企業(yè)經(jīng)典管理制度（精選3篇）
企業(yè)經(jīng)典管理制度 篇1
第一章總則
第一條為保證全公司煤炭建設(shè)生產(chǎn)持續(xù)健康發(fā)展，全面加強煤炭生產(chǎn)計劃管理，充分發(fā)揮生產(chǎn)計劃在企業(yè)經(jīng)營活動中的積極指導(dǎo)作用，推動企業(yè)經(jīng)濟效益的不斷提高。根據(jù)國家有關(guān)政策法規(guī)，結(jié)合我公司實際情況特制定本辦法。
第二條生產(chǎn)計劃是企業(yè)計劃的核心，也是工區(qū)發(fā)展核心目標(biāo)，是全體員工的奮斗目標(biāo)和行動綱領(lǐng)。它緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和生產(chǎn)經(jīng)營總方針，實施總體指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)，保證煤炭資源科學(xué)合理開發(fā)利用，提高生產(chǎn)要素配置的質(zhì)量和效率。
第三條生產(chǎn)計劃管理工作：全工區(qū)建立計劃網(wǎng)絡(luò)，工區(qū)由生產(chǎn)技術(shù)科、經(jīng)營管理科、安全監(jiān)管科和設(shè)備管理調(diào)度室材料庫房，工區(qū)生產(chǎn)由生產(chǎn)技術(shù)科、經(jīng)營管理科、安全和機電設(shè)備管理部負(fù)責(zé)；生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)接續(xù)計劃（包括綜掘搬家倒面計劃）和掘進產(chǎn)量、進尺（剝離）計劃，企業(yè)管理部（經(jīng)營管理科）生產(chǎn)計劃指標(biāo)統(tǒng)計等，（測量）負(fù)責(zé)巷道、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化計劃（包括施工方案、地質(zhì)預(yù)報等），設(shè)備管理（機電設(shè)備管理）負(fù)責(zé)設(shè)備配套計劃（包括設(shè)備調(diào)劑、大項修、購置和報廢計劃）。生產(chǎn)計劃由工區(qū)主任、程師分管，業(yè)務(wù)部門設(shè)專人負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃工作。
第四條生產(chǎn)計劃管理的基本任務(wù)。充分利用國家有關(guān)政策，以效益為中心，以市場為導(dǎo)向，從全工區(qū)生產(chǎn)技術(shù)條件和員工經(jīng)濟利益出發(fā)，借鑒國內(nèi)省內(nèi)先進經(jīng)驗，依靠科技進步和科學(xué)管理，整體考慮企業(yè)煤礦安全生產(chǎn)，全面綜合進行投入產(chǎn)出總平衡，以謀求企業(yè)獲得最佳的經(jīng)濟效果。
第五條生產(chǎn)計劃管理的基本原則。企業(yè)生產(chǎn)計劃必須遵循的基本原則是：
一、嚴(yán)肅性。計劃一經(jīng)批準(zhǔn)下達，必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。
二、科學(xué)性。計劃要符合客觀實際，瞻前顧后，留有余地。
三、先進性。依據(jù)企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)，趕超先進水平，積極高效。
四、規(guī)范性。計劃任務(wù)和指標(biāo)計算符合煤炭行業(yè)技術(shù)經(jīng)濟政策法規(guī)和計算辦法。
第六條煤炭生產(chǎn)計劃與各專業(yè)計劃的關(guān)系
生產(chǎn)計劃規(guī)定著企業(yè)經(jīng)濟運行的大方向，是其他各部門專業(yè)計劃的制定依據(jù)。必須以生產(chǎn)經(jīng)營計劃為基礎(chǔ)，統(tǒng)籌安排各項計劃。計劃指標(biāo)采用統(tǒng)一計劃，集中平？，分部門、分級管理的辦法。使各項計劃綜合構(gòu)成一個有機整體，促進企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動有條不紊地正常運作。
第七條生產(chǎn)計劃的基礎(chǔ)工作
一、建立健全生產(chǎn)組織決策信息系統(tǒng)。
經(jīng)常收集、分析、預(yù)測國家經(jīng)濟政策和市場行情，工區(qū)生產(chǎn)狀況，國內(nèi)煤炭技術(shù)發(fā)展趨勢，同行業(yè)技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)等外部資料；
調(diào)查、整理本企業(yè)資源儲備現(xiàn)狀，生產(chǎn)技術(shù)裝備條件，礦井、水平、盤區(qū)（采區(qū)）生產(chǎn)能力分布，歷史及近期指標(biāo)、定額水平等內(nèi)部資料。
二、建立健全各種計劃臺帳：包括開拓開采部署、搬家準(zhǔn)備、巷道消耗、設(shè)備動態(tài)、生產(chǎn)運輸狀況、掘進隊組變化、生產(chǎn)性增資因素、生產(chǎn)性技改工程及長線檢修工程等。
三、建立健全與本工區(qū)相適應(yīng)的有指導(dǎo)意義的生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)濟檔案，以及重大問題處理備忘錄等。
第二章計劃的內(nèi)容及組成
第八條生產(chǎn)計劃內(nèi)容
主要有生產(chǎn)產(chǎn)量，產(chǎn)值收入，材料消耗，投入，采掘關(guān)系，礦井內(nèi)水平、采區(qū)、工作面接替，勞動生產(chǎn)率，采掘隊組變化和生產(chǎn)集約化水平，材料的消耗和供應(yīng)，能源的節(jié)約，設(shè)備材料資源的回收，采掘設(shè)備的供求平衡及附助發(fā)展，安全生產(chǎn)等內(nèi)容。
第九條生產(chǎn)計劃指標(biāo)
一、工業(yè)總產(chǎn)值。
二、掘進產(chǎn)量。
三、輔助產(chǎn)量。包括地板硬化，噴漿率、質(zhì)量及投入、加工成本等。
四、生產(chǎn)量。包括掘進產(chǎn)量礦井生產(chǎn)分項工程量、投入收入、平均成本價等。
五、勞動效率。指企業(yè)人均勞動生產(chǎn)率（萬元工業(yè)增加值/人）、企業(yè)人均生產(chǎn)量和人均生產(chǎn)掘進（米/人）、總掘進全員效率（米/人）。
六、成本利潤。指生產(chǎn)綜合成本及企業(yè)盈虧指標(biāo)。
七、掘進進尺、剝離量。包括按類型、按性質(zhì)、按使用機械、按支護、按資金渠道分的各類進尺。
八、采區(qū)回采率。
九、安全。
十、其他技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)
1、工程質(zhì)量。包括巷道成型、支護標(biāo)準(zhǔn)、噴漿成型、地板硬化質(zhì)量、風(fēng)水管路、設(shè)備安裝、風(fēng)筒、纜線吊掛及運輸系統(tǒng)、車輛、防塵、其它輔助分項工程指標(biāo)等。
2、礦建生產(chǎn)消耗。包括柴油、輪胎、礦用棚梁、鋼材、地材、零散工具、小型配件、大型設(shè)備修復(fù)、坑木、炸藥、截齒、運輸帶、高壓膠管、電纜、介質(zhì)、絮凝劑、防凍材料等主要材料消耗；包括生產(chǎn)自用煤費用、辦公投入、職工培訓(xùn)、企業(yè)文化生活、綜合電耗及原煤電耗等燃動力其他計劃外消耗。
3、采掘工作面能力利用程度。包括個數(shù)、單產(chǎn)、單進分項等。
4、采掘機械化程度。包括采煤機械化、機掘機械化、掘進裝載機械化等其它分項工程指標(biāo)。
5、采掘關(guān)系分析。包括掘進率、巷道消耗率、薄厚配采比、剝采總量、采剝比、三量可采期、采掘個數(shù)及進度比、人數(shù)比等。
十二、逐步研究建立衡量工區(qū)經(jīng)濟增長集約化水平、經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變快慢的指標(biāo)平價體系和考核計劃指標(biāo)。包括投入經(jīng)濟效率、集約化水平提高率等一系列指標(biāo)。
第十條生產(chǎn)計劃的組成部分
生產(chǎn)計劃的組成主要有三部分。
一、計劃指標(biāo)表格。
二、計劃圖紙。
1、各分層采掘工程計劃圖；
2、井上下對照圖；
3、開拓、運輸、通風(fēng)、排水、供電系統(tǒng)圖。
由于2、3相對穩(wěn)定，一般只對1作嚴(yán)格要求。
三、文字說明。
內(nèi)容包括對報告期內(nèi)計劃執(zhí)行情況的說明；對下期計劃編制的.指導(dǎo)思想；計劃安排的主要依據(jù)和整體部署；主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)的預(yù)測安排；主要技術(shù)組織措施的制定；對上級機關(guān)的建議及要求解決的主要問題等。
第十一條生產(chǎn)計劃按計劃期限長短可分為中長期計劃（3—5年、10年規(guī)劃），短期計劃（年度、季度），作業(yè)計劃（月度計劃）。
中長期計劃：參照本行業(yè)國家總體發(fā)展規(guī)劃和集團公司發(fā)展戰(zhàn)略，規(guī)定企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和體現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略方向的發(fā)展性計劃，是指導(dǎo)企業(yè)煤炭生產(chǎn)發(fā)展的籃圖。其具有展望性、預(yù)見性和綱領(lǐng)性的特點。
短期計劃：即企業(yè)年度、季度、月度生產(chǎn)計劃，其中年度計劃是企業(yè)計劃的最主要形式。
作業(yè)計劃：是短期計劃的具體執(zhí)行計劃，直接用于指導(dǎo)日常生產(chǎn)和經(jīng)營。
第三章計劃的編制工作
第十二條編制生產(chǎn)計劃的要求
必須依據(jù)企業(yè)中長期計劃和煤炭生產(chǎn)總目標(biāo)，統(tǒng)籌安排，分步實施。力求符合客觀規(guī)律，要遵循實事求是，積極可靠，留有余地的原則。要搞好長遠(yuǎn)和當(dāng)前的平？，整體和局部的平？，需要和可能的平衡，生產(chǎn)和效益的平？。充分調(diào)動發(fā)揮基層和員工的積極性，確保生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)順利實施。
第十三條編制生產(chǎn)計劃的方法
主要采用以下兩種方法：
一、技術(shù)經(jīng)濟分析法：是通過全面統(tǒng)計和典型調(diào)查、抽樣調(diào)查、數(shù)理分析等方法，全面掌握報告期主要指標(biāo)的完成情況，調(diào)查預(yù)測計劃期經(jīng)濟運行趨勢、煤炭建設(shè)市場供求狀況、本工區(qū)經(jīng)營能力和收入盈利水平。
調(diào)查分析內(nèi)部資源狀況及其利用程度，測定生產(chǎn)條件和能力水平，找出生產(chǎn)經(jīng)營中的重點和難點問題、薄弱環(huán)節(jié)和進一步發(fā)展的潛力，廣泛聽取各方面的意見和建議。
在技術(shù)經(jīng)濟分析的基礎(chǔ)上，提出主要指標(biāo)的初步預(yù)測和相應(yīng)采取的重大措施等，為編制和確定計劃提供依據(jù)。
二、綜合平衡法：是計劃工作的基本方法，即在充分發(fā)揮市場機制的前提下，利用計劃指標(biāo)體系來合理配置生產(chǎn)要素，按市場規(guī)律科學(xué)地組織生產(chǎn)，提高生產(chǎn)要素的利用效率和質(zhì)量水平。
第十四條編制生產(chǎn)計劃的依據(jù)
一、國家產(chǎn)業(yè)政策及市場對煤炭產(chǎn)品的需求。
二、集團公司下達的生產(chǎn)計劃。
三、訂貨合同及運輸條件。
四、礦區(qū)總體戰(zhàn)略部暑，礦井、水平、采區(qū)接替狀況。
五、企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)能力及可能增加的能力。
六、勞動力、設(shè)備、原材料、動力等變化及供應(yīng)情況。
第十五條編制生產(chǎn)計劃的程序和內(nèi)容
采取“兩上兩下”的辦法。既由工區(qū)（施工隊、后勤服務(wù)隊）上報建議計劃，經(jīng)工區(qū)審定平衡后下達控制指標(biāo)，再由過去編報正式計劃，由生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)一匯總后下達執(zhí)行。具體分為：
一、準(zhǔn)備階段：主要是收集準(zhǔn)備資料。
1、總結(jié)回顧上個計劃期內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營活動的完成情況，組織生產(chǎn)好的經(jīng)驗和做法，研究分析計劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)的主要問題和教訓(xùn)。
2、了解掌握計劃期國家的各項方針政策、法規(guī)指令，經(jīng)濟運行走勢，新技術(shù)發(fā)展的趨勢，市場營銷行情，鐵路運輸能力等。
3、調(diào)查分析本工區(qū)內(nèi)部條件和變化因素，包括生產(chǎn)能力、采掘部署、資源儲備、技術(shù)水平、設(shè)備（更新及大修）需求、材料供應(yīng)、采掘重點工程、采掘隊組變化等情況。
二、生產(chǎn)建議計劃階段
1、生產(chǎn)建議計劃的主要內(nèi)容：主要是各施工隊、服務(wù)隊、根據(jù)生產(chǎn)運行情況，預(yù)計本年度生產(chǎn)計劃指標(biāo)完成情況，查清上年度各環(huán)節(jié)生產(chǎn)能力及計劃期內(nèi)資源利用狀況，根據(jù)上年度采掘戰(zhàn)場條件、能力增減變化、產(chǎn)品經(jīng)營狀況，提出生產(chǎn)經(jīng)營建議計劃指標(biāo)安排意見、生產(chǎn)性增資因素及礦井安技措技改工程的建議要求。
2、生產(chǎn)建議計劃落實：在各單位將生產(chǎn)建議計劃報生產(chǎn)技術(shù)部后，生產(chǎn)技術(shù)部首先進行整理，將下年度開拓開采部暑、設(shè)備需求、生產(chǎn)性增（減）支因素、采掘重點工程、礦井技術(shù)改造工程及需要工區(qū)、公司解決的主要問題分類匯總，由分管副總經(jīng)理主持會議，安排相關(guān)職能部門落實。
3、生產(chǎn)建議計劃匯總：生產(chǎn)技術(shù)部將落實情況進行分類匯總，由分管主任及副主任主持會議，組織有關(guān)人員工程師及相關(guān)職能部門進一步核實，提出建議計劃的整體要求及目標(biāo)。
4、根據(jù)確定的采掘部暑與設(shè)備情況，按照全年法定生產(chǎn)天數(shù)（除去檢修時間），測算礦井產(chǎn)量。根據(jù)測算礦井產(chǎn)量，再結(jié)合礦井生產(chǎn)環(huán)節(jié)能力，全面綜合平？后，提出本企業(yè)年度生產(chǎn)計劃大綱草案，提交主任辦公會研究審定。
主任辦公會研究審定后，于正式生產(chǎn)前正式下達下年度煤礦建設(shè)生產(chǎn)計劃指標(biāo)。
三、編報正式計劃
1、生產(chǎn)建議計劃經(jīng)工區(qū)、公司審查平衡后，行文下達各單位，在工區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營總目標(biāo)的控制指導(dǎo)下，統(tǒng)一編制上報。
2、在各部門的領(lǐng)導(dǎo)下，由工程師主持，各科室部門協(xié)助，有關(guān)職能部門參加進行編制。不僅按控制指標(biāo)對上編報，還要把控制指標(biāo)分解落實到基層隊組，并制定相應(yīng)的保證措施，確保計劃任務(wù)完成兌現(xiàn)。
3、要求圖、表、說明齊全準(zhǔn)確，并按時上報公司生產(chǎn)技術(shù)部。
4、生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)各單位編報的計劃內(nèi)容匯總成冊，形成全公司正式年度生產(chǎn)計劃，向公司內(nèi)外下達上報。
第十六條編制生產(chǎn)計劃的時間
一、中長期計劃的編審與年度計劃同步。
二、年度計劃：
1、年度建議計劃：各單位編制（2月20日—2月30日）；工區(qū)整理匯總（3月1日—3月5日）；公司部門落實（3月6日—3月10日）；指標(biāo)測算（3月11日—3月15日）；領(lǐng)導(dǎo)審定及指標(biāo)下達（3月16日—3月18日）。
2、年度正式計劃：各單位編制與上同步進行。
3、月、季度計劃：各單位編制（同時進行、2月25日—28日），
工區(qū)審核匯總平衡（計劃期前一個月、21—25日），領(lǐng)導(dǎo)審定及指標(biāo)下達（計劃期前一個月、26—30日）。并將月度煤炭生產(chǎn)作業(yè)計劃于當(dāng)報生產(chǎn)技術(shù)部，以便及時進行匯總。
第四章計劃的管理辦法
第十七條必須堅持計劃的嚴(yán)肅性，以正式文件下達的計劃，任何單位和個人不得隨意變更。同時加強計劃的及時性，按時下達上報各類計劃。
第十八條加強計劃管理的調(diào)控力度。對涉及全公司的主要指標(biāo)，實行方針目標(biāo)管理，如材料、設(shè)備修復(fù)、供應(yīng)、掘進任務(wù)、地板硬化、噴漿量、重點工程。參與制定全公司各項經(jīng)濟政策和經(jīng)營考核工作。
第十九條計劃人員經(jīng)常深入現(xiàn)場、井下，掌握生產(chǎn)經(jīng)營動態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)問題，提出解決問題的建議，起到參謀和助手作用。
第二十條搞好分析與預(yù)測。每月下旬對本月作業(yè)計劃進行檢查，預(yù)測分析，每月初配合統(tǒng)計人員對月計劃完成情況進行統(tǒng)計，及時提供數(shù)字信息及必要的分析說明；每季末進行一次較系統(tǒng)分析，上半年進行一次計劃執(zhí)行情況的全面分析。分析與預(yù)測要有情況、有問題、有建議，遇到特殊問題，要及時進行專題分析，保證計劃的順利完成。
第二十一條做好計劃文件、報表、臺帳等資料的保管、存檔工作，年度計劃，季、月計劃保存歸檔，對需存檔的其它文件、資料執(zhí)行檔案管理規(guī)定。
企業(yè)經(jīng)典管理制度 篇2
第一章總則
第一條薪酬管理是企業(yè)管理的重要內(nèi)容，建立合理的薪酬管理體系，是企業(yè)經(jīng)營與發(fā)展的需要，是應(yīng)對外部競爭和內(nèi)部激勵的有效手段。為適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展的要求，結(jié)合公司經(jīng)營理念和管理模式，遵照國家有關(guān)勞動人事管理政策和公司其它有關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度。
第二條薪酬管理原則
本薪酬管理制度必須貫徹按勞分配、獎勤罰懶、效率優(yōu)先兼顧公平、公正的基本原則以及根據(jù)激勵、高效、簡單、實用原則，在薪酬分配管理中要綜合考慮社會物價水平、公司支付能力以及員工所在崗位在公司的相對價值、員工貢獻大小等因素。
第三條薪酬增長機制
1、薪酬總額增長與人工成本控制
薪酬增長要建立與企業(yè)經(jīng)濟效益、勞動生產(chǎn)率與勞動力市場相應(yīng)的薪酬增長機制。
薪酬總額的確定要與人工成本的控制緊密相聯(lián)，加強以人工成本利潤率、人工成本率和勞動分配率為主要監(jiān)控指標(biāo)的投入產(chǎn)出效益分析，建立人工成本約束機制，有效控制人工成本增長，使企業(yè)保持較強的競爭力。
2、員工個體增長機制
對員工個人工資增長幅度的確定在根據(jù)市場價位和員工個人勞動貢獻、個人能力的展現(xiàn)來確定，對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營與發(fā)展急需的高級緊缺人才，市場價位又較高的，增薪幅度要大；對本企業(yè)工資水平高于市場價位的簡單勞動的崗位，增薪幅度要小，甚至不增薪。對貢獻大的員工，增薪幅度要大；對貢獻小的員工，不增薪或減薪。
第四條根據(jù)聘任、管理、考評、薪酬分配一體化的原則，直接聘請的員工的薪酬分配統(tǒng)一由企業(yè)人力資源部管理，并實行統(tǒng)一的等級工資制度。
第五條適用范圍
適用于本企業(yè)正式聘用的'員工；
第六條職能分工
1、薪酬與總經(jīng)辦
根據(jù)公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，提出本制度的制訂與修正原則，以及本公司收入分配的原則方案；組織討論并批準(zhǔn)本制度的實施。審批人力資源部上報的薪酬方案及薪酬調(diào)整方案。
2、人力資源部
負(fù)責(zé)組織本制度的修訂和實施過程中的解釋，負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行和監(jiān)督；
根據(jù)本企業(yè)各部門上報的考勤、考核資料，計算工資與獎金；
負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)各部門擬訂薪資年度預(yù)算；
負(fù)責(zé)審議各部門提出的員工薪酬調(diào)整議案；
負(fù)責(zé)提出各部門員工薪酬調(diào)整方案，并上報薪酬與總經(jīng)辦審批；
第二章薪酬結(jié)構(gòu)
企業(yè)經(jīng)典管理制度 篇3
第一章 管理總則
第一條 為了加強管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理細(xì)則。
第二條 公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章制度和各項決定、紀(jì)律。
第三條 禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產(chǎn)。
第四條 公司禁止任何所屬機構(gòu)、個人損害公司的形象、聲譽的行為。
第五條 公司禁止任何所屬機構(gòu)、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。
第六條 公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。
第七條 公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)文化知識，公司為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機會，努力提高員工的素質(zhì)和水平，造就一支思想和業(yè)務(wù)過硬的員工隊伍。
第八條 公司鼓勵員工發(fā)揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。
第九條 公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會，鼓勵員工積極向上。
第十條 公司倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神。
第十一條 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務(wù)及發(fā)展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。
第十二條 公司尊重員工的辛勤勞動，為其創(chuàng)造良好的工作條件，提供應(yīng)有的待遇，充分發(fā)揮其知識為公司多作貢獻。
第十三條 公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。
第十四條 公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度。
第十五條 公司提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。
第十六條 維護公司紀(jì)律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。
第二章 員工守則
第一條 遵紀(jì)守法，忠于職守，克己奉公。
第二條 維護公司聲譽，保護公司利益。
第三條 服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團結(jié)互助。
第四條 愛護公物，節(jié)約開支，杜絕浪費。
第五條 努力學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。
第六條 積極進取，勇于開拓，創(chuàng)新貢獻。
第三章 辦公室管理制度
為完善公司的行政管理機制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。
文件收發(fā)規(guī)定
一、公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后由總經(jīng)理簽發(fā)，屬黨內(nèi)的由黨支部書記簽發(fā)。業(yè)務(wù)文件由有關(guān)部門擬稿，分管副總經(jīng)理審核、簽發(fā)。屬于秘密的文件，核稿人應(yīng)該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報送。
二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規(guī)定處理。文件由擬稿人校對，審核后方能復(fù)印、蓋章。
三、和公司的文件由辦公室負(fù)責(zé)報送。送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結(jié)果。秘密文件由專人按核定的范圍報送。
四、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。
五、外來的文件由辦公室文書負(fù)責(zé)簽收，并于接件當(dāng)日填寫閱辦單，按領(lǐng)導(dǎo)批示的要求送達有關(guān)部門，辦好文件閱辦；屬急件的，應(yīng)在接件后即時報送。
六、文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應(yīng)在三日內(nèi)辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內(nèi)不能辦理完畢的，應(yīng)向辦公室說明原因。
文印管理規(guī)定
七、所有文印人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。
八、打印正式文件，必須按文件簽發(fā)規(guī)定由總經(jīng)理簽署意見，送信息中心打印。各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打印。打印文件、發(fā)傳真均需逐項登記，以備查驗。
九、文印人員必須按時、按質(zhì)、按量完成各項打字、傳真、復(fù)印任務(wù)，不得積壓延誤。工作任務(wù)繁忙時，應(yīng)加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應(yīng)及時與有關(guān)人員校對清楚。
十、文件、傳真等應(yīng)及時發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。
十一、嚴(yán)禁擅自為私人打印、復(fù)印材料，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。
辦公用品 購置領(lǐng)用規(guī)定
十二、公司領(lǐng)導(dǎo)及未實行經(jīng)濟責(zé)任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經(jīng)理審批后購置。實行經(jīng)濟責(zé)任制考核的部門所需購置辦公用品，到辦公室領(lǐng)用，辦理出入庫手續(xù)，明確金額。需購置的，由部門負(fù)責(zé)人填寫《資金使用審批表》，報總經(jīng)理審批后由辦公室購置。大額資金的使用，由總經(jīng)理審核并報董事長批準(zhǔn)后辦理。
十三、辦公用品購置后，須持總經(jīng)理審批的《資金使用審批表》和購貨發(fā)票、清單，到辦理出入庫手續(xù)。未辦理出入庫手續(xù)的，財務(wù)部不予報銷。
十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規(guī)定報總經(jīng)理審批后，由辦公室統(tǒng)一印制。
十五、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
十六、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
第四章 財務(wù)管理制度
一、總則
一、為了加強公司的財務(wù)管理工作，如實反映公司財務(wù)狀況，發(fā)揮財務(wù)管理在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，保證投資者和債權(quán)人合法權(quán)益，特制定本制度。
二、公司實行統(tǒng)一的財務(wù)制度，統(tǒng)一財務(wù)管理原則。公司設(shè)置財務(wù)部，屬于公司經(jīng)營班子領(lǐng)導(dǎo)下的內(nèi)部經(jīng)營管理職能機構(gòu)。
三、公司財務(wù)部門的職能是：
（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財經(jīng)管理法規(guī)制度。
�。ǘ┙�、健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。
�。ㄈ┓e極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。
（四）厲行節(jié)約，合理使用資金。
（五）合理核算公司收入和成本，及時完成需要上交的管理費用。
�。⿲τ嘘P(guān)機構(gòu)及財政、稅收、銀行部門了解、檢查財務(wù)工作，主動提供有關(guān)資料，如實反映情況。
�。ㄆ撸┩瓿晒窘唤o的其他任務(wù)。
四、公司部門和職員必須遵守法律法規(guī)，按照本制度規(guī)定辦理有關(guān)業(yè)務(wù)，實行會計監(jiān)督，任何人不得無故對會計人員打擊報復(fù)，以保障會計人員不受侵犯。
二、會計工作崗位職責(zé)
1、主辦會計的工作職責(zé)
�。ㄒ唬┮勒諊蚁嚓P(guān)法律與法規(guī)建立會計帳冊，進行會計核算，及時提供合法、真實、準(zhǔn)確、完整的會計信息。
（二）設(shè)置和登記總帳，各種明細(xì)分類帳，對公司的全部的經(jīng)營活動，財產(chǎn)物資如實進行全面記錄、反映和監(jiān)督。
�。ㄈ└鞣N費用支付、往來款項進行審查、核對總分類賬、明細(xì)賬、工程項目、在建工程等的帳薄處理，做到帳證相符、帳帳相符。
�。ㄋ模┹o助出納辦理銀行結(jié)算，幫助出納做好每月記帳憑證，核對現(xiàn)金銀行帳，以保證日清月結(jié)。
�。ㄎ澹┚幹乒潭ㄙY產(chǎn)統(tǒng)計報表，參與資產(chǎn)材料的盤點工作。
�。┎坏靡騻�人工作失誤造成公司經(jīng)濟損失。
�。ㄆ撸┙⑼鶃砜铐椙逅阒贫�，辦理往來帳結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)往來明細(xì)結(jié)算。
�。ò耍┴�(fù)責(zé)公司各類發(fā)票的領(lǐng)購與保管工作。
（九）負(fù)責(zé)公司證照的年檢。
�。ㄊ⿲徍藭嫅{證的合法性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性。
（十一）負(fù)責(zé)對成本、費用、收入及結(jié)轉(zhuǎn)會計帳冊的登記與處理。
�。ㄊ┌磮蟊砻Q、內(nèi)容、時間、報送部門、編制要求，及時準(zhǔn)確編制財務(wù)各類報表。
�。ㄊ⿲嬞Y料及有關(guān)經(jīng)濟資料，按月進行整理、裝訂，做到齊全、完整、美觀、易查。
（十四）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
2、出納會計工作職責(zé)
�。ㄒ唬�(zhǔn)確及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
�。ǘ╇S時掌握現(xiàn)金、銀行存款及收支情況。
�。ㄈ┑怯洭F(xiàn)金和銀行存款日記帳。做到帳帳相符，銀行存款日記帳每月與銀行對帳單相核對，并編制余額調(diào)節(jié)表。
（四）保管庫存現(xiàn)金，確保其安全和完整無缺。如有短缺負(fù)責(zé)賠償。
�。ㄎ澹┍９芸瞻资論�(jù)和空白支票，不得遺失。
�。┌磿嫻ぷ饕�(guī)范要求認(rèn)真整理和裝訂會計憑證的附件。
（七）負(fù)責(zé)審核過的工資獎金及有關(guān)費用的發(fā)放。
（八）參與庫存材料的清查盤點。
�。ň牛┩瓿深I(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三 、財務(wù)工作管理制度
1、會計年度自1月1日至12月31日止。
2、會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他資料必須真實、準(zhǔn)確、完整，符合會計制度的規(guī)定。
3、財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。
4、財務(wù)工作人員應(yīng)定期接受上級主管部門財務(wù)清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。
5、財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理。會計報表每月由主辦會計編制并上報1次。
6、財務(wù)工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
7、財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼管稽核和收入、費用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。
8、財務(wù)工作人員調(diào)動工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)，交接過程由部門負(fù)責(zé)人監(jiān)交。
四、財務(wù)報銷制度
1、報銷付款及借款等相關(guān)業(yè)務(wù)程序
公司員工因公出差等原因借款或報銷，由各部門負(fù)責(zé)人報銷審簽后，報公司財務(wù)部審核，并報送總經(jīng)理批準(zhǔn)，方能借款或報銷。
審批程序（簽字） 費用當(dāng)事人→經(jīng)理審核→會計審核確認(rèn)→總經(jīng)理審批
2、辦公用品費用的報銷規(guī)定
�。�1）辦公室用品根據(jù)計劃統(tǒng)一采購、驗收、入庫，根據(jù)發(fā)票、入庫單報銷。
�。�2）各部門因特殊需要應(yīng)該把采購計劃向崔總申報，崔總批準(zhǔn)后方可購買。
3、生產(chǎn)部門、業(yè)務(wù)部門差旅費、招待費等費用的報銷規(guī)定
（1）票據(jù)的要求：
1、費用報銷盡可能用正規(guī)的發(fā)票，在不能取得正規(guī)發(fā)票的情況下，用蓋有單位財務(wù)章的收據(jù)代替
2、票據(jù)必須整齊，不能肆意涂抹。
3、票據(jù)以實際發(fā)生取得為基本原則，禁止以湊數(shù)為目的，用日照當(dāng)?shù)匕l(fā)票頂替外地發(fā)票，用非出差地發(fā)票頂替出差地發(fā)票等。
4、在不能取得任何票據(jù)的情況下，必須寫清楚說明，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)以后方可報銷
（2）報銷明細(xì)情況說明的書寫要求
1、報銷明細(xì)說明是為了具體描述費用發(fā)生的原因或者費用發(fā)生的用途，在說明時
盡可能言簡意賅。
2、為了方便審核，報銷明細(xì)說明的內(nèi)容順序盡可能與后面的粘貼票據(jù)進行呼應(yīng)
�。�3）報銷時間的規(guī)定
月初1-3號；月中15-16號；月底27號此三期為報銷期，逾期者本月不予報銷，可在下月內(nèi)進行補報，若下月仍不報則以后都不予報銷。
五、現(xiàn)金管理制度
一、公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金。
�。ㄒ唬┞毠すべY、津貼、獎金；
�。ǘ﹤�人勞務(wù)報酬；
�。ㄈ┏霾钊藛T必須攜帶的差旅費；
�。ㄋ模﹪邑斀�(jīng)法規(guī)規(guī)定的其他開支。
符合本規(guī)定的，憑發(fā)票工資單差旅費單及公司認(rèn)可的有效報銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)辦人簽字，經(jīng)理簽字，會計審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。
二、除上述條款規(guī)定外，財務(wù)人員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以轉(zhuǎn)帳支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。
三、公司職工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會計審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借用，借款一個月之內(nèi)必須結(jié)清，不結(jié)清者不予借款，特殊情況需報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
四、工資由出納依據(jù)經(jīng)過董事長批準(zhǔn)的職工工資表進行發(fā)放，全體員工必須及時領(lǐng)取工資，過期不領(lǐng)者放下月（特殊情況者除外），不得代領(lǐng)，冒領(lǐng)。財務(wù)人員及時填制記帳憑證，進行帳務(wù)處理。
六、銀行存款管理
一、嚴(yán)禁將銀行帳戶出借、出租，出納員要定期與銀行對帳，發(fā)現(xiàn)問題要及時查清原因，財務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期檢查存款余額，月末出納員要做好銀行存款余額調(diào)節(jié)表并交財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字，保證帳帳相符。
二、出納員應(yīng)妥善保管如空白支票，嚴(yán)防丟失，萬一丟失及時向總經(jīng)理反映，以便采取補償措施。
三、嚴(yán)格控制借用空白轉(zhuǎn)帳支票，因此而發(fā)生的多付貨款或因支票丟失而造成的經(jīng)濟損失由借用人去追回或賠償。
四、嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算辦法和紀(jì)律，按序號簽發(fā)支票。不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票，正確填寫票據(jù)和結(jié)算憑證，因差錯而影響生產(chǎn)、工作或造成經(jīng)濟損失的，要追查有關(guān)人員責(zé)任。
五、支票付款必須經(jīng)過公司財務(wù)專用章和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽章方為有效。銀行印簽章必須由兩人分別掌管，不得由1個人包辦。
六、根據(jù)《中華人民共和國票據(jù)法》的規(guī)定，對各種銀行票據(jù)加強管理，健全票據(jù)登記保管制度，做好相應(yīng)財務(wù)處理。
七、票據(jù)管理制度
為了加強公司票據(jù)管理，明確管理及使用范圍，預(yù)防票據(jù)遺失、填制錯漏，現(xiàn)結(jié)合公司實際情況特制定本制度。
一、公司發(fā)票、收據(jù)由財務(wù)部門會計負(fù)責(zé)，按有關(guān)規(guī)定登記領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷。
二、銀行結(jié)算有關(guān)票據(jù)由財務(wù)部門出納負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定登記領(lǐng)購、填制、保管、回收、建立支票領(lǐng)用登記本。對填寫錯誤銀行支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存并按銀行有關(guān)規(guī)定繳銷。
三、公司庫存物資入、發(fā)貨單由物資供應(yīng)部專人負(fù)責(zé)領(lǐng)購、登記、填制、保管，庫管員依據(jù)入、發(fā)貨單的“保管聯(lián)”登記庫存物資的明細(xì)帳妥善保管存根聯(lián)，以便備查。
四、發(fā)票填制必須按稅務(wù)等有關(guān)部門規(guī)定及發(fā)票內(nèi)容詳細(xì)填列。如填寫錯誤應(yīng)將發(fā)票一式幾聯(lián)同時作廢，以便審查。
八、會計檔案管理制度
一、會計檔案性質(zhì)
�。ㄒ唬⿻嫏n案是由會計憑證、會計帳簿、會計報表等會計核算資料組成，是一種專業(yè)檔案；
�。ǘ⿻嫏n案既是單位檔案之一，又是國家檔案組成部分，應(yīng)由本單位的檔案部門實行集中統(tǒng)一管理。
二、會計檔案的分類和整理
�。ㄒ唬⿻嫏n案的分類
會計檔案分為憑證、帳簿、報表和其他四大類。
�。ǘ⿻嫏n案的整理
1、會計憑證的整理立卷。每月月初將上月的記賬憑證，連同所附原始憑證、憑證匯總表、按照編號順序，加具封面、封底，裝訂成冊。裝訂時，以上邊和左邊整齊為準(zhǔn)，右邊和下邊要求折疊整齊，用線在左上角裝訂，并用紙包封裝訂角，在封面上注明單位名稱、年度、月份，并注明共幾冊、第幾冊，起訖編好。
2、會計帳簿的整理立卷。按照帳簿的種類以年度分類，一本為一卷。各種帳簿都要加封面，封面上注明單位名稱、帳簿名稱、所屬年度，由經(jīng)管人簽名蓋章。訂本式帳簿，應(yīng)從第1頁到最后1頁順序編定頁碼號，不得跳頁、缺號�？偡诸悗げ緫{證內(nèi)應(yīng)加“目錄表”，“目錄表”上應(yīng)注明每個賬戶和頁次，使用活頁帳簿的，年終結(jié)帳后，
另加“目錄表”去掉空白帳頁，裝訂成冊，裝訂后按賬面順序編定頁碼號。在封面上應(yīng)注明帳簿名稱。
3、會計報表的整理立卷。年報與季、月報裝訂立卷，一本為一卷。
三、會計檔案的保管
�。ㄒ唬⿻嫏n案的保管期限見 “會計檔案保管期限表”（見附件）。各種會計檔案的保管期限，從會計年度終了后第1天起算，如有特殊需要，可以適當(dāng)延長保管年限。
�。ǘ⿻嫏n案的保管要求
1、為了保護檔案并使案卷規(guī)范化，必須將那些規(guī)格不等的憑征，帳簿報表資料分別裝盒，達到形式統(tǒng)一，美觀整齊的要求。
2、會計檔案必須進行科學(xué)管理，做到排列上架，存放有序，并要編制系統(tǒng)完整的案卷目錄和檢索工具，以便于查找和利用。
3、保管會計檔案嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度，必須備有防火、防盜、防蟲、防蛀、防潮等設(shè)施。
第五章 人事管理制度
第一節(jié) 總則
第一條 為進一步完善人事管理制度，根據(jù)國家有關(guān)勞動人呈法規(guī)、政策及公司章程之規(guī)定，制定本制度。
第二條 公司執(zhí)行國家在關(guān)勞動保護法規(guī)，在勞動人呈部門規(guī)定的范圍內(nèi)有權(quán)自行招收員工，全權(quán)實行勞動工資和人事管理制度。
第三條 公司對員工實行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘（雇）用合同。員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系，雙方都必須遵守合同。
第四條 公司勞動人事部，負(fù)責(zé)公司的人事計劃、員工的培訓(xùn)、獎懲、勞動工資的編制及執(zhí)行、勞保福利等項工作的實施，并辦理員工的考試錄取、聘用、商調(diào)、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項手續(xù)。
第二節(jié) 編制及定編
第五條 公司各職能部門用人實行定員、定崗。
第六條 公司各職能部門的設(shè)置、編制、調(diào)整或撤銷，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。
第七條 因工作及生產(chǎn)，業(yè)務(wù)發(fā)展需要，企業(yè)需要增加用工的，必須按第八十二條之規(guī)定，履行手續(xù)后方準(zhǔn)實施。特殊情況必須提前聘用員工的，一律報總經(jīng)理審批。
第八條 勞動人事部負(fù)責(zé)編制年度用工計劃及方案，供總經(jīng)理參考。
第三節(jié) 員工的聘（雇）用
第九條 各職能部門對聘（雇）用員工應(yīng)本著精簡原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。
第十條 公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。
第十一條 公司聘用的員工，一律由公司按照需要和受聘人的實際才能予以聘任。
第十二條 各級員工的聘任程序如下：
1.副總經(jīng)理、總理經(jīng)助理、會計負(fù)責(zé)人等高級職員，部門主任，由總經(jīng)理提請董事會聘任；
2.其他員工，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人事部聘任。
上述程序也適用于各級員工的解聘及續(xù)聘。
經(jīng)核定錄用人員應(yīng)按規(guī)定日期到人力資源部辦理下列手續(xù)：①一寸近期免冠彩色照片3張；②填寫《員工檔案登記表》；③交驗個人身份證、畢業(yè)證以及其他相關(guān)證件（如職稱證、資格證）原件及復(fù)印件；④辦理經(jīng)濟擔(dān)保（最高學(xué)歷證件）。
第十三條 各職能部門確需增加員工的，按如下原則辦理。
1.先在本部門或企業(yè)內(nèi)部調(diào)整；
2.內(nèi)部無法調(diào)整的，由用人部門提出計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由勞動人事部進行招聘。
第十四條 新聘（雇）員工，由用人單位簽署意見，擬定工作崗位，經(jīng)勞動人事部審查考核，符合聘雇條件者，先簽試用合同，經(jīng)培訓(xùn)后試用半年至1年。
第十五條 新員工正式上崗前，必須先接受培訓(xùn)。
培訓(xùn)內(nèi)容包括學(xué)習(xí)公司章程及規(guī)章制度，了解公司情況，學(xué)習(xí)崗位業(yè)務(wù)知識等培訓(xùn)由勞動人事部負(fù)責(zé)。
員工試用期間，由勞動人事部會同用人部門考察其現(xiàn)實表現(xiàn)和工作能力。
試用期間的工資，按擬定的工資80%發(fā)放。
第十六條 員工試用期滿15天前，由用人部門作出鑒定，提出是否錄用的意見，經(jīng)勞動人事部審核后，報總經(jīng)理審批。批準(zhǔn)錄用者與公司簽訂聘訂聘（雇）用合同。
第四節(jié) 工資、獎金及待遇
第十七條 公司全權(quán)決定所屬員工的工資、待遇。
第十八條 公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據(jù)員工的崗位、職責(zé)、能力、貢獻、表現(xiàn)、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。
第十九條 員工的工資，由決定聘用者依照前條規(guī)定確定，按期編制公司員工工資、獎金、福利方案；由勞動人事部行文通知財務(wù)部門發(fā)放。
第二十條 公司鼓勵員工積極向上，多做貢獻。員工表現(xiàn)好或貢獻大者，所在單位可將材料報審，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予提級及獎勵。
第二十一條 公司按照國家有關(guān)規(guī)定為員工辦社會保險。員工享有相應(yīng)的福利待遇。
第二十二條 公司執(zhí)行國家勞動保護法規(guī)，員工享有相應(yīng)的勞保待遇。
第二十三條 員工的獎金由公司根據(jù)實際效益按有關(guān)規(guī)定提取、發(fā)放。
第二十四條 員工享有醫(yī)療保險待遇。員工本人的醫(yī)藥費按規(guī)定國家相關(guān)規(guī)定報銷。
第五節(jié) 辭職、辭退、開除
第二十五條 公司有權(quán)辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。
第二十六條 試用人員在試用期內(nèi)辭職的應(yīng)向勞動人事部提出辭職報告，到勞動人事部辦理辭職手續(xù)。
用人部門辭退試用期人員，須填報“辭退員工審批表”，經(jīng)批準(zhǔn)后到人事部辦理辭退手續(xù)。
第二十七條 員工與公司簽訂聘（雇）用合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行合同。員工不得隨便辭職，用人部門不準(zhǔn)無故辭退員工。
第二十八條 合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前1個月向公司提出辭職報告，由用人單位簽署意見，批準(zhǔn)后由勞動人事部辦理辭職手續(xù)。
第二十九條 員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
第三十條 員工必須服從部門安排，遵守各項規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權(quán)予以解聘、辭退。
第三十一條 公司對辭退員工持慎重態(tài)度。用人單位無正當(dāng)理由不得辭退合同期未滿的員工。確需辭退的，必須填報“辭退員工審批表”，提出辭退理由，經(jīng)勞動人事部核實，對符合聘用的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，通知被辭退的員工到勞動人事部辦理辭退手續(xù)。未經(jīng)勞動人事部核實和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的，不得辭退。
第三十二條 聘（雇）用期滿，合同即告終止。員工或公司不續(xù)簽聘（雇）用合同的，到勞動人事部辦理終止合同手續(xù)。
第三十三條 員工嚴(yán)重違反規(guī)章制度、后果嚴(yán)重或者違法犯罪的，公司有權(quán)予以開除。
第三十四條 員工辭職、被辭退、被開除或終止聘（雇）用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財物、文件及業(yè)務(wù)資料，并移交業(yè)務(wù)渠道。否則，勞動人事部不予辦理任何手續(xù)，給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
第六章 行政管理制度
第一節(jié) 總則
第一條 為完善公司的行政管理機制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循，照章辦事，制定制度。
第二節(jié) 辦公用品領(lǐng)用規(guī)定
第二條 公司各部門所需的辦公用品，由辦公室統(tǒng)一購置，各部門按實際需要領(lǐng)用。
第三條 所有員工對辦公用呂必須愛護，勤儉節(jié)約，杜絕浪費，禁止貪污，努力降低消耗、費用。
第四條 購置日常辦公用品或報銷正常辦公費用，由辦公室主任審批，購置大宗、高級辦公用品，必須按財務(wù)管理規(guī)定報總經(jīng)理批準(zhǔn)后始得購置。
第三節(jié) 電話使用規(guī)定
第五條 電話為辦公配備，禁止員工為私事?lián)艽螂娫挕?/p>
第六條 聯(lián)系業(yè)務(wù)時應(yīng)盡量減少掛發(fā)長途電話，降低費用。
第四節(jié) 車輛使用管理規(guī)定
第七條 公司車輛必須為公司業(yè)務(wù)服務(wù)，各部門公務(wù)用車，由部門領(lǐng)導(dǎo)先向辦公室報告，說明用車事由、地點、時間、辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。
第八條 車輛駕駛專人專車，專車專管。
第九條 車輛在下班后或節(jié)假日應(yīng)按指定的地點停放，并采取必要的防盜措施。
第十條 車輛如需送廠修理，須事前報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第十一條 司機必須憑主管部門的派車通知出車，否則按私事用車處理。
第十二條 使用車輛應(yīng)辦的各項手續(xù)由司機本人負(fù)責(zé)辦理。否則，由此所引起的罰款、處理、損失等由本人負(fù)責(zé)。
第七章 衛(wèi)生管理制度
為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立公司的良好形象，制定本制度。
一、衛(wèi)生管理的范圍為公司各部門、工地辦公室的辦公室、會議室、微機室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設(shè)施的衛(wèi)生。
二、衛(wèi)生清理的標(biāo)準(zhǔn)是：門窗（玻璃、窗臺、窗欞）上無浮塵；地面無污物、污水、浮土；四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵；照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)上無浮塵；書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內(nèi)各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象；辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢；桌椅擺放端正，各類座套干凈整潔；微機、打印機等設(shè)備保養(yǎng)良好，無灰塵、浮土；廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味；花壇、綠地內(nèi)無雜草、雜物。
三、衛(wèi)生清理實行部門責(zé)任制，部門負(fù)責(zé)人為責(zé)任人。各部門辦公室的衛(wèi)生，由各部門負(fù)責(zé)日常保潔。公共衛(wèi)生清理實行區(qū)域負(fù)責(zé)。
四、責(zé)任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進行一次，日常保潔每月由辦公室牽頭進行衛(wèi)生檢查評比。
五、各部門要認(rèn)真對待衛(wèi)生清理和衛(wèi)生檢查評比工作，積極主動地搞好衛(wèi)生清理，不得因衛(wèi)生清理不達標(biāo)而影響公司的整體評分。
六、衛(wèi)生檢查評比結(jié)果累計存檔匯總，列入年終評先樹優(yōu)工作的內(nèi)容。
第八章 工作過失責(zé)任追究辦法
一、為提高工作質(zhì)量和辦事效率，保證工作人員正確、高效地實施管理與服務(wù)，防止工作過失行為發(fā)生，制定本辦法。
二、本辦法所稱工作過失，是指工作人員因故意或者過失不履行或不正確履行職責(zé)，以致影響工作質(zhì)量和工作效率，貽誤管理與服務(wù)工作，造成不良影響或損害公司利益的行為。
三、工作過失責(zé)任追究，堅持實事求是、有錯必究，懲處與責(zé)任相適應(yīng)，教育與懲處相結(jié)合的原則。
四、工作人員在實施管理與服務(wù)過程中，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)追究工作過失責(zé)任：
1、對符合規(guī)定條件的申請應(yīng)予受理、許可而不予受理、許可的；
2、不予受理、許可不告知理由的；
3、無規(guī)定依據(jù)或違反規(guī)定、技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、工作程序?qū)嵤┰S可的；
4、超越權(quán)限實施許可的；
5、對涉及不同部門的許可，不及時主動協(xié)調(diào)，相互推諉或拖延不辦，或者本部門許可事項完成后不移交或拖延移交其他部門的；
6、無正當(dāng)理由在規(guī)定時間內(nèi)未完成本職工作或完成工作未達到標(biāo)準(zhǔn)要求的；
7、對屬于職責(zé)范圍內(nèi)的事項推諉、拖延不辦的；
8、缺乏調(diào)查研究、工作浮夸，提供不實數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù)，影響經(jīng)營決策正確性的；
9、在履行職責(zé)過程中，造成工作失誤的；
10、其他違反內(nèi)部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。
五、工作過失責(zé)任分為：直接責(zé)任、間接責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
六、承辦人未經(jīng)審核人審核、批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，直接作出具體工作行為，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，負(fù)直接責(zé)任。承辦人弄虛作假，致使審核人、批準(zhǔn)人不能正確履行審核、批準(zhǔn)職責(zé)，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，承辦人負(fù)直接責(zé)任。
七、雖經(jīng)審核人審核、批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，但承辦人不依照審核、批準(zhǔn)意見實施具體工作行為，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，承辦人負(fù)直接責(zé)任。
八、承辦人提出方案或意見有錯誤，審核人、批準(zhǔn)人應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)而沒有發(fā)現(xiàn)，或者發(fā)現(xiàn)后未予糾正，導(dǎo)致工作失誤后果發(fā)生的，承辦人負(fù)直接責(zé)任，審核人負(fù)間接責(zé)任，批準(zhǔn)人負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
九、審核人不采納或改變承辦人正確意見，經(jīng)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，審核人負(fù)直接責(zé)任，批準(zhǔn)人負(fù)間接責(zé)任。 審核人不報請批準(zhǔn)人批準(zhǔn)直接作出決定，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，審核人負(fù)直接責(zé)任。
十、批準(zhǔn)人不采納或改變承辦人、審核人正確意見，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，批準(zhǔn)人負(fù)直接責(zé)任。未經(jīng)承辦人擬辦、審核人審核，批準(zhǔn)人直接作出決定，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，批準(zhǔn)人負(fù)直接責(zé)任。
十一、集體研究、認(rèn)定導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，集體共同承擔(dān)責(zé)任，持正確意見者不承擔(dān)責(zé)任。
十二、兩人以上故意或者過失，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，按個人所起的作用確定責(zé)任。
十三、對工作過失責(zé)任人，視情節(jié)輕重作如下處理：
�。ㄒ唬┣楣�(jié)較輕未給公司造成經(jīng)濟損失的，給予有關(guān)責(zé)任人批評教育或書面告誡，并處以罰款的處理：
1、所有工作崗位因工作不到位，服務(wù)質(zhì)量不高，造成服務(wù)對象投訴情況屬實的，每出現(xiàn)一次罰款50元。
2、缺乏調(diào)查研究、工作浮夸，提供不實數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù)，影響經(jīng)營決策正確性的，每出現(xiàn)一次罰款50元。
3、對屬于職責(zé)范圍內(nèi)的事項推諉、拖延不辦的，每出現(xiàn)一次罰款50元。
4、因工作失誤或其他原因受到上級部門通報批評的，每出現(xiàn)一次罰款50元。
5、無正當(dāng)理由在規(guī)定時間內(nèi)未完成本職工作或完成工作未達到標(biāo)準(zhǔn)要求的，每出現(xiàn)一次罰款50元。
6、私自進行有償咨詢或服務(wù)，違規(guī)收取押金、保證金和其他費用的，出現(xiàn)1次罰款50元，收繳違規(guī)收取的費用。
7、超越規(guī)定權(quán)限實施許可或者擅自提高、降低許可條件，造成不良影響和后果的，出現(xiàn)1次罰款50元。
8、未嚴(yán)格審核會計原始資料，對不合規(guī)定的會計原始資料報銷入帳并造成損失的，由責(zé)任人承擔(dān)10%的損失。
9、嚴(yán)格控制現(xiàn)金使用范圍，保管好現(xiàn)金，造成現(xiàn)金損失的，由責(zé)任人全部承擔(dān)賠償責(zé)任。
10、對來文、來電、來函，未按規(guī)定簽收、登記、提出擬辦意見，無正當(dāng)理由未按規(guī)定時限報送批辦的，出現(xiàn)1次罰款50元。
11、未嚴(yán)格執(zhí)行保密和文件管理規(guī)定，致使文件、檔案、資料外泄、損毀或者丟失的，出現(xiàn)1次罰款50元，并有當(dāng)事人在規(guī)定時間內(nèi)完成補救措施。情節(jié)嚴(yán)重的，追究法律責(zé)任。
12、未按規(guī)定使用公章，導(dǎo)致后果發(fā)生的，出現(xiàn)1次罰款500元。造成公司經(jīng)濟損失的，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)經(jīng)濟賠償責(zé)任。
13、因關(guān)門、關(guān)窗等安全防范措施不到位造成失竊的，追究責(zé)任人等價賠償責(zé)任。
14、未按《衛(wèi)生管理制度》進行衛(wèi)生保潔或經(jīng)衛(wèi)生檢查未達標(biāo)準(zhǔn)的，出現(xiàn)1次，所在部門人員各罰款50元。
�。ǘ┣楣�(jié)較重給公司造成不良影響造成經(jīng)濟損失的，給予有關(guān)責(zé)任人賠償經(jīng)濟損失和調(diào)離工作崗位或留用察看。
（三）情節(jié)嚴(yán)重給公司造成嚴(yán)重后果造成重大經(jīng)濟損失的，給予有關(guān)責(zé)任人賠償經(jīng)濟損失和免職或辭退。
以上追究方式可以單處或并處。若構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)處理。
十四、工作過失責(zé)任人有下列行為之一的，應(yīng)當(dāng)從重處理：
1、一年內(nèi)出現(xiàn)3次以上應(yīng)予追究的工作過失情形的；
2、干憂、阻礙、不配合對其工作過失行為進行調(diào)查的；
3、對投訴人、舉報人打擊、報復(fù)、陷害的；
4、拒不糾正過失行為的；
5、有其他需要加重處分情節(jié)的。
十五、工作過失責(zé)任人主動發(fā)現(xiàn)并及時糾正錯誤、未造成重大損失或不良影響的，可從輕、減輕或者免予追究工作過失責(zé)任。
十六、本辦法未做具體規(guī)定的，可由公司根據(jù)實際情況集體研究處理。
第九章 考勤制度
一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意。
三、嚴(yán)格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內(nèi)的（含1天），由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；2天以內(nèi)的（含2天），報總經(jīng)理批準(zhǔn)。副總經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人請假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。請假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。
四、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。
五、1個月內(nèi)遲到、早退累計達3次者，扣發(fā)5天的基本工資；累計達3次以上5次以下者，扣發(fā)10天的基本工資；累計達5次以上10次以下者，扣發(fā)當(dāng)月15天的基本工資；累計達10次以上者，扣發(fā)當(dāng)月的基本工資。
六、曠工半天者，扣發(fā)當(dāng)天的基本工資、效益工資和獎金；每月累計曠工1天者，扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分；每月累計曠工2天者，扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過1次處分；每月累計曠工3天者，扣發(fā)當(dāng)月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過1次處分；每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發(fā)當(dāng)月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發(fā)放基本工資；每月累計曠工6天以上者（含6天），予以辭退。
七、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關(guān)的事情。如有違反者當(dāng)天按曠工半天處理；當(dāng)月累計2次的，按曠工1天處理；當(dāng)月累計3次的，按曠工2天處理。
八、參加公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規(guī)定時間內(nèi)未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理；未經(jīng)批準(zhǔn)擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規(guī)定處理。
九、員工的考勤情況，由各部門負(fù)責(zé)人進行監(jiān)督、檢查，部門負(fù)責(zé)人對本部門的考勤要秉公辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé)。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第四條、第五條、第六條規(guī)定處理的員工，取消本年度先進個人的評比資格。
十、公司實行的作息時間為：上午 7:30-12:00 下午13:30-17:30 若需調(diào)整作息時間，則由行政部另行通知。
十一、公司考勤記錄實行指紋考勤，員工每天上班前、下班后兩次考勤，無論任何情況均需考勤。
第十章 保密制度
第一條 為保守公司秘密，維護公司發(fā)展和利益，制定本制度。
第二條 全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。故意或過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟處罰，直至予以除名。
第十一章 倉庫制度
為使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證貨品的完好無損,結(jié)合本公司實際情況,特制訂本規(guī)定。
一、防火
1、所有進入倉庫人員，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙，嚴(yán)禁攜帶火種及易燃易爆物品。違者每人每次處罰100元。
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2、每個倉庫最少配備一臺干粉滅火器和1個水桶。所有滅火器材，要求擺放地點固定且容易找到，對于違規(guī)擺放滅火器材的保管員，每人每次處罰50元。
3、每個倉庫配備的滅火器材主要供本倉庫備用，必須存放在本倉庫內(nèi)，滅火器不得對外借出，更不得隨意與其他倉庫或部門調(diào)換。
4、一旦公司出現(xiàn)火情，任何保管員都不需請示領(lǐng)導(dǎo)、都必須攜帶自己的滅火器積極參與滅火救援。救援結(jié)束后，必須將滅火器帶回倉庫，并認(rèn)真檢查，滅火器需要補充藥液或需要維修的必須立即報請倉庫主管，倉庫主管也必須主動檢查、維護滅火器。
5、倉庫主管每月必須組織全體保管員學(xué)習(xí)防火知識，對新入職保管員進行防火知識培訓(xùn)，讓所有人員懂得出現(xiàn)火情時如何盡快找到滅火器，如何使用滅火器，如何救火，如何自救。違規(guī)一次，處罰倉庫主管50元。
6、倉庫人員要有極強的防火意識，要樹立“預(yù)防為主”的思想，特別是倉庫主管，要時常巡視倉庫每一個角落，及時排查火災(zāi)隱患，督促倉庫防火措施落實。
7、一旦發(fā)生火災(zāi)，首先應(yīng)組織現(xiàn)場滅火，同時應(yīng)報告總經(jīng)理等公司領(lǐng)導(dǎo)，必要時撥打消防隊電話119
二、防水防潮濕
1、保管員應(yīng)經(jīng)常關(guān)注自己倉庫的屋頂、墻壁、窗戶、大門、排氣口等部位是否存在漏雨、進水隱患，應(yīng)特別檢查倉庫墻壁和地面是否潮濕。發(fā)現(xiàn)隱患，必須立即報告?zhèn)}庫主管，要求維修或防護。
2、每天下班離開之前，必須鎖緊倉庫所有門窗以防止雨水。
3、嚴(yán)禁攜帶液體及潮濕物品進入倉庫貨品區(qū)。
三、防盜
1、所有倉庫，必須人走落鎖，即使是在上班期間短暫離開倉庫，大門也必須落鎖，嚴(yán)禁大門敞開而無人值守。每天下班離開之前，必須鎖緊倉庫所有門窗。違者每人每次處罰30元。
2、倉庫大門鑰匙，必須專人專管，即由倉庫主管或倉庫主管指定人員管理。嚴(yán)禁隨意代管，嚴(yán)禁復(fù)制鑰匙，嚴(yán)禁把鑰匙隨意分發(fā)或隨意擺放在桌面。放假超過7天時，由倉庫主管負(fù)責(zé)把所有倉庫大門粘貼加蓋公司公章的封條。
3、為分清責(zé)任，成品倉庫必須嚴(yán)格按照交接班的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。同時，成品庫嚴(yán)格執(zhí)行《進入成品倉庫須知》之一切規(guī)定。
4、盜竊行為認(rèn)定：未辦理出庫（即出庫單）手續(xù)而被帶出倉庫大門，即構(gòu)成盜竊行為。內(nèi)盜行為，按盜竊物品價值的10倍但最低罰金不低于500元的標(biāo)準(zhǔn)處罰。內(nèi)外勾結(jié)的盜竊行為，可加重處罰。對所有盜竊行為，公司保留訴諸法律解決的權(quán)利。
四、安全用電與節(jié)能
1、只有公司專業(yè)電工才可對倉庫電路、電器進行安裝、改建、維修、更換、調(diào)試，所有倉庫保管員不得實施以上操作。
2、電工和倉庫管理人員之外的任何人，不得隨意操作倉庫電器。
3、保管員不得隨意在倉庫臨時插裝大功率用電器，比如取暖電器、燒水器等，嚴(yán)防用電火災(zāi)隱患。
4、節(jié)約用電是每個員工的基本義務(wù)。嚴(yán)禁浪費電能。
五、倉庫環(huán)境衛(wèi)生
1、每天打掃倉庫衛(wèi)生，經(jīng)常保持地面、墻壁、門窗、貨架、貨位、工具、桌椅的整潔干凈。
2、經(jīng)常清理倉庫內(nèi)的廢品雜物，及時發(fā)現(xiàn)老鼠等四害隱患。
3、經(jīng)常整理倉庫物資，及時歸類歸位。貨物擺放要逐步做到“分庫存放，分區(qū)管理，分類擺放，”。既要防止貨位浪費，同時注意預(yù)留消防通道。
一、貨品入庫操作流程：
�。�1）保管員接收供應(yīng)商貨品，應(yīng)按規(guī)定分類堆放在指定區(qū)域→（2）保管員對所到貨品進行盤點（兩人進行），盤點表數(shù)與供應(yīng)商到貨單核對，核對無誤后，保管員在盤點表和到貨單上簽字認(rèn)可（如有出入，上報倉庫主管）→（3）保管員將簽字后的盤點表和到貨單交由會計，由會計登記電腦入庫單→（4）入庫
注意事項：必須貫徹“入庫四個堅持”
1)堅持按入庫流程操作：必須按流程的先后順序操作，。嚴(yán)禁違規(guī)操作。
2)堅持2人同時操作入庫：在入庫過程中，2個入庫保管員必須同時在指定的位置、現(xiàn)場負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁單獨一人實施入庫操作。當(dāng)只有1人時，必須拒絕入庫作業(yè)，同時必須請示倉庫主管臨時增派人員協(xié)助。
3)堅持入庫復(fù)核：保管員在倉庫內(nèi)，指揮成品卸車打垛，隨手統(tǒng)計其卸車數(shù)量。
4)堅持入庫對賬：收貨結(jié)束后，分別匯總自己的入庫數(shù)量。只有二人的入庫數(shù)據(jù)完全一致并與實際庫存一致后，才允許制作入庫單并記賬。
二、成品出庫操作流程：
（1）接到一份“發(fā)貨出庫單”→（2）審核出庫單內(nèi)容（與實際貨品數(shù)量進行核對，所有責(zé)任人簽名、）→（3）（發(fā)貨保管1）指揮貨品出庫，回倉庫后將出庫單交由倉庫主管
注意事項：必須貫徹“出庫四個堅持”
1)堅持按出庫流程操作：必須按流程的先后順序操作，嚴(yán)禁違規(guī)操作；
2)堅持2人同時操作出庫：在整個發(fā)貨出庫過程中，2個發(fā)貨員必須同時現(xiàn)場負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁單獨一人實施發(fā)貨操作。當(dāng)只有1人時，必須拒絕出庫作業(yè)，同時必須電話請示倉庫主管臨時增派人員協(xié)助。
3)堅持出庫對賬：物流單與保管員基數(shù)核對。
4）堅持出庫對賬
一、倉庫管理工作的任務(wù)。
(1) 做好出庫和入庫的相關(guān)賬目。
(2) 做好保管工作。
(3) 做好各種防患工作,確保貨品的安全保管,不出損失。
(4) 保障各商場所需貨物的供給。
(5) 做到日事日清
二、倉庫的配貨制度
第一條 根據(jù)倉庫主管下發(fā)的客戶訂單進行配貨。
第二條 倉庫配貨人員須根據(jù)客戶訂單的大小進行合理分配。
第三條 貨品出庫完后及時清理現(xiàn)場,需更改堆放位置的貨品要及時更改位置。要做到整齊清潔。
第四條 做到合理利用庫房的有限空間，使庫房整潔。
第五條 出完庫后把出庫單存根交予會計及時登賬。
三、客戶退貨
第一條 接收退貨人員要檢查包裝是否完好,包裝如有破損要當(dāng)面清點完后,數(shù)量準(zhǔn)確方可收貨。
第二條 退貨要及時退掉,如無客戶退貨單，不可開箱清點數(shù)字。清點數(shù)字如和退貨單有出入時，及時跟客戶反饋,并跟蹤及時解決。
第三條、退貨單核對無誤后交予統(tǒng)計人員及時登帳。
敬告：當(dāng)你準(zhǔn)備進入倉庫貨品區(qū)時，請務(wù)必認(rèn)真閱讀《進入倉庫貨品區(qū)須知》之規(guī)定。凡進入成品倉庫者，或違規(guī)被處罰者，均視為已經(jīng)閱讀并接受《進入倉庫貨品區(qū)須知》之一切規(guī)定。
一、原則上，任何人員未經(jīng)倉庫管理人員允許，不得擅自進入倉庫貨品區(qū)。違者每人每次處罰50元。
二、所有進入倉庫貨品區(qū)人員，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙，嚴(yán)禁攜帶火種及易燃易爆物品，嚴(yán)禁攜帶有毒有害有異味物品，嚴(yán)禁攜帶液體及潮濕物品，非倉庫管理人員嚴(yán)禁隨意開關(guān)用電設(shè)備。違者每人每次處罰100元。
三、盜竊行為認(rèn)定：成品未辦理出庫手續(xù)（即出庫單）而被帶出倉庫大門，即構(gòu)成盜竊行為。內(nèi)盜行為，按盜竊物品價值的2倍但最低罰金不低于1000元的標(biāo)準(zhǔn)處罰。內(nèi)外勾結(jié)的盜竊行為，可加重處罰。對所有盜竊行為，公司保留訴諸法律解決的權(quán)利。
四、未經(jīng)倉庫管理人員允許時，任何人不得揭開封箱條，不得撕開包裝箱（袋），不得觸摸搬動成品箱子（袋），，不得私帶私藏貨品。違者以盜竊行為論處。
五、入庫人員，在入庫或者配貨結(jié)束后，不得在倉庫貨品區(qū)內(nèi)閑坐休息。違者每人每次處罰50元。
六、倉庫管理人員對可能違規(guī)的人員及行為應(yīng)立即制止；對已經(jīng)違規(guī)的人員立即處罰，對不聽勸阻故意違規(guī)、惡意違規(guī)的人員，可以加倍處罰。
所有處罰以現(xiàn)金收繳送達財務(wù)部。凡有拒交罰金的，倉庫管理人員應(yīng)立即報告行政辦公室主任，請保衛(wèi)人員協(xié)助收繳罰金。
倉庫管理人員對以上違規(guī)行為不予制止的，或違規(guī)后不予處罰的，以瀆職行為論處，并對倉庫管理人員每人每次處罰20元。
一、成品倉庫盤點制度：
1、周盤點：即統(tǒng)計盤點。統(tǒng)計（或與主管一起）對倉庫貨品區(qū)盤點一次；
2、月盤點：即每月末工作結(jié)束，由相關(guān)人員對倉庫貨品區(qū)進行盤點。
3、盤點表：所有盤點數(shù)據(jù)，必須制作成盤點表。
對于周盤點表和月盤點表，會計不僅要核對會計盤點數(shù)據(jù)與倉庫自盤數(shù)據(jù)是否有差異，還有核對所有盤點數(shù)據(jù)與財務(wù)部明細(xì)賬是否有差異。
當(dāng)發(fā)現(xiàn)差異時，必須立即復(fù)查盤點數(shù)據(jù)并查找原因，必須將詳細(xì)情況向財務(wù)經(jīng)理匯報。嚴(yán)禁隱瞞差異。
二、貨品驗收入庫的補充規(guī)定：
1)保管員驗收貨品時，要對入庫貨品的數(shù)量負(fù)責(zé)。
2)必須在收到“隨貨單”后，保管員才可以進行驗收入庫操作。也就是說，沒有“隨貨單”的貨品，保管員必須拒絕驗收入庫。也可上報倉庫主管，由倉庫主管驗收。
“隨貨單”包括正式的和臨時的兩種樣式，由保管員收執(zhí)并轉(zhuǎn)交財務(wù)。正式“隨貨單”應(yīng)該是供應(yīng)商提供的，要求顯示名稱、規(guī)格、數(shù)量……臨時“隨貨單”由供應(yīng)部主管填寫，要求顯示材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱
三、安全補充規(guī)定：
1)在堆放樓上貨品時、要確定梯子放穩(wěn)后才能上下
2)下班前要拉閘、斷電,檢查門窗是否關(guān)好及其它不安全隱患后方可下班。
第十二章 合同管理制度
第一節(jié) 總則
第一條 為加強經(jīng)濟合同管理，減少失誤，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)《經(jīng)濟合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制訂本制度。
第二條 公司各部門及下屬公司、企業(yè)對外簽訂的各類經(jīng)濟合同一律適用本制度。
第三條 經(jīng)濟合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容，搞好經(jīng)濟合同管理，對于公司經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的取得，都有積極的意義。各級領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的經(jīng)濟合同管理工作。
第二節(jié) 經(jīng)濟合同的簽訂及管理
第四條 簽訂經(jīng)濟合同，必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。
第五條 簽約人在簽訂經(jīng)濟合同之前，必須認(rèn)真了解對方當(dāng)事人的情況。包括：對方單位是否具有法人資格、有否經(jīng)營權(quán)、有否履約能力及其資信情況，對方簽約人是否法定代表人或法人委托人及其代理權(quán)限。做到既要考慮本方的經(jīng)濟效益，又要考慮對方的條件和實際能力，防止上當(dāng)受騙，防止簽訂無效經(jīng)濟合同，確保所簽合同有效、有利。
第六條 簽訂經(jīng)濟合同，必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。
第七條 簽訂經(jīng)濟合同，如涉及公司內(nèi)部其他單位的，應(yīng)事先在內(nèi)部進行協(xié)商，統(tǒng)一平衡，然后簽約。
第八條 經(jīng)濟合同采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一的經(jīng)濟合同文本。
第九條 合同對方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體、文字表達要清楚、準(zhǔn)確。
合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題是：
1.部首部分，注意寫明供需雙方的全稱、簽約時間和簽約地點。
2.正文部分，注意：產(chǎn)品名稱應(yīng)具體詳細(xì)；數(shù)量要明確計量單位、計量方法、正負(fù)尾差等；運輸方式及運費負(fù)責(zé)應(yīng)具體明確；交（提）貨期限、地點及驗收方法應(yīng)明確；價金必須執(zhí)行現(xiàn)行的國家定價或國家指導(dǎo)價、市場調(diào)節(jié)價；違約責(zé)任有法定違約金的按規(guī)定寫明，法律沒規(guī)定或規(guī)定不具體的，應(yīng)具體寫明約定的違約金數(shù)額、比例及計算方法。
3.結(jié)尾部分：雙方都必須使用合格的印章------公章或合同專用章，不得使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章等不合格印章；注明合同有效期限。
第十條 簽訂經(jīng)濟合同，除合同履行地在我主所在地外，簽約時應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在區(qū)、縣人民法院管轄。
第十一條 簽訂購貨合同應(yīng)以現(xiàn)款為主，不準(zhǔn)賒銷；確需賒銷或代銷的，由總經(jīng)理審批。
第十二條 任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂經(jīng)濟合同時假公濟私、損公肥私、謀 取私利，違者依法嚴(yán)懲。
第十三條 經(jīng)濟合同的正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。
第十四條 合同在履行過程中如與對方當(dāng)事人發(fā)生糾份的，應(yīng)按《經(jīng)濟合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。
第十五條 合同原件交由財務(wù)部專人統(tǒng)一管理，按年收集，統(tǒng)計繳納印花稅。合同管理要建立合同檔案。每一份合同都必須有一個編號，不得重復(fù)或遺漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議（包括文書、電傳等），均應(yīng)妥善保管。
第十三章 車輛管理制度
一、公司車輛由辦公室統(tǒng)一管理、調(diào)度。各部門公務(wù)用車，由部門負(fù)責(zé)人先向辦公室申請，說明用車事由、地點、時間，辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。
二、車輛使用按先上級、后下級；先急事、后一般事；先滿足工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其他事的原則安排。除公司領(lǐng)導(dǎo)或各部門到有關(guān)部門、工地辦事外，單獨一人在城區(qū)辦事，原則上不安排車輛。
三、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排。
四、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。面包車由投資發(fā)展部使用，由該部統(tǒng)一領(lǐng)油、維修、持有手續(xù)、承擔(dān)責(zé)任。如有臨時安排，其他部門用車，在用車期間內(nèi)承擔(dān)責(zé)任，保持車況完好。
五、車輛在下班后或節(jié)假日必須停放公司院內(nèi)，并采取必要的防盜措施。
六、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
七、辦公室建立車輛的用油臺帳，每月核算一次，嚴(yán)格按行車?yán)锍膛c百公里耗油標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)油料，并做到每月核對無誤。
八、駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)約用油，將油耗控制在指標(biāo)以內(nèi)，特殊情況需增補油票的，須報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
九、車輛在外加油須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，否則不予報銷。
十、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人，如有發(fā)現(xiàn)，按貪污論處。
十一、辦公室應(yīng)按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費繳納等各項手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。
十二、違規(guī)與事故處理
1、下列情況，違反交通規(guī)則或事故的經(jīng)濟損失及責(zé)任由駕駛員負(fù)擔(dān)：
�。�1）無照駕駛；
（2）未經(jīng)許可將車借予他人使用；
�。�3）違反交通規(guī)則引起的交通肇事；
�。�4）違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛?cè)藛T負(fù)擔(dān)。
2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。
第十四章 差旅費管理制度
根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應(yīng)立即補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。
3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。
四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個包干：
1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。
2、享受副總經(jīng)理待遇的人員，宿費上限150元/日。
3、享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實報實銷。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，依票據(jù)實報實銷，同時取消當(dāng)日伙食補助。
5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
第十五章 安全保衛(wèi)制度
第一條 為維護正常的生產(chǎn)秩序、工作秩序，確保財產(chǎn)安全和生產(chǎn)安全，特制定本制度。
第二條 安全保衛(wèi)工作，要認(rèn)真落實責(zé)任制，指派專人負(fù)責(zé)，對本企業(yè)的安全保衛(wèi)工作負(fù)全責(zé)。定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時采取措施解決。
第三條 經(jīng)常對全體員工進行安全教育。對新員工要認(rèn)真執(zhí)行“先培訓(xùn)，后上崗”的規(guī)定，進行安全培訓(xùn)。
第四條 企業(yè)所有的固定資產(chǎn)應(yīng)接保險要求購買保險，確保固定資產(chǎn)安全。
第十六章 晉升制度
第一節(jié) 總則
第一條 為鼓勵員積極向上、多做貢獻及獎勵先進、選拔賢能，特制定本制度。
第二條 本制度所指的晉升，是指公司對符合晉升條件的員工給予工資的晉級或職務(wù)的升遷。
第三條 公司員工工作努力、業(yè)績突出者，均可成為被晉升的對象。對員工的晉升應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格要求，公平對待。
第二節(jié) 分則
第四條 凡具備下列條件之一者，都予晉升工資一級；
1.忠于公司，在公司效力滿1年且表現(xiàn)良好者；
2.積極做好本職工作，突出受到公司表彰者；
3.對公司發(fā)展提出重大建議為公司采納，并產(chǎn)生重大經(jīng)濟效益者；
4.領(lǐng)導(dǎo)虧損單位扭虧為盈，經(jīng)營管理有方者；
5.有其他突出貢獻，董事會或總經(jīng)理認(rèn)為該給予晉級嘉獎?wù)摺?/p>
對成績特別突出或貢獻特別重大者，可給予晉升二級；同時具備領(lǐng)導(dǎo)才能者，可給予提升行政職務(wù)一級。
第五條 晉升程序如下：
1.員工推薦、本人自薦或單位提名；
2.人事部審核；
3.董事會或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第六條 晉升手續(xù)由勞動人事部負(fù)責(zé)辦理。
第十七章 獎懲制度
第一節(jié) 總則
第一條 為嚴(yán)明紀(jì)律，獎勵先進，處罰落后，調(diào)動員工積極性，提高工作效益和經(jīng)濟效益，制訂本制度。
第二條 對員工的獎懲實行以精神鼓勵和思想教育為主、經(jīng)濟獎懲為輔的原則。
第三條 本制度適于公司全體員工。
第四條 本制度適用于未注明條款的其他各項規(guī)章制度。
第二節(jié) 獎勵
第五條 本公司設(shè)立以下獎勵方法：
1.大會表揚；
2.獎金獎勵；
3.晉升提級。
第六條 對下列表現(xiàn)之一的員工，應(yīng)當(dāng)給予獎勵：
1.遵紀(jì)守法，執(zhí)行公司規(guī)章制度，思想進步，文明禮貌，團結(jié)互助，事跡突出；
2.一貫忠于職守、積極負(fù)責(zé)，廉潔奉公，全年無出現(xiàn)事故；
3.完成計劃指標(biāo)，經(jīng)濟效益良好；
4.積極向公司提出合理化建議，為公司采納；
5.全年無缺勤，積極做好本職工作；
6.維護公司利益，為公司爭得榮譽，防止或挽救事故與經(jīng)濟損失有功；
7.維護財經(jīng)紀(jì)律，抵制歪風(fēng)邪氣，事跡突出；
8.其他對公司作出貢獻，董事會或總經(jīng)理變?yōu)閼?yīng)當(dāng)給予獎勵的。
第七條 獎勵程序如下：
1.員工推薦、本人自薦或單位提名；
2.勞動人事部審核；
3.董事會或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第三節(jié) 處罰
第八條 員工有下列行為之一，經(jīng)批評教育不改的，視情節(jié)輕重，分別給予扣除一定時期的獎金、扣除部分工資、警告、記過、降級、辭退、開除等處分：
1.違反國家法規(guī)、法律、政策和公司規(guī)章制度，造成經(jīng)濟損失或不良影響的；
2.違反勞動法規(guī)，經(jīng)常遲到、早退、曠工、消極怠工，沒完成生產(chǎn)任務(wù)或工作任務(wù)的；
3.不服從工作安排和調(diào)動、指揮，或無理取鬧，影響生產(chǎn)秩序、工作秩序的；
4.拒不執(zhí)行董事會決議及總經(jīng)理、經(jīng)理或部門領(lǐng)導(dǎo)決定，干擾工作的；
5.工作不負(fù)責(zé)，損壞設(shè)備、工具，浪費辦公用品，造成經(jīng)濟損失的；
6.玩忽職守，違章操作或違章指揮，造成事故或經(jīng)濟損失的；
7.濫用職權(quán)，違反財經(jīng)紀(jì)律，揮霍浪費公司資財，損公肥私，造成經(jīng)濟損失的；
8.財務(wù)人員不堅持財經(jīng)制度，喪失原則，造成經(jīng)濟損失的；
9.搬弄是非，破壞團結(jié)，損害他人名譽或領(lǐng)導(dǎo)威信，影響惡劣的；
10.泄露公司秘密，把公司客戶介紹給他人或向客索取回扣、介紹費的；
11.有其他違章違紀(jì)行為，董事會或總經(jīng)理應(yīng)予以處罰的。
員工有上述行為，情節(jié)嚴(yán)重，觸犯刑律的，提交司法部門依法處理。
第九條 員工行為造成公司經(jīng)濟損失的，責(zé)任人除按上條規(guī)定承擔(dān)應(yīng)負(fù)的責(zé)任外，按以下規(guī)定賠償公司損失：
1.造成經(jīng)濟損失5萬元以下（含5萬元），責(zé)任人賠償10%-50%；
2.造成經(jīng)濟損失5萬元以上的，由總經(jīng)理或董事會決定責(zé)任人應(yīng)賠償?shù)慕痤~。
第十條 對員工進行處分，應(yīng)書面通知本人，并記入檔案。
第十一條 受處分的員工，在處罰事項未了結(jié)之前，不得調(diào)離公司（公司宣布辭退、開除的除外）。
第十八章 加班管理制度
一、目的：
為明確加班審批程序及有關(guān)費用的計算，特制定本制度
二、適用：
適用于本公司全體員工
三、責(zé)任：
各部門主管、經(jīng)理
四、程序內(nèi)容：
公司提倡高效率的工作，鼓勵員工在工作時間內(nèi)完成工作任務(wù)，但對于因工作需要的加班，公司支付相應(yīng)（工作日）加班補貼或者（假日）加班費。
五、加班申請及記錄
1. 工作日加班者,員工需在實際加班的前一天下午六點鐘前,把經(jīng)過批準(zhǔn)的加班申請交到總部的人事部(分公司交給當(dāng)?shù)剞k公室主任或者指定負(fù)責(zé)考勤的同事)，收到加班申請表的負(fù)責(zé)人需要在上面簽收時間，包括日期和鐘點。
2. 周末加班者, 員工需在實際加班前的最后一個星期五的下午六點鐘前,把經(jīng)過批準(zhǔn)的加班申請交到總部的人事部(分公司交給當(dāng)?shù)剞k公室主任或者指定負(fù)責(zé)考勤的同事)，收到加班申請表的負(fù)責(zé)人需要在上面簽收時間，包括日期和鐘點。