易，是日常原材料及包裝物供應(yīng)，有關(guān)協(xié)議為一項(xiàng)一簽。

　　七、備查文件

　　1、公司第六屆董事會(huì)第二十一次董事會(huì)決議。

　　2、經(jīng)獨(dú)立董事確認(rèn)的獨(dú)立董事意見。

　　吉林藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　x年四月十八日