公司議案范文（通用10篇）

公司議案范文 篇1

　　各位董事：

　　為規(guī)范*公司董事會議事及決策規(guī)則、程序，依照《中華人民共和國公司法》、我國相關法律法規(guī)以及《*公司章程》的規(guī)定，將制定本公司《董事會議事規(guī)則》。現(xiàn)將*公司《董事會議事規(guī)則》提請公司董事會審議。

　　**公司

　　**年**月**日

公司議案范文 篇2

　　股票簡稱：d股票代碼：

　　股份有限公司

　　關于設立子公(香港)有限公司的公告

　　一、交易概述

　　股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

　　1、公司于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》，約定由公司認購發(fā)行的500萬加元零息可轉換債券。

　　2、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉債的議案》，授權公司經(jīng)理層簽署相關協(xié)議和辦理后續(xù)相關手續(xù)。該事項的詳細情況，請參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關公告。

　　3、在向商務部申請辦理相關手續(xù)的過程中，商務部對國內公司投資境外公司的相關規(guī)定均為對直接持股方式的規(guī)定，沒有關于認購可轉債的相關程序規(guī)定，無法按程序予以批準。

　　為順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉債的《協(xié)議書》，公司擬在香港設立全資子公司，并以此為平臺履行《協(xié)議書》。

　　根據(jù)相關規(guī)定，本次交易不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　本次交易無需提交股東大會審議。

　　本次交易尚需獲得關于境外投資的政府許可。

　　二、 擬設立的全資子公司基本情況

　　(一)公司注冊

　　1、公司在香港注冊一家全資有限責任公司，名稱暫定為“(香港)有限公司”(下稱“香港”)。

　　2、香港作為《協(xié)議書》的履約主體，由該公司承擔《協(xié)議書》所約定應由公司承擔的權利義務。

　　3香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。

　　4、鑄管香港注冊資本為3850萬港元。

　　(二)公司管理

　　1、香港設董事會，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長由公司在董事中指定。

　　2、香港的總經(jīng)理、財務總監(jiān)由董事會自公司推薦人選中聘任。

　　3、香港重大經(jīng)營事務由其董事會依據(jù)公司章程決定。

　　(三)公司業(yè)務

　　香港作為公司對外投資與產(chǎn)品進出口貿(mào)易的平臺，主要從事如下業(yè)務。

　　1、認購AEI公司發(fā)行可轉債，持有和運營所持AEI股票。

　　2、對外投資，委派董事參與對外投資項目的管理和運作。

　　3、有關礦石產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。

　　4、有關球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。

　　5、董事會決定從事的其他業(yè)務。

　　(四)鑄管香港的其他管理安排，根據(jù)該公司章程相關規(guī)定進行。

　　三、設立子公司的目的和對本公司的影響

　　全資子公司鑄管香港的設立，將有利于公司順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉債的《協(xié)議書》;公司認購加拿大AEI公司發(fā)行的可轉債，將加快推進AEI公司相關鐵礦石項目的進展工作，并以此為平臺，穩(wěn)定上游原材料供應，實現(xiàn)本公司業(yè)務向上游產(chǎn)業(yè)延伸，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，有利于公司業(yè)務的擴張和形成新的經(jīng)濟增長，進而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力。

　　四、備查文件目錄

　　1、董事會決議;

　　2、協(xié)議書。

　　特此公告

　　股份有限公司董事會

　　二○xx年一月七日

公司議案范文 篇3

　　依據(jù)《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關規(guī)定，本人作為湖南投資集團股份有限公司的獨立董事，對《關于公司出售土地使用權的議案》進行了認真審議，并仔細閱讀了相關材料，現(xiàn)就上述議案發(fā)表獨立意見如下：

　　1、公司本次土地使用權將避免公司土地閑置，有利于提高公司資產(chǎn)使用效率，保證公司資金積極用于生產(chǎn)經(jīng)營活動;符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的需要，有利于公司優(yōu)化資產(chǎn)結構，實現(xiàn)股東利益最大化。還將為公司帶來一定的現(xiàn)金流，能提高公司的營業(yè)收入和盈利狀況，對保持公司持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展產(chǎn)生積極的作用，符合全體股東的利益;

　　2、本次交易聘請的資產(chǎn)評估公司具有獨立性，能夠勝任本次的評估工作;資產(chǎn)評估公司采用的評估方法適當，出具的資產(chǎn)評估報告結論合理，能夠客觀的說明該土地的實際情況;

　　3、本次土地使用權出售的表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，交易價格公允，交易公平合理，沒有損害公司及廣大中小股東的利益。本次交易不構成關聯(lián)交易。董事會召開董事會會議及做出決議的程序符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　獨立董事簽名：魯亮升

　　郭 平 潘傳平

　　年 1 月 18 日

公司議案范文 篇4

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關于公司對外投資設立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關于對外投資設立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關情況公告如下：

　　公司名稱：湖北國創(chuàng)高新能源投資有限公司

　　公司地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)華光大道18號高科大廈17層

　　法定代表人：高慶壽

　　注冊資本：1000萬

　　公司類型：有限責任公司(法人獨資)

　　經(jīng)營范圍：石油、天然氣能源項目與新能源項目的投資;能源設備制造(不含特種設備)、能源工程服務;能源項目信息咨詢;投資管理;貨物進出口、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物);技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務。

　　營業(yè)期限：長期

　　高新材料股份有限公司董事會

　　年月日

公司議案范文 篇5

　　會議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會第一次會議召開

　　一、宣讀關于提名 先生為股份有限公司董事長的議案;

　　二、根據(jù)董事長的提名，聘任 先生擔任股份有限公司總經(jīng)理的議案;

　　三、根據(jù)當選公司董事長 先生的提名，聘任 女士擔任股份有限公司董事會秘書的議案;

　　四、宣讀第一屆董事會第一次會議決議并全體董事簽字

　　五、與會董事閱讀第一屆董事會第一次會議記錄并簽字

　　股份有限公司董事會

　　年 月 日

公司議案范文 篇6

　　關于設立子公司新興鑄管(香港)有限公司的議案

　　股票簡稱：新興鑄管股票代碼：000778

　　新興鑄管股份有限公司

　　關于設立子公司新興鑄管(香港)有限公司的公告

　　一、交易概述

　　新興鑄管股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：

　　1、公司與Advanced Explorations Inc.(下稱“AEI”)于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》，約定由公司認購AEI發(fā)行的500萬加元零息可轉換債券。

　　2、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉債的議案》，授權公司經(jīng)理層簽署相關協(xié)議和辦理后續(xù)相關手續(xù)。該事項的詳細情況，請參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關公告。

　　3、在向商務部申請辦理相關手續(xù)的過程中，商務部對國內公司投資境外公司的相關規(guī)定均為對直接持股方式的規(guī)定，沒有關于認購可轉債的相關程序規(guī)定，無法按程序予以批準。

　　為順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉債的《協(xié)議書》，公司擬在香港設立全資子公司，并以此為平臺履行《協(xié)議書》。

　　根據(jù)相關規(guī)定，本次交易不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　本次交易無需提交股東大會審議。

　　本次交易尚需獲得關于境外投資的政府許可。

　　二、 擬設立的全資子公司基本情況

　　(一)公司注冊

　　1、公司在香港注冊一家全資有限責任公司，名稱暫定為“新興鑄管(香港)有限公司”(下稱“鑄管香港”)。

　　2、鑄管香港作為《協(xié)議書》的履約主體，由該公司承擔《協(xié)議書》所約定應由公司承擔的權利義務。

　　3、鑄管香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。

　　4、鑄管香港注冊資本為3850萬港元。

　　(二)公司管理

　　1、鑄管香港設董事會，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長由公司在董事中指定。

　　2、鑄管香港的總經(jīng)理、財務總監(jiān)由董事會自公司推薦人選中聘任。

　　3、鑄管香港重大經(jīng)營事務由其董事會依據(jù)公司章程決定。

　　(三)公司業(yè)務

　　鑄管香港作為公司對外投資與產(chǎn)品進出口貿(mào)易的平臺，主要從事如下業(yè)務。

　　1、認購AEI公司發(fā)行可轉債，持有和運營所持AEI股票。

　　2、對外投資，委派董事參與對外投資項目的管理和運作。

　　3、有關礦石產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。

　　4、有關球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購銷貿(mào)易。

　　5、董事會決定從事的其他業(yè)務。

　　(四)鑄管香港的其他管理安排，根據(jù)該公司章程相關規(guī)定進行。

　　三、設立子公司的目的和對本公司的影響

　　全資子公司鑄管香港的設立，將有利于公司順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發(fā)行可轉債的《協(xié)議書》;公司認購加拿大AEI公司發(fā)行的可轉債，將加快推進AEI公司相關鐵礦石項目的進展工作，并以此為平臺，穩(wěn)定上游原材料供應，實現(xiàn)本公司業(yè)務向上游產(chǎn)業(yè)延伸，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，有利于公司業(yè)務的擴張和形成新的經(jīng)濟增長，進而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力。

　　四、備查文件目錄

　　1、董事會決議;

　　2、協(xié)議書。

　　特此公告

　　新興鑄管股份有限公司董事會

　　二○xx年一月七日

公司議案范文 篇7

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　湖北國創(chuàng)高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關于公司對外投資設立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關于對外投資設立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關情況公告如下：

　　公司名稱：湖北國創(chuàng)高新能源投資有限公司

　　公司地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)華光大道18號高科大廈17層

　　法定代表人：高慶壽

　　注冊資本：1000萬

　　公司類型：有限責任公司(法人獨資)

　　經(jīng)營范圍：石油、天然氣能源項目與新能源項目的投資;能源設備制造(不含特種設備)、能源工程服務;能源項目信息咨詢;投資管理;貨物進出口、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物);技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務。

　　營業(yè)期限：長期

　　湖北國創(chuàng)高新材料股份有限公司董事會

公司議案范文 篇8

　　公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務，需要提高本地技術服務支持力量，擬在深

　　圳設立分公司，基本情況如下：

　　1. 擬設立分公司名稱：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司

　　2. 分公司性質：不具有獨立法人資格，非獨立核算。

　　3. 營業(yè)場所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

　　4. 經(jīng)營范圍：計算機新產(chǎn)品開發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關技術引進、技術服務。批

　　發(fā)和零售貿(mào)易(國家專營專控商品除外)。安全技術防范系統(tǒng)設計、施工、維修。

　　計算機網(wǎng)絡工程研究、設計、安裝、維護。智能化安裝施工、電氣設備和信號

　　設備的安裝。

　　5. 分公司負責人：何健明

　　上述擬設立分支機構的名稱、經(jīng)營范圍等以工商登記機關核準為準。

　　表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　特此公告。

　　佳都新太科技股份有限公司

　　董事會

　　20xx-7-23

公司議案范文 篇9

　　根據(jù)《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》要求和《公司章程》有關規(guī)定,基于獨立判斷立場,就授權公司授權管理層出售公司持有的中青旅股份事項發(fā)表獨立意見如下:

　　嘉事堂藥業(yè)股份有限公司持有中青旅控股股份有限公司(股票代碼: 600138)股份9,759,881 股,擬授權公司管理層根據(jù)市場情況和經(jīng)營需要,依法、適時減持上述股份。

　　該事項有利于盤活公司閑置資產(chǎn)，補充流動資金，是從公司發(fā)展角度考慮而提出的,沒有損害中小股東的利益，我們對以上議案表示同意。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　劉建華 --------- 熊 焰 ------------

　　武文生 ------------------- 馬永義 ------------------------

　　簽署時間： 年11月13 日

公司議案范文 篇10

　　為了盤活公司存量資產(chǎn)，董事長提議：將白鴿(集團)股份有限公司在鄭州市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)銀屏路14號的房、地產(chǎn)及部分機器設備，總評估值2203.58萬元，(其中房屋建筑面積12385.83平方米，土地使用權面積27843.75平方米，機器設備139.37萬元)公開出售，責成經(jīng)理班子辦理出售的具體事宜，此次出售資產(chǎn)對公司日常經(jīng)營活動基本不構成影響。

　　請各位董事表決，并提交20xx年臨時股東大會審議表決。

　　3月15日