2020年白云機(jī)場(chǎng)：預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易議案
重要內(nèi)容提示:
本次預(yù)計(jì) 20xx 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)相關(guān)議案需提交公司股東大會(huì)審議。
本次所預(yù)計(jì)的 20xx 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)所必要的,不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。
在議案中,除非文義載明,下列簡(jiǎn)稱具有如下含義:
上市公司/本公司 指 廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司
集團(tuán)公司/機(jī)場(chǎng)集團(tuán) 指 廣東省機(jī)場(chǎng)管理集團(tuán)有限公司
航源公司 指 廣東省航源實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
翼通公司 指 廣東省機(jī)場(chǎng)管理集團(tuán)翼通商務(wù)航空服務(wù)有限公司
生活中心 指 廣州白云機(jī)場(chǎng)生活服務(wù)中心
云港物業(yè) 指 廣州云港物業(yè)管理有限公司
一、 預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易基本情況
(一) 預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
本公司于 20xx 年 3 月 30 日召開第五屆董事會(huì)第十二次(20xx年度)會(huì)議,應(yīng)到董事 11 名,實(shí)到董事 10 名,董事徐光玉先生因個(gè)人原因未能出席本次會(huì)議。與本議案事項(xiàng)相關(guān)聯(lián)的董事張克儉先生、劉建強(qiáng)先生、戴智先生、關(guān)易波先生、馬心航先生、邱嘉臣先生按規(guī)定實(shí)施了回避表決。會(huì)議通過《關(guān)于預(yù)計(jì) 20xx 年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。該關(guān)聯(lián)交易議案尚需提交股東大會(huì)批準(zhǔn),關(guān)聯(lián)股東集團(tuán)公司將在股東大會(huì)上對(duì)上述議案回避表決。
本公司獨(dú)立董事對(duì)公司日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見:
1、相關(guān)關(guān)聯(lián)交易是公允的,定價(jià)參考市場(chǎng)價(jià)格或按我方公開定價(jià)協(xié)議確定,不存在損害公司及其中小股東利益的情況;
2、相關(guān)業(yè)務(wù)開展是為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要,符合公司實(shí)際情況,有利于公司的發(fā)展。
(二) 公司 20xx 年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況