公司董事會議案
會議議案是由具有法定提案權(quán)的國家機(jī)關(guān)、會議常設(shè)或臨時(shí)設(shè)立的機(jī)構(gòu)和組織，下面第一范文網(wǎng)小編給大家?guī)砉径聲h案，供大家參考!
公司董事會議案范文一
各位股東：
鑒于公司第一屆董事會任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定應(yīng)進(jìn)行董事會換屆選舉。根據(jù)《公司章程》對董事候選人提名的規(guī)定，董事會提名委員會對符合條件的股東提名推薦的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，并征詢相關(guān)股東意見，征求董事候選人本人意見后，認(rèn)為下述被推薦人符合董事任職資格，確定為本次換屆選舉董事人選：1、提名、為公司第二屆董事會非獨(dú)立董事候選人;2、提名、為公司第二屆董事會獨(dú)立董事候選人;(可無)上述x位董事候選人經(jīng)股東大會審議通過后，將組成公司第x屆董事會，任期三年。通過對上述xx名董事候選人的個人履歷、工作業(yè)績等情況的審查，董事會未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第147條規(guī)定的情況，上述候選人均具備擔(dān)任公司董事的資格，符合擔(dān)任公司董事的任職要求。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，為了確保董事會的正常運(yùn)作，第一屆董事會的現(xiàn)有董事在新一屆董事會產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行董事職責(zé)，直至新一屆董事會產(chǎn)生之日起，方自動卸任。
x公司
Xx年xx月
公司董事會議案范文二
董事會議案
一、新設(shè)立公司第一屆第一次董事會議案目錄： 1、選舉董事長; 2、聘任總經(jīng)理及決定其報(bào)酬事項(xiàng);3、根據(jù)總經(jīng)理提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);4、批準(zhǔn)階段性工作報(bào)告，階段性財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案; 5、制定或修改基本管理制度; 6、其它特別重大事項(xiàng)
二、存續(xù)公司董事會議案目錄： 1、審議總經(jīng)理20xx年年度工作報(bào)告; 2、審議20xx年年度財(cái)務(wù)決算方案; 3、審議公司20xx年工作經(jīng)營計(jì)劃; 4、審議20xx年年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案; 5、審議利潤分配方案(通過后提交股東會審議); 6、審議投資方案(通過后提交股東會審議); 7、審議公司組織架構(gòu)設(shè)置方案; 8、決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，根據(jù)提名決定聘任或者解聘公司其他高管及其報(bào)酬事項(xiàng); 9、審議公司的基本管理制度; 10、章程規(guī)定的其它職權(quán)事項(xiàng)。
公司董事會議案范文三
第一屆董事會第一次會議議程
會議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開
一、宣讀關(guān)于提名 先生為股份有限公司董事長的議案;
二、根據(jù)董事長的提名，聘任 先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;
三、根據(jù)當(dāng)選公司董事長 先生的提名，聘任 女士擔(dān)任股份有限公司董事會秘書的議案;
四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字
五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字
股份有限公司董事會
年 月 日
關(guān)于提名 為股份有限公司董事長的議案
各位董事：
我代表股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長候選人。
現(xiàn)就其個人簡歷介紹如下：
董事長候選人 先生：
請各位董事審議。
股份公司全體董事
年 月 日