董事會(huì)增加臨時(shí)議案（精選4篇）

董事會(huì)增加臨時(shí)議案 篇1

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

　　一、股東大會(huì)通知情況

　　之選信息技術(shù)(北京)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái) 上披露的《關(guān)于召開 年第四次臨時(shí)股東 大會(huì)通知公告》(公告編號(hào) -039)。公司定于 x年 8月 27 日在北京市東城區(qū)藏經(jīng)館胡同17號(hào)1幢1592室召開 x年 第四次臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日為 x年 8月 20 日。二、新增臨時(shí)議案內(nèi)容

　　依據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司于 x年 8　月 12日召開了第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議了《關(guān)于修改與認(rèn)購(gòu)方之的議案》，該項(xiàng)議案將作為臨時(shí)議案提交 公司 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議(具體議案內(nèi)容詳見于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)上披露的《第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào)：-040)。

　　公告編號(hào)：-041

　　三、提案資格審查情況

　　上述增加提案已經(jīng)董事會(huì)審議，并屬于股東大會(huì)的職權(quán)范圍，有明確的議題和具體決議事項(xiàng)，符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的 有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)同意將上述提案提交公司 年第四次臨時(shí) 股東大會(huì)審議。除增加上述臨時(shí)提案外，公司 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的其他事項(xiàng)不變。

　　四、調(diào)整后公司 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議事項(xiàng)如下：

　　1.《關(guān)于批準(zhǔn)議案》2.《關(guān)于批準(zhǔn)的議案》

　　3.《關(guān)于批準(zhǔn)的議案》

　　4.《關(guān)于批準(zhǔn)的議案》

　　5.《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)募集資金用途>的議案》

　　6.《關(guān)于追認(rèn)臨時(shí)向蔣治宇女士拆借款項(xiàng)的議案》

　　7.《關(guān)于修改與認(rèn)購(gòu)方之議案》

　　五、備查文件目錄

　　 第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議;

　　 第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議;

　　 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告。

　　之選信息技術(shù)(北京)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　x年8月12日

董事會(huì)增加臨時(shí)議案 篇2

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

　　誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開基本情況

　　根據(jù)(北京)傳媒廣告股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議，公司將于x年9月6日召開 x年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)的會(huì)議通知已于x年8月16日披露于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)。

　　x年8月17日下午15時(shí)，公司召開第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，具體內(nèi)容詳見同日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái) 發(fā)布的《第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào)：-041)。

　　為了規(guī)范公司募集資金的使用和管理，提高募集資金使用效率，保障投資者的利益及募集資金的安全，公司股東、總經(jīng)理郭寧先生(持有公司14.17%股份)于 年8 月15日向公司董事會(huì)(股東大會(huì)召集人)提交《關(guān)于公司x年第五次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)議案公告編號(hào)：-042的提議函》。提議公司董事會(huì)將《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，作為臨時(shí)議案提交 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)一并審議。

　　公司總經(jīng)理郭寧先生持有公司股票3,205,000股，占公司總股本14.17%，符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定：“單獨(dú)或合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開10日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知。”郭寧先生有提交臨時(shí)提案的資格，且上述事項(xiàng)屬于股東大會(huì)的職權(quán)范圍，有明確的議題和決議事項(xiàng)，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意將該臨時(shí)提案提交x年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　現(xiàn)將增加的議案情況公告如下：

　　《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》，本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　二、除上述增加的臨時(shí)議案外，公司于x年8 月16日公告的《

　　年第五次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》(公告編號(hào)：-040)列明的其他事項(xiàng)不變。

　　三、據(jù)此調(diào)整后的公司 x年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議事項(xiàng)如下：

　　(一)審議《關(guān)于追認(rèn)公司投資設(shè)立全資子公司的議案》;

　　公告編號(hào)：-042

　　(二)審議《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過400萬元(含400

　　萬元)流動(dòng)資金貸款并由關(guān)聯(lián)方提供反擔(dān)保事項(xiàng)的議案》;

　　(三)審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審議并辦理未來12個(gè)月內(nèi)公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)單筆或累計(jì)金額不超過400萬元(含400萬元)的授信額度及貸款相關(guān)事項(xiàng)的議案》;

　　(四)審議《(北京)傳媒廣告股份有限公司募集資金管理制度》。

　　四、備查文件目錄

　　(一)《(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》;

　　(二)《(北京)傳媒廣告股份有限公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》;

　　(三)《關(guān)于公司 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)議案的

　　提議函》。

　　特此公告。

　　(北京)傳媒廣告股份有限公司

　　董事會(huì)

　　x年8月17日

董事會(huì)增加臨時(shí)議案 篇3

　　各位股東代表、各位董事：

　　公司第一屆董事會(huì)即將屆滿，公司股東公司擬推薦：、為第二屆董事會(huì)董事候選人;有限公司擬推薦：、為第二屆董事候選人，與公司職代會(huì)上選舉產(chǎn)生的職工董事共同組成公司第二屆董事會(huì)，任期自股東大會(huì)通過之日起三年。本議案尚須提交股東大會(huì)審議通過。請(qǐng)審議。

　　附：1、公司董事、監(jiān)事推薦函

　　2、公司董事、監(jiān)事推薦函

　　年月日

董事會(huì)增加臨時(shí)議案 篇4

　　有限責(zé)任公司第三屆董事會(huì).監(jiān)事會(huì)任期已滿，根據(jù)《公司章程》、《公司法》的相關(guān)規(guī)定需進(jìn)行換屆選舉。第四屆董事會(huì)、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的事宜如下：

　　一第四屆董事會(huì)、監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作的時(shí)間擬定于20xx年元月9日上午召開股東會(huì)進(jìn)行。

　　二第四屆董事會(huì)、監(jiān)事的組成：按照《公司章程》的規(guī)定，第四屆董事會(huì)由五人董事組成，董事由上屆董事會(huì)推薦候選人全體股東選舉產(chǎn)生。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名，由董事選舉產(chǎn)生。董事任期自股東大會(huì)通過之日起三年。監(jiān)事的選舉按照《公司章程》的規(guī)定，設(shè)監(jiān)事一名，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，任期三年。

　　三董事.監(jiān)事任職資格：1遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益。2有較強(qiáng)的組織才能.管理才能和專業(yè)技能。3必須擁有公司的股份，是合法的股東。4在近五年內(nèi)沒有嚴(yán)重失職行為。5《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任董事、監(jiān)事的人員不能任職。

　　五換屆選舉的程序：1 第三屆董事會(huì)推薦第四屆董事候選人、監(jiān)事候選人進(jìn)行資格審查。2 由董事會(huì)擬定第四屆董事會(huì)換屆選舉的議案，交股東會(huì)審議通過后進(jìn)行選舉。3 本次換屆選舉實(shí)行等額選舉，董事會(huì)設(shè)5人，監(jiān)事設(shè)1人。由換屆選舉工作領(lǐng)導(dǎo)小組宣布第四屆董事會(huì)董事候選人、監(jiān)事候選人名單。4 董事、監(jiān)事的選舉由股東無記名投票的方式進(jìn)行表決，在公司股份滿5000元為一票，累計(jì)計(jì)票。公司總票數(shù)275票，得票過半數(shù)者當(dāng)選，若出現(xiàn)空缺，由董事會(huì)再次推薦候選人進(jìn)行選舉。5 董事選舉產(chǎn)生后，召開第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉董事長(zhǎng)。六股東因故不能親自參加投票者，可書面委托他人。

　　以上議案妥否請(qǐng)個(gè)位股東審議

　　有限責(zé)任公司

　　年月日