成立子公司董事會(huì)議案（精選9篇）

成立子公司董事會(huì)議案 篇1

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　湖北國(guó)創(chuàng)高新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》，詳見(jiàn)公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號(hào)：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　公司名稱：湖北國(guó)創(chuàng)高新能源投資有限公司

　　公司地址：武漢市東湖開(kāi)發(fā)區(qū)華光大道18號(hào)高科大廈17層

　　法定代表人：高慶壽

　　注冊(cè)資本：1000萬(wàn)

　　公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：石油、天然氣能源項(xiàng)目與新能源項(xiàng)目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備)、能源工程服務(wù);能源項(xiàng)目信息咨詢;投資管理;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物);技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。

　　營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

　　x年xx月xx日

成立子公司董事會(huì)議案 篇2

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對(duì)外投資概述

　　1、201x年8月31日，廣東x電器股份有限公司(下稱“公司”)第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于投資設(shè)立小額貸款公司的議案》，董事會(huì)同意公司及控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下稱“中融金”)與另外兩家公司共同出資設(shè)立寧夏錢(qián)包金服小額貸款有限公司(暫定名，最終名稱以工商部門(mén)核準(zhǔn)為準(zhǔn)，下稱“小額貸款公司”)。小額貸款公司注冊(cè)資本為人民幣 3億元，其中：公司以自有資金出資21,600 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本總額的72%，中融金以自有資金出資6,300 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本總額的21%。

　　2、小額貸款公司已獲寧夏回族自治區(qū)金融工作局(下稱“金融局”)同意籌建，相關(guān)籌建工作完成后，尚需金融局最終批準(zhǔn)成立。

　　3、此次投資不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，亦不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易;本次投資額度在董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　二、小額貸款公司的基本情況

　　1、公司名稱：金服小額貸款有限公司

　　企業(yè)類(lèi)型：有限公司

　　注冊(cè)資本：人民幣3億元

　　法定代表人：趙

　　注冊(cè)地：

　　經(jīng)營(yíng)范圍：在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展辦理各項(xiàng)小額貸款、票據(jù)貼現(xiàn)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及代理業(yè)務(wù)、權(quán)益類(lèi)投資業(yè)務(wù)和金融局批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)(具體以公司登記管理部門(mén)核準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn))。

　　2、出資方式及資金來(lái)源：全體股東均以自有貨幣資金出資。

　　三、 小額貸款公司投資方介紹

　　目前設(shè)立小額貸款公司的發(fā)起人擬定為4名，包括公司通訊技術(shù)有限公司及一家石嘴山市市屬國(guó)有企業(yè)共4名法人股東。

　　小額貸款公司發(fā)起人情況如下：

　　1、名稱：xx科技有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911101083067485

　　法定代表人：趙

　　住所：北京市海淀區(qū)東冉北街9號(hào)寶藍(lán)金園國(guó)際中心B段三層B3001室

　　企業(yè)類(lèi)型：其他有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)資本：人民幣2222.22xx萬(wàn)元

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：計(jì)算機(jī)軟件的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;資產(chǎn)管理;投資管理;投資咨詢;企業(yè)管理咨詢;數(shù)據(jù)處理;銷(xiāo)售自行開(kāi)發(fā)的軟件產(chǎn)品;應(yīng)用軟件服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)。

　　xx科技有限公司是公司控股子公司。

　　2、名稱：興天通訊技術(shù)有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91120xx205525x2

　　法定代表人：李

　　住所：

　　企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)資本：人民幣66xx萬(wàn)元

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：通訊軟硬件、企業(yè)管理軟件的技術(shù)開(kāi)發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓?zhuān)��?jì)算機(jī)軟件銷(xiāo)售，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成，貨物及技術(shù)進(jìn)出口，通信系統(tǒng)工程、安全防范系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)、施工，電器設(shè)備安裝。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

　　興天通訊技術(shù)有限公司與公司、實(shí)際控制人、控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　3、名稱：石嘴山市市屬國(guó)有企業(yè)(待定)

　　該發(fā)起人擬定為石嘴山市某市屬國(guó)有企業(yè)，與公司、實(shí)際控制人、控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　四、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

　　投資設(shè)立小額貸款公司，旨在整合公司資源，利用公司金融數(shù)據(jù)處理、風(fēng)控等經(jīng)驗(yàn)，為中小微企業(yè)等提供金融服務(wù)。有利于公司發(fā)展戰(zhàn)略的進(jìn)一步推進(jìn)，同時(shí)可以拓寬公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，增強(qiáng)盈利能力及提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

　　小額貸款公司存在以下風(fēng)險(xiǎn)：

　　1、小額貸款公司雖已獲金融局同意籌建，但相關(guān)籌建工作完成后，尚需金融局最終批準(zhǔn)成立，客觀上存在不被批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、因央行利率水平的變化而影響小額貸款公司利率波動(dòng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);

　　3、小額貸款公司主要客戶是線上、線下中小微企業(yè)及商戶，存在資信狀況復(fù)雜、資產(chǎn)規(guī)模小及資本金小等信用風(fēng)險(xiǎn);

　　4、小額貸款行業(yè)可能存在利率上下線標(biāo)準(zhǔn)、法律地位不明確以及監(jiān)管部門(mén)審批等限制。在實(shí)際經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，可能出現(xiàn)難以預(yù)見(jiàn)的政策性風(fēng)險(xiǎn)，甚至造成貸款損失。

　　5、小額貸款公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能會(huì)面臨資金來(lái)源渠道單一、借款人經(jīng)營(yíng)不善而違約等風(fēng)險(xiǎn)，以及由于內(nèi)部控制及治理機(jī)制失效等原因而造成的操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　五、董事會(huì)審議及政府部門(mén)審核情況

　　對(duì)外投資設(shè)立小額貸款公司事宜已經(jīng)公司201x年8月31日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過(guò)。

　　近日，公司收到了寧夏回族自治區(qū)金融工作局下發(fā)的《籌建通知書(shū)》[201x]20號(hào)，文件同意公司籌建小額貸款公司，相關(guān)籌建工作完成后，尚需金融局最終批準(zhǔn)成立。

　　公司將盡快按照相關(guān)政策及籌建要求，爭(zhēng)取早日完成籌建、辦理成立批準(zhǔn)及工商注冊(cè)等工作。

　　特此公告。

　　廣東電器股份有限公司

　　董事會(huì)

　　201x年8月31日

成立子公司董事會(huì)議案 篇3

　　公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù)，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量，擬在深圳設(shè)立分公司，基本情況如下：

　　1. 擬設(shè)立分公司名稱：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司

　　2. 分公司性質(zhì)：不具有獨(dú)立法人資格，非獨(dú)立核算。

　　3. 營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)

　　4. 經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)服務(wù)。批發(fā)和零售貿(mào)易(國(guó)家專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)控商品除外)。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維修。計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程研究、設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù)。智能化安裝施工、電氣設(shè)備和信號(hào)設(shè)備的安裝。

　　5. 分公司負(fù)責(zé)人：何健明

　　上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱、經(jīng)營(yíng)范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　特此公告。

　　xx科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　20xx-7-23

成立子公司董事會(huì)議案 篇4

　　董事會(huì)議案

　　一、新設(shè)立公司第一屆第一次董事會(huì)議案目錄： 1、選舉董事長(zhǎng); 2、聘任總經(jīng)理及決定其報(bào)酬事項(xiàng);3、根據(jù)總經(jīng)理提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);4、批準(zhǔn)階段性工作報(bào)告，階段性財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案; 5、制定或修改基本管理制度; 6、其它特別重大事項(xiàng)

　　二、存續(xù)公司董事會(huì)議案目錄： 1、審議總經(jīng)理20xx年年度工作報(bào)告; 2、審議20xx年年度財(cái)務(wù)決算方案; 3、審議公司20xx年工作經(jīng)營(yíng)計(jì)劃; 4、審議20xx年年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案; 5、審議利潤(rùn)分配方案(通過(guò)后提交股東會(huì)審議); 6、審議投資方案(通過(guò)后提交股東會(huì)審議); 7、審議公司組織架構(gòu)設(shè)置方案; 8、決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，根據(jù)提名決定聘任或者解聘公司其他高管及其報(bào)酬事項(xiàng); 9、審議公司的基本管理制度; 10、章程規(guī)定的其它職權(quán)事項(xiàng)。

成立子公司董事會(huì)議案 篇5

　　第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議議程

　　會(huì)議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議召開(kāi)

　　一、宣讀關(guān)于提名 先生為股份有限公司董事長(zhǎng)的議案;

　　二、根據(jù)董事長(zhǎng)的提名，聘任 先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;

　　三、根據(jù)當(dāng)選公司董事長(zhǎng) 先生的提名，聘任 女士擔(dān)任股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)的議案;

　　四、宣讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議并全體董事簽字

　　五、與會(huì)董事閱讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議記錄并簽字

　　股份有限公司董事會(huì)

　　年 月 日

　　關(guān)于提名 為股份有限公司董事長(zhǎng)的議案

　　各位董事：

　　我代表股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長(zhǎng)候選人。

　　現(xiàn)就其個(gè)人簡(jiǎn)歷介紹如下：

　　董事長(zhǎng)候選人 先生：

　　請(qǐng)各位董事審議。

　　股份公司全體董事

　　年 月 日

成立子公司董事會(huì)議案 篇6

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)公司第六屆董事會(huì)第九會(huì)議決議，公司決定召開(kāi)20xx年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將召開(kāi)本次會(huì)議的相關(guān)情況通知如下：

　　(一)、會(huì)議時(shí)間：20xx年4月21日(星期二)上午9：30。

　　(二)、會(huì)議地點(diǎn)：南京市珍珠飯店十樓會(huì)議室龍?bào)磸d(南京市珠江路389號(hào))

　　(三)、會(huì)議議題：

　　1、審議《公司20xx年度報(bào)告全文及摘要》;

　　2、審議《公司董事會(huì)20xx年度工作報(bào)告》;

　　3、審議《公司監(jiān)事會(huì)20xx年度工作報(bào)告》;

　　4、審議《公司20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》;

　　5、審議《公司20xx年度利潤(rùn)分配預(yù)案》;

　　經(jīng)南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，本公司20xx年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2,xx9,421.89元，擬按照10%的比例提取法定盈余公積金2,942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公積金2,942.19元;加年初未分配利潤(rùn)199,185,xx8.84元，扣除上年度提取的任意盈余公積金3,430,734.02和已派發(fā)的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股東分配利潤(rùn)為172,045,737.36元。

　　經(jīng)公司六屆董事會(huì)第九次會(huì)議研究：本年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不以資本公積金轉(zhuǎn)贈(zèng)股本。

　　6、審議公司獨(dú)立董事述職報(bào)告;

　　7、審議《關(guān)于公司獨(dú)立董事的議案》;

　　劉愛(ài)蓮女士自20xx年擔(dān)任本公司獨(dú)立董事以來(lái)，任期已經(jīng)屆滿六年。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決定劉愛(ài)蓮女士不再擔(dān)任本公司獨(dú)立董事，擬提名周發(fā)亮先生為公司候選獨(dú)立董事(簡(jiǎn)歷附后);公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　8、審議《關(guān)于公司續(xù)聘南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司的提案》; 公司擬繼續(xù)聘用南京立信永華會(huì)計(jì)事務(wù)所為公司20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用為40萬(wàn)元人民幣。

　　(四)、出席對(duì)象

　　1、截止20xx年04月16日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東及其授權(quán)代理人(授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件);

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司常年法律顧問(wèn)。

　　(五)、會(huì)議登記辦法

　　1、參加會(huì)議的法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證;個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡;委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理出席會(huì)議的登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時(shí)間：在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人數(shù)及所持表決權(quán)的股份總數(shù)之前到會(huì)的股東都有權(quán)參加股東大會(huì)。

　　3、登記地點(diǎn)：南京化纖股份有限公司證券辦

　　(六)、其他事項(xiàng)

　　1、與會(huì)股東住宿及交通費(fèi)用自理;

　　2、聯(lián)系電話：025-845291

　　傳 真：025-845291

　　郵 編：2100

　　聯(lián) 系 人：肇

　　特此公告

　　20xx年xx月30日

成立子公司董事會(huì)議案 篇7

　　第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議議程

　　會(huì)議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議召開(kāi)

　　一、宣讀關(guān)于提名 先生為股份有限公司董事長(zhǎng)的議案;

　　二、根據(jù)董事長(zhǎng)的提名，聘任 先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;

　　三、根據(jù)當(dāng)選公司董事長(zhǎng) 先生的提名，聘任 女士擔(dān)任股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)的議案;

　　四、宣讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議并全體董事簽字

　　五、與會(huì)董事閱讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議記錄并簽字

　　股份有限公司董事會(huì)

　　年 月 日

　　關(guān)于提名 為股份有限公司董事長(zhǎng)的議案

　　各位董事：

　　我代表股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱股份公司)董事推薦 先生為股份公司董事長(zhǎng)候選人。

　　現(xiàn)就其個(gè)人簡(jiǎn)歷介紹如下：

　　董事長(zhǎng)候選人 先生：

　　請(qǐng)各位董事審議。

　　股份公司全體董事

　　年 月 日

成立子公司董事會(huì)議案 篇8

　　關(guān)于批準(zhǔn)公司《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案

　　各位董事：

　　為規(guī)范*公司董事會(huì)議事及決策規(guī)則、程序，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)以及《*公司章程》的規(guī)定，將制定本公司《董事會(huì)議事規(guī)則》�，F(xiàn)將*公司《董事會(huì)議事規(guī)則》提請(qǐng)公司董事會(huì)審議。

　　**公司

　　**年**月**日

成立子公司董事會(huì)議案 篇9

　　各位股東及股東代表：

　　鑒于公司正在進(jìn)行重大資產(chǎn)重組工作, 公司20xx 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于公司第三屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作延期至不晚于20xx 年7 月27 日進(jìn)行的議案,現(xiàn)根據(jù)重大資產(chǎn)重組工作的進(jìn)展情況,監(jiān)事會(huì)提議換屆選舉工作再次延期進(jìn)行,延期后的換屆選舉時(shí)間不晚于20xx 年9 月27 日,并由第三屆監(jiān)事會(huì)繼續(xù)履行職責(zé)至第四屆監(jiān)事會(huì)產(chǎn)生之日止。

　　請(qǐng)予審議。