公司的管理制度（精選33篇）

公司的管理制度 篇1

　　1、苗圃是園林公司培植苗木、花卉、制作盆景的綠化基地，貫徹以綠養綠方針。

　　2、苗圃必須為本公司園林工程服務，同時也要為社會綠化活動服務。

　　3、苗圃應充分利用自身條件，開展新品種選育和引進。

　　4、苗圃的所有名貴花木必須建立賬冊，詳細記明品種、規格、數量、價格、出入苗圃時間、去向等情況。

　　5、苗圃不準存放私人花卉。

　　6、苗圃工作人員嚴禁私自將各類苗木、花卉、盆景等帶出苗圃，違者處以原價五至十倍罰款。

　　7、苗圃負責園林公司綠化工程所需各種優質、珍貴和美觀的頂級苗木及花卉的選購、定植、展示、養護和營銷。

公司的管理制度 篇2

　　一、總則

　　1.公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和規定。

　　2.公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做出有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

　　3.公司通過發揮全體員工的積極性，創造性和提高全體員工的技

　　術管理經營水平，不斷完善公司的經營管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司的實力和提高經濟效益。

　　4.公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供

　　學習深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支“思想新，作風硬，業務強，技術精”的員工隊伍。

　　5.公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮自身的才智，提出合理化建議。

　　6.公司實行“績效制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證。

　　并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面的待遇，為員工提供平等的競爭環境和晉升機會。公司推行崗位責任制，實行考勤，考核制度，評先樹優對做出貢獻者予以表彰與獎勵。

　　7.公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，

　　反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟;發揚集體合作和集體創造精神，增強團結的凝聚力和向心力。

　　8.員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為都要予以追究。

　　二、員工室內規范

　　1.公司的文件由行政部擬稿，文件形成后屬公司的由總經理簽發。

　　2.業務文件已由有關部門擬稿，分管經理審核簽發。

　　3.以簽發的文件由核稿人登記并按不同類別編號后按文印規定處理。

　　4.公司的文件由行政部負責報送，送件人應把文件內容，報送日期，部門，接收人等事項登記清楚并報送結果。

　　5.經簽發的文件原件送辦公室存檔。

　　6.外來的文件由辦公室負責簽收，并于接見當日，按領導批準

　　的要求送交有關部門，文件閱亦部門和個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室，不能辦理的應向辦公室說明原因。

　　三、保密制度

　　所有文印人員應遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的所有保密事項。

　　職員有義務保守公司的經營機密。職員務必妥善保管所持有的涉密文件。

　　職員未經公司授權或批準，不準對外提供公司文件，以及其它未經公開的經營情況、業務數據。

　　四、辦公用品購置、領取規定

　　1.公司所需辦公用品，由行政部填寫使用審批表，報總經理審

　　批后購置，各部門和人員所需領用物品，由行政部造冊表出庫辦理簽字，對部門用品需部門負責人填報購置表，報辦公室統一購置，由辦公室報總經理審批購置并使用。

　　2.辦公用品購置后，由行政部須持總經理審批的資金使用審批

　　表，購置發票，清單入庫，出庫手續齊全到財務室予以報銷，手續不全不予報銷。

　　3.辦公用品只能用于辦公，不得移做它用或私用。

　　4.所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

　　5.個人領取的辦公用品，用具要妥善保管，不得隨意丟失或外借，工作調動離職時必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。

　　五、考勤制度

　　1.公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不得遲到早

　　退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，需經本部門負責人同意或報總經理。

　　2.工作時間按雙休制，假日由公司統一安排。

　　3.嚴格請假、銷假制度。員工因私事請假一天以內(含一天)，由部門負責人批準，兩天以上的由部門經理同意總經理批準，請假員工事畢后向批準人銷假，批準假條報辦公室。未經批準，而擅自離開工作崗位的按曠工處理，事假超過一天扣一天工資以此類推。

　　4.上班時間開始后十分鐘至三十分鐘內到達，按遲到論處，超過三十分鐘者，按曠工半天論處。下班提前三十分鐘以內者按早退論處，超過三十分鐘者按曠工半天論處。

　　5.一個月內遲到早退累計五次者，扣發五天工資，累計五次以上十次以下者扣發十天工資，累計達十次以上者扣發當月15天的工資。

　　6.曠工半天者扣發當天工資，每月累計曠工一天者扣發五天工資，并給予一次性警告處分，每月累計曠工兩天者扣發十天工資，并給予記過一次處分，每月累計曠工三天者扣發當月工資，并給予記大過處分一次，每月累計曠工三天以上六天以下扣發所有工資和待遇，每月累計曠工六天以上(含六天)予以辭退。

　　7.參加組織的會議、培訓、學習、考試或其他團體活動、商務活動，如有事請假的必須提前向組織者或帶隊者請假，在規定時間內未到達或早退的，按照本制度相關條款處理，未經批準擅自不參加的視為曠工。

　　8.員工按規定享受探親假、婚假、產育假。請假時必須憑有關證明材料報總經理批準，未經批準按曠工處理，員工病假只發月工資的70%，工傷除外。

　　9.員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督，部門負責人對本部門的考勤要求秉公辦事，公司實行統一考勤辦公室每月統計報告一次，對有無故遲到早退曠工者如實上報，按公司制度執行扣款，各部門負責人要認真負責，如有弄虛作假，包庇袒護，一經查實按處罰員工的雙倍進行處罰。

　　10、對于有必要在外派公司掛職的崗位，以外派公司的考勤考核制度為準進行考核。

　　六、人事管理制度

　　1.公司對員工實行合同化管理，所有員工都應該與公司簽訂聘用雇用合同，員工與公司的關系為合同關系，雙方都應該遵守合同。

　　2.由行政部負責公司的人事計劃辦理員工的考試錄取，聘用，解聘，辭職，辭退，除名，開除等各項手續。

　　3.公司各職部門用人實行定員、定崗、定責，其設置、編制、調整或撤銷由總經理提出方案決定。

　　4.公司按照按勞取酬，多勞多得的分配原則。根據員工的崗位，職責，貢獻，表現，工作年限等情況綜合考慮決定其工資。

　　5.員工的獎金由公司根據實際效益有關規定提取發放。

　　6.員工必須服從公司安排，遵守各項規章制度，凡有違反者經教不改，公司有權與其解聘辭退。

　　7.辭退員工，必須提前一個月通知辭退者。

　　8.員工嚴重違反規章制度，后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除。

　　9.員工辭職、被辭退被開除或終止聘(雇)用，聘用者在離開公

　　司以前必須交還公司的一切財務、文件及業務資料，否則辦公室不予辦理任何手續，給公司造成損失的應負賠償責任。

　　七、餐旅費管理制度

　　1.本辦法僅限于本公司因公出差支領差旅費的員工。

　　2.出差費分膳食費、住宿費兩項。

　　①膳食費每天40元。

　　②住宿費每天120元。

　　3.員工因公出差，應事先填報員工出差申請單，經部門負責人審

　　核，并報總經理批準出差，如因事緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回后應立即辦理補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

　　①出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。

　　②出差人憑核準的預支金額填寫借款單，向財務部預支差旅費。

　　③出差人返回后，填寫差旅報銷單，注明實際出差日期、起止地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部門負責人審核后報總經理批準，由財務部報銷時沖銷預之數。

　　4.差旅費按業務需要，以總經理批準同意后進行報銷。

　　八、報銷制度及流程

　　1、公司報銷時間：每周一和周五

　　2、報銷流程：填寫報銷單——統一交到行政部——由行政部匯總到財務部門——最終經由簽字后下發報銷款到個人。

　　3、報銷制度：

　　(一)報銷人必須取得相應的合法票據，且發票背面有經辦人簽名。

　　(二)填寫報銷單應注意：根據費用性質填寫對應單據;嚴格按

　　單據要求項目認真寫，注明附件張數;金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內容或事由。

　　(三)按規定的審批程序報批。

　　九、辦公財產管理

　　1、行政部要嚴格審查、核定各部門申報的辦公用品購置計劃，嚴格控制辦公費用支出。

　　2、辦公用品由行政部統一購置、保管，未經批準不得隨意購置(特殊情況例外)。

　　3、行政部嚴格執行辦公用品領用手續，厲行節約，遵循領用定時、限額、限量原則。領用者應妥善保管并節約使用辦公用品。

　　4、各部門要由專人負責領取物品，并在領取單上簽字，由行政部登記造冊保管。5、各部門辦公用品或財產要認真管理，實行部門領導負責制，辦公財產在保修期內如有損壞由保修單位負責維修，保修期后如因部門原因或個人原因損壞、丟失，由部門或個人負責。

　　6、單位任何辦公用品及財產不得流失或據為己有，否則，將追究相關人員責任。

　　7、因工作需要配備給個人的用品，在工作調動或離崗之前，必須歸還單位。

　　8、行政部要將公司所有財務分類記入臺帳，定期盤點、核查，并將核查情況匯總上報總經理。

　　十、財務管理制度

　　一、總則

　　1、依據、制定本制度;

　　2、為規范公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益，制定本制度;

　　財務管理細則

　　一、總原則

　　1、公司財務實行“計劃”為特征的總經理負責制:屬已經總經理審批的計劃內的支付，由相關事業部總經理的書面授權，財務負責人監核即可辦理;屬計劃外的，必須有公司總經理的書面授權。

　　2、嚴格執行和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。

　　二、財務工作崗位職責

　　(一)財務經理職責

　　1、對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。

　　2、貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。

　　3、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。

　　4、其他相關工作。

　　(二)財務主管職責

　　1、負責管理公司的日常財務工作。

　　2、負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

　　3、負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。

　　4、負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。

　　5、嚴格執行國家財經法規和公司各項制度，加強財務管理。

　　6、參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查。

　　7、組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監督貫徹執行;協助財務經理對成本費用進行控制、分析及考核。

　　10、負責監管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷毀。

　　11、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。

　　12、完成領導交辦的其他工作。

　　(三)會計職責

　　1、按照國家會計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時;

　　2、發票開具和審核，各項業務款項發生、回收的監督，業務報表的整理、審核、匯總，業務合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報;

　　3、會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的保存和管理工作;

　　4、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。

　　(四)出納職責

　　1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證。

　　2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。

　　3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。

　　三、現金管理制度

　　1、所有現金收支由公司出納負責。

　　2、建立和健全簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。

　　3、庫存現金超過3000元時必須存入銀行。

　　4、出納收取現金時，須立即開具一式四聯的，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業務部門、出納、會計各留存一聯。

　　5、任何現金支出必須按相關程序報批(詳見支出審批制度)。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經總經理簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后三天內向出納還款或報銷(詳見差旅費報銷規定)。

　　6、收支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。

　　四、支票管理

　　1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。

　　2、建立和健全簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額;每工作日結束后。

　　3、出納收取支票時，須立即開具一式四聯的，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯。

　　4、支票的使用必須填寫“支票領用單”，由經辦人、部門經理、財務主管(經理)、總經理(計劃外部分)簽字后出納方可開出。

　　5、所開出支票必須封填收款單位名稱。

　　6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

　　五、印鑒的保管

　　1、銀行印鑒必須分人保管。

　　2、財務專用章和總經理印鑒分別由財務經理和出納負責保管。

　　六、現金、銀行存款的盤查

　　1、出納人員在每周完成出納工作后，應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現金，由會計或總經理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。

　　2、出納應根據銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應由會計編制“銀行存款余額調節表”進行檢查核對。

　　3、其它依據相關會計制度及法規執行。

公司的管理制度 篇3

　　第一條為了樹立公司形象，加強和規范企業管理行為，健全和完善各項工作制度，促進公司持續、穩定、健康發展，提高經濟及社會效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理制度。

　　第二條公司全體員工必須遵守國家法律、法規，遵守公司的章程及各項規章制度和決定、紀律。

　　第三條公司的財產屬公司股東所有，禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產。

　　第四條公司實行以員工為中心，人人參與的管理制度；實行科學化、現代化的管理。公司將以科技為根本，以效率為目標，以全體員工為依靠，不斷提高管理水平。

　　第五條公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

　　第六條公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，為員工提供平等的競爭和晉升機會，鼓勵員工積極向上，歡迎員工就公司事務及發展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。

　　第七條公司員工之間要團結互助、互相尊重、同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神。

　　第八條公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。

　　第九條公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率，禁止怠工，反對辦事拖拉和不負責任的工作態度。

　　第十條公司提倡節約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。

　　第十一條公司所有員工必須維護公司聲譽，保守公司商業秘密。

　　第十二條維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。免征房產稅。

　　七、由人防部門出資建設并維護管理的地下人防設施，免征房產稅。

　　八、凡是在基建工地為基建工地服務的各種工棚、材料棚、休息棚和辦公室、食堂、茶爐房、汽車房等臨時性房屋，不論是施工企業自行建造還是由建設單位出資建造交施工企業使用的，在施工期間，一律免征房產稅。但如果在基建工程結束以后，施工企業將這種臨時性房屋交還或者估價轉讓給基建單位的，應當從基建單位接受的次月起，依照規定征收房嚴稅。

　　九、房屋大修停用在半年以上的，經納稅人申請，稅務機關審核，在大修期間可免征房產稅。

　　十、納稅單位與免稅單位共同使用的房屋，按各自使用的部分劃分，分別征收或免征房產稅。

　　我省對集貿市場用房已恢復征收房產稅。

　　十一、對城鎮內的集貿市場用房及其占地，恢復征收房產稅和土地使用稅。

　　十二、軍需工廠的房產，生產軍品的免稅;生產經營民品的征稅;既生產軍品又生產經營民品的，扶軍品、民品的產值或經營收入的比例劃分征免房產稅。

　　軍人和武警部隊服務社的房產，專為內部人員及其家屬服務的免稅，對外營業的征稅。

　　軍隊和武警部隊的招待所專門接待內部人員的免稅，對外營業的征稅;二者兼有的'技征免營業稅的比例征免房產稅。

　　武警部隊的工廠，專門為武警部隊生產武器、彈藥、軍訓器材、部隊裝備(指人裝備、軍械具、馬裝具)的房產免稅;生產其它產品的應征稅。

　　十三、少年犯管教所的房產免稅;勞改工廠、農場和監獄作為管教或生活用的房產免稅;生產經營用的房產征稅。

　　十四、我省房管部門征租的居民住房已恢復征稅。

　　十五、國家機關、人民團體、軍隊和事業單位的職工家屬宿舍用房，暫免征收房產稅。

　　十六、專供療養的療養院自用房產免稅。

　　十七、個人辦的托兒所、幼兒園自用的房產免稅。

　　十八、地下人防設施免稅。

　　十九、沒有圍壁的房屋，果窖、圓糧倉免稅。

　　二十、木板房、鐵皮制房是否征稅由各市、地、州稅務局確定。

　　二十一、對房產管理部門經租的居民住房及其占用的土地，恢復征收房產稅和土地使用稅。

　　二十二、下列房產納稅有困難的，由納稅人申請，經稅務機關批準，可酌情給予定期減免稅照顧。

　　1.虧損和微利企業自用房產及其職工家屬宿舍。

　　2.納稅人遭受水、火等災害造成不能使用的房產。

　　3.房屋大修期間，停用在半年以上的房產。

　　4.工商行政管理部門的集貿市場用房。

　　5.由民政部門或經民政部門批準舉辦安置殘疾人員占生產人員總數35%以上的企業，以及專為殘疾人員生產用品的假肢廠自用房產。

　　6.對房管部門經租的除居民住房外的非營業用房。

　　7.軍工企業在搬遷期間自用房產。

　　二十三、防排水搶救站使用的房產和車輛，凡產權屬于煤炭工業部所有并專門用于搶險救災工作，免征房產稅和車船使用稅。

　　二十四、房產是指以房屋形態表現的財產。房屋是指有屋面和圍護結構(有墻或兩邊的柱)能夠這風避雨，可供人們在其中生產、工作、學習、娛樂、居住或儲藏物資的場所。

　　獨立于房屋之外的建筑物，如圍墻、煙囪、水塔、變電塔、油地、油柜、酒窖、菜窖、酒精池、精蜜地、室外游泳池、玻璃暖房、磚瓦石灰窯以及各種油氣罐等，不屬于房產。

　　對非營利性醫療機構，自用房產免征房產稅。

　　對營利性醫療機構，自用的房產，免征房產稅。(自取得執法登記之日起三年內)

　　對高校后勤實體，免征房產稅。

公司的管理制度 篇4

　　1.負責制訂部門年度、月度和周工作計劃，經批準后實施;

　　2.負責整理總結部門工作總結;

　　3.主持制定、修改部門的.規章制度，經上級領導批準后實施;

　　4.處理部門日常文件;

　　5.主持召開部門會議;

　　6.組織對部門管理規章制度執行情況的檢查;

　　7.負責擬訂部門各崗位職責，配合人力資源部做好崗位職務說明書的起草工作;

　　8.負責部門員工的績效考核，配合人力資源部做好績效考評工作;

　　9.根據工程需要，擬定項目管理方案，負責項目管理部人員的推薦，報上級領導批準任命;

　　10.指導、監督、檢查部門員工的各項工作;

　　11.負責定期組織部門現場巡視檢查工作;

　　12.對部門內的工程項目進行統籌，使其進度、質量滿足公司要求;

　　13.對部門員工的提拔、晉級、任用提出意見;

　　14.綜合協調與工程管理相關的政府部門、專業公司的關系，保證工程項目的順利進行;

　　15.主持制定部門員工培訓學習計劃，對計劃落實情況進行考評;

　　16.發現培養人才，根據工作需要提出人才需求，參與工程技術人員的招聘工作;

　　17.負責對各項目部工作質量的檢查、監督和考核;

　　18.及時處理工程管理中出現的問題，重大問題應及時向上級匯報;

　　19.上級領導安排的其他工作。

公司的管理制度 篇5

　　1、遵紀守法。認真貫徹國家《安全生產法》，堅決遵守和維護國家有關生產、治安、防火及交通等方面安全管理的政策、法規，自覺執行上級和公司的各項規章制度。把參與體系管理、改善公司職業安全健康行為視作自己的職責之一。

　　2、做好公司區域的文明安全辦公。

　　3、嚴格遵守安全操作規程，正確穿戴和使用勞動防護用品;切實做到不違章操作、不冒險作業，并有責任勸阻他人的`違章行為，發現事故隱患或苗子要及時報告，確保安全。

　　4、積極參加各級組織的法紀和安全宣傳教育活動，按時參加各項安全教育培訓，做到能熟練使用周圍的各項安全和消防器材;特種作業必須持證上崗。

　　5、愛護各種安全標志和器材，不得損壞或隨意移動;發現安全標志及器材被移動或損壞，應及時向上級安全部門報告。

　　6、不在工作場所、更衣室等處存放現金或貴重物品;認真做好防盜、反盜工作;落實公司的物資管理制度，做好“三關一鎖”。

　　7、遵守交通規則，做好安全行車。員工自備車輛在執行交通安全法的同時，嚴格按公司廠內道路交通及車輛管理有關規定執行。

　　8、如發生工作事故或遇有火災、盜竊等事件時，應積極搶救傷員或組織撲救，嚴格保護現場，及時報告，并有義務如實向事故調查人員反映情況。

　　9、對違反安全規定的違章指揮和安排有權拒絕，并向安全管理部門或上級報告。

　　10、加強危險化學物品的管理，嚴格進出、領用、保管、儲存和使用制度，管理人員做到持證上崗。

公司的管理制度 篇6

　　1、為了確保生產秩序，保證農場各項工作順利開展，營造良好的工作環境，促進公司發展，結合大田生產實際情況，特制定本制度。

　　2、本制度實用于公司從事大田生產的全體人員，具體包括田間管理員及作業員。

　　3、大田生產工作全體人員必須遵守上下班作息時間，不遲到、不早退，嚴格按照公司規定按時上下班，如因特殊情況需請假，應嚴格按公司請假程序辦理請假手續，未經批準遲到或早退的，按曠工處理。

　　4、大田生產田間管理員必須服從公司指派的工作安排，統籌安排，帶領大田生產作業人員做好田間生產，如無法勝任田間管理工作的，將予以辭退。

　　5、大田生產作業員必須服從田間管理人員的'工作安排,盡職盡責做好生產工作,不得故意刁難、疏忽或拒絕田間管理員的工作安排，違者每次罰款10-20元，情節嚴重的，將予以辭退。

　　6、全體大田生產人員工作時間必須按公司要求統一著裝，違者罰款5元。

　　7、大田生產工作人員工作期間嚴禁閑坐聊天、吃東西、打瞌睡、打牌等，嚴禁偷閑怠工，嚴禁在有機區抽煙、吐痰和大小便，違者視情節輕重處以10-20元罰款。

　　8、對惡意破壞公司財產或盜竊行為,不論大小一經發現,一律嚴厲處理，涉嫌違法的，一律移交司法部門處理。

　　9、田間管理員必須按公司制定的生產計劃，根據作物種植特點，結合天氣情況和人員組織生產，并盡量控制生產成本。除自然因素外，不得以任何理由拖延生產。

　　10、田間管理員在安排作業員作業前，必須制定生產任務、作業方法、生產標準，做好示范，在作業員完成任務后必須進行合格驗收，并作好田間生產記錄。

　　11、作業員必須嚴格按作業方法、生產標準進行生產，并服從管理員安排，完成規定的生產任務，任務驗收合格后，方可登記工分。作業過程中，應盡量保護好作物，如有損毀,應及時向田間管理員報告處理。

　　12、作業員在生產過程中要注意節約用料,不得隨意亂扔物料、工具，每日完成任務后，必須對工作區域進行清理,將垃圾放入垃圾桶或臨近垃圾堆里，并將多余的農資物質及時交由田間管理員統計并退回倉庫，不得遺留在大田內。

　　13、作業員完成溫室大棚工作后，要按照田間管理員要求，及時敞篷或閉棚，如未按要求敞篷或閉棚的，罰款5元。

　　14、本制度自發布之日實施，由董事會負責解釋。

公司的管理制度 篇7

　　總則

　　(一)工廠為維護公共安全及避免人員物品之損害特訂本制度。

　　(二)本制度所稱安全管理，包括空襲、火災、竊盜、風災、地震、水災及身體傷害的預防及搶救之一切。

　　(三)工廠安全管理，除依政府法令規定外，悉依本制度辦理。

　　(四)安全管理之指揮監督除身體傷害由平時業務上的主管人員指揮監督外，應組織統一安全衛生委員會及消防隊。工廠人員均有防止災變及搶救損害的職責。

　　(五)領班以上的干部均應熟悉有關安全管理的制度，并監督訓練屬下人員確實遵守。

　　(六)工廠現場工作人員應視其智力體力調配適當的工作，俾危險發生時，能從容應付。

　　(七)代理人員必須熟悉被代理人有關安全管理方面的職責。

　　(八)危險發生時，除采取必要行動外并應立即向上級人員報告。

　　火災防護

　　(九)倉庫及工廠內應嚴禁吸煙及攜帶引火物品，但在規定時間及地點吸煙不在此限。

　　(十)工場門戶應向外開，工作時間不得下鎖。

　　(十一)易燃及爆炸等危險物品應放于安全地點，除必要之數量外，不得攜入工作場所。

　　(十二)倉庫應指派專人看守，并標明“嚴禁煙火”字樣，如系儲藏揮發性易燃物，并應注意溫度及通風。

　　(十三)滅火設備應照規定設置，放在明顯容易取用之地點，并定期檢查，應保持隨時可用之狀態，同時要熟練使用。

　　(十四)電線不得接用過大保險絲，電力使用后，應確實關閉電源。

　　(十五)使用氧氣乙炔焊接時，應注意附近有無易燃物品，使用易燃物品的人員需經嚴格訓練，并應有監工人員在場。

　　(十六)電器設備應經常檢查，臺風、地震后更應立刻檢查有無損害。

　　其中《工廠規章制度》簡介如下：

　　廠規廠紀

　　為了使企業的管理制度更加完善，進一步提高企業的整體素質，特制定以下規定：

　　1、遵守國家法令法規，嚴格執行黨和國家的政策。

　　2、嚴格遵守公司的各項規章制度，服從公司領導，服從工作分配。

　　3、進入廠區必須佩帶廠牌，要精神飽滿，衣冠整潔，爭做文明員工。

　　4、愛惜公共財物，愛護花草樹木，保持公共衛生環境。

　　5、上班不干與工作無關的事，節約用水用電，下班隨手關燈，關水，關門。

　　6、嚴禁在禁煙區內吸煙，嚴禁酒后上班。

　　7、保守生產與業務秘密，不帶與廠內業務無關人員進入廠區，不將公司的產品，樣品，材料等私自帶出公司。

　　8、工作期間，忠于職守，不消極怠工，不干私活，不串崗，不吃零食，不打鬧嬉戲，不大聲說笑、喧嘩等，盡職盡責做好本職工作

　　9、平時養成良好、健康的衛生習慣，不隨地吐痰，不亂丟煙頭雜物，保持公司環境衛生清潔，為確保，嚴禁在車間和非吸煙區吸煙，載貨電梯只準載貨，嚴禁載人。各組在下班時要把針車開關關好，墊好壓腳，做到人走燈熄機停。

　　10、愛護公物，小心使用公司機器設備、工具、物料，不得盜竊、貪污或故意損壞公司財物。

　　11、同事之間要友好團結，嚴禁斗毆打架。

　　12、積極工作，認真負責，確保本廠業務蒸蒸日上。

　　13、員工必須遵守如下考勤和辭職制度：

　　1)按時上班、下班，不得遲到、早退;

　　2)必須自己刷卡，不得委托他人刷卡或代替他人刷卡;

　　3)因公外出、漏刷等特殊原因未能刷卡的，必須經部門主管證明，交人事部簽卡方能有效;

　　4)有事、有病必須向部門經理或主管請假，不得無故曠工;

　　5)請假必須事先填寫《請假單》，并附上相關證明(病假應有醫生證明)，在不得已的情況下，應提早電話、電報或委托他人請假，上班后及早補辦請假手續;

　　6)未履行請假、續假、補假手續而擅不到崗者，均以曠工論處;

　　7)員工因故辭職，應提前一個月向部門經理或主管提交《辭職》，試用期內辭職應提前一周書面通知;

　　8)員工辭職由部門經理或主管批準，辭職獲準后，憑人事行政部簽發的《離職通知書》辦理移交手續。

　　工作時間和加班工作政策

　　工作時間和加班工作政策是的基礎性工作，是涉及到員工身體健康，計發工資獎金，勞保福利待遇的重要依據。

　　1、嚴格遵守公司規定的作息時間，不遲到，不早退，實行上下班刷卡制度。

　　2、公司實行每周5天，每天8小時工作制(1>7：45—11：45，13：45—17：45;2>8：00--12：00，14：00—18：00)，8小時外(超出正常時間15分鐘計0.5小時)為加班，工資按正常工資的'1.5倍計。

　　3、每個星期的周六和周日為休息日，各部門可根據實際工作情況進行調節，但必須保證每7天至少休息1天，周六和周日工作，工資按正常工資的2倍計算。

　　4、法定節假日，包括節1天，節1天，3天，勞動節1天，1天，1天，國慶3天，為有薪假期，法定節假日，如果加班工資按正常工資的3倍計算。

　　5、加班工作必須以員工自愿為基礎，并按照國家勞動法要求，如因生產需要每天可加班1小時，特殊情況不可超過3小時，但每月加班不可超過36小時(有政府延長工作時間批文除外)。

　　6、員工請假應先辦理手續，填寫請假單，并交人事部作記錄憑證，不能事先請假的，可用電話，口信等方式請假，事后必須補辦相關手續。

　　7、連續曠工15天，或1年累計曠工30天，作自離處理。

　　8、被依法追究刑事責任的員工一律開除處理。

　　9、考勤統計員必須在每月工資發放前將考勤統計結果送交財務部。財務部根據統計結果計發工資。

公司的管理制度 篇8

　　1、總則

　　1.1目的

　　為加強公司的禮品管理工作，充分發揮禮品在對外業務交往中的作用，結合公司實際，特制定本辦法。

　　1.2專業術語

　　禮品：經公司批準，由集團辦公室直接批量購置或定制的專門用于對外公關工作或業務交往，以公司名義向有關單位、個人饋贈發送的紀念物品或禮品（其他部門因工作需要定制和贈送的紀念物品不含在內）。

　　1.3權責

　　公司的禮品管理工作由集團辦公室禮品專管人員負責此項工作。

　　2、禮品的申請流程

　　2.1禮品需求單位或部門填寫《禮品需求申請表》，報本機構總經理審核批準。

　　2.2本機構總經理審核批準后，由各單位綜合管理部交集團辦公室。

　　2.3集團辦公室審核《禮品需求申請表》及來客級別后，為申請人領取相關禮品，如禮品庫禮品無法滿足申領人要求的，由集團辦公室統一采購或到公司指定地點購買。

　　3、禮品的保管

　　3.1公司申請采購的各類禮品均由集團辦公室負責人指定專人進行保管。

　　3.2集團辦公室專管人員在禮品購置回公司或經銷商按合同將禮品交付公司時，集團辦公室專管人員認真檢查質量并清點數量。

　　3.3禮品專管人員確認無誤后方可給經銷商打收到條，并做好禮品名稱、數量的記錄工作。

　　3.4集團辦公室專管人員要每周對禮品進行清點對賬，并將盤點后的`禮品庫存數量，報集團辦公室負責人。在有重大活動或禮品數量不足時應及時向集團辦公室負責人報告，及時提出補充禮品的需求。

　　3.5禮品專管人員月底統一對帳，并提交集團辦公室負責人簽字復核后，到集團財務部報銷費用。

　　4、其他說明

　　4.1集團辦公室人員其職責是負責保管，未經公司領導批準，不得發放。集團辦公室專管人員因其他原因不在時，應由集團辦公室負責人或由其安排集團辦公室其他人員代管，在專管人員到崗后立即與代管人員核查帳物，以免出現賬物不符。

　　4.2代管人員在代管期間不履行職責的，出現賬物不符的由代管人員直接承擔經濟責任。

　　4.3如遇特殊情況，如客人急走等特殊情況，可由主管負責人致電辦公室，方可領取禮品，但過后必須到辦公室補辦禮品領取的相關手續。4.4申請人領取禮品后因故未送出的禮品，要應及時退回集團辦公室，由集團辦公室專人重新進行登記。

　　5、附件

　　5.1《禮品申請單》

　　6、附則

　　6.1總經理辦公室負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。

　　6.2總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。

公司的管理制度 篇9

　　1、員工要樹立“安全第一”的`思想，自覺接受安全教育，學習安全知識，保證安全生產。

　　2、生產中要嚴格執行操作規程，避免各類事故發生。

　　3、生產崗位員工必須按規定穿戴勞動保護用品，嚴禁穿著個人衣服上崗。

　　4、車間專職安全員要切實履行職責，隨時檢查安全生產制度落實情況，制止違章操作和冒險作業。

　　5、電器和機械設備故障應有專業人員排除，非專業人員嚴禁私自拆卸。

　　6、廠區內需動火時應請示領導，動火現場要設專人監管，人走火滅。

　　7、每天上班前，對設備先進行一次全面的安全檢查，確認無異常情況后，方可開機。

　　8、應防止水及其它雜物進入電控箱，保證電源安全。

　　9、電氣系統接地良好，以防止外界干擾電腦引起誤操作。

　　10、做好車間的門窗安全管理，注意防盜。

公司的管理制度 篇10

　　第一章總則

　　1、目的:為規范公司各類工具的保管、領用、以舊換新、移交、報廢程序,以避免工具的浪費、超標領用及調任無交接等現象,特制定本制度。

　　2、適用范圍:我公司員工所使用的辦公家具、操作工具、辦公用具、資訊工具的領用、退庫、交接、報廢等事項的管理。

　　第二章工具發放標準及使用期限

　　1、辦公家具、辦公用具發放標準,辦公用具最低使用期限由行政部制定與調整;

　　2、資訊工具由總經辦負責制定與調整發放標準;

　　3、操作工具的領用標準與最低使用期限由技術部統一制定與調整;

　　第三章工具卡的使用及管理制度

　　1、工具卡(附表1)中設不同登記頁:辦公家具、辦公用具、操作工具、資訊工具。領用各類工具時在相應登記頁上登記。

　　2、工具卡由各部門內勤保管,領用人領用工具時,到內勤處取卡,與領料單一起送行政倉庫或業務倉庫領用。倉庫發料人員應在相應登記頁填寫領用工具的名稱、型號、數量并讓領用人簽字后返還內勤處。

　　3、工具的保管應該責任到人。部門應專設一卡,登記公用工具,并確定工具保管責任人。各責任人負責此工具的日常保管、正常損壞后換領等工作,并對工具的限期內損壞、遺失等負責。

　　4、行政及業務倉庫應專設工具帳目,對各部門各崗位各人員的工具領用情況進行統計,以便和部門之間核對。

　　5、勞保用品的登記納入“工具卡”,其它管理參照“勞保用品管理制度”。

　　第四章工具的領用、更換及退還

　　1、工具領用條件:

　　a、操作工具首次領用,必須是在領用標準范圍內;換領必須以舊換新。

　　b、辦公用具首次領用,必須報計劃申請;換領必須以舊換新。

　　c、資訊工具首次領用,必須有部門報告并經總經辦批準,資訊據之調整標準。

　　d、辦公家具由行政統一配置,如需增加,必須具報告經部門經理與行政部批準。

　　2、工具領用程序:

　　a、工具為首次領用時,領用部門填寫“領料單”,注明用途和保管責任人,交部門負責人簽準后,由工具保管人到部門內勤處取“工具卡”,一并交倉庫人員領料。倉庫人員填寫工具卡并由領用人簽名后交內勤。

　　b、以舊換新領料時,使用部門應填寫“領料單”,取“工具卡”及原舊工具到倉庫換領。倉庫人員在其工具卡上注銷舊工具并簽名確認,同時登記新工具并由領用人簽字確認,方可發料。

公司的管理制度 篇11

　　一、嚴格執行消防法律、法規、省市有關消防條例和企業程序文件、消防安全管理規定，建立各級消防安全保證體系，制定和落實各級消防安全責任制，做到職責分明，責任到人。(分公司消防安全管理體系附后)

　　二、施工現場項目經理須與分包單位和班組簽訂消防安全責任書，把消防安全的責任層層分解到各施工人員。

　　三、施工項目必須建立健全的防火安全制度。

　　四、施工項目必須建立管理人員及各工種的崗位防火安全職責。

　　五、分公司、施工項目必須建立義務消防組織，加強對施工現場的消防安全管理(分公司義務消防領導小組名單附后)。

　　六、加強義務消防隊員進行消防知識學習和教育，使其掌握防火知識和滅火基本知識。

　　七、檢查獎罰辦法

　　1、分公司每月組織一次消防安全檢查，施工項目每周組織防火安全檢查，對查出的問題必須定人、定時、定措施進行整改落實。

　　2、分公司根據季節氣候不同特點及上級部門檢查要求進行不定期檢查，發現隱患及時通知項目整改。

　　3、對貫徹執行消防安全管理規定，成績顯著的項目、個人給予表彰、獎勵。

　　4、在分公司檢查中，受通報表揚的，在值班、巡邏時及時消除火災事故苗頭的.，及時組織撲救火災，避免重大經濟損失的，以及其它在消防安全管理工作中有突出貢獻，給予500元~1000元獎勵。

　　5、違反用火、用電等防火制度的；擅自破壞、移動滅火器材的；滅火機維修不善，影響使用或配備不足的；擅自動火或未監火人員的；給予500元~100元罰款。

　　6、發生一般火災事故的；二次提出整改未及時按期整改火災隱患的；在每月檢查中被通報批評的；給予500~1000元罰款或停工整改。

　　7、發生重大火災事故的；對重大火災事故隱患在多次提出整改意見仍不采取措施予以消除的；發生火災事故不及時上報或隱瞞不報或弄虛作假的；對發生火災事故或重大違章作業，防火責任人發現后不主動制止或組織力量搶救的；將給予10000元以上(含)罰款及停工整改。

　　8、如被新聞機構曝光或上級部門檢查通報批評的，按分公司有關規定處罰。

　　9、罰款統一繳財務部門，做到專款專用，用于獎勵和一些必要的消防活動開支。

　　八、火災事故應急準備與響應預案(附后)。

　　九、本消防安全管理制度在分公司范圍內適用，自發文之日起執行。

公司的管理制度 篇12

　　檔案管理制度

　　一、嚴格執行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。

　　二、各部室應在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案并履行清交手續。

　　三、各部室應明確規定檔案責任人，檔案責任人(檔案員)對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。

　　四、各類規章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由辦公室負責歸檔。

　　五、各工程項目立項、國土、規劃、設計、監理、質監及技術等圖紙文字技術資料、質量資料由投資發展部負責歸檔。

　　六、各類承包合同、商務合同、協議的正本原件由財務部歸檔，副本原件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由信息中心實行電腦化管理。

　　七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批復、國土規劃等技術、圖紙分別由投資發展部、城建資產部、項目技術部、市場營銷部等業務部門按業務分工負責歸檔。

　　八、歸檔資料必須符合下列要求：

　　①文件材料齊全完整;

　　②根據檔案內容合并整理、立卷;

　　③根據檔案內容的歷史關系，區別保存價值、分類、整理、立卷，案卷標題簡明確切，便于保管和利用。

　　九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續，重要資料借閱需先請示分管領導。

　　十、由分管領導定期組織檔案責任人、業務部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定，提交檔案報告，并根據有關規定的酌情處置。

　　十一、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。

公司的管理制度 篇13

　　第一條 會議室統一由公司辦公室管理。公司會議室包括大會議室、小會議室。

　　第二條 各部門根據工作的需要確定相應的會議，提前一天到辦公室申請使用會議室，并登記。

　　第三條 會議室內的設備由辦公室統一管理，如麥克風、音響、空調等，辦公室負責設備調試。

　　第四條 會議期間損壞設備，須由相關部門或當事人按原價賠償;

　　第五條 會議必須要有紀錄，重要會議必須會簽確認。

　　第六條 做好會議的.貫徹執行工作，做到有布置、有落實、有檢查。

　　第七條 公司重要會議、年度總結大會等，不得無故缺席、遲到，不能到會者，需提前向分管副總、總經理請假。

　　第八條 所有參加會議的人員應將手機設置在無聲或振動狀態下。

　　第九條 開會人員應注意保持會議室衛生清潔，會后打掃衛生，關好門窗、空調，整理好會場后，方可離開。

　　第十一條 本制度自頒發之日起執行。

公司的管理制度 篇14

　　一、目的

　　能及時有效地處理公司突發事件，保證安全運行。

　　二、適用范圍

　　本制度適于公司經理和中層管理人員的值班。

　　三、值班巡查范圍為：

　　公司辦公樓、南北大門，各車間及操作室、磅房、庫房、動力設備室、變電室等。

　　四、值班管理規定

　　（一）中層管理人員

　　1、值班時間為每天22：00至次日上午09：00，依據《值班排班表》進行值班。

　　2、值班地點：保衛科小辦公室。

　　3、巡查頻次為：22：00至23：59巡查不低于1次，晚上00：00至次日09：00不低于3次。

　　4、值班人員督促治理現場安全文明生產，監督檢查設備衛生及安全運行，并對公司生產線各車間出現的異常情況，及時通知相關責任人處理解決，同時向值班經理匯報。

　　5、加強勞動紀律管理和夜間查崗力度，監督檢查現場工作人員工作狀況（脫崗、串崗、睡崗）。

　　6、認真填寫電子版值班記錄（以辦公室提供的《夜班巡查記錄表》為模板），及時與值班經理溝通，并于次日08：00前將值班記錄發給值班經理。

　　7、值班人員因公外出或其它原因無法值班時要及時告知公司，辦公室安排其他人員代班。

　　8、值班時要保持手機暢通，以便于聯系。

　　9、值班時夜間不能睡崗，次日休息半天，下午照常上班。

　　（二）值班經理

　　1、值班時間為每天22：00至次日上午09：00，依據《值班排班表》進行值班。

　　2、值班地點：本人辦公室；

　　3、值班經理的職責為：

　　（1）巡查夜間中層管理人員值班的工作狀態。

　　（2）巡查各崗位工作人員的睡崗、串崗、脫崗行為。

　　（3）巡查生產線運行情況。

　　（4）值班經理應將本人值班記錄和中層管理人員上報的《夜班巡查記錄表》進行匯總，對值班期間出現的問題拿出處理意見，次日向總經理匯報，并將word版的值班記錄發至管理層微信群，09：00前完成。

　　4、值班經理值班因公外出或其它原因無法值班時要及時告知公司，辦公室依《值班排班表》順延安排值班人。

　　5、值班經理值班時要保持手機暢通，以便于聯系。

　　6、值班經理次日不休息照常上班。

　　（三）其它規定

　　1、值班人員違反此管理規定，嚴肅處理。

　　2、對于值班記錄中職工違反勞動紀律的情況，處理決定由辦公室當天上午通過電子屏予以公布，周一宣誓時進行通報。

　　3、嚴禁酒后值班。

　　4、嚴格掌握、控制調班的情況。

　　5、辦公室負責將每天微信群中發布的《夜班巡查記錄表》整理存檔。

　　五、值班經理及中層管理人員名單

　　（一）值班經理

　　、……

　　（二）中層管理人員

　　、……

　　根據以上人員名單，按照辦公室下發的《值班排班表》執行。

　　x有限公司

公司的管理制度 篇15

　　公司規章制度范本

　　目 錄

　　一、總則

　　二、辦公室管理制度

　　三、文印管理制度

　　四、辦公用品購置、領取規定

　　五、考勤制度

　　六、人事管理制度

　　七、餐旅費管理制度

　　八、合同管理制度

　　九、檔案管理制度

　　為了適應社會市場經濟的發展，提高本公司科學化、制度化管理，增強江西分公司的總體素質，加強企業的管理體系，為今后江西分公司能適應組建行業集團公司開拓性的發展需要，體現企業制度管理和自我約束力，根據江西分公司的章程，并結合公司的實際及相關法律規定，特制本公司規章管理制度。

　　一、總則

　　1。公司全體員工務必遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和規定。

　　2。公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做出有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

　　3。公司透過發揮全體員工的用心性，創造性和提高全體員工的技術管理經營水平，不斷完善公司的經營管理體系，實行多種形式的職責制，不斷壯大公司的實力和提高經濟效益。

　　4。公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工帶給學習深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支“思想新，作風硬，業務強，技術精”的員工隊伍。

　　5。公司鼓勵員工用心參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮自身的才智，提出合理化推薦。

　　6。公司實行“績效制”的分配制度，為員工帶給收入和福利保證。并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面的待遇，為員工帶給平等的競爭環境和晉升機會。公司推行崗位職責制，實行考勤，考核制度，評先樹優對做出貢獻者予以表彰與獎勵。

　　7。公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟;發揚群眾合作和群眾創造精神，增強團結的凝聚力和向心力。

　　8。員工務必維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為都要予以追究。

　　二、辦公室管理制度

　　1。 公司的文件由行政部擬稿，文件構成后屬公司的由總經理簽發。

　　2。 業務文件已由有關部門擬稿，分管經理審核簽發。

　　3。 以簽發的文件由核稿人登記并按不一樣類別編號后按文印規定處理。

　　4。 公司的文件由行政部負責報送，送件人應把文件資料，報送日期，部門，接收人等事項登記清楚并報送結果。

　　5。 經簽發的文件原件送辦公室存檔。

　　6。 外來的文件由辦公室負責簽收，并于接見當日，按領導批準的要求送交有關部門，文件閱亦部門和個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理狀況反饋至辦公室，不能辦理的應向辦公室說明原因。

　　三、文印管理制度

　　1。 所有文印人員應遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的所有保密事項。

　　2。打印所有文件務必經總經理簽署意見，方可打印，各部門擬草的文件、合同、資料等，也由辦公室統一打印，打印文件、傳真均須逐次登記，以備查驗。

　　3。文印人員務必按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁重時因加班完成，辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員核對清楚按時完成。

　　四、辦公用品購置、領取規定

　　1。 公司所需辦公用品，由行政部填寫使用審批表，報總經理審批后購置，各部門和人員所需領用物品，由行政部造冊表出庫辦理簽字，對部門用品需部門負責人填報購置表，報辦公室統一購置，由辦公室報總經理審批購置并使用。

　　2。辦公用品購置后，由行政部須持總經理審批的資金使用審批表，購置發票，清單入庫，出庫手續齊全到財務室予以報銷，手續不全不予報銷。

　　3。辦公用品只能用于辦公，不得移做它用或私用。

　　4。所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

　　5。個人領取的辦公用品，用具要妥善保管，不得隨意丟失或外借，工作調動離職時務必辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。

　　五、考勤制度

　　1。 公司員工務必自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不得遲到早退，工作時光不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，需經本部門負責人同意或報總經理。

　　2。工作時光按雙休制，假日由總部統一安排。

　　3。嚴格請假、銷假制度。員工因私事請假一天以內(含一天)，由部門負責人批準，兩天以上的由部門經理同意總經理批準，請假員工事畢后向批準人銷假，批準假條報辦公室。未經批準，而擅自離開工作崗位的按曠工處理，事假超過一天扣一天工資以此類推。

　　4。上班時光開始后十分鐘至三十分鐘內到達，按遲到論處，超過三十分鐘者，按曠工半天論處。下班提前三十分鐘以內者按早退論處，超過三十分鐘者按曠工半天論處。

　　5。一個月內遲到早退累計五次者，扣發五天工資，累計五次以上十次以下者扣發十天工資，累計達十次以上者扣發當月15天的工資。

　　6。曠工半天者扣發當天工資，每月累計曠工一天者扣發五天工資，并給予一次性警告處分，每月累計曠工兩天者扣發十天工資，并給予記過一次處分，每月累計曠工三天者扣發當月工資，并給予記大過處分一次，每月累計曠工三天以上六天以下扣發所有工資和待遇，每月累計曠工六天以上(含六天)予以辭退。

　　7。工作時光禁止打牌下棋網上聊天，玩任何游戲，串崗聊天等，做與工作無關的事情，如有違反者，當天按曠工一天處理，以此類推。

　　8。參加組織的會議、培訓、學習、考試或其他團體活動，如有事請假的務必提前向組織者或帶隊者請假，在規定時光內未到達或早退的，按照本制度相關條款處理，未經批準擅自不參加的視為曠工。

　　9。員工按規定享受探親假、婚假、產育假。請假時務必憑有關證明材料報總經理批準，未經批準按曠工處理，員工病假只發月工資的70%，工傷除外。

　　10。員工的考勤狀況，由各部門負責人進行監督，部門負責人對本部門的考勤要求秉公辦事，公司實行統一考勤辦公室每月統計報告一次，對有無故遲到早退曠工者如實上報，按公司制度執行扣款，各部門負責人要認真負責，如有弄虛作假，包庇袒護，一經查實按處罰員工的雙倍進行處罰。

　　六、人事管理制度

　　1。公司對員工實行合同化管理，所有員工都就應與公司簽訂聘用雇用合同，員工與公司的關系為合同關系，雙方都就應遵守合同。

　　2。由行政部負責公司的人事計劃辦理員工的考試錄取，聘用，解聘，辭職，辭退，除名，開除等各項手續。

　　3。公司各職部門用人實行定員、定崗、定責，其設置、編制、調整或撤銷由總經理提出方案決定。

　　4。公司按照按勞取酬，多勞多得的分配原則。根據員工的崗位，職責，貢獻，表現，工作年限等狀況綜合思考決定其工資。

　　5。員工的獎金由公司根據實際效益有關規定提取發放。

　　6。員工務必服從公司安排，遵守各項規章制度，凡有違反者經教不改，公司有權與其解聘辭退。

　　7。辭退員工，務必提前一個月通知辭退者。

　　8。員工嚴重違反規章制度，后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除。

　　9。員工辭職、被辭退被開除或終止聘(雇)用，聘用者在離開公司以前務必交還公司的一切財務、文件及業務資料，否則辦公室不予辦理任何手續，給公司造成損失的應負賠償職責。

　　七、餐旅費管理制度

　　1。本辦法僅限于本公司因公出差支領差旅費的員工。

　　2。出差費分膳食費、住宿費兩項。

　　①膳食費每一天40元。

　　②住宿費每一天120元。

　　3。員工因公出差，應事先填報員工出差申請單，經部門負責人審核，并報總經理批準出差，如因事緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等回到后應立即辦理補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

　　①出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。

　　②出差人憑核準的預支金額填寫借款單，向財務部預支差旅費。

　　③出差人回到后，填寫差旅報銷單，注明實際出差日期、起止地點、工作資料、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部門負責人審核后報總經理批準，由財務部報銷時沖銷預之數。

　　4。差旅費按業務需要，以總經理批準同意后進行報銷。

公司的管理制度 篇16

　　管理大綱

　　為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理大綱。

　　一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

　　二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

　　三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

　　四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

　　五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

　　六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

　　七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

　　八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

　　員工守則

　　一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。

　　二、維護公司聲譽，保護公司利益。

　　三、服從領導，關心下屬，團結互助。

　　四、愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。

　　五、不斷學習，提高水平，精通業務。

　　六、積極進取，勇于開拓，求實創新。

　　財務管理制度

　　為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。

　　一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

　　財務機構與會計人員

　　二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。

　　三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。

　　四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。

　　五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。

　　六、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監交。

　　會計核算原則及科目

　　七、公司嚴格執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規則》等法律法規關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。

　　八、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發生制，以人民幣為記帳本位幣。

　　九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

　　十、公司以單價XX元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類：

　　1、房屋及其他建筑物；

　　2、機器設備；

　　3、電子設備（如微機、復印機、傳真機等）；

　　4、運輸工具；

　　5、其他設備。

　　十一、各類固定資產折舊年限為：

　　1、房屋及建筑物35年；

　　2、機器設備XX年；

　　3、電子設備、運輸工具5年；

　　4、其他設備5年。

　　固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產要補提足折舊。

　　十二、購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產應以投資協議約定的價格為原價。

　　十三、固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批準后，于年度決算時處理完畢。

　　1、盤盈的固定資產，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價累計折舊后的差額轉入公積金。

　　2、盤虧的固定資產，應沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的差額作營業外支出處理。

　　3、報廢的固定資產的變價收入（減除清理費用后的凈額）與固定資產凈值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業外支出處理。

　　4、公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢的都要辦理會計手續，并設置固定資產明細帳進行核算。

　　資金、現金、費用管理

　　十四、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

　　十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳。

　　十六、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。

　　十七、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

　　十八、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。

　　十九、根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位（人）。

　　二十、庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。

　　二十一、因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。

　　二十二、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現金。

　　二十三、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

　　二十四、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。

　　二十五、未經董事會批準，嚴禁為外單位（含合資、合作企業）或個人擔保貸款。

　　二十六、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

　　辦公用具、用品購置與管理

　　二十七、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經領導批準后方可購置。

　　二十八、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公柜、桌、椅要編號，經常檢查核對。

　　二十九、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。

　　其它事項

　　三十、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。

　　三十一、積極參與建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金結構趨于合理，以期達到最優化。

　　三十二、配合公司業務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監督管理。

　　三十三、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進工作。

　　合同管理制度

　　為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《合同法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。

　　一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

　　二、合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好合同管理，對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導干部、法人委托人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。

　　合同的簽訂

　　三、合同談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。

　　四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業負責。

　　五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。

　　六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優簽約”的原則。

　　七、合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采用統一合同文本。

　　八、合同對各方當事～利、義務的規定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。

　　合同內容應注意的主要問題是：

　　1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點；

　　2、正文部分：建設合同的內容包括工程范圍、建設工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任，撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、雙方相互協作等條款；產品合同應注明產品名稱、技術標準和質量、數量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等；

　　3、結尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業務章，注明合同有效期限。

　　九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在市人民法院管轄。

　　十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。

　　合同的審查批準

　　十一、合同在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批準后，方能正式簽訂。

　　十二、合同審批權限如下：

　　1、一般情況下合同由董事長授權總經理審批。

　　2、下列合同由董事長審批：

　　標的超過50萬元的；投資10萬元以上的聯營、合資、合作、涉外合同。

　　3、標的超過公司資產1/3以上的合同由董事會審批。

　　十三、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿后必須經分管副總經理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是：

　　1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力；合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。

　　2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙方的權利、義務是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。

　　3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預計取得的經濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

　　十四、根據法律規定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。

　　合同的履行

　　十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。

　　十六、合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規定為準。沒有合同條款或法律規定的，一般應以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續為準。

　　十七、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。

　　合同的變更、解除

　　十八、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。

　　十九、對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本公司合法權益出發，從嚴控制。

　　二十、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規定，并應在公司內辦理有關的手續。

　　二十一、變更、解除合同的手續，應按本制度規定的審批權限和程序執行。

　　二十二、變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。

　　二十三、變更、解除合同的協議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。

　　二十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，并在變更、解除合同的協議書中明確規定。

　　二十五、以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經發現，從嚴懲處。

　　合同糾紛的處理

　　二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的，應按《合同法》等有關法規和本《制度》規定妥善處理。

　　二十七、合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。

　　二十八、處理合同糾紛的原則是：

　　1、堅持以事實為依據、以法律為準繩，法律沒規定的，以國家政策或合同條款為準。

　　2、以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發生后，應及時與對方當事人友好協商，在既維護本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協議，解決糾紛。

　　3、因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯；因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少我方損失；因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。

　　二十九、在處理糾紛時，應加強聯系，及時通氣，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統一意見，統一行動，一致對外。

　　三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協商處理糾紛的時間，應在法律規定的時效內進行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。

　　三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關部門必須主動提供下列證據材料。

　　1、合同的文本（包括變更、解除合同的協議），以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等；

　　2、送貨、提貨、托運、驗收、發票等有關憑證；

　　3、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目；

　　4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告；

　　5、有關方違約的證據材料；

　　6、其他與處理糾紛有關的材料。

　　三十二、對于合同糾紛經雙方協商達成一致意見的，應簽訂書面協議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。

　　三十三、對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書，上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書，在正式生效后，應復印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執，各部門應由專人負責該文書執行的了解或履行。

　　三十四、對于當事人在規定的期限屆滿時沒有執行上述文書中有關規定的，承辦人應及時向主管領導匯報。

　　三十五、對方當事人逾期不履行已經發生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執行。

　　三十六、在向人民法院提交申請執行書之前，有關部門應認真檢查對方的執行情況，防止差錯。執行中若達成和解協議的，應制作協議書并按協議書規定辦理。

　　三十七、合同糾紛處理或執行完畢的，應及時通知有關單位，并將有關資料匯總、歸檔，以備考。

　　合同的管理

　　三十八、本公司對合同實行二級管理、專業歸口制度，法人委托書制度，基礎管理制度。

　　三十九、本公司合同管理具體是：

　　公司由董事長授權總經理總負責，歸口管理部門為財務部、辦公室；副總經理歸口管理房地產開發、建設合同；各部門具體負責各自授權范圍內的合同談判、擬稿及履行工作。

　　四十、公司所有合同均由辦公室統一登記編號、經辦人簽名后，按審批權限分別由董事長、總經理或其他書面授權人簽署。

　　四十一、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：

　　1、建立合同檔案；

　　2、建立合同管理臺帳；

　　3、填寫“合同情況月報表”。

　　工程發包制度

　　為加強工程發包管理，確保工程質量，根據國家有關法律法規規定，結合公司的實際情況，制定本制度。

　　一、工程勘察、設計、施工依法實行招標發包，擇優選擇承包單位，公司可以對建筑面積500平方米或工程造價20萬元以內的工程直接發包。

　　二、建設工程的發包單位與承包單位應當依法訂立書面合同，明確雙方的權利和義務。

　　三、承包單位不得轉包工程業務，可以獨立組織施工的單項工程不得肢解發包。

　　四、主體工程必須由承包單位自行施工，其它分項工程如需分包，必須經公司批準擇優選定具有相應資質的分包單位。簽訂分包合同，分包合同與總包合同的約定應當一致；不一致的，以總包合同為準。

　　五、建設工程必須發包給具有相應資質等級的施工單位，應避免承包方以低于成本的價格競標，不得任意壓縮合理工期。

　　六、凡屬投資公司員工，其直系親屬不得參與本公司組織的招投標。

　　工程材料設備采購管理制度

　　為加強工程材料設備采購的管理，根據國家有關法律法規的規定，結合公司的實際情況，制定本制度：

　　一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。

　　二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

　　三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產品。

　　四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。

　　確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。

　　五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的'材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理后及時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

　　六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。

　　七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收，確保工程質量。

　　商品房銷售管理制度

　　為了規范商品房銷售行為，保障商品房交易雙方當事人的合法權益，根據國家有關法律、法規和《商品房銷售管理辦法》，結合公司的具體情況，制定本制度。

　　售房市場和工作人員

　　一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。

　　二、市場營銷工作以提高公司經濟效益，壯大企業經濟實力為目標，營銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的商品房營銷任務。

　　三、售房有形市場是公司精神文明建設的窗口，營銷人員要做到誠實守信、規范交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。

　　四、市場營銷部在新建項目開盤前，應認真作出切實可行的營銷方案，報總經理批準后實施。在實施過程中，銷售價格未經批準不得變更。

　　五、房屋預售建筑面積由投資發展部會同市場營銷部計算，房屋銷售面積須經房管局測量復核后，列出明細表，雙方工作人員書面確認無誤后，報分管副總經理批準、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。

　　六、工作人員要努力學習業務知識，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品房時要講究服務態度和推銷技巧，做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。

　　七、在銷售商品房屋工作中，嚴格執行《商品房銷售管理辦法》，設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售后服務登記本；認真簽訂和及時發放房屋預售協議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質量保證書。

　　八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表。

　　九、房屋銷售后，要及時將預售協議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。

　　十、所有購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務部，存至指定銀行帳戶，嚴禁公款私存。

　　十一、營銷人員要～完成各自的銷售任務，負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。

　　十二、營銷人員要保守商業機密，確保商品房價格、戶型、銷售情況等內部信息不泄露。

　　十三、除完成銷售任務以外，營銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務。

　　合同的簽訂與管理

　　十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規及有關規定。簽訂商品房買賣合同時，要明確以下內容：當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施狀況、公共配套建筑的產權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。

　　一、屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規定，由專人印制、報送。

　　二、已簽發的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規定處理。

　　文件由擬稿人校對，審核后方能復英蓋章。

　　三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果。

　　秘密文件由專人按核定的范圍報送。

　　四、經簽發的文件原稿送辦公室存檔。

　　五、外來的文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦；屬急件的，應在接件后即時報送。

　　六、文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。

　　文印管理規定

　　七、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。

　　八、打印正式文件，必須按文件簽發規定由總經理簽署意見，送信息中心打櫻各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打櫻打印文件、發傳真均需逐項登記，以備查驗。

　　九、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。

　　十、文件、傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。

　　十一、嚴禁擅自為私人打英復印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。

　　辦公用品購置領用規定

　　十二、公司領導及未實行經濟責任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經理審批后購置。實行經濟責任制考核的部門所需購置辦公用品，到辦公室領用，辦理出入庫手續，明確金額。需購置的，由部門負責人填寫《資金使用審批表》，報總經理審批后由辦公室購置。大額資金的使用，由總經理審核并報董事長批準后辦理。

　　十三、辦公用品購置后，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務部不予報銷。

　　十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報總經理審批后，由辦公室統一印制。

　　十五、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

　　十六、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

　　電話使用規定

　　十七、公司各部門電話費均按月包干使用。具體標準如下：辦公室120元/月，投資發展部100元/月，財務部60元/月，城建資產部100元/月，市場營銷部200元/月，項目技術部130元/月，會議中心50元/月。

　　十八、若有超出當月包干標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節余部分累計到本部門下月話費中使用。

　　考勤制度

　　一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

　　二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。

　　三、周一至周六為工作日，周日為休息日。公司機關周日和夜間值班由辦公室統一安排，市場營銷部、項目技術部、投資發展部、會議中心周日值班由各部門自行安排，報分管領導批準后執行。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批準后執行。節日值班由公司統一安排。

　　四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的（含1天），由部門負責人批準；3天以內的（含3天），由副總經理批準；3天以上的，報總經理批準。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

　　五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。

　　六、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發5天的基本工資；累計達3次以上5次以下者，扣發10天的基本工資；累計達5次以上10次以下者，扣發當月15天的基本工資；累計達10次以上者，扣發當月的基本工資。

　　七、曠工半天者，扣發當天的基本工資、效益工資和獎金；每月累計曠工1天者，扣發5天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分；每月累計曠工2天者，扣發10天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過1次處分；每月累計曠工3天者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過1次處分；每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發放基本工資；每月累計曠工6天以上者（含6天），予以辭退。

　　八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理；當月累計2次的，按曠工2天處理；當月累計3次的，按曠工3天處理。

　　九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規定時間內未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規定處理；未經批準擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規定處理。

　　十、員工按規定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時，必須憑有關證明資料報總經理批準；未經批準者按曠工處理。員工病假期間只發給基本工資。

　　十一、經總經理或分管領導批準，決定假日加班工作或值班的每天補助20元；夜間加班或值班的，每個補助10元；節日值班每天補助40元。未經批準，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規定處理；如有遲到者，按本制度第五條、第六條規定處理。

　　十二、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規定處理的員工，取消本年度先進個人的評比資格。

　　廉政建設管理制度

　　一、為加強廉政建設，杜絕違法亂紀行為，保持公司員工隊伍的清正廉潔，根據有關黨政紀規定制訂本制度；

　　二、全體員工要認真學習貫徹執行中紀委關于領導干部廉潔自律的規定、《廉政準則》和市建設黨工委《關于黨風廉政建設和反～工作的實施意見》，嚴格按國家和盛市有關法律、法規、規定以及公司有關規章制度辦事，嚴禁不按規定程序操作或越權審批；

　　三、堅持公開辦事制度，公開辦事程序、辦事結果，自覺接受監督；

　　四、工程建設項目和大宗設備、物資采購一律實行公開招標或議標，擇優選擇施工單位和供貨方；

　　五、發揚艱苦奮斗、勤儉節約精神，反對講排嘗擺闊氣，搞鋪張浪費；對外接待要嚴格按標準執行；

　　六、勤政廉政，嚴禁利用職權“索、拿、卡、要”，不得擅自接受當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。外單位請柬，一律交公司辦公室由公司領導酌情處理；

　　七、嚴禁利用工作之便為自己或親友謀利，未經批準不得公車私用；

　　八、公務活動中，不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須如數交財務部登記，并按有關規定酌情處理。

　　檔案管理制度

　　一、嚴格執行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。

　　二、各部室應在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案并履行清交手續。

　　三、各部室應明確規定檔案責任人，檔案責任人（檔案員）對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。

　　四、各類規章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由辦公室負責歸檔。

　　五、各工程項目立項、國土、規劃、設計、監理、質監及技術等圖紙文字技術資料、質量資料由投資發展部負責歸檔。

　　六、各類承包合同、商務合同、協議的正本原件由財務部歸檔，副本原件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由信息中心實行電腦化管理。

　　七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批復、國土規劃等技術、圖紙分別由投資發展部、城建資產部、項目技術部、市場營銷部等業務部門按業務分工負責歸檔。

　　八、歸檔資料必須符合下列要求：

　　①文件材料齊全完整；

　　②根據檔案內容合并整理、立卷；

　　③根據檔案內容的歷史關系，區別保存價值、分類、整理、立卷，案卷標題簡明確切，便于保管和利用。

　　九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續，重要資料借閱需先請示分管領導。

　　十、由分管領導定期組織檔案責任人、業務部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定，提交檔案報告，并根據有關規定的酌情處置。

　　十一、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。

　　保密制度

　　為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。

　　一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。

　　二、公司秘密是關系公司發展和利益，在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：

　　1、公司經營發展決策中的秘密事項；

　　2、人事決策中的秘密事項；

　　3、專有技術；

　　4、招標項目的標底、合作條件、貿易條件；

　　5、重要的合同、客戶和合作渠道；

　　6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號；

　　7、董事會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。

　　三、屬于公司秘密的文件、資料，應標明“秘密”字樣，由專人負責印制、收發、傳遞、保管，非經批準，不準復英摘抄秘密文件、資料。

　　四、公司秘密應根據需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。

　　五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。

　　六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。

　　違反本規定故意或過失泄露公司秘密的，視情節及危害后果予以行政處分或經濟處罰，直至予以除名。

　　七、檔案室、微機室等機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員更不能隨便帶人進入。

　　八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。

　　安全保衛制度

　　為維護正常的工作秩序，確保財產安全，特制訂本制度。

　　一、安全保衛工作，要認真落實責任制。總經理是公司安全保衛的第一責任人，應把安全保衛工作切實提上議事日程，進行研究、部署，對本公司的安全保衛工作負全責。

　　二、成立以總經理任組長、副總經理任副組長、各部門負責人為成員的安全保衛工作領導小組，定期檢查安全保衛工作，投資發展部主任、辦公室主任、市場營銷部主任分別是文苑小區、會議中心、售房市場的安全保衛責任人。發現問題，及時采取措施解決。

　　三、根據實際需要，辦公室主任兼職安全保衛干事，負責安全保衛工作，切實負起安全保衛責任。

　　四、落實防火措施，會議中心等重要場所設置的消防栓，不得用作他用，專人應定期檢查消防栓是否完好無損；配備的各種滅火器，要按規定期限更換滅火藥物；防火通道必須保持暢通，嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。

　　五、抓好安全用電：

　　1、電線、電器殘舊不符合規范的，應及時更換；

　　2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器，不準在辦公場所使用電爐；

　　3、會議中心、配電房等重地，嚴禁吸煙和使用明火，非專業管理人員，不得隨意進入。

　　六、落實防盜措施：

　　1、財務室要安裝防盜門窗和自動報警器，下班時要接通報警器的電源；

　　2、重要部門的房間要設置防盜門窗，辦公房間無人時要關好門窗和電燈；

　　3、公司財物不得隨便放置，重要文件及貴重物品必須鎖好；

　　4、車輛停放時應采取必要的防盜措施。

　　七、安全保衛人員要有高度的責任感，經常檢查、督促安全保衛措施的落實情況，發現問題，及時消除隱患。因對工作不負責任而造成事故的，一律追究責任；情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。

　　八、全體員工都有遵守本制度及有關安全規范的義務。凡違章造成事故的，一律追究責任；情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。

　　車輛管理制度

　　一、公司車輛由辦公室統一管理、調度。各部門公務用車，由部門負責人先向辦公室申請，說明用車事由、地點、時間，辦公室根據需要統籌安排派車。

　　二、車輛使用按先上級、后下級；先急事、后一般事；先滿足工作任務、接待任務，后其他事的原則安排。除公司領導或各部門到有關部門、工地辦事外，單獨一人在城區辦事，原則上不安排車輛。

　　三、外單位借車，需經總經理批準后方可安排。

　　四、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。面包車由投資發展部使用，由該部統一領油、維修、持有手續、承擔責任。如有臨時安排，其他部門用車，在用車期間內承擔責任，保持車況完好。

　　五、車輛在下班后或節假日必須停放公司院內，并采取必要的防盜措施。

　　六、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經理批準。

　　七、車輛用油由辦公室統一購買，油票由辦公室發放登記，桑塔納轎車每100公里按12升耗油量計算，面包車每100公里按9升耗油量計算，節獎超罰。公司車輛一律憑票到指定加油站加油。

　　八、辦公室建立車輛的用油臺帳，每月核算一次，嚴格按行車里程與百公里耗油標準核發油料，并做到每月核對無誤。

　　九、駕駛員應做到合理用車，節約用油，將油耗控制在指標以內，特殊情況需增補油票的，須報公司領導批準。

　　十、車輛在外加油須經公司領導審批，否則不予報銷。

　　十一、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人，如有發現，按貪污論處。

　　十二、辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。

　　十三、違規與事故處理

　　1、下列情況，違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔：

　　（1）無照駕駛；

　　（2）未經許可將車借予他人使用；

　　（3）違反交通規則引起的交通肇事；

　　（4）違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。

　　2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

　　衛生管理制度

　　為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境，樹立公司的良好形象，制定本制度。

　　一、衛生管理的范圍為公司各部門、工地辦公室的辦公室、會議室、微機室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設施的衛生。

　　二、衛生清理的標準是：門窗（玻璃、窗臺、窗欞）上無浮塵；地面無污物、污水、浮土；四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵；照明燈、電風扇、空調上無浮塵；書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現象；辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢；桌椅擺放端正，各類座套干凈整潔；微機、打印機等設備保養良好，無灰塵、浮土；廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味；花壇、綠地內無雜草、雜物。

　　三、衛生清理實行部門責任制，部門負責人為責任人。各部門辦公室的衛生，由各部門負責日常保潔。公共衛生清理實行區域負責，區域劃分為：南辦公室走廊大門以東辦公室負責，走廊大門以西財務部負責；院子以走廊大門中心界定東西，以局西辦公樓門洞中心界定南北，大門以東南部及東南角花壇由辦公室負責，大門以西南部由財務部負責，大門以東北部及東北角花壇由城建資產部負責，大門以北部及花壇由投資發展部和項目技術部負責。市場營銷部負責門前三包。文苑小區工地辦公室的衛生保潔分別由投資發展部和項目技術部負責。

　　四、責任區衛生清理每周集中進行一次，日常保潔每月由辦公室牽頭進行衛生檢查評比。

　　五、各部門要認真對待衛生清理和衛生檢查評比工作，積極主動地搞好衛生清理，不得因衛生清理不達標而影響公司的整體評分。

　　六、衛生檢查評比結果累計存檔匯總，列入年終評先樹優工作的內容。

　　差旅費管理制度

　　根據上級有關規定，結合本公司實際情況，本著既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

　　一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

　　二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

　　1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

　　2、膳宿費系指膳食費及宿費。

　　3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

　　三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

　　1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。

　　2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

　　3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。

　　四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包干：

　　1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

　　2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。

　　3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。

　　4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。

　　5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

　　工作過失責任追究辦法

　　一、為提高工作質量和辦事效率，保證工作人員正確、高效地實施管理與服務，防止工作過失行為發生，制定本辦法。

　　二、本辦法所稱工作過失，是指工作人員因故意或者過失不履行或不正確履行職責，以致影響工作質量和工作效率，貽誤管理與服務工作，造成不良影響或損害公司利益的行為。

　　三、工作過失責任追究，堅持實事求是、有錯必究，懲處與責任相適應，教育與懲處相結合的原則。

　　四、工作人員在實施管理與服務過程中，有下列情形之一的，應當追究工作過失責任：

　　1、對符合規定條件的申請應予受理、許可而不予受理、許可的；

　　2、不予受理、許可不告知理由的；

　　3、無規定依據或違反規定、技術規程、規范、標準、工作程序實施許可的；

　　4、超越權限實施許可的；

　　5、對涉及不同部門的許可，不及時主動協調，相互推諉或拖延不辦，或者本部門許可事項完成后不移交或拖延移交其他部門的；

　　6、無正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的；

　　7、對屬于職責范圍內的事項推諉、拖延不辦的；

　　8、缺乏調查研究、工作浮夸，提供不實數據、虛假資料等論證依據，影響經營決策正確性的；

　　9、在履行職責過程中，造成工作失誤的；

　　10、其他違反內部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。

　　五、工作過失責任分為：直接責任、間接責任和領導責任。

　　六、承辦人未經審核人審核、批準人批準，直接作出具體工作行為，導致工作過失后果發生的，負直接責任。

　　承辦人弄虛作假，致使審核人、批準人不能正確履行審核、批準職責，導致工作過失后果發生的，承辦人負直接責任。

　　七、雖經審核人審核、批準人批準，但承辦人不依照審核、批準意見實施具體工作行為，導致工作過失后果發生的，承辦人負直接責任。

　　八、承辦人提出方案或意見有錯誤，審核人、批準人應當發現而沒有發現，或者發現后未予糾正，導致工作失誤后果發生的，承辦人負直接責任，審核人負間接責任，批準人負領導責任。

　　九、審核人不采納或改變承辦人正確意見，經批準人批準導致工作過失后果發生的，審核人負直接責任，批準人負間接責任。

　　審核人不報請批準人批準直接作出決定，導致工作過失后果發生的，審核人負直接責任。

　　十、批準人不采納或改變承辦人、審核人正確意見，導致工作過失后果發生的，批準人負直接責任。

　　未經承辦人擬辦、審核人審核，批準人直接作出決定，導致工作過失后果發生的，批準人負直接責任。

　　十一、集體研究、認定導致工作過失后果發生的，集體共同承擔責任，持正確意見者不承擔責任。

　　十二、兩人以上故意或者過失，導致工作過失后果發生的，按個人所起的作用確定責任。

　　十三、對工作過失責任人，視情節輕重作如下處理：

　　（一）情節較輕未給公司造成經濟損失的，給予有關責任人批評教育或書面告誡，并處以罰款的處理：

　　1、所有工作崗位因工作不到位，服務質量不高，造成服務對象投訴情況屬實的，每出現一次罰款50元。

　　2、缺乏調查研究、工作浮夸，提供不實數據、虛假資料等論證依據，影響經營決策正確性的，每出現一次罰款50元。

　　3、對屬于職責范圍內的事項推諉、拖延不辦的，每出現一次罰款50元。

　　4、因工作失誤或其他原因受到上級部門通報批評的，每出現一次罰款50元。

　　5、無正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的，每出現一次罰款50元。

　　6、私自進行有償咨詢或服務，違規收取押金、保證金和其他費用的，出現1次罰款50元，收繳違規收取的費用。

　　7、超越規定權限實施許可或者擅自提高、降低許可條件，造成不良影響和后果的，出現1次罰款50元。

　　8、房屋保修等售后服務工作，無正當理由，在安排時間內無結果的，出現1次罰款50元。若造成用戶上訪或投訴情況屬實的，每出現1次罰款100元。

　　9、辦理建設手續或現場協調工作，無正當理由，未在規定時間內完成的，出現1次罰款50元。

　　10、施工中監理人員應該現場旁站而未進行旁站，駐工地代表未進行督促檢查和處理的，出現1次罰款50元。

　　11、施工單位施工過程中未按要求進行施工，駐工地代表未發現或發現未做處理的，出現1次罰款50元。

　　12、監理資料、現場有關技術資料簽證、整理不及時，駐工地代表未督促檢查和處理的，出現1次罰款50元。

　　13、施工前甲方應對地下管線等作書面技術交底，未做書面交底或交底有錯誤的，出現1次罰款50元。造成事故的，除按有關規定處理外，由相關責任人承擔經濟賠償責任。

　　14、商品房銷售核算房屋預售面積大于或小于3%，使用戶投訴或上訪的，一律按《商品房銷售管理辦法》，由相關責任人承擔一切責任，賠償所有損失。

公司的管理制度 篇17

　　一、主任辦公會制度

　　1、會議人員由管理辦主任、副主任、紀檢組長組成，秘書科長、負責主任秘書工作的同志列席會議并負責記錄，根據議題應參會的同志列席會議;會議由管理辦主任主持，列席人員由會議主持人確定。

　　2、主任辦公會原則上每二周召開一次，遇有重大事項可隨時召開。

　　3、會議主要內容

　　(1)傳達貫徹市委和市政府關于行政服務中心工作的有關指示、決定和重要會議精神;

　　(2)研究部署全年行政服務和公共資源交易市場管理工作任務，制訂年度工作計劃，討論研究具體工作方案和實施細則;

　　(3)討論向市委、市政府的重要報告、工作匯報、請示以及印發的重要文件;

　　(4)討論和審議有關行政服務和公共資源交易市場管理工作的規章制度和規范性文件，以及建立和完善的相關管理辦法、措施等;

　　(5)討論研究管理辦機關年度財務預算安排和財務支出事項;

　　(6)研究市行政服務中心工作目標考評和表彰、獎勵等事項;

　　(7)臨聘人員的吸收和辭退;

　　(8)研究討論中心管理辦行政、事務、管理中的重大事項;

　　(9)需要提交主任辦公會議討論的其他重要事項。

　　4、會議的議題，由各科室報分管領導同意后提出。各科室如有需上會的議題，應及時向分管領導提出報告，經同意后，在會議召開前兩天將議題和有關材料送交秘書科匯總，報主要領導審定后統一編排議程。

　　5、各科室提交會議討論的事項，必須做好充分準備，情況、資料、數據要準確無誤，要有自己的明確意見，一般不臨時動議。

　　6、主任辦公會議由秘書科負責會務準備工作，并負責做好會議記錄，會后要督促檢查各科室落實會議議定事項，并定期向主要領導匯報。

　　二、周例會制度

　　1、參會人員為管理辦機關全體干部職工;會議由當月值班領導主持召開。

　　2、周例會每周召開一次，周一上午9：30分為固定會議時間，遇有其他事項需要調整例會時間時，由值班領導確定，秘書科負責通知。

　　3、會議主要內容

　　(1)點評機關上周工作完成情況，明確本周工作重點;

　　(2)傳達上級有關會議及重要文件精神;

　　(3)通報管理辦黨組會和主任辦公會作出的重大決定;

　　(4)聽取管理辦階段性(或專項工作檢查、調研)情況匯報。

　　4、會議內容由各科室負責提供，秘書科負責匯總，報值班領導審定。

　　5、各科室提交會議傳達、學習的事項，必須做好充分準備，文件、資料要及時提供，周工作報表必須于周五下午3點以前報秘書科匯總。

　　6、會務工作由秘書科負責準備，并做好會議記錄，會議明確的事項由各科負責落實，落實情況列入督查。

　　三、科務會制度

　　1、科務會由各科組織，科室全體人員參加，科長主持;管理辦分管領導參加所分管科室的科務會議，并根據科室工作職責和工作重點，提出工作指導意見。

　　2、科務會每周召開二次，分別于周一上午周例會之后和周五上午召開，遇有其他工作不能按時召開，須經分管領導批準后作出調整。

　　3、科務會主要內容

　　(1)對管理辦提出的工作任務進行分解，將工作目標明確到位、任務到崗、責任到人;

　　(2)匯總本周完成的主要工作，提出下周工作重點;

　　(3)對本科完成工作情況進行逐一分析，針對薄弱環節提出改進措施。

　　(4)組織學習與科室業務相關的政策、法規、制度以及專業知識。

　　4、科務會制度列入年度目標責任制考核內容，各科室要明確專人負責，健全會務檔案，重點工作要有案可查。

　　四、系統工作會議制度

　　1、系統工作會議，由管理辦主任會議確定，管理辦主任主持，各縣(市、區)行政服務中心管理辦主任參加會議，根據會議內容，確定縣(市)公共資源交易中心主任是否參會;管理辦科室負責人列席會議。

　　2、系統工作會議原則上半年組織一次，一般在每年6月的最后一周召開，年底結合總結表彰大會召開，遇有重要工作和重大活動需要部署時，可臨時增加。

　　3、會議主要內容

　　(1)聽取縣(市、區)行政服務工作和公共資源交易市場建設與管理工作匯報;

　　(2)聽取縣(市、區)對系統建設工作的意見和建議;

　　(3)傳達貫徹上級重要指示及會議精神;

　　(4)總結上半年系統工作情況，部署下半年工作任務。

　　4、會議議程由主任辦公會研究確定，各科室負責提供會議素材，秘書科匯總，經分管領導審核，報主任審定后，由秘書科下發會議通知。

　　5、管理辦后勤組負責會務的服務與保障工作。

　　五、總結表彰大會

　　1、總結表彰大會，由管理辦主任辦公會議確定，報市政府批準后召開。各縣(市、區)分管領導、行政服務中心管理辦主任、公共資源交易中心主任，市本級窗口單位領導、窗口首席代表、分中心負責人和管理辦領導、機關科室負責人參加。會議由市政府分管副秘書長主持，邀請市政府分管領導到會作重要講話。

　　2、會議每年組織一次，一般在春節前召開。

　　3、會議主要內容

　　(1)總結和部署全市行政服務和公共資源交易市場管理年度工作;

　　(2)表彰獎勵年度工作先進單位和個人;

　　(3)簽訂年度目標責任書;

　　(4)市政府領導講話。

　　4、會議材料由管理辦統一安排，各科室負責準備，分管領導負責把關，主任辦公會討論通過。

　　5、會務工作由秘書科牽頭組織，后勤組負責會務的服務保障工作。

公司的管理制度 篇18

　　第一章 總則

　　第一條為了進一步規范

　　有限公司(以下簡稱“總公司”)分公司的組織行為，保護總公司和各投資人的合法權益，確保各分公司規范、有序、健康發展，根據《公司法》等法律、法規、規章和總公司章程的有關規定，結合經營發展的實際需要，特制定本制度。

　　第二條本制度所稱的分公司是指由總公司投資注冊但不具有法人資格的公司。

　　第三條分公司作為總公司的下屬機構，總公司對其具有全面的管理權。

　　第四條總公司對分公司實行集權和分權相結合的管理原則。對高級管理人員的`任免、重大投資決策(包括股權投資、債權投資、重大固定資產投資、重大項目投資等)、年度經營預算及考核等將充分行使管理權利，同時將對各分公司經營者日常經營管理工作進行授權，確保各分公司有序、規范、健康發展。

　　第五條加強總公司對分公司資本投入、運營和收益的監管，監控財務風險，提高總公司的核心競爭力和資本運營效益。各分公司要依法自主經營，自計盈虧。在總公司的統一調控、協調下，按市場需求自主組織生產和經營活動，努力提高資產運營效率和經濟效益，提高員工的勞動效率。

　　第二章 考核管理

　　第六條總公司負責對分公司經營層的考核。

公司的管理制度 篇19

　　辦公室管理制度

　　為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。

　　文件收發規定

　　一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，屬董事會的由董事長簽發，屬公司的由總經理簽發，屬黨內的由黨支部書記簽發。

　　業務文件由有關部門擬稿，分管副總經理或總工程師審核、簽發。

　　屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規定，由專人印制、報送。

　　二、已簽發的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規定處理。

　　文件由擬稿人校對，審核后方能復英蓋章。

　　三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果。

　　秘密文件由專人按核定的范圍報送。

　　四、經簽發的文件原稿送辦公室存檔。

　　五、外來的文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦;屬急件的，應在接件后即時報送。

　　六、文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。

　　文印管理規定

　　七、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。

　　八、打印正式文件，必須按文件簽發規定由總經理簽署意見，送信息中心打櫻各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打櫻打印文件、發傳真均需逐項登記，以備查驗。

　　九、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。

　　十、文件、傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。

　　十一、嚴禁擅自為私人打英復印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。

　　辦公用品購置領用規定

　　十二、公司領導及未實行經濟責任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經理審批后購置。實行經濟責任制考核的部門所需購置辦公用品，到辦公室領用，辦理出入庫手續，明確金額。需購置的，由部門負責人填寫《資金使用審批表》，報總經理審批后由辦公室購置。大額資金的使用，由總經理審核并報董事長批準后辦理。

　　十三、辦公用品購置后，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務部不予報銷。

　　十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報總經理審批后，由辦公室統一印制。

　　十五、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

　　十六、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

　　電話使用規定

　　十七、公司各部門電話費均按月包干使用。具體標準如下：辦公室120元/月，投資發展部100元/月，財務部60元/月，城建資產部100元/月，市場營銷部200元/月，項目技術部130元/月，會議中心50元/月。

　　十八、若有超出當月包干標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節余部分累計到本部門下月話費中使用。

公司的管理制度 篇20

　　前言

　　公司管理，現制定《xx市xx有限公司》規章制度。各部門務必嚴格按照本制度執行，當本規章制度與國家、地方有關法律法規相矛盾時，按照國家、地方的法律法規制度執行。由于公司的發展與經營環境的不斷變化，本規章制度中規定的政策可能隨之做相應的修改。但是，任何政策的變動我們都將及時通知您。您有不明確的地方，可隨時提出自我的疑問。我們期望您作為xx市xx有限公司的一員感到愉快。本規章制度的解釋權屬于xx市xx有限公司，xx市xx有限公司每一位在崗員工都應遵循本規章制度。

　　第一章 招聘與錄用

　　第一條：本公司各部門如因工作需要，務必增加人員時，應先依照人員招聘流程提出申請，經部門主管和總經理批準后，由人事部統一納入招聘計劃并辦理招聘事宜。

　　第二條：本公司員工的招聘，以學識、潛力、品德等適合工作所需要條件為準，采用面試。

　　第三條：面試人員經面試合格后，由人事部辦理入職手續。

　　第四條：試用人員報到時，應向人事部送交以下證件：

　　1、畢業證書、學位證書原件及復印件;

　　2、技術職務任職資格證書原件及復印件;

　　3、身份證原件及復印件;

　　4、一寸半身免冠照片二張;

　　5、健康證原件及復印件;

　　6、其它必要的證件。

　　第五條：凡有下列情形者，不得錄用：

　　1、年齡未滿16周歲者(絕對禁止，嚴格管控);

　　2、持虛假身份證、學歷證、資格證書應聘者;

　　3、擅自從其他單位離職，尚未解除勞動合同者;

　　4、剝奪政治權利尚未恢復者;

　　5、被判有期徒刑或被通緝，尚未結案者;

　　6、吸食或有其它嚴重不良嗜好者;

　　7、貪污、拖欠公款，有記錄在案者;

　　8、患有精神病或傳染病者;

　　9、因品行惡劣，曾被政府行政機關懲罰者;

　　10、體檢不合格者。經總經理特許者不在此列。

　　第六條：試用人員如因品行不良，工作欠佳或無故曠工者，可隨時終止試用，予以辭退。

　　備注：當個人資料有以下更改或補充時，請您在一個月內到人力資源部出示相關證明的原件并留下復印件，以確保與您有關的各項權益：1、姓名或身份證號碼;2、戶籍;3、婚姻狀況。

　　第二章 勞動合同的管理

　　第一條：公司依法與員工簽訂勞動合同以確立雙方的勞動關系;基于管理及留才的需要，公司與員工簽訂其他補充協議、條款作為勞動合同的補充，員工應配合執行。

　　第二條：勞動合同簽約方規定如下：

　　甲方：員工薪資單位所屬法人公司之全稱

　　代表人：授權代表簽署或加蓋法定代表人印鑒

　　乙方：員工本人(嚴禁他人代簽)

　　第三條：勞動合同務必依規范填寫并由員工親筆簽名。

　　第四條：合同務必在員工入職一個星期內完成簽訂，并于員工入職1個月內分發給員工本人簽收。

　　第五條：勞動合同一式兩份，公司與員工本人各執一份。

　　第六條：不愿簽訂《保密協議書》者，合同期內公司可調整其工作崗位。新進人員不愿意簽勞動合同的，不給予辦理入職手續。

　　第七條：公司因發展及生產經營的需要，經過征求員工意見后能夠調整員工的工作崗位、工作資料、跨國家或地區變更工作地點(或多個地點)，不視為公司違反合同。

　　第八條：合同約定雙方均有權依法解除勞動合同，勞動合同期滿，員工本人不愿續簽勞動

　　合同的，應當于合同期滿前向公司提出書面終止意向。

　　第九條：公司員工不能勝任當前的工作，經過培訓或者調整工作崗位后，仍不能勝任工作的。公司能夠提前三十日以書面形式通知勞動者本人或者額外支付勞動者一個月工資后，能夠解除勞動合同。

　　第十條：合同期滿后，如果員工考核不合格;工作表現不能適應公司的發展;

　　或因人員調整;或因個人的意愿離開公司，公司給予終止雙方的勞動合同。

　　試用管理

　　第十一條：凡入職公司者，需先行試用。經試用合格者，方得正式任用。

　　第十二條：新員工的試用期為3個月，表現優秀者可向總經理提交提前轉正申請表。

　　第十三條：員工試用期只能約定一次，且不得延長試用期。

　　第十四條：勞動者提前三十日以書面形式通知用人單位，能夠解除勞動合同。勞動者在試用期內提前三日通知用人單位，能夠解除勞動合同。

　　第十五條：試用期內被證明不貼合錄用條件，公司能夠解除勞動合同，同時向員工說明理由。

　　辭退

　　嚴重違反公司規章制度的員工，人事部經過調查并核實后，公司將予以辭退。辭職、辭退經過審批后，離職者須在離職之前辦離職手續。

　　員工有以下之一情形，予以辭退

　　1、連續曠工累計三日以上;

　　2、盜竊公司或同事財物，經查明屬實;

　　3、無故損毀公司財物，損失重大或損毀公司重要文件;

　　4、對同事暴力威脅，影響公司秩序;

　　5、散播不利于公司的謠言或挑撥公司與員工之間的感情，情節嚴重者;

　　6、未經許可兼營與本公司同類業務或在其他公司兼職;

　　7、向第三方或未經授權方泄露公司機密，致使公司蒙受重大損失;

　　8、營私舞弊，挪用公款，收受賄賂;

　　9、利用公司名義在外招搖撞騙，使公司名譽受損;

　　10、其他違反國家任何形式刑事法律、法規。

　　交接工作

　　1、交還所有公司資料、文件、員工卡及其他公物;

　　2、報銷公司帳目，歸還公司欠款;

　　3、如果與公司簽有其他協議，則按其他協議約定辦理。

　　離職手續辦理完畢后，公司向員工結算工資。

　　第三章 員工紀律和行為規范

　　日常行為規范

　　1、上班時光不允許做與工作無關的事，不許煲電話粥、玩手機、吃零食，聊天。辦公時光不得打私人電話，特殊狀況除外;

　　2、如需外出應請示總經理;

　　3、不許在辦公室內抽煙、打牌、喝酒。一經發現一次罰款50元，吸煙請到陽臺或者吸煙處。

　　4、在公眾面前做到儀表整潔，舉止端莊，行為檢點，談吐得體。切記每位員工的言行是公司形象和風貌的體現;

　　5、公司內員工之間要團結合作，互相信任，互相學習，溝通思想，相互交流感情;

　　6、出入房間的禮貌：進入房間，要先輕輕敲門，聽到應答再進，進入后，請隨手關門;

　　7、走通道、走廊時要放輕腳步;

　　8、工作時光不準接待親友，處理私事，特殊狀況除外。

公司的管理制度 篇21

　　1.對講機是供安防人員執行工作任務使用的通訊工具,屬**酒店物業公司的公共財產,每名員工都有責任、有義務保管好,防止遺失或損壞。

　　2.對講機只供工作時使用,嚴禁用作其他用途,特殊情況須經主管領導同意方可它用。

　　3.嚴禁將對講機轉借他人,嚴禁個人攜帶外出,如確有需要,須報主管領導批準。

　　4.使用對講機應嚴格按規定頻率正確操作,嚴禁私自亂拆、亂擰或亂調其它頻率,否則按違紀處理,若損壞或丟失,視情節賠償。

　　5.交接班時,應做好對講機交接驗收工作,以免出現問題時互相推脫責任。

　　6.對講機和充電器由使用人或崗位妥善保管,正確使用。

　　7.對講機由公司統一購置,由分包公司負責人簽字認領后,配備到安防各崗位。

　　8.確保對講機充電器工作正常,嚴禁在對講機充電過程中進行發送使用,充電時應關機。

　　9.手持操作使用呼叫狀態時,須立于垂直位置,防止因誤操作損壞。

　　10.按照說明書正確使用對講機和充電器,將電池插在充電器的正確位置上。

　　11.0對話要求:

　　11.1呼叫對方時,先報自己崗位,再呼對方,并在最后講'收到請回答'。

　　11.2收接方回話后,叫呼方要簡明扼要地將情況說清楚,收接方收到后應回答'清楚'或'明白'。

　　11.3用對講機通話時,須使用規范的文明禮貌用語,嚴禁用對講機開玩笑或做與工作無關的事情。

　　12.0對講機呼叫用語:舉例如下:

　　12.1呼叫語言:例'01,301呼叫,收到請回答。'

　　12.2回答語言:例'01收到。'或:'301請重復一遍。'

　　12.3對話語言:例'請叫一輛出租車到a大堂。'

　　12.4結束語言:例'01明白!' '完畢。'作為整個通話的結束。

公司的管理制度 篇22

　　1、目的

　　為保證公司所有生產、經營、管理等方面的保密工作，維護公司權益，保障公司各項工作順利開展，根據《中華人民共和國保密法》、國家和地方相關法律法規，參照東旭集團《保密管理制度》，結合公司實際情況，特制定本制度。防止公司所有保密信息外流。

　　2、適用范圍

　　本制度適用于公司全體人員。

　　3、職責

　　質量管理部負責對生產技術、產品認證、工藝參數等負有保密責任。

　　總經理工作部負責對公司股東會、董事會、監視會、總經理辦公會、工作協調會、集團召集的各項專題會等重要會議內容，公司重大決策中秘密事項等負有保密責任。

　　生產部負責對生產過程中的'原始記錄、過程統計表、過程分析總結資料、生產試驗記錄等負有保密責任。

　　設備物資部對公司所有生產設備參數及技術文件負有保密責任。

　　采購物流部對招投標文件、采購、銷售、合作等合同，協議和意向書，競爭對手和供應商信息等負有保密責任。

　　人力資源部對公司人事檔案、工資勞務收入、薪酬體系，分配方案等的負有保密責任。

　　財務部對財務預算、成本計算、決算報告、各類財務報表、統計報表、財務制度等負有保密責任。

　　工程動力部對工程項目及動力設施相關技術文件、資料、圖紙等負有保密責任。

公司的管理制度 篇23

　　根據公司經營管理的現狀，經公司總經理會議研究決定，公司實行總經理負責制，下設開拓部、銷售部、財務部、后勤部四個部門。各部、處人員編制及其職責范圍如下：

　　一、各部門工作職責

　　1、總經理職責

　　1.1全面監管公司各部門日常工作。

　　1.2召集主持開總經理會議。

　　1.3主持部門經理述職會議，審批各部門工作計劃。

　　1.4促、檢查各部門工作計劃的執行情況。

　　1.5根據公司發展情況，制訂公司發展戰略，提出公司發展的具體戰略目標。

　　1.6簽發總經理令，規范公司在管理和經營過程中臨時出現的各種問題。

　　1.7監督、檢查財務人員對公司財務管理制度的執行情況。

　　1.8及時處理顧客意見和接受顧客的投訴。

　　1.9公司制度規定的其它職權。

　　2、市場開拓部的工作職責

　　2.1市場開拓部經理的工作職責

　　2.1.1根據公司發展戰略和戰略目標，制定市場發展，業務拓展，售后服務的規劃和招商計劃。

　　2.1.2定期舉行部門員工的各種經驗交流會和述職報告會。

　　2.1.3.收集市場反饋信息，并加以整理后向總經理匯報。

　　2.1.3了解和掌握本行業的市場發展態勢和運價情況，研究對策和方略，以在市場競爭中取勝。

　　2.1.4整體把握市場發展動向，總結在市場運作中出現的問題，調整經營策略。

　　2.1.5公司制度規定的其它職責。

　　2.2市場開拓部業務經理工作職責

　　2.2.1營業目標的擬定及達成情況的報告。

　　2.2.2市場資料的調查與反映。

　　2.2.3掌握并收集市場上其它產品的價格體系、性能、行銷方式，提出改進方案和措施。

　　2.2.4客戶資料的建立與運用。

　　2.2.5新客戶的開發。

　　2.2.6收帳及帳款的異常處理。

　　2.2.7新產品資料的報告。

　　2.2.8對市場開拓部經理負責，向其請示和匯報工作。

　　3、市場售后服務部工作職責

　　3.1市場售后服務部經理工作職責

　　3.1.1實施并完成總公司安排的促銷工作和駐店督導、技術服務、產品銷售、信息傳播。

　　3.1.2負責對客戶的從業人員進行系統的產品技術培訓及銷售技巧培訓以及內部員工的培訓。

　　3.1.3負責講師團的組建工作。

　　3.1.4負責對講師、美導老師工作的安排、監督和管理。

　　3.1.5定期和終端客戶保持聯系，建立良好的合作關系。

　　3.1.6規劃促銷業績目標并分配。

　　3.1.7規劃各階段促銷策略以及統籌安排各顧客所申請的會議、活動并及時將安排通知綜合服務部。

　　3.1.8促銷業績統計及促銷情況分析。

　　3.1.9負責制定和實施經銷商促銷輔導計劃。

　　3.2品牌主管工作職責

　　3.2.1負責計劃組織實施監控全省市場售后工作;

　　3.2.2負責美導的工作安排管理及加盟店活動計劃、要求統籌;

　　3.2.3各種市場信息處理和售后的投訴和建議的處理;

　　3.2.4產品技術咨詢培訓、市場售后工作全面監控及培訓工作。

　　3.3客服部工作職責

　　3.3.1以顧客滿意為中心，時刻維護公司形象。

　　3.3.2從全局出發樹立良好的窗口形象，禮貌大方地與顧客溝通。

　　3.3.3熟悉業務運作，掌握應酬技巧，以高度的熱情與責任感滿足來訪顧客的要求。

　　3.3.4負責顧客電話預約訂貨、顧客退換貨手續的辦理等。

　　3.3.5接受和處理顧客的投訴并及時向相關部門反饋。

　　3.3.6定期向上級匯報工作情況。

　　3.3.7負責客戶接待及電話咨詢、電話投訴及建議的處理。

　　3.3.8負責客戶各種配送及返點。

　　3.3.9負責與廠家溝通及訂貨。

　　3.3.10負責各種會議申請及回復。

　　3.3.11負責掌握和了解市場信息及公司售后服務狀況。

　　3.3美導老師工作職責

　　3.3.1擬定工作計劃，交售后服務部經理批準后執行

　　3.3.2負責從加盟合作伙伴的從業人員進行系統的產品技術培訓及銷售技巧培訓、心態培訓等。

　　3.3.3實施并完成公司安排的促銷工作和駐店督導、技術服務、產品銷售、信息傳播。

　　3.3.4收集客戶意見，及時向部門經理反映，以便及時調整經營對策。

　　3.3.5定期與客戶保持溝通，建立良好穩定的客戶關系。

　　3.3.6與開拓部門密切配合，把售后服務工作跟進、優質。

　　3.3.7嚴格按照售后服務部工作大綱提供優質高效的售后服務。

　　3.3.8對售后服務部經理負責，向其請示和匯報工作。

　　4、后勤部工作職責

　　4.1后勤部主管職責

　　4.1.1人力資源管理：負責員工招聘培訓，離職及員工考核、制度政策的擬定工作。

　　4.1.2公司行政管理(負責客戶、廠家老師的接待安排)

　　4.1.3配合銷售部做好后勤綜合管理服務工作組織、協調、安排;

　　4.2行政人員工作職責

　　4.2.1負責公司各項規章制度的監督及總經理辦公室決議的貫徹執行。

　　4.2.2做好來客接待。需食宿的客人，報財務人員負責安排。

　　4.2.3做好電話話務工作，及時向各部門傳達電話內容及信件的收發。

　　4.2.4負責公司專業書籍的借閱。

　　4.2.5負責公司銷售人員、美導的出差行程的統計及市場銷售的反饋信息統計。

　　4.2.6負責公司的公文、資料、信息及宣傳報道工作，溝通內外聯系，保證上情下達和下情上報。

公司的管理制度 篇24

　　1、 任何借用鑰匙必須按照《鑰匙借用流程》進行辦理。

　　2、 借用鑰匙雙方(保管人、使用人)必須在《鑰匙借用登記表》上面詳細登記（包括簽名、數量、用途、借用日期、歸還日期）。

　　3、 當天借出的鑰匙必須當日歸還，當日沒有歸還鑰匙追究保管人責任。

　　4、 借出鑰匙必須有相關人員陪同開門，對場地的物品進行交接，進場、撤場必須做好交接記錄，抽查時沒有做交接記錄的，發現問題有當班人負責。

　　5、 借出鑰匙使用場地，發現問題，及時匯報，沒有及時匯報出現問題，追究相關人責任。

公司的管理制度 篇25

　　一、人事檔案管理范圍：專業技術干部、管理干部、工人等各類人員(包括出國不歸、失蹤、除名、逃亡職工和殘死亡、離休、退休職工)的人事檔案。

　　二、除人事檔案管理人員外，無關人員不得進入檔案庫。

　　三、檔案的管理

　　(1)根據氣候的不同變化，經常注意檔案的通風、溫度、清潔、防火、防盜、防曬、防潮和防蛀。

　　(2)對所管理的人事檔案必須逐人登記注冊。

　　(3)每季度核對一次檔案的分類、編目、序號，發現編錯或放錯位置需糾正；裝卸檔案要按登記冊全面檢查檔案，發現漏缺檔案需查找。

　　(4)任何人不得私自保存他人的檔案材料，對私自保存他人檔案材料拒不交出者，應追究其責任。

　　(5)要不斷研究和改進檔案的管理方法和技術，逐步實現檔案管理的科學化。

　　四、人事檔案是全面應干部、工人歷史和現實情況的實物材料，構成包括下列十項內容。

　　(1)履歷表及其他簡歷材料等。

　　(2)自傳材料；報告個人有關事項的材料。

　　(3)各種鑒定；審計工作中形成的材料；

　　(4)各類考核、評價材料及畢業成績單、學歷證明等。

　　(5)歷史審查材料及甄別復查材料，更改或姓名認定材料等。

　　(6)黨、團組織建設工作中形成的材料。

　　(7)表彰獎勵材料

　　(8)執紀執法部門形成的涉及個人的材料。

　　(9)任免呈報表，確定或晉升技術職務、學位、學銜審批表，出國人員審批表，調整工資審批表，工資級別登記表，離休、退休、退職審批表等。

　　(10)健康檢查和處理工傷事故工作中形成材料。

　　五、查閱和借用人事檔案，應遵守下列規定：

　　(1)不得隨意查閱人事檔案，如必須查閱有關人員檔案情況，需辦理借閱手續由檔案管理人員提供。

　　(2)必須查閱檔案時，只限于組織、人事部門派出的中共黨員干部到檔案室查閱所需情況。

　　(3)任何人不得查閱或借用本人及親屬的檔案。

　　(4)查閱檔案者，必須填寫對查閱問題，查閱日期等逐項進行登記。

　　(5)查閱檔案，必須嚴格遵守保密制度，嚴禁在檔案卷內涂改，圈劃及撤換檔案材料，不得向無關人員泄漏被查檔案內容，違者應追究責任。

　　(6)查閱檔案時，不得抄錄檔案內容，如特殊情況，須經人事部門負責人允許后方可抄錄，抄錄的材料應盡快送回檔案室處理。

　　(7)外調人員一般不得查閱檔案，如特殊情況需查閱時，必須持縣級以上組織、人事部門介紹信，并有兩名正式黨員方能查閱。

　　(8)檔案在特殊情況下，經批準可以借出，但借出時要及時登記，按期歸還，如不按時歸還，要及時催收，以免遺失。

　　六、轉遞檔案應遵守下列規定：

　　(1)檔案要通過機要交通或派專人轉遞，不能公開郵寄或本人自帶。

　　(2)檔案轉出要及時追收回執，以防檔案丟失。

　　(3)收到外單位的檔案，要及時核對，核對無誤差后，在回執上簽名蓋章后退回回執。

　　七、凡歸檔的材料，均應經過認真的鑒別；屬于歸檔的材料，必須手續完備，完整無缺把好"入口關"；需經組織審查蓋章和本人簽字的，應蓋章簽字后才能歸檔。

　　八、凡歸入檔案的材料，均應按照組織部《關于干部檔案材料收集，歸檔的暫行規定》整理，不應歸入干部檔案的材料，不得入檔；

　　九、保管檔案工作人員守則如下：

　　(1)嚴格遵守保密制度，不得擅自向他人提供檔案材料或泄露檔案內容。

　　(2)嚴禁在檔案庫吸煙，保護檔案安全，經常打掃和保持檔案室的清潔衛生。

　　(3)不得擅自轉移、分散和銷毀檔案材料。

　　(4)熱愛本職工作，忠于職守，刻苦鉆研業務，努力提高業務水平和工作能力。

　　(5)堅持黨的原則，認真貫徹執行黨的政策，嚴格按照檔案工作的各項規章制度辦事。

公司的管理制度 篇26

　　一、招聘

　　1、用人部門根據實際工作需要填報“用工”申請表，向人資申請并提出招聘崗位的基本要求（如：年齡、性別、學歷等）。

　　2、由人資根據公司用工需求擬定招聘計劃，經分管領導審核，報總經理批準。

　　3、行政辦經“人才市場”、“招聘網站”收集應聘人員相關資料后再進行初步篩選，根據情況組織筆試和面試，經初選合格后，經分管領導審核，報總經理批準。辦理試用手續。

　　5、員工的試用期為一至三個月。試用期滿，可聘為公司合同制員工并與公司簽訂勞動合同，公司將根據國家勞動和社會保障部的相關規定辦理“養老保險”等手續。

　　二、培訓

　　培訓目的

　　1.通過培訓，使員工達到并保持在本職工作崗位上進行規范服務的要求。

　　上崗培訓

　　1.上崗培訓是指員工到崗后至試用期滿前的`業務培訓。

　　2.上崗培訓內容主要包括：

　　部門職能與工作目標；

　　部門崗位結構和崗位職責；

　　崗位應知應會；

　　起草：馬亞州審核：批準：簽發：20xx年6月6日

　　操作技能和工作程序；

　　員工日常行為規范、公司管理制度、本部門規章制度；

　　3.上崗培訓由各業務部門組織實施。

　　4.上崗培訓的考核結果與員工轉正評定相結合。

　　在崗培訓

　　1.在崗員工業務培訓由各部門按照培訓計劃實施。凡公司出資培訓的，培訓前員工應根據公司要求簽訂培訓協議。

　　2.在崗培訓由各部門組織實施，人資配合。必要時可委托有關單位來公司培訓或組織有關員工參加公司外培訓。

　　3.在崗培訓可采取崗位交叉培訓、業務提高培訓、新規范新技術培訓等多種方式。

　　4.對管理人員的統一培訓由人事行政辦安排，組織實施。

　　5.管理人員統一培訓的內容包括管理理論、管理能力、管理技巧、新知識、新技能、等等。

　　6.培訓考核的資料應歸檔保存，作為晉升和獎懲的依據。

　　待崗培訓

　　1.待崗培訓是指員工離開原崗位，列入編外，由人資會同有關部門進行培訓。

　　2.待崗培訓的內容為員工日常行為規范、規章制度、法律法規、業務技能等等。

　　3.待崗培訓期限一般為三個月，延長期限不得超過三個月。

　　4.員工有下列行為之一，經教育無效，可列入待崗培訓。

　　多次違反員工手冊及公司和部門的規章制度，尚不足以辭退；

　　員工不能勝任本職工作，部門認為應待崗培訓；

　　三、任免：

　　一般員工的任免由人資審核，報總經理批準。管理人員的任免由總經理直接批準。

　　四、員工調動：

　　1、公司員工在公司范圍內調動，由用人部門提出擬調人員申請，人資征求雙方負責人意見后，報總經理批準。

　　2、公司各部門需增加人員，須向人資提出用工申請，由人資負責調配或招聘。

　　五、離職

　　1、試用人員離職應提前三日寫出書面辭職報告，由用人部門填報“辭退員工審批表”，經批準后到人資辦理辭退手續；正式員工離職應提前一個月寫出書面辭職報告，由用人部門填報“辭退員工審批表”，經批準后到人資辦理辭退手續。

　　2、員工與公司簽訂勞動合同后，雙方都必須嚴格履行合同，用人部門不準無故辭退員工，確須辭退時應向人事行政辦說明辭退原因。

　　3、合同期內員工辭職的，必須提前一個月向公司提出書面辭職報告，由分管領導簽署意見，報總經理批準。由人事行政辦予以辦理辭職手續。

　　4、員工本人辭職、被公司辭退、開除或提前終止勞動合同等，在離開公司以前，必須交還公司財物（如：廠服、文件及相關業務資料等）。員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應負賠償責任。

公司的管理制度 篇27

　　第一條 為規范公司司的利潤分配行為,特制定本制度。

　　第二條 公司應按照公司章程規定制定具體利潤分配辦法。

　　第三條 公司利潤總額包括營業利潤、投資凈收益和營業外凈收益。

　　第四條 營業利潤是主營業務利潤(主營業務收入扣除主營業務成本、主營業務稅金及附加后的差額)加其他業務利潤,減去管理費用、營業費用及財務費用的差額。

　　第五條 投資凈收益是指投資收益扣除投資損失后的差額。

　　第六條 營業外凈收益是指營業外收入扣除營業外支出后的差額。

　　第七條 公司集中統一進行利潤分配,各分公司無權進行利潤分配。

　　第八條 公司年度利潤分配方案應由董事會制定,報股東大會審議批準。公司董事會應在每年年底結賬后,根據當年繳納所得稅后的利潤,提出年度利潤分配方案。

　　第九條 公司繳納所得稅后的利潤,應按照下列順序進行分配:

　　(一)沒收的財物損失,支付各項稅收的滯納金和罰款。

　　(二)彌補稅前不能彌補的以前年廢虧損。

　　(三)提取法定盈余公積金。法定盈余公積金按照稅后利潤扣除前兩項后的10%提取,盈余公積金達到注冊資金50%時可不再提取。

　　(四)提取公益金。公益金應按照稅后利潤扣除前兩項后的5%至10%提取。

　　(五)支付優先股股利。

　　(六)提取任意盈余公積金。任意盈余公積金按照公司章程或者股東會決議提取和使用。

　　(七)支付普通股股利。

　　第十條 公司使用公積金(包括法定盈余公積金、公益金和任意盈余公積金)必須符合規定用途并經過董事會批準。

　　第十一條 法定盈余公積金和任意盈余公積金可用于彌補虧損、轉增資本,但必須符合有關法律、法規的規定。

　　第十二條 公司用公積金轉增資本必須經股東大會批準,并依法辦理增資手續,取得合法的增資文件。

　　第十三條 公司用公積金彌補虧損必須按董事會批準的數額轉賬。

　　第十四條 公益金只能用于集體福利設施,不得挪作他用。

　　第十五條 公司應根據宏觀經濟形勢、公司發展規劃和近幾年的盈利狀況制訂適當的股利政策。公司可選擇的股利政策主要有:

　　(一)剩余股利政策;

　　(二)固定股利支付率政策;

　　(三)固定或持續增長的股利政策;

　　(四)低正常股利加額外股利政策。

　　第十六條 股利政策應由董事會制訂,報股東大會審議通過。

　　第十七條 本制度由公司財務部擬定,報公司董事會批準后執行,其解釋權、修改權歸公司董事會。

公司的管理制度 篇28

　　第一條 總則

　　為適應企業發展需要，維護正常工作秩序，保障員工相關福利待遇，特制定本制度。

　　第二條 適用范圍

　　本制度適用于公司各中心、各部門所有員工。

　　第三條 參考法規

　　1.《中華人民共和國勞動法》；

　　2.《中華人民共和國勞動合同法》及相關政策法規。

　　第四條

　　考勤條例

　　1.作息時間：全年劃分春季、冬季兩個作息時間段，上下班時間以行政辦每年的正式通知為準。

　　2.執行方法：全體人員須嚴格按照作息時間遵守考勤管理，不得擅自個人所為，違者，每遲到、早退10分鐘，扣發當日全部工資，超過一小時按曠工一天標準處罰，并在當月工資中扣除。

　　第五條 假期分類

　　公司假期分為法定假日、工傷假、產假、病假、年休假、特殊事假。

　　第六條 假期規定與待遇

　　1.法定節假日

　　1.1根據國務院辦公廳發出通知，全體員工每年享有以下國家規定的法定節假日：

　　元旦，放假1天（1月1日）；

　　春節，放假3天（農歷除夕、正月初一、初二）；

　　清明節，放假1天（農歷清明當日）；

　　勞動節，放假1天（5月1日）；

　　端午節，放假1天（農歷端午當日）；

　　中秋節，放假1天（農歷中秋當日）；

　　國慶節，放假3天（10月1日、2日、3日）。

　　以上假期總計11天。

　　1.2在上述法定節日中休假薪資照付。

　　1.3法定假日內因工作需要加班或值班的，按照員工本人日工資標準的300%支付加班薪資。

　　加班薪資=日工資基數×法定休假日加班天數×3

　　日工資基數=正常月工資總額 /30

　　2.工傷假

　　2.1員工因工作遭受事故傷害或者患職業病需要暫停工作接受工傷醫療的。停工留薪期內，基本工資100%發放。

　　3.病假

　　3.1員工因病無法上班請病假在3日內的享受帶薪病假，超出三日外的天數則按實際超出數扣除年假天數，病假扣除年假后超出的病假期間停發任何工資補貼，超出2個月的按辭職處理。

　　3.2 員工請病假的須于看病返廠當日內向行政辦提供鎮級以上醫院相關證明，否則按曠工計算。

　　4.產假

　　4.1所在單位對懷孕7個月以上(含7個月)的女員工，應當根據具體情況在勞動時間內適當安排休息時間，不得安排從當日22時至次日6時之間夜班勞動；

　　4.2女員工產假為90天，其中產前休假15天，產后休假75天；

　　4.3在女員工按規定享受產假期間，按月基本工資100%發放；

　　5.年休假

　　員工在公司每年享受帶薪年休假(以下簡稱年休假)。員工在年休假期間月工資100%發放。規定如下：

　　5.1員工不滿1年，年休假5天；

　　5.2員工累計工作一年以上2年以下，年休假10天；

　　5.3員工累計工作滿2年的，年休假15天。

　　5.4單位根據生產、工作的具體情況，并考慮員工本人意愿，統籌安排員工年休假。

　　年休假在1個年度內可以集中安排，也可以分段安排，不跨年度安排。

　　對員工應休未休的年休假天數，單位應當按照該員工日工資基數的100%補貼年休假工 資報酬。

　　6.超出年休假外的特殊事假

　　6.1員工請休特殊事假，可以年休假代替特殊事假，超出天數按特殊事假計算。

　　6.2員工特殊事假的工資扣減數額：月工資總額/30×特殊事假天數。

　　6.3如員工在年休假休滿后，確有個人事宜需請假在0.5工作日內的，可享有每月一次的帶薪事假。

　　第七條 請、休假程序

　　1.請假員工應提前一天履行請假手續，部門員工請假在各部門主管處領取請假條，并當面詳細填寫《請假申請單》并按批準權限報批；

　　2、請假條經相關領導批準簽字程序后由本人親自至辦公室將請假條換取出入證，同時必須在將審批生效的《請假申請單》交行政辦公室留檔備查，手續不完善者以曠工計；

　　3、員工請假外出必須將出入證上繳至門衛，并進行各項登記，回場后必須至門衛室登記回廠時間，出入證有公司印章則有效。

　　4.年休假、產假的`員工，應按審批權限要求提前3天提出并通過申請，批準后作好相應工作交接；

　　5.病假、工傷假及特殊原因需延長假期不能事先履行請假手續者，須于請假當天用電話征得批假人及行政辦公室同意，并在回公司后1個工作日內補辦請假手續，未及時補辦請假手續的按曠工處理；

　　6.假期完畢，休假員工須于上班當日到行政辦公室銷假報到，因個人原因造成延誤的，延誤期間以曠工計。

　　第八條 審批權限

　　1.員工請假假期在1日內的，由部門負責人事前書面批準；

　　2.員工請假假期在1日以上的，由部門負責人及副總經理、總經理事前書面批準。

　　第九條 請、休假管理

　　1.請假天數最短為0.5天。

　　2.事后補辦請假者，每1個自然年內，不得超過2次，違者視為曠工。

　　3.各部門應根據工作安排情況審批員工的請假申請，凡請假理由不充分或影響工作安排時，

公司的管理制度 篇29

　　1、精細化工、應用化學、化學分析、生物學等專業大專以上學歷；

　　2、具有一定的工作經驗，有化妝品配方師的資格證書者更佳；

　　3、了解化妝品行業的發展動態，熟悉化妝品新原料信息、性質和原材料供應商；

　　4、熟悉化妝品工藝和配方，能夠獨立研發產品、確定生產工藝及產品配方；

　　5、具有良好的技術研發專業知識，能夠熟練掌握研究工具、儀器；

　　6、具備較強的開拓創新精神、高度的'敬業精神和責任意識；

　　7、具有良好的溝通協調能力和團結合作意識。

公司的管理制度 篇30

　　為調動中心職工的工作積極性，建立公平合理、公開透明、有效激勵的內部分配機制，根據〔20xx〕號文件精神，結合我中心的實際情況，特制定本分配方案。

　　一、指導思想

　　在上級核撥的績效工資總量內，建立以職工奉獻精神為宗旨，以提高職工敬業愛崗精神為核心，以促進職工績效為導向的分配激勵機制，調動全體職工工作積極性，打破平均主義的分配辦法，貫徹按勞分配的原則，實行“公平合理，按勞分配，優勞優酬，責重酬高”的績效工資分配機制。

　　二、分配原則

　　公平合理，按勞分配，優勞優酬，責重酬高。

　　三、獎勵性績效工資的構成比例

　　我中心在職人員6人，全年績效工資為69816元6人=418896元，其中全年基礎性績效工資為229680元(占全年績效工資總量的54.8%)，全年獎勵性績效工資為189216元(占全年績效工資總量的45.2%)。獎勵性績效工資由四部分組成，與績效考核掛鉤，根據績效考核情況發放。

　　(一)月考勤獎，600元/月/人，按月發放。全年月考勤獎43200元，占全年獎勵性績效工資的22.8%;

　　(二)月績效獎，基數為800元/月/人，根據不同的崗位職責進行分配。正科實職、副科實職、管理八級和專技十級職員、一般工作人員(包含管理九、十級和專技十一、十二、十三級)比例為1.3：1.2：1.1：1，按月發放。全年月考勤獎58560元，占全年獎勵性績效工資的30.9%;

　　(三)年度績效獎，年末發放，年度績效獎=(基本工資+基礎性績效工資)3.5。年度績效獎71778元，占全年獎勵性績效工資的37.9%。

　　(四)其他績效獎，年末發放，總額為15678元(未包含月考勤獎、月績效獎、年度績效獎扣發的金額和其他獎勵)，占全年獎勵性績效工資的8.3%。

　　四、考核辦法

　　(一)月考勤獎

　　1、工作人員當月遲到或早退5次以內的，每次扣發50元，當月遲到或早退5次或以上的，全額扣發當月月考勤獎。無故曠工的，扣發當月全部月考勤獎;

　　2、當月請病事假3個工作日以內的，每個工作日扣發50元，當月請病假10個工作日或以上的，全額扣發當月月考勤獎，當月請事假3個工作日或以上的，全額扣發當月月考勤獎;

　　3、以上扣除、停發、沒有領取的月考勤獎全部納入單位其他績效獎中。

　　(二)月績效獎

　　1、滿足以下條件之一的扣發當月月績效獎25%：

　　①當月遲到或早退達到6-10次的;

　　②當月事假累計達4-6個工作日的`;

　　2、滿足以下條件之一的扣發當月月績效獎50%：

　　①當月遲到或早退超過10次的;

　　②當月事假累計達到7-10個工作日的;

　　③當月無故曠工累計達2個工作日的;

　　3、滿足以下條件之一的全額扣發當月月績效獎：

　　①當月事假累計達10個工作日的;

　　②當月無故曠工累計達2個工作日的;

　　③因工作失職或違法亂紀，造成重大經濟損失或惡劣影響的;

　　④因工作失職在社會上造成嚴重不良影響的;

　　⑤工作中弄虛作假、致使工作目標完不成或造成嚴重后果的。

　　4、經批準請病假的，按病假日數比例，扣發月績效獎;

　　5、以上扣除、停發、沒有領取的每月績效獎全部納入單位其他績效獎中。

　　(三)年度績效獎年度績效獎根據個人年度考核情況，合格(含合格)以上的領取與個人職務(崗位、技術等級)相對應的年度績效獎。合格(不含合格)以下的扣發當年年度績效獎。年度考核優秀的工作人員在年度績效獎部分基礎上另加500元。年度累計事假超過60個工作日、病假90個工作日的全額扣發年度績效獎。以上扣除、停發、沒有領取的每月績效獎全部納入單位其他績效獎中。

　　(四)其他績效獎加班、值班、超工作量、年終先進獎勵，按規定系數比例進行統籌發放。

　　五、其他問題

　　(一)有下列情形之一的，扣發全年獎勵性績效工資：

　　1、受刑事處罰，或受黨、團內嚴重警告，行政記大過以上處分，處分期限未滿或雖未規定處分期但處分期未滿一年的;

　　2、被市級(含市級)以上效能告誡或通報的;

　　3、表現很差、群眾意見很大的。扣發的獎勵性績效工資全部納入單位其他績效獎中。

　　(二)國家法定的假期(如探親假、婚假、生育假、喪假等)按有關規定執行。

　　(三)本文未涉及而政策法規有規定的，按相應規定處理。

　　六、其它事項

　　本方案XX月XX日經職工大會表決通過，于XX年XX月XX日起生效。

公司的管理制度 篇31

　　一、維護管理范圍

　　1、火災自動報警系統;

　　2、自動噴水滅火系統;

　　3、機械排煙系統;

　　4、室內消火栓系統;

　　5、滅火器材;

　　6、安全疏散輔助設施(燈光疏散指示標志、火災事故應急照明)

　　二、建筑消防設施的檢查

　　建筑消防設施檢查分為巡查、單項檢查、聯動檢查三種方式。

　　(一)建筑消防設施巡查

　　1、建筑消防設施巡查應當每日開展一次。

　　2、建筑消防設施巡查的內容

　　(1)消防供配電設施：消防電源工作狀態。

　　(2)火災自動報警系統：火災報警探測器外觀，火災報警控制器運行狀況，消防聯動控制器外觀和運行狀況，手動報警按鈕外觀，火災警報裝置外觀。

　　(3)消防供水設施：消防水池外觀，消防水箱外觀，消防水泵及控制柜工作狀態，水泵結合器外觀、標識，管網控制閥門啟閉狀態，泵房工作環境。

　　(4)消火栓滅火系統：室內消火栓外觀、室外消火栓外觀。

　　(5)自動噴水滅火系統：噴頭外觀，報警閥組外觀，末端試水裝置壓力值。

　　(6)機械排煙系統：排煙閥外觀，自然排煙窗外觀，排煙機工作狀態。

　　(7)應急照明和疏散指示標志：應急燈外觀，應急燈工作狀態，疏散指示標志外觀，疏散指示標志工作狀態。

　　(8)滅火器：滅火器外觀，設置位置狀況。

　　3、建筑消防設施巡查應當填寫《建筑消防設施巡查記錄表》，由巡查人員、消防安全管理人簽名。

　　4、對發現的問題和故障應及時處理，當場不能處置的要填報《建筑消防設施故障維修記錄表》，上報消防安全管理人。

　　(二)建筑消防設施的定期檢查

　　1、建筑消防設施的單項檢查應當每月至少一次，由消防安全管理人組織，并填寫《建筑消防設施定期檢查記錄表》，檢查人員和消防安全管理人應在《建筑消防設施定期檢查記錄表》上簽名。

　　2、建筑消防設施定期檢查的內容：

　　(1)消防供配電設施：消防用電設備電源末級配電箱處主、備電切換功能。

　　(2)火災自動報警系統：警報裝置的警報功能，火災報警探測器、手動報警按鈕、火災報警控制器、火災顯示盤的報警顯示功能，消防聯動控制設備的聯動控制和顯示。其中火災報警探測器和手動報警按鈕的報警功能的檢查數量不少于總數的25%。

　　(3)消防供水設施：消防水池、水箱水量，消防水泵及水泵控制柜的啟泵和主備泵切換功能，管道閥門啟閉功能。

　　(4)消火栓滅火系統：室內外消火栓消出水及壓力，消火栓啟泵按鈕，系統功能。檢查數量不少于總數量的25%。

　　(5)自動噴水滅火系統：報警閥組放水，末端試水裝置放水。其中末端試水裝置放水檢查數量為全部檢查。

　　(6)機械排煙設施：機械排煙風機、排煙閥以及系統功能，排煙風機控制柜。

　　(7)應急照明、疏散指示標志：電源切換和充電功能，標識正確性。

　　(8)滅火器：檢查滅火器型號、壓力值和維修期限。檢查數量不少于總數量的25%。

　　3、對發現的問題和故障應及時處理，當場不能處置的要填報《建筑消防設施故障維修記錄表》，上報消防安全管理人。

　　(三)建筑消防設施的聯動檢查

　　1、建筑消防設施的聯動檢查應當每年至少一次，主要對建筑消防設施系統的'聯動控制功能進行綜合檢查、評定。

　　2、建筑消防設施的聯動檢測委托具備消防檢測中介服務資格的單位實施，年度聯動檢查記錄在每年的12月30日之前，報當地公安消防機構各案。

　　3、建筑消防設施聯動檢查的內容：

　　(1)消防供電設施供電功能和主備電源切換功能檢查，檢驗供電能力。

　　(2)火災自動報警裝置每層、每回路報警系統和聯動控制設各的功能試驗。每12個月對每只探測器、手動報警按鈕檢查不少于一次。

　　(3)自動噴水滅火系統在末端放水，進行系統功能聯動試驗，水流指示器報警，壓力開關、水力警鈴動作。對消防設施上的儀器儀表進行校驗;每12個月對每個末端放水閥檢查不少于一次。

　　(4)消防給水系統最不利點消火栓出水，分別用消防水箱和消防水泵供水。每12個月累計對每個消火栓、卷盤檢查不少于一次。

　　(5)對每只滅火器選型、壓力和有效期檢查每12個月不少于1次。

　　4、對發現的問題和故障應及時處理，當場不能處置的要填報《建筑消防設施故障維修記錄表》，上報消防安全管理人。

　　三、建筑消防設施維護和故障處理程序

　　1、根據消防設施使用場所環境及產品維護保養要求制定《建筑消防設施維護保養計劃表》，定期進行清潔保養和更換。對易污染、易腐蝕生銹的消防設備、管道、閥門應每半年至少進行一次清潔、除銹、注潤滑劑。

　　2、檢查發現建筑消防設施存在問題和故障的，實施檢查的人員必須向消防安全管理人報告，并填寫《建筑消防設施故障維修記錄表》。

　　3、對建筑消防設施存在的問題和故障，當場有條件解決的應立即解決;當場沒有條件解決的，應在24h內解決;需要由供應商或者廠家解決，不影響系統正常工作的應在10個工作日內解決，影響系統正常工作的應在5個工作日內解決，恢復系統正常工作狀態。

　　4、故障排除后，應由消防安全管理人簽字認可，故障處理記錄存檔各查。

　　四、建筑消防設施檔案的管理

　　1、內容

　　建筑消防設施的檔案應包含基本情況和動態管理情況。

　　基本情況包括建筑消防設施的驗收文件和產品、系統使用說明書、系統調試記錄等原始技術資料。

　　動態管理情況包括建筑消防設施的值班記錄、巡查記錄、單項檢查記錄、聯動檢查記錄、故障處理記錄等。

　　2、保存期限

　　(1)建筑消防設施的原始技術資料應長期保存。

　　(2)《消防控制室值班記錄》和《建筑消防設施巡查記錄》的存檔時間不應少于1年。

　　(3)《建筑消防設施單項檢查記錄》、《建筑消防設施聯動檢查記錄》、《建筑消防設施故障處理記錄》的存檔時間不應少于3年。

公司的管理制度 篇32

　　支票使用管理細則：

　　1、支票使用范圍

　　與同城的單位、個體經濟戶和個人商品交易、勞務費供應及其他款項結算均可使用支票。

　　2、支票的管理要求：

　　（1）簽發支票的銀行預留印鑒應分別由會計人員和出納人員妥善保管，與支票分開存放，不得在未簽發的空白支票上事先蓋好印鑒備用；空白支票必須存放在保險柜內。

　　（2）辦理清戶手續注銷銀行賬戶時，應將空白支票交回開戶銀行。

　　（3）支票一律記名，金額起點為100元，付款期限為10天，從簽發次日起，遇節假日順延。

　　（4）支票的簽發一律按銀行規定辦理，未按規定填寫被涂改冒領的，由簽發人負責。

　　（5）支票的大、小寫金額、日期、用途、收款人名稱均不得更改，作廢支票要予以登記，并將作廢支票裝訂在當日憑證內。

　　（6）嚴格遵守結算紀律，不得出租出借銀行賬戶、不得簽發空頭支票和遠期支票、不得套取銀行信用、不得簽發與銀行預留印鑒不符的支票、不得將支票交給銷售單位代為簽發、簽發支票必須填寫資金限額及用途。

　　（7）不準出借或轉讓支票，持票人如將空白支票交給收款單位時，應當面填寫實際結算數。

　　（8）財務人員應及時將受理的各項收款（轉賬支票）連同填制的進帳單送交銀行，并及時給付款單位開據發票。

　　3、支票的領用及報銷程序：

　　（1）各部門如領用支票，經辦人需認真填寫“付款審批單”，注明合同編號、金額、用途、是否為預算內支出、有無墊支款項等，經部門經理審核，報財務部復核，如為預算內支出，財務部出具意見后，由總經理同意簽字即可到財務部領取支票，經辦人需在支票票根及支票登記簿上簽字。

　　（2）經辦人要在領取支票的三日內到財務部報銷，報銷的原始發票必須內容正確、數字正確、手續完備，發票背面必須有經辦人、部門經理、總經理的簽字。

　　（3）出納人員要及時、正確登記銀行日記賬，及時與銀行對賬單進行核對，發現不符及時查明原因，定期編制“銀行余額調節表”

　　（4）空白支票、發票、銀行收據統一由財務部指定專人負責登記保管，領用時需經財務經理同意批準。

　　（5）凡公司對外支付的借款、往來款、工程款等必須以雙方簽訂的正式合同為依據，經辦人員憑合同原件，按照預算內、外的審批程序，經總經理簽字的付款審批單到財務部領取支票，同時將合同原件留財務部存檔。

公司的管理制度 篇33

　　為維護公司印章使用的權威性、嚴肅性和安全性，保障公司的正常利益和工作的順利開展，現對公司各類印章的使用管理作如下規定：

　　一、管理：

　　1、經總經理授權由綜合部負責公司的印章管理工作，啟用、回收印章，監督印章的保管和使用；

　　2、設立印章管理登記制度，專人領取和歸還印章時予以登記和審批；（說明：未辦理此項手續可在辦法頒布之日補辦）。

　　二、保管及使用：

　　1、公司公章、業務章由財務部保管，合同章由綜合部保管；

　　2、保管人員要樹立高度的責任心，保證印章保管和使用的安全。除總經理同意外，不得擅自轉交他人代管；

　　3、保管人員應對文件內容和“印章審批單”上載明的簽署情況予以核對，經核對無誤的方可蓋章；

　　4、印章原則上不許帶出公司，對確需將印章帶出使用的，應填寫印章申請使用單，載明事項，按下述審批程序審核，經同意后，由兩人以上，共同前往，方可攜帶使用。

　　三、審批：

　　1、公司各部門若需加蓋印章，經辦人填寫“印章審批單”；

　　2、經部門經理簽字，總經理審批；

　　3、財務部蓋章，并存檔保管；

　　4、一般情況下，不允許在空白單證、紙張上加蓋印章。確因業務需要，須經總經理批準后方能蓋章；

　　5、已蓋公章的文件若不能使用，必須交回財務部銷毀。