信息管理制度（通用30篇）

信息管理制度 篇1

　　1、根據(jù)《母嬰保健法》要求，對(duì)各有關(guān)基層單位，依法進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)服務(wù)。

　　2、每季度對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理、兒童系統(tǒng)管理監(jiān)督指導(dǎo)。

　　3、每季對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院進(jìn)行業(yè)務(wù)監(jiān)督、出生醫(yī)學(xué)證明、考核指導(dǎo)。

　　4、對(duì)監(jiān)督指導(dǎo)工作中發(fā)現(xiàn)的問題，提出監(jiān)督指導(dǎo)意見，及時(shí)反饋給被查單位，健全相關(guān)資料并做好整理歸檔。

　　綜合信息科制度

　　1.在分管副院長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全院的信息搜集、整理、加工、分析研究和綜合利用等工作。

　　2.主持制定各種信息管理的規(guī)章制度，并按有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施、督促、檢查和落實(shí)。

　　3.運(yùn)用醫(yī)療和保健業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)信息，對(duì)婦幼院的`醫(yī)療保健、教學(xué)科研和管理等各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控。

　　4.對(duì)各科室的信息工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，充分發(fā)揮信息的咨詢、監(jiān)督功能。

　　5.協(xié)同醫(yī)療業(yè)務(wù)部門做好病案管理，加強(qiáng)病案歸檔工作。

　　6.做好婦幼院各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作，及時(shí)為各科室提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)信息。

　　7.做好國內(nèi)外書刊資料信息收集與發(fā)布工作。

　　8.完成院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它信息管理工作。

　　9.按照國家有關(guān)規(guī)定，做好信息的保密工作。

信息管理制度 篇2

　　一、總體要求

　　局辦公室負(fù)責(zé)局門戶網(wǎng)站內(nèi)容保障工作(主要是政府信息公開)的總體規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和檢查督促。局辦公室按照市人民政府辦公室要求，負(fù)責(zé)做好信息收集、整理、報(bào)審、網(wǎng)上發(fā)布以及信息員隊(duì)伍建設(shè)、考核獎(jiǎng)懲等工作。

　　二、信息發(fā)布范圍和對(duì)象

　　(一)靜態(tài)信息發(fā)布范圍

　　1. 機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、部門職責(zé)及聯(lián)系方式

　　2.網(wǎng)上辦事流程、表格下載和相關(guān)政策解答;

　　3.行政許可項(xiàng)目的依據(jù)、條件、程序、期限、結(jié)果;

　　4.其它面向公眾、可公開的服務(wù)類信息。

　　(二)動(dòng)態(tài)信息發(fā)布范圍

　　1.市委、市人民政府的重大決策、重要工作部署在本單位的貫徹落實(shí)情況;

　　2.本單位加快發(fā)展的工作措施、作法與經(jīng)驗(yàn);

　　3.本單位在經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展上取得的重大成就;

　　4.涉及全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和人民群眾普遍關(guān)心的重大問題;

　　5.取得的重大科研成果;

　　6.獲得的各種榮譽(yù)(被廣泛報(bào)道的);

　　7.市級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)視察本單位時(shí)的情況、言論;

　　8.市委、市人民政府交辦的重點(diǎn)工作進(jìn)展情況;

　　9.各種突發(fā)性事件的基本情況、原因分析、處置結(jié)果等;

　　10.市委、市人民政府要求報(bào)送的其它信息。

　　(三)信息發(fā)布對(duì)象

　　局各科室站

　　三、信息發(fā)布要求

　　(一)隊(duì)伍建設(shè)。各科室站應(yīng)指定一名信息員具體負(fù)責(zé)本科室站信息的采集、整理、報(bào)送、更新等工作，并配合局辦公室做好有關(guān)欄目建設(shè)工作。信息員如發(fā)生變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)報(bào)局辦公室備案。

　　(二)時(shí)間要求。突發(fā)事件信息及時(shí)報(bào)送，會(huì)議情況、新聞?lì)愋畔⒂诖稳請(qǐng)?bào)送，文件、報(bào)告類信息于3個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送，其他信息最遲應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送。

　　(三)內(nèi)容要求。各科室站報(bào)送信息要及時(shí)、準(zhǔn)確、符合實(shí)際，文字表述要準(zhǔn)確、嚴(yán)謹(jǐn)、恰當(dāng)。

　　(四)信息發(fā)布審核。各科室站應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行安全、保密的規(guī)定，嚴(yán)禁涉密信息、有害信息上網(wǎng)，按照“先審查，后發(fā)布;誰發(fā)布，誰負(fù)責(zé)”的原則，確保網(wǎng)上發(fā)布的信息真實(shí)、完整、合法，如有違反，依法追究科室站負(fù)責(zé)人和當(dāng)事人的責(zé)任。

　　四、信息發(fā)布方法和渠道

　　通過貴港政府門戶網(wǎng)站后臺(tái)管理發(fā)布，文字信息采用doc格式，圖片采用jpg格式。

信息管理制度 篇3

　　1、學(xué)校網(wǎng)絡(luò)設(shè)施投資于教育教學(xué)，24小時(shí)之內(nèi)，要用于教育教學(xué)工作。

　　2、本制度涉及范圍包括全園各辦公地點(diǎn)的終端計(jì)算機(jī)、辦公地點(diǎn)之間的連接、園區(qū)和廣域網(wǎng)、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)接入以及網(wǎng)絡(luò)上提供的各類服務(wù)如電子郵件、代理服務(wù)、web服務(wù)、vod服務(wù)、資源庫、辦公平臺(tái)等。

　　3、 信息技術(shù)中心作為幼兒園網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)和管理部門，有權(quán)對(duì)幼兒園網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)管和控制；并有權(quán)對(duì)幼兒園網(wǎng)絡(luò)上的`信息進(jìn)行檢查和備案。

　　4、任何人不允許在網(wǎng)絡(luò)上從事與工作無關(guān)的行為，違反者將受到處罰。也決不允許任何與工作無關(guān)的信息出現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)上，如出現(xiàn)要追查責(zé)任。

　　5、幼兒園網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)由信息技術(shù)中心統(tǒng)一規(guī)劃建設(shè)與管理維護(hù)，任何部門和個(gè)人不得私自更改網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，辦公室需安裝軟件必須事先與網(wǎng)絡(luò)管理員取得聯(lián)系。不可擅自改動(dòng)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)，擅自改動(dòng)者將受到處分。

　　6、嚴(yán)禁任何人以任何手段，蓄意破壞幼兒園網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行，蓄意竊取幼兒園網(wǎng)上的保密信息。

　　7、幼兒園網(wǎng)上服務(wù)如DNS、DHCP、WINS等由信息技術(shù)中心統(tǒng)一規(guī)劃，任何部門和個(gè)人不得在網(wǎng)上擅自設(shè)置該類服務(wù)。

　　8、為確保網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行，禁止通過各種方式，包括利用郵件、FTP、Win20xx共享等在廣域網(wǎng)中傳送超大文件。

　　9、嚴(yán)禁任何部門和個(gè)人在網(wǎng)上私自設(shè)立BBS、NEWS，個(gè)人主頁，WWW站點(diǎn)，F(xiàn)TP站點(diǎn)及各種文件服務(wù)器，嚴(yán)禁在幼兒園網(wǎng)絡(luò)上玩任何形式的網(wǎng)絡(luò)游戲、提供圖片等各種與工作無關(guān)的內(nèi)容。違反者將受到處分。

　　10、任何部門和個(gè)人應(yīng)高度重視保護(hù)學(xué)校教學(xué)、技術(shù)秘密，嚴(yán)格請(qǐng)示、把關(guān)制度，對(duì)于需要上網(wǎng)的各類保密信息必須保證嚴(yán)密的授權(quán)控制。

信息管理制度 篇4

　　信息化系統(tǒng)管理制度是對(duì)企業(yè)內(nèi)部信息化建設(shè)、使用、維護(hù)和升級(jí)的一系列規(guī)則和流程，旨在確保信息資源的有效利用，提升企業(yè)運(yùn)營效率，保障信息安全。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 系統(tǒng)規(guī)劃與建設(shè)：明確信息化系統(tǒng)的戰(zhàn)略定位，制定系統(tǒng)開發(fā)、采購和集成的流程。

　　2. 系統(tǒng)運(yùn)行管理：規(guī)定系統(tǒng)日常運(yùn)行的監(jiān)控、維護(hù)和故障處理機(jī)制。

　　3. 數(shù)據(jù)管理：確立數(shù)據(jù)的`分類、存儲(chǔ)、備份和保護(hù)策略。

　　4. 用戶權(quán)限管理：設(shè)定用戶訪問和操作系統(tǒng)的權(quán)限，防止非法訪問。

　　5. 安全防護(hù)：制定安全政策，包括防火墻、反病毒、數(shù)據(jù)加密等措施。

　　6. 系統(tǒng)變更與升級(jí)：規(guī)定系統(tǒng)更新、升級(jí)和廢棄的程序。

　　7. 培訓(xùn)與支持：提供用戶培訓(xùn)，設(shè)立技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)。

　　8. 法規(guī)遵從：確保信息化系統(tǒng)的運(yùn)作符合相關(guān)法律法規(guī)。

信息管理制度 篇5

　　質(zhì)量中心管理制度是企業(yè)運(yùn)營的核心部分，旨在確保產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量達(dá)到或超過客戶期望，從而維護(hù)企業(yè)聲譽(yù)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。它涵蓋了質(zhì)量管理的各個(gè)方面，包括質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定、質(zhì)量監(jiān)控、質(zhì)量改進(jìn)和質(zhì)量評(píng)估。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定：明確產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量要求，包括設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、交付和服務(wù)全過程的標(biāo)準(zhǔn)。

　　2. 質(zhì)量監(jiān)控：實(shí)施持續(xù)的.質(zhì)量檢查和控制，通過質(zhì)量檢驗(yàn)、數(shù)據(jù)分析等方式確保產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量符合設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)。

　　3. 質(zhì)量改進(jìn)：對(duì)質(zhì)量問題進(jìn)行分析，找出問題根源，并制定改進(jìn)措施，持續(xù)優(yōu)化流程和工藝。

　　4. 質(zhì)量評(píng)估：定期進(jìn)行內(nèi)部和外部的質(zhì)量審計(jì)，評(píng)估質(zhì)量管理體系的效果，為管理層提供決策依據(jù)。

信息管理制度 篇6

　　(一)、合同信息管理

　　1、合同信息管理原則:

　　(1)、信息登記及時(shí)、準(zhǔn)確

　　(2)、對(duì)已變更的信息更改及時(shí)

　　(3)、各部門之間達(dá)到信息共享,及時(shí)核對(duì)

　　2、信息分類:

　　為方便查找,規(guī)定商品房預(yù)售契約信息按物業(yè)類型(soho、半島公寓、豪宅等)樓號(hào)進(jìn)行分類錄入。

　　在合同按物業(yè)類型分類的同時(shí)也應(yīng)按合同類型分類。

　　信息錄入形式與財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門統(tǒng)一,以達(dá)到銷售及付款信息共享。

　　3、合同信息管理:

　　(1)、合同指售房合同及銷售相關(guān)的辦理貸款過程中的借款合同、房屋收押合同,精裝修合同,合同變更協(xié)議、退房協(xié)議等。

　　(2)、合同信息指與上述合同相關(guān)的信息總稱。

　　(3)、有關(guān)合同的信息及時(shí)分類進(jìn)行登記并錄入電腦。

　　為保證合同信息的及時(shí)性,應(yīng)在正簽合同轉(zhuǎn)交到開發(fā)商客戶服務(wù)部36小時(shí)內(nèi)進(jìn)行合同信息登記。

　　遇合同條款變更導(dǎo)致合同變更或退換房的情況,及時(shí)將新合同信息登記,原合同信息作廢。

　　合同信息登記做到每份合同都有登記記錄。

　　(4)、定期提交銷售信息分析統(tǒng)計(jì)表,如月銷售分析統(tǒng)計(jì)表、季度(年度)銷售分析統(tǒng)計(jì)表,分物業(yè)類型銷售分析統(tǒng)計(jì)表等。

　　(二)、客戶信息管理

　　1、客戶信息的收集:

　　客戶信息收集渠道:調(diào)查問卷、網(wǎng)絡(luò)(項(xiàng)目網(wǎng)站)、客戶登記表、公關(guān)活動(dòng)等。

　　客戶:為了保障調(diào)研資料的真實(shí)性、可參考性,主要對(duì)

　　正簽客戶的資料、信息進(jìn)行收集。

　　2、客戶信息管理:

　　客戶信息存放形式:客戶基本資料(客戶正簽時(shí)所填寫的客戶調(diào)查表,見附件1)實(shí)行一人一戶的檔案存放形式。

　　在正簽后出現(xiàn)的階段性調(diào)查問卷按調(diào)查問卷的類型進(jìn)行分類分析及保存。

　　隨時(shí)與客戶保持聯(lián)系,掌握與客戶聯(lián)系的有效方式,對(duì)變更的客戶信息,如通訊方式、家庭住址等及時(shí)更正。

　　(三)、銷控信息管理

　　1、每日早10點(diǎn)做前一日的正簽統(tǒng)計(jì)工作,及時(shí)調(diào)整銷控表,與售樓處一線銷控保持一致,保證銷控信息的及時(shí)性與可靠性。

　　2、遇合同變更和退房的情況及時(shí)調(diào)整銷控表,進(jìn)行新的銷控信息的登記工作。

　　3、按月提交銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及銷售情況分析報(bào)告。

　　4、按銷售策略控制銷售節(jié)奏,階段性組織銷售代理商對(duì)銷售速度、各種戶型的成交量和速度進(jìn)行分析。

信息管理制度 篇7

　　一、計(jì)算機(jī)設(shè)備管理制度

　　1、計(jì)算機(jī)的使用者要保持清潔、安全、良好的計(jì)算機(jī)設(shè)備工作環(huán)境，禁止在計(jì)算機(jī)應(yīng)用環(huán)境中放置易燃、易爆、強(qiáng)腐蝕、強(qiáng)磁性等有害計(jì)算機(jī)設(shè)備安全的'物品。

　　2、非本單位技術(shù)人員對(duì)我單位的設(shè)備、系統(tǒng)等進(jìn)行維修、維護(hù)時(shí)，必須由本單位相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)全程監(jiān)督。計(jì)算機(jī)設(shè)備送外維修，須經(jīng)醫(yī)院信息部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

　　3、嚴(yán)格遵守計(jì)算機(jī)設(shè)備使用、開機(jī)、關(guān)機(jī)等安全操作規(guī)程和正確的使用方法。任何人不允許帶電插撥計(jì)算機(jī)外部設(shè)備接口，計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障時(shí)應(yīng)及時(shí)向電腦管理人員，不允許私自處理或找非本單位技求人員進(jìn)行維修及操作。

　　二、操作員安全管理制度

　　（一）操作代碼（工號(hào)）是進(jìn)入各類應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作、分級(jí)對(duì)數(shù)據(jù)存取進(jìn)行控制的代碼。操作代碼分為系統(tǒng)管理代碼和一般操作代碼。代碼的設(shè)置根據(jù)不同應(yīng)用系統(tǒng)的要求及而設(shè)置；

　　（二）系統(tǒng)管理操作代碼的設(shè)置與管理

　　1、系統(tǒng)管理操作代碼必須經(jīng)過醫(yī)院授權(quán)取得。

　　2、系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)各項(xiàng)應(yīng)用系統(tǒng)的環(huán)境生成、維護(hù)，負(fù)責(zé)一般操作代碼的生成和維護(hù)，負(fù)責(zé)故障恢復(fù)等管理及維護(hù)；

　　3、系統(tǒng)管理員對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)整理、故障恢復(fù)等操作，必須有其上級(jí)授杈；

　　4、系統(tǒng)管理員不得使用他人操作代碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作；

　　5、系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位，上級(jí)管理員（或相關(guān)負(fù)責(zé)人）應(yīng)及時(shí)注銷其代碼并生成新的系統(tǒng)管理員代碼；

信息管理制度 篇8

　　監(jiān)督信息管理制度的'重要性體現(xiàn)在：

　　1. 保障企業(yè)運(yùn)營：有效管理信息，支撐企業(yè)決策，提高運(yùn)營效率。

　　2. 防范風(fēng)險(xiǎn)：防止信息失真、泄露，保護(hù)企業(yè)利益。

　　3. 提升競(jìng)爭(zhēng)力：通過信息的有效利用，提升企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　4. 維護(hù)信譽(yù)：確保對(duì)外信息的準(zhǔn)確，樹立企業(yè)形象。

　　5. 符合法規(guī)：遵守信息管理法規(guī)，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。

信息管理制度 篇9

　　一、質(zhì)量檢驗(yàn)科是原材料、外購件進(jìn)廠檢驗(yàn)把關(guān)的責(zé)任單位，全面負(fù)責(zé)原材料，外購件從進(jìn)廠到入庫的全過程質(zhì)量控制。

　　二、進(jìn)廠的原料，外購件進(jìn)廠后必須經(jīng)專職質(zhì)量員，按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行入廠檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格，填寫原材料、外購件“采購質(zhì)量檢驗(yàn)記錄”表，方可入庫。

　　三、不合格的原材料、外購件，不準(zhǔn)入庫，要由供銷科組織退貨。

　　四、倉庫保管員對(duì)物資包裝，品種規(guī)格，牌號(hào)等進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，確認(rèn)無誤，方可填寫原材料配件入庫表。

信息管理制度 篇10

　　項(xiàng)目信息管理的重要性不言而喻。它：

　　1. 保障決策質(zhì)量：準(zhǔn)確、全面的信息是項(xiàng)目決策的基礎(chǔ)，有效信息管理能減少?zèng)Q策失誤。

　　2. 提升協(xié)作效率：通過有序的信息傳遞，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)間的協(xié)同工作能力。

　　3. 控制風(fēng)險(xiǎn)：及時(shí)發(fā)現(xiàn)和應(yīng)對(duì)項(xiàng)目中的問題，降低潛在風(fēng)險(xiǎn)。

　　4. 保證項(xiàng)目進(jìn)度：確保關(guān)鍵信息的及時(shí)傳達(dá)，防止延誤。

　　5. 促進(jìn)知識(shí)積累：良好的`信息管理有助于項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的傳承，提升組織能力。

信息管理制度 篇11

　　(1)為確保進(jìn)、銷、調(diào)、存過程中的藥品質(zhì)量信息反饋跨暢，根據(jù)《藥品管理法》和《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》，特制定本制度。

　　(2)質(zhì)量管理部為質(zhì)量信息管理中心，負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的傳遞、匯總、處理。

　　(3)質(zhì)量信息應(yīng)包括以下內(nèi)容：

　　①國家和行業(yè)有關(guān)藥品質(zhì)量管理的法律、法規(guī)、政策等。

　　②供貨單位的人員、設(shè)備、工藝、制度等生產(chǎn)質(zhì)量保證能力情況。

　　③同行競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的質(zhì)量措施、質(zhì)量水平、質(zhì)量效益等。

　　④企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營環(huán)節(jié)中與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)、資料、記錄、報(bào)表、文件等，(包括藥品質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、工作質(zhì)量各個(gè)方面)。

　　⑤藥品監(jiān)督檢查公布的與本部門相關(guān)的質(zhì)量信息。

　　⑥消費(fèi)者的質(zhì)量查詢、質(zhì)量反映和質(zhì)量投訴等。

　　(4)質(zhì)量信息的收集原則為準(zhǔn)確、及時(shí)、適用、經(jīng)濟(jì)。

　　(5)質(zhì)量信息的收集方法：

　　① 企業(yè)內(nèi)部信息

　　A、通過統(tǒng)計(jì)報(bào)定期反映各類與質(zhì)量相關(guān)的信息;

　　B、通過質(zhì)量分析會(huì)、工作匯報(bào)會(huì)等會(huì)議收集與質(zhì)量相關(guān)的信息;

　　C、通過各部門填報(bào)質(zhì)量信息反饋單及相關(guān)記錄實(shí)現(xiàn)質(zhì)量信息傳遞;

　　D、通過多種方式收集職工意見、建議，了解質(zhì)量信息。

　　②企業(yè)外部消息

　　A、通過問卷、座談會(huì)、電話訪問等調(diào)查方式收集信息

　　B、通過現(xiàn)場(chǎng)觀察與咨詢來了解相關(guān)信息;

　　C、通過人際關(guān)系網(wǎng)絡(luò)收集質(zhì)量信息;

　　D、通過現(xiàn)有信息的分析處理獲得所需的質(zhì)量信息。

　　(6)質(zhì)量信息的處理由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策，質(zhì)管組負(fù)責(zé)組織傳遞并督促執(zhí)行。

　　(7)建立完善的質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)，對(duì)異常、突發(fā)的質(zhì)量信息要以書面形式10小時(shí)內(nèi)迅速向企業(yè)經(jīng)理反饋，確保質(zhì)量信息的及時(shí)暢通傳遞和準(zhǔn)確有效利用。

　　(8)員工應(yīng)相互協(xié)調(diào)、配合，將質(zhì)量信息報(bào)質(zhì)量管理部，再由質(zhì)量管理部分析匯總報(bào)報(bào)企業(yè)負(fù)責(zé)人審閱，然后將處理意見以信息反饋單的方式傳遞至員工，此過程文字資料由質(zhì)量管理部備份，存檔。

　　(9)如因工作失誤造成質(zhì)量信息未按要求及時(shí)、準(zhǔn)確反饋，連續(xù)出現(xiàn)兩次者，將在季度質(zhì)量考核中處罰。

信息管理制度 篇12

　　一、合同管理的目標(biāo)

　　合同管理的目標(biāo)是對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施進(jìn)行管理,由于監(jiān)理單位不是項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)施者,所以對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施進(jìn)行管理就是對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施合同進(jìn)行管理,即根據(jù)監(jiān)理合同的要求,對(duì)工程承包合同的規(guī)劃、簽訂、履行、變更和解除進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)合同雙方的爭(zhēng)議進(jìn)行調(diào)解和處理,以保證合同的依法簽訂和全面履行。

　　二、合同管理的依據(jù)

　　由于本工程實(shí)施施工過程的監(jiān)理,因此,監(jiān)理方合同管理主要涉及建設(shè)單位與承建單位、總包單位與分包單位,建設(shè)單位與材料設(shè)備供應(yīng)單位之間的合同。合同管理是建設(shè)監(jiān)理的主要工作之一,其主要依據(jù):《合同法》、《建筑法》《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》、監(jiān)理委托合同以及建設(shè)工程施工合同(包括施工招標(biāo)文件、工程量清單、中標(biāo)通知書、中標(biāo)單位投標(biāo)商務(wù)標(biāo)等)等。

　　三、合同管理的措施

　　(一)合同工作的重點(diǎn)

　　①做好合同總體規(guī)劃:

　　a、通過各類合同主控項(xiàng)目總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。最大限度滿足業(yè)主的目標(biāo)及目標(biāo)的確定性,業(yè)主對(duì)監(jiān)理工程師和承包商的信任程度,業(yè)主的管理風(fēng)格。

　　b、多方面考慮承包商的能力、資信、企業(yè)規(guī)模、管理水平,在本項(xiàng)目中的目標(biāo)與動(dòng)機(jī),目前經(jīng)營狀態(tài),類似工程經(jīng)驗(yàn),承受和抗御風(fēng)險(xiǎn)的能力。

　　c、工程的類型、規(guī)模、技術(shù)復(fù)雜程度、設(shè)計(jì)準(zhǔn)確程度、工程質(zhì)量要求和工程范圍的確定性、計(jì)劃性,各類合同招標(biāo)時(shí)間及工期的限制,工程風(fēng)險(xiǎn)程度,工程資源(如資金、材料、設(shè)備等)供應(yīng)及限制條件。

　　d、環(huán)境因素,(包括法律環(huán)境、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度、材料價(jià)格因素、地質(zhì)、氣候、自然、現(xiàn)場(chǎng)條件的確定性,獲得額外資源的可能性等)。

　　e、考慮與業(yè)主簽約的承包商的數(shù)量及發(fā)包形式,結(jié)合各類合同的特征,向業(yè)主推薦合同計(jì)價(jià)方式。

　　②進(jìn)行合同分析,對(duì)各類合同條款進(jìn)行分類研究,提出合同的缺陷和特點(diǎn),將實(shí)現(xiàn)過程中可能引起合同變化的事件加以分析,便于采取相應(yīng)措施。

　　③健全合同管理臺(tái)帳,建立合同目錄,編碼。

　　④做好合同履行的監(jiān)督檢查。

　　⑤做好施工索賠管理。

　　(二)合同工作的索賠管理

　　①協(xié)助審查業(yè)主簽約的各類合同,將合同條款中不明確的概念予以明確,減少索賠事件發(fā)生的可能性。

　　②協(xié)助業(yè)主執(zhí)行公正、科學(xué)的原則,要求合同各方嚴(yán)格按合同辦事,維護(hù)雙方的合法利益,保證工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

　　③在合同實(shí)施中,嚴(yán)格控制工程變更,監(jiān)理工程師要依據(jù)設(shè)計(jì)文件和工程現(xiàn)場(chǎng)條件作出正確決定,嚴(yán)格控制可能引起施工索賠的工程變更,并按工程變更處理程序規(guī)定及時(shí)處理,涉及工期費(fèi)用索賠的工程變更,必須通過業(yè)主的認(rèn)可,總監(jiān)才以簽認(rèn)。

　　④總監(jiān)參與本工程合同總體規(guī)劃及合同管理制度建立。負(fù)責(zé)草擬合同條款,會(huì)簽、協(xié)商、修改、審批,協(xié)助業(yè)主、承包商的簽署,并做好合同保管等工作制度及流程。

　　⑤合同執(zhí)行情況的跟蹤管理和分析報(bào)告。

　　⑥協(xié)助業(yè)主處理與項(xiàng)目實(shí)施中有關(guān)的施工索賠,調(diào)解合同糾紛。

　　(三)合同爭(zhēng)議的調(diào)解

　　在合同的履行過程中,根據(jù)相關(guān)條款,監(jiān)督合同各方是否按合同履行各自的權(quán)利和義務(wù),在維護(hù)業(yè)主方利益的同時(shí),維護(hù)承包單位的合法正當(dāng)權(quán)益。同時(shí),加強(qiáng)事先控制的原則,避免合同爭(zhēng)端的產(chǎn)生;

　　項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)接到合同爭(zhēng)議的調(diào)解要求后應(yīng)進(jìn)行一定調(diào)查取證工作,在爭(zhēng)議調(diào)解過程中,除已達(dá)到了施工合同規(guī)定的暫停履行合同的條件之外,項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)要求施工合同的雙方繼續(xù)履行施工合同。

　　在總監(jiān)理工程師簽發(fā)合同爭(zhēng)議處理意見后,建設(shè)單位或承包單位在施工合同規(guī)定的期限內(nèi)未對(duì)合同爭(zhēng)議處理決定提出異議,在符合施工合同的前提下,此意見應(yīng)成為最后的決定,雙方必須執(zhí)行。

　　在合同爭(zhēng)議調(diào)解無效的情況下,監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況收集齊全相關(guān)的數(shù)據(jù)資料,為合同仲裁提供客觀、詳實(shí)的依據(jù)。

　　四、信息管理的工作內(nèi)容和方法

　　1、監(jiān)理資料的提供

　　(1)階段性資料的提供:我們針對(duì)在監(jiān)理工作中涉及到工程控制目標(biāo)內(nèi)容產(chǎn)生的資料,工程變更形成的資料等及時(shí)向業(yè)主提供,以便業(yè)主掌握工程施工動(dòng)態(tài)狀況。

　　(2)工程竣工驗(yàn)收,施工階段監(jiān)理工作結(jié)束后,我們將根據(jù)監(jiān)理合同的約定提供完整的監(jiān)理資料。

　　2、監(jiān)理資料的管理

　　我公司將建立信息管理體系,使項(xiàng)目建設(shè)信息收集及時(shí),儲(chǔ)存規(guī)范,傳遞迅捷,使用方便。

　　(1)信息管理的工作內(nèi)容

　　1)建立由業(yè)主項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,現(xiàn)場(chǎng)代表、總監(jiān)、設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人、施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組成的工程信息管理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),使工程建設(shè)各類信息有一個(gè)處理平臺(tái)。

　　2)監(jiān)理機(jī)構(gòu)內(nèi)形成各類監(jiān)理人員的信息反饋及傳遞渠道確保有效信息的執(zhí)行、應(yīng)用。

　　3)做各類信息的收集、歸類和管理,作為項(xiàng)目控制的基礎(chǔ)。

　　(2)信息管理的主要方法

　　1)建立信息有編碼系統(tǒng)(專業(yè)、控制內(nèi)容)

　　2)明確信息流程(反映各單位,各部門間)

　　3)制定信息采集制度(責(zé)任到人,確保信息的全面、真實(shí)性)

　　4)利用高效的信息處理手段,為監(jiān)理工程師決策提供依據(jù),全面控制工程總體及階段性目標(biāo)。

　　5)利用工地例會(huì)、監(jiān)理月報(bào)、工程實(shí)施中的現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)向業(yè)主如實(shí)報(bào)告項(xiàng)目建設(shè)信息。

　　(3)信息管理的措施

　　總監(jiān)對(duì)監(jiān)理資料的管理全面負(fù)責(zé),并指定一名監(jiān)理員具體實(shí)施,根據(jù)本工程建設(shè)進(jìn)展各階段監(jiān)理工作結(jié)束后及時(shí)整理歸檔。控制監(jiān)理資料的質(zhì)量要求,做到內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確,與工程實(shí)際相符合,對(duì)施工單位提交的工程技術(shù)資料嚴(yán)格審查(包括原始憑證、各種檢驗(yàn)資料、竣工圖紙)。做好監(jiān)理資料歸檔的立卷、卷內(nèi)文件的排列、案卷的編目及檔案的提交簽收,為項(xiàng)目交付使用后業(yè)主的管理及保修階段的監(jiān)理服務(wù)工作打好基礎(chǔ)。

　　3、監(jiān)理資料的歸檔

　　建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)理工作中,要涉及并產(chǎn)生大量的信息與檔案資料,有些是監(jiān)理工作的依據(jù),有些是監(jiān)理工作中形成的文件。我們對(duì)監(jiān)理工作中的資料管理主要包括兩大方面,第一方面要對(duì)施工單位的資料管理工作進(jìn)行監(jiān)督,要求施工人員及時(shí)記錄,收集并存檔需要保存的資料與檔案。第二方面是監(jiān)理機(jī)構(gòu)本身應(yīng)該進(jìn)行的資料與檔案管理工作。

　　根據(jù)《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》(gb/t50328-20xx)的規(guī)定和溫州市城建檔案管理有關(guān)規(guī)定,我們將以下資料在竣工驗(yàn)收前提交委托人(見監(jiān)理資料原件附錄a移交清單)附后。

　　根據(jù)《建設(shè)工程委托監(jiān)理合同》(示范文本)的約定,在竣工驗(yàn)收合格后5天內(nèi)我們將協(xié)助委托人(業(yè)主

信息管理制度 篇13

　　第一章總則

　　第一條為加強(qiáng)客戶信息資料的管理，打擊銷售誤導(dǎo)、侵占挪用保險(xiǎn)金、假保單、假機(jī)構(gòu)等違法違規(guī)行為，切實(shí)維護(hù)投保人、被保險(xiǎn)人合法權(quán)益，根據(jù)《保險(xiǎn)法》等有關(guān)法律法規(guī)，以及《廣東人身保險(xiǎn)客戶信息資料真實(shí)性管理辦法（試行）》，制定本實(shí)施細(xì)則。

　　第二條本細(xì)則所稱“客戶信息資料”，特指在公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中記載的，投保人、被保險(xiǎn)人的姓名、性別、出生日期、證件號(hào)碼、銀行賬號(hào)、聯(lián)系地址、電話等信息資料。

　　第三條本細(xì)則所稱“真實(shí)性”，是指客戶個(gè)人的身份資料、銀行賬號(hào)、聯(lián)系信息等準(zhǔn)確無誤，完整有效，沒有虛假、錯(cuò)誤和無效的信息。

　　第四條本細(xì)則適用于公司承保的保險(xiǎn)期限為一年期及以上的個(gè)人人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，包括分紅險(xiǎn)、投連險(xiǎn)、萬能險(xiǎn)、普通壽險(xiǎn)、意外險(xiǎn)和健康險(xiǎn)。

　　第二章系統(tǒng)管理

　　第五條公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和銀保通系統(tǒng)應(yīng)具備客戶關(guān)鍵資料完整性控制功能。即在客戶信息、保單資料錄入系統(tǒng)時(shí)，若投保人和被保險(xiǎn)人關(guān)鍵信息資料不完整，系統(tǒng)自動(dòng)核保應(yīng)不予通過，需讓客戶補(bǔ)充告知有關(guān)資料后方能承保。

　　客戶關(guān)鍵信息資料應(yīng)至少包括：

　　（1）投保人的姓名、性別、出生日期、證件號(hào)碼、聯(lián)系地址、電話；

　　（2）被保險(xiǎn)人的姓名、性別、出生日期、證件號(hào)碼（未成年被保險(xiǎn)人除外）。

　　第六條公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和銀保通系統(tǒng)應(yīng)具備客戶身份檢驗(yàn)功能。即在客戶信息、保單資料錄入系統(tǒng)時(shí)，系統(tǒng)應(yīng)對(duì)客戶性別、出生日期、身份證號(hào)碼等關(guān)鍵字段設(shè)置必要的校驗(yàn)，確保其身份證號(hào)碼符合身份證編碼規(guī)則，性別、出生日期與身份證號(hào)碼無邏輯錯(cuò)誤。否則系統(tǒng)自動(dòng)核保將不予通過，需讓客戶補(bǔ)正有關(guān)資料后方能承保。

　　第七條公司核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)具備可疑客戶提示功能。客戶服務(wù)部應(yīng)根據(jù)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)在T+1個(gè)工作日內(nèi)自動(dòng)生成的可疑客戶信息資料問題件清單，在猶豫期回訪前完成可疑調(diào)查和資料的修正錄入工作。

　　客戶信息資料的可疑線索包括“同一電話、同一銀行賬號(hào)在2個(gè)不同客戶的信息資料中重復(fù)出現(xiàn)”。

　　第八條客戶服務(wù)部和業(yè)務(wù)支持部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)收集、了解核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和銀保通系統(tǒng)的使用情況，并在分析有關(guān)情況后形成匯總意見及時(shí)向總公司反饋。

　　第三章銷售管理

　　第九條培訓(xùn)部應(yīng)負(fù)責(zé)將投保單的規(guī)范填寫要求納入營銷員、銀保專管員以及代理機(jī)構(gòu)（包括專業(yè)和兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)，下同）等渠道銷售人員的日常培訓(xùn)中，設(shè)計(jì)制作專門的培訓(xùn)教材與培訓(xùn)課件，安排不少于2個(gè)課時(shí)的培訓(xùn)課程，并定期組織相關(guān)內(nèi)容的專項(xiàng)測(cè)試，強(qiáng)調(diào)客戶資料真實(shí)的重要性和必要性。

　　客戶服務(wù)部應(yīng)協(xié)助培訓(xùn)部完成有關(guān)投保單規(guī)范填寫要求教材課件的設(shè)計(jì)制作。

　　第十條營銷員、銀保專管員應(yīng)通過培訓(xùn)部組織的有關(guān)投保單規(guī)范填寫要求的專項(xiàng)測(cè)試才能具備銷售資格。

　　第十一條營銷員、銀保專管員以及代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在實(shí)際銷售過程中引導(dǎo)客戶如實(shí)完整地填寫身份信息、銀行賬號(hào)和聯(lián)系地址、電話等投保信息，在向公司遞交投保單前認(rèn)真核對(duì)客戶資料的真實(shí)性。

　　嚴(yán)禁營銷員、銀保專管員以及代理機(jī)構(gòu)以本人、本機(jī)構(gòu)（或機(jī)構(gòu)員工）、親屬等的地址和電話替代客戶個(gè)人資料，或通過其他方式提供客戶不實(shí)資料。

　　除非特殊情形并依循公司內(nèi)部的調(diào)查審批程序，嚴(yán)禁從非投保人以外的銀行賬戶扣劃繳納保險(xiǎn)費(fèi)。

　　嚴(yán)禁利用客戶的身份資料私自設(shè)立并控制客戶銀行賬號(hào)行為。

　　嚴(yán)禁代簽名行為。

　　第十二條公司客服柜臺(tái)應(yīng)放置“請(qǐng)您認(rèn)真填寫投保單，提供真實(shí)完整的個(gè)人資料”提示牌，引導(dǎo)客戶主動(dòng)提供固定電話、移動(dòng)電話和電子郵箱等多種聯(lián)系方式。

　　客戶服務(wù)部應(yīng)充分利用電話回訪、客戶咨詢、保單保全、給付理賠以及舉辦客戶關(guān)懷活動(dòng)等方式，進(jìn)行客戶信息資料的核實(shí)、補(bǔ)正，并提醒客戶及時(shí)辦理信息變更。

　　第十三條客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)通過系統(tǒng)提示、電話回訪以及其他途徑發(fā)現(xiàn)生成的可疑客戶信息資料問題件清單的獲取、整理和分發(fā)工作，并督促各銷售渠道管理部門進(jìn)行問題件的.情況調(diào)查、核實(shí)、證據(jù)收集及后續(xù)變更等工作。

　　銷售渠道管理部門收到客戶服務(wù)部分發(fā)的問題件清單后，應(yīng)立即由渠道內(nèi)勤在3個(gè)工作日內(nèi)完成可疑排查，同時(shí)將問題件清單及時(shí)提供給各業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人。渠道內(nèi)勤可以聯(lián)系業(yè)務(wù)人員告知其可疑情況，也可以自己單獨(dú)處理。各業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)督導(dǎo)業(yè)務(wù)人員協(xié)助渠道內(nèi)勤完成可疑排查。

　　渠道內(nèi)勤應(yīng)在猶豫期內(nèi)及時(shí)完成可疑排查，以實(shí)現(xiàn)猶豫期內(nèi)客戶真實(shí)資料的及時(shí)補(bǔ)錄。渠道內(nèi)勤在進(jìn)行可疑排查時(shí)應(yīng)按照申請(qǐng)辦理保全業(yè)務(wù)的相關(guān)手續(xù)取得客戶的有關(guān)證明材料和親筆簽名確認(rèn)，必要時(shí)還要取得來自合作機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)人員的有關(guān)情況說明，以及其他可以排除可疑的必要證明（包括由渠道內(nèi)勤親筆簽署的調(diào)查情況報(bào)告）。

　　分公司合規(guī)和客戶服務(wù)部對(duì)可疑排查進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，并對(duì)排查結(jié)果進(jìn)行檢驗(yàn)核實(shí)。客戶服務(wù)部可以根據(jù)渠道內(nèi)勤的調(diào)查需要，綜合考慮調(diào)查成本采取電話回訪、會(huì)晤等方式幫助支持渠道內(nèi)勤進(jìn)行可疑排查，必要時(shí)也可以親自開展可疑排查。

　　對(duì)電話回訪發(fā)現(xiàn)的可疑排查應(yīng)同時(shí)執(zhí)行公司有關(guān)電話回訪的操作管理規(guī)程。

　　第十四條對(duì)一年內(nèi)被投訴并經(jīng)查實(shí)有銷售誤導(dǎo)行為2次及以上的營銷員、銀保專管員或代理機(jī)構(gòu)，客戶服務(wù)部應(yīng)對(duì)其銷售的保單客戶資料進(jìn)行重新核查，必要時(shí)進(jìn)行客戶再次回訪，防止客戶資料不真實(shí)及銷售誤導(dǎo)問題。客戶服務(wù)部應(yīng)對(duì)有關(guān)情況予以記錄存檔，并告知分公司合規(guī)和銷售渠道管理部門。

　　銷售渠道管理部門應(yīng)根據(jù)渠道業(yè)務(wù)人員基本管理辦法對(duì)以本人、所負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)（或機(jī)構(gòu)員工）、親屬等的地址和電話替代客戶個(gè)人資料，或通過其他方式提供客戶不實(shí)資料的業(yè)務(wù)人員采取相應(yīng)的處罰措施，并納入考核。銷售渠道管理部門應(yīng)將有關(guān)處罰情況告知分公司合規(guī)，并記錄存檔。

　　第四章查詢提示

　　第十五條銷售渠道管理部門和客戶服務(wù)部應(yīng)宣傳推廣公司提供的電話、網(wǎng)絡(luò)、柜臺(tái)等查詢服務(wù)方式，鼓勵(lì)客戶主動(dòng)核實(shí)保單信息的真實(shí)性。

　　第十六條營銷員、銀保專管員和代理機(jī)構(gòu)應(yīng)主動(dòng)向客戶提示告知紙質(zhì)保險(xiǎn)合同和保險(xiǎn)合同送達(dá)回執(zhí)上以黑體加粗字體提示的保單信息查詢電話、查詢網(wǎng)站以及服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)地址，并引導(dǎo)其閱讀“為確保您的保單權(quán)益，請(qǐng)及時(shí)拔打本公司服務(wù)電話、登陸網(wǎng)站或到柜臺(tái)進(jìn)行查詢，核實(shí)保單信息”。

　　第十七條除總公司24小時(shí)客服熱線外，分公司客戶服務(wù)部應(yīng)有專人負(fù)責(zé)回答客戶的電話查詢。回答電話查詢應(yīng)先核實(shí)查詢?nèi)说纳矸荩�在確認(rèn)查詢?nèi)藶槲夜�司人身保險(xiǎn)保單的投保人、被保險(xiǎn)人和受益人后方能提供查詢服務(wù)。所提供的電話查詢服務(wù)范圍包括保單資料、保障利益、繳費(fèi)情況、賠案（給付）信息等。

　　相關(guān)工作流程和操作標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)執(zhí)行總公司電話中心的電話查詢服務(wù)有關(guān)指引。

　　第十八條客戶服務(wù)部應(yīng)定期收集、了解、匯總保單信息網(wǎng)上查詢平臺(tái)的使用情況，并及時(shí)向總公司反饋，確保客戶可通過我公司網(wǎng)站進(jìn)行注冊(cè)，提供保單資料、保障利益、繳費(fèi)情況、賠案（給付）信息等查詢服務(wù)。分公司IT應(yīng)提供必要的支持。

　　第十九條公司客服柜臺(tái)提供查詢服務(wù)時(shí)應(yīng)先核實(shí)客戶的身份，客戶憑本人身份證和保險(xiǎn)合同可查詢保單、賠案（給付）、保全等相關(guān)信息。同時(shí)在工作中應(yīng)遵守“以客為尊”的接待禮儀。

　　第二十條客戶服務(wù)部應(yīng)定期收集、了解公司向投保人發(fā)送的保單生效時(shí)間、續(xù)期保費(fèi)繳費(fèi)時(shí)間、保費(fèi)到賬、索賠資料審核結(jié)果、保險(xiǎn)金領(lǐng)取、保單重大變更等信息告知情況，并及時(shí)反饋給總公司，幫助客戶及時(shí)、準(zhǔn)確地收到總公司的告知信息。

　　第二十一條提供查詢服務(wù)應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的個(gè)人隱私和商業(yè)秘密保護(hù)制度，防止任何第三方人員在未經(jīng)保單投保人、被保險(xiǎn)人或受益人同意的情況下，非法獲取客戶的保單及賠案（給付）信息用于非法用途。法律法規(guī)另有規(guī)定的情形除外。

　　第五章監(jiān)督管理

　　第二十二條銷售渠道管理部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行渠道業(yè)務(wù)人員基本管理辦法，將客戶資料信息真實(shí)性納入營銷員和銀保專管員的考核中，綜合運(yùn)用薪酬（傭金/工資）、級(jí)別晉升、解除合同等多種手段，對(duì)提供不完整或虛假客戶資料的營銷員和銀保專管員進(jìn)行約束和懲罰。對(duì)提供虛假客戶資料的營銷員、銀保專管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告分公司合規(guī)，并按季度匯總相關(guān)情況提交綜合辦公室，由綜合辦公室上報(bào)廣東保監(jiān)局和廣東省保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)。

　　第二十三條銷售渠道管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)代理機(jī)構(gòu)銷售保單的客戶資料真實(shí)性管理，做好日常溝通協(xié)調(diào)工作。對(duì)拒絕提供客戶真實(shí)資料或故意提供客戶虛假資料的代理機(jī)構(gòu)要及時(shí)報(bào)告分公司合規(guī)，并按季度匯總相關(guān)情況提交綜合辦公室，由綜合辦公室負(fù)責(zé)上報(bào)廣東保監(jiān)局和廣東省保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)。

　　第二十四條分公司合規(guī)有權(quán)對(duì)其所發(fā)現(xiàn)的營銷員、銀保專管員和代理機(jī)構(gòu)的不誠信行為提出批評(píng)整改意見，并提交分公司合規(guī)委員會(huì)評(píng)議。

　　第六章附則

　　第二十五條各有關(guān)部門應(yīng)按照本細(xì)則要求梳理內(nèi)部工作流程，明確業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)。

　　第二十六條各有關(guān)部門應(yīng)對(duì)本細(xì)則施行前客戶信息資料真實(shí)性管理情況進(jìn)行自我檢查，并實(shí)時(shí)關(guān)注向客戶提供電話、網(wǎng)絡(luò)、柜臺(tái)查詢服務(wù)和手機(jī)短信通知服務(wù)的實(shí)際效果，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，整改完善。

　　第二十七條本細(xì)則施行后，不執(zhí)行或執(zhí)行不到位，引發(fā)重大風(fēng)險(xiǎn)的，將依據(jù)公司責(zé)任追究管理辦法予以處理。

　　第二十八條本細(xì)則由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

　　第二十九條本細(xì)則自頒發(fā)之日起施行。

信息管理制度 篇14

　　一、各種婦幼衛(wèi)生信息資料，應(yīng)填寫完整、準(zhǔn)確、字跡清楚，版面清潔，信息資料專人管理。

　　二、對(duì)原始資料不可隨意修改、弄虛作假，統(tǒng)計(jì)資料不可虛報(bào)、瞞報(bào)、遲報(bào)、拒保。

　　三、定期分類、整理各種婦幼衛(wèi)生信息資料，應(yīng)按年份建立的.目錄本，避免資料零散、丟失。

　　四、各種婦女兒童保健、醫(yī)療信息資料，應(yīng)按年度建立的目錄首頁，并立卷成冊(cè)歸檔。

　　五、數(shù)據(jù)庫程序等計(jì)算機(jī)信息資料，應(yīng)至少拷貝兩份，并注明標(biāo)簽分類存檔。

　　六、上報(bào)或反饋統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，應(yīng)由科主任初審，再交所領(lǐng)導(dǎo)審核、簽字、加蓋公章。

　　七、定期對(duì)基層上報(bào)信息數(shù)據(jù)進(jìn)行抽查、核實(shí)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤、遺漏，應(yīng)及時(shí)糾正，并注明原因。

　　八、查閱信息資料必須嚴(yán)格登記。對(duì)于機(jī)密信息資料，未經(jīng)許可任何人不得處泄。

　　九、定期分析各種婦幼衛(wèi)生信息資料，并撰寫有關(guān)分析報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)，充分利用可以公開的各種信息資料，為社會(huì)和公眾服務(wù)。

信息管理制度 篇15

　　為保障醫(yī)保信息系統(tǒng)的操作安全和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)安全，根據(jù)《中華人民共和國計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》，結(jié)合本單位系統(tǒng)建設(shè)實(shí)際情況，制定本制度。

　　一、工作制度

　　（一）遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，配合信息中心做好雅安市醫(yī)保系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行、日常維護(hù)工作。

　　（二）與軟件公司協(xié)作，負(fù)責(zé)醫(yī)保信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的管理、匯總、分析和系統(tǒng)升級(jí)，協(xié)助做好醫(yī)保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)工作。

　　（三）按照有關(guān)規(guī)定，做好醫(yī)保系統(tǒng)計(jì)算機(jī)管理工作。

　　（四）盡職盡責(zé)做好本職工作，及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。

　　二、保密原則

　　（一）嚴(yán)格執(zhí)行國家保密局《信息系統(tǒng)和信息設(shè)備使用保密管理規(guī)定》。

　　（二）遵守信息安全的“五禁止”。

　　1.禁止將涉密信息系統(tǒng)接入國際互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)絡(luò)。

　　2.禁止在涉密計(jì)算機(jī)與非涉密計(jì)算機(jī)之間交叉使用U盤等移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備。

　　3.禁止在沒有防護(hù)措施的情況下將國際互聯(lián)網(wǎng)等公共信息網(wǎng)絡(luò)上的數(shù)據(jù)拷貝到涉密信息系統(tǒng)。

　　4.禁止涉密計(jì)算機(jī)、涉密移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備與非涉密計(jì)算機(jī)、非涉密移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備混用。

　　5.禁止使用具有無線互聯(lián)功能的設(shè)備接入網(wǎng)絡(luò)或處理涉密信息。

　　同時(shí)遵守涉密信息不上網(wǎng)，上網(wǎng)信息不涉密。

　　（1）不將秘密文件、資料和存儲(chǔ)介質(zhì)放在不安全的地方.

　　（2）不擅自翻印、復(fù)印、轉(zhuǎn)抄、拷貝秘密文件、資料、數(shù)據(jù)。

　　（3）不隱瞞失密、泄密事故；保密檢查不敷衍，不馬虎。

　　三、信息安全管理

　　（一）日常管理

　　協(xié)助信息中心做好醫(yī)保信息系統(tǒng)的`服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)及周邊設(shè)備管理，保障網(wǎng)絡(luò)設(shè)備完好。

　　（二）網(wǎng)絡(luò)安全管理

　　1.醫(yī)保信息系統(tǒng)做到專網(wǎng)專用。安裝實(shí)時(shí)病毒防護(hù)軟件，做好病毒防范工作。

　　2.加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的管理工作，并對(duì)用戶做好安全教育，提高安全意識(shí)。醫(yī)保信息系統(tǒng)計(jì)算機(jī)嚴(yán)禁外來存儲(chǔ)介質(zhì)直接安裝、使用。

　　3.為確保醫(yī)保信息系統(tǒng)正常使用，使用者要遵守信息中心關(guān)于醫(yī)保信息系統(tǒng)專網(wǎng)使用的有關(guān)規(guī)定。

　　4.為防止非法用戶的侵入和病毒對(duì)網(wǎng)絡(luò)的破壞，嚴(yán)格執(zhí)行系統(tǒng)用戶分級(jí)管理規(guī)定。

　　（三）數(shù)據(jù)安全管理

　　1.協(xié)助信息中心做好醫(yī)保信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份及應(yīng)急安全管理工作，確保醫(yī)保信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)的通暢運(yùn)行。

　　2.為確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，嚴(yán)禁隨意修改、刪除系統(tǒng)數(shù)據(jù)。對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的正常維護(hù)，應(yīng)做好記錄，記錄應(yīng)包括操作人員、操作時(shí)間和操作內(nèi)容等詳細(xì)信息。

　　3.工作人員要做好數(shù)據(jù)信息的保密工作，系統(tǒng)內(nèi)各項(xiàng)數(shù)據(jù)均要保密，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)保密規(guī)定。

　　（四）用戶權(quán)限管理

　　1.系統(tǒng)用戶增加和權(quán)限設(shè)置應(yīng)由專人負(fù)責(zé)管理。

　　2.系統(tǒng)維護(hù)人員需與業(yè)務(wù)操作人員相互分離。

　　3.其他股室權(quán)限設(shè)置應(yīng)由各股室負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，填寫《系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng)表》報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由系統(tǒng)維護(hù)人員增設(shè)相關(guān)功能權(quán)限。

　　權(quán)限設(shè)定應(yīng)遵循最小最少設(shè)置原則。

　　（1）管理員權(quán)限：維護(hù)系統(tǒng)，對(duì)數(shù)據(jù)庫與服務(wù)器進(jìn)行維護(hù)。

　　（2）普通操作權(quán)限：對(duì)于系統(tǒng)的使用人員，針對(duì)其工作崗位給予操作權(quán)限。

　　（3）查詢權(quán)限：對(duì)于單位管理人員可以以此權(quán)限查詢數(shù)據(jù)，但不能輸入、修改數(shù)據(jù)。

　　（4）特殊操作權(quán)限：嚴(yán)格控制單位管理方面的特殊操作，只將權(quán)限賦予相關(guān)負(fù)責(zé)人員并互相審核，如待遇開通、退費(fèi)操作等，形成監(jiān)督機(jī)制。

　　4.人員離職或調(diào)職時(shí)需交回相關(guān)系統(tǒng)賬號(hào)及密碼，經(jīng)系統(tǒng)管理員凍結(jié)賬號(hào)后方能離職或調(diào)職。

　　四、信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理

　　（一）職工需愛護(hù)信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，禁止任何破壞網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的行為。

　　（二）非系統(tǒng)維護(hù)人員未經(jīng)網(wǎng)絡(luò)主管部門的批準(zhǔn)，不得擅自更換、修理網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。

　　五、專業(yè)人員培訓(xùn)考核

　　（一）各類專業(yè)人員認(rèn)真執(zhí)行培訓(xùn)考核制度。

　　（二）定期或不定期學(xué)習(xí)各項(xiàng)規(guī)章制度及崗位職責(zé)，熟練掌握各項(xiàng)操作規(guī)程。

　　（三）認(rèn)真組織相關(guān)人員的專業(yè)培訓(xùn)工作，制定軟、硬件及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)培訓(xùn)計(jì)劃，組織有關(guān)人員參加相關(guān)崗位系統(tǒng)上崗培訓(xùn)。

　　六、懲處

　　違反本管理制度，將提請(qǐng)單位行政部門視情節(jié)給予相應(yīng)的批評(píng)教育、通報(bào)批評(píng)、行政處分或處以警告、以及追究其他責(zé)任。觸犯國家法律、行政法規(guī)的，依照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定予以處罰；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

信息管理制度 篇16

　　第一章 范圍及職責(zé)

　　第一條 本制度適用于信息資產(chǎn)的管理，包括：獲取、分類、使用和處置以及安全設(shè)備的管理。

　　第二條 本制度中的信息資產(chǎn)是指可以存儲(chǔ)信息數(shù)據(jù)的信息載體，包括：硬件、軟件、數(shù)據(jù)（電子數(shù)據(jù)）、文檔（紙質(zhì)文件）、人員、服務(wù)設(shè)施、其他。

　　第三條 某某單位辦公室（以下簡稱：辦公室）主要負(fù)責(zé)信息資產(chǎn)的分類、匯總、使用與處置方法，以及安全設(shè)備的選型、檢測(cè)、安裝、登記、使用、維護(hù)和儲(chǔ)存。

　　第四條 計(jì)算機(jī)資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)信息的范圍包含但不限于：計(jì)算機(jī)主機(jī)名、ip地址、mac地址、使用人/責(zé)任人、所屬部門、物理位置、服務(wù)器的內(nèi)外網(wǎng)ip對(duì)應(yīng)等。

　　第二章 信息資產(chǎn)的獲取

　　第五條 軟件、硬件設(shè)施、服務(wù)性設(shè)施等的獲得主要以采購的方式獲得，采購按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購和驗(yàn)收。

　　第六條 數(shù)據(jù)信息資產(chǎn)的獲得來源主要為：外包供應(yīng)商、市場(chǎng)信息、其他信息。

　　第三章 信息資產(chǎn)的分類

　　第七條 各部門根據(jù)業(yè)務(wù)流程列出信息資產(chǎn)清單并將每項(xiàng)資產(chǎn)的資產(chǎn)類別、信息資產(chǎn)編號(hào)、資產(chǎn)現(xiàn)有編號(hào)、資產(chǎn)名稱、所屬部門（組別）、管理者、使用者、地點(diǎn)等相關(guān)信息記錄在資產(chǎn)清單上。

　　第八條 資產(chǎn)的分類原則和編號(hào)原則如下：

　　1、硬件

　　1) 計(jì)算機(jī)設(shè)備：(臺(tái)式機(jī)、筆記本)、服務(wù)器;

　　2) 存儲(chǔ)設(shè)備：磁帶機(jī)、磁盤整列、磁帶、光盤、軟盤、移動(dòng)硬盤等；

　　3) 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備：路由器、交換機(jī)、網(wǎng)關(guān)、程控交換機(jī)等；

　　4) 傳輸線路：光纖、雙絞線、電話線(布線)、電源線；

　　5) 安全設(shè)備：硬件防火墻、入侵檢測(cè)、網(wǎng)絡(luò)隔離設(shè)備（如網(wǎng)閘）、身份驗(yàn)證等；

　　6) 辦公設(shè)備：打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀、傳真機(jī)、碎紙機(jī)、寫字白板、應(yīng)急照明設(shè)備等；

　　7) 保障設(shè)備：動(dòng)力保障設(shè)備（ups、變電設(shè)備）、空調(diào)、保險(xiǎn)柜、文件柜、門禁、消防設(shè)施等；

　　8) 其他設(shè)備；

　　2、軟件

　　如：操作系統(tǒng)、系統(tǒng)軟件（office/autocad）、應(yīng)用軟件（生產(chǎn)軟件）、網(wǎng)管軟件、殺毒軟件、財(cái)務(wù)軟件、開發(fā)工具和資源庫等；

　　3、電子數(shù)據(jù)

　　存在電子媒介的各種數(shù)據(jù)資料。如：源代碼、數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)、各種數(shù)據(jù)資料、系統(tǒng)文檔、運(yùn)行管理規(guī)程、計(jì)劃、日周月報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)告（電子版本）、用戶手冊(cè)、方案、電子設(shè)計(jì)圖紙等；

　　4、紙質(zhì)文件

　　紙質(zhì)的各種文件。如：傳真、電報(bào)、合同、紙張圖紙等；

　　5、服務(wù)性設(shè)施

　　如：供電、供水、保潔、門禁、消防設(shè)施等；

　　6、人員

　　如：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各級(jí)正式雇員、臨時(shí)雇員等；

　　7、其他。

　　第九條 按照《涉及國家秘密的信息系統(tǒng)分級(jí)保護(hù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》和信息安全管理體系建設(shè)要求，按照信息資產(chǎn)的公開和敏感程度，將信息資產(chǎn)化分為不同的保護(hù)等級(jí)，并對(duì)不同等級(jí)的信息資產(chǎn)進(jìn)行保護(hù)，確保信息安全。各部門要將所有的移動(dòng)介質(zhì)和電子文件按照敏感性和重要程度分為不同的保護(hù)等級(jí)，保密級(jí)別與保密期限由持有人自行定義。

　　第十條 識(shí)別各個(gè)流程的各類關(guān)鍵信息資產(chǎn)，最終辦公室匯總，并每半年進(jìn)行一次更新，確保重要信息資產(chǎn)的完備性（重要信息資產(chǎn)沒有遺漏和缺失）和準(zhǔn)確性（信息資產(chǎn)的保密級(jí)別和重要程度能夠真實(shí)反映信息資產(chǎn)的狀態(tài)）。

　　第十一條 對(duì)信息資產(chǎn)進(jìn)行編號(hào)，同時(shí)對(duì)重要信息資產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)：文檔需有固定版本編號(hào)規(guī)則；硬件設(shè)備粘貼在設(shè)備明顯位置處。

　　第四章 信息資產(chǎn)的使用和處置

　　（一）硬件資產(chǎn)的使用和處置

　　第十二條 硬件的使用處置包括購買/接收、使用（交接、維修、重用）、處置等有關(guān)內(nèi)容。

　　第十三條 購買新的硬件設(shè)備或者從其他部門接收轉(zhuǎn)移的設(shè)備時(shí)，要核對(duì)設(shè)備清單，對(duì)相關(guān)設(shè)備進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證，然后登記。由資產(chǎn)管理員對(duì)硬件設(shè)備進(jìn)行管理，明確設(shè)備管理職責(zé)。

　　第十四條 硬件資產(chǎn)的保存

　　1、機(jī)房選址要避免在地下室、一樓（水淹和滲水）和頂層（滲水和失火時(shí)火向上燃燒），同時(shí)考慮相鄰樓層的活動(dòng)（避免熱源和滲水）；

　　2、處理敏感數(shù)據(jù)的信息處理設(shè)施放在適當(dāng)安全的位置，以減少在設(shè)備在使用期間信息被窺視的風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)儲(chǔ)存設(shè)施以防止未授權(quán)訪問；

　　3、設(shè)備的選址應(yīng)采取控制措施以減小潛在的物理威脅的風(fēng)險(xiǎn)，例如偷竊、火災(zāi)、爆炸、煙霧、水（或供水故障）、溫度、濕度、塵埃、振動(dòng)、化學(xué)影響、電源干擾、通信干擾、電磁輻射和故意破壞；

　　4、禁止在信息處理設(shè)施附近進(jìn)食、喝飲料和抽煙；

　　5、對(duì)專門保護(hù)的部件要予以隔離，以滿足特殊安全要求；

　　第十五條 硬件資產(chǎn)的日常使用安全

　　1、所有的硬件資產(chǎn)必須明確設(shè)備的使用人員/管理人員，明確職責(zé)；

　　2、硬件資產(chǎn)的使用人（或管理人），在使用或管理硬件資產(chǎn)時(shí)，要注意硬件資產(chǎn)的安全性、機(jī)密性、完整性，防止信息載體的毀壞和信息的泄密，防止信息處理設(shè)施的濫用；

　　對(duì)設(shè)備定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，發(fā)生毀壞，丟失等問題時(shí)能夠及時(shí)處置；

　　3、新硬件設(shè)備接入網(wǎng)絡(luò)按照相關(guān)規(guī)定處理；

　　4、在人員上崗時(shí)，可根據(jù)需要為上崗人員配備必要的辦公設(shè)備，包括電腦（筆記本或臺(tái)式機(jī)），電話機(jī)，其它辦公用品；辦公室根據(jù)該工作人員所處部門、工作性質(zhì)為其設(shè)置相應(yīng)的辦公網(wǎng)訪問權(quán)限；

　　5、需要使用移動(dòng)計(jì)算設(shè)備（包括筆記本、無線網(wǎng)卡、移動(dòng)硬盤和u盤）的用戶，應(yīng)得到辦公室負(fù)責(zé)人的同意后方可使用；

　　6、對(duì)于無人職守的設(shè)備，要明確管理人員，加強(qiáng)物理安全控制。

　　第十六條 硬件資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移安全

　　1、當(dāng)設(shè)備遷移時(shí)，必須先對(duì)設(shè)備中存儲(chǔ)的重要信息進(jìn)行備份；

　　2、設(shè)備遷移完成后，必須檢查設(shè)備是否損壞；

　　3、設(shè)備遷移出本單位時(shí)，設(shè)備中禁止存放重要信息，以防止機(jī)密信息泄露或泄露的風(fēng)險(xiǎn)增加。

　　第十七條 辦公地點(diǎn)外使用任何信息處理設(shè)備必須通過管理者授權(quán)。場(chǎng)外設(shè)備的保護(hù)要考慮下列內(nèi)容：

　　1、離開本單位的設(shè)備和介質(zhì)（如現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備和介質(zhì)），必須有人值守或委派負(fù)責(zé)人(或者公共場(chǎng)所放置的需要有人值守或監(jiān)視系統(tǒng))；

　　2、制造商保護(hù)設(shè)備用的說明書要始終加以遵守，例如，防止暴露于強(qiáng)電磁場(chǎng)內(nèi)；

　　3、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的不同采取足夠的安全保障措施，以保護(hù)離開辦公室設(shè)備的安全。

　　第十八條 硬件資產(chǎn)的處置和重用

　　1、存儲(chǔ)設(shè)備銷毀前，必須確保所有存儲(chǔ)的敏感數(shù)據(jù)或授權(quán)軟件已經(jīng)被移除或安全重寫；

　　2、服務(wù)器、主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的處置由辦公室進(jìn)行安全處置；

　　3、臺(tái)式機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀等it設(shè)備的處置由辦公室進(jìn)行并做登記；

　　4、如需報(bào)廢時(shí)，應(yīng)向主管部門提出報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后報(bào)廢。

　　（二）軟件資產(chǎn)的使用和處置

　　第十九條 軟件資產(chǎn)的使用

　　1、所有的軟件資產(chǎn)必須設(shè)置專人管理，明確職責(zé)，避免軟件資產(chǎn)的丟失，泄密；

　　2、所有正版軟件實(shí)體由辦公室專人保管，在安裝軟件時(shí)要規(guī)定使用權(quán)限，防止非授權(quán)訪問；

　　3、按照《系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理制度》中“備份與恢復(fù)管理”章節(jié)要求，對(duì)重要系統(tǒng)進(jìn)行備份；

　　4、當(dāng)人員離職或崗位變動(dòng)，需要回收有關(guān)的軟件，必要時(shí)，由辦公室技術(shù)人員對(duì)離職人員使用的軟件進(jìn)行卸載，刪除。

　　第二十條 軟件資產(chǎn)的處置：對(duì)過時(shí)或確認(rèn)無效的軟件資產(chǎn)，定期進(jìn)行清除。

　　（三）電子數(shù)據(jù)的使用和處置

　　第二十一條 電子數(shù)據(jù)的使用

　　1、對(duì)所有電子數(shù)據(jù)進(jìn)行分類/分級(jí)，標(biāo)識(shí)未授權(quán)人員的訪問限制，不同安全級(jí)別的數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在不同的區(qū)域，按類按級(jí)傳達(dá)，便于信息的安全管理；

　　2、不同類型的電子文件按照統(tǒng)一規(guī)律存放在個(gè)人電腦或服務(wù)器中，便于整理和查閱以及工作交接時(shí)轉(zhuǎn)移；

　　3、所有電子文件保存在電腦或服務(wù)器中，并按照《備份和恢復(fù)管理制度》規(guī)定的備份頻率定期進(jìn)行備份；

　　4、對(duì)于存于服務(wù)器上的電子數(shù)據(jù)的訪問，根據(jù)服務(wù)器提供服務(wù)的'不同與部門/職務(wù)的不同，設(shè)置不同的訪問權(quán)限，避免非授權(quán)訪問；

　　5、對(duì)于內(nèi)部公開級(jí)別的電子信息，其使用要控制在內(nèi)部，禁止帶出；

　　6、對(duì)于秘密級(jí)別以上的電子文件的處理過程，必須保障數(shù)據(jù)的完整性、機(jī)密性和可用性；

　　7、對(duì)于秘密級(jí)別以上的電子文件的使用，系統(tǒng)應(yīng)進(jìn)行審計(jì)；

　　8、對(duì)于秘密級(jí)別以上的電子文件的傳輸，必須采取適當(dāng)?shù)陌踩�措施加以保護(hù)，如加密傳輸、分散傳輸?shù)龋?/p>

　　9、在整理電腦中的電子數(shù)據(jù)時(shí)，要小心操作，確認(rèn)后再進(jìn)行處理，避免由于誤操作將有用的電子數(shù)據(jù)刪除。

　　（四）紙質(zhì)文檔的使用和處置

　　第二十二條 紙質(zhì)文檔的使用

　　1、所有的秘密級(jí)以上的紙質(zhì)文件資料要（通過標(biāo)簽或其它方式）標(biāo)識(shí)出資產(chǎn)的保密級(jí)別，分類存放，不同安全級(jí)別的紙質(zhì)文件應(yīng)按類按級(jí)傳達(dá)，便于紙質(zhì)文件的安全管理；

　　2、對(duì)于比較重要的紙質(zhì)文件（機(jī)密級(jí)別以上）必須保存在帶鎖的文件柜或保險(xiǎn)柜中，鑰匙由專人保管；

　　3、對(duì)于紙質(zhì)文件的保存期限依據(jù)實(shí)際要求制定和實(shí)施；

　　4、對(duì)于比較重要的紙質(zhì)文件的使用過程，必須注意信息的保密，確保信息的完整性和可用性；

　　5、對(duì)于比較重要的紙質(zhì)文件的傳輸，必須采取適當(dāng)?shù)陌踩�措施加以保護(hù)，如專人遞送、分散傳輸?shù)取?/p>

　　第二十三條 紙質(zhì)文檔的處置

　　1、實(shí)體數(shù)據(jù)資料達(dá)到保存期限后，必須將其撕毀或者粉碎到讀不出來為止，避免實(shí)體數(shù)據(jù)資料的泄密；

　　2、對(duì)于重要紙質(zhì)文件的銷毀，如財(cái)務(wù)紙質(zhì)文件，要求兩人以上在場(chǎng)，防止信息的泄密。

　　（五）人員招調(diào)、在職、離職

　　第二十四條 所有人員的招調(diào)、在職、離職安全管理按照《用戶管理制度》的要求進(jìn)行實(shí)施。

　　（六）服務(wù)性資產(chǎn)的使用和處置

　　第二十五條 所有服務(wù)性資產(chǎn)要設(shè)置專人管理，定期維護(hù)，避免損壞、非授權(quán)使用或丟失。涉及服務(wù)性的合同，相關(guān)管理部門在簽署合同時(shí)，應(yīng)審核涉及信息保密的相關(guān)條款。

　　第二十六條 當(dāng)服務(wù)性設(shè)施損壞，如果可以維修，由負(fù)責(zé)人聯(lián)絡(luò)相關(guān)人員進(jìn)行維修，如果涉及到第三方，依據(jù)《用戶管理制度》對(duì)第三方進(jìn)行管理。

　　第二十七條 當(dāng)服務(wù)性設(shè)施損壞，不可維修，只能報(bào)廢時(shí)，應(yīng)聯(lián)絡(luò)相關(guān)管理部門提出報(bào)廢申請(qǐng)。

　　第五章 安全設(shè)備管理

　　（一）設(shè)備的選型

　　第二十八條 嚴(yán)禁采購和使用未獲得銷售許可證的信息安全產(chǎn)品。

　　第二十九條 應(yīng)優(yōu)先采用我國自主開發(fā)研制的信息安全技術(shù)和設(shè)備。

　　第三十條 避免采用境外的密碼設(shè)備。

　　第三十一條 如需采用境外信息安全產(chǎn)品時(shí)，必須確保產(chǎn)品獲得我國權(quán)威機(jī)構(gòu)的認(rèn)證測(cè)試和銷售許可證。

　　第三十二條 使用經(jīng)國家密碼管理部門批準(zhǔn)和認(rèn)可的國內(nèi)密碼技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品。

　　第三十三條 終端物理隔離必須使用國家保密局認(rèn)可的隔離卡或采用國家保密局認(rèn)可的其他方式。

　　（二）設(shè)備檢測(cè)

　　第三十四條 信息系統(tǒng)中的所有安全設(shè)備必須符合中華人民共和國國國家標(biāo)準(zhǔn)《數(shù)據(jù)處理設(shè)備的安全》、《電動(dòng)辦公機(jī)器的安全》中規(guī)定的要求，其電磁輻射強(qiáng)度、可靠性及兼容性也必須符合安全管理等級(jí)要求。

　　（三）設(shè)備安裝

　　第三十五條 設(shè)備符合系統(tǒng)選型要求并獲得批準(zhǔn)后，方可購置安裝。

　　第三十六條 凡購回的設(shè)備均須在測(cè)試環(huán)境下經(jīng)過連續(xù)72小時(shí)以上的單機(jī)運(yùn)行測(cè)試和聯(lián)機(jī)48小時(shí)的應(yīng)用系統(tǒng)兼容性運(yùn)行測(cè)試。

　　第三十七條 主機(jī)、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備等上架運(yùn)行前必須通過安全檢測(cè)，禁止安裝有默認(rèn)操作系統(tǒng)的主機(jī)、服務(wù)器直接接入系統(tǒng)。

　　第三十八條 通過上述測(cè)試后，設(shè)備進(jìn)入試運(yùn)行階段，試運(yùn)行時(shí)間的長短根據(jù)業(yè)務(wù)需要?jiǎng)討B(tài)設(shè)定。

　　第三十九條 通過試運(yùn)行的設(shè)備才能接入生產(chǎn)系統(tǒng)，正式運(yùn)行。

　　（四）設(shè)備登記

　　第四十條 對(duì)所有設(shè)備均應(yīng)建立嚴(yán)格完整的購置、移交、使用、維護(hù)、維修和報(bào)廢等記錄，認(rèn)真做好資產(chǎn)登記和管理工作，保證設(shè)備管理的正規(guī)化。

　　（五）設(shè)備使用管理

　　第四十一條 每臺(tái)設(shè)備的使用均應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)并建立詳細(xì)的運(yùn)行日志。

　　第四十二條 由責(zé)任人負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)備的日常清洗及定期保養(yǎng)維護(hù)，做好維護(hù)記錄，保證設(shè)備處于最佳狀態(tài)。

　　第四十三條 保證設(shè)備在其適宜的使用環(huán)境下工作。

　　第四十四條 一旦設(shè)備出現(xiàn)故障，管理員如實(shí)填寫故障報(bào)告，通知有關(guān)人員處理。

　　（六）設(shè)備維修管理

　　第四十五條 設(shè)備由專人負(fù)責(zé)維修，并建立滿足正常運(yùn)行最低要求的易損件的備件庫。

　　第四十六條 根據(jù)每臺(tái)設(shè)備的使用情況及系統(tǒng)的可靠性等級(jí)，制定預(yù)防性維修計(jì)劃。

　　第四十七條 對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行維修時(shí)必須采取數(shù)據(jù)保護(hù)措施，安全設(shè)備維修時(shí)應(yīng)有安全管理員在場(chǎng)。

　　第四十八條 對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修時(shí)必須記錄維修對(duì)象、故障原因、排除方法、主要維修過程及維修有關(guān)情況等。

　　第四十九條 對(duì)設(shè)備應(yīng)規(guī)定折舊期，設(shè)備到了規(guī)定使用年限或因嚴(yán)重故障不能恢復(fù)，由專業(yè)技術(shù)人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行鑒定和殘值估價(jià)，并對(duì)設(shè)備情況進(jìn)行詳細(xì)登記，提出報(bào)告書和處理意見，由主管領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)主管部門批準(zhǔn)后方能進(jìn)行報(bào)廢處理。

　　（七）設(shè)備儲(chǔ)存管理

　　第五十條 設(shè)備儲(chǔ)存環(huán)境應(yīng)符合出廠標(biāo)稱要求。

　　第五十一條 建立詳細(xì)的設(shè)備進(jìn)出庫、領(lǐng)用和報(bào)廢登記。

　　第五十二條 必須定期對(duì)儲(chǔ)存設(shè)備進(jìn)行清潔、核查及通電檢測(cè)。

　　第五十三條 安全產(chǎn)品及保密設(shè)備必須單獨(dú)儲(chǔ)存并有相應(yīng)的保護(hù)措施。

　　第六章 附則

　　第五十四條 本制度由某某單位負(fù)責(zé)解釋。

　　第五十五條 本制度自發(fā)布之日起生效執(zhí)行。

信息管理制度 篇17

　　醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)要對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、開發(fā)、測(cè)試、運(yùn)行和維護(hù)整個(gè)過程實(shí)施嚴(yán)格管理，嚴(yán)格劃分軟件設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)操作和技術(shù)維護(hù)等方面的責(zé)任。

　　（一）系統(tǒng)的業(yè)務(wù)需求由主管業(yè)務(wù)部門提出，應(yīng)符合醫(yī)療保險(xiǎn)法律、法規(guī)、政策的規(guī)定，明確防范風(fēng)險(xiǎn)控制的要求，并由醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員審核確認(rèn)。

　　（二）系統(tǒng)的設(shè)計(jì)開發(fā)由網(wǎng)管部門負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照勞動(dòng)保障部有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范業(yè)務(wù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫建設(shè)，編寫完整的技術(shù)資料；在實(shí)現(xiàn)醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)電子化時(shí)，應(yīng)設(shè)置保密系統(tǒng)和相應(yīng)控制機(jī)制，并保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的可稽核性。

　　（三）系統(tǒng)（含升級(jí)系統(tǒng)和其他商品軟件）投入運(yùn)行前，必須在系統(tǒng)開發(fā)商測(cè)試基礎(chǔ)上，再經(jīng)過網(wǎng)管、業(yè)務(wù)部門的試驗(yàn)運(yùn)行，提供必備的測(cè)試資料，正式投入運(yùn)行應(yīng)經(jīng)過業(yè)務(wù)、網(wǎng)管部門的聯(lián)合驗(yàn)收，由醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)法人代表批準(zhǔn)。

　　（四）系統(tǒng)投入運(yùn)行后，應(yīng)按照操作管理制度進(jìn)行經(jīng)常和定期相結(jié)合的檢查，完善業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)保管等安全措施，進(jìn)行排除故障、災(zāi)難恢復(fù)的演習(xí)，確保系統(tǒng)可靠、穩(wěn)定、安全地運(yùn)行。

　　（五）購買計(jì)算機(jī)系統(tǒng)設(shè)備，合同中應(yīng)明確廠商承擔(dān)的責(zé)任，租用公共網(wǎng)絡(luò)時(shí)，應(yīng)確定經(jīng)營機(jī)構(gòu)承擔(dān)的責(zé)任。

　　（六）嚴(yán)禁系統(tǒng)設(shè)計(jì)、軟件開發(fā)等技術(shù)人員介入實(shí)際的業(yè)務(wù)操作。對(duì)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)資料必須建立備份，異地存放。系統(tǒng)應(yīng)具備嚴(yán)密的數(shù)據(jù)存取控制措施，數(shù)據(jù)錄入應(yīng)依照合法、完整的業(yè)務(wù)憑證照實(shí)輸入。

　　根據(jù)業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能劃分各個(gè)部門和崗位的職能，經(jīng)醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，賦予業(yè)務(wù)操作人員和系統(tǒng)維護(hù)人員等各類人員的職責(zé)和使用權(quán)限。

　　原則上不得對(duì)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行操作，因業(yè)務(wù)處理需要必須對(duì)數(shù)據(jù)庫操作時(shí)，須經(jīng)醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并由稽核部門監(jiān)督執(zhí)行。

　　系統(tǒng)網(wǎng)管人員要做好防火、防塵、防水、防磁、防雷擊等工作，落實(shí)定期維護(hù)、故障處理、安全值班和出入登記等制度，確保設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算機(jī)病毒防護(hù)，確保網(wǎng)絡(luò)安全。

信息管理制度 篇18

　　計(jì)算機(jī)教室、多媒體教室是學(xué)校的強(qiáng)用電場(chǎng)所，是消防安全的重點(diǎn)保護(hù)地點(diǎn)。為了保護(hù)國家財(cái)產(chǎn)和廣大師生的人身生命安全，建立以校長為消防安全第一責(zé)任人，信息技術(shù)設(shè)備管理人員為第二責(zé)任人的管理機(jī)制，定期組織師生學(xué)習(xí)《消防法》和防火滅火基本知識(shí)，懂得人人都有維護(hù)消防安全、保護(hù)消防設(shè)施、預(yù)防火災(zāi)、報(bào)告火警的義務(wù)；遇到火災(zāi)人人都有參加組織的滅火工作的義務(wù)，要做到人人都知道火災(zāi)報(bào)警電話119，基本學(xué)會(huì)使用滅火器材撲救初期火災(zāi)。

　　所有進(jìn)入信息技術(shù)設(shè)備機(jī)房的人員必須遵守以下制度：

　　一、未經(jīng)管理人員許可任何人不得進(jìn)入機(jī)房。

　　二、嚴(yán)禁吸煙或動(dòng)用明火。

　　三、嚴(yán)格按照國家用電安全有關(guān)知識(shí)進(jìn)行用電操作。

　　四、嚴(yán)禁使用超負(fù)荷的大功率電器。

　　五、所有用電設(shè)備必須保證有良好的接地措施。

　　六、安裝防火器材的部位，要人人愛護(hù)，不準(zhǔn)任何人隨意移動(dòng)和損壞，違者嚴(yán)肅處理。

　　七、管理人員堅(jiān)持經(jīng)常檢查有無火災(zāi)隱患，發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)報(bào)告，及時(shí)排除。

　　力所鄉(xiāng)中小學(xué)電教組

　　xx年3月

信息管理制度 篇19

　　為貫徹《中華人民共和國保密法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》以及提高突發(fā)事件新聞宣傳和網(wǎng)上輿論引導(dǎo)工作的規(guī)范化，制度化水平，特制定本制度。

　　第一條本制度適用于興義市醫(yī)療保障局門戶網(wǎng)站應(yīng)當(dāng)公開和按照規(guī)定不予公開的政務(wù)信息，在信息形成后，按照《保密法》及其他法律、法規(guī)和國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審查。

　　第二條興義市醫(yī)療保障局門戶網(wǎng)站的信息發(fā)布工作，嚴(yán)格遵循“上網(wǎng)不涉密，涉密不上網(wǎng)”、“誰上網(wǎng)誰負(fù)責(zé)，誰發(fā)布誰負(fù)責(zé)”的總原則。

　　第三條審查應(yīng)依照《保密法》和保密工作的相關(guān)規(guī)范進(jìn)行，不得隨意擴(kuò)大限制公開范圍，也不得隨意降低審核標(biāo)準(zhǔn)。

　　第四條審查的內(nèi)容重點(diǎn)是公開的范圍、形式、時(shí)限、程序等是否符合相關(guān)規(guī)定。

　　第五條興義市醫(yī)療保障局門戶網(wǎng)站信息發(fā)布審核工作實(shí)行分級(jí)負(fù)責(zé)制。興義市醫(yī)療保障局綜合股辦公室是市政府門戶網(wǎng)站的主管機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)市醫(yī)保局門戶網(wǎng)站信息發(fā)布的保密審核。各股室主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位發(fā)布的信息負(fù)總責(zé)，負(fù)責(zé)信息審核的分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)上報(bào)信息的保密審核具體負(fù)責(zé)。

　　第六條市政府門戶網(wǎng)站的信息發(fā)布保密審核實(shí)行“三級(jí)負(fù)責(zé)制”。

　　(一)各股室的信息員負(fù)責(zé)一級(jí)審核。主要是信息員在信息采集、整理、編輯、上報(bào)等環(huán)節(jié)，對(duì)信息發(fā)布的保密性、規(guī)范性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)一級(jí)審核。

　　(二)各股室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)二級(jí)審核。二級(jí)審核主要是對(duì)信息員編輯的信息進(jìn)行全面審核、修改。

　　(三)主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)三級(jí)審核。各股室負(fù)責(zé)人對(duì)信息員編輯的信息進(jìn)行全面審核、修改后向主要領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告或請(qǐng)示，由單位主要領(lǐng)導(dǎo)審核、修改和發(fā)布。

　　各級(jí)審核人員對(duì)自己審核的所有信息負(fù)責(zé)。同時(shí)為進(jìn)一步明確責(zé)任，各單位應(yīng)當(dāng)建立領(lǐng)導(dǎo)審批臺(tái)賬，真實(shí)記錄三級(jí)審核的意見和要求。

　　第七條在擬發(fā)布信息審核過程中發(fā)現(xiàn)以下情況的，不應(yīng)進(jìn)行審核：

　　(一)涉及國家、省、地、市、縣未發(fā)布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的;

　　(二)對(duì)建國以來重大歷史事件的提法與權(quán)威部門公開發(fā)布情況不一致的;

　　(三)近期尚未處理完結(jié)的司法案件、行政執(zhí)法案件、信訪案件、行政復(fù)議案件等方面的材料;

　　(四)涉及國家、省、地、市、縣文件規(guī)定應(yīng)慎重處理的信息的;

　　(五)可能違反保密規(guī)定的其他情形。

　　第八條對(duì)不按相關(guān)規(guī)定提交審核造成不良后果或保密審核不嚴(yán)，導(dǎo)致泄密的，追究相關(guān)單位及責(zé)任人責(zé)任。

　　第九條本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行，由市醫(yī)保局綜合股辦公室負(fù)責(zé)解釋。

信息管理制度 篇20

　　日常工作制度

　　員工用機(jī)是指由公司統(tǒng)一購買并發(fā)放給員工使用的臺(tái)式計(jì)算機(jī)、筆記本電腦等計(jì)算機(jī)設(shè)備（包括其外圍設(shè)備）。

　　員工用機(jī)的軟硬件標(biāo)準(zhǔn)和配置由公司統(tǒng)一制定。使用者應(yīng)自覺愛護(hù)。員工不得擅自拆卸計(jì)算機(jī)或自行安裝更換硬件設(shè)備。不得安裝盜版軟件，不得自行安裝internet上下載的免費(fèi)軟件。信息中心將服務(wù)器上提供一些可以安裝的免費(fèi)軟件。

　　信息系統(tǒng)保密管理

　　每一位員工應(yīng)對(duì)自己使用的計(jì)算機(jī)的信息安全負(fù)責(zé)。如果機(jī)內(nèi)存放保密資料且操作系統(tǒng)為win98或win95等無安全認(rèn)證機(jī)制的系統(tǒng)，應(yīng)設(shè)置cmos開機(jī)密碼。開機(jī)密碼由使用者自己設(shè)置和保管。密碼遺忘，用戶自行負(fù)責(zé)。員工離開公司時(shí)，應(yīng)事先取消密碼，并通知信息中心核實(shí)后方可簽離。

　　每一位員工應(yīng)牢記自己登錄公司網(wǎng)絡(luò)的密碼。密碼不應(yīng)放置在別人易于獲取的地方，不得將用戶名及密碼轉(zhuǎn)讓他人使用。涉及保密文件的用戶應(yīng)每兩個(gè)月改變密碼一次。員工進(jìn)入公司時(shí)，應(yīng)填寫上網(wǎng)申請(qǐng)記錄單，由部門主管簽字確認(rèn)后，由信息中心開設(shè)網(wǎng)絡(luò)登錄帳戶，電子郵件信箱和共享目錄權(quán)限。

　　員工離開公司時(shí)，應(yīng)到信息中心簽離。經(jīng)信息中心主任確認(rèn)所有網(wǎng)絡(luò)權(quán)限取消并簽字后，員工方可離開公司。

　　每一位員工應(yīng)積極主動(dòng)的檢查所使用的計(jì)算機(jī)內(nèi)是否有病毒。信息中心將在所有客戶機(jī)上安裝防毒程序。每位員工在打開外部發(fā)送來的文件之前應(yīng)檢查是否存在病毒。在向公司網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器上拷貝文件之前，應(yīng)確認(rèn)文件不含有病毒。

　　內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的使用

　　每個(gè)人都有一個(gè)電子郵件信箱，地址及命名方式由信息中心統(tǒng)一制定。

　　電子郵件信箱應(yīng)作為公司內(nèi)部和與外部進(jìn)行業(yè)務(wù)交流的主要工具之一。

　　各部門的公共信息將放在企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)站的共享欄內(nèi)。希望您在第一時(shí)間閱讀其中的文件，這將會(huì)幫助您更快地得到所需信息。

　　各部門內(nèi)部文件放在本部門共享的網(wǎng)頁內(nèi)，權(quán)限設(shè)置由相關(guān)部門填寫“網(wǎng)絡(luò)資源申請(qǐng)單”后經(jīng)由信息中心設(shè)置。

　　所有計(jì)算機(jī)都連接網(wǎng)絡(luò)打印，可隨時(shí)進(jìn)行打印。如有安裝設(shè)置問題請(qǐng)與信息中心聯(lián)系。

　　信息中心機(jī)房是內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的管理中心，未經(jīng)信息中心許可不得入內(nèi)。

　　員工在使用計(jì)算機(jī)和任何網(wǎng)絡(luò)資源時(shí)，如需幫助，可致電信息中心技術(shù)支持熱線：。

信息管理制度 篇21

　　第一章總則

　　第一條為進(jìn)一步提升市場(chǎng)信息的調(diào)查和管理工作，提高采購效率，特制訂本規(guī)定。

　　第二條本規(guī)定適用于整個(gè)采購管理系統(tǒng)。

　　第二章信息調(diào)查

　　第三條信息調(diào)查技巧：

　　(一)利用郵局編篡的電話黃頁，包括全國、省級(jí)、市級(jí)。一般黃頁每年更新一次，盡量使用最新編制版本。

　　(二)通過因特網(wǎng)。包括各種搜索性網(wǎng)站及專業(yè)性網(wǎng)站。但網(wǎng)站上的信息必須經(jīng)過核實(shí)和對(duì)照。

　　(三)114臺(tái)。先查出所要查詢地點(diǎn)的區(qū)號(hào)，再撥打114臺(tái)查詢。

　　(四)批發(fā)市場(chǎng)、商場(chǎng)、建材市場(chǎng)、裝飾材料市場(chǎng)、家具市場(chǎng)、各種相關(guān)材料的展會(huì)等。根據(jù)物資的品種分析其出現(xiàn)頻繁的市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查。

　　(五)產(chǎn)地調(diào)查。一般而言，每一種物資根據(jù)其特性都有集中的原料產(chǎn)地，可進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，了解品牌、規(guī)格、型號(hào)等。

　　(六)專業(yè)市場(chǎng)。全國有很多物資專業(yè)市場(chǎng)，如建材市場(chǎng)、裝飾市場(chǎng)集中了各種相應(yīng)物資，便于進(jìn)行相應(yīng)的市場(chǎng)調(diào)查。

　　(七)供應(yīng)商本身。這也是一個(gè)重要的信息來源。一些供應(yīng)商于我們有共同的生產(chǎn)原料或進(jìn)貨渠道，可通過他們了解相關(guān)原料、廠家或供應(yīng)商的行情及市場(chǎng)信息。

　　(八)展覽會(huì)。通常會(huì)有一些行業(yè)性的展會(huì)。針對(duì)性比較強(qiáng)，通過展覽會(huì)可獲得最新的供應(yīng)商信息和技術(shù)信息。

　　(九)行業(yè)協(xié)會(huì)。通常一些行業(yè)協(xié)會(huì)都會(huì)編訂一些行業(yè)資料，如行業(yè)廠家資料，行業(yè)政策資料等。

　　(十)報(bào)紙、雜志、專業(yè)書籍、圖書館、新華書店。可了解一些廠家信息及技術(shù)信息。另一些國家政策及行業(yè)政策也會(huì)通過這種形式發(fā)布。

　　(十一)已有的名片冊(cè)、信息庫。前期業(yè)務(wù)操作人員往往有些客戶資料可以直接利用。

　　(十二)朋友、同事、領(lǐng)導(dǎo)、老師。每個(gè)人的社會(huì)經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn)不一樣，因而所掌握的知識(shí)結(jié)構(gòu)及層次也就不一樣。

　　(十三)到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手處學(xué)習(xí)或'竊取'。通常競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手與我們?cè)�料采購結(jié)構(gòu)基本相同，因此其掌握的信息也就可以為我們所用。

　　(十四)同類廠家。我們所要調(diào)查的原材料可能不僅為肉制品所用，還有其他的銷售對(duì)象。通過對(duì)其他銷售對(duì)象的了解了解該種物資。

　　(十五)政府機(jī)關(guān)推薦。我們可以通過對(duì)地方政府、工商局、稅務(wù)局等對(duì)相關(guān)的行業(yè)進(jìn)行了解，包括調(diào)查企業(yè)的資信情況等。

　　(十六)各種媒體。包括廣播、電視、廣告等。

　　(十七)發(fā)布招標(biāo)公告。一些工程及大類物資的采購可以采取這種形式主動(dòng)吸引一些供應(yīng)商前來投標(biāo)。

　　(十八)各種經(jīng)濟(jì)信息中心。包括國家和地方的一些統(tǒng)計(jì)結(jié)構(gòu)和分析結(jié)構(gòu)。

　　(十九)研究中心、大專院校、研究所。主要了解一些技術(shù)方面及產(chǎn)業(yè)變動(dòng)的信息。

　　(二十)所聯(lián)系的新客戶。新客戶往往會(huì)主動(dòng)提供各種最新信息。

　　(二十一)海關(guān)。可以了解一些受進(jìn)出口影響較大物資的最新進(jìn)出關(guān)情況。

　　(二十二)司機(jī)及各種信息靈通者。店主、旅社、報(bào)亭、記者及出租車司機(jī)等。

　　(二十三)通過運(yùn)營公司發(fā)布手機(jī)信息。

　　(二十四)公交線路圖、地圖冊(cè)。一般公交站名及地圖上都會(huì)對(duì)一些有影響力企業(yè)的標(biāo)示和說明。

　　(二十五)各種專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)。主要了解一些行業(yè)內(nèi)技術(shù)方面信息。

　　第四條市內(nèi)調(diào)查辦法：

　　(一)調(diào)查應(yīng)注意區(qū)域性，一般一個(gè)大市場(chǎng)或一個(gè)區(qū)位的的價(jià)格相差不大，可調(diào)查3-4區(qū)位或集中市場(chǎng)的價(jià)格進(jìn)行比較。

　　(二)價(jià)格調(diào)查可先調(diào)查其它物資，順便問一下所需物資，使其摸不透。如調(diào)查三級(jí)鋼可先問一下二級(jí)螺紋鋼或其他鋼材的價(jià)格。

　　(三)可冒充推銷人員，使其自行報(bào)價(jià)，此價(jià)應(yīng)低于其進(jìn)價(jià)。

　　(四)市內(nèi)調(diào)查一般規(guī)格型號(hào)較多，可擇其一二進(jìn)行調(diào)查比較，要分清材質(zhì)、廠家、品牌等。

　　(五)注意市場(chǎng)的容量，市場(chǎng)的供應(yīng)能量和潛在市場(chǎng)的可能性。

　　(六)在價(jià)格調(diào)查時(shí)與客戶多交流，其一般會(huì)告訴近期的價(jià)格波動(dòng)行勢(shì)，同類或其它品牌的價(jià)格以及相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格情況。

　　(七)價(jià)格調(diào)查還價(jià)時(shí)要狠，至少砍一半，若其仍答應(yīng)出售，則說明仍有很大降價(jià)空間，若其要求購買，則可以需求量較大，下次再來或要求其送貨上門脫身，走時(shí)勿忘要其名片。

　　(八)有些物資只是調(diào)查價(jià)格而不購買，則不需和其有較多的談話，不要讓其對(duì)你有太大的印象，否則以后不好再去調(diào)查。

　　(九)調(diào)查時(shí)千萬不可與其發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，若感覺其言語不善時(shí)需冷靜，可立即離開，對(duì)其所說之話要充耳不聞，切不可怒目而視，更不可頂撞。要學(xué)會(huì)保護(hù)好自己，也要注意自己及公司的形象。

　　(十)說話盡量不要過于古板和嚴(yán)謹(jǐn)，保持隨便的形象。

　　(十一)一般情況下，不要自報(bào)家門，除非達(dá)成了較強(qiáng)的合作意向或是老客戶也不要輕易假報(bào)，如果達(dá)成了合作意向就不好解釋了。

　　第三章市場(chǎng)信息分析

　　第五條行情分析：

　　(一)物資名稱：主要包括哪些類別產(chǎn)品。

　　(二)行情時(shí)間范圍：按市場(chǎng)行情分析周期。

　　(三)最近行情總結(jié)：最近價(jià)格波動(dòng)情況;與上期比較。

　　(四)最近采購情況：近期采購價(jià)格;近期采購量。

　　(五)原材料成本變化：近期原材料價(jià)格變動(dòng)情況;產(chǎn)銷形勢(shì)。

　　(六)技術(shù)變化：替代品的產(chǎn)生;新工藝的'應(yīng)用;工作效率的提高。

　　(七)行業(yè)形式變化：行業(yè)格局變動(dòng);相關(guān)行業(yè)性會(huì)議;行業(yè)展會(huì);影響性企業(yè)的內(nèi)部變動(dòng)。

　　(八)國家政策：產(chǎn)業(yè)政策;宏觀調(diào)控政策;稅收政策;消費(fèi)政策;市場(chǎng)

　　刺激政策相關(guān)突發(fā)事件及成本影響因素：重大事件;與本產(chǎn)品相關(guān)的其他成本影響因素變化，尤其是原油的價(jià)格波動(dòng)。

　　(九)上年度同期波動(dòng)情況：上年度同期本產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)情況;最近年度總體變動(dòng)趨勢(shì)。

　　(十)網(wǎng)絡(luò)及其他媒體的分析預(yù)測(cè)：相關(guān)網(wǎng)站、報(bào)紙、雜志、專家、客戶對(duì)未來行情變動(dòng)趨勢(shì)的分析預(yù)測(cè)。

　　(十一)本人分析預(yù)測(cè)結(jié)論：本人對(duì)后期行情變動(dòng)的預(yù)測(cè)趨勢(shì);預(yù)測(cè)數(shù)值;建議對(duì)策。

　　第四章市場(chǎng)信息發(fā)布

　　第六條信息發(fā)布：

　　(一)所謂信息發(fā)布：指將相關(guān)物資的當(dāng)日或近來的價(jià)格行情、原材料的成本變化、技術(shù)變化、國家政策及網(wǎng)絡(luò)和其他媒體的分析預(yù)測(cè)進(jìn)行搜集，并分類匯總在信息論壇上進(jìn)行發(fā)布形成資源共享，為我們能采購到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的物資提供首要資料。

　　(二)發(fā)布：將所獲物資的信息進(jìn)行整理，并按照一定的格式的時(shí)間、閱讀范圍、信息內(nèi)容、評(píng)述)進(jìn)行發(fā)布，這樣就達(dá)到資源共享的目的。

　　第七條信息發(fā)布要求：

　　(一)發(fā)布的及時(shí)性：每周應(yīng)發(fā)布1次，當(dāng)物資市場(chǎng)行情變動(dòng)較小時(shí)可適當(dāng)延長時(shí)間，但須保證行情變動(dòng)時(shí)及時(shí)發(fā)布。

　　(二)準(zhǔn)確性：信息的發(fā)布最重要的一點(diǎn)，必須保證其準(zhǔn)確性，失誤的信息不但浪費(fèi)時(shí)間，更重要的是導(dǎo)致采購的失誤，給公司帶來損失。

　　(三)規(guī)范性：信息的發(fā)布須有固定的規(guī)范的格式。

　　例：標(biāo)題：

　　信息來源：

　　來源時(shí)間：

　　閱讀范圍：

　　信息內(nèi)容：

　　評(píng)述：

　　(三)信息的查尋：網(wǎng)上、市場(chǎng)、客戶、報(bào)紙電話直接詢價(jià)等途徑，主要是市場(chǎng)調(diào)查的信息及通過一些行業(yè)內(nèi)的客戶進(jìn)行調(diào)查。

　　(四)信息的發(fā)布要與物資有切實(shí)的聯(lián)系，無用或無明顯的相關(guān)的信息無須發(fā)布，以免浪費(fèi)他人時(shí)間。

　　(六)要及時(shí)檢查有無錯(cuò)字等其它方面的失誤，以確保無誤。

　　(七)要關(guān)注別人的反饋意見，及時(shí)與各業(yè)務(wù)相關(guān)人員進(jìn)行溝通，信息互動(dòng)。

　　第八條信息來源：

　　(一)可以通過相關(guān)網(wǎng)站查詢所需信息。

　　(二)通過對(duì)專業(yè)市場(chǎng)及產(chǎn)地進(jìn)行調(diào)查獲得信息

　　(三)通過相關(guān)的報(bào)紙、雜志等來獲取信息。

　　(四)可以通過一些相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)來獲取信息;比如一些政府性或非政府性。

　　(五)可以通過一些相關(guān)的生產(chǎn)廠家交談來了解信息。

　　(六)可以通過對(duì)一些供應(yīng)商進(jìn)行巡檢來獲取信息。

　　(七)可以通過一些專家的預(yù)測(cè)。

　　第六章附則

　　第九條本規(guī)定解釋權(quán)、監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸集團(tuán)采購管理中心。

　　第十條本規(guī)定自頒布之日起正式執(zhí)行，前期相關(guān)規(guī)定自行廢止。

　　采購管理中心

信息管理制度 篇22

　　一、必須按照國家疾病病種分類進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分類、登記。

　　二、科主任需每月檢查一次各類信息歸檔記錄情況。

　　三、信息必須堅(jiān)持時(shí)效性、真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性的原則，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、全面、實(shí)事求是。

　　四、及時(shí)準(zhǔn)確登記、收集、整理、統(tǒng)計(jì)、分析計(jì)劃生育科的各種信息。

　　五、建立健全各種登記統(tǒng)計(jì)制度，建好統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，做好統(tǒng)計(jì)匯編，遵守各種信息資料的保密制度。

　　六、按要求上報(bào)衛(wèi)生行政部門和相關(guān)部門各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和信息，不得拒報(bào)、遲報(bào)、虛報(bào)、瞞報(bào)、偽造或篡改。

　　七、根據(jù)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，定期分析工作效率、工作質(zhì)量，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問題、改進(jìn)工作。

　　八、逐漸健全網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)，做好數(shù)據(jù)錄入及整理工作。

　　九、重大突發(fā)性事件的報(bào)送必須注意時(shí)效性。

信息管理制度 篇23

　　證券代碼：831829證券簡稱：同方軟銀主辦券商：中投證券

　　大連同方軟銀科技股份有限公司

　　信息披露管理制度

　　第一章 總則

　　第一條 為規(guī)范大連同方軟銀科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)信息披露工作，加強(qiáng)信息披露事務(wù)管理，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《公司章程》(以下簡稱“公司章程”)，特制定本制度。

　　第二條 本制度所指“信息披露”是將對(duì)公司股票及其他證券品種轉(zhuǎn)讓價(jià)格可能產(chǎn)生重大影響的信息，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)、在規(guī)定的媒介上、以規(guī)定的方式向社會(huì)公眾公布，并送達(dá)相關(guān)部門備案。

　　第三條 公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司5%以上股份的股東或公司的實(shí)際控制人為信息披露義務(wù)人，應(yīng)當(dāng)及時(shí)、公平地披露所有對(duì)公司股票及其他證券品種轉(zhuǎn)讓價(jià)格可能產(chǎn)生較大影響的信息(以下簡稱“重大信息”)，并保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　第二章 信息披露的內(nèi)容、范圍及要求

　　第四條 公司披露的信息分為：定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告。年度報(bào)告、半年度報(bào)告為定期報(bào)告。

　　第五條 公司應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起四個(gè)月內(nèi)編制并披露年度報(bào)告。年度報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：

　　(一)公司基本情況；

　　(二)最近兩年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)；

　　(三)最近一年的股本變動(dòng)情況及報(bào)告期末已解除限售登記股份數(shù)量；

　　(四)股東人數(shù)，前十名股東及其持股數(shù)量、報(bào)告期內(nèi)持股變動(dòng)情況、報(bào)告期末持有的可轉(zhuǎn)讓股份數(shù)量和相互間的關(guān)聯(lián)關(guān)系；

　　(五)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員及其持股情況；

　　(六)董事會(huì)關(guān)于經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況和現(xiàn)金流量的分析，以及利潤分配預(yù)案和重大事項(xiàng)介紹；

　　(七)審計(jì)意見和經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表以及主要項(xiàng)目的附注。

　　第六條 公司應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度的上半年結(jié)束之日起兩個(gè)月內(nèi)編制并披露半年度報(bào)告。半年度報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：

　　(一)公司基本情況；

　　(二)報(bào)告期內(nèi)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)；

　　(三)股本變動(dòng)情況及報(bào)告期末已解除限售登記股份數(shù)量；

　　(四)股東人數(shù)，前十名股東及其持股數(shù)量、報(bào)告期內(nèi)持股變動(dòng)情況、報(bào)告期末持有的可轉(zhuǎn)讓股份數(shù)量和相互間的關(guān)聯(lián)關(guān)系；

　　(五)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員及其持股情況；

　　(六)董事會(huì)關(guān)于經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況和現(xiàn)金流量的分析，以及利潤分配預(yù)案和重大事項(xiàng)介紹；

　　(七)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表以及主要項(xiàng)目的附注。

　　第七條 公司年度報(bào)告中的財(cái)務(wù)報(bào)告必須經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。公司不得隨意變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所，如確需變更的，應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)審議后提交股東大會(huì)審議。

　　第八條 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確保公司定期報(bào)告按時(shí)披露。董事會(huì)因故無法對(duì)定期報(bào)告形成決議的，應(yīng)當(dāng)以董事會(huì)公告的方式披露，說明具體原因和存在的風(fēng)險(xiǎn)。公司不得以董事、高級(jí)管理人員對(duì)定期報(bào)告內(nèi)容有異議為由不按時(shí)披露。公司不得披露未經(jīng)董事會(huì)審議通過的定期報(bào)告。

　　第九條 公司應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告披露前及時(shí)向主辦券商送達(dá)下列文件：

　　(一)半年度報(bào)告全文、摘要(如有)；

　　(二)審計(jì)報(bào)告(如有)；

　　(三)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決議及其公告文稿；

　　(四)公司董事、高級(jí)管理人員的書面確認(rèn)意見及監(jiān)事會(huì)的書面審核意見；

　　(五)按照全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司要求制作的定期報(bào)告和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的電子文件；

　　(六)主辦券商及全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司要求的其他文件。

　　第十條 公司財(cái)務(wù)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見的，公司在向主辦券商送達(dá)定期報(bào)告的同時(shí)應(yīng)當(dāng)提交下列文件：

　　(一)董事會(huì)針對(duì)該審計(jì)意見涉及事項(xiàng)所做的專項(xiàng)說明，審議此專項(xiàng)說明的董事會(huì)決議以及決議所依據(jù)的材料；

　　(二)監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)有關(guān)說明的意見和相關(guān)決議；

　　(三)負(fù)責(zé)審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所及注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具的專項(xiàng)說明；

　　(四)主辦券商及全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司要求的其他文件。

　　第十一條 臨時(shí)報(bào)告是指公司按照法律法規(guī)和全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司有關(guān)規(guī)定發(fā)布的除定期報(bào)告以外的公告。臨時(shí)報(bào)告應(yīng)當(dāng)加蓋董事會(huì)公章并由公司董事會(huì)發(fā)布。

　　第十二條 公司應(yīng)當(dāng)在臨時(shí)報(bào)告所涉及的重大事件最先觸及下列任一時(shí)點(diǎn)后及時(shí)履行首次披露義務(wù)：

　　(一)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)作出決議時(shí)；

　　(二)簽署意向書或者協(xié)議(無論是否附加條件或者期限)時(shí)；

　　(三)公司(含任一董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員)知悉或者理應(yīng)知悉重大事件發(fā)生時(shí)。

　　第十三條 對(duì)掛牌公司股票轉(zhuǎn)讓價(jià)格可能產(chǎn)生較大影響的重大事件正處于籌劃階段，雖然尚未觸及本制度第十二條規(guī)定的時(shí)點(diǎn)，但出現(xiàn)下列情形之一的，公司亦應(yīng)履行首次披露義務(wù)：

　　(一)該事件難以保密；

　　(二)該事件已經(jīng)泄漏或者市場(chǎng)出現(xiàn)有關(guān)該事件的傳聞；

　　(三)公司股票及其衍生品種交易已發(fā)生異常波動(dòng)。

　　第十四條 公司履行首次披露義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細(xì)則》規(guī)定的披露要求和全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司制定的臨時(shí)公告格式指引予以披露。

　　在編制公告時(shí)若相關(guān)事實(shí)尚未發(fā)生的，公司應(yīng)當(dāng)客觀公告既有事實(shí)，待相關(guān)事實(shí)發(fā)生后，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)格式指引的要求披露事項(xiàng)進(jìn)展或變化情況。

　　第十五條 公司控股子公司發(fā)生的對(duì)公司股票轉(zhuǎn)讓價(jià)格可能產(chǎn)生較大影響的信息，視同公司的重大信息，公司應(yīng)當(dāng)披露。

　　第十六條 公司召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議結(jié)束后及時(shí)將經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的決議(包括所有提案均被否決的董事會(huì)決議)向主辦券商報(bào)備。董事會(huì)決議涉及本制度規(guī)定的應(yīng)當(dāng)披露的重大信息，公司應(yīng)當(dāng)以臨時(shí)公告的形式及時(shí)披露；決議涉及根據(jù)公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交經(jīng)股東大會(huì)審議的收購與出售資產(chǎn)、對(duì)外投資(含委托理財(cái)、委托貸款、對(duì)子公司投資等)的，公司應(yīng)當(dāng)在決議后及時(shí)以臨時(shí)公告的形式披露。

　　第十七條 公司召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議結(jié)束后及時(shí)將經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字的決議向主辦券商報(bào)備。涉及本制度規(guī)定的應(yīng)當(dāng)披露的重大信息，公司應(yīng)當(dāng)以臨時(shí)公告的形式及時(shí)披露。

　　第十八條 公司應(yīng)當(dāng)在年度股東大會(huì)召開二十日前或者臨時(shí)股東大會(huì)召開十五日前，以臨時(shí)公告方式向股東發(fā)出股東大會(huì)通知。公司在股東大會(huì)上不得披露、泄漏未公開重大信息。

　　第十九條 公司召開股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議結(jié)束后兩個(gè)轉(zhuǎn)讓日內(nèi)將相關(guān)決議公告披露。年度股東大會(huì)公告中應(yīng)當(dāng)包括律師見證意見。

　　第二十條 對(duì)于每年發(fā)生的日常性關(guān)聯(lián)交易，公司應(yīng)當(dāng)在披露上一年度報(bào)告之前，對(duì)本年度將發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易總金額進(jìn)行合理預(yù)計(jì)，提交股東大會(huì)審議并披露。對(duì)于預(yù)計(jì)范圍內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易，公司應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告和半年度報(bào)告中予以分類，列表披露執(zhí)行情況。如果在實(shí)際執(zhí)行中預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易金額超過本年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總金額的，公司應(yīng)當(dāng)就超出金額所涉及事項(xiàng)依據(jù)公司章程提交董事會(huì)或者股東大會(huì)審議并披露。除日常性關(guān)聯(lián)交易之外的其他關(guān)聯(lián)交易，公司應(yīng)當(dāng)經(jīng)過股東大會(huì)審議并以臨時(shí)公告的形式披露。

　　第二十一條 公司與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行下列交易，可以免予按照關(guān)聯(lián)交易的方式進(jìn)行審議和披露：

　　(一)一方以現(xiàn)金認(rèn)購另一方發(fā)行的股票、公司債券或企業(yè)債券、可轉(zhuǎn)換公司債券或者其他證券品種；

　　(二)一方作為承銷團(tuán)成員承銷另一方公開發(fā)行的股票、公司債券或企業(yè)債券、可轉(zhuǎn)換公司債券或者其他證券品種；

　　(三)一方依據(jù)另一方股東大會(huì)決議領(lǐng)取股息、紅利或者報(bào)酬；(四)公司與其合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司發(fā)生的或者上述控股子公司之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易。

　　第二十二條 公司對(duì)涉案金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值10%以上的重大訴訟、仲裁事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露。未達(dá)到前款標(biāo)準(zhǔn)或者沒有具體涉案金額的訴訟、仲裁事項(xiàng)，董事會(huì)認(rèn)為可能對(duì)公司股票及其他證券品種轉(zhuǎn)讓價(jià)格產(chǎn)生較大影響的，或者主辦券商、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司認(rèn)為有必要的，以及涉及股東大會(huì)、董事會(huì)決議被申請(qǐng)撤銷或者宣告無效的訴訟，公司也應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露。

　　第二十三條 公司應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)審議通過利潤分配或資本公積轉(zhuǎn)增股本方案后，及時(shí)披露方案具體內(nèi)容，并于實(shí)施方案的股權(quán)登記日前披露方案實(shí)施公告。

　　第二十四條 股票轉(zhuǎn)讓被全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司認(rèn)定為異常波動(dòng)的，公司應(yīng)當(dāng)于次一股份轉(zhuǎn)讓日披露異常波動(dòng)公告。如果次一轉(zhuǎn)讓日無法披露，公司應(yīng)當(dāng)向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司申請(qǐng)股票暫停轉(zhuǎn)讓直至披露后恢復(fù)轉(zhuǎn)讓。

　　第二十五條 公共媒體傳播的消息(以下簡稱“傳聞”)可能或者已經(jīng)對(duì)公司股票轉(zhuǎn)讓價(jià)格產(chǎn)生較大影響的，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向主辦券商提供有助于甄別傳聞的相關(guān)資料，并決定是否發(fā)布澄清公告。

　　第二十六條 實(shí)行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的，公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司的相關(guān)規(guī)定，并履行披露義務(wù)。

　　第二十七條 限售股份在解除轉(zhuǎn)讓限制前，公司應(yīng)當(dāng)按照全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司有關(guān)規(guī)定披露相關(guān)公告或履行相關(guān)手續(xù)。

　　第二十八條 在公司中擁有權(quán)益的股份達(dá)到該公司總股本5%的股東及其實(shí)際控制人，其擁有權(quán)益的股份變動(dòng)達(dá)到全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)按照要求及時(shí)通知公司并披露權(quán)益變動(dòng)公告。

　　第二十九條 公司和相關(guān)信息披露義務(wù)人披露承諾事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守其披露的承諾事項(xiàng)。公司未履行承諾的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露原因及相關(guān)當(dāng)事人可能承擔(dān)的法律責(zé)任；相關(guān)信息披露義務(wù)人未履行承諾的，公司應(yīng)當(dāng)主動(dòng)詢問，并及時(shí)披露原因，以及董事會(huì)擬采取的措施。

　　第三十條 全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司對(duì)公司實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)警示或做出股票終止掛牌決定后，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露。

　　第三十一條 公司出現(xiàn)以下情形之一的，應(yīng)當(dāng)自事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)轉(zhuǎn)讓日內(nèi)披露：

　　(一)控股股東或?qū)嶋H控制人發(fā)生變更；

　　(二)控股股東、實(shí)際控制人或者其關(guān)聯(lián)方占用資金；

　　(三)法院裁定禁止有控制權(quán)的大股東轉(zhuǎn)讓其所持公司股份；

　　(四)任一股東所持公司5%以上股份被質(zhì)押、凍結(jié)、司法拍賣、托管、設(shè)定信托或者被依法限制表決權(quán)；

　　(五)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員發(fā)生變動(dòng)；董事長或者總經(jīng)理無法履行職責(zé)；

　　(六)公司減資、合并、分立、解散及申請(qǐng)破產(chǎn)的決定；或者依法進(jìn)入破產(chǎn)程序、被責(zé)令關(guān)閉；

　　(七)董事會(huì)就并購重組、股利分派、回購股份、定向發(fā)行股票或者其他證券融資方案、股權(quán)激勵(lì)方案形成決議；

　　(八)變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所、會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)；

　　(九)對(duì)外提供擔(dān)保(公司對(duì)控股子公司擔(dān)保除外)；

　　(十)公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司控股股東、實(shí)際控制人在報(bào)告期內(nèi)存在受有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查、司法紀(jì)檢部門采取強(qiáng)制措施、被移送司法機(jī)關(guān)或追究刑事責(zé)任、中國證監(jiān)會(huì)稽查、中國證監(jiān)會(huì)行政處罰、證券市場(chǎng)禁入、認(rèn)定為不適當(dāng)人選，或收到對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營有重大影響的其他行政管理部門處罰；

　　(十一)因前期已披露的信息存在差錯(cuò)、未按規(guī)定披露或者虛假記載，被有關(guān)機(jī)構(gòu)責(zé)令改正或者經(jīng)董事會(huì)決定進(jìn)行更正；

　　(十二)主辦券商或全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司認(rèn)定的其他情形。發(fā)生違規(guī)對(duì)外擔(dān)保、控股股東或者其關(guān)聯(lián)方占用資金的公司應(yīng)當(dāng)至少每月發(fā)布一次提示性公告，披露違規(guī)對(duì)外擔(dān)保或資金占用的解決進(jìn)展情況。

　　第三章 信息披露管理

　　第三十二條 本制度適用人員和機(jī)構(gòu)：公司董事會(huì)秘書和信息披露管理部門、公司董事和董事會(huì)、公司監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)、公司高級(jí)管理人員、公司各部門以及分公司的負(fù)責(zé)人、股份公司控制的子公司的負(fù)責(zé)人、公司持股5%以上的股東、其他負(fù)有信息披露職責(zé)的公司人員和部門。

　　第三十三條 本制度由本公司董事會(huì)負(fù)責(zé)實(shí)施，董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)具體協(xié)調(diào)和組織本公司的信息披露事宜。公司應(yīng)當(dāng)將董事會(huì)秘書的任職及職業(yè)經(jīng)歷向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司報(bào)備并披露，發(fā)生變更時(shí)亦同。上述人員離職無人接替或因故不能履行職責(zé)時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)指定一名高級(jí)管理人員負(fù)責(zé)信息披露事務(wù)并披露。

　　第三十四條 公司財(cái)務(wù)管理部門及其他相關(guān)部門負(fù)有信息披露配合義務(wù)，以確保公司定期報(bào)告以及臨時(shí)報(bào)告的及時(shí)、準(zhǔn)確和完整披露。

　　公司各部門、分公司以及控制的子公司的負(fù)責(zé)人是各部門、分公司以及控制的子公司的信息報(bào)告第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)向信息披露事務(wù)管理部門或董事會(huì)秘書報(bào)告信息。

　　第三十五條 定期報(bào)告的編制組織與審議程序：

　　(一)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書等高級(jí)管理人員負(fù)責(zé)定期報(bào)告的編制組織工作；

　　(二)董事會(huì)審議和批準(zhǔn)定期報(bào)告；

　　(三)監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)定期報(bào)告進(jìn)行審核，并以監(jiān)事會(huì)決議的形式提出書面審核意見；

　　(四)董事應(yīng)當(dāng)對(duì)定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見；

　　(五)董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)將董事會(huì)批準(zhǔn)的定期報(bào)告提交公司股票掛牌的證券交易所和相應(yīng)的證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)，并按照有關(guān)法律規(guī)定在相關(guān)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)指定的網(wǎng)站或報(bào)刊上發(fā)布。

　　第三十六條 臨時(shí)報(bào)告的編制與審核程序：

　　(一)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司各部門以及分公司的負(fù)責(zé)人、股份公司控制的子公司的負(fù)責(zé)人、公司持股5%以上的股東及其他負(fù)有信息披露職責(zé)的公司人員和部門在知曉本制度所認(rèn)定的重大信息或其他應(yīng)披露的信息后，應(yīng)當(dāng)立即向董事會(huì)秘書通報(bào)信息；

　　(二)董事會(huì)秘書在獲得報(bào)告或通報(bào)的信息后，應(yīng)立即組織臨時(shí)報(bào)告的披露工作。相關(guān)部門或信息報(bào)告人有責(zé)任配合信息披露工作，應(yīng)當(dāng)按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供相關(guān)材料(書面與電子版)，所提供的文字材料應(yīng)詳實(shí)準(zhǔn)確并能夠滿足信息披露的要求；

　　(三)臨時(shí)報(bào)告涉及日常性事務(wù)、或所涉及事項(xiàng)已經(jīng)董事會(huì)審議通過的，董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)簽發(fā)披露，其他臨時(shí)報(bào)告應(yīng)立即呈報(bào)董事長和董事會(huì)，必要時(shí)可召集臨時(shí)董事會(huì)或股東大會(huì)審議并授權(quán)予以披露，并由董事會(huì)秘書組織相關(guān)事項(xiàng)的披露工作。

　　第四章 信息披露的實(shí)施

　　第三十七條 董事會(huì)秘書應(yīng)嚴(yán)格按照《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則(試行)》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細(xì)則(試行)》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和推薦主辦券商的規(guī)定，安排公司的信息披露工作。

　　第三十八條 公司披露的信息應(yīng)在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司指定信息披露平臺(tái)及公司章程約定的其他信息披露平臺(tái)發(fā)布，在其他媒體披露信息的時(shí)間不得早于指定網(wǎng)站的披露時(shí)間。

　　第三十九條 公司披露重大信息之前，應(yīng)當(dāng)經(jīng)主辦券商審查，公司不得披露未經(jīng)主辦券商審查的重大信息。

　　第五章 附則

　　第四十條 本制度由公司董事會(huì)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定進(jìn)行修改，并報(bào)公司股東大會(huì)審批，由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

　　第四十一條 本制度經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過之日起生效實(shí)施。

　　大連同方軟銀科技股份有限公司

　　20xx年4月10日

信息管理制度 篇24

　　一、醫(yī)保信息系統(tǒng)由院信息科統(tǒng)一管理，遵照網(wǎng)絡(luò)管理制度統(tǒng)一使用。

　　二、專人負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)醫(yī)保信息系統(tǒng)的安裝、維護(hù)及管理。

　　三、醫(yī)保系統(tǒng)操作人員不得在未經(jīng)許可的情況下訪問數(shù)據(jù)，不得對(duì)醫(yī)保系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫信息（包括中心數(shù)據(jù)庫、本地?cái)?shù)據(jù)庫）進(jìn)行修改或刪除。不得將醫(yī)保信息資料外傳。

　　四、醫(yī)保路線為專線專用，任何人不得通過不正當(dāng)手段非法進(jìn)入醫(yī)保信息管理網(wǎng)絡(luò)。

　　五、系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)，先自行排除，若不能解決，及時(shí)通知醫(yī)保中心，請(qǐng)醫(yī)保中心協(xié)助解決。

信息管理制度 篇25

　　一、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)指定專人管理，任何人不得進(jìn)行與工作無關(guān)的操作。

　　二、被指定的系統(tǒng)管理人員，并由其依據(jù)崗位的質(zhì)量工作職責(zé)，授予相關(guān)人員的系統(tǒng)操作權(quán)限并設(shè)置密碼，任何人不得越權(quán)、越崗操作。

　　三、業(yè)務(wù)相應(yīng)人員把擬購藥品的廠商、藥品資質(zhì)交質(zhì)管部審核，經(jīng)審核符合規(guī)定由質(zhì)管部相關(guān)人員系統(tǒng)錄入供貨商、藥品基礎(chǔ)信息；

　　四、業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫生成采購訂單，拒絕出現(xiàn)超出經(jīng)營方式或經(jīng)營范圍訂單生成，采購訂單確認(rèn)后，系統(tǒng)自動(dòng)生成采購計(jì)劃。

　　五、藥品到貨時(shí)，驗(yàn)收人員依據(jù)系統(tǒng)生成的采購計(jì)劃，對(duì)照實(shí)物確認(rèn)相關(guān)信息后，方可進(jìn)行收貨，系統(tǒng)錄入批號(hào)、數(shù)量等相關(guān)信息后系統(tǒng)打印“驗(yàn)收入庫單”。

　　六、驗(yàn)收人員按規(guī)定進(jìn)行藥品質(zhì)量驗(yàn)收，對(duì)照藥品實(shí)物在系統(tǒng)采購記錄的基礎(chǔ)上再系統(tǒng)核對(duì)藥品的批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期、到貨數(shù)量等內(nèi)容并系統(tǒng)確認(rèn)后，生成藥品驗(yàn)收記錄。

　　七、系統(tǒng)按照藥品的管理類別及儲(chǔ)存特性，并依據(jù)質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和養(yǎng)護(hù)制度，對(duì)在架藥品按期自動(dòng)生成養(yǎng)護(hù)工作計(jì)劃，養(yǎng)護(hù)人員依據(jù)養(yǎng)護(hù)計(jì)劃對(duì)藥品進(jìn)行有序、合理的養(yǎng)護(hù)。

　　八、系統(tǒng)根據(jù)對(duì)庫存藥品有效期的設(shè)定自動(dòng)進(jìn)行跟蹤和控制，由養(yǎng)護(hù)員依據(jù)系統(tǒng)的提示制作近效期藥品催銷表。

信息管理制度 篇26

　　近年來，隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)和信息技術(shù)的飛速發(fā)展，社會(huì)的需求不斷進(jìn)步，企業(yè)傳統(tǒng)的手工生產(chǎn)模式和管理模式邁入了一個(gè)全新的時(shí)代——信息化時(shí)代。隨著信息化程度的日益推進(jìn)，企業(yè)信息的脆弱性也日益暴露。如何規(guī)范日趨復(fù)雜的信息安全保障體系建設(shè)，如何進(jìn)行信息風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估保護(hù)企業(yè)的信息資產(chǎn)不受侵害，已成為當(dāng)前行業(yè)實(shí)現(xiàn)信息化運(yùn)作待解決的問題。

　　一、前言：企業(yè)的信息及其安全隱患。

　　在我公司，我部門對(duì)信息安全做出整體規(guī)劃：通過從外到內(nèi)、從廣義到狹義、從總體到細(xì)化、從戰(zhàn)術(shù)到戰(zhàn)略，從公司的整體到局部的各個(gè)部門相結(jié)合一一剖析，并針對(duì)信息安全提出解決方案。涉及到企業(yè)安全的信息包括以下方面：

　　A、技術(shù)圖紙。

　　B、商務(wù)信息。

　　C、財(cái)務(wù)信息。

　　D、服務(wù)器信息。

　　E、密碼信息。

　　針對(duì)以上涉及到安全的信息，在企業(yè)中存在如下風(fēng)險(xiǎn)：

　　1、來自企業(yè)外的風(fēng)險(xiǎn)

　　（1）病毒和木馬風(fēng)險(xiǎn)：互聯(lián)網(wǎng)上到處流竄著不同類型的病毒和木馬，有些病毒在感染企業(yè)用戶電腦后，會(huì)篡改電腦系統(tǒng)文件，使系統(tǒng)文件損壞，導(dǎo)致用戶電腦最終徹底崩潰，嚴(yán)重影響員工的工作效率；

　　有些木馬在用戶訪問網(wǎng)絡(luò)的時(shí)候，不小心被植入電腦中，輕則丟失工作文件，重則泄露機(jī)密信息。

　　（2）不法分子等黑客風(fēng)險(xiǎn)：計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的飛速發(fā)展也導(dǎo)致一些不法分子利用網(wǎng)絡(luò)行竊、行騙等，他們利用所學(xué)的計(jì)算機(jī)編程語言編譯有特定功能的木馬插件，經(jīng)過層層加殼封裝技術(shù)，用掃描工具找到互聯(lián)網(wǎng)上某電腦存在的漏洞，繞過殺毒軟件的追擊和防火墻的阻撓，從漏洞進(jìn)入電腦，然后在電腦中潛伏，依照不法分子設(shè)置的特定時(shí)間運(yùn)行，開啟遠(yuǎn)程終端等常用訪問端口，那么這臺(tái)就能被不法分子為所欲為而不被用戶發(fā)覺，尤其是技術(shù)部、項(xiàng)目部和財(cái)務(wù)部電腦若被黑客植入后門，留下監(jiān)視類木馬查件，將有可能造成技術(shù)圖紙被拷貝泄露、財(cái)務(wù)網(wǎng)銀密碼被竊取。還有些黑客純粹為顯示自己的能力以攻擊為樂，他們?cè)谟靡陨戏椒ㄔ诰W(wǎng)絡(luò)上綁架了成千上萬的電腦，讓這些電腦成為自己傀儡，在網(wǎng)絡(luò)上同時(shí)發(fā)布大量的.數(shù)據(jù)包，

　　前幾年流行的洪水攻擊及DDoS分布式拒絕服務(wù)攻擊都由此而來，它會(huì)導(dǎo)致受攻擊方服務(wù)器資源耗盡，最終徹底崩潰，同時(shí)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)徹底癱瘓。

　　2、來自企業(yè)內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)

　　（1）文件的傳輸風(fēng)險(xiǎn)：若有員工將公司重要文件以QQ、MSN發(fā)送出去，將會(huì)造成企業(yè)信息資源的外泄，甚至被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手掌握，危害到企業(yè)的生存發(fā)展。

　　(2)文件的打印風(fēng)險(xiǎn)：若員工將公司技術(shù)資料或商業(yè)信息打印到紙張帶出公司，會(huì)使企業(yè)信息資料外泄。

　　(3)文件的傳真風(fēng)險(xiǎn)：若員工將紙質(zhì)重要資料或技術(shù)圖紙傳真出去，以及將其他單位傳真給公司的技術(shù)文件和重要資料帶走，會(huì)造成企業(yè)信息的外泄。

　　(4)存儲(chǔ)設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)：若員工通過光盤或移動(dòng)硬盤等存儲(chǔ)介質(zhì)將文件資料拷貝出公司，可能會(huì)泄露企業(yè)機(jī)密信息。若有動(dòng)機(jī)不良的員工，私自拆開電腦機(jī)箱，將硬盤偷偷帶出公司，將會(huì)造成企業(yè)信息的泄露。

　　(5)上網(wǎng)行為風(fēng)險(xiǎn)：員工可能會(huì)在電腦上訪問不良網(wǎng)站，會(huì)將大量的病毒和頑固性插件帶到企業(yè)網(wǎng)絡(luò)中來，造成電腦及企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的破壞，更甚者，在電腦中運(yùn)行一些破壞性的程序，導(dǎo)致電腦系統(tǒng)的崩潰。

　　(6)用戶密碼風(fēng)險(xiǎn)：主要包括用戶密碼和管理員密碼。若用戶的開機(jī)密碼、業(yè)務(wù)系統(tǒng)登陸密碼被他人掌握，可能會(huì)竊取此用戶權(quán)限內(nèi)的信息資料和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；若管理員的密碼被竊取，可能會(huì)被不法分子破壞應(yīng)用系統(tǒng)的正常運(yùn)行，甚至?xí)�被竊取整個(gè)服務(wù)器數(shù)據(jù)。

　　(7)機(jī)房設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)：主要包括服務(wù)器、UPS電源、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、電話交換機(jī)、光端機(jī)等。這些風(fēng)險(xiǎn)來自防盜、防雷、防火、防水。若這些自然災(zāi)害發(fā)生，可能會(huì)損壞機(jī)房設(shè)施，造成業(yè)務(wù)中斷。

　　(8)辦公/區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)：主要包括辦公區(qū)域敏感信息的安全。有些員工缺乏安全意識(shí)，在辦公區(qū)域隨意堆放本部門的重要文件或是在辦公區(qū)域毫不避嫌談?wù)摴ぷ鲀?nèi)容，若不小心被其他人拿走或聽到，可能會(huì)泄露部門工作機(jī)密，甚至是公司機(jī)密。

　　為了保證企業(yè)信息的安全保密，公司所有人員必須嚴(yán)格遵守企業(yè)信息安全管理總則，以安全總則為基礎(chǔ)，各部門具體細(xì)則為安全管理行為標(biāo)準(zhǔn)，從各個(gè)層面杜絕信息安全隱患。

　　二、總則：從整個(gè)公司層出發(fā)，針對(duì)這些信息隱患制訂安全防范措施。

　　1、計(jì)算機(jī)設(shè)備安全管理

　　（1）公司所有人員應(yīng)保持清潔、安全、良好的計(jì)算機(jī)設(shè)備工作環(huán)境，禁止在計(jì)算機(jī)應(yīng)用環(huán)境中放置易燃、易爆、強(qiáng)腐蝕、強(qiáng)磁性等有害計(jì)算機(jī)設(shè)備安全的物品。

　　（2）嚴(yán)格遵守計(jì)算機(jī)設(shè)備使用、開機(jī)、關(guān)機(jī)等安全操作規(guī)程和正確的使用方法。任何人不允許私自拆卸計(jì)算機(jī)組件，計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障時(shí)應(yīng)及時(shí)向信息管理部報(bào)告，不允許私自處理和維修。

　　（3）發(fā)現(xiàn)由以下等個(gè)人原因造成硬件的損壞或丟失的，其損失由當(dāng)事人如數(shù)賠償：違章作業(yè)；

　　保管不當(dāng)；擅自安裝、使用硬件和電氣裝置。公司每位員工對(duì)自己的工作電腦既有使用的權(quán)利又有保護(hù)的義務(wù)。任何的硬件損壞必須給出損壞報(bào)告，說明損壞原因，不得擅自更換。公司會(huì)視實(shí)際情況進(jìn)行處理。

　　（4）下班后所有不再使用的計(jì)算機(jī)，應(yīng)關(guān)閉主機(jī)電源，以防止意外，對(duì)于共同使用的計(jì)算機(jī)，原則上由最后一個(gè)退出系統(tǒng)的使用人員關(guān)機(jī)，并關(guān)閉電源。外人未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得操作公司計(jì)算機(jī)設(shè)備。

　　2、部門資料安全管理

　　（1）外接存儲(chǔ)設(shè)備安全管理：嚴(yán)禁所有人員以個(gè)人介質(zhì)光盤、U盤、移動(dòng)硬盤等存儲(chǔ)設(shè)備拷貝公司的文件資料并帶出公司。若因出差等原因需要拷貝文件資料到存儲(chǔ)設(shè)備中，需要向上級(jí)請(qǐng)示此行為，并以公司存儲(chǔ)設(shè)備做文件拷貝。為確保硬盤的安全，嚴(yán)禁任何人私自拆開電腦機(jī)箱：

　　①將用戶主機(jī)貼上封條標(biāo)簽，除IT人員外，任何人不得私自拆開機(jī)箱，若信管部進(jìn)行電腦硬件故障排查時(shí)，拆除封條標(biāo)簽后，在故障排查結(jié)束及時(shí)更換新的封條標(biāo)簽。信管部將定期檢查，若發(fā)現(xiàn)有封條拆開痕跡，將查看視頻監(jiān)控記錄，追查相關(guān)人責(zé)任。

　　②給每臺(tái)電腦主機(jī)配備鎖柜，將所有用戶主機(jī)存放在鎖柜內(nèi)，鎖柜鑰匙統(tǒng)一由IT保管，若需要為用戶處理電腦故障時(shí)，IT在打開鎖柜處理完電腦故障時(shí)，一定要鎖好主機(jī)柜，確保主機(jī)內(nèi)硬盤的安全。

信息管理制度 篇27

　　第一章總則

　　第一條為了加強(qiáng)公司信息化項(xiàng)目管理，規(guī)范信息化項(xiàng)目實(shí)施流程，確保實(shí)現(xiàn)信息化項(xiàng)目目標(biāo)，特制定本制度。

　　第二條本制度中所稱信息化項(xiàng)目是指以計(jì)算機(jī)、通信技術(shù)及其它現(xiàn)代信息技術(shù)為主要手段的信息網(wǎng)絡(luò)、信息安全、信息資源、信息應(yīng)用系統(tǒng)等新建、擴(kuò)建或者改建工程項(xiàng)目。

　　第三條公司信息化項(xiàng)目按照投資估算額分一般信息化項(xiàng)目、大型信息化項(xiàng)目和重大信息化項(xiàng)目，

　　(一)投資估算額小于等于50萬元為一般信息化項(xiàng)目；

　　(二)投資估算額大于50萬元小于等于1000萬的為大型信息化項(xiàng)目；

　　(三)投資估算額大于1000萬元的為重大信息化項(xiàng)目。

　　第四條本制度適用于公司涉及信息化項(xiàng)目管理的有關(guān)單位及個(gè)人。

　　第二章信息化項(xiàng)目管理職責(zé)劃分

　　第五條運(yùn)營改善部職責(zé)

　　(一)全面負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目的組織實(shí)施工作。

　　(二)按照信息規(guī)劃組織項(xiàng)目預(yù)算提報(bào)以及項(xiàng)目立項(xiàng)工作。

　　(三)按立項(xiàng)通知書要求開展專業(yè)工作，負(fù)責(zé)編制招標(biāo)技術(shù)文件，組織信息化項(xiàng)目招標(biāo)工作。

　　(四)負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目合同的簽訂工作。

　　(五)負(fù)責(zé)組織建立業(yè)務(wù)項(xiàng)目組，并指派專人參與項(xiàng)目建設(shè)。

　　(六)負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目資料的歸檔。

　　(七)負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目實(shí)施后評(píng)價(jià)工作。

　　(八)負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目管理制度的修訂、培訓(xùn)與檢查工作。

　　第六條信息化項(xiàng)目申請(qǐng)單位職責(zé)

　　(一)按立項(xiàng)通知書要求開展專業(yè)工作，參與信息化項(xiàng)目招標(biāo)工作。

　　(二)指派專人進(jìn)入業(yè)務(wù)項(xiàng)目組全程參與項(xiàng)目建設(shè)。

　　(三)參加信息化項(xiàng)目實(shí)施過程的管理，協(xié)調(diào)解決信息化項(xiàng)目實(shí)施與生產(chǎn)組織之間的矛盾。

　　第七條信息化項(xiàng)目其他涉及單位職責(zé)

　　(一)指派專人進(jìn)入業(yè)務(wù)項(xiàng)目組全程參與項(xiàng)目建設(shè)。

　　(二)參加信息化項(xiàng)目實(shí)施過程的管理，協(xié)調(diào)解決信息化項(xiàng)目實(shí)施與生產(chǎn)組織之間的矛盾。

　　第八條計(jì)財(cái)部職責(zé)

　　(一)負(fù)責(zé)對(duì)信息化項(xiàng)目立項(xiàng)請(qǐng)示中涉及本專業(yè)的問題進(jìn)行審查。

　　(二)負(fù)責(zé)按照項(xiàng)目立項(xiàng)的批復(fù)意見及精神，下達(dá)公司內(nèi)部項(xiàng)目立項(xiàng)批準(zhǔn)通知書。

　　(三)參與信息化項(xiàng)目招標(biāo)及合同的審查工作。

　　(四)負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目階段性費(fèi)用結(jié)算及后評(píng)價(jià)工作。

　　第九條設(shè)備部職責(zé)

　　（一）負(fù)責(zé)對(duì)信息化項(xiàng)目立項(xiàng)請(qǐng)示中涉及本專業(yè)的問題進(jìn)行審查。

　　（二）按立項(xiàng)通知書要求完成相關(guān)專業(yè)工作；配合、協(xié)調(diào)完成信息化項(xiàng)目中施工現(xiàn)場(chǎng)各種計(jì)量、自動(dòng)化、通訊網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)、數(shù)據(jù)接口的聯(lián)接工作。

　　第十條黨群工作部職責(zé)：參加有關(guān)招投標(biāo)工作并對(duì)招投標(biāo)過程進(jìn)行監(jiān)督，做好項(xiàng)目宣傳工作。

　　第十一條人力資源部職責(zé)：負(fù)責(zé)項(xiàng)目培訓(xùn)組織與考核工作。

　　第十二條后勤部職責(zé)：負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施后勤保障工作。

　　第十三條業(yè)務(wù)項(xiàng)目組職責(zé)

　　（一）全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施各階段組織協(xié)調(diào)工作。

　　（二）負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目各種業(yè)務(wù)問題討論與處理。

　　（三）負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目各種實(shí)施方案的討論與確認(rèn)

　　（四）負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目硬件設(shè)備的安裝、調(diào)試與確認(rèn)。

　　（五）負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目階段性驗(yàn)收工作。

　　（六）指派專人兼職項(xiàng)目文檔員參與項(xiàng)目文檔收、發(fā)、歸檔工作。

　　（七）負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目用戶測(cè)試、系統(tǒng)培訓(xùn)以及權(quán)限收集工作。

　　（八）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中各種后勤保障問題。

　　（九）負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金計(jì)劃提報(bào)工作。

　　第三章信息化項(xiàng)目立項(xiàng)、招標(biāo)

　　第十四條運(yùn)營改善部依據(jù)《公司項(xiàng)目管理制度》和信息化年度計(jì)劃分別開展信息化項(xiàng)目立項(xiàng)請(qǐng)示、審批、上報(bào)工作。

　　第十五條項(xiàng)目審批通過后，由計(jì)財(cái)部進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)，由運(yùn)營改善部、項(xiàng)目申請(qǐng)單位依據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》以及上級(jí)部門要求組織項(xiàng)目招標(biāo)；涉及企業(yè)核心機(jī)密的信息化項(xiàng)目依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定處理。

　　第十六條對(duì)于需要招標(biāo)的信息化項(xiàng)目，由運(yùn)營改善部編制招標(biāo)技術(shù)文件，并組織發(fā)標(biāo)工作。

　　第十七條招標(biāo)過程中把握的原則，投標(biāo)人應(yīng)具備信息化項(xiàng)目實(shí)施能力與資質(zhì)，公開招標(biāo)投標(biāo)人不得少于3家；邀請(qǐng)招標(biāo)投標(biāo)人不得少于3家，其他招標(biāo)方式按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第十八條自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日到投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截至?xí)r間控制在二十日以上；對(duì)已發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行必要澄清或者修改的，應(yīng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件截止時(shí)間至少十五日前，以書面形式通知所有招標(biāo)文件收受人。

　　第十九條評(píng)標(biāo)工作由運(yùn)營改善部、項(xiàng)目申請(qǐng)單位依法組建的評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)由運(yùn)營改善部、項(xiàng)目申請(qǐng)單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成，技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面不得少于2/3，成員總?cè)藬?shù)為5人以上的單數(shù)。

　　第二十條評(píng)標(biāo)委員會(huì)在黨群工作部監(jiān)督下完成對(duì)投標(biāo)文件的綜合評(píng)定后，提出綜合評(píng)標(biāo)意見，確定候選單位，公布評(píng)標(biāo)結(jié)果。

　　第二十一條項(xiàng)目實(shí)施方確定后，運(yùn)營改善部經(jīng)請(qǐng)示主管經(jīng)理后簽訂項(xiàng)目實(shí)施合同。

　　第二十二條對(duì)于客戶化開發(fā)的系統(tǒng)，項(xiàng)目實(shí)施合同須明確界定源代碼歸公司所有。

　　第二十三條項(xiàng)目實(shí)施合同簽訂前項(xiàng)目實(shí)施方須提供詳細(xì)的《公司信息化項(xiàng)目實(shí)施服務(wù)合同工作說明書》，該說明書包含且不僅限于：

　　（一）項(xiàng)目實(shí)施范圍

　　（二）項(xiàng)目實(shí)施前提條件

　　（三）項(xiàng)目進(jìn)度安排

　　（四）項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)、人員分工管理

　　（五）項(xiàng)目支持服務(wù)與質(zhì)量保證

　　（六）項(xiàng)目變更管理

　　（七）項(xiàng)目驗(yàn)收要求

　　第四章信息化項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備

　　第二十四條信息化項(xiàng)目合同簽訂后，運(yùn)營改善部、項(xiàng)目申請(qǐng)單位組織召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，建立業(yè)務(wù)項(xiàng)目組，業(yè)務(wù)項(xiàng)目組成員應(yīng)包括：

　　（一）信息化項(xiàng)目申請(qǐng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)為業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理；

　　（二）運(yùn)營改善部主管領(lǐng)導(dǎo)為業(yè)務(wù)項(xiàng)目副經(jīng)理；

　　（三）涉及單位主管領(lǐng)導(dǎo)為業(yè)務(wù)項(xiàng)目副經(jīng)理；

　　（四）申請(qǐng)單位、涉及單位以及運(yùn)營改善部骨干專業(yè)為組員；

　　（五）項(xiàng)目維護(hù)相關(guān)人員為組員；

　　（六）運(yùn)營改善部項(xiàng)目管理相關(guān)專業(yè)為組員；

　　（七）項(xiàng)目實(shí)施包含硬件采購以及網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)的業(yè)務(wù)項(xiàng)目組組員還包括運(yùn)營改善部相關(guān)硬件專業(yè)以及硬件涉及單位相關(guān)專業(yè)。

　　第二十五條對(duì)于重大信息化項(xiàng)目要求業(yè)務(wù)項(xiàng)目組成員脫產(chǎn)進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)。

　　第二十六條業(yè)務(wù)項(xiàng)目組及項(xiàng)目實(shí)施方辦公環(huán)境安全保密措施由運(yùn)營改善部安全專業(yè)組織設(shè)計(jì)。

　　第二十七條項(xiàng)目實(shí)施方撰寫《公司信息化項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施章程》，并向業(yè)務(wù)項(xiàng)目組匯報(bào)確認(rèn)，該章程包含且不僅限于：

　　（一）項(xiàng)目整體概述

　　（二）項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)

　　（三）項(xiàng)目實(shí)施里程碑計(jì)劃

　　（四）項(xiàng)目實(shí)施策略及方法論

　　（五）項(xiàng)目文檔管理

　　（六）項(xiàng)目問題管理

　　（七）項(xiàng)目計(jì)劃管理

　　（八）項(xiàng)目保密管理

　　第五章信息化項(xiàng)目需求調(diào)研

　　第二十八條由項(xiàng)目實(shí)施方按照《公司信息化項(xiàng)目XX周雙周滾動(dòng)計(jì)劃》（模板見附件一）牽頭組織業(yè)務(wù)需求調(diào)研工作，調(diào)研確定的業(yè)務(wù)流程圖由項(xiàng)目實(shí)施方繪制，業(yè)務(wù)流程圖必須經(jīng)過業(yè)務(wù)項(xiàng)目組確認(rèn)。

　　第二十九條需求調(diào)研過程中牽涉到跨部門、跨專業(yè)的業(yè)務(wù)問題由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組綜合組織討論確認(rèn)。

　　第三十條業(yè)務(wù)問題討論過程中形成的結(jié)論采用《公司信息化項(xiàng)目會(huì)議紀(jì)要》形式發(fā)布（模板見附件二）。

　　第三十一條項(xiàng)目實(shí)施方綜合整理需求調(diào)研情況，形成詳細(xì)的《公司信息化項(xiàng)目需求規(guī)格說明書》，該說明書應(yīng)包含且不僅限于：

　　（一）需求范圍

　　（二）業(yè)務(wù)流程

　　（三）功能需求

　　（四）性能需求

　　（五）運(yùn)行需求

　　第三十二條《公司信息化項(xiàng)目需求規(guī)格說明書》必需經(jīng)過業(yè)務(wù)項(xiàng)目組討論確認(rèn)，并由涉及單位、運(yùn)營改善部以及項(xiàng)目申請(qǐng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字認(rèn)可。

　　第六章信息化項(xiàng)目設(shè)計(jì)

　　第三十三條項(xiàng)目實(shí)施方在確認(rèn)的《公司信息化項(xiàng)目需求規(guī)格說明書》的基礎(chǔ)上，對(duì)該信息化項(xiàng)目進(jìn)行概要設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)，制定《公司信息化項(xiàng)目概要設(shè)計(jì)說明書》和《公司信息化項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書》。《公司信息化項(xiàng)目概要設(shè)計(jì)說明書》包含且不僅限于：

　　（一）項(xiàng)目概述

　　（二）需求描述

　　（三）架構(gòu)描述

　　（四）業(yè)務(wù)組件定義

　　《公司信息化項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書》包含且不僅限于：

　　（一）項(xiàng)目概述

　　（二）數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)

　　（三）組件設(shè)計(jì)

　　（四）用戶接口設(shè)計(jì)

　　（五）事務(wù)類型及其管理

　　（六）錯(cuò)誤處理

　　（七）限制、局限、約束

　　第三十四條《公司信息化項(xiàng)目概要設(shè)計(jì)說明書》、《公司信息化項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書》應(yīng)符合公司的整體信息化發(fā)展規(guī)劃需要，滿足長期規(guī)劃，強(qiáng)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一與業(yè)務(wù)系統(tǒng)間的縱向貫通與橫向集成。

　　第七章信息化項(xiàng)目開發(fā)管理

　　第三十五條信息化項(xiàng)目開發(fā)應(yīng)滿足信息系統(tǒng)安全保護(hù)等級(jí)要求。

　　第三十六條信息化項(xiàng)目開發(fā)過程中，項(xiàng)目實(shí)施方面臨的各種業(yè)務(wù)問題通過專題會(huì)、協(xié)調(diào)會(huì)方式討論研究解決，討論形成的方案通過《公司信息化項(xiàng)目會(huì)議紀(jì)要》形式發(fā)布。

　　第三十七條對(duì)于項(xiàng)目實(shí)施過程中涉及使用的軟、硬件工具由項(xiàng)目實(shí)施方負(fù)責(zé)進(jìn)行培訓(xùn)。

　　第三十八條項(xiàng)目實(shí)施牽涉到與第三方系統(tǒng)接口的，由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組協(xié)調(diào)第三方系統(tǒng)供應(yīng)商共同協(xié)商解決。

　　第三十九條項(xiàng)目實(shí)施牽涉有硬件購置或者網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)的，由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組相關(guān)硬件專業(yè)組織對(duì)設(shè)備進(jìn)行到貨驗(yàn)收和安裝調(diào)試驗(yàn)收。

　　第八章信息化項(xiàng)目測(cè)試管理

　　第四十條在完成信息化項(xiàng)目的各項(xiàng)功能后，由項(xiàng)目實(shí)施方進(jìn)行內(nèi)部測(cè)試，內(nèi)部測(cè)試完成后由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組與項(xiàng)目實(shí)施方制定該項(xiàng)目的用戶系統(tǒng)測(cè)試方案，并組織系統(tǒng)功能測(cè)試。測(cè)試情況通過《公司信息化項(xiàng)目測(cè)試報(bào)告》以及《公司信息化項(xiàng)目問題跟蹤表》(模板見附三)進(jìn)行發(fā)布。《公司信息化項(xiàng)目測(cè)試報(bào)告》應(yīng)包含且不僅限于：

　　（一）測(cè)試概述

　　（二）測(cè)試環(huán)境

　　（三）測(cè)試過程

　　（四）測(cè)試結(jié)果

　　（五）測(cè)試評(píng)價(jià)

　　第四十一條對(duì)于測(cè)試中發(fā)現(xiàn)的各種問題，由項(xiàng)目實(shí)施方詳細(xì)記錄《公司信息化項(xiàng)目問題跟蹤表》并落實(shí)問題處理計(jì)劃，對(duì)于測(cè)試中業(yè)務(wù)提出的變更需求由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組與項(xiàng)目實(shí)施方依據(jù)信息化項(xiàng)目需求變更流程辦理。

　　第九章信息化項(xiàng)目權(quán)限收集與配置

　　第四十二條信息化項(xiàng)目用戶測(cè)試的同時(shí)，由項(xiàng)目實(shí)施方設(shè)計(jì)系統(tǒng)權(quán)限收集模板，由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組下發(fā)用戶單位進(jìn)行權(quán)限收集以及權(quán)限模板的填寫。

　　第四十三條業(yè)務(wù)項(xiàng)目組收集各單位用戶權(quán)限收集模板，匯總轉(zhuǎn)交項(xiàng)目實(shí)施方，由項(xiàng)目實(shí)施方進(jìn)行用戶權(quán)限批導(dǎo)入，導(dǎo)入完成后由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組通知用戶權(quán)限測(cè)試。

　　第十章信息化項(xiàng)目培訓(xùn)管理

　　第四十四條項(xiàng)目實(shí)施方制定系統(tǒng)操作手冊(cè)，并編制項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃，大型和重大信息化項(xiàng)目由人力資源部組織系統(tǒng)培訓(xùn)，一般信息化項(xiàng)目由運(yùn)營改善部與項(xiàng)目申請(qǐng)單位組織系統(tǒng)培訓(xùn)，系統(tǒng)培訓(xùn)后由培訓(xùn)組織方組織考核，對(duì)于考核不合格者不允許上崗操作。

　　第四十五條用戶培訓(xùn)中所提的問題由項(xiàng)目實(shí)施方記錄《公司信息化項(xiàng)目問題跟蹤表》并落實(shí)問題處理計(jì)劃；對(duì)于用戶所提的需求由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組與項(xiàng)目實(shí)施方依據(jù)信息化項(xiàng)目需求變更流程辦理。

　　第十一章信息化項(xiàng)目上線及試運(yùn)行管理

　　第四十六條信息化項(xiàng)目完成既定的設(shè)計(jì)、開發(fā)、測(cè)試、培訓(xùn)任務(wù)后由項(xiàng)目實(shí)施方編寫《公司信息化項(xiàng)目上線策略》，該策略包含且不僅限于：

　　（一）上線組織體系及職責(zé)

　　（二）上線業(yè)務(wù)范圍

　　（三）上線準(zhǔn)備工作情況

　　（四）上線時(shí)間及工作安排

　　（五）上線支持流程及問題處理

　　（六）上線應(yīng)急預(yù)案

　　（七）人員聯(lián)絡(luò)方式

　　（八）后勤保障措施

　　第四十七條由項(xiàng)目實(shí)施方設(shè)計(jì)期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入模板，由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組組織期初數(shù)據(jù)收集，由項(xiàng)目實(shí)施方清空生產(chǎn)機(jī)數(shù)據(jù)后導(dǎo)入期初數(shù)據(jù)，并鎖定生產(chǎn)機(jī)。

　　第四十八條系統(tǒng)上線試運(yùn)行前，由項(xiàng)目實(shí)施方解鎖生產(chǎn)機(jī)，由項(xiàng)目業(yè)務(wù)組通知涉及單位系統(tǒng)上線試運(yùn)行。試運(yùn)行期間，項(xiàng)目實(shí)施方7*24小時(shí)支持系統(tǒng)業(yè)務(wù)開展，試運(yùn)行問題通過《公司信息化項(xiàng)目問題跟蹤表》跟蹤處理，各單位所提需求依據(jù)信息化項(xiàng)目需求變更流程辦理。

　　第十二章信息化項(xiàng)目驗(yàn)收及后評(píng)價(jià)管理

　　第四十九條依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施合同，業(yè)務(wù)項(xiàng)目組與項(xiàng)目實(shí)施方分階段共同組織項(xiàng)目驗(yàn)收工作，項(xiàng)目驗(yàn)收分軟件驗(yàn)收和硬件驗(yàn)收。

　　第五十條項(xiàng)目軟件驗(yàn)收材料由項(xiàng)目實(shí)施方準(zhǔn)備，準(zhǔn)備材料包含且不僅限于：

　　項(xiàng)目啟動(dòng)階段：《公司信息化項(xiàng)目實(shí)施章程》、《公司信息化項(xiàng)目里程碑計(jì)劃》、《公司信息化項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)及通訊錄》。

　　項(xiàng)目需求階段：《公司信息化項(xiàng)目需求規(guī)格說明書》。

　　項(xiàng)目上線階段：《公司信息化項(xiàng)目概要設(shè)計(jì)說明書》、《公司信息化項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書》、《公司信息化項(xiàng)目數(shù)據(jù)接口文檔》、《公司信息化項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃》、《公司信息化項(xiàng)目測(cè)試報(bào)告》、《公司信息化項(xiàng)目上線策略》、《公司信息化項(xiàng)目問題跟蹤表》。

　　項(xiàng)目終驗(yàn)階段：《公司信息化項(xiàng)目實(shí)施總結(jié)》、《公司信息化項(xiàng)目雙周滾動(dòng)計(jì)劃》、《公司信息化項(xiàng)目會(huì)議紀(jì)要》。

　　第五十一條項(xiàng)目軟件驗(yàn)收過程中，首先由項(xiàng)目實(shí)施方向業(yè)務(wù)項(xiàng)目組兼職文檔員提交項(xiàng)目驗(yàn)收材料以及《公司信息化項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》（模板見附件四），經(jīng)項(xiàng)目組審核通過后，由項(xiàng)目實(shí)施方持《公司信息化項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》按照項(xiàng)目涉及單位、運(yùn)營改善部以及項(xiàng)目申請(qǐng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)先后順序簽字確認(rèn)驗(yàn)收，對(duì)于不具備驗(yàn)收條件的由項(xiàng)目實(shí)施方依據(jù)審核意見進(jìn)行整改。

　　第五十二條項(xiàng)目硬件驗(yàn)收由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組以及項(xiàng)目實(shí)施方共同組織，首先項(xiàng)目實(shí)施方提交所有隨硬件采購的軟件及授權(quán)，經(jīng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目組硬件專業(yè)核實(shí)無誤后由項(xiàng)目實(shí)施方持《公司信息化項(xiàng)目設(shè)備到貨安裝調(diào)試驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》（模板見附件五）到業(yè)務(wù)項(xiàng)目組硬件專業(yè)以及業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理處簽字確認(rèn)驗(yàn)收。對(duì)于公司自采的項(xiàng)目硬件，由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組組織相關(guān)專業(yè)與供應(yīng)商進(jìn)行到貨驗(yàn)收。設(shè)備安裝、保存在項(xiàng)目涉及單位管轄區(qū)域的，由項(xiàng)目涉及單位負(fù)責(zé)設(shè)備的保管。

　　第五十三條項(xiàng)目最終驗(yàn)收前，由項(xiàng)目實(shí)施方與項(xiàng)目維護(hù)方做好項(xiàng)目維護(hù)交接，交接完成后，由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組組織對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況與《公司信息化項(xiàng)目實(shí)施服務(wù)合同工作說明書》中KPI指標(biāo)進(jìn)行審定驗(yàn)收。

　　第五十四條項(xiàng)目階段性驗(yàn)收后，由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組依據(jù)合同向計(jì)財(cái)部提出項(xiàng)目資金計(jì)劃，由計(jì)財(cái)部安排項(xiàng)目資金。

　　第五十五條項(xiàng)目最終驗(yàn)收后由運(yùn)營改善部組織項(xiàng)目涉及單位依據(jù)《公司項(xiàng)目管理制度》要求進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)價(jià)。

　　第十三章信息化項(xiàng)目需求變更

　　第五十六條對(duì)于已經(jīng)確認(rèn)的需求，后續(xù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開發(fā)、測(cè)試過程中因業(yè)務(wù)、技術(shù)等各方面原因需要變更的，由變更方提出《公司信息化項(xiàng)目需求變更申請(qǐng)表》，經(jīng)過變更方領(lǐng)導(dǎo)簽字后提交業(yè)務(wù)項(xiàng)目組綜合評(píng)審確認(rèn)，確認(rèn)無誤后由業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理簽字后提交給項(xiàng)目實(shí)施方。

　　第五十七條項(xiàng)目實(shí)施方收到需求變更申請(qǐng)后，進(jìn)行技術(shù)、成本、計(jì)劃的評(píng)估，評(píng)估可行的，由項(xiàng)目實(shí)施方項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)生效，同時(shí)更改與該需求變更所涉及的所有驗(yàn)收文檔。

　　第五十八條對(duì)于項(xiàng)目實(shí)施方評(píng)估有異議的需求變更申請(qǐng)，由項(xiàng)目實(shí)施方組織相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施人員與業(yè)務(wù)項(xiàng)目組綜合討論協(xié)商解決。

　　第十四章信息化項(xiàng)目文檔管理

　　第五十九條所有信息化項(xiàng)目文檔按照《公司文件體系管理制度》要求編制、管理。

　　第六十條項(xiàng)目實(shí)施方提供給業(yè)務(wù)項(xiàng)目組的文檔必須經(jīng)過項(xiàng)目實(shí)施方項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)。

　　第六十一條所有項(xiàng)目公開發(fā)布文檔必須經(jīng)過業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)，并由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組兼職文檔員整理收集。

　　第六十二條項(xiàng)目最終驗(yàn)收后由業(yè)務(wù)項(xiàng)目組兼職文檔員將所有項(xiàng)目過程文檔提交運(yùn)營改善部項(xiàng)目管理專業(yè)歸檔保存。

　　第十五章信息化項(xiàng)目質(zhì)保期管理

　　第六十三條項(xiàng)目實(shí)施方與項(xiàng)目維護(hù)單位分別安排專業(yè)技術(shù)人員7*24小時(shí)參與項(xiàng)目質(zhì)保期問題處理，做好項(xiàng)目實(shí)施到維護(hù)的過渡，質(zhì)保期內(nèi)系統(tǒng)應(yīng)用問題通過《公司信息化項(xiàng)目問題跟蹤表》進(jìn)行跟蹤解決。

　　第六十四條信息化項(xiàng)目質(zhì)保期中各單位所提需求依據(jù)信息化項(xiàng)目需求變更流程辦理。

　　第六十五條如項(xiàng)目質(zhì)保期問題較多，質(zhì)保期內(nèi)無法全面解決，業(yè)務(wù)項(xiàng)目組與項(xiàng)目實(shí)施方共同商議后續(xù)解決方案，商議不妥的按照合同條款處理。

　　第十六章獎(jiǎng)勵(lì)與考核

　　第六十六條信息化項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)?jiān)瓌t：

　　（一）按照項(xiàng)目階段要求，完成項(xiàng)目建設(shè)，并取得預(yù)期效果，對(duì)相關(guān)單位給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)。

　　（二）對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中有突出貢獻(xiàn)的單位或個(gè)人給予單獨(dú)獎(jiǎng)勵(lì)。

　　第六十七條信息化項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)下列問題時(shí)，對(duì)涉及的單位和個(gè)人提出考核意見：

　　（一）項(xiàng)目實(shí)施過程中未按要求配合項(xiàng)目工作，影響項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度或質(zhì)量，對(duì)相關(guān)責(zé)任單位每次處罰500-20xx元，對(duì)主要責(zé)任人每次處罰100-1000元。

　　（二）由于項(xiàng)目實(shí)施方原因影響項(xiàng)目建設(shè)或者未達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)的，按合同條款處理。

信息管理制度 篇28

　　信息科部門職責(zé)

　　(1)職能：

　　在院長、分管院長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全院計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及信息管理工作。

　　(2)請(qǐng)示與上報(bào)：院長、分管副院長

　　(3)任務(wù)與職責(zé)：

　　1、信息科在院長、分管院長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。

　　2、負(fù)責(zé)醫(yī)院信息化建設(shè)、管理工作。

　　3、制定醫(yī)院信息化建設(shè)戰(zhàn)略規(guī)劃，年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

　　4、建立健全信息管理的各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　5、利用互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)，做好醫(yī)院對(duì)外宣傳工作，負(fù)責(zé)醫(yī)院網(wǎng)站的建設(shè)及管理。

　　信息科崗位職責(zé)

　　一、信息科科長崗位職責(zé)

　　（一）在院長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)醫(yī)院信息科的日常工作。

　　（二）制定本科室的工作計(jì)劃并認(rèn)真實(shí)施，做好年度工作總結(jié)。

　　（三）負(fù)責(zé)組織全院各類應(yīng)用系統(tǒng)的管理。

　　（四）負(fù)責(zé)組織與外部有關(guān)部門的計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)和信息交換

　　（五）負(fù)責(zé)組織全院網(wǎng)絡(luò)和綜合數(shù)據(jù)的安全管理。

　　（六）遵守醫(yī)院各項(xiàng)保密制度。

　　二、成員崗位職責(zé)

　　（一）參與制定信息化工作規(guī)劃與年度計(jì)劃

　　（二）負(fù)責(zé)信息化相關(guān)文檔資料的歸檔整理工作和有關(guān)資料的統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。

　　（五）負(fù)責(zé)院內(nèi)對(duì)外數(shù)據(jù)交換

　　（七）負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)及附屬設(shè)備的檔案管理

　　（八）負(fù)責(zé)本部門各類文件收發(fā)、運(yùn)轉(zhuǎn)和檔案資料管理。

　　（九）協(xié)助中心領(lǐng)導(dǎo)辦理行政、對(duì)外交流和思想政治工作，負(fù)責(zé)中心內(nèi)部行政事務(wù)工作。

　　（十）完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　信息科工作制度

　　1.在院長領(lǐng)導(dǎo)下積極主動(dòng)地做好全院信息管理工作。嚴(yán)格執(zhí)行崗位職責(zé)和請(qǐng)示報(bào)告制度。

　　2.對(duì)所屬部門要建立完善的崗位責(zé)任制和嚴(yán)格的工作制度，工作有計(jì)劃、有落實(shí)、有檢查。

　　3.定期組織、督促、檢查醫(yī)院信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的各項(xiàng)工作，充分發(fā)揮信息功能作用，向業(yè)務(wù)科室提供信息反饋資料。

　　4.定期開展醫(yī)療質(zhì)量和成本效益分析工作，向院領(lǐng)導(dǎo)提供醫(yī)療、管理信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù)。

　　5.模范遵守醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，盡職盡責(zé)做好本職工作，及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)任務(wù)。

　　6.按照國家有關(guān)規(guī)定，做好信息的保密工作。

　　信息科管理目標(biāo)

　　為醫(yī)院總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，信息科管理符合三甲醫(yī)院及山東省基本現(xiàn)代化醫(yī)院的基本要求，做到：

　　1.加強(qiáng)對(duì)醫(yī)院總目標(biāo)的貫徹，嚴(yán)格遵守科室綜合目標(biāo)責(zé)任考評(píng)細(xì)則。

　　2.建立、完善醫(yī)院信息系統(tǒng)（HIS），使其促步系統(tǒng)化、完整化，逐步實(shí)施PACS。

　　3.具有高度的責(zé)任心，端正工作作風(fēng)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高科室成員素質(zhì)。

　　4.加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的維護(hù)，使其正常運(yùn)行。

　　5.監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)運(yùn)轉(zhuǎn)，保證數(shù)據(jù)暢通運(yùn)行，做好數(shù)據(jù)備份。

　　6.做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，確保信息統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性，提供決策依據(jù)。

　　7.做好充足的準(zhǔn)備，隨時(shí)應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)的突發(fā)事件。

　　信息科業(yè)務(wù)工作規(guī)程與流程

　　一、信息科科長工作規(guī)程與流程：

　　（一）組織協(xié)調(diào)好全科各項(xiàng)工作。

　　（二）組織落實(shí)制定全院信息化工作應(yīng)用規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，并組織對(duì)計(jì)劃落實(shí)情況的檢查。

　　（三）組織落實(shí)計(jì)算機(jī)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)的使用和維護(hù),對(duì)硬件故障、設(shè)備報(bào)廢情況報(bào)告，提出處理意見報(bào)院長；

　　（四）組織落實(shí)全院信息系統(tǒng)的論證、調(diào)研、系統(tǒng)分析、開發(fā)及應(yīng)用軟件的使用與維護(hù)。

　　（五）組織落實(shí)全院網(wǎng)絡(luò)和綜合數(shù)據(jù)的安全管理，遵守各項(xiàng)保密制度。

　　（六）完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

　　二、綜合管理崗位工作規(guī)程與流程：

　　（一）協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)，起草全院信息化工作應(yīng)用規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，并實(shí)施對(duì)計(jì)劃情況的檢查。

　　（二）協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)，制定醫(yī)院信息化工作的有關(guān)管理制度及考核辦法，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　（三）組織落實(shí)信息化技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃。

　　（四）按照上級(jí)規(guī)定及要求，完成信息化相關(guān)文檔資料的歸檔整理以及有關(guān)資料的統(tǒng)計(jì)上報(bào)。

　　（五）經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，負(fù)責(zé)對(duì)外交換數(shù)據(jù)并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，做好登記工作。

　　（六）計(jì)算機(jī)設(shè)備、耗材的購置要嚴(yán)格按照政府采購辦法、醫(yī)院相關(guān)管理規(guī)定，按照各部門的需求，結(jié)合工作實(shí)際進(jìn)行論證后，擬訂設(shè)備購置計(jì)劃報(bào)告報(bào)主任。

　　（七）要建立設(shè)備檔案，同時(shí)與院固定資產(chǎn)管理部門核對(duì)。內(nèi)容包括型號(hào)、設(shè)備配置、設(shè)備來源、安裝地點(diǎn)及變動(dòng)情況、啟用時(shí)間、使用科室

　　（人員）、設(shè)備故障情況及檢修記錄等。遇到設(shè)備變更，應(yīng)及時(shí)登記變更。

　　（八）負(fù)責(zé)注冊(cè)用戶、設(shè)置口令、授予權(quán)限，并適時(shí)加以修改，以便增強(qiáng)系統(tǒng)的保密程度。

　　（九）負(fù)責(zé)本部門各類文件收發(fā)、運(yùn)轉(zhuǎn)和檔案資料管理，并及時(shí)歸檔。

　　（十）協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)做好本院各項(xiàng)信息化工作的日常監(jiān)督，辦理行政、對(duì)外交流和思想政治工作以及內(nèi)部行政事務(wù)工作。

　　（十一）遵守各項(xiàng)保密制度，做好安全保密工作。

　　三、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理崗位工作規(guī)程與流程：

　　（一）協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)起草網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及發(fā)展總體規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，并實(shí)施對(duì)計(jì)劃情況的檢查。

　　（二）網(wǎng)絡(luò)建設(shè)必須采取防火、防水、防雷擊、防電磁干擾、防盜等防護(hù)措施，確保全院的通信設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安全與暢通。

　　（三）網(wǎng)絡(luò)的日常管理和維護(hù)：

　　1、每日檢查計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行情況，確保線路暢通、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行，做好運(yùn)行日志。

　　2、運(yùn)用防、殺病毒軟件、防火墻對(duì)網(wǎng)絡(luò)實(shí)行實(shí)時(shí)防護(hù)，一旦發(fā)現(xiàn)病毒或“黑客”侵入立即向主任匯報(bào)并迅速組織清除。

　　3、定期檢查內(nèi)網(wǎng)計(jì)算機(jī)是否與互聯(lián)網(wǎng)實(shí)行物理隔斷。

　　（四）負(fù)責(zé)落實(shí)各項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)安全管理制度和用戶管理，做好客戶端操作系統(tǒng)權(quán)限控制、應(yīng)用系統(tǒng)操作權(quán)限分級(jí)控制、數(shù)據(jù)庫操作權(quán)限分級(jí)控制。

　　（五）做好網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)督與數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)備份工作；對(duì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)和大型數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的運(yùn)行情況每工作日進(jìn)行檢查，有異常的立即向主任匯報(bào)并迅速組織排障。

　　（六）負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)管理資料的整理和歸檔。

　　（七）遵守各項(xiàng)保密制度，做好安全保密工作。

　　（八）完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

信息管理制度 篇29

　　第一章總則

　　第一條為了對(duì)公司信息披露工作實(shí)行有效管理,統(tǒng)一公司信息披露的渠道和程序,規(guī)范公司的信息披露工作,接受股東和社會(huì)監(jiān)督,維護(hù)股東的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等國家法律、法規(guī)和本公司章程,制定本辦法。

　　第二條本辦法所指的信息是指本公司經(jīng)營、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的一切信息,包括但不限于:

　　1、產(chǎn)品信息;

　　2、投資信息(包括對(duì)外合作等);

　　3、經(jīng)營信息(經(jīng)營方針、經(jīng)營計(jì)劃等);

　　4、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、盈利預(yù)測(cè));

　　5、股東大會(huì)情況(通知、公告、決議);

　　6、董事會(huì)情況(通知、公告、決議等);

　　7、監(jiān)事會(huì)情況(通知、公告、決議等);

　　8、總裁辦公會(huì)內(nèi)容(決定等);

　　9、股權(quán)變動(dòng)情況。(配股、增資);

　　10、股東狀況(股東變動(dòng)情況);

　　11、本公司涉及的訴訟情況;

　　12、對(duì)外擔(dān)保情況;

　　13、股權(quán)擔(dān)保情況(是指本公司的股東以持有的本公司股權(quán)對(duì)外質(zhì)押的情況);

　　14、上市申請(qǐng)文件(招股說明書、上市公告書、定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告);

　　15、重要合同;

　　16、本公司聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)變化情況(會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、管理顧問公司等);

　　17、關(guān)聯(lián)交易情況;

　　18、本公司分紅派息情況;

　　19、下屬公司經(jīng)營情況。

　　第三條本辦法所稱的信息披露是指將本辦法規(guī)定的信息向給特定或者不特定的單位或者個(gè)人公開的行為。

　　第四條公司應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和本公司章程、本辦法的規(guī)定,及時(shí)披露有關(guān)信息。

　　第五條信息披露應(yīng)當(dāng)遵循真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和公正的原則。信息披露的程序應(yīng)當(dāng)符合法律、法規(guī)、本公司章程和本辦法的規(guī)定。

　　第六條信息披露應(yīng)當(dāng)遵守本公司保密制度的規(guī)定,注意保守本公司的技術(shù)秘密和經(jīng)營秘密。

　　第二章信息披露的管理

　　第七條董事會(huì)秘書是本公司信息披露的代表,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織本公司的信息披露事宜,建立健全有關(guān)信息披露制度,參加本公司所有涉及信息披露的有關(guān)會(huì)議,及時(shí)知曉本公司重大經(jīng)營決策及有關(guān)信息資料。

　　第八條證券管理部是本公司信息披露的管理部門,在董事會(huì)秘書的領(lǐng)導(dǎo)下,按照本辦法的規(guī)定行使本公司信息披露管理的各項(xiàng)職權(quán)。

　　第九條董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)披露下列信息:

　　1、招股說明書和配股說明書;

　　2、定期報(bào)告(包括年度報(bào)告、中期報(bào)告、季度報(bào)告);

　　3、臨時(shí)報(bào)告;

　　4、本公司對(duì)外的各種公告;

　　5、股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的決議;

　　6、應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)秘書披露的其他信息;

　　應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)秘書披露的信息,本公司內(nèi)部其他單位不得披露

　　第十條證券管理部是本公司信息披露的管理部門,按照本辦法的規(guī)定行使公司信息披露管理的各項(xiàng)職權(quán)。證券管理部行使下列職權(quán):

　　1、協(xié)助董事會(huì)秘書進(jìn)行信息披露工作;

　　2、負(fù)責(zé)本公司各單位信息披露的前置審批;

　　3、負(fù)責(zé)本公司各單位信息披露的備案;

　　4、根據(jù)總裁的授權(quán)和決定,依照法律、法規(guī)、本公司章程和本辦法的規(guī)定,負(fù)責(zé)披露除由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)披露的其他信息

　　5、收集、整理本公司各單位報(bào)送的信息;

　　6、應(yīng)當(dāng)由證券管理部行使的其他職權(quán)。

　　第十一條本辦法規(guī)定的信息披露的方式包括但不限于:

　　1、公告;

　　2、新聞發(fā)布會(huì);

　　3、招聘啟事;

　　4、新聞報(bào)道;

　　5、商業(yè)廣告;

　　6、印刷品、宣傳品;

　　7、展覽;

　　8、接待來訪、回答咨詢、聯(lián)系股東)。

　　第十二條本公司下列情形的信息披露應(yīng)當(dāng)經(jīng)過審批:

　　1、公告;

　　2、新聞報(bào)道;

　　3、新聞發(fā)布會(huì)、產(chǎn)品發(fā)布會(huì);技術(shù)鑒定會(huì);

　　4、展覽;

　　5、商業(yè)廣告;

　　6、宣傳品、印刷品;

　　第十三條信息披露應(yīng)當(dāng)經(jīng)過下列程序:

　　1、提出申請(qǐng),并將申請(qǐng)連同與所披露的信息有關(guān)材料在需要披露之日前3日內(nèi)報(bào)至證券管理部。

　　2、證券管理部收到申請(qǐng)和材料后應(yīng)立即報(bào)送至董事會(huì)秘書審批。

　　3、董事會(huì)秘書審查后簽署意見并由證券管理部將意見反饋給申請(qǐng)單位。董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)在收到證券管理部轉(zhuǎn)報(bào)的申請(qǐng)和材料后2日內(nèi)做出意見。

　　4、董事會(huì)秘書對(duì)披露的`材料有疑問的,申請(qǐng)披露單位應(yīng)當(dāng)做出解釋;董事會(huì)秘書要求修改的,申請(qǐng)單位應(yīng)當(dāng)在做出修改后重新上報(bào)審批。

　　5、審批完畢后,證券管理部將申請(qǐng)和有關(guān)材料備案保存。

　　第三章信息的匯集和整理

　　第十四條各單位應(yīng)將本辦法第一條信息所列的信息在發(fā)生的當(dāng)月最后3個(gè)工作日內(nèi)以書面和電子數(shù)據(jù)的形式報(bào)送至證券管理部備案。各單位報(bào)送的信息應(yīng)當(dāng)由本單位負(fù)責(zé)人簽字。證券管理部應(yīng)當(dāng)由專人對(duì)各單位報(bào)送的書面信息進(jìn)行簽收。

　　第十五條發(fā)生重大事件時(shí),各單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)、迅速將信息報(bào)送至證券管理部。重大事件是指下列事件:

　　1、公司訂立重要合同,該合同可能對(duì)本公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營成果中的一項(xiàng)或者多項(xiàng)產(chǎn)生顯著影響;

　　2、公司的經(jīng)營政策或者經(jīng)營項(xiàng)目發(fā)生重大變化;

　　3、公司發(fā)生重大的投資行為或者購置金額較大的長期資產(chǎn)的行為;

　　4、公司發(fā)生重大債務(wù);

　　5、公司未能歸還到期重大債務(wù)的違約情況;

　　6、公司發(fā)生重大經(jīng)營性或者非經(jīng)營性虧損;

　　7、公司資產(chǎn)遭受重大損失;

　　8、公司生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重要變化;

　　9、新頒布的法律、法規(guī)、政策、規(guī)章等,可能對(duì)公司的經(jīng)營有顯著影響;

　　10、董事長、百分之三十以上的董事或者總經(jīng)理發(fā)生變動(dòng);

　　11、涉及公司的重大訴訟事項(xiàng);

　　12、公司進(jìn)入清算、破產(chǎn)狀態(tài)。

　　第十六條證券管理部應(yīng)設(shè)專人對(duì)匯集的信息進(jìn)行保存,并且對(duì)信息進(jìn)行分類整理,以便于及時(shí)對(duì)外進(jìn)行信息披露。

　　第四章附則

　　第十七條本辦法由本公司董事會(huì)討論通過后生效。董事、監(jiān)事、總裁、副總裁、董事會(huì)秘書以及本公司其他單位和員工受本辦法約束。

　　第十八條公司的全體發(fā)起人或者董事必須保證公開披露文件內(nèi)容沒有虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并就其保證付連帶法律責(zé)任。

　　第十九條本辦法由本公司證券管理部負(fù)責(zé)解釋。

信息管理制度 篇30

　　為了加強(qiáng)市場(chǎng)信息溝通工作，對(duì)市場(chǎng)信息進(jìn)行有效的管理，使公司對(duì)市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)變化做出迅速反應(yīng)，特制定本工作管理制度。

　　一、市場(chǎng)信息溝通方式

　　信息溝通管理工作由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)，銷售分公司協(xié)助完成。市場(chǎng)部及銷售分公司要嚴(yán)格執(zhí)行信息反饋制度。銷售人員在日常工作中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)反映到市場(chǎng)部，以便公司針對(duì)市場(chǎng)動(dòng)向做出迅速調(diào)整。

　　(一)日常情況：口頭、電話、傳真。

　　(二)緊急情況：口頭、電話。

　　(三)定期溝通：依照《銷售人員信息反饋表》、《顧客意見征詢表》、《客戶回訪記錄表》填寫相關(guān)內(nèi)容。

　　二、信息反饋制度

　　1、《銷售信息反饋表》

　　針對(duì)整個(gè)市場(chǎng)的調(diào)查，由銷售分公司協(xié)助市場(chǎng)部完成。分為周、月、季度進(jìn)銷售信息反饋。營銷人員在各階段中定期進(jìn)行數(shù)據(jù)整理統(tǒng)計(jì)及信息搜集，如實(shí)填寫相應(yīng)表格，按要求送交市場(chǎng)部。市場(chǎng)部在一周內(nèi)將信息分析匯總，上報(bào)主管副總經(jīng)理,下達(dá)上級(jí)批示的執(zhí)行意見。

　　2.《顧客意見征詢表》

　　針對(duì)一般顧客的調(diào)查，由銷售分公司協(xié)助市場(chǎng)部完成。每季度進(jìn)行一次。在各季度中不定期進(jìn)行調(diào)查，并于每季度末前一星期內(nèi)送交市場(chǎng)部。（重大問題須隨時(shí)報(bào)告）。專賣店及商場(chǎng)銷售人員將以書面或口頭提問的方式知道顧客填寫《顧客意見征詢表》后傳遞給市場(chǎng)部。市場(chǎng)部在一周內(nèi)將信息分析匯總，填寫《顧客意見處理報(bào)告》上報(bào)主管副總經(jīng)理，下達(dá)上級(jí)批示的執(zhí)行意見。

　　4、《客戶回訪征詢表》

　　針對(duì)代銷商以及酒店客戶的調(diào)查，由市場(chǎng)部完成。每季度進(jìn)行一次。定于一月、四月、七月、十月的月末5日內(nèi)完成。市場(chǎng)部人員可以通過登門、電話或信函等方式對(duì)客戶進(jìn)行回訪，填寫《客戶回訪征詢表》，并在一周內(nèi)將信息分析匯總，上報(bào)主管副總經(jīng)理，下達(dá)上級(jí)批示的執(zhí)行意見，填寫《客戶意見處理報(bào)告》。

　　三、資料管理

　　信息反饋制度所形成的各方面資料，市場(chǎng)部由專人管理。

　　四、信息溝通工作責(zé)任追究制度

　　凡對(duì)信息溝通工作不重視、弄虛作假、敷衍塞責(zé)的，對(duì)市場(chǎng)和客戶反映的問題不及時(shí)上報(bào)，出現(xiàn)嚴(yán)重問題的，要通報(bào)批評(píng)，追究責(zé)任。

　　五、信息溝通考核制度

　　(一)提出“行銷新構(gòu)想”而為公司采用，一年內(nèi)使公司獲利者，年終酌情獎(jiǎng)勵(lì)。

　　(二)主動(dòng)反映可開發(fā)的“新產(chǎn)品”而為公司采用，一年內(nèi)使公司獲利者，年終酌情獎(jiǎng)勵(lì)。

　　(三)提供競(jìng)爭(zhēng)廠商動(dòng)態(tài)，被公司采用為政策者，年終酌情獎(jiǎng)勵(lì)。

　　六、本制度每年修訂一次。