企業內部管理制度（精選32篇）

企業內部管理制度 篇1

　　1.1為使公司的員工培訓工作長期穩定統一和規范地進行，使員工培訓管理有所遵循，特制定本制度。

　　1.2培訓的目的在于開發公司人力資源，提高員工素質，激發員工潛能，提高工作績效，使員工獲得公司發展所需要的知識和技能，從而與企業共同成長。

　　1.3本制度中的培訓是指公司員工在特定的場合就某一主題進行的學習、討論、演練等各種旨在提高員工工作技能和素質的活動。

　　2.1公司的培訓工作實行培訓部歸口管理，各部門配合實施的原則。

　　2.2培訓部為公司的培訓主管機構，培訓部應依據公司的人力資源狀況、企業文化、各部門的培訓需求及公司的階段性目標制定出公司的月度培訓計劃，經經理會通過后開始組織實施并考核。

　　2.3公司的各部門為公司的培訓分管機構，各部門負責人應定期向培訓部提交本部門的月度培訓需求計劃，并積極配合培訓部開展培訓工作。各部門內部應定期組織交流會，相互研討、相互學習、共同提高。

　　2.4.1公司培訓體系的建立，培訓制度的制訂與修訂；

　　2.4.3對各部門培訓計劃實施督導、檢查和考核；

　　2.4.6培訓教材的組織編寫及相關教學資料的制作分發；

　　2.4.8外派培訓相關事項的管理及外派參訓員工的管理；

　　2.4.9月度培訓報告的撰寫、呈報，培訓報表，資料的收集、匯總、整理與歸檔；

　　2.4.10本部門員工的上崗、在崗培訓及其考核；

　　2.5.3本部門月度培訓工作總結與培訓資料的匯總、整理及歸檔；

　　3.1公司對員工的培訓方式分為內訓（內部培訓和外聘培訓）和外訓（外派培訓）兩種。

　　3.2參加外訓員工必須在本公司工作滿一年（含）以上。經理級（含）以上員工參加外訓由董事長審批，經理級以下員工參加外訓由分公司總經理負責審批，必要時，公司需同參加外訓的員工簽訂員工培訓合同。合同的具體格式見附表。

　　3.3外派參加培訓的人員在培訓結束以后，必須及時將培訓期間的學習筆記和培訓資料上交到培訓部進行歸檔，作為培訓素材供公司內訓時使用。否則對外訓員工予以記過處分，并且不予報銷相關費用。

　　3.4依據公司員工的不同級別和崗位，員工的培訓內容分類如下：

　　3.4.1.3國內外專家主講的有關專業的講座、研討會等；

　　3.4.1.5不斷發展的企業文化；新管理模式的建立與施行；

　　3.4.2.4參加培訓部組織的有關專業方面的培訓、講座等；

　　3.4.2.5不斷發展的企業文化，新管理模式的具體實施與監督；

　　普通員工的培訓主要包括企業理念教育、管理制度、崗位述職、專業知識、業務技能、自我管理等內容。

　　3.5.1企業培訓的主要內容包括公司歷史、企業文化、經營理念、組織機構、規章制度等。

　　3.5.2崗前培訓的主要內容包括崗位描述、專業知識、業務技能、規章制度等。

　　4.1制定公司月度培訓計劃前，培訓部應對公司的培訓需求進行調查分析，培訓需求主要包括以下方面：

　　4.1.1公司的經營方針與策略，人力發展規劃，可運用資源等；

　　4.2公司各部門應于每月25日之前制定出本部門培訓需求，經本部門最高負責人審核后，報送培訓部。

　　4.3各部門提交的培訓需求計劃應詳細、具體，主要包括培訓主題、培訓目標、培訓時間、培訓師、參訓員工和培訓需求等項目。

　　4.4培訓部應仔細審核各部門的培訓需求計劃，結合公司的培訓需求調查報告，制訂月度培訓計劃，上報經理級會議審批。

　　4.5培訓部將批準的月度培訓計劃，上報總經理批準后，負責具體實施和監督。

　　4.6培訓課程根據培訓需求需要臨時調整的，需要報公司總經理審批。

　　4.7內部培訓師的聘用：對于內部培訓師，采用各部門提供候選人，由總經理辦公室統一審查、考核的方式。經總經理辦公室考核合格的培訓師，由總經理辦公室發放聘書，聘為公司內部培訓師。

　　4.8內部培訓師由公司給予一定的培訓補助，培訓補助的標準和核發由總經理辦公室負責，具體補助標準為10元/課時（培訓部人員除外）。

　　4.9培訓部負責員工培訓出勤管理。培訓期間的出勤作為參訓員工的績效考核依據之一。

　　4.10.1自收到培訓通知當日起，所有參訓員工均應合理安排工作及私人事務，確保準時出勤。

　　4.10.2培訓期間所有員工上課均應維護本公司員工形象標準，并自覺遵守公司各項規章制度。

　　4.10.3員工培訓時，須在培訓記錄表上簽到。培訓記錄表由培訓部存檔備查。

　　4.10.4員工如因特別公務或其它緊急事宜確實不能參加培訓的，須口頭向部門主管請假。

　　4.10.5員工未請假且無辜不參加培訓的視為當日考勤礦工，其考勤記錄由人事部備案。

　　4.11參訓員工的課堂紀律：參訓員工上課時須將手機、傳呼機等通訊器材關閉或設置為振動狀態，如有特殊情況確實需要接聽電話的，需經培訓老師允許。

　　5.1.1培訓前就培訓內容進行課前考核，以了解參訓員工的實際水平。

　　5.1.2培訓過程當中進行考核，以了解參訓員工的掌握情況，利于培訓的調整。

　　5.1.3培訓結束后對培訓的全部內容考核，以了解培訓效果。

　　5.2培訓考核應根據具體的培訓主題采用以下幾種方法進行：

　　5.3培訓考核由培訓師設置考題，培訓部組織、督導、協調，參訓部門具體實施，培訓部派人監考。

　　5.4.1員工參加考試時須提前做好應試準備，不得攜帶允許應試工具以外的其它物品。

　　5.4.2員工考試中不得有任何作弊行為，考試作弊者或為作弊行為提供方便者，本次考試成績無效，并予以“記過”處罰。

　　5.4.3如有特殊情況需臨時離開教室和考場時，經監考人員同意后方可離開。對不聽勸阻者，將予以“警告”處罰。

　　5.4.4因請假、出差等未參考者，應及時到培訓部申請補考。無正當理由不參加考試者，取消補考資格并予以“記過”處罰。

　　5.4.5考場內嚴禁吸煙、喧嘩，違者予以“警告”處罰。

　　5.5員工的培訓考核結果納入其績效考核之中，并作為其績效考核的重要依據之一。

　　6.1.1培訓檔案的管理工作由培訓部負責。管理職責如下：

　　6.1.1.1定期搜集、統計、匯整和歸檔培訓資料；

　　6.1.1.2定期對培訓檔案進行檢查，防霉爛、防蟲蛀、防盜、防火、防水、防遺失，保證其安全性和完整性；

　　6.1.2.1培訓計劃、方案、工作總結報告、培訓合同、評估資料、各種表單等；

　　6.1.2.2培訓師的聘任、考核資料和相關培訓教材、教案等；

　　6.1.2.3參訓員工的考核資料、培訓記錄卡等。

　　7.1培訓部經理根據培訓工作的需要，制定培訓設施采購計劃，經總經理審核后批準。

　　7.2培訓資料（如培訓教材）由培訓部經理負責購買，培訓設備由采購部人員按要求實施采購。

　　7.3培訓部經理在接收培訓設施時，一定要對其質量、數量進行驗收，并對培訓設施的管理、維護負責。

　　7.4所有培訓設施必須按要求進行登記，注明接收時間、設施名稱、規格及型號、數量等。培訓部每半年對所有培訓設施進行一次清點、檢修與核對。

　　7.5培訓設施的借用由培訓部負責。本公司其它部門如有需求可向培訓部辦理借用手續。

　　7.6培訓設施借用部門借用培訓設施必須填寫借用登記冊，注明借用日期、預還日期、所借培訓設施名稱、借用部門、借用經手人等。

　　7.7預計借用期限到期未還時培訓部將及時催還。借用部門不得連環轉借。否則，設施損壞，由第一借用人負責賠償。由于責任人的疏忽等原因造成培訓設施損壞、丟失由責任人照原價賠償。

　　8.2本制度經總經理辦公室批準后施行，修改時亦同。

　　8.3本制度自頒布之日起施行，原類似制度終止執行。

企業內部管理制度 篇2

　　【摘 要】企業的財務管理作為企業管理的重要內容，可以綜合反映出企業的各項管理活動，而企業所開展的所有財務管理活動都是離不開相應的財務管理制度的。本文從企業的內部財務管理制度設計著手，對企業內部財務管理的相關方面進行了研究，以供參考。

　　【關鍵詞】企業；財務管理；制度；設計

　　企業內部財務管理制度在企業的財務管理中所起到的作用是眾所周知的，完善的財務管理制度是企業開展一切管理活動的前提和基礎，隨著市場經濟的不斷發展，企業想要在競爭日益激烈的市場中獲得可持續發展，就必須完成各項管理。當前企業基本上都針對自身的情況制定了內部財務管理制度，在取得了一定效果帶來同時，依然存在一些問題，比如內容不夠完善、缺乏系統性、實時性等，這就無法適應企業內部財務管理的需要，制度也就不能落實。

　　1、關于企業內部財務管理制度

　　1.1企業內部財務管理制度的特點

　　所謂的企業內部財務管理制度，是在企業的管理部門依據相關的規定并結合自身的實際情況所制定的具體的規則，它作為整個財務制度體系中最基礎的財務制度，它的作用就是規范并優化企業的內部財務行為以及處理企業內部的財務關系。它具有五個方面的特點：第一，界定了企業內部財務主體的具體范圍；第二，明確了企業內部財務管理的職責；第三，去定了企業內部財務戰略以及政策，確定了管理的具體內容；第四，確定了財務管理和內部相關責任單位之間的相關關系；第五，對財務規劃以及相應的評價方法以及程序有了明確的規定。

　　1.2企業內部財務管理制度的內容

　　企業內部財務管理制度作為一個系統包括的內容比較多，劃分所依據的標準不同內容也是不同的，如果按照管理的環節劃分可以將其分為財務結算與計劃制度、財務控制和制度、財務考核評價制度以及財務監督檢查制度；如果按照管理的對象可以分為財務管理制度、資產管理制度、資本金管理制度、成本管理制度、收入管理制度以及財務報告和評價制度；如果按照管理的職能進行劃分可以分為內部責任制度、決策制度、內部控制制度以及內部決算制度。

　　2、進行企業內部財務管理制度設計的作用和意義

　　企業通過對內部財務管理制度的設計，可以促使其內部財務工作的實施以及財務政策的制定更加規范化，其作為企業財務管理的基本建設。由此可見，在社會主義市場經濟條件下，對企業內部財務管理制度進行合理的設計有著重要的作用和意義。當前我國是市場經濟的高速發展以及國有企業都為企業進行內部財務管理制度的數據提供了參考依據。而且國內外的財務丑聞告訴我們必須要對企業內部的財務管理制度進行合理設計，以實現對相關人員的規范。總之，企業對內部財務管理制度進行合理的設計是必要的，有著重要的作用和意義。

　　3、企業內部財務管理制度設計的目標

　　企業的所有生產經營活動能達到預期的目標，即就是實現財務管理目標在很大程度上可以促進和規范內部財務管理制度的設計。企業內部財務管理制度目標在很大程度上受到設計目標的約束。筆者進行分析總結之后，認為企業內部財務制度設計的目標主要包括三個方面：第一，確保企業資產的完整性和安全性；第二，加強對企業的管理，提高企業的綜合實力進而提高去市場競爭力；第三，規范并優化企業內部的財務行為，并實現對相關部門財務關系的良好處理。

　　4、企業內部財務管理制度設計應遵循的基本原則

　　企業進行內部財務管理制度設計的時候，必須要考慮其也運行成本以及效益之間的關系，應尋找效應與成本之間的最佳結合點，即就是以最低的成本獲得最好的效益。應堅持原則性和靈活性相結合、全面性原則、協調性原則等基本原則的前提下，還應遵循下面的原則，以保證企業內部財務管理制度設計的質量。

　　4.1堅持權利責任和利益相結合

　　通常情況下，企業財務關系復雜而且所涉及的面比較廣，所以想要做好財務管理工作就必須要堅持該原則。想要保證企業財務管理制度的數據做好權利責任以及利益相結合，明確劃分企業內部各部門應承擔的責任，應在財務責任中將物質利益充分的體現出來。

　　4.2堅持穩定性和連續性相結合的原則

　　任何制度都需要有一個發展和完成的過程，因此，企業的內部財務管理制度不能墨守陳規，一成不變，當然變更的頻率也不能過高，這樣很容易導致財務混亂，給財務管理人員增加難度，這就需要我們力求制度的穩定性和連線性，控制好變更的頻率。一項制度是否合理適用只有通過實踐才能證明，經過實踐，合理的就應該采用，不合理的就要重新制定。

　　4.3堅持適應企業自身特點以及管理需要的原則

　　不同的企業的經營方式、規模以及組織形式都是各不相同的，同時其財務活動的方式和內容也存在一定的差異。所以，不同企業所使用的財務制度也是各不相同的，規模較小的企業的生產經營活動范圍和規模較大企業的相比就會相對簡單，范圍也相對較小。基于此種情況，在制度企業內部財務管理制度的時候，在遵守相關法律法規的基礎上，應對企業自身特點進行綜合考慮，應確保所指定的財務管理制度具有實用性，能符合企業財務管理的真實需要。

　　4.4遵循效益性原則

　　企業在設計內部財務管理制度的時候，應充分考慮財務的從圖效果，以求獲得最好的效果，要保證財務目標的正常順利進行，在符合相關管理要求的基礎上盡量使得財務制度能簡單清晰，具有較強的可操作性。總之，在設計內部財務管理制度的時候，應充分考慮設計、經濟效益以及運行成本這三者的關系，這就需要通過先進合理的手段，以最低的設計成本獲得最大的效益。

　　4.5堅持科學合規性的原則

　　所有制度的建立都必須要遵守國家的法律法規，否則將會失去意義，企業的內部財務管理制度也不例外。企業財務管理制度的制定必須要和國家的相關法律和政策相一致，不能損壞人民的利益以及國家的規定，也就是說要嚴格遵守國家的財務規章制度。

　　5、企業內部財務管理制度設計的程序

　　通常情況下，企業內部財務制度的`設計的所依據的程序為：準備階段、擬定草案、修訂階段以及最終定稿這幾個程序。在準備階段應明確設計的內容，應做好參與設計人員的培訓，同時要做好和相關業務活動有關資料的整理，對設計工作進行合理的安排；在草案的擬定階段，主要是根據所整理的資料并結合企業自身的特點完成方案的設計并做好初步起草；在確定好設計方案之后，需要召開集體會議進行研究分析；最后就是定稿，在該階段主要是針對已有的設計進行定稿，并確定發布實施的形式以及貫徹實行的時間。

　　6、企業內部財務管理制度設計的方法

　　不同企業的實際情況是各不相同的，因此制度設計的方法也是不同的，應綜合考慮各個方面選擇出適合的方法，通常情況下，企業內部財務管理制度設計的方法有：分析比較法、系統分析法以及實地調查法這三種，其中比較分析法是對不同國家地區、年代的財務制度進行比較，認識財務制度的本質以及規律結合企業自身的情況進行科學合理的設計。這樣在設計中可以充分借鑒這些企業成功的經驗，該種方法的優點就是所設計的制度實用性更強；系統分析法就是綜合分析系統的各要素，通過多種手段進行財務制度的設計。該種方法的核心就是圍繞企業經濟效益的提高來進行。在財務管理系統中，各子系統都是相對獨立的，但是它們和母系統之間依然存在一定的關系。基于此種情況，在設計時應對國家、員工以及各個部門之間的利益關系以及企業長遠目標的實現進行綜合考慮，進而確保制度設計的科學可行性、穩定性以及協調性；實地調查法主要是針對設計的準備階段的，設計人員可以通過多種方法進行分析進而得到有效的資料信息。總之，以上這三種方法都各自有自己的特點，我們應結合自身的實際情況進行選擇使用，以求設計出科學合理切實可行的內部財務管理制度。

　　結束語

　　綜上所述，企業內部管理制度在企業的發展中所起到的作用是非常重要的，企業內部財務管理作為企業管理的重要組成部分，而管理是離不開制度的，這就需要設計出合理的制度體系，我們在設計的時候應綜合考慮企業自身的情況，運用先進的手段設計出科學的內部財務管理制度，以使得企業在競爭日益激烈的市場中獲得可持續發展。

企業內部管理制度 篇3

　　一、現代企業內部財務管理制度建設的緊迫性

　　企業內部財務管理制度，是企業同各方面經濟關系的基本規范、是企業生產經營活動和財務管理活動的行為準則。現代企業內部財務管理制度的建設、有著非常重要的現實意義。

　　1、企業面臨的新的經濟形勢要求企業必須建設企業內部財務管理制度。

　　2、目前許多企業的內部財務管理制度，仍停留于傳統的計劃經濟模式。盡管現代企業制度的建設已有多年，但我國大多企業的財務管理，依舊是會計和財務不分、財務僅是作為會計的附庸而存在，其對象僅限于“企業再生產過程中的資金運動”，其內容充其量也只是成本費用的控制而已，而對如何按公司制度的要求籌集資金、用好資金、合理分配利潤等，則研究不夠。

　　二、現代企業內部財務管理制度建設的科學依據

　　現代企業內部財務管理制度的建設，其科學依據主要有以下兩個方面：

　　1、企業的生產經營特點，管理要求，是企業內部財務管理制度建設的前提和基礎。不同企業、生產規模、經營方式、組織形式不同，其財務管理的方式也不完全一致。只有在充分考慮其生產經營特點和管理的要求基礎上進行內部財務管理制度建設、才具有可操作性。

　　2、企業財務管理的目標，企業內部財務管理制度建設的出發點和歸宿點。企業內部財務管理制度建設的目的，是為了順利進行財務工作、實現財務目標，進而實現企業目標。公司共同的理財目標，一般可理解為股東財富的最大化、無論各利益主體之間發生何種利益沖突，其他利益主體（包括經營者、債權人、勞動者等）的利益最終要服從于出資者的利益。因此，出資者需要，服從出資者利益，實現出資者（股東）財富最大化、就成為制定內部財務管理制度的出發點和歸宿點。

　　三、現代企業內部財務管理制度的制定

　　（一）企業財務分層管理框架

　　企業財務活動及其管理是基于一定的企業制度而建立的'。在公司制下的法人治理結構中，作為股東的出資者，具有終極財產所有權；作為代表股東利益的公司董事會，其有完整意義上的法人產權；公司的總經理，具有公司的經營權；公司的財務經理，則具有公司決策的執行權和公司資金的日常管理權。在公司制模式下，股東作為出資者，為保證資本的保值和增值，一般通過間接控制，來行使其監督權，在財務上形成以出資者的管理主體的出資者財務行為；在公司內部董事會和總經理通過行使法人產權和直接經營權，全面而直接地參與對公司重大財務事項的決策和管理，在財務上形成的經營者為財務管理主體的經營者財務管理層次；公司的財務經理，行使財務決策事項的執行權與日常管理權，在財務上形成以財務經理為管理主體的財務經理財務管理層次。

　　監督權、決策權、執行權三權的分離、有利于明確權責、有利于公司財務內部紡束機制的形成。

　　（二）企業內部財務管理制度的規范體系

　　1、出資者財務規范體系，主要是指股東在何時何種狀態下對何種財務事項進行何種決策。一般而言，由于對剩余收益權的關注、有關公司分紅及配股方案的決策，是出資者財務的主要內容之一。

　　2、經營者財務的規范體系。

　　有關董事會的財務規范。董事會的財務規范范，主要涉及兩個問題：一是董事會的財務權限；二是董事會對經費管理者財務的約束和激勵機制。

　　有關公司經營者財務的規范。公司經營者受董事會委托負責日常經營決策與管理，它是公司重大決策事項的執行主體、同時又是日常非重大經營的管理事項的決策主體。應明確公司經營者在財務審批、簽訂合同、提供對外擔保等日常經營管理活動的具體財務權限和為履行出資人受托責任所應承擔的財務責任。

　　3、財務經理財務的規范體系。財務經理受公司經營者委托對公司的日常財務運作進行管理協調，主要有以下內容：

　　選擇適宜企業特點的公司財務管理模式。

　　明確公司內部各有關利益主體在財務管理方面的權限和職責，建立財務管理的崗位責任制。

　　做好內部財務管理的各項基礎工作。

　　建立內部財務管理的分項管理制度，包括籌資管理制度、各項資產管理制度、對外投資管理制度、成本費用管理制度、收益和利潤分配制度、財務分析和財務評價制度。

　　四、實施企業內部財務管理制度應注意的幾個問題

　　1、內部財務管理制度必須由集團公司董事會確定、由總經理負責實施。一方面是由于內部財務管理制度的全面性，涉及生產經營方方面面，一方面是為了內部財務管理制度的權威性，內部財務管理制度必須由集團公司董事會確定，由總經理負責實施。

　　2、實施內部財務管理制度，需健全財務管理機構和配備高質量的財務管理人才。實施內部財務管理制度，在單獨設置財務管理機構基礎上，應建立財務總監督制度，主持和監督內部財務管理制度的實施。

　　3、實施內部財務管理制度，應采用漸進式與企業的其他制度同步進行、內部財務管理制度，若沒有其他制度的配套實施、使不可能得到真的實施。

企業內部管理制度 篇4

　　一、目的：

　　為體現集團公司“任人唯賢、德才兼備;位以授能、爵以酬功;能者上、平者讓、庸者下;公開、公平、公正”的納賢機制及“事業留人、待遇留人、感情留人、環境留人、信用留人”的留人機制，切實建立起一套“選人、育人、用人、留人”的人力資源管理體系，激發起各級干部員工勤奮工作和學習創新的熱情，充分實現激勵和約束相結合的目的，特制訂本薪資制度。

　　二、遵循原則：

　　(一)公平性原則：外部公平性、內部公平性、個人公平性;

　　(二)競爭性原則：與同地區同行業同等要求同等職位相比，薪酬福利具有競爭力;

　　(三)激勵性原則：結構和指標比較合理，能最大限度調動廣大員工的積極性;

　　(四)經濟性原則：按“所產生的價值比成本更重要”的原則，用最少的錢辦最多的事;

　　(五)合法性原則：符合國家《勞動法》和其它相關法律法規;

　　(六)簡單實用原則：集團公司總部主要采用崗位職能等級薪資制，并附以生產經營實際需要的其它薪資分配辦法。

　　三、制定依據：

　　(一)依據公司的歷史、現狀和未來戰略發展定位的需要;

　　(二)依據同行業、同地區、同等職位的薪酬福利水平;

　　(三)依據員工付出勞動量的大小;

　　(四)依據職務的高低;

　　(五)依據技術與訓練水平的高低;

　　(六)依據工作的復雜程度;

　　(七)依據年齡與工齡;

　　(八)依據勞動力和人才市場的供求狀況;

　　四、適用范圍：

　　本方案適用于集團總部全體員工及下屬公司的高層管理人員，但特殊崗位需另行制定的除外。

　　五、管理機構：

　　(一)本方案由公司人力資源部負責制定、實施、調整、修改、解釋。

　　(二)如遇公司重大的年度調薪、年度效益獎金分配等問題時，需由人力資源部牽頭成立薪資管理[1]委員會共同處理。

　　(三)在日常工資核算中，由人力資源部負責員工出勤統計及考勤卡收發，行政辦負責打卡管理及打卡鐘管理，財務部負責工資計算。

　　六、薪資結構：

　　(一)基本薪資：由崗位職能等級薪資、學歷薪資、技能薪資、工齡工資、特聘薪資組成。

　　(二)津貼：電話津貼、夜班津貼、兼職津貼組成。

　　(三)獎金：由全勤獎金、績效獎金、效益獎金組成。

　　(四)超時工資：加班費。

　　(五)業務提成。

　　七、基本薪資：

　　(一)集團總部職務體系如下：(各職務體系的員工除在本職務體系內可晉升外，也可晉升為主管職務體系)。

　　1、主管職務體系：總裁;副總裁;總裁助理、總監、下屬公司總經理;副總監、下屬公司副總經理;部長(行政辦主任)、廠長、總經理助理;副部長(行政辦副主任)、副廠長;部門主管;分管主任;職員、組長;班長;員工;

　　2、技能職務體系：高級會計師、高級工程師;會計師、工程師;助理會計師、助理工程師;

　　3、事務職務體系：高級秘書;秘書;

　　4、技術工種職務體系：高級技師;技師;技工;

　　(二)集團總部確定崗位職位等級共11個級別

　　1、第一層級：總裁;

　　2、第二層級：副總裁;

　　3、第三層級：總裁助理;集團總監;下屬公司總經理;

　　4、第四層級：集團副總監;下屬公司副總經理;

　　5、第五層級：集團部門部長、集團辦公室主任;下屬公司廠長;下屬公司總經理助理;

　　6、第六層級：集團部門副部長、副主任;下屬公司副廠長;

　　7、第七層級：集團主管級;高級工程師;高級會計師;

　　8、第八層級：分管主任級;公司專員級;工程師;會計師;高級秘書;高級技師;

　　9、第九層級：職員級;助理工程師;助理會計師;秘書;技師;組長;

　　10、第十層級：班長;技工;

　　11、第十一層級：普通員工;

　　(三)各職務體系對應的崗位基本薪資規定如下：

　　1、崗位職能等級薪資：每一崗位均根據崗位所處級別及崗位固有特點給予固定薪資，同一級別因崗位的工作性質不同及工作復雜程度的不同設置高、中、低三個等級。

　　級別一級二級三級四級五級六級

　　級別薪資(高)60000元30000元14000元7000元5000元3000元

　　級別薪資(中)50000元25000元13000元6000元4000元2500元

　　級別薪資(低)40000元20000元12000元5000元3000元20xx元

　　級別七級八級九級十級十一級

　　級別薪資(高)2500元1500元1200元900元800元

　　級別薪資(中)20xx元1250元1000元800元700元

　　級別薪資(低)1500元1000元800元700元600元

　　2、技能薪資：根據員工對本崗位工作的工作經驗、工作技能共同確定：員工技能薪資的等級由人力資源部及用人單位根據員工的實際情況確定。

　　技能等級高級中級初級技術員

　　技能薪資1000元800元600元400元

　　3、學歷薪資：按員工的學歷情況確定。

　　技能等級博士(含雙碩士)碩士(含雙學士)本科大專

　　技能薪資800元600元400元200元

　　4、工齡工資：以為公司服務的年限和調薪時的職位高低確定，20xx年后每年的工齡工資按當時相應級別及年度考核情況加薪;

　　級別一級二級三級四級五級六級

　　工齡工資300元/年200元/年

　　級別七級八級九級十級十一級

　　工齡薪資150元/年120元/年80元/年50元/年30元/年

　　5、特聘薪資：招聘公司急需的高級人員或特別技能人員所設的特別薪資，需經總裁特別批準，數額根據洽談商定。

　　(四)基本薪資計算與調整：

　　1、基本薪資=崗位職能等級薪資+技能薪資+學歷薪資+特聘薪資+工齡薪資。

　　2、員工的調動、升遷、降職主要調整崗位職能等級薪資。

　　3、年終考核提薪主要調整工齡薪資。

　　八、津貼：

　　(一)夜班津貼：僅適用于上夜班的員工(如，保安員，夜班指0:00—8:00時),每班每人補貼5元.

　　(二)電訊津貼:

　　級別一級二級三級四級五級六級七級

　　電訊津貼實報實銷800元600元400元200元100元

　　本項費用不計入工資總額，憑單據報銷，超標自付、欠標不補。特殊情況特批。

　　(三)兼職津貼：

　　被兼職位級別三級及以上級別四級五級六級七級及以下級別

　　兼職津貼1000元800元600元400元200元

　　九、獎金：

　　(一)全勤獎金：(適用于部門經理級及以下員工)

　　1、為鼓勵員工滿勤工作，特設全勤獎金50元/月。

　　2、全月病、事假超過半天或以上者，扣發全部全勤獎金。

　　3、只要有曠工，扣發全部全勤獎金。

　　4、中途到職者，依日數比給付。

　　5、中途離職者，不予給付。

　　6、當月累計遲到、早退三次以上者，不予給付。

　　(二)績效獎金：(適合于全體人員)

　　1、員工績效獎金根據月度績效考核成績分配。

　　2、員工試用期不予評定績效獎金。

　　3、績效獎金分配方案如下：

　　A、績效考核成績在96分—100分者，工資所得額為：原工資總額*120%;

　　B、績效考核成績在91分—95分者，工資所得額為：原工資總額*110%;

　　C、績效考核成績在86分—90分者，工資所得額為：原工資總額*105%;

　　D、績效考核成績在76分—85分者，工資所得額為：原工資總額*100%;

　　E、績效考核成績在71分—75分者，工資所得額為：原工資總額*95%;

　　F、績效考核成績在60分—70分者，工資所得額為：原工資總額*90%;

　　G、績效考核成績在60分以下者(不含60分)，工資所得額為：原工資總額*80%;

　　(三)年度效益獎金：(適用于集團總部人員)

　　1、對于工作未滿半年的員工不予發放年度效益獎金。

　　2、對于年度工作受到三次(含三次)以上警告處分且全集團通報批評的員工不予發放年度效益獎金。

　　3、對于年度工作受到一次(含一次)以上記過處分且全集團通報批評的員工不予發放年度效益獎金。

　　4、對于年度累計曠工超過三天(含三天)的員工，不予發放年度效益獎金。

　　5、對于年度累計請假超過十五天(含十五天)的員工，不予發放年度效益獎金。

　　6、對于年度考核平均成績低于七十分(含七十分)的員工，不予發放年度效益獎金。

　　7、年度效益獎金只對集團主管級(含主管級)以上員工發放。

　　8、年度效益獎金發放辦法如下：

　　A、集團公司視年度效益情況，拿出部分利潤作為年度集團總部人員效益分配獎金。

　　B、分配辦法為：主管級為1股;部、辦負責人級為1.5股;總監、總裁助理、副總監級為2.0股;副總裁級為2.5股;總裁級為3.0股，總股數之和除以總獎金，分別計算出每一個人員的效益獎金分配額度。

　　C、年度效益獎金在次年一月工資中發放。

　　(四)年度效益獎金：(適用于下屬公司高層管理人員)

　　按目標指標完成情況進行分配，實施目標責任制的人員實行保底預支70%，完成多少拿多少，超額完成部分按20%提取作為年度效益獎金;

　　十、超時工資：

　　(一)按國家相關規定執行。即平時加班加班費按小時工資1.5倍計算;休息日加班加班費按小時工資2倍計算;節假日加班加班費按小時工資3倍計算;

　　(二)加班費計算以批準之加班單及考勤卡為依據。

　　(三)部門經理及以上級別人員加班不計算加班費。

　　十一、業務提成：

　　因總公司員工無市場開拓任務，因此，無此項提成，但在工作中幫助下屬各公司拉到業務者，按其業務提成方案由下屬公司支付。

　　十二、特殊情況下薪資計發：

　　(一)有薪假期，公司按薪資標準發放。

　　(二)其他：

　　1、病假：假期薪資、津貼減半發放，病假半日(含半日)以上扣發當月全部全勤獎金。

　　2、事假：扣發假期薪資、津貼。事假半日以上扣發當月全部全勤獎金。

　　3、曠工：扣發當日薪資、津貼、扣發當月全部全勤獎金。并按規定罰款處分。

　　4、遲到、早退：每遲到或早退一次罰款10元，當月遲到或早退超過三次者按曠工一天處理。

　　5、新進員工工作未滿5個工作日自動辭職者，不予結算工資。

　　6、連續曠工3日或一個月內累計曠工3日(含3日)以上者按自動離職處理，不予結算當月工資。

　　7、未按規定提前申辦離職手續，減扣薪資，具體見《用工管理規定》。

　　十三、薪資支付：

　　(一)支付時間：

　　1.公司采用月薪制，薪資計算時間由當月1日至31日。

　　2.當月薪資于下月15—20日發放，如遇節假日順延。

　　3.公司因特別原因不得已延緩工資支付時，應通知員工，并確定延緩支付的日期。

　　(二)支付形式：

　　1、采取銀行轉帳的形式。

　　2、工資計算時如產生小數，四舍五入取成整數。

　　(三)支付責任：

　　1、薪資要求付給員工本人或受其委托的本公司員工、本人親屬以及持有員工本人委托書的其他相關人員。

　　2、公司為員工設立獨立的薪資支付清單，薪資支付清單每年一張，長期保存。

　　3、領取薪資時發現錯誤，應于發薪當月向人力資源部提出書面申請，經人力資源部重新核算糾正后于下月發薪時多退少補，過期申請者不予受理。

　　(四)代扣款項：

　　1、個人工資所得稅。

　　2、勞保費及團體意外保險費。

　　3、員工向公司借款。

　　4、違規罰款、損壞賠償。

　　5、其他應扣款項。

　　(五)最低薪資標準：

　　在員工正常到崗并完成本職工作前提下，月薪資支付總額不低于當地政府規定的最低薪資標準。

　　(六)薪資提前支付：

　　1、員工死亡。

　　2、辭職、離職。

　　3、員工或其親屬患病、死亡或遭受意外災害。

　　4、其它公司認可的'事由。

　　5、薪資提前支付以不超過未結算薪資為準。

　　十四、薪資計算：

　　(一)應付基本薪資=工作日數*基本薪資/26。(病假、事假、公假等按規定計算)

　　(二)津貼：各項津貼按上班日數計算。

　　(三)獎金、提成：見上述條款規定。

　　(四)應補款項。

　　(五)應扣款項。

　　(六)其他。

　　十五、調薪：

　　(一)試用期調薪：員工試用并考核合格后，如試用期滿在15日(含15日)以前者，當月工資按調整后工資執行;如試用期滿在15日(不含15日)以后者，工資于次月予以調整。

　　(二)崗位異動調薪：

　　1、升遷調薪：在升遷次月予以調薪，主要調整崗位職能等級薪資。

　　2、平調調薪：在調動次月予以調薪，按新崗位薪資標準執行，如新崗位工資標準低于原工資則不予調整。

　　3、降職調薪：在降職次月予以調薪，主要調整崗位職能等級薪資。

　　(三)年終普調：

　　1、公司原則上每年12月31日前經公司正式任用的在職員工都具有調薪資格。

　　2、調薪原則上以員工的考核成績作為工資調整依據。

　　3、調薪基數為員工所處級別之工齡工資。

　　4、按年終考核成績調薪辦法：成績優秀者(91分及以上)調薪額度為：崗位工齡薪資基數*120%;良好者(81分及以上)調薪額度為：崗位工齡薪資基數*100%;、合格者(71分及以上)調薪額度為：崗位工齡薪資基數*80%;70分以下者不升不降、不及格者可考慮辭退處理。特別優異者經總經理批準，可特別調整。

　　5、以下人員不在年終調薪范圍內：

　　A、停職達到6個月以上者。

　　B、服務年資未滿6個月者。

　　C、調薪當月正辦理離職手續者。

　　D、受處分者。

　　E、考核不及格者。

　　十六、試用及新到崗人員的薪資待遇：

　　(一)公司新進人員在試用期內薪資標準按本崗位本等級薪資標準的80%以上執行或按本崗位最低薪資標準執行，具體可由人力資源部及用人單位按具體情況確定，試用考核合格后予以升至崗位標準工資。

　　(二)新升遷到崗人員薪資標準，按本崗位最低等級執行，如升遷后崗位工資低于原崗位薪資水平，則執行原崗位薪資標準

　　(三)同級別轉崗人員，執行原崗位薪資標準.

　　十七、薪資政策說明：

　　(一)崗位職能等級薪資：同一級別的崗位薪資共分高、中、低三個等級，因雖然屬同一級別但由于不同崗位的工作強度不同，對崗位工作人員的要求不同，因此，實際使用時要靈活處理。

　　1、按年產值的大小劃分大、中、小型企業：年產值5000萬元以下者為小型企業;年產值5000萬元～15000萬元者為中型企業;年產值15000萬元以上者為大型企業;對于三種類型的公司總經理，大型公司可以領取該級別的高等工資、中型公司可以領取該級別的中等工資、小型公司可以領取該級別的低等工資。集團總監、總裁助理可領取該級別的最低工資。

　　2、對于三種類型的公司副總經理，大型公司可以領取該級別的高等工資、中型公司可以領取該級別的中等工資、小型公司可以領取該級別的低等工資。小型公司的常務副總=中型公司的副總;中型公司的常務副總=大型公司的副總。集團副總監、可領取該級別的最低工資。

　　3、其它級別的崗位職能工資視崗位和個人能力確定。

　　(二)技能津貼和學歷津貼旨在配合集團公司建立學習型組織的戰略決策，對獲得一定技能和學歷的員工所付出努力的一種肯定和嘉獎，旨在鼓勵員工勤于學習，善于思考，努力提升自身素質，提升工作能力和水平;

　　(三)工齡工資主要考慮到為公司工作了多年，并作出過重大貢獻的老員工的利益問題，旨在鼓勵員工樹立以公司為家，長期服務公司的思想，保持員工的穩定性;

　　(四)年度獎金旨在激勵員工勤奮工作，為公司創造更多的利潤和價值;月績效獎金旨在激勵員工認真完成職責工作及公司或部門交給的各項任務;

　　(五)薪酬制度公開透明化，以消除各種誤解;

　　十八、相關資料的保管：

　　(一)《月度考勤統計報表》：每月月初由集團人力資源部制定，經總監審批簽字后，原件報財務部核算工資并存檔，復印件由人力資源部薪資管理人員存檔。

　　(二)《月度薪資調整報表》：每月月底前對于新進員工及薪資調整的員工統一報集團總裁審批，原件報財務部核算工資并存檔，復印件由人力資源部薪資管理人員存檔。

　　十九、附則：

　　(一)本方案由人力資源部負責解釋、修訂。

　　(二)本方案經集團總裁批準后執行。

企業內部管理制度 篇5

　　公司后勤管理是教育教學的“先行官”，是公司教育教學工作的有力保證，為使公司的后勤管理更有效地為教育教學工作服務，依據《蘭州大方經典公司管理細則》，從本校實際出發，特制訂本管理制度。

　　一、財務制度

　　1、會計、出納制度

　　按照上級統一要求建帳、記帳，經費具領、支付報銷要復核，報銷應憑正式憑據。記帳要規范，做到清晰、明確正確無誤。會計管帳不管錢，出納管錢不管帳。會計人員要嚴格遵守《會計法》，嚴格執行相關制度，杜絕弄虛作假的違紀、不道德行為。

　　2、公司經費開支制度

　　首先要做到精打細算，合理開支，不得超支。

　　其次公司的一切經費支付均由校長“一支筆”審批，限額大的必須經校委會審核通過。

　　公司經費支會原則：

　　該買則買、該用則用、該備則備、該做則做；

　　能省則省、能減則減、能修則修、能補則補、能代則代。

　　二、財務公開制度

　　1、開學初向家長公開收費標準。

　　2、公司添置大型設備及維修、基建等需經校委會決定，并在教師會上公開。

　　3、定期向教師公開公司收支情況。

　　三、財務管理制度

　　1、物品登記驗收制度

　　公司財產建立財產冊和分類帳，固定資產逐一登記造冊，凡購進的一切物品都要及時入賬，并進行分類登記，領進、領出建立驗收經手制度。物品采購，驗收、入庫、入賬三個環節要相互制約，嚴防出現漏洞。

　　2、公司財產保管使用制度

　　公司財產原則上實行專人保管，專人使用的原則，并建立相應的保管使用清冊。采用分線負責制，各線都有確定主要負責人，總務處將有關的物品分發到各主要負責人，教師需要時，向各線負責人領取在分發和領用過程中，都應有登記制度。

　　公司的學生課桌凳，教師辦公用品，由總務處安排分配，落實到人，有專人負責保管和使用。

　　3、公司財產檢查制度

　　總務處每學期對全校所有資產多進行一次檢查（班級財產每學年登記造冊，期末對照檢查），發現是、遺失和損壞要追查原因。如失責或故意損壞要追查原因。如失責或故意損壞或遺失，要責成當事人的責任，根據情況酌情賠償。

　　每學年對公司賬目（包括資產使用情況）財產向公司報告一次，并吸收教職工的意見，逐步改善。

　　每學期進行一次總結評比。對優秀的責任人，班級進行獎勵；對問題較多的責任人或班級進行相應的處罰。

　　四、教學用品的供應制度

　　1、每學期的開學之前，總務處與教導處共同協商、確定全學期的教學辦公所需物品，尤其是簿冊征訂更要分發及時，以保證能按時正常開學。

　　2、既要保證供應及時，又要注意克服不必要的浪費，所以每學期的教學辦公所需物品，教導處預先做好安排，總務處做好具體的征訂計劃。

　　3、學習材料征訂，由教導處根據教委的有關規定，經校長同意統一征訂，其他部門和個人不得任意征訂，如確實需要必須經教導處批準。

　　五、校舍和校園管理細則

　　1、由校長牽頭，建立需要校舍安全領導小組。

　　2、完善校舍安全工作制度，檢查記錄，責任到人。

　　3、制定公司維修計劃，經費預算、分配、安排維修項目。負責對維修的檢查和監督，確保工程質量，師生安全。

　　4、建立安全巡視制度，加強對校舍安全巡視，發現破損或接到報修及時維修。

　　5、對于突發風雨雷電等自然災害要提前防范，采取有效措施加以預防，避免、減少損失。對于突發的安全隱患要及時采取有效的安全措施。

　　6、完善安全通道、設施、消防設施以及重點部位的防盜措施。

　　7、加強與公司其他部門協作，做好學生愛護公物、愛護人生的宣傳教育。

　　六、衛生檢查制度

　　1、成立衛生檢查小組，由校長牽頭負責。

　　2、定期檢查食堂、樓道、校室、宿舍、衛生間等公共場合。

　　3、組織少先隊員每日巡查衛生，并及時公布檢查中出現的問題。

　　4、周五衛生進行大掃除，將重點檢查衛生死角，公布檢查結果。

企業內部管理制度 篇6

　　第一章總則

　　第一條為了引導企業加強對資金的內部控制，保證資金的安全，提高資金的使用效益，根據國家有關法律法規和《企業內部控制基本規范》，制定本指引。

　　第二條本指引所稱資金，是指企業所擁有或控制的現金、銀行存款和其他資金。

　　第三條企業至少應當關注涉及資金管理的下列風險：

　　（一）資金管理違反國家法律法規，可能遭受外部處罰、經濟損失和信譽損失。

　　（二）資金管理未經適當審批或超越授權審批，可能因重大差錯、舞弊、欺詐而導致損失。

　　（三）銀行賬戶的開立、審批、使用、核對和清理不符合國家有關法律法規要求，可能導致受到處罰造成資金損失。

　　（四）資金記錄不準確、不完整，可能造成賬實不符或導致財務報表信息失真。

　　（五）有關票據的遺失、變造、偽造、被盜用以及非法使用印章，可能導致資產損失、法律訴訟或信用損失。

　　第四條企業在建立與實施資金內部控制中，至少應當強化對下列關鍵方面或者關鍵環節的控制：

　　（一）職責分工、權限范圍和授權審批程序應當明確規范，機構設置和人員配備應當科學合理。

　　（二）現金、銀行存款的管理應當合法合規，銀行賬戶的開立、審批、使用、核對、清理嚴格有效，現金盤點和銀行對賬單的核對應當按規定嚴格執行。

　　（三）資金的會計記錄應當真實、準確、完整和及時。

　　（四）票據的購買、保管、使用、銷毀等應當有完整記錄，銀行預留印鑒和有關印章的管理應當嚴格有效。

　　第二章職責分工與授權批準

　　第五條企業應當建立資金業務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責權限，確保辦理資金業務的.不相容崗位相互分離、制約和監督。

　　資金業務的不相容崗位至少應當包括：

　　（一）資金支付的審批與執行。

　　（二）資金的保管、記錄與盤點清查。

　　（三）資金的會計記錄與審計監督。

　　出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。

企業內部管理制度 篇7

　　所謂內部控制制度是指為了防止和發現錯弊，保護財產物資安全完整，保證會計資料的真實完整，以職責分工為基礎所設計實施的，對單位內部各種經濟業務進行控制和協調的一種內部管理制度。不管企業是大還是小，都必須健全。否則會至使企業財務管理比較混亂會計信息失真。甚至于造成經濟損失。

　　內部會計控制制度的主要內容有：

　　1、辦理經濟業務事項，必須取得或填制原始憑證

　　2、記帳人員與經濟業務事項和會計事項的審批人員，經辦人員財物保管人員的職責權限應當明確，并相互分離的制約。

　　3、財產清查的范圍，期限和組織程序應當明確。

　　4、對會計資料定期進行內部審計的辦法和程序應當明確

　　5、會計機構內部應當建立稽核制度。出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務帳目的登記工作。

　　概括地說，內部會計控制制度主要包括，不相容職務的分離控制、職權和程序控制、檢控制約控制、記錄控制、實物控制、和稽核控制等內容。

　　一、不相容職務的分離控制

　　為了預防和糾正經濟活動中的錯弊，必須實施不相容職務的嚴格分離控制。所謂不相容職務，是指如由一個人辦理，即能弄虛作假，又能掩飾錯弊的兩項或幾項職務。不相容職務分離要求一項經濟業務不能由一個人從頭到尾辦理。而應將其中不相容事由兩個或兩個以上的人員來承擔。一般而言，企業中以下職務應以分離

　　1、經濟業務的授權，批準與執行職務

　　2、經濟業務的執行與記錄職務

　　3、經濟業務記錄與財產保管職務

　　4、經濟業務記錄，財產保管與稽核職務

　　5、總帳，明細帳，日記帳記錄職務

　　6、對原發性風險峰進行程序性控制的職務

　　二、職權和程序控制

　　由于企業經濟活動分工的存在，按經濟責任的要求，必須對每一工作崗位規定職責。相應授權。使之做到有職有責有權。從而達到各司其職、各負其責。實行靜態的職權控制。這一控制要求企業內部相關人員必須經過授權或批準才能對有關經濟業務進行處理。未經授權，批準不得接觸這些業務。

　　為了加強企業內部管理，從動態上控制經濟業務的錯*應當將企業的各類管理經濟業務劃分為若干步驟，進行程序控制。如銷售業務可以分為：銷售政策的制度與授權，討價還價并開具發票。收款并存入銀行，發貨，入帳等步驟。任何經濟業務都應劃分為授權、核準、執行、記錄、稽核等幾個程序。并交由不同人員來辦理。

　　三、檢控制約控制

　　為了預防發現錯弊，凡辦理原發性風險的經濟業務時，都應從縱向和橫向兩方面設計具有相互制約關系的措施予以嚴格控制。其中由上下兩級參加核查簽署所形成的相互檢控關系稱為縱向牽制關系。如費用報銷時的審批時形成的關系；由平行且無隸屬關系的兩個及兩個及以上的參加核查簽署形成的相互檢控關系稱為橫向牽制關系。如開票與收款，會計與出納等的工作關系。

　　四、記錄控制

　　記錄是經濟業務載體化工作。內部會計控制中憑證控制的基礎和關鍵。嚴格的憑證控制應包括：

　　1、設計合適的憑證格式及傳遞程序。建立憑證的領用，繳銷手續和清查制度，對發票、收據、支票等重要憑證建立領繳存輔助帳

　　2、所有憑證都應預先統一連續編號。注明各聯次的用途以便進行完整性控制和程序性控制。

　　3、辦理每一項經濟業務都應取得或填制憑證。并明確檢控制約責任。一旦發生錯弊憑證就成為追究當事人責任的證據。

　　五、實物控制

　　實物控制是指保護財產物資安全完整的各種控制措施。包括：

　　1、實物限制接近。即只有經過授權的人員才能接觸財產物資和控制財產物資流轉的記錄。對于容易發生錯弊的貨幣資金，有價證券，存貨其他易于轉移的實物限制接近制度。

　　2、保護財產物資安全完整的經濟業務措施

　　3、定期或不定期清查財產物資的實存量和質量。

　　六、獨立的稽核控制

　　它是為了驗證另一個執行的經濟活動及記錄結果所進行的獨立監察控制。主要包括：

　　1、對記錄各種經濟業務的原始憑證及其他資料的稽核

　　2、帳證表等會計資料的稽核

　　3、財產清查。銀行存款余額的調節等帳實核對

　　由于小型企業人員較少，為了達到會計控制的`目的，在設置和責權劃分上所設置三個崗位。

　　1、會計主管兼總帳會計。職責是在廠長直接領導下，負責企業會計核算，會計管理工作的開展。并負責編制、審核會計憑證、登記總分類帳、編制會計報表和成本核算工作。

　　2、出納崗位。負責與貨幣資金收付有關的具體業務。如記錄日記帳，處理日常貨幣資金收支、審報、繳納稅金、備用金核算等。

　　3、明細帳會計崗位兼稽核。負責各種明細帳的登記工作。帳目的定期核對工作，財產清查的安排與實施工作等。

　　由于崗位設置較少，在職責劃分上要注意不相容職責的分離。如出納、總帳與稽核；出納與總帳、明細帳的分離等。

　　對于財務收支處理權限可按以下思路設計。各部門根據工作的需要提出申請或計劃。財會審核后報廠長批準。由財會按此計劃控制各種開支，做到每筆都由廠長批準。一方面強化廠長對會計工作的管理責任。另一方面也增加了會計業務的控制環節。小型企業規模小，業務量不多，由廠長對每一筆開支進行審批是可行的。

　　總之，隨小型企業在國民經濟中地位的不斷提高。對其會計制度的設立也會有更加完善更加先進的方法。規范小型企業會計制度，將越來越南受到人們的重視。

企業內部管理制度 篇8

　　一、為了切實做好消防器材的管理工作，根據防火滅火工作的需要和公司的實際情況，依照《中華人民共和國消防法》制定本制度。

　　二、消防器材是指用于預防和撲火救災事故的專用工具和設施，它包括：各類滅火器、消防水帶、水槍、消防栓、消防水泵、消防水池、消防標志。

　　三、公司各部門、車間消防器材的配置、購置、維修工作由公司辦公室負責，提出計劃，落實經費，統一安排購置維修。

　　四、公司各部門、站處要負責所轄區范圍內消防器材和設施的日常管理，并要建立消防器材的維護檔案，對消防器材的設置地點、配備型號、數量、維修時間等必須登記清楚。

　　五、做到消防器材定期保養，避免日曬雨淋，保持清潔無銹，靈敏有效， 并把日常維護工作落實到人，實行掛牌管理，到維修時間及時上報公司辦公室。

　　六、任何單位和個人都不能挪用消防器材和設施，不能以任何借口隨意改變消防器材的設置地點，違者將依照《中華人民共和國消防法》予以處罰，并對私自挪用中損壞的消防器材和設施按價賠償。

　　七、各部門、站處由于管理不善造成消防器材丟失和損壞的，負責限期補配，并寫出書面檢查，報公司辦公室。

企業內部管理制度 篇9

　　一、 目的

　　為了規范公司餐廳管理工作，共同營造一個衛生、美觀、優雅有序的用餐環境，特制定本管理規定。

　　二、 適用范圍

　　本規定的適用范圍為公司全體員工、餐廳工作人員。

　　三、管理部門及職責

　　1、三德公司綜合部為餐廳臨時兼管部門，負責餐廳的日常管理，保證餐廳各項的正常有序進行。

　　2、管理內容包括：食品價格的評估及選擇、餐廳衛生、飯菜質量、監督餐廳人員、反饋員工意見，處理雙方關系等等。

　　3、負責對餐廳的工作人員工作效率、飯菜質量、工作態度、減少浪費、降低成本。

　　4、負責餐廳安全、衛生管理。

　　5、負責餐廳接待（招待）管理。

　　6、負責對餐廳的費用結算管理。

　　四、餐廳經營

　　餐廳為無利潤經營，公司為餐廳工作提供必要的硬件保證。

　　五、餐廳管理規定及要求

　　1、上崗要求

　　①餐廳工作人員必須取得《健康證》持證上崗。

　　②餐廳人員必須要有良好的衛生習慣，敬業愛崗精神。

　　③餐廳關鍵崗位必須要具有專業技術。

　　2、餐廳工作人員的衛生要求；

　　①餐廳工作人員每半年進行一次體檢，如不符合條件不允許上崗，體檢費用自行承擔，體檢結果報公司備案。

　　②上崗工作人員必須穿戴整齊、外表整潔、美觀；嚴禁拖鞋、赤膊、衣冠不整等不文明行為；

　　③上崗的工作人員嚴禁帶手飾及任何形式的手部美容、化妝存在（殘留）；嚴禁留長指甲，同時保證指甲的健康和清潔衛生、無深色甲垢；

　　④嚴禁的手部染恙（灰指甲、白癜風、凍傷龜裂、發炎、上藥包扎的創傷等）者上崗；

　　⑤每天工作前或飯前洗手一次，并注意手指甲，不用手指摳鼻孔、牙縫以及耳朵，不得大聲喧嘩，不得面對食品咳嗽，打噴嚏以及做其它不衛生的動作。

　　3、餐廳工作人員的工作要求

　　①餐廳工作人員在提供服務時應在溫和、文明、禮貌，同時也有權對違規的就餐員工提出批評建議，但不得在任何地方以任何形式因此和員工爭執，如果有爭議，應向主管領導反映；

　　餐廳的員工必須服從公司統一的管理；

　　餐廳工作人員應遵守公司相關的規章制度及上述規定要求，如有違反將受到公司處罰。

　　餐廳工作人員要不斷提高烹飪技術，保證飯菜的色、香、味、營養質量等。

　　⑤每餐準時開飯。按時上下班，未經同意不得擅自離開工作崗位。

　　⑥派發飯菜時，對員工要一視同仁，不準打人情菜。

　　⑦就餐客人不走，餐廳人員必須要留一名廚師和一名服務員，少一不可，發現者將按制度進行處罰。

　　六、食物的管理規定

　　1、采購要求

　　①由專人按需配合采購，專人驗收，對不合格產品嚴禁入庫。

　　②貨比三家，原則上做到質優價廉，根據用量適當采購，保持新鮮。

　　③專人每個工作日對餐廳采購的食物進行檢驗并做記錄，檢驗主要內容為食物的新鮮度，對于檢驗中發現不符合的食品，檢驗人員有權報告公司領導，并有權現場監督其處理過程。

　　④每月采購的食品必須做好詳細記錄，并進行公布，時刻接受監督，做到日清月結。

　　⑤大宗主副食品采購要由公司審計部統一采購，每兩個星期進行一次，由審計部、廚師長參加。大宗采購既要注重價格，更要注重質量，應該選擇最優的廠家。

　　2、食物衛生要求

　　①食物（食品、副食品、蔬菜、水產品、肉類、食用油、調味品）均要保證新鮮衛生，符合食物標準；

　　②食物均在保質期內使用，嚴禁使用過期食物；

　　3、安全衛生規定

　　①持證上崗，杜絕傳染病源。

　　②餐廳應嚴格執行“三不”，即不購買變質的食物和含有農藥殘毒的蔬菜；不使用過期偽劣的食品和調味品；不混放或混切生熟食物。

　　③采購蔬菜、葷菜應從正規的菜場購買。蔬菜應選擇新鮮，不準購買病、死的肉類及制品，禽類應購活體。

　　④分菜、擇菜應盡量在工作臺上進行，洗菜要認真，確保將菜清洗干凈。

　　⑤ 調味品應定位密封存放，防止污染。

　　⑥午餐剩余的飯菜可以放在冰箱或冰柜內，在晚餐時加熱食用，但晚餐剩余的飯菜應及時處理，不得留到第二天食用。

　　4、環境衛生規定

　　① 每次就餐完畢，餐廳工作人員應立即整理、清洗餐具、炊具、水池，擦試餐桌、餐椅、灶臺和工作臺，打掃地面殘渣。

　　② 冰箱、冰柜、物品柜等上面不得擺放無關雜物。必須保持有效并采取除（驅）蚊、蠅措施，冰箱、冰柜內的`物品應隔離、分區存放，防止串味，物品柜應經常整理保持清潔，不得放置與工作無關的私人物品。

　　③食物殘渣、垃圾等應每天清理，保持周圍環境衛生，防止蚊蠅滋生。

　　④要節約水電燃料，堅持做到人走水關、燈關，不隨意浪費。

　　⑤下班前謹記切斷電源、天然氣閥門、關好門窗，做好事故預防和防盜工作。

　　七、各崗位職責

　　1、餐廳經理

　　在公司主管部門領導下，全面負責餐廳的經營與管理工作，實行經理負責制，餐廳經理為餐廳食品衛生安全工作及餐飲工作責任人，獨立處理日常事務，對餐廳的各項工作負責。

　　抓好本餐廳的伙食質量，增加花色品種，做好服務工作，降低成本，勤儉節約。

　　經常主動征求用餐者意見，及時改進餐廳工作。

　　嚴格水電管理、節約能源，杜絕長明燈，長流水。

　　認真執行公司制訂的有關餐廳管理的規章制度，以身作則，大膽管理。對不服從分配、出勤不出力、消極怠工、服務態度差、經勸導仍不改正者，可停止其工作并上報公司處理。

　　⑥抓好服務工作，合理調配餐廳人員，避免因人員安排原因出現的不順暢現象。

　　⑦做好餐廳就餐刷卡工作，飯菜酒水等消費品的清點登記和簽字工作。

　　⑧做好主副食品入庫驗收、核對及出庫手續工作。

　　⑨確保庫存食品不生蟲、不霉變，防止腐爛變質。

　　⑩做好庫管物品計劃管理，合理提出采購計劃，最大限度減少庫存。

　　每周做到日清周結，按月協同財務做好盤點工作。

　　庫存食品及原材料要分類存放，擺放整齊，標記明顯，建立原材料進出帳簿，保證帳實相符。

　　協助其他崗位做好餐廳工作，并完成領導交辦的其它任務。

　　2、廚師長

　　①嚴格執行國家食品衛生法和餐飲行業管理，防止食物中毒，對食品菜品和面點質量負責。

　　②負責制定一周食譜，并做好落實。

　　③負責定時、定點開飯，并保證員工用餐質量。

　　④負責制定并落實炊事設備的維護管理。

　　⑤負責監督廚房內環境衛生。

　　⑥負責監督指導炊事人員安全操作，防止發生事故。

　　⑦樹立節約意識，合理使用水電氣，減少成本開支。

　　⑧不斷提高炊事技術水平，不斷提高炊事標準，增加菜品種類。

　　⑨合理支配和督導廚房內人員的工作，并具有監督權、懲處權，任免權。

　　⑩完成領導交辦的其它工作任務。

　　4、服務員

　　①服務員在餐廳經理的領導下開展工作。

　　②置餐廳和餐桌，做好開餐前的準備工作。

　　③確保所用餐具、玻璃器皿等清潔、衛生、明亮、無缺口。桌布、餐巾干凈、挺括、無破損、無污跡。。

　　④定期對餐廳桌椅、餐具等進行清毒。

　　⑤文明服務，按規定著裝，保持良好地精神面貌。

　　⑥為客人上菜、分菜、斟酒，收換餐具，服務客人就餐。

　　5、面點師

　　①負責按就餐人數合理準備所需的各種面點、餡料、配料及調味品。

　　②嚴格按照面點生產工藝制作早午餐、零點、大型聚餐等所需的面點并確保其質量。

　　③妥善保存剩余原料、半成品、成品。

　　④負責維護、保養制作面點所需的設施、設備 。

　　⑤負責指定區域內的衛生。

　　⑥負責監督食用油、面粉等原材料的質量。

　　⑦積極幫助廚師配菜，清洗餐具。

　　⑧變換面點，更換口味，吸引各職工前來就餐。

　　餐廳每位員工要對自己所分配的任務各盡其責，物盡其用，在保證干好本職工作的同時，積極幫助比較繁忙的同事，哪里忙哪里上，要協調一致，團結友愛，服從安排，共同搞好餐廳內部各項工作。

企業內部管理制度 篇10

　　一、日常管理制度(工作紀律)

　　1、嚴禁遲到、早退現象，當月違規一次，次日點名，當月違規兩次，罰款50元，當月違規三次，按自動離職處理。

　　2、嚴禁脫崗、串崗現象，當月違規一次，次日點名，當月違規兩次，罰款50元，當月違規三次，按自動離職處理。

　　3、嚴禁散播公司負面消息，當月違規一次，次日點名，當月違規兩次，罰款50元，當月違規三次，按自動離職處理。

　　4、工作期間保持電話暢通，不允許拒接或停機，每發現一次，5元樂捐。

　　5、工作期間保持辦公場所環境衛生，倉庫整潔。

　　6、嚴禁賺取差價，發現一次，100罰款，情節嚴重者，開除處理。

　　7、嚴禁賣私貨、截留贈品，發現一次，100罰款，情節嚴重者，開除處理。

　　8、不得讓客戶把貨款打入個人賬戶，發現一次，100罰款，情節嚴重者，開除處理。

　　9、工作期間不允許大聲爭執，注意公共場合情緒的控制，每發現一次，5元樂捐。

　　10、嚴格遵守公司管理制度，服從領導安排，當月違規一次，次日點名，當月違規兩次，罰款50元，當月違規三次，按自動離職處理。

　　二、日常業務管理制度

　　1、客戶資料管理

　　a全面搜集各片區資料(店名、電話、地址、營業執照號);根據銷量及規模建立客戶類別(月進貨額在1000/月以上歸為a類;月進貨額在500元/月以上，1000元一下，歸為b類;月進貨額在500元/月一下，歸為c類客戶)。

　　b、逐步建立客戶商品信息檔案，實現a類客戶單店商品信息管理。

　　2、片區路線及周期管理

　　a、建立每片區客戶路線拜訪表，每線路至少20家客戶，每天必須完全拜訪，及時完善本線路中的新客戶資料。

　　b、根據片區客戶數量，合理制度客戶拜訪周期。根據客戶分類，合理分配客戶拜訪時間。

　　c、每天回公司后遞交拜訪線路圖，每天下市場前領取新拜訪線路圖。

　　d、每天早上9點之前必須裝車完畢出車，每天認真填寫及遞交車輛庫存表。

　　3、業績量化管理

　　a、每天業務人員回公司后填寫<片區銷量進度表>及<單品銷量進度表>。

　　b、每天業務人員遞交拜訪線路圖后，由內勤統計填寫<流通市場進度表>。

　　c、每天倉庫人員量化需換單，及時提醒業務人員欠條的回收。

　　d、每天流通主管根據銷量進度表及市場進度表的實際狀況，合理調度各片區人員工作。

　　4、促銷活動的管理

　　a、每月底前5天制定出流通部下月促銷政策。

　　b、每片區需要的促銷活動(特價、陳列獎、促銷設備及贈品)，片區業務人員要提前填寫申請單(記案)后方可執行。

　　c、業務人員對所在片區的促銷活動進行及時跟進和監督，公司不定時對所有促銷活動進行抽查。

　　5、欠條管理

　　公司流通市場全部以現金交易，特殊客戶欠款時要與公司申請，經公司同意后按照欠條管理規定進行簽字，并有效管理、收回。

　　規定如下:

　　(1)如果直接用銷售清單做欠條，要在清單空白處寫明欠條字樣。

　　(2)欠條應明確一下內容:客戶名稱、電話、地址、聯系人簽字或加蓋公章。

　　(3)回公司到財務按照欠款數額給財務打欠條，客戶欠條由業務保存。

　　(4)欠款后續由業務人員負責追回。

　　6、市場問題反饋

　　a、每片區每周兩次市場問題反饋(記案或手機短信)。

　　b、業務員做好市場反饋問題記錄(市場問題反饋記錄表)。

　　三、業務工作流程管理

　　1、認真填寫裝車表，下午下班前準時把補貨計劃交給倉管。

　　2、按照出車線路進行計劃拜訪，進店后與負責人禮貌性打招呼后，首先司機檢查服務卡是否存在，及時更新與張貼，對店招及陳列進行拍照記案，填寫路線表(時間及銷售)，新客戶在路線表下面(再好的產品沒有陳列面不會有好的銷量)，檢查實際庫存(倉庫與排面)，根據實際情況進行上貨及填寫補貨計劃(填寫補貨計劃時一定要全面，客戶可以不要，但自己不能不寫)。檢查竟品信息，了解竟品活動政策。

　　3、根據客戶現有庫存交流補貨計劃，季節性產品推廣、新產品推薦(交流時適當靈活運用公司產品政策)，補貨要全面、合理，避免電話要貨等情況，所有交流的重點是在給客戶一個補貨的理由，交流的方式要用能打動自己的方式(要自信、現實、每句話要讓客戶聽著很舒服，避免吹捧，排擠竟品)。對于新客戶，一定不要貪多，量少品多，對于客戶不感興趣的不要強推，避免引起客戶反感，介紹產品一定要全面，多借助公司產品手冊或樣品筐。

　　4、認真填寫銷貨清單、贈品、品嘗要標注，市區流通要寫清具體地址(東西南北縱橫寫明);三區流通要標明區域、鄉鎮、街道或村。九縣流通要標明縣城、鄉鎮或街道。

　　5、公司流通市場全部以現金交易，特殊客戶欠款時要向公司申請，經公司同意后按照欠條管理規定進行簽字，并有效管理、回收。

　　6、根據客戶規模、銷量進行客戶等級登記，根據客戶等級進行有效管理(包括客戶的拜訪周期、促銷活動)。

　　7、客戶拜訪完畢后，車上認真填寫裝車表中的出庫明細，與次日路線中a、b類客戶進行電話溝通，了解缺貨及補貨信息，并進行登記。

　　8、一天拜訪結束時，根據賣貨量，次日拜訪路線打客戶的補貨信息進行合理制作裝車計劃，交于倉管。總結當日市場狀況，提升自身工作能力。

　　流通中的幾個關鍵點:

　　a、有效利用時間(準時出車、準時交補貨清單，合理安排工作時間)。

　　b、認真填寫裝車表(避免不必要的庫存差異)。

　　c、養成拍店照、填寫鋪貨記錄、認真填寫銷貨清單的習慣。

　　d、培養與客戶電話溝通的能力，讓補貨更具體合理性。

　　e、制定合理的拜訪路線及周期。

　　四、業務司機

　　1、崗位內容

　　做好車輛行駛，檢查及保養工作，配合業務員做好所在區域的銷售及送貨工作，每天對車輛例行檢查，不允許病車上路，保證貨物及人員安全。

　　2、崗位職責

　　(1)認真完成每天的出車任務。

　　(2)出車前必須認真做好車輛檢查，車容整潔、車況良好、不見齊全、制動有效，不允許病車上路。如有部件損壞和不安全因素隱患，應及時處理直到修復，確保安全運輸。

　　(3)車輛的年檢、保養、清潔、停放及辦理保養等車務手續由駕駛員提醒，并有專人負責辦理。

　　(4)鋪貨期間用尋找合理的停車位停放并鎖好車門保證車輛的安全，嚴格按照規則停車。

　　(5)做好公司服務卡張貼工作，進店檢查店內是否張貼告示服務卡。

　　(6)配合業務人員做好排面整理及裝卸貨工作。

　　3、獎勵

　　(1)駕駛員每月100元車輛維護費

　　(2)人為或技術性造成車輛損壞的由駕駛員自行維修

　　(3)車輛正常保養維護由公司維修

企業內部管理制度 篇11

　　第一章總則

　　第一條、為加強公司各項事務的管理，理順公司內部關系，采用橫向聯系、縱向整合、豎向協作等經營方式，真正實現個人經濟提高創收，公司經濟基礎不斷發展壯大，并使公司的各項管理工作制度化、標準化，依據相關法律、法規及公司章程特制定本管理制度。

　　第二條、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的規定和決定、紀律。

　　第三條、本制度所指各項管理包括公司管理、財務管理、合同管理、物業管理、勞資管理、工程項目管理。

　　第二章:公司管理;

　　公司管理包括檔案管理、印鑒管理、文印管理、公司財產及辦公用品管理、報刊及郵發管理等。

　　第四條、檔案管理:

　　1、歸檔范圍:公司規劃、年度計劃、統計資料、規范、標準圖集、財務審計、勞動工資、人事檔案、會議紀錄、決議;聘任書、協議合同、項目管理方案、通知、通告等具有參考價值的文件資料。

　　2、檔案管理:指定專人負責管理、明確責任、保證原始資料及單據齊全完整;密級檔案必須保證安全。

　　3、檔案的借閱;總經理、副總經理借閱非密級檔案，可通過管理人員辦理手續，直接提檔。公司其他人員借閱檔案時，必須經主管副總經理批準，并辦理借閱手續。

　　4、借閱的檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需用要摘錄或復制的，密極檔案必須經總經理批準，一般檔案必須經主管副總經理批準，方可摘錄復制。

　　5、公司所聘員工的相關技術職稱及各類證書，屬公司無形資產，由公司統一管理，未經同意，任何個人或公司負責保管人員，不得以任何方式或借口，外借其他經濟組織和團體使用，對已與公司解除勞動合同的離聘人員，向公司索要證書的，必須經總經理批準，由本人賠付公司為此證件支出的培訓費、工資等相關費用及本人在工作期間領用的用具用品等，若當事人在工作期間曾因工作失誤給公司造成損失的，公司有權要求其進行經濟賠償，對拒不進行賠償，而又情節惡劣的，公司有權向人民法院提起訴訟，要求當事人承擔民事賠償責任。

　　第五條、印鑒管理

　　1、公司印鑒由辦公室和業務、財務部門分別保管。

　　2、印鑒的使用一律經公司總經理許可，主管副總經理簽字允許后方可加蓋，如違反此項規定，造成后果由直接責任人員負責。

　　3、公司所有需要加蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢、存檔。

　　第六條、文印管理

　　1、文印由辦公室統一負責。

　　2、確需到公司以外去打印的文件、資料須經主管副總經理批準，由具體打印人員將原件、廢件全部收回交辦公室集中處理，嚴防泄密，如違反此規定造成的后果，由直接責任人負責。

　　第七條、公司財產及辦公用品管理

　　1、公司庫房由材料設備股負責管理。

　　2、庫存、入庫材料設備做好防盜、防火、防潮、防銹蝕，并應統一編號、分類、排放。

　　3、公司各股室辦公用品由辦公室負責統一采購。

　　4、各股室應按實際需用量領取，不得私用、浪費。

　　5、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的采購、更換必須經總經理批準，指定專人負責。

　　6、辦公電腦使用人員要保持用品干凈、整潔;因使用不當造成損壞的由責任人負責賠償，如違反以上規定造成工作延誤或損失的由責任人負責。

　　第八條、公司資質及職能股室

　　1、公司所屬業務股、辦公室、資料室面向市場，均實行有償服務。

　　2、公司所屬機械設備、場地面向市場，均實行有償服務。

　　3、公司允許有信譽的單位或個人掛靠，但須收取1-3%的管理費用，所發生的稅金、人工工資、質量、安全保證金等相關費用均由掛靠人負擔。但介紹人或推薦人應對信譽戶進行詳細調查，否則造成的損失由直接責任人負責對公司承擔賠償責任。

　　4、凡有要求陪標、標書制作、工程資料等服務的單位必須經公司總經理批準后方可。并收取費用，費用額以市場價為基礎

　　第九條、報刊及郵發管理報刊征訂、文件郵發由辦公室負責統一征訂，但必須經主管副總經理批準。

　　第三章:財務管理

　　第十條、公司一切財務、會計活動均應符合<會計法><企業財、務通則>和<企業會計準則>的要求，具體會計核算遵照<股份有限公司會計制度>執行。

　　第十一條、本財務管理內容屬公司<內部財務管理制度>各股室、2項目部、廠及各職能人員應嚴格遵守執行。

　　第十二條、公司資金管理的原則是:合理使用、降低風險、加速周轉、提高效益、減少壓占。

　　第十三條、為保證庫存現金的安全合理，公司下屬各部門應按規定限額提取備用金，一般不超過20xx-5000元，備用金的支取必須經總經理或主管副總經理簽字批準后，方可辦理。備用金的支取必須注明用途、金額。

　　第十四條、任何部門和個人，一律不得以任何借口坐支或挪用營業收入款，否則公司將依據相關法律法規、章程、制度的規定予以罰款，情節嚴重的將由公司提起訴訟，依法索賠。

　　第十五條、各項目部、廠應經常和客戶保持聯系，按期進行帳款催收，由主管副經理和財務部門監督。

　　第十六條、財務部門對固定資產應進行年度可行性分析，以便為固定資產的增減提供準確依據。

　　第十七條、支票管理嚴禁簽發空白支票;持票人應妥善保管，如丟失將由個人承擔全部經濟責任。支票印鑒應由專人分別保管。

　　第十八條、信貸管理由財務部門統一負責。

　　第十九條、根據國家稅法規定，按時繳納各種稅金及員工“兩金”、職工醫療保險等。

　　第二十條、參加工程的決算會議。

　　第四章:合同管理第二十一條、為加強公司內部合同意識，強化法制觀念要求股東及員工極積學心<合同法><建筑法><招投標法>等一系列法律法規。

　　第二十二條、業務部門應根據合同履行的實際情況及時進行分析、記錄、總結。為合同的完善提供依據。

　　第二十三條、業務部門對合同的文本應逐字逐句進行推敲研究，力求杜絕漏洞;杜絕含有模糊不清、模棱兩可的條款詞句。避免造成不必要的損失。

　　第二十四條、施工合同由業務部門(預算股)統一負責保管。

　　第二十五條、公司內部項目承包合同由辦公室負責保管。

　　第二十六條、物業管理部門簽訂的合同，由物業部門負責保管，但應轉辦公室留存一份，以便存檔。

　　第二十七條、材料設備部門簽訂的采購合同由材料設備部門負責保管，并轉財務股一份作為記帳憑證。

　　第二十八條、預制廠簽訂的供銷合同由預制廠設專人負責保管，并轉財務股一份以備查存。

　　第五章物業管理

　　第二十九條、本物業管理是指公司所屬財產、房屋、樓院及配套設施、設備、場地管理。物業管理部門要及時進行維修、養護、管理，維護物業管理區域內的環境衛生和秩序。

　　第三十條、物業管理部要與業主依法簽訂物業管理合同，必須明確雙方的權利、義務及服務內容，合同要求詳盡、實用。

　　第三十一條、物業管理部門應就本公司的物業管理范圍內財產、設施設備等建立臺帳，做到有序管理。

　　第三十二條、物業管理應設立專門銀行帳戶、帳表、合同，獨立核算帳目，分別設立會計、出納做到錢帳分離，嚴禁一人統收統管。

　　第三十三條、物業管理部門應對物業合同的履行和管理工作開展情況，及時進行了解、掌握，按月、季度向主管副總經理匯報。

　　第三十四條、及時掌握匯總業主、市場反饋信息，為物業管理工作的完善和提高，提供詳實可行的原始資料。第六章勞務和工資管理(一)員工的聘用

　　第三十五條、公司及各項目部、預制廠用員工應本著精簡的原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。

　　第三十六條、公司所聘管理人員必須遵守國家法律和法規政策，做到依法辦事。

　　第三十七條、公司所聘人員必須遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理辦法。

　　第三十八條、公司聘用人員嚴禁私自對外提供專業服務。

　　第三十九條、公司所聘人員不得使用公司財產、用具、圖片、圖書、資料、檔案等領人情。

　　第四十條、公司聘用的員工，一律與公司簽定聘用合同。

　　(二)工資及獎金

　　第四十一條、公司管理人員實行年薪制和效益分配制，勞務人員實行計件制、計時制、計工制。

　　第四十二條、公司聘用的人員，凡實行年薪制的“兩金”按比例上繳，實行計件制、計時制人員，按考勤自然天數計繳。

　　第四十三條、公司員工年度工資及獎金總額，由總經理按章程的規定擬訂。

　　第四十四條、公司執行董事會批準實施的工資系列。

　　第四十五條、員工的獎金由公司根據實際效益按有關規定提取、發放。

　　第四十六條、特殊情況下工資支付參照<勞動法>有關規定執行，標準為員工的基本工資。

　　(三)辭職、辭退、開除

　　第四十七條、公司有權辭退不合格的員工，員工有辭職的自由。但必須按本制度規定履行手續。

　　第四十八條、員工與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須嚴格履行勞動合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準無故辭退員工。

　　第四十九條、合同期內員工辭職的，必須提前10日向公司提出書面辭職報告，否則，公司不予辦理任何手續;給公司造成損失的，應付賠償責任。

　　第五十條、員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續;給公司造成損失的，應付賠償責任。

　　第五十一條、員工必須服從公司安排，遵守各項規章制度，凡有違反并經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。

　　第五十二條、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財務、文件及業務資料，并移交業務渠道。否則，公司不予辦理任何手續;給公司造成損失的應付賠償責任。

　　(四)獎懲制度

　　第五十三條、為了對公司發展有特殊貢獻的員工給予獎勵，以及對不良行為者給予懲處，進而促使全體員工努力工作，奮發向上，特制定本制度。

　　第五十四條、本制度適用于公司全體員工。

　　第五十五條、本公司獎勵辦法如下(具體辦法由董事會臨時決定):1]嘉獎2]記功3]授予榮譽稱號

　　第五十六條、有下列事跡之一的員工給予一次性獎勵公司股東或員工承攬到工程。納入公司管理的，按工程結算扣除前期費用后的總價給予1%的經濟獎勵，但承攬人必須配合公司進行進度款及最終尾款的催收工作;不納入公司管理，而以公司名義自已承建的工程，公司給予大力支持，但要視工程實際情況須收取1-3%的管理費，承建者的工資、獎金、福利及承建者本人所需繳納的“三金”(三金指職工醫療保險及大病醫療、職工養老金、職工失業金)等所有費用將由本人承擔，公司不再負擔。超額完成公司利潤計劃指標，經濟效益顯著者;積極向公司提出合理化建議，被采納者;敢于制止、揭發各種損害公司利益行為的;維護公司利益和榮譽、保護公司財產，防止安全事故發生或挽回經濟損失的;5維護公司的規章制度，對各種違紀行為敢于制止、批評、揭發的;對社會作了貢獻，使公司獲得良好的社會信譽的;以上未注明具體獎勵辦法、種類的，其獎勵辦法、種類視績效程度而定。

　　第五十七條、員工有下列行為之一，經批評教育不改的，視情節輕重，分別給予扣除工資獎金、辭退、開除、追究經濟責任等處分:1、違反國家法律、法規、政策和公司規章制度，造成經濟損失或不良影響的;2、違反勞動紀律，經常遲到、早退、曠工、消極怠工，沒有完成工作任務的;3、不服從工作安排和調動、指揮或無理取鬧，影響生產秩序、工作秩序的;4、拒不執行董事會決議及總經理、部門領導決定，干擾工作的;5、工作不負責任，損壞設備、工具，浪費原材料造成損失的;6、玩忽職守，違章操作或違章指揮，造成事故或經濟損失的;7、濫用職權，違反財經紀律，揮霍浪費公司資財，損公肥己，造成經濟損失的;8、財務人員不堅持財經制度，喪失原則，造成經濟損失的;9、挑動是非，破壞團結，損壞他人名譽或領導威信，影響惡劣的;10、泄露公司秘密 ，給公司造成損失或不良影響的;11、把公司客戶介紹給他人或向客戶索取回扣、介紹費的;12、散布謠言，損害公司聲譽的;13、私自挪用公司資金的;14、有其他違章違紀行為，董事會或經理辦公會認為應予以處罰的。員工有上述行為，給公司造成經濟損失的，責任人應賠償損失;情節嚴重，觸犯刑律的，提交司法部門依法處理。第七章工程項目管理制度

　　第五十八條、工程項目管理執行的原則以現場文明施工為外在要求，以質量、工期、安全、效益為中心內容，以抓好施工現場管理，營造良好企業形象為重點，以強化項目成本核算為手段，內抓現場，外抓市場，調整結構，提高效益。

　　第五十九條、工程項目管理系指項目的施工階段即從施工的準備階段開始至竣工驗收及竣工后全過程的管理，其基本內涵是:以項目工程為核算單位，以個人經濟負責為基礎，以項目的施工安全、工期、質量、成本的全過程管理為內容，按管理層和勞務層分離的形式，以經濟手段的項目責任制6的合同管理，使每一個項目由不獨立的單純生產體，轉變為內部相對獨立的經營管理實體。

　　第六十條、項目經理的產生項目經理通過招標選聘、自薦選舉、論辯考評、公司擇優聘任產生，其身份是受公司法人代表委托就某一項工程進行管理，直接對總經理負責，項目經理受法定代表人委托，進行項目管理，必須在授權范圍內行使權利，項目經理在工程管理過程中違規管理;不勝任或造成損失，公司有權解除其項目經理職務;情節嚴重的有權要求其承擔經濟賠償責任或向人民法院提起訴訟。項目經理及項目部的產生與組建時間以單項工程周期的壽命為計算單元。

　　第六十一條、項目班子人員的組成按照公司人事管理的規定，原則上由項目經理提名在全公司中優化招聘組建，勞務和其他人員面向社會招聘，成立項目管理班子。項目部管理人員執行年薪制和效益分配制，勞務人員實行計件制、計時制、計工制，按多勞多得的分配原則執行，對不服從生產安排，不遵守勞動紀律，有破壞阻礙生產者，可勸退或辭退，給公司造成經濟損失者，依法索賠。

　　第六十二條、項目經理的職責

　　1、認真貫徹國家有關法規、政策和公司決策以及公司各項規章制度、辦法，自覺維護企業的利益和股東的利益，確保公司制定的各項經濟指標的全面完成。

　　2、在項目管理中，嚴禁工程整體對外發包，對工程進度、質量、安全、成本和現場管理全面負責。

　　3、組織編制工程項目施工組織設計，包括工程進度計劃及施工方案，制定安全生產及保證質量措施并組織實施。

　　4、科學組織和管理進入現場工地的人、財務等資源，作好人、物、設備的調備，及時解決施工中出現的問題，保證履行與公司簽定的項目責任合同，提高綜合經濟效益。

　　5、組織制定項目內部管理人員的職責權限和各項規章制度，搞好與公司機關各職能部門業務聯系和經濟往來，定期向總經理報告工作。

　　6、嚴格財經紀律，加強財務、預算管理，實行專款專用，嚴禁挪用公款，與建設單位結算的各項費用一律通過公司財務、帳戶，方可使用，推行各種形式的項目責任制，正確處理公司、項目部、股東三者之間的利益關系。

　　7、項目經理及成員，必須按時參加公司組織的各種學習活動和會議。

　　第六十三條、項目經理的權限

　　1、組閣權:確定與工期相適應的管理組織，可根據公司有關人事規定自聘或辭退管理人員、后勤人員。

　　2、生產經營權:全權負責項目施工生產的經營，包括配合建設單位。

　　3、勞動用工權:自行解決勞務人員的選用，只能簽定以完成某項項目施工任務為期限的計件工、計時工的使用合同書。不得私自簽訂中長期合同工，勞務合同依據<勞動法>應簽定勞動保護、待遇、報酬、安全等內容。

　　4、內部分配權:按照多勞多得的分配原則，項目班子成員執行年薪制、效益分配制，招雇的勞務、施工人員可自主分配和嘉獎。

　　5、拒絕攤派權:對公司經理和有關部門違反合同行為的攤派，有權拒絕。

　　6、材料采購權:項目經理對項目所需材料享有采購權，采購的材料應從價格、質量、產地上，增加透明度，禁止積壓各種庫存材料。

　　第六十四條、施工階段項目班子的基本職責

　　1、責任范圍、內容:項目工程質量、工期安全、效益為項目經理的主要責任內容，亦為基本職責，各項職責范圍內容的目標值以合同契約形式與公司法人簽定。

　　2、以項目成本指標控制為基本責任，項目班子對項目工程實行施工準備到竣工移交全過程，全方位管理，項目班子具體管理職責為:⑴審查圖紙，自編施工預算，學習掌握合同內容及其他技術經濟文件。⑵編制施工組織設計，工程質量達標方案，工程成本降低計劃，并報公司審批后執行。⑶完成現場的三通一平，規劃現場的平面布置，現場條件的創造，進場材料，構配件現場驗收，現場保管，使用控制，耗用考核等。施工現場企業文化宣傳標牌制作和設計。⑷工程施工的組織實施，包括對進場的勞務進行施工技術、生產進度、生產安全、文明施工的文字交底和隨時進行檢查記錄。⑸負責工程變更簽證，建立工程變更臺帳，催收工程進度款。⑹按成本降低計劃，按月、年度向公司財務股上報成本報表及竣工工程成本經濟分析。⑺按要求填報計劃、統計等各類報表，填寫施工日志，積累技術檔案資料，做竣工圖及該工程的施工總結(裝訂紙張均為a4)。⑻辦理竣工移交，包括竣工后與建設單位辦理驗收，移交手續，竣工結算、收款包括5%尾款及一年內的保修和費用承擔。

　　第六十五條、項目班子的組織機構人員構成

　　1、項目管理層生產與經營管理盡量做到層次少，人員精干得力，提倡一職多崗。

　　2、管理上根據公司總經理的安排和企業的管理制度，項目經理接受公司直接領導。

　　3、在經濟往來上，項目經理根據公司經理與項目經理簽定的合同，公司機關職能股室服務于與各項目部。

　　4、在業務管理上，作為公司的一級管理層，受公司職能股室的指導，一切統計報表包括技術、安全、質量、預算及各種資料，都要按系統管理的有關規定，準時報公司查驗存檔。

　　第六十六條、項目經理的控制目標

　　1、質量——工程質量以檢驗評定標準為依據，必須達到合格標準。

　　2、工期——執行工程承包合同中的工期規定。

　　3、安全——按照政策規定，杜絕重大傷亡事故，若造成重大傷亡事故，費用由項目班子負責承擔。

　　4、總成本——按70%有權支出且能調節和自行控制成本費用，如有公安、市容、環衛、質檢部門及公司質檢安全等罰款，計入工程成本，由項目班子負責承擔。

　　第六十七條、項目班子的解體

　　1、工程竣工后，項目班子應迅速解體，重新招標或聘用時，必須按規定三個月內做到人走帳清、物盡，不留任何問題時方能重新上任，否則不予安排新的工作，工資停發。

　　2、公司所配備的機械和設備必須運轉正常，交回公司時保證完好率達到95%。

　　3、材料采購，財務管理，必須建立三角監督關系。

　　第六十八條、公司與各項目部必須簽定統一的工程項目成本目標責任合同書，范本如下:

　　工程項目成本目標責任合同書

　　甲方:敦煌市建筑安裝有限責任公司

　　乙方:根據敦煌市建筑安裝有限責任公司與簽訂的建設工程合同，為完成項目施工建設任務，實現計劃成本控制額元，公司與項目部經充分協商，簽訂本合同。

企業內部管理制度 篇12

　　一、總原則

　　1、 公司財務實行“計劃”為特征的總經理負責制：屬已經總經理審批的計劃內的支付，由相關事業部總經理的書面授權，財務負責人監核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經理的書面授權。

　　2、 嚴格執行《會計法》和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。

　　二 、財務工作崗位職責

　　（一）財務經理職責

　　1、 對崗位設定、人員配備、核算組織程式等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。

　　2、 貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。

　　3、 進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。

　　4、 其他相關工作。

　　（二）財務主管職責

　　1、 負責管理公司的日常財務工作。

　　2、 負責對本部門內部的機構設定、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

　　3、 負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。

　　4、 負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。

　　5、 嚴格執行國家財經法規和公司各項制度，加強財務管理。

　　6、 參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查。

　　7、 組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監督貫徹執行；協助財務經理對成本費用進行控制、分析及考核。

　　10、 負責監管財務歷史資料、檔案、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷毀。

　　11、 參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。

　　12、 完成領導交辦的其他工作。

　　（三）會計職責

　　1、 按照國家會計制度的規定記賬、覆帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時；

　　2、 發票開具和稽核，各項業務款項發生、回收的監督，業務報表的整理、稽核、匯總，業務合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報；

　　3、 會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的儲存和管理工作；

　　4、 完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。

　　（四）出納職責

　　1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格稽核現金收付憑證。

　　2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。

　　3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。

　　三、現金管理制度

　　1、 所有現金收支由公司出納負責。

　　2、 建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。

　　3、 庫存現金超過3000元時必須存入銀行。

　　4、 出納收取現金時，須立即開具一式四聯的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業務部門、出納、會計各留存一聯。

　　5、 任何現金支出必須按相關程式報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經總經理簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后三天內向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規定）。

　　6、 收支單據辦理完......

企業內部管理制度 篇13

　　第一章總則

　　第一條、為加強公司各項事務的管理，理順公司內部關系，采用橫向聯系、縱向整合、豎向協作等經營方式，真正實現個人經濟提高創收，公司經濟基礎不斷發展壯大，并使公司的各項管理工作制度化、標準化，依據相關法律、法規及公司章程特制定本管理制度。

　　第二條、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的規定和決定、紀律。

　　第三條、本制度所指各項管理包括公司管理、財務管理、合同管理、物業管理、勞資管理、工程項目管理。

　　第二章:公司管理;

　　公司管理包括檔案管理、印鑒管理、文印管理、公司財產及辦公用品管理、報刊及郵發管理等。

　　第四條、檔案管理：

　　1、歸檔范圍:公司規劃、年度計劃、統計資料、規范、標準圖集、財務審計、勞動工資、人事檔案、會議紀錄、決議;聘任書、協議合同、項目管理方案、通知、通告等具有參考價值的文件資料。

　　2、檔案管理:指定專人負責管理、明確責任、保證原始資料及單據齊全完整;密級檔案必須保證安全。

　　3、檔案的借閱;總經理、副總經理借閱非密級檔案，可通過管理人員辦理手續，直接提檔。公司其他人員借閱檔案時，必須經主管副總經理批準，并辦理借閱手續。

　　4、借閱的檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需用要摘錄或復制的，密極檔案必須經總經理批準，一般檔案必須經主管副總經理批準，方可摘錄復制。

　　5、公司所聘員工的相關技術職稱及各類證書，屬公司無形資產，由公司統一管理，未經同意，任何個人或公司負責保管人員，不得以任何方式或借口，外借其他經濟組織和團體使用，對已與公司解除勞動合同的離聘人員，向公司索要證書的，必須經總經理批準，由本人賠付公司為此證件支出的培訓費、工資等相關費用及本人在工作期間領用的用具用品等，若當事人在工作期間曾因工作失誤給公司造成損失的，公司有權要求其進行經濟賠償，對拒不進行賠償，而又情節惡劣的，公司有權向人民法院提起訴訟，要求當事人承擔民事賠償責任。

　　第五條、印鑒管理

　　1、公司印鑒由辦公室和業務、財務部門分別保管。

　　2、印鑒的使用一律經公司總經理許可，主管副總經理簽字允許后方可加蓋，如違反此項規定，造成后果由直接責任人員負責。

　　3、公司所有需要加蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢、存檔。

　　第六條、文印管理

　　1、文印由辦公室統一負責。

　　2、確需到公司以外去打印的文件、資料須經主管副總經理批準，由具體打印人員將原件、廢件全部收回交辦公室集中處理，嚴防泄密，如違反此規定造成的后果，由直接責任人負責。

　　第七條、公司財產及辦公用品管理

　　1、公司庫房由材料設備股負責管理。

　　2、庫存、入庫材料設備做好防盜、防火、防潮、防銹蝕，并應統一編號、分類、排放。

　　3、公司各股室辦公用品由辦公室負責統一采購。

　　4、各股室應按實際需用量領取，不得私用、浪費。

　　5、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的采購、更換必須經總經理批準，指定專人負責。

　　6、辦公電腦使用人員要保持用品干凈、整潔;因使用不當造成損壞的由責任人負責賠償，如違反以上規定造成工作延誤或損失的由責任人負責。

　　第八條、公司資質及職能股室

　　1、公司所屬業務股、辦公室、資料室面向市場，均實行有償服務。

　　2、公司所屬機械設備、場地面向市場，均實行有償服務。

　　3、公司允許有信譽的單位或個人掛靠，但須收取1-3%的管理費用，所發生的稅金、人工工資、質量、安全保證金等相關費用均由掛靠人負擔。但介紹人或推薦人應對信譽戶進行詳細調查，否則造成的損失由直接責任人負責對公司承擔賠償責任。

　　4、凡有要求陪標、標書制作、工程資料等服務的單位必須經公司總經理批準后方可。并收取費用，費用額以市場價為基礎

　　第九條、報刊及郵發管理報刊征訂、文件郵發由辦公室負責統一征訂，但必須經主管副總經理批準。

　　第三章:財務管理

　　第十條、公司一切財務、會計活動均應符合和的要求，具體會計核算遵照執行。

　　第十一條、本財務管理內容屬公司各股室、2項目部、廠及各職能人員應嚴格遵守執行。

　　第十二條、公司資金管理的原則是:合理使用、降低風險、加速周轉、提高效益、減少壓占。

　　第十三條、為保證庫存現金的安全合理，公司下屬各部門應按規定限額提取備用金，一般不超過20xx-5000元，備用金的支取必須經總經理或主管副總經理簽字批準后，方可辦理。備用金的支取必須注明用途、金額。

　　第十四條、任何部門和個人，一律不得以任何借口坐支或挪用營業收入款，否則公司將依據相關法律法規、章程、制度的規定予以罰款，情節嚴重的將由公司提起訴訟，依法索賠。

　　第十五條、各項目部、廠應經常和客戶保持聯系，按期進行帳款催收，由主管副經理和財務部門監督。

　　第十六條、財務部門對固定資產應進行年度可行性分析，以便為固定資產的增減提供準確依據。

　　第十七條、支票管理嚴禁簽發空白支票;持票人應妥善保管，如丟失將由個人承擔全部經濟責任。支票印鑒應由專人分別保管。

　　第十八條、信貸管理由財務部門統一負責。

　　第十九條、根據國家稅法規定，按時繳納各種稅金及員工“兩金”、職工醫療保險等。

　　第二十條、參加工程的決算會議。

　　第四章:合同管理第二十一條、為加強公司內部合同意識，強化法制觀念要求股東及員工極積學心等一系列法律法規。

　　第二十二條、業務部門應根據合同履行的實際情況及時進行分析、記錄、總結。為合同的'完善提供依據。

　　第二十三條、業務部門對合同的文本應逐字逐句進行推敲研究，力求杜絕漏洞;杜絕含有模糊不清、模棱兩可的條款詞句。避免造成不必要的損失。

　　第二十四條、施工合同由業務部門(預算股)統一負責保管。

　　第二十五條、公司內部項目承包合同由辦公室負責保管。

　　第二十六條、物業管理部門簽訂的合同，由物業部門負責保管，但應轉辦公室留存一份，以便存檔。

　　第二十七條、材料設備部門簽訂的采購合同由材料設備部門負責保管，并轉財務股一份作為記帳憑證。

　　第二十八條、預制廠簽訂的供銷合同由預制廠設專人負責保管，并轉財務股一份以備查存。

　　第五章物業管理

　　第二十九條、本物業管理是指公司所屬財產、房屋、樓院及配套設施、設備、場地管理。物業管理部門要及時進行維修、養護、管理，維護物業管理區域內的環境衛生和秩序。

　　第三十條、物業管理部要與業主依法簽訂物業管理合同，必須明確雙方的權利、義務及服務內容，合同要求詳盡、實用。

　　第三十一條、物業管理部門應就本公司的物業管理范圍內財產、設施設備等建立臺帳，做到有序管理。

　　第三十二條、物業管理應設立專門銀行帳戶、帳表、合同，獨立核算帳目，分別設立會計、出納做到錢帳分離，嚴禁一人統收統管。

　　第三十三條、物業管理部門應對物業合同的履行和管理工作開展情況，及時進行了解、掌握，按月、季度向主管副總經理匯報。

　　第三十四條、及時掌握匯總業主、市場反饋信息，為物業管理工作的完善和提高，提供詳實可行的原始資料。第六章勞務和工資管理(一)員工的聘用

　　第三十五條、公司及各項目部、預制廠用員工應本著精簡的原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。

　　第三十六條、公司所聘管理人員必須遵守國家法律和法規政策，做到依法辦事。

　　第三十七條、公司所聘人員必須遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理辦法。

　　第三十八條、公司聘用人員嚴禁私自對外提供專業服務。

　　第三十九條、公司所聘人員不得使用公司財產、用具、圖片、圖書、資料、檔案等領人情。

　　第四十條、公司聘用的員工，一律與公司簽定聘用合同。

　　(二)工資及獎金

　　第四十一條、公司管理人員實行年薪制和效益分配制，勞務人員實行計件制、計時制、計工制。

　　第四十二條、公司聘用的人員，凡實行年薪制的“兩金”按比例上繳，實行計件制、計時制人員，按考勤自然天數計繳。

　　第四十三條、公司員工年度工資及獎金總額，由總經理按章程的規定擬訂。

　　第四十四條、公司執行董事會批準實施的工資系列。

　　第四十五條、員工的獎金由公司根據實際效益按有關規定提取、發放。

　　第四十六條、特殊情況下工資支付參照有關規定執行，標準為員工的基本工資。

　　(三)辭職、辭退、開除

　　第四十七條、公司有權辭退不合格的員工，員工有辭職的自由。但必須按本制度規定履行手續。

　　第四十八條、員工與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須嚴格履行勞動合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準無故辭退員工。

　　第四十九條、合同期內員工辭職的，必須提前10日向公司提出書面辭職報告，否則，公司不予辦理任何手續;給公司造成損失的，應付賠償責任。

　　第五十條、員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續;給公司造成損失的，應付賠償責任。

　　第五十一條、員工必須服從公司安排，遵守各項規章制度，凡有違反并經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。

　　第五十二條、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財務、文件及業務資料，并移交業務渠道。否則，公司不予辦理任何手續;給公司造成損失的應付賠償責任。

　　(四)獎懲制度

　　第五十三條、為了對公司發展有特殊貢獻的員工給予獎勵，以及對不良行為者給予懲處，進而促使全體員工努力工作，奮發向上，特制定本制度。

　　第五十四條、本制度適用于公司全體員工。

　　第五十五條、本公司獎勵辦法如下(具體辦法由董事會臨時決定):1嘉獎2記功3授予榮譽稱號

　　第五十六條、有下列事跡之一的員工給予一次性獎勵公司股東或員工承攬到工程。納入公司管理的，按工程結算扣除前期費用后的總價給予1%的經濟獎勵，但承攬人必須配合公司進行進度款及最終尾款的催收工作;不納入公司管理，而以公司名義自已承建的工程，公司給予大力支持，但要視工程實際情況須收取1-3%的管理費，承建者的工資、獎金、福利及承建者本人所需繳納的“三金”(三金指職工醫療保險及大病醫療、職工養老金、職工失業金)等所有費用將由本人承擔，公司不再負擔。超額完成公司利潤計劃指標，經濟效益顯著者;積極向公司提出合理化建議，被采納者;敢于制止、揭發各種損害公司利益行為的;維護公司利益和榮譽、保護公司財產，防止安全事故發生或挽回經濟損失的;5維護公司的規章制度，對各種違紀行為敢于制止、批評、揭發的;對社會作了貢獻，使公司獲得良好的社會信譽的;以上未注明具體獎勵辦法、種類的，其獎勵辦法、種類視績效程度而定。

　　第五十七條、員工有下列行為之一，經批評教育不改的，視情節輕重，分別給予扣除工資獎金、辭退、開除、追究經濟責任等處分:1、違反國家法律、法規、政策和公司規章制度，造成經濟損失或不良影響的;2、違反勞動紀律，經常遲到、早退、曠工、消極怠工，沒有完成工作任務的;3、不服從工作安排和調動、指揮或無理取鬧，影響生產秩序、工作秩序的;4、拒不執行董事會決議及總經理、部門領導決定，干擾工作的;5、工作不負責任，損壞設備、工具，浪費原材料造成損失的;6、玩忽職守，違章操作或違章指揮，造成事故或經濟損失的;7、，違反財經紀律，揮霍浪費公司資財，損公肥己，造成經濟損失的;8、財務人員不堅持財經制度，喪失原則，造成經濟損失的;9、挑動是非，破壞團結，損壞他人名譽或領導威信，影響惡劣的;10、泄露公司秘密 ，給公司造成損失或不良影響的;11、把公司客戶介紹給他人或向客戶索取回扣、介紹費的;12、散布謠言，損害公司聲譽的;13、私自挪用公司資金的;14、有其他違章違紀行為，董事會或經理辦公會認為應予以處罰的。員工有上述行為，給公司造成經濟損失的，責任人應賠償損失;情節嚴重，觸犯刑律的，提交司法部門依法處理。第七章工程項目管理制度

　　第五十八條、工程項目管理執行的原則以現場文明施工為外在要求，以質量、工期、安全、效益為中心內容，以抓好施工現場管理，營造良好企業形象為重點，以強化項目成本核算為手段，內抓現場，外抓市場，調整結構，提高效益。

　　第五十九條、工程項目管理系指項目的施工階段即從施工的準備階段開始至竣工驗收及竣工后全過程的管理，其基本內涵是:以項目工程為核算單位，以個人經濟負責為基礎，以項目的施工安全、工期、質量、成本的全過程管理為內容，按管理層和勞務層分離的形式，以經濟手段的項目責任制6的合同管理，使每一個項目由不獨立的單純生產體，轉變為內部相對獨立的經營管理實體。

　　第六十條、項目經理的產生項目經理通過招標選聘、自薦選舉、論辯考評、公司擇優聘任產生，其身份是受公司法人代表委托就某一項工程進行管理，直接對總經理負責，項目經理受法定代表人委托，進行項目管理，必須在授權范圍內行使權利，項目經理在工程管理過程中違規管理;不勝任或造成損失，公司有權解除其項目經理職務;情節嚴重的有權要求其承擔經濟賠償責任或向人民法院提起訴訟。項目經理及項目部的產生與組建時間以單項工程周期的壽命為計算單元。

　　第六十一條、項目班子人員的組成按照公司人事管理的規定，原則上由項目經理提名在全公司中優化招聘組建，勞務和其他人員面向社會招聘，成立項目管理班子。項目部管理人員執行年薪制和效益分配制，勞務人員實行計件制、計時制、計工制，按多勞多得的分配原則執行，對不服從生產安排，不遵守勞動紀律，有破壞阻礙生產者，可勸退或辭退，給公司造成經濟損失者，依法索賠。

　　第六十二條、項目經理的職責

　　1、認真貫徹國家有關法規、政策和公司決策以及公司各項規章制度、辦法，自覺維護企業的利益和股東的利益，確保公司制定的各項經濟指標的全面完成。

　　2、在項目管理中，嚴禁工程整體對外發包，對工程進度、質量、安全、成本和現場管理全面負責。

　　3、組織編制工程項目施工組織設計，包括工程進度計劃及施工方案，制定安全生產及保證質量措施并組織實施。

　　4、科學組織和管理進入現場工地的人、財務等資源，作好人、物、設備的調備，及時解決施工中出現的問題，保證履行與公司簽定的項目責任合同，提高綜合經濟效益。

　　5、組織制定項目內部管理人員的職責權限和各項規章制度，搞好與公司機關各職能部門業務聯系和經濟往來，定期向總經理報告工作。

　　6、嚴格財經紀律，加強財務、預算管理，實行專款專用，嚴禁挪用公款，與建設單位結算的各項費用一律通過公司財務、帳戶，方可使用，推行各種形式的項目責任制，正確處理公司、項目部、股東三者之間的利益關系。

　　7、項目經理及成員，必須按時參加公司組織的各種學習活動和會議。

　　第六十三條、項目經理的權限

　　1、組閣權:確定與工期相適應的管理組織，可根據公司有關人事規定自聘或辭退管理人員、后勤人員。

　　2、生產經營權:全權負責項目施工生產的經營，包括配合建設單位。

　　3、勞動用工權:自行解決勞務人員的選用，只能簽定以完成某項項目施工任務為期限的計件工、計時工的使用合同書。不得私自簽訂中長期合同工，勞務合同依據應簽定勞動保護、待遇、報酬、安全等內容。

　　4、內部分配權:按照多勞多得的分配原則，項目班子成員執行年薪制、效益分配制，招雇的勞務、施工人員可自主分配和嘉獎。

　　5、拒絕攤派權:對公司經理和有關部門違反合同行為的攤派，有權拒絕。

　　6、材料采購權:項目經理對項目所需材料享有采購權，采購的材料應從價格、質量、產地上，增加透明度，禁止積壓各種庫存材料。

　　第六十四條、施工階段項目班子的基本職責

　　1、責任范圍、內容:項目工程質量、工期安全、效益為項目經理的主要責任內容，亦為基本職責，各項職責范圍內容的目標值以合同契約形式與公司法人簽定。

　　2、以項目成本指標控制為基本責任，項目班子對項目工程實行施工準備到竣工移交全過程，全方位管理，項目班子具體管理職責為:⑴審查圖紙，自編施工預算，學習掌握合同內容及其他技術經濟文件。⑵編制施工組織設計，工程質量達標方案，工程成本降低計劃，并報公司審批后執行。⑶完成現場的三通一平，規劃現場的平面布置，現場條件的創造，進場材料，構配件現場驗收，現場保管，使用控制，耗用考核等。施工現場企業文化宣傳標牌制作和設計。⑷工程施工的組織實施，包括對進場的勞務進行施工技術、生產進度、生產安全、文明施工的文字交底和隨時進行檢查記錄。⑸負責工程變更簽證，建立工程變更臺帳，催收工程進度款。⑹按成本降低計劃，按月、年度向公司財務股上報成本報表及竣工工程成本經濟分析。⑺按要求填報計劃、統計等各類報表，填寫施工日志，積累技術檔案資料，做竣工圖及該工程的施工總結(裝訂紙張均為a4)。⑻辦理竣工移交，包括竣工后與建設單位辦理驗收，移交手續，竣工結算、收款包括5%尾款及一年內的保修和費用承擔。

　　第六十五條、項目班子的組織機構人員構成

　　1、項目管理層生產與經營管理盡量做到層次少，人員精干得力，提倡一職多崗。

　　2、管理上根據公司總經理的安排和企業的管理制度，項目經理接受公司直接領導。

　　3、在經濟往來上，項目經理根據公司經理與項目經理簽定的合同，公司機關職能股室服務于與各項目部。

　　4、在業務管理上，作為公司的一級管理層，受公司職能股室的指導，一切統計報表包括技術、安全、質量、預算及各種資料，都要按系統管理的有關規定，準時報公司查驗存檔。

　　第六十六條、項目經理的控制目標

　　1、質量——工程質量以檢驗評定標準為依據，必須達到合格標準。

　　2、工期——執行工程承包合同中的工期規定。

　　3、安全——按照政策規定，杜絕重大傷亡事故，若造成重大傷亡事故，費用由項目班子負責承擔。

　　4、總成本——按70%有權支出且能調節和自行控制成本費用，如有公安、市容、環衛、質檢部門及公司質檢安全等罰款，計入工程成本，由項目班子負責承擔。

　　第六十七條、項目班子的解體

　　1、工程竣工后，項目班子應迅速解體，重新招標或聘用時，必須按規定三個月內做到人走帳清、物盡，不留任何問題時方能重新上任，否則不予安排新的工作，工資停發。

　　2、公司所配備的機械和設備必須運轉正常，交回公司時保證完好率達到95%。

　　3、材料采購，財務管理，必須建立三角監督關系。

　　第六十八條、公司與各項目部必須簽定統一的工程項目成本目標責任合同書，范本如下:

　　工程項目成本目標責任合同書

　　甲方:敦煌市建筑安裝有限責任公司

　　乙方:根據敦煌市建筑安裝有限責任公司與簽訂的建設工程合同，為完成項目施工建設任務，實現計劃成本控制額元，公司與項目部經充分協商，簽訂本合同。

企業內部管理制度 篇14

　　為加強對企業資金、財務、票據、合同的運作管理，企業不僅應對財務、銷售、采購人員進行經常性的法制學習、教育，健全各種資金、財務、票據、合同管理制度；而且，還應建立起有針對性的舞弊預防管理制度。

　　第1條 目的

　　為了有效地預防公司舞弊行為的發生，明確相關責任，降低審計風險，根據國家相關法規及公司相關文件，特制定本制度。

　　第2條 一般原則

　　1.各層級管理者應對舞弊行為的發生承擔管理責任。建立、健全并有效實施內部控制，預防、發現及糾正舞弊行為是各級公司、各級部門負責人的主要職責之一。

　　2.審計部和審計人員應當保持應有的職業謹慎，密切關注公司內部可能發生的舞弊行為，以協助公司管理層預防舞弊行為的產生。

　　第3條 名詞解釋

　　1.損害公司利益的舞弊：是指公司內外人員為謀取自身利益，采用欺騙等違法違規手段使公司經濟利益遭受損害的不正當行為。

　　2.舞弊的預防：是指采取適當行動防止舞弊的發生，或在舞弊行為發生時將其危害控制在最低限度。

　　第4條 審計部和審計人員應在以下四個方面保持應有的職業謹慎。

　　1.具有預防、識別、檢查舞弊的基本知識和技能，在執行審計項目時警惕相關方面存在的舞弊風險。

　　2.根據被審計事項的重要性、復雜性以及審計的成本效益性，合理關注和檢查可能存在的舞弊行為。

　　3.運用適當的審計職業判斷，確定審計范圍和審計程序，以檢查、發現和報告舞弊行為。

　　4.發現舞弊跡象時，應及時向上級報告，提出進一步檢查的建議。

　　第5條 有下列情形之一者，屬于舞弊行為。

　　1.接受賄賂或回扣。

　　2.將正常情況下可以使公司獲利的交易事項轉移給他人。

　　3.貪污、挪用、盜竊公司資財。

　　4.使公司為虛假的交易事項支付款項。

　　5.故意隱瞞、錯報交易事項。

　　6.泄露公司的商業秘密。

　　第6條 舞弊預防具體措施

　　1.建立、健全公司的內部控制并使之得以有效實施是預防舞弊的主要途徑。

　　2.審計人員在審查和評價內部控制時，應當關注以下主要內容，以協助公司預防舞弊：

　　（1）公司目標的可行性；

　　（2）控制意識和態度的科學性；

　　（3）員工行為規范的合理性和有效性；

　　（4）經營活動授權制度的適當性；

　　（5）風險管理機制的有效性；

　　（6）管理信息系統的有效性。

　　3.除內部控制的固有局限外，還應考慮可能會導致舞弊發生的以下因素。

　　（1）管理人員品質不佳。

　　（2）管理人員遭受異常壓力。

　　（3）經營活動中存在異常交易事項。

　　（4）公司內部個人利益、局部利益和整體利益存在較大沖突。

　　（5）審計部在審計中難以獲取充分、相關、可靠的證據。

　　（6）審計人員應根據審查和評價內部控制時發現的舞弊跡象或從其他來源獲取的信息，考慮可能發生的舞弊行為的性質，向集團審計部報告，同時就需要實施的舞弊檢查提出建議。

企業內部管理制度 篇15

　　團隊管理：

　　實行項目總負責人負責制，各職能負責人對總負責人負責。(職能部包括組織實踐部、外聯部、財務部、后勤部)

　　團隊制度：

　　1、團隊成員均為自愿加入項目小組，熱愛公益事業;

　　2、團隊成員應以積極、認真、負責的態度完成工作任務;

　　3、活動期間，團隊成員以團隊利益為核心開展工作，統一著裝，統一就餐，團結協作;

　　4、項目實施期間，團隊成員若不能參加，需請假，說明原因，并且記錄備案;

　　5、團隊成員對活動中涉及到的個人隱私信息負有保密義務;

　　6、每日晚間召開例會(總結當天活動，布置第二天的工作)，團隊成員無特殊原因不得缺席

　　7、維護團隊和合作單位的名譽，不得以團隊和合作單位的名義進行任何違法活動和商業行為;

　　8、團隊內部出現重大分歧，采取民主決策，三分之二以上(含三分之二)票數的決策有效;若經三次表決，仍為達到要求票數，請指導老師裁決;

　　9、遵守國家法律法規，遵守相關合作單位的規章制度。

企業內部管理制度 篇16

　　第一章 總 則

　　第一條 根據《中華人民共和國環境保護法》“為認真執行全面規劃，合理布局，綜合利用，化害為利，依靠群眾，大家動手，保護環境，造福人民”的環境方針，搞好本企業的環境保護工作，特制定本管理制度。

　　第二條 本企業環境保護管理的主要任務是：宣傳和執行環境保護法律法規及有關規定，充分、合理地利用各種資源、能源，控制和消除污染，促進本企業生產發展，創造良好的工作生活環境，使企業的經濟活動能盡量減少對周圍生態環境的污染。

　　第三條 保護環境人人有責。企業員工、領導都要認真、自覺學習、遵守環境保護法律法規及有關規定，正確看待和處理生產與保護環境之間的關系，堅持預防為主、防治結合的方針，提倡車間清潔生產、循環利用，從源頭上盡量消滅污染物，并認真執行“誰污染、誰治理”的原則。

　　第二章 組織結構

　　第四條 根據環境保護法，企業應設置環境保護和環境監測機構，企業環保技術人員全面負責本企業環境保護工作的管理和監測任務，改善企業環境狀況，減少企業對周圍環境的污染，并協調企業與政府環保部門的工作。

　　第五條 組織建立企業環境保護管理團隊，由企業領導和企業環保員組成，定期召開企業環保情況報告會和專題會議，負責貫徹會議決定，共同搞好本企業的環境保護工作。

　　第六條 企業環境保護機構應配備必須的環保專業技術人員，并保持相對穩定。設置一名經理級領導來分管環境保護工作，并制定若干名專職環保技術員，協助領導工作。

　　環保機構只能加強，不能削弱。

　　第三章 基本原則

　　第七條 企業環保工作由分管環保領導主管，搞好企業內的環保工作，并直接向企業負責人負責環保事項。

　　第八條 環保人員要重視防治“三廢”污染，保護環境。要把環境保護工作作為生產管理的一個重要組成部分，納入到日常生產中去，實行生產環保一齊抓。

　　第九條 環境保護工作關系到周邊環境和每個職工的身體健康及企業生產發展，企業員工必須嚴格執行環境保護工作制度，任何違反環保工作制度，造成事故者，必根據事故程度追究責任。

　　第十條 防止“三廢”污染，實行“誰污染，誰治理”的原則，所有造成環境污染和其它公害的車間都必須提出治理規劃，有計劃、有步驟地加以實施，企業在財力、物力、人力方面應及時給予安排解決。

　　第十一條 對環保設施、設備等要認真管理，建立定期檢查、維修和維修后驗收制度，保證設備、設施完好，運轉率達到考核指標要求，并確保備品備藥的正常儲備量。

　　第十二條 在下達企業考核各項技術經濟指標的同時，把環保工作作為評定內容之一。

　　第十三條 凡新建、擴建、改造項目中的“三廢”治理和綜合利用工作所需資金、設備材料，必須同時列入計劃，切實予以保證，在施工過程中不得以任何理由為借口排擠“三廢”治理和綜合利用工程的資金、設備、材料和人力等。

　　第四章 環保機構職責

　　第十四條 本企業環保機構職責：

　　1、在企業分管領導負責下，認真貫徹執行國家、上級主管部門的有關環保方針、政策和法規，負責本企業環保工作的管理、監察和測試等。

　　2、負責組織制定環保長遠規劃和年度總結報告。

　　3、監督檢查本企業執行“三廢”治理情況，參加新建、擴建和改造項目方案的研究和審查工作，并參加驗收，提出環保意見和要求。

　　4、組織企業內部環境監測，掌握原始記錄，建立環保設施運行臺賬，做好環保資料歸檔和統計工作，按時向上級環保部門報告。

　　5、對員工進行環保法律、法規教育和宣傳，提高員工的環保意識，并對環保崗位進行培訓考核。

　　第五章 獎勵和懲罰

　　第十五條 凡本企業員工，在環境保護工作中，成績明顯者將給予精神和物質獎勵。

　　第十六條 凡本企業員工玩忽職守，任意排放企業“三廢”，造成污染環境事件，按觸犯《中華人民共和國環境保護法》論處，視情節輕重，給予行政處分，賠款，直至追究刑事責任。

　　第六章 附 則

　　第十七條 本制度與國家法律、法規等部門文件有抵觸時，按上級文件規定執行。

　　第十八條 本管理制度屬企業規章制度的一部分，有企業負責貫徹落實和執行。管理部門要嚴格執行，并監督、檢查。

企業內部管理制度 篇17

　　第一章總則

　　第一條為提高企業自主創新能力，推動創新型技術人才的培養，激勵科研人員創新創業，提升企業的科技競爭優勢。特制定本制度。

　　第二條公司設立創新創業專項資金。專項資金包括各級財政資助項目專項資金、公司自籌資金及吸納社會資助資金。

　　第三條專項資金主要用于：

　　1、管理創新支出：公司實施創新創業計劃的模式研究、制度改革、人才培養等方面的支出。

　　2、技能創新支出：創新技能訓練項目、競賽項目的開展及獎勵、獲得專利發明的資助和獎勵。

　　3、人才創新支出：主要用于公司創新型研發隊伍建設方面的支出。包括用于聘請專家指導公司創新創業實踐活動，或有條件地輸送優秀研發人員到外出參加培訓、學術交流等支出。

　　4、創業項目扶持，包括創業資金扶持、企業債券融資、股權融資等支出。

　　第四條公司創新創業項目申請全年受理，一般于每年3月份和10月份對申報的項目組織評審，符合條件的給予立項和經費資助。

　　第五條專項資金按照統一規劃、專賬核算、專款專用、結余留用的原則，實行項目管理。

　　第二章組織管理

　　第六條公司成立由總經理任組長，技術研發負責人任副組長的創新創業工作組，研發中心、管理、財務、市場、生產、采購各系部門負責人為領導小組成員。

　　公司創新創業領導小組職責：

　　1、負責公司創新創業工作整體規劃和領導。

　　2、組織對公司創新創業項目的評審。

　　3、聘請專家、通過產學研合作指導、開展創新創業活動。

　　4、組織技術人員參加各類創新創業競賽項目。

　　5、負責對資助項目進行監督檢查。

　　6、組織對創新創業活動的先進項目組和個人的評選表彰，以及成果的認定和獎勵。

　　第三章評審管理

　　第七條創新創業項目申請人應具有良好的道德品質，較強的創新創業意識和一定的創新創業能力。在同等條件下，學習技術成果豐碩，專業技能突出，以及承擔并完成過各級政府資助項目的項目團隊及個人優先。

　　第八條創新創業項目實行項目負責人負責制。項目負責人應當自覺接受有關部門的管理和監督，并對項目經費使用的真實性、合法性和有效性承擔直接的經濟與法律責任。

　　第四章附則

　　第九條本管理辦法自發布之日起實施。

企業內部管理制度 篇18

　　一、全面組持工程管理部的各項工作,向董事長和總經理負責；

　　二、負責項目工程規劃方案設計、施工圖設計和報建辦證工作；

　　三、負責對項目工程質量、工期、安全及文明施工的監管和指導工作；

　　四、負責與有關政府工程建設主管部門的聯系、協調和公關,以及施工各方的協調工作、確保工程保質按期完成；

　　五、辦理項目工程前期報批手續取得相關證件,監督監理總監工程師組織分部分項工程驗收,組織各專業的驗收和竣工驗收,檢查資料員及時收集工程檔案資料并整理歸檔；

　　六、制定項目工程的成本控制目標,報公司批準后負責實施；

　　七、負責與公司內部各職能部門工作的協調、協作與銜接；

　　八、負責項目工程招標、議標工作,對技術資料、技術參數和適用標準、規范圖集的審查確認；

　　九、向公司申報在工程管理和成本控制工作中所需要的工具用具、標準、規范、圖集、定額等的購買；

　　十、負責開工令、工程指令、現場簽證、工作聯系單、通知單、整改措施和專項方案、工程技術變更等,以及由工程部發出的所有文件的審查、審核確認工作；

　　十一、組織對項目工程的技術交底和圖紙會審工作；

　　十二、審核工程進度款及其他合同款項的支付金額,按合同約定的節點辦理付款手續；

　　十三、負責對已建成的廠區所有設施設備進行維護維修工作；

　　十四、對不服從管理、不能勝任工作和違反公司規章制度的工作人員,提出處罰、解聘的建議；

　　十五、負責落實公司領導安排的其它臨時性工作。

企業內部管理制度 篇19

　　近幾年來，中國移動、中國聯通、中國電信、中國網通等通信運營商相繼在海內外成功上市，完善內部管理框架體系，適應境內外資本市場監管的客觀需要，滿足公司實現現代企業治理的要求，是各大運營商必須面對的問題。

　　一、完善企業內部管理制度的必要性

　　1、建立有效的企業內部管理制度是參與國際競爭的迫切要求

　　雖然我國通信公司自我發展比較快，但還沒有實力完全按照國際規則參與市場競爭。一個重要的原因就是可持續發展能力不強，市場認可度不高。一個規范的、有效的企業內部管理制度，可以提高公司的市場認可度，提高公司參與國際競爭的實力和信心，適應境內外資本市場監管的客觀需要。

　　2、健全的企業內部管理制度體系是提升管理效率的必然要求

　　隨著全球經濟一體化進程的加快，一些國際化的科學管理規范和管理體系，已經融入到通信公司經營管理體制中。為了適應這種變化，提升管理效率，有效保證公司經營效益和財務報告的可靠性，以及法律法規的遵循性，通信公司必須形成一整套內部管理體系，通過對貫穿于經營活動全過程的自行檢查、自行制約和自我內部調節，規避公司經營風險，及時發現和糾正各種錯誤。健全的內部管理體系不僅是公司內部相互制衡、相互監督的治理機制問題，更是在激烈的競爭環境中，公司得以生存、避免內部運行失控和潛在管理效率損失的必然要求。

　　3、完善的企業內部管理制度流程是適應法律規范的發展方向

　　根據國內新的《會計法》以及國際資本市場對于上市公司的監管要求，通信公司必須建立內部管理體系并確保有效運行，以提高對投資者和市場的誠信度。因此完善的內部管理流程，不僅符合法律法規的要求，也使得對公司財務報告負有個人責任的公司管理層不會承擔過失的風險，符合公司利益相關者利益最大化和公司治理的發展方向。

　　4、加強企業內部管理制度是建立現代企業制度的內在要求

　　通信行業經過近二十年的大發展，公司的資金、人員、市場等都發展到了相當的規模，公司的機構設置、財務管理水平和人力資源的配備等方面必須適應公司進一步發展的要求。因此，加強公司管理，實現管理創新，使傳統的管理模式向現代企業管理過渡，加強企業內部管理制度建設是建立現代企業制度的內在要求。

　　二、加強和完善企業內部管理制度

　　1、建立、健全企業內部管理制度

　　企業內部管理制度是公司管理制度的重要組成部分，公司管理制度建設必然會促進企業內部管理制度的建設。通信公司應在遵守法律法規的前提下，結合實際情況，建立健全內部管理制度，制訂規范嚴密的公司章程，設置科學高效的管理和監督機構，訂立科學嚴密的管理制度和操作規程，使內部管理工作有得力的組織和制度保障。建立健全包括兩個相對獨立層次的企業內部管理制度體系，第一層次是組織制度。該管理制度是為防范風險、保護投資者的利益，為投資者服務的，與公司的產權結構相對應，通過建立適當的委托、代理契約關系，保證公司外部投資人的利益能夠得到公司內部代理人的.有效維護。第二層次是管理制度，該制度是為管理者服務的，是幫助管理者完成委托人交給的管理責任，同時證明自己有效履行了受托責任，應對開發、維護和評價企業內部管理制度負責。層次化的內部管理體系是通過明確各方關系人的權利和責任實現的，使得每個群體或個人的行為都處在他人的監督和管理之下，避免出現管理的真空地帶或管理盲點，而使管理流于形式，難收成效。

　　2、形成全方位、寬領域的管理觀念

　　作為公司整個管理管理系統的主要組成部分，內部管理是一個更寬泛的概念，除了與會計相關的管理，如貨幣資金、實物資產、投資、工程項目、籌資、擔保、銷售與收款、采購與付款等硬管理外，人員品行及價值觀、員工能力培養、管理哲學、人事政策等軟管理也是至關重要的。要在公司實施有效的內部管理，必須從公司整體的角度來考慮內部管理問題、從公司整體角度來定義和設計內部管理體系，打破傳統公司內部管理的狹隘性，由局部的會計管理、財務管理擴展到整個公司治理權管理、公司資源和運營管理，真正構建完整的公司內部管理系統。

　　3、營造良好的公司管理環境

　　公司管理環境包括董事會、公司管理者的素質及管理哲學、公司文化、組織結構與權責分派體系、信息系統、人力資源政策及實務等。管理環境直接影響到公司內部管理的貫徹和執行，以及公司經營目標及整體戰略目標的實現。完善公司的管理環境，最主要的就是建立良好的公司治理結構。為此，首先，通信公司不但要從形式上建立健全董事會、監事會、總經理班子，而且要切實發揮以董事會為主體和核心的內部管理機制。加強董事會博弈規則的建設，發揮董事會的作用和潛能，使股東及其他相關利益集團的利益真正受到保護。其次，要形成一個比較成熟、具有長遠管理、約束、監督與激勵經理人員的機制。第三，要加強管理階層的管理哲學、管理風格、操守及價值觀等軟管理的培養與建設，塑造長期、全面、健康的公司文化氛圍，使其成員能自覺地把辦事準則和職業道德放在首位。第四，要強化公司組織結構建設，界定關鍵區域的權責分配，建立良好的信息溝通渠道，使公司具有清晰的職位層次順序、流暢的意見溝通渠道、有效的協調與合作體系，為公司內部管理提供良好的環境條件。

　　4、構建風險管理機制

　　通信公司必須對內分析自身的優勢與劣勢、長處與短處，對外分析外界的機會和威脅，考慮自己的生存和機遇。風險分析不僅要貫徹在公司戰略目標的制訂過程中，而且也貫徹在公司日常的內部管理過程中。構筑靈敏的信息系統與監控系統，對不利事件及主要風險因素進行識別、分類、評估和管理，當內部因素及外部因素發生變化時，能及時調整和應變。管理層應向董事會保證已經采用風險評估程序執行了必要的風險評估，董事會通過審計委員會等對管理層的報告進行審核，公司的風險管理必須貫穿并滲透于公司管理的全過程。

　　5、建立企業內部管理制度評價標準體系

　　通信公司不定期或定期地對自己的企業內部管理制度系統進行有效性及實施效率效果的評估，以期能更好地達成內部管理的目標。管理自我評估可由管理部門和職員共同進行，用結構化的方法開展評估活動，密切關注業務的過程和管理的成效，了解缺陷的位置以及可能引致的后果，然后自我采取行動改進。已上市的通信公司應將由第三方所做的內部管理評價報告在公司年度報告中予以公布。

企業內部管理制度 篇20

　　一、總則

　　第一條按照公司經營理念和管理模式，遵照國家有關勞動人事管理政策和公司其它有關規章制度，特制定本制度。

　　第二條本制度適用于公司全體員工(試用工和臨時工除外)。本制度所指工資，是指每月定期發放的工資，不含獎金和風險收入。

　　二、工資結構

　　第三條員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。

　　第四條工資包括:基本工資、崗位工資、技能工資、職務津貼、工齡工資、住房補貼、誤餐補貼、交通補貼。

　　第五條固定工資是根據員工的職務、資歷、學歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。固定工資在工資總額中占40%。

　　第六條績效工資是根據員工考勤表現、工作績效及公司經營業績確定的、不固定的工資報酬，每月調整一次。績效工資在工資總額中占0-60%。

　　第七條員工工資總額由各部門經理、項目經理擬定后報總經理審批。部門經理、項目經理每月對員工進行考核，確定績效工資發放比例并報人力資源部審核、總經理審批后予以發放。

　　第八條員工工資扣除項目包括:個人所得稅、缺勤、扣款(含貸款、借款、罰款等)、代扣社會保險費、代扣通訊費等。

　　三、工資系列

　　第九條公司根據不同職務性質，分別制定管理層、職能管理、項目管理、生產、營銷五類工資系列。

　　第十條管理層系列適用于公司總經理、副總經理。

　　第十一條職能管理工資系列適用于從事行政、財務、人事、質管、物流等日常管理或事務工作的員工。

　　第十二條項目管理工資系列適用于各項目經理及項目部成員。

　　第十三條生產工資系列適用于生產部從事調試、焊接、接線等生產工作的員工。

　　第十四條營銷工資系列適用于銷售部銷售人員(各項目部銷售人員可參照執行)。

企業內部管理制度 篇21

　　一、 公司形象

　　1、 員工必須清楚地了解公司的經營范圍，并能向客戶及外界正確地介紹公司業務。

　　2、 在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合，應注視對方，微笑應答，切不可冒犯對方。

　　3、 在任何場合應用語規范，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩。

　　4、 遇有客人進入工作場地應禮貌接待，上班時間（包括午餐時間）辦公室內應保證有人接待。

　　5、 接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長。

　　6、 員工在接聽電話、洽談業務、發送電子郵件及招待來賓時，必須時刻注重公司形象，按照具體規定使用公司統一的名片、公司標識及落款。

　　7、 員工在工作時間內須保持良好的精神面貌。

　　8、 員工要注重個人儀態儀表，工作時間的著裝及修飾須大方得體。

　　二、 生活作息

　　1、 員工應嚴格按照公司統一的工作作息時間規定上下班。

　　2、 作息時間規定

　　1）、夏季作息時間表（5月——9月）

　　上班時間 早8：30

　　午休 12：00——13：30

　　下班時間 晚 18：00

　　2）、冬季作息時間表（10月——3月）

　　上班時間 早 9：00

　　午休 12：00——13：30

　　下班時間 晚 17：30

　　3、 員工上下班施行簽到制，上下班均須本人親自簽到，不得托、替他人簽到。

　　4、 員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重要組成部分。

　　5、 員工如因事需在工作時間內外出，要向主管經理請示簽退后方可離開公司。

　　6、 員工遇突發疾病須當天向主管經理請假，事后補交相關證明。

　　7、 事假需提前向主管經理提出申請，并填寫【請假申請單】，經批準后方可休息。

　　三、 衛生規范

　　1、 員工須每天清潔個人工作區內的衛生，確保地面、桌面及設備的整潔。

　　2、 員工須自覺保持公共區域的衛生，發現不清潔的情況，應及時清理。

　　3、 員工在公司內接待來訪客人，事后需立即清理會客區。

　　4、 辦公區域內嚴禁吸煙。

　　5、 正確使用公司內的水、電、空調等設施，最后離開辦公室的員工應關閉空調、電燈和一切公司內應該關閉的設施。

　　6、 要愛護辦公區域的花木。

　　四、 工作要求

　　1、 工作時間內不應無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環境的安靜有序。

　　2、 新入職員工的試用期為二個月，員工在試用期內要按月進行考評。

　　3、 公司內所制定的《員工日程表》是衡量員工完成工作量的依據,要求員工每天要認真、詳盡的填寫,作為公司考核員工工作量的標準。

　　4、職員間的工作交流應在規定的區域內進行（大廳、會議室），如需在個人工作區域內進行談話的，時間一般不應超過三分鐘（特殊情況除外）。

　　5、 加強學習與工作相關的專業知識及技能，積極和公司同事交流和學習專業知識和技能。積極參加公司組織的各項培訓（培訓將施行簽到制，出席記錄和培訓考核也將作為公司績效考核的部分）。

　　6、 經常總結工作中的得失，并參與部門的業務討論，不斷提高自身的業務水平。

　　7、 不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。

　　8、 員工在工作時間必須全身心地投入，保持高效率地工作。

　　9、 員工在任何時間均不可利用公司的場所、設備及其他資源從事私人活動。一經發現，給予警告，情節嚴重者，公司將予以辭退。

　　10、 員工須保管好個人的文件資料及辦公用品，未經同意不可挪用他人的資料和辦公用品。

　　10、員工要保管好個人電腦，按公司規定進行文檔存儲、殺毒及日常維護，如發生故障應及時報告，由公司安排修理。

　　五、 保密規定

　　1、 員工須嚴守公司商業機密，妥善保存重要的商業客戶資料、數據等信息。

　　2、 管理人員須做好公司重要文件的備份及存檔工作，并妥善記錄網絡密碼及口令。并向總經理提交完整的網絡口令清單。

　　3、 任何時間，員工均不可擅自邀請親朋好友在公司聚會。

　　4、 員工及管理人員均不可向外泄露公司發展計劃、策略、客戶資料及其他重要的方案，如一發現，除接受罰款、辭退等內部處理外，情節嚴重的，公司將追究其法律責任。

　　六、 人員管理

　　1、 員工必須服從公司的整體管理，包括職務的分配及工作內容的安排。

　　2、 員工須尊重上司，按照上司的指導進行工作并主動向上司匯報工作情況。

　　3、 員工有關業務方面的問題須及時向部門主管或經理反映，聽取意見。

　　4、 涉及超出員工權限的決定必須報經部門主管或經理同意。

　　5、 員工不服從上級指揮，目無領導，頂撞上級，而影響公司指導系統的正常運作，視情節嚴重程度，給予處理。

　　6、 管理人員應團結互助，努力協調好各部門的關系，鼓勵并帶領好員工隊伍，時刻掌握員工的工作情況，確保公司整體策劃順利進行。

　　7、 公司是一個大家庭，員工應團結互助，為公司發展做出努力。

　　七、 物品管理

　　1、 辦公用品的日常管理由行政財務部門專門人員負責定期購買；

　　2、 每月15、30日之前，個人將所需要的辦公用品填寫在公司【購物申請單】上,由行政財務部門專門負責人提交主管經理，審批同意后，由專門負責人將辦公用品購回，根據實際需要有計劃地發放。

　　3、 若急需某類辦公用品，也應先填寫【購物申請單】后，交由專門負責人，經主管經理審批同意后，方可購置。

　　4、 新進人員到職時由行政財務部門統一配發各種辦公物品。

　　八、 電腦管理：

　　1、 使用者應保持電腦設備及其所在環境的'清潔。下班時，務必關機切斷電源。

　　2、 使用者的業務數據，應嚴格按照要求妥善存儲在網絡上相應的位置上。

　　3、 嚴禁使用計算機玩游戲。

　　4、 公司及各部門的業務數據，重要數據由使用者本人做好及時備份。

　　6、 未經許可，任何私人的光盤、軟盤不得在公司的計算機設備上使用。

　　7、 使用者必須妥善保管好自己的用戶名和密碼，嚴防被竊取而導致泄密。

　　九、 網絡管理

　　1、 工作時間內禁止瀏覽與自己工作崗位或業務無關的網站。

　　2、 工作時間內不允許在網絡上從事與工作無關的行為（如：上網聊天），也決不允許任何與工作無關的信息出現在網絡上。

　　3、 嚴禁在公司網絡上玩任何形式的網絡游戲、瀏覽圖片、傾聽音樂等各種與工作無關的內容。

　　4、 禁止利用公司網絡下載各種游戲及大型軟件

　　5、 公司網絡結構由網絡工程師統一規劃建設與管理維護，任何人不得私自更改網絡結構，個人電腦及服務器設備等所用IP地址必須按網絡工程師指定的方式設置，不可擅自更改。

　　6、 嚴禁任何人以任何手段，蓄意破壞公司網絡的正常運行。

　　十、 獎懲辦法：

　　1、員工獎勵分為口頭表揚及物質獎勵；

　　2、員工懲罰分為口頭警告、罰款及除名；

　　3、有下列事跡的員工，在調查核實的基礎上，經經理辦公會研究，給予相應的獎勵：

　　A、積極向公司提出合理化建議，其建議被公司所采納者；

　　B、維護公司利益和榮譽，保護公共資產，防止事故發生與挽回經濟損失有功者。

　　4、下列事由的員工，在調查核實的基礎上，經經理辦公會研究，給予相應的懲罰：

　　A、違反國家法律、法規或公司規章制度造成經濟損失和不良影響的；

　　B、泄露公司經營管理秘密的；

企業內部管理制度 篇22

　　企業內部會計管理制度，是各企業根據國家會計法律、法規，結合本企業經營管理的特點和業務管理的需要而制定的旨在規范企業內部會計管理活動的制度和辦法。建立健全企業內部會計管理制度，是貫徹和執行國家會計法律、法規，保證企業會計工作有序進行的重要措施，也是加強會計基礎工作，強化會計監督的重要手段。以下就企業內部會計管理制度建設的重要性和建立健全企業內部會計管理體系進行闡述。

　　一、加強企業內部會計管理制度建設的重要性

　　1、貫徹落實會計法律、法規、規章、制度的重要基礎。國家制定和發布的會計法律、法規、規章、制度雖然是從全國會計工作總體要求的實際出發制定的，并在制定的過程中盡可能考慮到不同地區、企業會計工作實際情況和特點，以適應各方面的需要，但是，國家發布的會計法律、法規并不能完全適合各企業的具體情況。這就需要各企業的會計部門以國家發布的會計法律、法規為依據，結合本企業生產經營和業務管理的特點進行必要的補充，使會計管理工作能滲透到經營管理的各個環節、各個方面。企業內部會計管理的建設是國家會計法律、法規的具體化，是它的必要補充，同時也是貫徹實施國家會計法律、法規的重要基礎和保證。因此，各企業必須重視和不斷加強企業內部會計管理制度建設。

　　2、加強企業經營管理的客觀需要。財務會計管理是企業內部管理的中心環節，是一項重要的綜合性、職能性管理工作，加強會計制度建設，規范會計工作對經營管理起著舉足輕重的作用。從集團公司近幾年對各基層單位的審計情況看，每年都能從審計工作中發現這樣那樣的違紀現象，有些單位的違紀金額達到幾十萬元，甚至上百萬元。造成這種結果的主要原因是許多企業內部會計管理制度不健全，會計核算混亂，財務收支失控，這不僅損害了國家利益和社會公眾利益，也對企業的經營管理工作帶來了不利的影響。

　　3、完善會計管理制度體系的'要求。目前，我國的會計管理制度體系通常認為由四個層次構成。

　　第一層次為會計法律，即《會計法》；

　　第二層次為會計行政法規，如《企業會計準則》、《總會計師條例》等；

　　第三層次為會計規章，比如各行業制定的行業會計核算制度等；

　　第四層次是企業根據會計法規、制度要求制定的內部會計制度。從這里可以明顯地看出：企業內部制定的會計制度是新的會計管理制度體系的重要組成部分，對加強會計管理制度建設起著至關重要的作用。《會計法》、《企業會計準則》和行業會計核算制度對企業會計工作的原則、基本方法和程序作了規定，特別是賦予了企業一定的理財自主權和會計核算選擇權，為企業的會計工作更好地為企業的經營管理活動提供了制度保證。企業要根據《會計法》、《企業會計準則》和行業會計核算制度的要求并結合本企業的實際情況，對企業內部會計核算制度進行充實和細分，從而保證會計核算制度體系的完整性和有效性。

　　二、企業內部會計管理制度建設

　　1、建立一支經過正規培訓的高素質的會計隊伍。會計人員不僅是經營活動的管理者，而且還是經營管理活動的監督者。從經營管理和會計工作的需要來說，要有一批合格的會計人員。他們應當掌握專業知識和財務制度。能夠嚴格自律、不徇私情、堅持原則、忠于職守、當好管家。要加強企業內部會計管理制度的建設，首先是下力氣建立一支經過正規培訓的高素質的會計隊伍。目前我們的會計隊伍存在著整體素質不高的現狀，要改變這種會計人員知識水平參差不齊、知識結構老化等問題，就要通過正規的培訓學習來提高他們的素質。平煤集團公司財務處為了提高集團公司各企業會計工作人員的素質，對全公司在職會計人員進行了集中培訓，使會計人員的業務能力和工作水平得到進一步提高，為規范各單位的會計秩序，發揮會計的職能作用，邁出了堅實的一步。

　　2、建立內部會計管理體系。企業內部會計管理體系主要是指企業的會計工作組織體系。主要包括：

　　第一，企業領導人對會計工作的領導責任。企業領導人應當對本企業的會計工作全面負責；對本企業的會計機構、會計機構負責人、會計工作人員及其他人員執行會計法律、法規、規章、制度進行督促和監督，促進企業內部會計管理制度的貫徹和落實；保證會計資料合法、真實、準確、完整，保障會計工作人員依法行使職權；對忠于職守，做出顯著成績的會計人員進行表彰獎勵。

　　第二，明確總會計師對會計工作的領導責任。根據《會計法》和《總會計師條例》的規定，總會計師組織領導本企業的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算和會計監督等方面的工作，參與本企業重要經濟問題的分析和決策；總會計師負責對本企業財務機構的設置和會計人員的配備、會計專業職務的設置和聘任提出方案；組織會計人員的業務培訓和考核；支持會計人員依法行使職權。就平煤集團公司來說，應著重強調總會計師“一支筆批錢”制度，在當前經濟萎縮、市場疲軟、銷售不暢、貨款回收困難的情況下，堅持總會計師“一支筆批錢”，有利于合理組織調配資金，有效利用資金，避免多位領導批錢，造成資金失控。

　　第三，明確會計機構負責人和會計主管人員的職責。各企業根據本企業的實際情況，對企業內部的會計機構設置、會計機構負責人和會計主管人員的職責做出明確的規定。

　　第四，明確會計機構與其他職能機構的分工與關系。會計部門與企業其他職能部門———審計部門、統計部門、工資部門、銷售部門、物資管理部門有著十分密切的聯系，在工作中經常發生業務聯系。因此，必須明確責任、科學分工、加強協作，從而對企業的經營管理活動進行有效的監督和考核。

　　3、建立會計人員崗位責任制度。會計人員崗位責任制度是企業內部會計人員管理的一項重要制度，是加強企業內部會計管理，提高企業經濟效益的重要途徑。首先，做好會計人員工作崗位的設置，根據每一個會計工作崗位性質的不同，分別設置不同的會計崗位，確定每一個會計崗位的職責和工作標準；其次，對會計工作崗位的分工，根據每個會計崗位業務量的大小和繁簡程度，同時考慮會計人員工作能力和業務水平的高低，實行一人一崗、一人多崗，以盡可能地適應會計工作的需要；第三，制定輪崗辦法，要定期對會計工作崗位進行輪換，使每一個會計人員對本企業的會計工作都能熟練掌握，從而提高本企業的會計工作水平；最后，要制定切實可行的會計工作考核辦法，保證會計人員崗位責任制度的執行和監督。

　　4、內部牽制制度。內部牽制制度是內部會計控制制度的重要內容。在制定該制度的過程中，應當與會計人員崗位責任制度相結合。其主要工作是：機構分離、職務分離、錢財分離、帳務分離等制度；對出納等崗位的職責和限制性規定；有關領導和部門對限制性崗位定期進行檢查的辦法等。

　　5、財務收支審批制度。財務收支審批制度是確定財務收支審批范圍、審批人員、審批權限、審批程序及其責任的制度。建立健全財務收支審批制度，對制定的審批制度要認真貫徹落實，嚴格按照制度辦事，企業內的費用支出要實行“一支筆”審批，編制憑證先審核后記帳，開支票實行印鑒分離復核制，堵塞各種漏洞，使企業的財務工作納入規范化、標準化管理的軌道。

　　第一，確定財務收支審批人員和審批權限。每年初，對企業領導、總會計師、財務科長以及有關機構負責人審批財務收支的范圍和最高限額予以下達，從而加強管理、明確責任，對超過限額的財務收支制定明確的報批手續。

　　第二，確定財務收支審批手續，對經辦人、審核人、批準人等應當履行的手續及其應承擔的責任予以制度化。

　　第三，明確對財務收支中違反規定的業務收支，由經辦人、責任人、審批人等共同承擔經濟責任。

　　6、建立會計電算化內部管理制度。會計電算化是會計工作的發展方向，開展會計電算化工作，能夠促進企業建立現代企業制度，提高會計工作質量和提高企業經濟效益。開展會計電算化工作，要建立健全會計電算化崗位責任制、會計電算化操作管理制度、計算機硬件和會計軟件及數據管理制度和電算化會計檔案管理制度，從而保證會計電算化工作的順利進行。要配備專職人員對會計電算化進行管理，同時要注重對在職的會計人員進行培訓，促進會計工作人員積極鉆研會計電算化業務技術，以適應開展會計電算化工作的需要。

　　7、建立財務會計分析制度。建立定期進行財務會計分析的制度，檢查財務會計指標的落實情況，分析存在的問題并查找原因，提出相應的整改措施，從而加強企業內部會計管理，不斷提高經濟效益。

企業內部管理制度 篇23

　　第一章總則

　　第一條目的為了規范薪酬管理體系，體現員工價值，激發員工工作熱情，合理使用公司財務資源，并使公司能長遠健康發展，結合本公司實際情況，制定本制度。

　　第二條對象本制度適用于本公司全體員工的薪酬管理。

　　第三條管理部門公司所長辦公會是公司薪酬管理的決策機構，總經理是公司薪酬管理的執行機構，負責公司薪酬管理體系的擬定，薪資構成，員工薪資，薪資調整等各項相關制度的擬訂和執行。

　　第二章薪酬管理一般規定

　　第四條薪酬設計和管理

　　一、總經理通過工作分析和職位評估，根據薪酬市場調查，制定工資結構，確定工資標準和工資計算方式，設定薪資管理流程，制定薪酬管理體系，并提交公司所長辦公會議審批。

　　二、總經理將公司所長辦公會議審核通過的薪資設計和管理體系加以執行，并根據公司發展狀況不斷完善。

　　三、總經理對薪酬設計和薪酬管理體系每兩年進行重新制定，如需調整，應根據公司發展狀況進行調整，并將調整后的薪酬理體系提交給公司所長辦公會議研究批準。

　　第五條薪酬構成

　　一、薪酬包括基本工資、績效工資和輔助工資。

　　二、員工基本工資是員工在公司工作每滿一個月所發的工資，按照月平均二十六天核計，按日計算當月工資。

　　三、績效工資。按具體考核辦法執行。

　　四、輔助工資包括

　　1、工齡工資（在本單位工作工齡）

　　2、手機話費補助

　　3、差旅費補助

　　4、養老金、醫療保險、工傷保險中應由單位負擔部分。

　　第六條薪資發放

　　一、員工薪資以現金方式直接在公司規定的'發薪日支付給員工本人或存入員工的銀行卡戶。

　　二、員工基本工資以月為單位計算（考勤計算期為當月1日至當月最后日）。工資正常支付日為次月10日，遇假期順延。

　　三、員工第一月工資或離職員工最后一月工資將根據實際出勤天數按以下公式計算：（實際出勤天數/30）xx月工資總額。

　　四、若員工因各種原因中途離開公司時，未付的費用（包括最后一個月基本工資、績效提成工資、最后一月輔助工資等）將在離職員工做完本人所有業務并出具報告，收到回訪意見書并辦妥離職手續后一個月內，于10日發放。

　　五、根據國家以及公司有關規定，以下費用從每月工資中扣除

　　（一）個人所得稅；

　　（二）社會保險費（養老、失業、醫療）中個人負擔的部分；

　　（三）應由個人負擔但公司已預支的費用；

　　（四）其它扣款（如上月多支付的工資、離職員工的違約金、賠償金等）；

　　（五）其他個人應負擔部分。

　　六、薪酬保密

　　（一）公司實行薪酬保密制度；

　　（二）除公司指定管理人員知道員工薪資外，不得泄露薪酬秘密。

　　七、財務部每月將員工工資情況告知員工本人。

　　第三章人員薪酬管理

　　第七條員工薪資的確定

　　一、由總經理按規定確定員工薪酬待遇。

　　二、臨聘人員薪酬由總經理按規定批準決定。

　　三、發生爭議時，由所長辦公會審議決定。

　　第八條薪酬調整員工薪酬需要進行調整時，由總經理根據市場薪資調研情況并結合公司經營狀況，向所長提出薪酬調整報告，由所長辦公會共同批準并決定，行政財務部執行。

　　第九條本制度由所長辦公會批準后發布執行。本制度解釋權屬所長辦公會。

企業內部管理制度 篇24

　　第一章 總則

　　一、 為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂以下管理制度。

　　二、 公司全體員工(包括試用期員工)必須遵守本制度并遵守公司的其他各項制度和決定。

　　三、 公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

　　四、 公司提倡全體員工學習進取，為員工提供學習、培訓的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平。

　　五、 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

　　六、 公司實行“崗薪制”、“提成制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會。

　　七、 公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

　　八、 員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

　　第二章 員工行為規范

　　一、 在公司內，全體員工應遵守公司各項規章制度，服從上級指揮。

　　二、 工作中應嚴格遵守工作時間，做到不遲到，不早退。

　　三、 工作中應認真工作，不允許串崗聊天和在工作區內大聲喧嘩，不得妨礙他人開展工作，不得擅自離開工作崗位，不可閱讀與工作業務無關的書報雜志。

　　四、 工作時，不打非業務性電話;接非業務性電話時應盡量縮短時間。

　　五、 必須履行對公司機密、業務上的重要信息的保密義務，不得將公司業務及重要保密信息泄露給他人。不打聽，不傳播與本人無關的、不該打聽不該傳播的事項。

　　六、 不得將公司資料、設備、器材用作私用，如需攜帶外出須得到批準。

　　七、 客人來訪原則上應有預約，并在指定場所接待。非工作人員不經許可不得進入工作場所。

　　八、 員工衣著應當合乎企業形象及部門形象，原則上員工穿著及修飾應穩重大方、干凈利落，服裝正規、整潔、協調、悅目。男職員禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員不準單穿吊帶衫、涼拖鞋。

　　九、 要保持鞋、襪干凈、衛生，在工作場所不赤腳、不穿拖鞋。

　　十、 女員工可以化淡妝，工作時間不能當眾化妝，不濃妝艷抹;勿戴過多飾品。

　　十一、舉止文雅、禮貌。上班時間保持良好的精神狀態，精力充沛，精神飽滿，樂觀進取。

　　十二、開誠布公，坦誠待人，平等尊重，團結協作，不將個人喜好帶進工作中，不拉幫結派、黨同伐異。

　　十三、出入會議室或上司辦公室，主要敲門示意，進入房間隨手關門。

　　十四、辦公桌應素雅、整齊、干凈，各類文件存放應注意保密，不得隨意擺放;室內文件柜文件擺放科學有序，外觀整潔。

　　十五、除在指定場所、時間外，辦公室不允許飲食、吸煙。

　　十六、員工應自覺維護辦公場所清潔衛生，嚴禁堆放雜物、隨意丟棄廢物，嚴禁隨地吐痰、傾倒污水和茶渣，保持地面、門窗、辦公家具、辦公設備等清潔整齊。

　　第三章 辦公財產的使用和維護

　　一、 每位員工應愛護公司的財產，如有損壞，照價維修或賠償。公司發放的辦公用品，員工須妥善保管，如有遺失，自行負責。

　　二、 員工應保證所屬辦公區域的設備設施完好，做到人走關停所有設備電源。

　　三、 員工個人所借用的工具、物品必須妥善保管，不得隨意拆卸或改裝。若出現故障須及時向上級申報。

　　四、 未經行政部同意，禁止私自調換工作位置或挪動工作臺、文件柜等辦公家具、辦公設備。

　　五、 節約用水、用電、辦公用品。安全用電，愛護燈管、插座、開關等電路設施。不準私自拆除、搬移和亂拉線路。若有損壞，須通知行政部進行更換、修理。

　　六、 公司的電腦、傳真機、復印機原則上不能用于私人用途，若有特殊原因，須事先提出申請，經批準后方可使用。

　　七、 在使用傳真機或復印機后，所產生的錯誤報告或廢紙等，須及時處理，重要文件應予以銷毀，非重要文件應回收再利用。對收到文件或傳真資料，應該及時給有關部門，人員送發，或及時通知有關部門人員取回，不得延誤。傳真機應該隨時處于開機狀態。

　　八、 在復印或打印過程中請盡量節約用紙，使用雙面打印。

　　九、 公司復印機、打印機和傳真機的管理與清潔及一般的維護由行政部負責。

　　十、 電腦的日常維護由使用人負責，如遇故障影響正常使用的情況，將由行政部派專業人員對電腦進行維修，不得擅自處理。

　　十一、 發現設備、設施有問題時，及時通知行政部，由行政部向維修單位說明情況，并協調好維修時間，然后根據設備、設施的損害情況做相應處理。

　　十二、 為了維護公司正常的工作秩序，保證公司公共設備和設施正常運轉，提高維修的時效性，每位員工都賦有在第一時間內將發現的公共設備、設施受損情況及時向行政部報告的責任。

　　第四章 考勤制度

　　一、 工作時間

　　公司上班時間為每周5天，每周一至周五上午8：30—12：00;下午14：30—17：30上班。周六周日為休息日。

　　二、 考勤的時間單位

　　1、 一年為當年1月1日至12月31日;

　　2、 一個月為當月的1日至月末最后一天;一個月為一個考勤期。

　　3、 遲到、早退以“次”為單位計算;

　　4、 其余缺勤及休假均以 “天”為單位計算，最小單位為0.5天。

　　三、 考勤管理

　　簽到/簽退的規定

　　1、 我公司目前實行簽到制度，員工在上午上下班時及下午上下班時或因公外出時均需簽到/簽退，以便記錄考勤。

　　2、 員工因公外出，不能及時簽到/簽退的必須事前填寫或事后補簽，并須簡單標明外出原因及去向。

　　遲到早退的規定

　　1、 在規定上班時間后1-30分鐘(含)內簽到的被視為遲到。

　　2、 一個考勤期內允許遲到3次;超過3次，每次罰10元。

　　3、 遲到時間30分鐘以上至1小時(含)的，則視為0.5天事假;遲到時間1小時至4小時(含)的，視為1天礦工。特殊情況，經領導同意的除外。

　　4、 在規定下班時間前5-30分鐘(含)內簽退的被視為早退，每次罰款10元。

　　5、 早退時間在30分鐘以上至1小時(含)的，視為0.5天事假;早退時間1小時至4小時(含)的，視為1天礦工。特殊情況，經領導同意的除外。

　　曠工的規定

　　1、 以下情況視為曠工：

　　未進行書面的請假手續，或請假未被批準，而未到崗的;

　　假期屆滿未申請續假或申請續假未被批準而未到崗的;

　　未請假以及請假未獲批準而在上班時間擅自離開工作崗位的;

　　無故不參加公司或部門召開的工作會議的;

　　經查明以偽造證明、不正當手段騙取請假并獲批準而不上班的;

　　2、 曠工處罰

　　曠工扣罰當天的2倍薪資。

　　每月累計曠工2天以上者，屬嚴重違反公司勞動紀律，按開除處理。

　　四、 請假管理

　　員工若有事不能上班須提前1-2個工作日向主管領導提出申請，并填寫《請假申請表》獲得批準，安排好工作后，方可離開崗位。

　　事假

　　1、 員工請事假要求提前1-2天填寫《請假申請表》,并注明請假的類別及理由,主管領導批準后，將假條交由行政部門，方可請假。

　　2、 因緊急情況不能事前辦理請假手續的，事后應及時補辦。

　　3、 事假扣發當日薪水及當月全勤獎。

　　病假

　　1、 公司每月累計允許有一天無醫院病假單病假，員工病假超過1天的，須出具醫院的診斷書、病假單或住院證明，無證明或醫院病假單過期不到崗者，按曠工處理。

　　1、 員工憑醫院病假單或相關證明休病假(含一天無醫院病假單病假)，病假期間日資按基本工資80%支付。超過醫院病假單日期的按事假處理。

　　2、 偽造醫院證明材料者，休病假的一經發現按曠工處理。

　　婚假

　　1、 符合我國《婚姻法》各項規定結婚而申請的假期為婚假;

　　2、 按照國家有關法律規定，按法定結婚年齡(女 20周歲，男22周歲)結婚的，可享受3 天婚假。符合晚婚年齡(女23周歲，男25周歲)的，可享受晚婚婚假15天(含3天法定婚假);

　　3、 婚假包括法定節假日;只能一次性連休，沒有休完的'不再進行補休。

　　4、 再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假;

　　5、 婚假要求在結婚登記之日起半年內休完，未休完者不再補休;

　　6、 婚假為帶薪假期，員工申請婚假時，需提前一周填寫《請假申請表》申請同時需要出具結婚證;

　　7、 在公司工作滿一年年以上的公司正式員工享有該休假。

　　喪假

　　1、 按照國家有關法律規定公司正式員工的祖父母、父母、子女、配偶死亡，可以請喪假，假期3天，薪金照發。

　　2、 原則上須提前一天填寫《請假申請表》向主管領導進行申請。

　　3、 在公司工作滿半年以上者享有該休假。該假只能一次性連休，沒有休完的不再進行補休。

　　產假

　　1 產假天數

　　1、 凡已婚女職工生育第一胎可享有產假，具體標準如下表：

　　分娩情況

　　產假

　　順產90天(含產前假15天)

　　難產105天(含產前假15天)

　　生育多胞胎每多生育一胎加產假15天

　　2、 根據計劃生育獎勵條例，晚育女職工(已婚婦女24周歲以上或晚婚后懷孕生育第一個子女)生育另獎勵30天。產假均含節假日;

　　3、 男員工配偶生育，可享受3天的產假。

　　2 產假說明

　　1、 產假期滿仍不能工作的，經部門總經理或以上級別領導批準后，按產假處理，產假最長不得超過6個月(含);

　　2、 產假6個月以后仍不能工作的，需出示醫院證明，按病假處理;

　　3、 女員工休產假需提前2個月申請，并出示生育證;

　　4、 男員工休產假需提前一周申請，并出示配偶生育證明;

　　5、 懷孕的女職工在勞動時間內進行產前檢查，可享受10天的帶薪假期。產前檢查按照醫院要求進行，但每次檢查前必須向主管上級及考勤管理者出示醫院的病歷證明及預約證明，否則將視具體情況按病假、事假及曠工計算考勤。

　　3 產假工資

　　詳見公司《薪資管理制度》中有關說明。

　　哺乳假

　　1 哺乳假天數

　　1、 女員工自生育后享有哺育未滿周歲嬰兒的期間，視為哺乳假;

　　2、 嬰兒一周歲內，每天給予其母親哺乳假1小時;多胞胎者，每多一個嬰兒另給予半小時假期。

　　2 哺乳假說明

　　1、 嬰兒一周歲后，其母親不再享受哺乳假;

　　2、 哺乳假未休不補，亦不可累計;

　　3、 超過的時間應履行請假手續，按事假累計計算;未請假的，記為曠工;

　　員工的哺乳假可一次性申請。每天休哺乳假前，需提前向主管領導或部門總經理提出，審批同意并安排好工作后，方可休假。

　　4、

　　4.1.9調休：4.1.2年休假：

　　n 職工累計工作已滿1年不滿5年的，年休假為5天;

　　n 已滿5年以上(含5年)的，年休假為15天;

　　注：國家法定休假日、休息日不計入年休假假期。

　　4.1.9.1員工的加班時間可以累計，在工作情況允許的情況下進行調休，但必須經過直接上級，辦公室經理的簽字批準，否則按曠工處理。

　　4.1.9.2員工的加班累計時間當月有效。

　　4.2其他規定

　　4.2.1為合理安排工作和休息時間，確保員工身心健康，集團禁止員工擅自調班、代班。

　　4.2.2辦公室應嚴格按照本制度做好考勤管理工作，杜絕弄虛作假。4.2.3員工請假如有弄虛作假行為除按曠工計考勤外，對當事人還將依據《員工獎懲管理制度》處理。

　　第五章 十二、員工事假、病假應提前向公司提出申請，并扣罰相應工資，每月全勤并無遲到、早退紀律的員工當月獎勵30元獎金。

　　第六章 十三、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理，其當天工資扣除。

　　第七章 十四、員工離職需提前15天向公司提出書面申請,經公司同意并辦完相關交接工作后方可離職。

　　第八章 十五、公司勸其辭退的員工，按工作時日結算上月及當月工資，自行離職的員工，上月工資于工資結算日結算，當月工資不足一月，不予結算工資;

　　第九章 十六、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。

　　辦公室每月第5個工作日結束之前根據《請假單》、《調休單》、《考勤特殊情況說明單》等完成員工考勤匯總，并交經理審核。

　　3.2.2辦公室要做好考勤打卡的監督檢查，定期對考勤鐘時間的準確度進行調校，并且對《考勤特殊情況說明單》進行隨機復查，發現弄虛作假的，以曠工論處，對有關責任人按照從重處理。

　　3.2.3員工在集團總部、項目公司之間調動或者借用，調入或借入方的考勤歸口部門負責員工調入或借入期內的考勤管理，如屬借用情況，借入方的考勤歸口部門負責在員工借入期結束后將考勤記錄轉至原借出方。

　　第十章 第六章 罰則

　　第十一章 第二十六條 本制度的檢查、監督部門由公司行政部執行;

　　第十二章 第二十七條 若有員工違反此規定，公司將給予口頭警告罰款、通報批評、記過、降職降薪、辭退等處罰;

　　第十三章 第二十八條 各種處罰項目除按上述規定處罰外，均計入當月績效考核評分項目。

　　日常行為規范

　　九、合同管理制度：合同必須采用統一合同文本。任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。合同在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批準后，方能正式簽訂。

企業內部管理制度 篇25

　　一、不得利用職務便利和影響，為案件當事人說情。

　　二、不得隱瞞與被調查人的關系而不進行回避。

　　三、不得接受可能對公正執行公務有影響的宴請、饋贈和娛樂消費。

　　四、不得向被調查人及其親友，或者涉案單位私自借用交通工具、通訊工具、其他物品或報銷各種費用。

　　五、不得私自改變、隱瞞、銷毀或偽造證據，歪曲事實,形成錯案。

　　六、不得采取逼供、誘供等手段獲取證據，侵害黨員民主權利或公民、法人的合法權益。

　　七、不得瞞案不報、壓案不辦，或者拒不執行，拖延執行領導的`工作安排。

　　八、不得通過發案單位或涉案人員為本人、親友辦理私事。

　　九、不得明知是涉嫌違紀人員及其親友，而與之私自聯系和交往。

　　十、不得打聽、了解職責范圍內不應該知道的案件情況。

　　十一、不得泄露、擴散有關舉報材料的內容及領導批示，或向被舉報人透露舉報人的情況和舉報材料的內容。

　　十二、不得違反案件保密制度，傳播案情，或者向案件當事人和涉案人員及其親友通風報信。

　　十三、凡違反上述規定，根據情節輕重，給予相應的黨政紀務處分或組織處理。

企業內部管理制度 篇26

　　隨著企業規模的不斷壯大，制度化管理將顯得越來越重要。在企業管理中，制度化管理是最靠得住的，它具有穩定性、連續性。它不會因企業領到的變更而變更，也不會因領導的看法和注意力的變化而變化。下面就如何加強制度化管理提幾點建議:

　　1、必須維護公司規章制度的尊嚴。公司的規章制度的公司領導經過長期的探索的理論

　　總結，是任何部門、仍員工必須遵循的行為準則。制度面前人人平等，任何部門任何員工沒有超越公司制度的特權。公司的各級領導(包括在公司任職的公司領導的親戚朋友)必須帶頭遵守和執行公司的規章制度，自覺維護公司制度的尊嚴。那種把領導的個人意志置于公司制度之上，仗權違章、仗勢違章、依仗關系違章的現象，是極不正常的，也是決不允許存在的。

　　2、必須逐步完善公司的制度體系。目前，公司的制度體系的框架已經初步形成，在公司的發展中發揮著重大的作用，但隨著公司規模的不斷壯大，公司的規章制度也要逐步更新和完善，使它適應公司不斷發展壯大的需要，使它更規范明確，具有普遍的約束力。

　　3、必須嚴肅規章，尊章行使。經驗表明，法令行則國治國興，法令馳則國亂國衰。

　　個企業也是如此，企業管理必須制度化、規范化、程序化，對任何違紀違章的現象，都要按照制度嚴肅處理，決不手軟。任何制度只有落實到日常工作和生活中，不折不扣的執行下去才能顯示出制度的作用，否則，再完善的制度也是空的。

　　4、加強制度的學習。制度出臺后，要讓全公司的員工都明白制度所規定的要求和制度與工作的關系，提高大家遵守制度的自覺性。特別是各級領導，更要樹立制度化管理的新觀念，了解制度規定的辦事原則和程序，增強按制度辦、按程序辦、按原則辦事的思想意識，堅決糾正重權輕制度、以權壓制度的思想和行為。

　　一、管理職能

　　1、行政部是公司規章制度的綜合管理部門，其職責是:(1)負責組織有關部門建立健全各種規章制度。(2)負責公司各種規章制度的分類編號。(3)負責主辦或會簽頒發及廢止有關規章制度或文件。(4)負責協調各種規章制度之間的相互銜接關系，并在內容上不斷完善。(5)負責編制規章制度年度修編計劃，并組織實施。(6)有權代表公司解釋有關規章制度。

　　2、有關職能部室是公司本專業規章制度的歸口管理部門，其主要職責是:(1)負責組織實施公司有關規章制度修編計劃。(2)負責審核有關本專業的規章制度及會審、會簽其他部門有關規章制度。(3)負責草擬頒發或廢止有關規章制度或文件。(4)有權監督所屬部門及職工對規章制度的貫徹執行情況。

　　二、管理內容與要求

　　1、規程制度的制定或修編(1)現場設備運行、檢修的每項工作，都應有相應的規程制度，使每個生產工作人員有章可循。新增設備及重大設備的改進等項目，都應在試運前制定相應的規程或措施，并組織有關人員學習考試，否則不應投入運行。(2)規程制度修訂時，應廣泛搜集和研究有關資料，進行必要的分析和論證，凡是修訂的規程制度必須符合國家及專業技術標準的要求，符合生產現場實際。(3)所有規程制度的編寫，應做到“符合實際，指導生產”，達到“有章可循，有據可查”的目的，應根據生產的發展，設備的完善和管理水平的提高，隨時補充修訂。(4)編寫或修編的規程制度要語句簡練，措辭得當，簡明易懂。(5)現場規程制度應在每年10-11月份，根據一年實際執行情況，由設備管理部及有關部室組織全面審查一次，并做出必要的修改補充意見，經行政部匯總上報由公司分管領導批準后執行，每三年進行一次復審，視情況分別予以確認，修編或廢止。(6)編制或修編規程制度的依據:a、電力工業技術管理法規、部頒典型規程及上級有關部門指示、通知等;b、制造廠家的設備資料;c、本公司及兄弟單位的先進經驗;d、上級有關事故通報，本公司及外單位的事故教訓;e、推廣應用的新技術;f、有關人員對規程制度的正確意見和建議;g、規程制度在執行中對發現問題的解決辦法和措施。

　　2、管理制度的編制或修編(1)管理制度(包括規定、辦法等)在編制或修編前，應廣泛搜集上級有關的法令、法規、政策、條例等資料，結合本公司實際進行分析研究，做到上級規定在本公司制度中具體化。(2)公司管理制度定期修編工作由行政部負責組織，歸口職能部門負責修編具體工作。(3)為適應生產、管理、服務的需要，需要補充和完善的制度，由歸口職能部門負責提出并編制，報行政部備案，以便再版時修編。(4)管理制度每年10月份進行一次審查，每2-3年進行一次復審，分別予以確認、修訂或廢止。對不適應的制度內容應及時修改和補充，原已有的制度，在執行中若發現不夠完善或部分條文需作修改時，按修改部分予以頒發，不得將原合理的制度廢止。若需要重新修編原有制度，由歸口職能部門提出，經批準后，須將原制度予以廢止，不得同時存在兩個及以上同類型制度，以免造成執行困難。

　　三、規章制度的審批與頒布1、生產規程制度的審批與頒布(1)各項規程制度的編寫或修訂應在廣泛征求群眾意見的基礎上，寫出初稿，由編修部門組織技術熟練、書寫表達能力較強的技術人員和部門領導人員參加，采用集體討論修改，最后個別審閱的辦法進行審核。(2)將初稿送交歸口部門，由部門負責人進行初審。(3)由分管的副總工程師負責復審，由公司分管生產技術的總工程師(或副總經理)批準。2、其他管理制度的審批與頒布管理制度經職能部門編修起草后，可采取組織有關部室會簽，集體討論，最后領導批準的辦法頒布執行。一般專業性的管理制度，可由有關部門或人員進行審核審定，由分管該項工作的領導批準頒布執行。涉及面較廣，政策性較強的管理制度，可召集有關部室、公司或專業人員會議進行討論審核，由公司分管領導審定，最后由總經理批準后頒布執行。

　　四、規章制度的印刷及發放1、規程及管理制度必須經審批后方可交付印刷，印刷件的幅面格式應符合標準要求。2、所有規程制度的發放應編號有序，由檔案室負責管理，承辦部門具體發放。3、人員調離本公司時，應及時收回所有的規程、制度，外單位索取規程、制度時，由行政部檔案室按有關規定辦理。

企業內部管理制度 篇27

　　第一節 總則

　　第一條 為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。

　　第二條 財務管理工作必須在加強巨集觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益，壯大企業經濟實力為宗旨。

　　第三條 財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約，精打細算，在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

　　第四條 公司的一切財務工作，都必須執行本制度。

　　第二節 財務機構與會計人員

　　第五條 公司設定獨立的財務機構，配備專職財務人員。

　　第六條 公司的財務機構。

　　公司設財務部。財務部設財務主管、會計、出納各一名。

　　第七條 財務主管協助總經理管理好整個公司的財務會計工作，對全公司的財務會計工作負責。財務主管主要職責如下：

　　1.執行公司章程和股東會的決議，主持編制并簽署公司的財務計劃、信貸計劃和會計報表等，落實完成計劃的措施，對執行中存在的問題提出改進措施，指導各項財務活動，考核生產經營成果，對總經理負責并報告工作；

　　2.審查公司基建、投資、貿易等發展專案及重要經濟合同，對可行性報告提出評估意見；

　　3.負責全公司的資金融通調拔決策工作，經總經理簽署后執行。

　　4..編制公司員工工資、獎金、福利方案和股東分紅派息方案；

　　5.對財務人員的離職、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定，總經理批準后執行；

　　6主持財務部的工作，領導財務人員實行崗位責任制，切實地完成各項會計業務工作；

　　7.執行公司有關財務工作的決定，控制和降低公司的經營成本，稽核監督資金的動用及經營效益，按月、季、年度向總經理提交財務分析報告；

　　8.籌劃經營資金，負責公司資金使用計劃的審批、報批和銀行借、還款工作；

　　9.定期或不定期地進行財務檢查，監督財經紀律和規章制度的執行情況；

　　第八條 會計人員的主要職責是：

　　1.負責完成各項會計業務的工作；

　　2.搞好會計核算，及時、準確、完整地核算生產經營成果，考核計劃執行情況，定期提供資料、資料和財務分析報告；

　　3.負責編制會計報表，主持清查財產；

　　4.執行財經法令、制度、決定，堅持原則，增收節支，提高經濟效益；

　　5.監督、檢查資金使用、費用開支及財產管理，嚴格稽核原始憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支。

　　6.會計人員都要認真執行崗位責任制，各司其，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。

　　7.記帳、算帳、報帳必須做到手續完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，日清月潔，按期報帳。

　　第九條 財務部門必須建立稽查制度。

　　出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作。

　　第十條 各級領導必須切實保障財會人員依法行使職權和履行職責。

　　第十一條 財會人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向上級財務部門報告。

　　第十二條 公司支援財務人員堅持原則，按財務制度辦事。嚴禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進行打擊報復。公司對敢于堅持原則的財會人員予以表揚或獎勵。

　　第十三條 財會人員力求穩定，不隨便調動。

　　財會人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。

　　移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。

企業內部管理制度 篇28

　　第一條按照公司經營理念和管理模式，遵照國家有關勞動人事管理政策和公司其它有關規章制度，特制定本制度。

　　第二條本制度適用于公司全體員工(試用工和臨時工除外)。本制度所指工資，是指每月定期發放的工資，不含獎金和風險收入。

　　第三條員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。

　　第四條工資包括:基本工資、崗位工資、技能工資、職務津貼、工齡工資、住房補貼、誤餐補貼、交通補貼。

　　第五條固定工資是根據員工的職務、資歷、學歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。固定工資在工資總額中占40%。

　　第六條績效工資是根據員工考勤表現、工作績效及公司經營業績確定的、不固定的工資報酬，每月調整一次。績效工資在工資總額中占0-60%。

　　第七條員工工資總額由各部門經理、項目經理擬定后報總經理審批。部門經理、項目經理每月對員工進行考核，確定績效工資發放比例并報人力資源部審核、總經理審批后予以發放。

　　第八條員工工資扣除項目包括:個人所得稅、缺勤、扣款(含貸款、借款、罰款等)、代扣社會保險費、代扣通訊費等。

　　第九條公司根據不同職務性質，分別制定管理層、職能管理、項目管理、生產、營銷五類工資系列。

　　第十條管理層系列適用于公司總經理、副總經理。

　　第十一條職能管理工資系列適用于從事行政、財務、人事、質管、物流等日常管理或事務工作的`員工。

　　第十二條項目管理工資系列適用于各項目經理及項目部成員。

　　第十三條生產工資系列適用于生產部從事調試、焊接、接線等生產工作的員工。

　　第十四條營銷工資系列適用于銷售部銷售人員(各項目部銷售人員可參照執行)。

企業內部管理制度 篇29

　　為了認真貫徹執行《中華人民共和國安全生產法》和《建設工程安全生產管理條例》,加強對施工現場那個安全設施所需的材料、設備及防護用品的控制,防止不合格產品流入施工現場造成傷亡事故,確保施工安全,特制訂本制度。

　　第一條為我項目部提供安全設施所需材料、設備及防護用品的供應單位,必須是遵守法律法規其產品的設計、生產、銷售復核施工安全生產要求的生產或銷售單位。

　　第二條在采購安全設施所需材料、設備及防護用品時,供應單位必須提供檢測合格證明以及以下資料：

　　(一)產品的生產許可證(指實行生產許可證的產品)和出產合格證；

　　(二)產品的有關技術標準、規范；

　　(三)產品的有關圖紙及技術資料；

　　(四)產品的技術性能、安全防護裝置的說明。

　　第三條公司安全檢查部門和項目部負責對以上產品進行監督和驗證。

　　第四條采購員必須嚴格執行本規定,對不符合要求的產品嚴禁購買,對收取供貨單位賄賂而購入不合格品者視情節輕重,予以20xx~5000遠罰款,情節嚴重的予以開除,直至移交司法機關。

　　第五條項目部對現場的產品未進行認真檢查,使不合格產品用于工程上的,給予項目經理和有關責任人200~1000元的罰款。

　　第六條凡提供不合格品進入項目部的供應單位嚴禁進入公司合格供方名錄,已進入的,堅決清除。

企業內部管理制度 篇30

　　1、目的：落實安全會議資料、形式和會議職責人要求，確保各項安全生產工作的落實

　　2、范圍：班組以上部門

　　3、職責者：班組長以上人員

　　4、程序：

　　4.1為了及時了解、掌握各時期的安全生產狀況，加強安全生產管理，用心明白、主動地做好預防措施，確保安全生產，務必認真貫徹安全生產會議制度。

　　4.2會議資料以安全生產為主，具體包括以下幾方面：

　　4.2.1了解前段時間、前一班的安全、生產、工藝狀況，存在的問題和注意事項，布置下一步安全、生產和工藝操作等工作。

　　4.2.2學習安全生產標準、安全規章制度、安全操作規程等知識，傳達上級部門的有關通知、文件精神。

　　4.2.3通報違章違紀、先進事跡。不良現象和不安全行為。

　　4.3會議形式和會議職責人

　　4.3.1班前、班后會由班長或車間主任(部門主管)負責召開，在每一天空上班前15分鐘開始，時間一般5—10分鐘，地點由各車間部門自定。在各班組交接班記錄中進行記錄。

　　4.3.2部、車間(部門)級安全會議要求每月一次，由部長、車間主任(部門主管)負責召開，時間不限，地點由召集人決定。并在部、車間(部門)安全記錄中進行會議記錄。

　　4.3.3公司級安全生產會議，由付總經理決定，每月至少一次，由安全部負責記錄。

　　4.3.4各專業性安全會議由各主管職能科室領導負責，根據需要召集有關人員召開，由召集人負責記錄。

　　4.3.5緊急會議視狀況由部門領導決定召開。

　　4.4會議召集者在開會之前，應做好有關資料準備工作，會議上要討論研究解決的問題應列出，重要會議會后要下發會議紀要。

　　4.5通知參加會議人員時，要把會議主要資料、開始時間、大約需要多長時間、會議地點交代清楚。

　　4.6被通知需要參加會議的人員，都應按時參加會議，做到善始善終，確實不能參加的要在開會之前和召集人說明狀況，并得到允許。

　　4.7會議上決定的狀況各部門和職責人，務必不折不扣的認真執行，及時完成。

　　4.8對未經允許擅自不參加或遲到、早退的人員，會議召集人有權對其進行經濟處罰。

企業內部管理制度 篇31

　　會議制度

　　一、局務會議

　　(一)會議資料：

　　1、貫徹落實國家、自治區、市民政工作方針、政策、任務和要求。

　　2、討論和布置重要工作。

　　3、討論研究民政系統重大改革措施。

　　(二)局務會議由局長、副局長和局機關各科室負責同志組成。

　　(三)會議由局長或委托副局長召集并主持，議題由局長、副局長提出。

　　(四)局務會議一般每月召開兩次，遇有特殊狀況可隨時召開。

　　二、局長辦公會議

　　(一)會議資料

　　1、討論決定民政局工作中的重大問題。

　　2、研究貫徹落實自治區、市民政部門及縣委、縣政府交辦的各項工作。

　　4、討論決定各科室及基層單位請示的重大事項。

　　5、討論局長、副局長認為需要提交會議討論的其他事項。

　　(二)出席人員：局長、副局長;列席人員由局長確定。

　　(三)會議由局長或委托副局長召集，議題由局長、副局長提出。

　　(四)局長辦公會議實行例會制度，沒有特殊狀況，一般每月召開一次。

　　三、支部會議

　　(一)會議資料

　　1、傳達貫徹黨的路線、方針、政策及重大會議精神。

　　2、研究確定黨的用心分子培養對象、發展目標，并考核預備黨員及轉正。

　　3、糾正解決黨員隊伍中存在的問題和處理意見。

　　(二)出席人員：支部全體成員。

　　(三)會議由支部書記或委托副書記召集主持，議題由支部書記、副書記和委員提出。

　　(四)支部會議一般每季度召開一次。

企業內部管理制度 篇32

　　企業在進行會計工作時，應當依照現行規定來完善管理。企業應當明確的是：會計管理在根本上決定了企業內控的完善性，因此有必要強調會計管理。然而，會計管理包含了很多步驟與環節，作為會計人員有必要密切結合多個會計環節，通過綜合管理的方式來杜絕會計管理中的弊病和漏洞。作為內部控制的關鍵部分，會計管理對于的全面完善起到了重要作用。由此可見，企業在完善內部會計制度的基礎上才能確保自身競爭實力的提高，在激烈競爭中獲得優勢地位。

　　一、內部會計管理的弊病和缺陷

　　首先，會計制度缺乏完善性。對于現代企業而言，多數企業管理者已經意識到內部會計控制對于自身的重要價值。但是截至目前，仍有某些小型企業并沒有構建全方位的內部會計制度，因而忽視了最根本的會計管理。由于欠缺完善的制度，導致企業無法有效控制會計流程，長期以來就會削弱企業競爭實力。從會計控制的角度來講，目前仍有較多中小企業欠缺明確的機制，這種現狀在本質上削弱了會計管理的基礎，因而容易導致會計管理的漏洞和弊病。

　　其次，內部控制并不具備牢固基礎。企業在建立內控機制的過程中，通常忽視了會計內部控制。然而實質上，會計管理應當構成其他層面管理的基礎。會計管理包含了很多流程和環節，與之相應的管理制度也體現了較強復雜性。從管理者角度來看，某些企業管理者并不具備必要的會計內控意識，對于會計管理也持有敷衍的心態。這種狀況下，會計制度經常就會停留于表面。某些情況下，會計人員即便發現了會計管理的某些弊病，也沒有給予必要的重視。

　　第三，企業并沒能完善預算控制。在會計制度中，預算控制應當構成核心部分，完善會計管理的關鍵點就在于確保預算的完善性。對于會計預算而言，應當保證預算信息的透明與公開，在此基礎上才能為企業贏取更高的經濟效益。從現狀來看，很多企業無法完善會計管理的根源就在于缺乏預算控制。例如：會計人員通常忽視了對預算目標的詳細審核;一旦預算出現問題，也通常歸因于客觀因素給預算造成的影響。實際上，這種做法欠缺全面性，因而在本質上阻礙了會計管理的全面提高。

　　二、探求完善

　　(一)構建內部會計的長效機制

　　從會計現代化的角度來講，內部會計管理有必要體現長效性，為此企業需要擬定明確的會計管理制度。通過完善會計制度，才能在根源上杜絕會計工作中的各項誤差，確保會計工作的精確性與優質性。同時，企業如果擁有了明確的內部會計制度，那么也有助于防控營私舞弊或嚴重失職的不良現象發生。在企業的內部，會計人員以及其他部門人員有必要密切配合，同時做好互相監督。在明確權責的前提下，合理劃分各部門人員的職責。企業在遇到資產重組或者重大投資的事項時，會計人員應當為企業提供必要的保障，確保會計活動具有精確性。

　　(二)重視內部會計監督

　　企業在構建內控機制的過程中，有必要重視最基本的`會計監督。現代式的會計管理包含了很多環節，對于各環節的會計運行都有必要予以實時性的監督。在會計運行中，相關人員要做好全方位的檢查監督，確保糾正會計環節中的誤差。這是因為，企業會計工作不能缺少檢查與監督，通過監督檢查的方式才能真正發現會計環節的漏洞與誤區，從而實現及時的糾正。從會計管理角度來講，企業會計人員有必要依照現行的會計制度來嚴格監管;一旦發現不合法的會計行為，則要立即予以禁止。同時，企業對于不規范的會計預算與核算行為也應當予以必要的懲戒，完善全方位的會計活動監督。

　　(三)確保人員素質的提升

　　企業不僅需要擬定會計管理制度，還需要全面進行落實。由此可見，會計人員的素養和水準直接決定了內部會計管理是否完善。進入轉型期后，企業內部的會計隊伍也具有了管理性色彩，而不再局限于單純的會計核算。作為現代企業，需要給予會計人員定期的培訓，確保會計人員掌握新近的會計法規，嚴格依照現行法規來執行企業的會計管理。會計人員自身也有必要重視素質提高，致力于知識結構的完善。

　　三、結論

　　會計制度構成了現代企業的基本制度，企業只有做好全方位的會計管理，才能杜絕會計工作的缺陷與誤差。現代化企業如果缺乏完善和健全的內控制度，那么就很難保證會計工作的實效性。近些年來，多數企業逐漸意識到會計制度在完善內部控制中的必要性，因而也開始嘗試運用新時期的會計制度。然而截至目前，企業在完善會計制度的實踐中并沒有達到完善，仍有待長期的改進。完善內部會計管理機制，企業有必要從根源入手，構建長期性的內部會計制度。在未來實踐中，企業內部會計人員還需要摸索，進而服務于內部會計綜合水平的全面提高。