關于設立分公司的議案（精選3篇）

關于設立分公司的議案 篇1

　　公司為更好地拓展深圳政府行業的業務，需要提高本地技術服務支持力量，擬在深圳設立分公司，基本情況如下：

　　1. 擬設立分公司名稱：x科技股份有限公司深圳分公司

　　2. 分公司性質：不具有獨立法人資格，非獨立核算。

　　3. 營業場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

　　4. 經營范圍：計算機新產品開發、研制系統集成及相關技術引進、技術服務。批發和零售貿易(國家專營專控商品除外)。安全技術防范系統設計、施工、維修。

　　計算機網絡工程研究、設計、安裝、維護。智能化安裝施工、電氣設備和信號設備的安裝。

　　5. 分公司負責人：何

　　上述擬設立分支機構的名稱、經營范圍等以工商登記機關核準為準。

　　表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　特此公告。

　　x科技股份有限公司

　　董事會

　　-7-23

關于設立分公司的議案 篇2

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統工程有限公司擬向其總經理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關聯企業昆明迅圖投資有限公司購買房產作為辦公樓，交易價格5,004,864元。

　　本次房產購買涉及關聯交易，但不構成《上海證券交易股票上市規則》及《上市公司關聯交易實施指引》中規定的重大關聯交易，無需提交公司股東大會審議批準。獨立董事已發表了同意的獨立意見。

　　過去12個月內，昆明飛利泰與上述關聯企業共發生一筆關聯交易，總計涉及金額881,379.68元。

　　一、關聯交易概述

　　為滿足經營發展的需求，公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統工程有限公司(以下簡稱“昆明飛利泰”)擬購買昆明迅圖投資有限公司擁有的國際青年社區6棟13樓作為其辦公樓，房屋面積為1,042.68㎡。

　　20xx年9月5日，經公司第九屆董事會第三十五次會議審議通過，交易雙方在云南省昆明市簽署了《房屋轉讓合同書》，根據《房屋轉讓合同書》，本次房產購買交易價格為5,004,864元。

　　昆明迅圖投資有限公司系昆明飛利泰總經理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關聯企業，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次購買房產事宜構成關聯交易。

　　至本次關聯交易為止，過去12個月內上市公司與同一關聯人或與不同關聯人之間交易類別相關的關聯交易未達到3000萬元以上，且未占上市公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上。

　　根據《中安消股份有限公司章程》、《中安消股份有限公司關聯交易管理辦法》，本次關聯交易在公司董事會的審批權限內，無需提交公司股東大會審議。

　　二、關聯方介紹

　　(一)關聯方關系介紹

　　昆明迅圖投資有限公司系昆明飛利泰總經理杜凡丁先生的妻子黃麗萍女士及其親屬控制的關聯企業。

　　(二)關聯人基本情況

　　名稱：昆明迅圖投資有限公司

　　公司類型：有限責任公司

　　住所：云南省昆明經開區信息產業基地春漫大道12號孵化器標準廠房(投資大廈)1層

　　法定代表人：黃東輝

　　股東：黃東輝、黃麗萍

　　注冊資本：20xx萬人民幣

　　營業范圍：項目投資及對所投資的項目進行管理;房地產開發及經營(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

　　截止20xx年12月31日，昆明迅圖投資有限公司資產總額28,793.22萬元，資產凈額1,662.70萬元。20xx年度營業收入165.00萬元，凈利潤-149.13萬元。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　(一)交易標的

　　本次擬購買的房產位于昆明市經濟技術開發區春漫大道與林溪路交叉口昆明國際青年社區(迅圖國際)6幢13層。根據昆明正序房地產土地資產評估有限公司出具的《房地產估價報告》(昆正序房估字【20xx】第【KMZGS731】號)顯示，該房產建筑面積1,042.68㎡。

　　截至目前，該房產尚未進行土地使用權面積分割，尚未辦理各自的《國有土地使用證》，僅有資產占有方提供的整個大地塊的《國有土地使用證》，土地使用權證號：昆國用(20xx)第00060號，土地使用權人為：昆明迅圖投資有限公司;坐落：昆明經濟技術開發區信息產業基地56-1號地塊;地號：216-0603-0124-1;圖號：2761.25-508.252761;地類(用途)：科教用地;使用權類型：出讓;終止日期：2061年8月24日;使用權面積：26,666.72平方米。

　　交易標的資產產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不存在涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，也不存在妨礙權屬轉移的其他情況。該房產利用狀況為閑置狀態，具備轉讓條件。

　　(二)交易定價原則

　　本次房產交易價格以昆明正序房地產土地資產評估有限公司出具的《房地產估價報告》(昆正序房估字【20xx】第【KMZGS731】號)確定的評估值為基礎，經協商確定。根據前述《房地產估價報告》，標的房產的市場價值為人民幣5,334,351元，本次交易最終交易金額為人民幣5,004,864元。

　　四、關聯交易的主要內容和履約安排

　　甲方：昆明迅圖投資有限公司

　　乙方：昆明飛利泰電子系統工程有限公司

　　1、本合同標的房產位于迅圖國際研發中心6棟13層1601-1606

　　號。(以下簡稱：“本合同房產”)，屬框架結構，該房屋所在建筑層數地下2層，地上16層。該房屋建筑面積1042.68平方米，套內建筑面積719.62平方米。到本合同簽署日為止，本合同房產已辦理房屋所有權初始登記。

　　2、甲乙雙方同意，乙方受讓本合同房產單價為4800人民幣元/平方米(建筑面積)，本合同房產建筑面積為1042.68平方米，房屋轉讓總價款為人民幣伍佰萬肆仟捌佰陸拾肆圓整(5,004,864元)。

　　3、乙方于本合同簽訂30日內，即20xx年10月5日支付前述房屋總款的100%，即人民幣伍佰萬肆仟捌佰陸拾肆圓整(5,004,864元)。

　　4、甲方違反本合同的約定未經乙方同意將本合同轉讓給第三人(因履行本合同的需要除外)或者拒絕將本合同房產轉讓給乙方的，甲方除應返還乙方已支付的房款外，還應根據約定轉讓價款總額的15%向乙方支付違約金。

　　5、乙方拒絕受讓本合同房產的，乙方應按本合同約定轉讓價款總額的15%向甲方支付違約金，甲方扣除乙方應付違約金后，將乙方已支付的房款余額無息退還給乙方，并有權自行處置本合同房產。

　　6、除本合同規定的特殊情況以外，甲方如未按本合同規定的期限將房屋交付乙方使用，自本合同第六條規定的最后期限次日起至實際交付之日止，甲方按日向乙方支付已交付房價款千分之一的違約金，合同繼續履行。

　　五、該關聯交易的目的以及對上市公司的影響

　　通過本次房產購買，一方面將增強昆明飛利泰資產的完整性及獨立性，為其業務的持續、快速發展提供良好的條件;另一方面亦可穩定公司客戶，增強客戶和員工的信任感和忠誠度。

　　六、該關聯交易應當履行的審議程序

　　公司于20xx年9月5日召開第九屆董事會第三十五次會議，審議了《關于下屬全資子公司購買房產暨關聯交易的議案》，會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了該關聯交易事項。根據《中安消股份有限公司章程》、《中安消股份有限公司關聯交易管理辦法》，本次關聯交易事項在公司董事會的審批權限內，無需提交公司股東大會審議。

　　獨立董事對該關聯交易事項發表獨立意見：公司下屬全資子公司昆明飛利泰電子系統工程有限公司向關聯企業昆明迅圖投資有限公司購買房產系為滿足自身經營發展的需求，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，上述房產購買事項構成關聯交易。

　　本次房產購買價格系根據昆明正序房地產土地資產評估有限公司出具的《房地產評估報告》為基礎確定，定價公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形。我們同意全資子公司昆明飛利泰向昆明迅圖投資有限公司購買房產。

　　特此公告。

　　中安消股份有限公司董事會

　　年9月5日

關于設立分公司的議案 篇3

　　股票簡稱：股票代碼：000778

　　股份有限公司

　　關于設立子公司(香港)有限公司的公告

　　一、交易概述

　　股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

　　1、公司與Advanced Explorations Inc.(下稱“AEI”)于20xx年10月28日簽署了《協議書》，約定由公司認購AEI發行的500萬加元零息可轉換債券。

　　2、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于認購加拿大AEI公司發行可轉債的議案》，授權公司經理層簽署相關協議和辦理后續相關手續。該事項的詳細情況，請參看公司于20xx年11月4日發布的相關公告。

　　3、在向商務部申請辦理相關手續的過程中，商務部對國內公司投資境外公司的相關規定均為對直接持股方式的規定，沒有關于認購可轉債的相關程序規定，無法按程序予以批準。

　　為順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發行可轉債的《協議書》，公司擬在香港設立全資子公司，并以此為平臺履行《協議書》。

　　根據相關規定，本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　本次交易無需提交股東大會審議。

　　本次交易尚需獲得關于境外投資的政府許可。

　　二、 擬設立的全資子公司基本情況

　　(一)公司注冊

　　1、公司在香港注冊一家全資有限責任公司，名稱暫定為“(香港)有限公司”(下稱“鑄管香港”)。

　　2、鑄管香港作為《協議書》的履約主體，由該公司承擔《協議書》所約定應由公司承擔的權利義務。

　　3、鑄管香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。

　　4、鑄管香港注冊資本為3850萬港元。

　　(二)公司管理

　　1、鑄管香港設董事會，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長由公司在董事中指定。

　　2、鑄管香港的總經理、財務總監由董事會自公司推薦人選中聘任。

　　3、鑄管香港重大經營事務由其董事會依據公司章程決定。

　　(三)公司業務

　　鑄管香港作為公司對外投資與產品進出口貿易的平臺，主要從事如下業務。

　　1、認購AEI公司發行可轉債，持有和運營所持AEI股票。

　　2、對外投資，委派董事參與對外投資項目的管理和運作。

　　3、有關礦石產品的購銷貿易。

　　4、有關球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產品的購銷貿易。

　　5、董事會決定從事的其他業務。

　　(四)鑄管香港的其他管理安排，根據該公司章程相關規定進行。

　　三、設立子公司的目的和對本公司的影響

　　全資子公司鑄管香港的設立，將有利于公司順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發行可轉債的《協議書》;公司認購加拿大AEI公司發行的可轉債，將加快推進AEI公司相關鐵礦石項目的進展工作，并以此為平臺，穩定上游原材料供應，實現本公司業務向上游產業延伸，完善鋼鐵產業鏈，有利于公司業務的擴張和形成新的經濟增長，進而提升公司鋼鐵產業鏈的核心競爭力。

　　四、備查文件目錄

　　1、董事會決議;

　　2、協議書。

　　特此公告

　　股份有限公司董事會

　　二○xx年一月七日

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