董事長(zhǎng)換屆選舉議案（精選3篇）

董事長(zhǎng)換屆選舉議案 篇1

　　多倫股份(6006)公司股東大會(huì)于20xx年12月23日召開(kāi)，審議通過(guò)了：

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)換屆，選舉第六屆董事會(huì)董事的議案》

　　第六屆董事會(huì)由五名董事組成，董事成員為林、陳、林、柯、陳(其中柯、陳為獨(dú)立董事)。

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆、選舉第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》

　　第六屆監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，其中一名為職工監(jiān)事，由職工代表大會(huì)選舉。本次股東大會(huì)選舉陳、林為第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

　　3、審議通過(guò)《關(guān)于聘用公司20xx年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》會(huì)議同意繼續(xù)聘用福建計(jì)師事務(wù)所有限公司為20xx年公司審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　4、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司董事、監(jiān)事報(bào)酬的議案》。另，公司董事會(huì)會(huì)議于20xx年12月23日召開(kāi)，審議通過(guò)了

　　一、會(huì)議通過(guò)投票選舉方式，一致選舉林為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

　　二、會(huì)議一致審議通過(guò)《關(guān)于選舉董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)的議案》。會(huì)議選舉：董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)由林、陳、柯xx3人組成，其中林為召集人;審計(jì)委員會(huì)由陳、柯、林xx3人組成，其中陳為召集人;提名委員會(huì)由柯、陳、林xx3人組成，其中柯為召集人;薪酬與考核委員會(huì)由柯、陳、陳xx3人組成，其中柯為召集人。

　　三、會(huì)議一致審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。經(jīng)董事長(zhǎng)提名，聘任陳為公司總經(jīng)理。任期與本屆董事會(huì)同期。

　　四、會(huì)議一致審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》。經(jīng)董事長(zhǎng)提名，聘任何為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期與本屆董事會(huì)同期。會(huì)議同意由林兼任公司證券事務(wù)代表。

　　五、會(huì)議一致審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。

　　經(jīng)總經(jīng)理提名，聘任何為公司副總經(jīng)理;聘任林為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。任期與本屆董事會(huì)同期。

董事長(zhǎng)換屆選舉議案 篇2

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　國(guó)際發(fā)電股份有限公司(“公司”)第八屆三十五次董事會(huì)于20xx年6月8日(星期三)以書(shū)面會(huì)議形式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加董事15名，實(shí)際參加董事15名。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《國(guó)際發(fā)電股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議一致通過(guò)并形成如下決議：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》

　　表決結(jié)果：同意15票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　鑒于公司第八屆董事會(huì)任期將于20xx年6月30日屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)及相關(guān)股東單位推薦，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核，同意提名陳進(jìn)行、劉、王、梁、應(yīng)、劉、關(guān)、曹、趙、朱為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人;同意提名馮、羅x偉、劉、姜為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。同意將上述董事會(huì)換屆選舉事項(xiàng)提交公司20xx年年度股東大會(huì)(“年度股東大會(huì)”)審議批準(zhǔn)(根據(jù)監(jiān)事會(huì)的決議，監(jiān)事會(huì)換屆選舉事項(xiàng)同期提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn))。

　　獨(dú)立董事需經(jīng)交易所審核無(wú)異議后方可提交年度股東大會(huì)審議。

　　上述14位董事候選人的履歷詳情，請(qǐng)參閱本公司于同日發(fā)布的《關(guān)于20xx年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告》之附件。

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司董事任免、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。被提名人具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和相關(guān)政策監(jiān)督及協(xié)調(diào)能力;其任職資格均符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　獨(dú)立董事提名人聲明、獨(dú)立董事候選人聲明同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站。

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事會(huì)應(yīng)由15名董事組成，其中包括5名獨(dú)立董事。截至本公告日，鑒于新一屆董事會(huì)尚缺少一名獨(dú)立董事(候選人)，公司會(huì)盡快遴選相關(guān)候選人，以進(jìn)一步完善董事會(huì)人員構(gòu)成。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于江西國(guó)際發(fā)電有限責(zé)任公司向電力燃料有限公司采購(gòu)煤炭的議案》

　　表決結(jié)果：同意 11 票，反對(duì) 0 票，回避 4 票

　　同意江西國(guó)際發(fā)電有限責(zé)任公司(“發(fā)電公司”)與電力燃料有限公司(“燃料公司”)簽署“煤炭購(gòu)銷(xiāo)框架協(xié)議”，協(xié)議期限自協(xié)議簽署日起至20xx年12月31日止;于協(xié)議有效期內(nèi)，發(fā)電公司向燃料公司采購(gòu)生產(chǎn)用煤，合計(jì)交易金額約為7億元(上限)。

　　有關(guān)上述煤炭購(gòu)銷(xiāo)事項(xiàng)的詳情，請(qǐng)參閱公司同日發(fā)布的相關(guān)公告。

　　根據(jù)公司上市地上市規(guī)則，上述第二項(xiàng)議案的相關(guān)事項(xiàng)構(gòu)成本公司關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事已就上述決議事項(xiàng)回避表決。公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案表示同意，并認(rèn)為上述交易事項(xiàng)乃屬公司日常業(yè)務(wù)中按一般商務(wù)條款進(jìn)行的交易，相關(guān)交易公平、合理及符合公司股東的整體利益。

　　上述第一項(xiàng)議案尚需提交公司年度股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　國(guó)際發(fā)電股份有限公司

　　董事會(huì)

　　6月8日

董事長(zhǎng)換屆選舉議案 篇3

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　光大證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《選舉公司第四屆董事會(huì)成員的議案》，選舉宇永杰女士為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，其任職需自取得證券公司獨(dú)立董事任職資格之日起生效，截至目前，宇永杰女士尚未正式履職。

　　日前公司收到宇永杰女士的書(shū)面辭職報(bào)告，宇永杰女士因工作繁忙等原因，辭去公司獨(dú)立董事以及董事會(huì)審計(jì)與稽核委員會(huì)委員(召集人)、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員等職務(wù)。

　　公司將盡快依照相關(guān)規(guī)定選舉新任獨(dú)立董事。

　　9月20日