內部管理制度（通用32篇）

內部管理制度 篇1

　　（一）總 則

　　第一條 為了適應保險代理業務發展的需要，規范公司的財務行為，加強財務管。理和經營核算，根據國家《會計法》和《企業財務準則》、《保險公司財務制度》制定本制度。第二條 公司實行統一核算自負盈虧并照章納稅的財務體制。

　　第三條 公司財務支出實行一支筆審批的領導負責制，嚴禁多頭審批和亂開支的口子。

　　第四條 財務收支實行計劃管理，財務部門必須認真做好收支預測、控制、分析 的工作。

　　（二）財務收支計劃

　　第五條 財務收支計劃根據代理業務發展計劃和其他計劃，按照實事求是和積極、穩妥的原則進行編制。

　　第六條 公司向董事會報財務收支計劃的時間為計劃的元月二十日以前。

　　第七條 財務收支計劃經經理審核和綜合平衡并報董事會批準執行。

　　第八條 財務收支計劃的具體內容每年另行規定。

　　（三）銀行帳戶管理

　　第九條 一切業務收支必須在按規定開立的賬戶中核算，嚴禁公款私存和設立小金庫搞帳外經營。

　　第十條 收到外單位的轉帳支票，必須在18小時以內交開戶行托收，逢節假日必須在休假前交開戶行托收。

　　第十一條 遵守銀行結算紀律，除合理的現金庫存外，現金收入要及時送存銀行，不得坐支。嚴禁出租、出借賬戶。

　　第十二條 堅持及時與銀行對帳，每月月終要向開戶銀行索取對賬單，做出“銀行存款余額調節表”。

　　（四）資本金和負債管理

　　第十三條 本公司屬股份有限公司，資本金根據國家有關規定和本公司章程規定募集，對實收資本依法享有經營權，資本金由公司統一管理和使用。

　　第十四條 公司根據業務發展狀況，經股東會決定，向保險監管機關申請變更注冊資本。

　　第十五條 公司負債均按發生額計價，公司以負債形式籌集資金，應按國家規定的適用利率和付費標準支付利息和費用。

　　（五）資產的管理

　　第十六條 固定資產

　　1、固定資產包括使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械運輸工具和其他與經營有關的設備等，不屬于經營中主要設備的物品，單位價值在2，000元以上，并且使用期限超過2年的，也作為固定資產。

　　2、固定資產的計價根據《會計核算實施細則》規定辦理。

　　3、固定資產折舊采用平均年限法，凈殘值率為3％，分類折舊年限和年折舊率如下：

　　固定資產 分類折舊年限 年折舊率％(1)房屋及建筑物 35 28 房屋 6 簡易房 20 建筑物 6 (2)交通工具 6 (3)電子設備 6 (4)通訊設備 6 (5)電器設備 6 (6)其他 6

　　4、汽車等單價在5萬元以上的固定資產的報廢，以及其他固定資產的盤虧和提前報廢，由公司報董事會批準后進行處理。

　　第十七條 低值易耗品 低值易耗品指不夠固定資產標準但單位價值在20xx元(不含)以下的物品。

　　第十八條 遞延資產

　　1、遞延資產指開辦費、攤銷期限在一年以上(不含)的固定資產大修理支出、經營性租賃固定資產的裝修、改良支出及攤銷期限在一年以上的其他待攤費用。

　　2、開辦費自公司營業之日起，分期攤入成本，攤銷期不超過5年；經營性租賃固定資產的裝修、改良支出按租用年限平均攤入成本；固定資產大修理支出在大修理間隔期內平均攤銷。

　　3、經營性租賃大資產的裝修、改良購置費用在lO萬元(含)以上的項目，需公司報董事會批準，未經審批不能進行。

　�。�六）代理保費收入的管理

　　第十八條 保費收入指公司按規定向投保人收取的保險費及儲金折算的利息。儲金折算利息是指在會計期末，按本期儲金平均余額和國家規定的適用利率計算的利息。

　　第十九條 公司在向投保人代理收入保費時，必須按實收金額向投保人開具保費收據，收取儲金不得向投保人開具保費收據。

　　第二十一條 保費收據按以下規定管理：

　　1、保費收據由保險公司設計，使用單位從綜合部領用，經財務部蓋章方可使用。

　　2、保費收據一律由專人管理，按順序號套寫填開后交出納員收款。保費收據不得交由業務人員填開。

　　3、出納員在收妥款項后，將發票聯交投保人，將收回聯全額做代理保費收帳。

　　4、專管人員要對保費收據的領取、使用、上繳情況按《保費收據使用情況登記薄》的要素進行詳細登記。

　　5、保費收據存根聯和作廢收據全套必須交回綜合部存檔，各單位不得自行處理。

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　　第二十二條 手續費支出

　　1、手續費指辦理保險業務過程中支付給代理單位和個人的報酬。

　　2、手續費的具體比例由業務部門按照代辦工作范圍和程度及險種確定。

　　3、支付手續費要有代辦單位或個人在手續費支付單上蓋章或簽字。

　　第二十三條 業務宣傳費

　　1、宣傳費是指開展業務宣傳活動所支付的費用，包括廣告費、宣傳材料印刷費、宣傳品的購置費。

　　2、宣傳費按當年營業收入的6％控制使用。

　　3、公司要加強宣傳品的管理，建立宣傳品的購置、領用、登記管理制度。

　　第二十四條 業務招待費

　　1、業務招待費是指企業為業務經營的合理需要而支付的業務交際費用。

　　2、業務招待費按不超過當年營業收入的3％控制使用。

　　第二十五條 業務管理費 ’

　　業務管理費包括：郵電費、差旅費、會議費、水電費、租賃費、修理費、保險費、公雜費、咨詢費、審計費、綠化費、宣教費、資產攤銷、職工工資、職工福利費、教育經費、勞動保險費、勞動保護費、車船使用費、銀行結算費、取暖降溫費、安全防衛費、訴訟費、公正費、電子設備運轉費、低值易耗品攤銷、印花費、房產費、同業公會會費、學會會費、其他。

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　　第二十六條 財務報告包括財務報表和財務情況說明書。

　　第二十七條 財務報表的表式、報送時間按《會計核算實施細則》規定辦理。

　　第二十八條 財務情況說明書包括以下內容：

　　1、資產負債總值、增(減)量、結構、質量、增減變動原因。

　　2、各項收入、成本、費用增減變動及原因。

　　3、利潤實現、稅金交納情況。

　　4、對本期和下期財務狀況發生重大影響的事項。

　　5、重要賠案情況。

　　第二十九條 主要財務指標

　　1、負債經營率：負債總額/所有者權益*100％

　　2、資產負債率：負債總額/資產總額*100％

　　3、賠付率=(本年賠款支出/本年代理保費)*100％

　　4、費用率：(本年營業費用/本年營業收入)*100％

　　第三十條 財務情況說明書于每月終了后的10日內報總經理室。

內部管理制度 篇2

　　一、員工應在每天的工作時間開始前和工作時間結束后做好個人工作區內的衛生保潔工作，愛護辦公室的各項設施，隨時保持辦公室干凈整潔，

　　二、嚴格執行公司上下班打卡制度，因公外出時，需先填寫外事單，并注明事由和時間，由領導簽字認可。

　　三、公司不提倡員工加班，員工在工作時間內應提高工作效率，如因業務需要必須加班，應經部門負責人同意后填寫加班表。根據公司及個人實際工作情況，在本內可申請調休。

　　四、上班時間不允許瀏覽與工作無關的網頁，不允許在工作時間在線觀看、下載影視劇，發生一次罰款100元。

　　五、對于部門負責人安排的業務，不允許拒收，發生一次罰款100元。

　　六、上班期間禁止離崗，如有特殊情況需須離開時，應向部門負責人說明情況，經允許后方可離開。

　　七、對于項目負責人安排的工作，各個員工應根據自身情況合理安排工作計劃，按時保質保量完成任務。

　　八、員工應端正自身的工作態度，在與合作單位的全程服務中嚴謹自己的言行，樹立良好的公司形象和個人形象。

　　九、以上制度自公布之日起實施。

內部管理制度 篇3

　　1、總監理工程師安全職責

　　(1)、監理部總監理工程師對所有監理的全部工程項目的安全管理負全面責任,為所監理項目的安全管理工作第一責任人,具體主持安全監理工作。

　　(2)、定期或不定期召開全體監理人員參加的專題安全會議,組織進行安全教育學習。

　　(3)、負責貫徹落實籌建處有關安全管理精神,組織開展各項安全管理工作。

　　(4)、負責與外部安全管理部門的溝通聯絡工作。

　　(5)、在各種節假日期間為處理應急突發事件,由監理部總監帶頭輪流進行值班。

　　2、安全副總監理工程師安全職責

　　(1)、負責安排和指導安全監理工程師及現場監理工程師的日常安全管理工作。

　　(2)、定期參加籌建處安全監察環保部召開的安全周例會,參與安全監察環保部組織的安全大檢查。

　　(3)、組織或委托他人組織安全專項檢查,負責事故的調查、分析及處理。

　　(4)、負責審核施工單位的安全保證體系及檢查其運行情況。

　　(5)、審核監理部各種安全周報、總結安全通知和工作計劃等。

　　(6)、對所監理各種項目的施工單位的安全工作進行月度和季度考核。

　　(7)、負責審核承建單位安全專項措施費的使用和安全專項措施費的審批。

　　3、專職安全監理工程師安全職責

　　(1)、堅持“安全第一、預防為主”的方針和“安全生產、人人有責”的原則,嚴格遵守國家、業主和監理中心的有關安全政策、法規和規定,堅持“以人為本,教育為先,管理從嚴”的指導思想,作好施工安全檢查監督工作。

　　(2)、專職安全監理工程師每天進行施工現場安全巡查、監督,發現施工安全隱患(如高空作業沒有安全防護欄、安全網、電氣設備及線路有損傷等)和違章作業(如高空作業不系雙保險、不戴安全帽等)時,及時要求承建單位進行糾正,對施工單位下發安全隱患整改通知單要求限期整改。在現場監督檢查中如發現重大事故安全隱患要及時向總監和主管安全副總監匯報,以便研究處理對策。

　　(3)、加強對施工現場的安全巡視,督促安全隱患的整改。

　　(4)、積極參加籌建處安全監察環保部組織的安全大檢查,并督促整改檢查時發現的安全隱患。

　　(5)、督促現場監理工程師在施工現場遵守有關安全規定和安全制度。

　　(6)、積極參加施工單位組織的安全大檢查和召開的安全周例會、月例會。

　　(7)、做好安全信息工作,及時編寫周、月、年安全報告和安全工作計劃。

　　(8)、完成總監工程師和副總監理工程師交給的其他安全管理工作。

　　(9)、參加施工安全事故的調查、分析、處理工作,以“三不放過”的原則對事故處理情況進行監督。

　　(10)、具體落實安全專項措施費的使用和驗收。

　　(11)、對于發現的安全問題,及時通知施工單位安全員和現場監理工程師,要求他們督促承建單位進行整改。

　　4、現場監理工程師的安全職責

　　(1)、現場監理工程師是現場安全施工的主體責任者,全面負責現場施工安全,對現場施工中存在的安全問題應及時發現并予以制止,

　　在審批施工單位上報的施工措施時,重點審查安全措施并對施工過程中有預見性的提出安全措施,并監督施工單位落實。

　　(2)、高危作業、排架搭設拆除等重大危險源施工,要求施工單位制定作業指導書,監理工程師對作業指導書進行審核,并對照作業指導書檢查施工過程。

　　(3)、監理工程師經常學習并熟知籌建處有關安全文件,并在安全巡視過程中進行對照檢查。

　　(4)、監理工程師在驗收倉號時將安全防護檢查納入質量檢查的重要項目,確保安全第一,安全防護措施不到位的堅持不開倉,并在各道工序驗收中進行安全檢查,安全防護不到位不予驗收,不允許進入下道工序。

　　(5)、重大安全隱患整改及停工整改,必須實行旁站監理,是否是重大隱患由安全監理工程師確定,有爭議的由安全副總監決定。凡停工整改,監理單位必須發出書面指令并報籌建處安全監察環保部。

　　(6)、監理工程師對施工現場發現的違章現象及時制止,對安全隱患及時督促施工單位進行整改。

　　(7)、協助和督促施工單位推廣和開展班前會、預知危險活動、作業指導書等有關安全措施,并不定期的進行檢查。

　　(8)、監理工程師對施工現場發生的安全險情和安全事故,及時向有關領導匯報和通知專職安全監理工程師,并由專職安全監理工程師向籌建處安監室及有關部門匯報。

　　(9)、現場監理工程師積極參加各種安全大檢查,提高自身的安全責任心。

　　三、監理工程師現場安全管理規定

　　(1)、現場監理工程師實行安全生產一體化,在進行“四控制”的同時,要加強施工現場的安全管理并提高自身的安全意識。

　　(2)、監理工程師在施工現場要遵守施工單位的有關安全管理規定,對監理工程師的違章行為,施工單位安全管理人員有權制止,對制止不聽者,施工單位安全管理人員有權通報監理單位對其進行處理。

　　(3)、監理工程師進入施工現場,必須佩戴好安全護具,佩戴上崗證,監理工程師有義務互相提醒、檢查安全護具的佩帶。

　　(4)、需到高空部位檢查質量時,要佩戴安全帶,并執行雙保險。

　　(5)、在施工現場不得隨意操作施工機械和運輸工具。

　　(6)、在施工現場有易燃材料的部位嚴禁吸煙。

　　(7)、到排架和高空部位工作時,必須走交通梯和安全通道,不得攀登爬翻越抄近道。

　　(8)、進行二班倒工作的監理工程師,要保證充足的睡眠,休息好、不得疲勞作業,更不得酒后上班。

　　(9)、積極參加監理部召開的安全會議和安全學習,學習熟知有關安全法律法規,為做好安全管理工作出謀劃策。

　　一、獎賞:

　　安全管理是每一位監理工程師應盡的義務,做好安全管理工作是每一位監理工程師的本職工作。為促進監理工程師的安全管理積極性規定如下:

　　1、在監理工作過程中,發現重大安全隱患并及時督促施工單位整改而避免安全事故發生的監理工程師,給予鼓勵和表揚。

　　2、施工現場發生的安全事故,能積極搶救、維護現場的監理工程師給予鼓勵和表揚。

　　3、積極參與安全管理,在全年提出安全隱患、預防措施最多的監理工程師(安全專職監理工程師除外),給予鼓勵和表揚。

　　二、處罰:

　　1、在審批施工措施和作業指導書時,對未認真把關而造成事故的監理工程師,視事故嚴重性給予50~200元處罰;發生重大事故對該監理工程師進行清退。

　　2、高危作業、重大隱患整改時,發現指定旁站監控的監理工程師脫崗現象時,給予處罰。

　　3、在開倉驗收時,未執行安全檢查簽證制度時,發現一次給予20元處罰。

　　4、因倉面安全設施不到位而發生安全事故,對驗收開倉監理工程師視事故嚴重性給予50~200元處罰,發生重大事故時對該監理工程師進行清退。

　　5、監理工程師在施工現場有違規現象時,發現一次給予50元處罰。業主或承建單位發現并通報監理部的給予50元處罰。

　　6、對酒后上班的監理工程師,發現一次給予50元處罰,對屢教不改的監理工程師進行清退。

　　7、對不積極參加安全會議和安全學習的監理工程師,對無故缺席的監理工程師給予50元處罰。

　　8、對所管轄工地存在習慣性違章而視若無睹的,經安全工程師或籌建處安全監察環保部發現給予施工單位經濟處罰的,現場監理工程師也相應給予50元處罰。

　　9、對所管各部位的安全違規現象發現卻未制止,經籌建處或專職安全監理工程師發現后給予現場監理100~500元處罰,如造成嚴重后果的視情節輕重給予加倍處罰直至清退出場。

　　10、對所管各部位的安全違規現象未及時發現,經籌建處或專職安全監理工程師發現后給予現場監理50~200元處罰,如造成嚴重后果的視情節輕重給予加倍處罰直至清退出場。

內部管理制度 篇4

　　為認真貫徹落實市中心“創建”活動實施方案，全力打造“規范、創新、高效、廉潔”的新形象，特制定本規章制度，以資執行。

　　一、辦公環境優美

　　1、辦公室內整潔美觀，做到地上無煙蒂、廢紙；桌上無灰塵、雜物；墻上無蛛網、痰跡等；辦公用品、文件資料等擺放有序。

　　2、辦公樓大廳設置分布圖、辦事流程圖、服務指南和公示承諾，方便來人辦事。

　　3、辦公區內綠化、美化、凈化。秩序井然，無亂停亂放。

　　4、實行門前三包，責任區內路面平整清潔。無雜草和露天垃圾。

　　5、衛生間設備完好，無堵塞，無積物，無異，無蚊蟲，無“廁所文化”的痕跡。

　　二、行為舉止文明

　　1、亮牌上崗，身份牌標明姓名、職務、分工，放置統一，明顯可見。

　　2、提倡講普通話，說話親切和藹，態度熱情，語句清晰，表達準確。

　　3、衣著打扮整潔得體，男同志不留長發，女同志不濃妝艷抹，不著奇異服。

　　4、舉止端莊，站時穩重，坐時文雅，不翹二郎腿，不趴在桌上可斜躺在椅子上。

　　5、呼叫電話和接聽電話謙虛有禮，主動自報單位、姓名，多用“你好”、“請問”、“謝謝”、“再見”等文明用語，杜絕“哪個”、“不知道”、“不在”等生硬冷漠的語言，杜絕通話中途因不耐煩的惡劣態度。

　　6、關心集體、愛護公物，厲行節約，養成下班切斷電源，鎖門關窗等良好習慣，確保安全。

　　三、辦事辦文規范、高效

　　1、實行政務公開制。公開辦事制度、辦事程序、辦事權限、辦理時限。通過報紙電視臺，將公積金方面與群眾切身利益密切相關的法律、法規、政策、意見、辦法等及時公開；公積金的資產負債、損益、增值權益分配等內容的財務報表向縣政府、縣人大報告；落實發放公積金有效憑證，開通個人公積金電話查詢業務。

　　2、實行首問負責制。要全面提高全體人員的政策水平和業務技能，回答服務對象咨詢和辦理公積金業務時，要做到“一口清”、“一次明”，對不屬于職責范圍內的事，主動帶領或指引到相關承辦工作人員處，不得把辦事者推來推去；對沒有一次性說清而造成了事項推遲辦理的，由承辦工作人員上門辦理后續事項直至辦結，避免辦事者重復跑腿，一推再推。

　　3、實行限時辦結和服務承諾制。公積金提取審批、辦理破產專戶中職工公積金支取和轉移，單位公積金繳存登記核準等，只要符合條件并材料齊全完備的，均即時辦結；對公積金個人貸款審批，辦理公積金委貸基金劃撥，由5個工作日縮短為3個工作，對單位公積金緩繳、提高或降低繳存比例、繳存基數審核由5個工作日縮短為3個工作。

　　4、堅持特事特辦，急事急辦，難事巧辦，不說“不好辦”，只說“怎樣才好辦”，善于創新機制，拓寬思路，靈活變通，積極營造良好的辦事環境。

　　5、處理文件快速準確，對上級來文，件件有著落，對單位和個人的請示、要求、投訴，事事有回聲，做到當日事，當日畢；段段理，段段清。

　　6、實行接待來訪制。接待條件良好，做到有水喝，有椅坐，接待態度熱情，微笑服務，一聲問好相迎，一杯清茶相待，一聲再見相送。遇到難題，認真解釋，耐心疏導。

　　四、工作紀律嚴明

　　1、嚴格執行考勤制度。不遲到、不早退，不曠工，有事外出向領導或同事告明去向，并在“外出留言板”上寫明。

　　2、上班時間精力集中，不串崗閑聊、打鬧嬉笑，不吃零食，不打牌，不玩電腦游戲，不看與工作無關的報刊和音像。

　　3、愛崗敬業，工作勤奮，積極進取。無精神疲乏、醉酒上班，消極怠工等現象。

　　4、加強行風政風建設，嚴格行業自律，公布監督電話，設立行風監督信箱，聘請行風監督員，主動接受社會各界監督，杜絕倒序設卡，不給好處不辦事的現象。

　　5、內部團結協作，密切配合，主動協調。處理基層反映的困難、問題，不拖、不壓、不推，善解民惑，善暢民心。遇到棘手問題，堅持原則，以理服人，以情動人，依法管人。

內部管理制度 篇5

　　總則：

　　1、遵守公司所有規章制度及工作守則，如有違反將按罰則處理。

　　2、著裝工作服,保持儀容儀表端莊整潔、言談舉止優雅大方。

　　3、出入辦公室不得大聲喧嘩、唱歌、吹口哨。進入他人辦公室、辦公區應有禮貌或先示意。如進入時，對方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話或打斷。

　　4、工作時間不串崗、抽煙、睡覺、飲酒，不互相搭訕攀談、說笑、搬弄是非，不打與工作無關的閑聊電話，通話要簡明扼要。

　　5、不吵鬧、斗毆、擾亂秩序。嚴禁看與工作無關的書籍、雜志，不做與工作無關的事，工作中應通力協作，具有團隊精神。

　　6、單位內與同事應點頭行禮以示致意。

　　7、與上司、同事、客戶握手時用普通站姿，并目視對方目光，大方熱情、不卑不亢。

　　8、工作時間辦公桌上不擺放與工作無關的物品，保持桌面整潔，維護企業整體辦公形象。

　　9、未經同意不得任意翻閱不屬于自已負責的文件、公函或隨意翻看同事的文件、資料等。

　　10、接聽電話應先問候，并自報公司。對方講述時應留心聽，并記下要點，通話結束時禮貌道別。

　　11、服從上級安排，如有不同意見，應婉轉相告或以書面陳述，一經上級主管決定，應立即遵照執行，不得無故拖延。

　　12、盡忠職守，保守商業機密。維護公司聲譽，不作任何有損公司榮譽的行為。

　　13、愛護公物，不浪費、不化公為私，不得將所保管的文件、財物等私自攜出或外借。因過失或故意使公司財物、利益遭損害時，應負責賠償。

　　14、不得收受任何饋贈、挪借財物、假借職權、營私舞弊。

　　15、不私自經營或兼任所在單位以外的職業，不得對外擅用公司名義。

　　16、執行公務時，應爭取工作時效，不得畏難，拖延或積壓。嚴格遵循本職崗位業務程序，對所承辦公務的執行情況須有復命制，做到善始善終。

　　17、工作時間不得擅離職守，當日事務應當日辦理完畢。

　　18、公司職員在遞交文件時，要將正面文字對著對方的方向。

　　19、注意提高自身品德修養，切戒不良嗜好。

　　20、對待客人、來賓應保持熱情、謙和、禮貌、誠懇友善的態度，對待客人委托的事項應周到機敏處理，不得草率、怠慢對方或敷衍、擱置不辦。

　　21、與客人有不同意見時，不允許大聲爭吵，須保持冷靜，做好解釋工作。當其詢問公司有關業務及人員情況時，如涉及商業秘密的，應婉言謝絕，非本職范圍內的，不得信口開河。

　　22、在履行職務時，不得擅自越權處理有關事務。屬本職業務范圍內的事務須對外簽署時，應事先通報部門經理及公司授權批準后方可簽署；非本職務范圍的業務，須通知有關部門處理。

　　23、公司各部門辦公室人員（或加班）下班時，應關閉所有燈具、空調、電腦設備等電源開關，緊鎖房門后方可離開。因上述原因而造成損失的，將追究其責任，并賠償損失。

　　24、電 話 管 理 制 度：

　　a：嚴禁使用辦公電話打私人電話。

　　b：非業務需要嚴禁上班時間上網。

　　c：接聽電話要快，必須使用普通話，吐字要清晰，語氣要適中。

　　d：接聽用語：“您好。百事通.

　　e：要耐心細致的回答顧客提出的問題。

　　f：要認真做好電話來訪紀錄，明確記錄訪客電話、出游意向、時間、人數、工作單位及其他特殊要求，并立即向業務經理匯報。

內部管理制度 篇6

　　（一）總 則

　　第一條 為規范公司保險代理業務開展，按照保監會批準的經營范圍積極從事業務活動，特制定本制度。

　　第二條 本制度為公司保險代理業務管理的基本準則，各營業部在從事保險代理業務活動中必須遵守本制度。

　　（二）承保業務管理

　　第三條 承保工作必須嚴格遵守下列原則：

　　l、可保利益原則。即被保險人必須對保險財產具有可保利益，無可保利益的財產不得承保。

　　2、風險評估原則。展業人員必須對投保財產認真進行風險評估，對于風險系數超過規定，處于危險狀態的財產不得承保。

　　3、如實告知原則。展業人員必須就投保單所列明事項逐一詢問客戶，客戶須如實回答。不能帶病投保。投保人必須簽名(蓋章)。

　　4、按照保險公司的承保要求進行承保。

　　第四條 展業人員必須勝任本職工作，達到從事保險中介服務所要求的素質，對于新展業人員在上崗前必須進行嚴格的業務培訓，經考核合格領取《代理人資格證》后，方可單獨上崗。

　　第五條 展業宣傳

　　1、展業人員必須持有工作證、身份證、展業證等證件進行宣傳。

　　2、展業人員必須帶有條款等有關業務資料，有理有據，實事求是地進行公關展業宣傳，不得搞虛假、欺騙。

　　3、展業宣傳必須圍繞條款進行解釋，不得偏離、曲解。

　　4、不得運用不正當方式、手段進行展業。

　　第六條 檢驗標的

　　展業對象有投保意向后，要按下列規定進行標的查驗：

　　1、標的坐落的具體位置及相關情況。

　　2、安全設施、安全保護和安全行駛等情況。

　　3、經營管理及近期損失情況。

　　4、進行風險評估。

　　5、遵照保險公司的核保要求進行標的核保。

　　6、投保人身保險必須查實年齡、疾病等情況，并根據公司要求決定是否體檢。

　　第七條 業務洽談

　　1、業務洽談時必須先請投保人詳細閱讀保險條款；

　　2、展業人員必須認真、準確地回答投保人提出的詢問；

　　3、確定保險范圍、保險責任、保險金額、費率保費、繳費方式、繳費期限；

　　4、其他應該確定的有關事項。

　　第八條 收繳保費

　　1、簽發保單的同時，原則上要一次繳清保費，不得延期。

　　2、按照保險公司規定，對于需要體檢的年齡段或大額保單的客戶，要先進行體檢，后收取保險費。

　　3、對于簽單后而未收取保費的，出險后不負賠償責任。

　　第九條 保單批改

　　1、批改保單必須被保險人的書面申請，而且申請理由必須成立；

　　2、代理人員應積極協助客戶到保險公司按規定辦理保單批改。

　　第十條 無賠款優待

　　1、無賠款優待見限于車險。

　　2、無賠款優待按保險公司的統一規定執行，不得提前支付，更不得截留、挪用。

　　第十一條 代理中介公司可以協助保險公司進行勘查，理賠。

　　（三）其他事項

　　第十二條 業務專用章由業務內勤專人保管使用，不得委托他人代管、代用。

　　第十三條 代理人員要遵守職業道德，嚴守公司的秘密，不能搞虛假欺騙宣傳，不能有吃、拿、卡、要等勒索保戶行為，更不能擅自撕毀或丟棄保證。

內部管理制度 篇7

　　為進一步加強大隊內部建設，完善工作機制，促進各項工作的順利開展，特制定大隊辦公室內部管理制度。

　　一、文件審批制度

　　大隊收、發文件必須嚴格按照《國家行政機關公文處理辦法》規定的程序辦理。

　　1、凡上級來件、下級請示報告件、同級呈送件等材料都要逐件登記。

　　2、原則上對緊急、重大或難處理的公文，直接送大隊長批閱。

　　3、對屬于分管領導職責范圍內貫徹執行的公文，由分管；領導直接批閱。

　　4、對需傳閱、學習的文件，須按大隊長、書記、副大隊長、中隊長、隊員的順序，逐級傳閱、學習，并實行登記閱覽制。

　　5、對上述一切批閱方式，文件最后都要移交檔案管理員。

　　6、誰遺失、丟失、損壞文件，將根據造成的后果追究責任。

　　二、印章管理制度

　　對印章管理按照“鄭環監41號文件關于使用新印章及加強印章管理的通知要求，由辦公室主任嚴格管理。

　　1、印章使用登記制度。除領導簽發公文外，使用印章須經有關領導批準，并一律填寫管城大隊用印登記表。

　　2、印章管理人員用印前，要認真審核，明確了解用印的內容和目的，符合用印手續，方可登記使用，對不符合規定的，印章管理員有權拒絕。

　　3、使用印章必須在辦公室內進行，不得將印章帶出單位以外使用。

　　4、已廢止的章，應立即上交支隊辦公室。

　　5、印章管理員違反上述規定用印的，將根據造成的后果追究責任。

　　三、財務管理制度

　　辦公室財務管理必須嚴格按照鄭環保[1997]77號文件“鄭州環保局財務管理規定”，實行大隊長負責制。重大問題領導集體研究決定。辦公室主任負責管理經費。

　　1、對辦公經費的支出，原則上按本年度財務計劃執行，如有變動或遇新增加的重要項目，需立即報請支隊辦公室等待批示。

　　2、辦理各項經費支出前，必須由辦公室主任報請大隊長批示并填表申請，經批準后方可進行辦理。

　　3、凡購置小額辦公用品，須由兩人以上共同辦理、共同簽字，經大隊長審核、簽字后，內部方可給予報銷。

　　四、勞動紀律制度

　　嚴格按照鄭環保[1995]第41號文件〈關于加強勞動紀律，提高工作效率的補充規定〉，規范管理。

　　1、按時到崗和休息。上班前要提前到達打掃所屬責任區衛生，到下班時間方可離崗。不得遲到、早退。如有事須向領導請示批準后方可離崗。

　　2、上班時間不準下棋、打撲克，個人不準打游戲、看碟片、收聽廣播，不準辦私事、干私活。

　　3、按時參加各種會議，自覺遵守會場紀律，開會時間不準中途無故退場、不準看與會議無關的報紙、雜志等材料。

　　4、自覺維護機關正常的工作秩序，做到文明辦公、禮貌待人，不準在辦公室內大聲喧嘩或吵嘴斗架，對嚴重違犯者給予必要的處分。

　　5、嚴格執行請銷假制度，按規定填寫請假條，報請大隊長批準。并將外出時間、地點、聯系方式、返回日期報辦公室。返回后及時填寫銷假條，報于大隊長。

　　五、文印管理制度

　　辦公室對文印管理工作應本著“勤儉節約、禁止浪費”的原則，按支隊下發的04號文件“關于進一步加強文印管理工作的通知(試行)”的要求，規范管理。

　　大隊復印、打印業務，須報請辦公室主任批準，由辦公室主任統一管理，實行復印登記、開票、簽名制。

　　以上規定，從即日起大隊各成員必須嚴格執行，違者后果自負。

內部管理制度 篇8

　　前 言

　　為進一步規范保險經紀業務的管理，卓有成效地開展各項工作，依據《保險法》、《保險經紀機構管理規定》等有關法律法規，制定《西藏中材保險經紀有限公司內部管理規章制度(試行)》。本規定涉及公司內部的組織機構、人事、財務、業務管理、反洗錢控制等方面，營業部可依此規定，結合實際制定有關細則。本規定解釋權屬公司總經理室。

　　第一章 組織機構及崗位職責

　　一公司組織結構如下圖：

　　二 崗位職責

　　（一）總經理職責

　　第一條 在董事會的領導下，實行總經理負責制，主持本公司全面工作，代表公司簽署有關文件。

　　第二條 充分發揮總經理室集體領導作用，認真貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策和保險法規；建立完善內部管理規章制度，協調各部門工作，推動各項工作正常運轉。

　　第三條 負責組織研究、制定公司業務發展中長期規劃和工作計劃，并組織和指導所屬單位加強經營管理，努力完成和超額完成任務。

　　第四條 加強本公司思想政治工作和職業道德教育，積極傳播企業文化，關心員工生活，努力營造團結進取，奮發向上的工作氛圍。

　　第五條 負責召集和主持總經理辦公會、業務分析會；適時分析形勢，掌握動態，解決工作中存在的問題，及時調整對策。

　　第六條 密切與保監機構、同業協會、保險公司等部門聯系，掌握信息，拓展思路，與時俱進，銳意進取；加強與同行業公司的交流，促進本公司健康發展。

　�。ǘ�）綜合部經理職責

　　第七條 加強政治、業務學習，認真貫徹執行黨和國家及保險行業法律、法規，不斷提高自身素質。

　　第八條 負責績合部和協調公司各部門工作，參與政務，管好事務，當好公司領導的參謀。

　　第九條 協助領導做好主管機關、社會及有關機構的聯絡工作。

　　第十條 負責公司各類綜合性文件、報告、計劃的起草，以及公司發文審核和收文的擬辦意見。

　　第十一條 負責公司信息和來信、來訪工作。

　　第十二條 負責公司印鑒和檔案管理工作。

　　第十三條 負責公司的各項單證的管理工作。

　　第十四條 負責公司后勤及車輛管理工作。

　　第十五條 完成領導交辦的其他工作。

　　（三）人事部經理職責

　　第十六條 加強政治、業務學習，認真執行黨和國家及保險行業法律、法規，不斷提高自身素質。

　　第十七條 負責公司人事勞動管理，負責人力資源的開發和培訓及員工考勤。

　　第十八條 協助營業部對員工的招聘、考核、晉升、解聘等工作。

　　第十九條 負責公司員工的思想教育和協助業務部對員工進行業務培訓工作。

　　第二十條 完成領導交辦的其他工作。

　　（四)財務部經理職責

　　第二十一條 加強政治、業務學習，認真貫徹執行黨和國家及保險行業法律、法規，不斷提高自身素質。

　　第二十二條 負責財務部工作，編制公司經營計劃并掌握計劃執行情況。

　　第二十三條 負責公司財務核算體系和財務預決算工作。

　　第二十四條 負責公司保費收入、業務收入、手續費的管理工作。

　　第二十五條 負責公司機關費用的開支及會計核算工作。

　　第二十六條 完成領導交辦的其他工作。

　　（五)業務部經理職責

　　第二十七條 加強政治、業務學習，認真執行黨和國家及保險行業法律、法規，不斷提高自身素質。

　　第二十八條 負責公司業務部工作，搞好市場調研分析，制定業務發展規劃和計劃。

　　第二十九條 負責審核公司重大業務合同及協議。

　　第三十條 協助營業部開展業務工作。

　　第三十一條 負責公司業務質量和服務質量的監督、分析、評定。

　　第三十二條 與人事部組織員工的培訓和考試。

　　第三十三條 接待保戶的投訴和回訪客戶。

　　第三十四條 完成領導交辦的其他工作。

　�。�六)營業部經理職責

　　第三十五條 加強政治、業務學習，認真執行黨和國家及保險行業法律、法規，不斷提高自身素質。

　　第三十六條 負責營業部全面工作。根據公司《規章制度》完善內部管理細則并嚴格執行。

　　負責經營工作。按照公司下達的業務指標，制定計劃，分解落實任務；定期召開業務分析會，采取有力措施，確保完成或超額完成保費任務。

　　負責人員招聘。不斷強化培訓工作，建立一支業務精、公關強、守紀律、勇于進取的高素質隊伍。

　　負責保(客)戶投訴聯系。接待保(客)戶的來信、來訪和投訴。適時組織開展業務交流、勞動競賽和文娛活動，提高全員開展業務的積極性，豐富全員精神文化生活。

　　第三十七條 積極傳播企業文化，努力營造積極進取、團結一致、奮發向上的工作氛圍；加強全員思想政治工作，切實幫助解決員工實際困難。

　　三 部門職責

　�。ㄒ唬┚C合部職責

　　第一條 協助公司領導貫徹國家金融保險的法律、法規、政策，組織貫徹執行董事會的決議。

　　第二條 協助公司領導組織、協調各部門的工作，確保公司日常工作正常運轉。

　　第三條 代表公司領導監督、檢查各部門對公司各項工作計劃和領導指示的貫徹落實。

　　第四條 協助公司領導做好與主管機關、社會及有關機構的聯絡工作。

　　第五條 負責公司各類綜合性文件、報告、計劃的起草。

　　第六條 負責審核公司發文文稿，對各種收文提出擬辦意見。

　　第七條 負責公司各種行政會議的組織、會務工作。

　　第八條 負責管理公司文書檔案。

　　第九條 負責制定公司政務及行政管理方面的規章制度。

　　第十條 負責公司的新聞發布和形象宣傳工作，組織推進企業文化建設。

　　第十一條 負責編寫公司信息及宣傳材料。

　　第十二條 負責公司辦公設備(電腦設備除外)低值易耗品的采購、管理。

　　第十三條 負責公司的各項單證的管理工作。

　　第十四條 責公司的車輛管理及其它后勤工作。

　　第十五條 負責公司重要客人的接待工作及來信來訪。

　　第十六條 完成領導交辦的其它工作任務。

　�。ǘ�）人事部職責

　　第十七條 負責公司的人事勞動管理。根據公司的發展目標制定和實施人力資源發展規劃，不斷提高職工隊伍的整體素質。

　　第十八條 負責擬制公司機構設置和人員編制方案。

　　第十九條 協助營業部對員工招聘、考核、續聘、解聘工作。

　　第二十條 負責機關員工的勞動考勤管理工作。

　　第二十一條 負責員工的培訓教育工作，編制教育培訓計劃，并與業務部負責組織實施。

　　第二十二條 負責人事檔案管理和員工統計工作。

　　第二十三條 負責員工的思想教育和行為規范，負責對違反勞動人事紀律員工的處理。

　　第二十四條 完成領導交辦的其他事項。

　　（三）財務部職責

　　第二十五條 負責會同有關部門編制公司經營計劃，包括保費收入、財務收支等計劃，并提出考核辦法，組織實施。

　　第二十六條 負責掌握計劃的執行情況，提出調整計劃的建議。

　　第二十七條 負責制定公司的財務會計、統計、審計制度，并監督實施。

　　第二十八條 負責編制公司固定資產投資計劃。

　　第二十九條 負責建立公司的財務核算體系，按時完成財務預決算。

　　第三十條 負責公司保費收入、業務收入、手續費的`管理工作。

　　第三十一條 負責公司的財務分析和經營分析，及時向領導報告經營情況。

　　第三十二條 負責對公司機關行政費用的開支及會計核算。

　　第三十三條 協助人事部門，做好公司財務人員的培訓工作。

　　第三十四條 完成領導交辦的其他任務。

　�。ㄋ模�業務部職責

　　第三十五條 負責貫徹執行保監會有關業務政策，并監督實施。

　　第三十六條 編制公司中長期業務規劃及發展計劃。

　　第三十七條 負責保險市場的調研分析，制定公司業務發展的規劃。

　　第三十八條 負責審核重大的代理合同及協議。

　　第三十九條 負責組織代理人的培訓與資格考試工作。

　　第四十條 負責公司業務質量和服務質量的監督、檢查、分析、評定。

　　第四十一條 接待保戶的投訴。

　　第四十二條 協助營業部制定業務管理細則。

　　第四十三條 完成領導交辦的其他任務。

　�。ㄎ澹�營業部職責

　　第四十四條 分解落實業務下達的指標，保證全年任務的順利完成。

　　第四十五條 制定本部人員每月任務目標，并進行考核、評比，確保序時進度。

　　第四十六條 輔導新人開展業務，定期開展業務交流，解決開展業務中的疑難問題。

　　第四十七條 穩定骨干隊伍，積極培養人員的良好心態，化解心理壓力，營造奮發向上的工作氛圍。

　　第四十八條 安排人員參加各種培訓，不斷提高職業道德、業務水平和展業技能。

　　第四十九條 督促本部人員建立個人業務臺帳，準客戶檔案等。

　　第五十條 督促本部人員遵紀守法，遵守各種規章制度。

　　第五十一條 加強憑證管理，對本部人員新領用的各種憑證進行登記、銷號，每周盤點一次。

　　第五十二條 經常進行市場調研，采取相應措施，推動代理業務發展。

　　第五十三條 在工作、思想、生活上關心本部職工，使員工感受集體大家庭的溫暖。

　　第二章 部門規章制度

　　一 綜合部管理制度

　　（一）總 則

　　第一條 為了加強公司行政管理，理順公司內部關系，使公司各項工作規范化、制度化，提高辦事效率，特制定本制度。

　　第二條 制度包含日常辦事程序、文書處理、會議、保密、信息等政務方面和事務方面的內容。

　�。ǘ�）工作程序

　　第三條 下級對上一級負責，上一級的工作指令，下一級必須無條件執行，并在四小時內給予回復。

　　第四條 對上一級交辦的工作任務，超出本級或本部門權限，必須提出本級或本部門的意見，經本級或本部門領導簽字后，報請上一級做出決定。

　　第五條 公司經理接受下一級的請示后，由總經理根據職責權限做出相應的決定，或決定是否報董事會批準或經總經理辦公會研究通過。

　　第六條 文件如需有關部門會簽，應會簽后交有關領導批示或簽發。

　�。ㄈ�）公文處理

　　第七條 公文處理必須做到準確、及時、安全。公文由辦公室統一收發分辦、傳遞、用印、立卷和歸檔。公文處理必須嚴格執行有關保密規定。

　　第八條 公司各部門要有人員保管公文工作，保證公文安全。

　　第九條 公文必須經過發文單位負責人簽發。以公司名義行文的公文，一般可由主管副總經理簽發，涉及全局性的公文由總經理簽發。經領導人簽發的文稿，如必須改動，應報簽發人同意。

　　第十條 繕印的一切公文需有簽署，符合格式，字跡清楚，整潔美觀，校對無誤，份數準確，校對人應在文稿上簽名。

　　第十一條 對于不符合要求的公文，印章管理人可不予蓋章。

　　第十二條 封發公文時要對公文進行檢查，防止差錯。

　　第十三條 公文辦完后，應根據立卷、歸檔的有關規定，及時將公文定稿、正本和有關材料整理立卷。幾個單位的聯合發文，由主辦單位立卷。

　　第十四條 立卷公文，應按規定向檔案部門移交。個人不得保存應存檔的公文。

　　（四）檔 案

　　第十五條 檔案是指公司在開展保險業務活動和行政管理工作中的有保存價值的各種文件、保單、傳真、單證、報表、賬冊、照片、軟盤等不同形式或載體的文件材料。檔案包括文書檔案、保險檔案、會計檔案、審計檔案、聲像檔案等，它們是公司保險業務和管理工作的真實記錄和原始憑證。

　　第十六條 各部門應把在保險業務活動和各項管理工作中形成的、辦理完畢的、有保存價值和可以利用的各種文件材料，及時收集、整理、立卷、歸檔。

　　第十七條 檔案工作基本任務：

　　1、按照檔案工作的規章制度嚴格管理檔案。

　　2、負責接收、整理、分類、鑒定、統計、保管本公司的各類檔案和有關資料。

　　3、積極開展檔案的提供利用工作。

　　4、負責編輯各種檔案資料。

　　第十八條 檔案利用者要負責所借閱檔案的安全和保密，不得泄密、遺失、污損、嚴禁剪裁、涂改、篡改檔案。要遵守檔案借閱制度，履行檔案借閱和歸還手續，未經準許，不得轉借檔案。

　　第十九條 對超過保管期限的檔案要進行鑒定。對超過保管期限的、已失去保存價值的檔案提出存毀意見。對確定銷毀的檔案，要登記造冊，經主管領導審查批準后予以銷毀。銷毀檔案時，必須有兩人監銷，監銷人員應在銷毀單上簽字。

內部管理制度 篇9

　　為加強各村保潔隊伍的管理，提高保潔員的.工作素質和思想素質，進一步搞好全鄉各村環境衛生，切實發揮中央農村環境連片整治示范項目垃圾收集系統效益，現就保潔員管理制訂如下制度。

　　一、工作制度

　　1、保潔員由村聘用，服從鄉(鎮)與村里的管理、分配、指揮，原則上在本村低收入農戶和低保戶中挑選，每年選聘1次。

　　2、保潔員必須按村里劃分的責任片，完成好自己的工作任務，保潔率要達到100%，做到及時收集垃圾，把戶用垃圾桶、公用垃圾桶內的垃圾送到垃圾填埋場。

　　3、保潔員要積極參加鄉(鎮)及村組織的各種環境衛生整治勞動，努力完成各項工作任務。

　　4、保潔員要求辭職時，必須提前一周向村里提出申請，待同意后方可離崗，不得自行找人接替。

　　5、保潔員因病、因事暫不能工作時，需自己找人替班，并向村請假，準許后方可離崗，否則另行安排他人接替，按自己離職處理。

　　6、保潔員在工作中要注意安全，防止各種事故的發生，一旦發生事故后果自負。

　　二、獎懲制度

　　1、鄉(鎮)政府將通過隨機抽查、定期檢查等形式對保潔員的工作情況進行考評，要求保潔員嚴格遵守工作職責，隨時保持村莊干凈整潔。同時每年評選先進保潔員，并發放獎金和慰問品等進行獎勵。

　　2、保潔員應按照規定時間及時收集垃圾，不按規定收集的一次扣款5元，問題嚴重的扣10元。

　　3、保潔員在責任段內應全面清掃，不徹底的一次扣款5元，問題嚴重的扣10元。對于第2、3條情形出現三次以上者，扣發其當月工資，并做辭退處理。

　　4、保潔員工資待遇按月先發放90%，剩余工資在半年考評后根據實際得分進行補發。

　　5、嚴格按照操作規程安全作業，對于清掃、保潔、收運質量較差且教育不改的，將給予相應的處罰和辭退處理。

　　三、禮貌上崗制度

　　1、保潔員要樹立為村民、為社會服務的品德，做到不怕苦、不怕臟，樹立良好的行業形象。

　　2、保潔員要語言禮貌，以理服人，不準辱罵過往行人和經營者。發現有亂倒垃圾、亂潑污水、亂扔雜物等現象，做到禮貌勸導，主動清掃，對蠻不講理者，及時報告村主要干部，進行妥善處理，以免發生意外狀況。

　　3、保潔員在崗期間，持續個人衛生，衣服勤洗勤換，務必穿配發的黃色馬褂。

內部管理制度 篇10

　　1、工程部沒有兼職檔案管理員負責接收、保管、發放圖紙，并建立和更新相應技術資料清單。

　　2、所有工程收發文件，由工程部檔案管理員登記、收集、備案、工程竣工后移交行政部備案。

　　3、工程部工程技術檔案資料的收集、整理和保管應與工程同步完成，不允許事后補充。

　　4、工程部應建立工程施工全過程的圖紙資料，特別是關鍵工序，關鍵部位，重大議事的現場錄像或數碼照相影像資料形成工程重要檔案資料。

　　5、一般情況下，應使用原件存檔，特殊情況下使用復印件，但必須主明原件存放處。

內部管理制度 篇11

　　廉政建設管理制度

　　一、為加強廉政建設，杜絕違法亂紀行為，持續公司員工隊伍的清正廉潔，根據有關黨政紀規定制訂本制度;

　　二、全體員工要認真學習貫徹執行中紀委關于領導干部廉潔自律的規定、《廉政準則》和市建設黨工委《關于黨風廉政建設和反腐敗工作的實施意見》，嚴格按國家和省、市有關法律、法規、規定以及公司有關規章制度辦事，嚴禁不按規定程序操作或越權審批;

　　三、堅持公開辦事制度，公開辦事程序、辦事結果，自覺理解監督;

　　四、工程建設項目和大宗設備、物資采購一律實行公開招標或議標，擇優選取施工單位和供貨方;

　　五、發揚艱苦奮斗、勤儉節約精神，反對講排場、擺闊氣，搞鋪張浪費;對外接待要嚴格按標準執行;

　　六、勤政廉政，嚴禁利用職權“索、拿、卡、要”，不得擅自理解當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。外單位請柬，一律交公司辦公室由公司領導酌情處理;

　　七、嚴禁利用工作之便為自我或親友謀利，未經批準不得公車私用;

　　八、公務活動中，不得以任何名義理解禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而理解的，禮金禮物務必如數交財務部登記，并按有關規定酌情處理。

內部管理制度 篇12

　　企業內部控制制度的建設是世界現代企業管理的發展趨勢和加入WTO后中國企業界的必然選擇，同時也是現代經營模式的重要組成部分和成熟企業管理的標志，也是中國企業在激烈的競爭中走向全球化和一體化的產物。完善企業內部控制制度，保證會計信息質量，對于完善公司治理結構和信息披露制度，保護投資者合法權益，保證資本市場有效運行，有著非常重要的意義。

　�。ㄒ唬�對內控認識不足，內部控制制度不健全

　　許多企業對內部控制的理論缺乏認識，甚至對內部控制還存在誤解，對內部控制制度的內涵還不十分清楚，沒有建立起規范化的操作程序，工作透明度不高，一人辦事，一人了結的情況相當普遍，使許多內部控制制度成為一紙空文或形同虛設。

　　（二）內部控制制度缺乏科學性和連貫性，難以發揮應有的功效

　　我國有許多企業雖然建立了內部控制制度但仍缺乏科學性與合理性。如一些企業受利益驅動，重經營，輕管理，自我防范、自我約束機制尚未建立起來，內部控制的組織網絡不健全，控制制度的健全讓位于業務發展，以至于既定的內部控制制度失控。還有些企業對外部環境和經濟業務等變化缺乏預見性，導致其管理滯后，沒有能夠及時制定出相應的處理程序和制度。

　　（三）人員素質不高

　　當前我國會計工作中信息失真問題較為嚴重。有的沒有嚴格的復核審批制度；有的單位賬證、賬賬、賬表、賬實不符；有的單位現金管理不符合規定，坐支現象普遍，資金管理嚴重失控；有的單位負責人擅自對外投資，導致投資盲目性。這些現象主要是由于現階段我國企業管理人員素質不高，企業監督意識不強，使內部控制制度不能發揮應有的作用。

　�。ㄋ模┍O督機制不全

　　目前有很多企業監督評審主要依靠內部審計部門來實現，而有些企業的內部審計部門隸屬于財務部門，或與財務部同屬一人領導，內部審計在形式上就缺乏應有的獨立性。另外，在內審的職能上，很多企業的內部審計工作僅僅是審核賬目，而在內部稽查、評價內部控制制度是否完善和企業內各組織機構執行職能的效率等方面，卻未能充分發揮應有的作用。一部分企業雖設立了審計部門，但由于體制不順，使企業經營活動的各項內部管理制度監督執行不力，權利缺乏制衡和監督，決策者只有權利而沒有明確的責任。

內部管理制度 篇13

　　一、采購管理制度目的：

　　為加強集團系統內部采購管理，規范采購申報程序，統一驗收標準，嚴格控制成本，合理調配、利用物質資源、嚴明采購紀律，特制訂本制度，下面是某__地產集團有限公司采購管理制度范本。

　　二、采購管理制度原則：

　　格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則;

　　2、嚴格遵守集團采購配送中心統一詢價定標的原則;

　　3、嚴格遵守“三個三”原則。

　　(一)選購三原則：

　　(種物品采購各部分別找三家

　　(2)一種物品分別報三家

　　(3)一種物品最后定一～三家

　　(二)定購三原則：

　　(類物品質量最優

　　(2)同類物品價格最低

　　(3)同類物品的供應商服務最好

　　(三)驗收三原則管理制度：

　　(集團采購管理制度配送中心、使用部門、資產管理部門等部門共同參與驗收

　　(2)經參與驗收的各方代表簽字方能視為有效

　　(3)發現假冒偽劣產品，一票否決，堅決退換

　　三、采購管理制度范本立項程序及申購流程：

　　定資產(含車輛)：

　　申購部門/單位填寫“固定資產購置審批表”→主管領導審批→集團資產管理部門意見→集團公司領導批示→集團采購配送中心詢價定標、并下發采購通知→申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續。

　　2、低值易耗品：

　　申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→中心/部門負責人審批→主管領導審批→集團采購配送中心詢價定標、并下發采購通知→申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續。

　　3、辦公文具、耗材類：

　　(公文具類申購流程：集團采購配送中心按“三個三”原則，確定年度供應商：

　　①計劃內：申購部門/單位每月初填寫“恒大集團月份文具用品/申購表”(辦公文具限額/人·月)→部門負責人審核→由總裁辦匯總審核后實施采購、辦理相關結算手續;

　�、谟媱澩猓荷曩彶块T/單位填寫呈批報告→集團主管領導審核→集團采購配送中心詢價定標、并下發采購通知→申購部門/單位辦理結算等相關手續。

　　(2)耗材類申購流程：

　　①計劃內：申購部門/單位每月初填寫“恒大集團耗材申購表”部門負責人審核→信息中心匯總審核→集團總裁審批→集團采購配送中心詢價、定標，并下發采購通知→由申購部門/單位辦理結算手續。

　�、谟媱澩猓荷曩彶块T/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→部門負責人審核→主管領導審批→集團采購配送中心詢價、定標，并下發采購通知→由申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續。

　　4、綠化、飲用水、印刷制品、廣告制品、辦公家具與電腦等設備、樣板房家私與飾品、車輛保險等共享物資：

　�、偌瘓F采購配送中心按“三個三”原則，確定年度供應商;

　�、谏曩彶块T/單位填寫呈批報告/請示→部門負責人審核→總裁辦匯總審核→集團領導審批(按照權限)→由申購部門/單位實施采購、辦理結算等相關手續。

　　5、上述申購流程中采購通知均須提供一份給價格監督部。該部有權對價格進行抽查，對不合理價格提出終止申購或交綜合檢查部進行查處。

內部管理制度 篇14

　　1、物業部員工須保持制服整潔、儀容潔凈及精神飽滿,佩帶上崗證。

　　2、無論對待住戶、同事及各階層人士,均應以禮相待,耐心解釋,及時為客戶解決實際困難,保持彼此之間的良好關系。

　　3、每位員工必須遵守'依法管理,熱情服務,廉潔奉公,業主至上'的宗旨。

　　4、必須嚴格遵守輪值班制度,不得無故遲到、早退、遇有特殊情況需請假時,應事先取得管理部負責人同意,而物業部負責人之請假則需獲得公司領導的同意。

　　5、員工不得在當班時間內別客戶做職責范圍以外的私人服務的工作。

　　6、員工不得私自參與住戶樓宇的買賣及租賃等事務,住戶委托租賃由物業部服務中心負責。

　　7、物業部負責人必須執行公司之各項指示,并定期召開員工工作會議,向公司作定期匯報,員工應服從負責人的工作調配及崗位編排。

　　8、不準挪用公司財物及對公司有欺詐及不誠實行為。

　　9、不得假借公司名義或利用職權做有損公司聲譽或利益之行為。

　　10、不得向住戶或與公司業務有關的任何人收受或索取任何形式的禮物、錢財或利益。

　　11、所有公物不得挪用于私人,不得故意損壞公司財物,損壞公物,須負責賠償。

　　12、臺風暴雨期間,各員工必須依時當班,堅守崗位,按照公司所頒布的指示進行防風、防洪工作。

　　13、必須遵守公司所發出的一切通告規定和規章制度。

　　14、每個員工都是義務消防員,無論在什么時刻,什么場合,聽到傳喚后,不得有任何理由無故不回,應有'召之即來,來之能戰'的職業素質。

內部管理制度 篇15

　　第一章 總則

　　一、 為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂以下管理制度。

　　二、 公司全體員工(包括試用期員工)必須遵守本制度并遵守公司的其他各項制度和決定。

　　三、 公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

　　四、 公司提倡全體員工學習進取，為員工提供學習、培訓的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平。

　　五、 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

　　六、 公司實行“崗薪制”、“提成制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會。

　　七、 公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

　　八、 員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

　　第二章 員工行為規范

　　一、 在公司內，全體員工應遵守公司各項規章制度，服從上級指揮。

　　二、 工作中應嚴格遵守工作時間，做到不遲到，不早退。

　　三、 工作中應認真工作，不允許串崗聊天和在工作區內大聲喧嘩，不得妨礙他人開展工作，不得擅自離開工作崗位，不可閱讀與工作業務無關的書報雜志。

　　四、 工作時，不打非業務性電話;接非業務性電話時應盡量縮短時間。

　　五、 必須履行對公司機密、業務上的重要信息的保密義務，不得將公司業務及重要保密信息泄露給他人。不打聽，不傳播與本人無關的、不該打聽不該傳播的事項。

　　六、 不得將公司資料、設備、器材用作私用，如需攜帶外出須得到批準。

　　七、 客人來訪原則上應有預約，并在指定場所接待。非工作人員不經許可不得進入工作場所。

　　八、 員工衣著應當合乎企業形象及部門形象，原則上員工穿著及修飾應穩重大方、干凈利落，服裝正規、整潔、協調、悅目。男職員禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員不準單穿吊帶衫、涼拖鞋。

　　九、 要保持鞋、襪干凈、衛生，在工作場所不赤腳、不穿拖鞋。

　　十、 女員工可以化淡妝，工作時間不能當眾化妝，不濃妝艷抹;勿戴過多飾品。

　　十一、舉止文雅、禮貌。上班時間保持良好的精神狀態，精力充沛，精神飽滿，樂觀進取。

　　十二、開誠布公，坦誠待人，平等尊重，團結協作，不將個人喜好帶進工作中，不拉幫結派、黨同伐異。

　　十三、出入會議室或上司辦公室，主要敲門示意，進入房間隨手關門。

　　十四、辦公桌應素雅、整齊、干凈，各類文件存放應注意保密，不得隨意擺放;室內文件柜文件擺放科學有序，外觀整潔。

　　十五、除在指定場所、時間外，辦公室不允許飲食、吸煙。

　　十六、員工應自覺維護辦公場所清潔衛生，嚴禁堆放雜物、隨意丟棄廢物，嚴禁隨地吐痰、傾倒污水和茶渣，保持地面、門窗、辦公家具、辦公設備等清潔整齊。

　　第三章 辦公財產的使用和維護

　　一、 每位員工應愛護公司的財產，如有損壞，照價維修或賠償。公司發放的辦公用品，員工須妥善保管，如有遺失，自行負責。

　　二、 員工應保證所屬辦公區域的設備設施完好，做到人走關停所有設備電源。

　　三、 員工個人所借用的工具、物品必須妥善保管，不得隨意拆卸或改裝。若出現故障須及時向上級申報。

　　四、 未經行政部同意，禁止私自調換工作位置或挪動工作臺、文件柜等辦公家具、辦公設備。

　　五、 節約用水、用電、辦公用品。安全用電，愛護燈管、插座、開關等電路設施。不準私自拆除、搬移和亂拉線路。若有損壞，須通知行政部進行更換、修理。

　　六、 公司的電腦、傳真機、復印機原則上不能用于私人用途，若有特殊原因，須事先提出申請，經批準后方可使用。

　　七、 在使用傳真機或復印機后，所產生的錯誤報告或廢紙等，須及時處理，重要文件應予以銷毀，非重要文件應回收再利用。對收到文件或傳真資料，應該及時給有關部門，人員送發，或及時通知有關部門人員取回，不得延誤。傳真機應該隨時處于開機狀態。

　　八、 在復印或打印過程中請盡量節約用紙，使用雙面打印。

　　九、 公司復印機、打印機和傳真機的管理與清潔及一般的維護由行政部負責。

　　十、 電腦的日常維護由使用人負責，如遇故障影響正常使用的情況，將由行政部派專業人員對電腦進行維修，不得擅自處理。

　　十一、 發現設備、設施有問題時，及時通知行政部，由行政部向維修單位說明情況，并協調好維修時間，然后根據設備、設施的損害情況做相應處理。

　　十二、 為了維護公司正常的工作秩序，保證公司公共設備和設施正常運轉，提高維修的時效性，每位員工都賦有在第一時間內將發現的公共設備、設施受損情況及時向行政部報告的責任。

　　第四章 考勤制度

　　一、 工作時間

　　公司上班時間為每周5天，每周一至周五上午8：30—12：00;下午14：30—17：30上班。周六周日為休息日。

　　二、 考勤的時間單位

　　1、 一年為當年1月1日至12月31日;

　　2、 一個月為當月的1日至月末最后一天;一個月為一個考勤期。

　　3、 遲到、早退以“次”為單位計算;

　　4、 其余缺勤及休假均以 “天”為單位計算，最小單位為0.5天。

　　三、 考勤管理

　　簽到/簽退的規定

　　1、 我公司目前實行簽到制度，員工在上午上下班時及下午上下班時或因公外出時均需簽到/簽退，以便記錄考勤。

　　2、 員工因公外出，不能及時簽到/簽退的必須事前填寫或事后補簽，并須簡單標明外出原因及去向。

　　遲到早退的規定

　　1、 在規定上班時間后1-30分鐘(含)內簽到的被視為遲到。

　　2、 一個考勤期內允許遲到3次;超過3次，每次罰10元。

　　3、 遲到時間30分鐘以上至1小時(含)的，則視為0.5天事假;遲到時間1小時至4小時(含)的，視為1天礦工。特殊情況，經領導同意的除外。

　　4、 在規定下班時間前5-30分鐘(含)內簽退的被視為早退，每次罰款10元。

　　5、 早退時間在30分鐘以上至1小時(含)的，視為0.5天事假;早退時間1小時至4小時(含)的，視為1天礦工。特殊情況，經領導同意的除外。

　　曠工的規定

　　1、 以下情況視為曠工：

　　未進行書面的請假手續，或請假未被批準，而未到崗的;

　　假期屆滿未申請續假或申請續假未被批準而未到崗的;

　　未請假以及請假未獲批準而在上班時間擅自離開工作崗位的;

　　無故不參加公司或部門召開的工作會議的;

　　經查明以偽造證明、不正當手段騙取請假并獲批準而不上班的;

　　2、 曠工處罰

　　曠工扣罰當天的2倍薪資。

　　每月累計曠工2天以上者，屬嚴重違反公司勞動紀律，按開除處理。

　　四、 請假管理

　　員工若有事不能上班須提前1-2個工作日向主管領導提出申請，并填寫《請假申請表》獲得批準，安排好工作后，方可離開崗位。

　　事假

　　1、 員工請事假要求提前1-2天填寫《請假申請表》,并注明請假的類別及理由,主管領導批準后，將假條交由行政部門，方可請假。

　　2、 因緊急情況不能事前辦理請假手續的，事后應及時補辦。

　　3、 事假扣發當日薪水及當月全勤獎。

　　病假

　　1、 公司每月累計允許有一天無醫院病假單病假，員工病假超過1天的，須出具醫院的診斷書、病假單或住院證明，無證明或醫院病假單過期不到崗者，按曠工處理。

　　1、 員工憑醫院病假單或相關證明休病假(含一天無醫院病假單病假)，病假期間日資按基本工資80%支付。超過醫院病假單日期的按事假處理。

　　2、 偽造醫院證明材料者，休病假的一經發現按曠工處理。

　　婚假

　　1、 符合我國《婚姻法》各項規定結婚而申請的假期為婚假;

　　2、 按照國家有關法律規定，按法定結婚年齡(女 20周歲，男22周歲)結婚的，可享受3 天婚假。符合晚婚年齡(女23周歲，男25周歲)的，可享受晚婚婚假15天(含3天法定婚假);

　　3、 婚假包括法定節假日;只能一次性連休，沒有休完的'不再進行補休。

　　4、 再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假;

　　5、 婚假要求在結婚登記之日起半年內休完，未休完者不再補休;

　　6、 婚假為帶薪假期，員工申請婚假時，需提前一周填寫《請假申請表》申請同時需要出具結婚證;

　　7、 在公司工作滿一年年以上的公司正式員工享有該休假。

　　喪假

　　1、 按照國家有關法律規定公司正式員工的祖父母、父母、子女、配偶死亡，可以請喪假，假期3天，薪金照發。

　　2、 原則上須提前一天填寫《請假申請表》向主管領導進行申請。

　　3、 在公司工作滿半年以上者享有該休假。該假只能一次性連休，沒有休完的不再進行補休。

　　產假

　　1 產假天數

　　1、 凡已婚女職工生育第一胎可享有產假，具體標準如下表：

　　分娩情況

　　產假

　　順產90天(含產前假15天)

　　難產105天(含產前假15天)

　　生育多胞胎每多生育一胎加產假15天

　　2、 根據計劃生育獎勵條例，晚育女職工(已婚婦女24周歲以上或晚婚后懷孕生育第一個子女)生育另獎勵30天。產假均含節假日;

　　3、 男員工配偶生育，可享受3天的產假。

　　2 產假說明

　　1、 產假期滿仍不能工作的，經部門總經理或以上級別領導批準后，按產假處理，產假最長不得超過6個月(含);

　　2、 產假6個月以后仍不能工作的，需出示醫院證明，按病假處理;

　　3、 女員工休產假需提前2個月申請，并出示生育證;

　　4、 男員工休產假需提前一周申請，并出示配偶生育證明;

　　5、 懷孕的女職工在勞動時間內進行產前檢查，可享受10天的帶薪假期。產前檢查按照醫院要求進行，但每次檢查前必須向主管上級及考勤管理者出示醫院的病歷證明及預約證明，否則將視具體情況按病假、事假及曠工計算考勤。

　　3 產假工資

　　詳見公司《薪資管理制度》中有關說明。

　　哺乳假

　　1 哺乳假天數

　　1、 女員工自生育后享有哺育未滿周歲嬰兒的期間，視為哺乳假;

　　2、 嬰兒一周歲內，每天給予其母親哺乳假1小時;多胞胎者，每多一個嬰兒另給予半小時假期。

　　2 哺乳假說明

　　1、 嬰兒一周歲后，其母親不再享受哺乳假;

　　2、 哺乳假未休不補，亦不可累計;

　　3、 超過的時間應履行請假手續，按事假累計計算;未請假的，記為曠工;

　　員工的哺乳假可一次性申請。每天休哺乳假前，需提前向主管領導或部門總經理提出，審批同意并安排好工作后，方可休假。

　　4、

　　4.1.9調休：4.1.2年休假：

　　n 職工累計工作已滿1年不滿5年的，年休假為5天;

　　n 已滿5年以上(含5年)的，年休假為15天;

　　注：國家法定休假日、休息日不計入年休假假期。

　　4.1.9.1員工的加班時間可以累計，在工作情況允許的情況下進行調休，但必須經過直接上級，辦公室經理的簽字批準，否則按曠工處理。

　　4.1.9.2員工的加班累計時間當月有效。

　　4.2其他規定

　　4.2.1為合理安排工作和休息時間，確保員工身心健康，集團禁止員工擅自調班、代班。

　　4.2.2辦公室應嚴格按照本制度做好考勤管理工作，杜絕弄虛作假。4.2.3員工請假如有弄虛作假行為除按曠工計考勤外，對當事人還將依據《員工獎懲管理制度》處理。

　　第五章 十二、員工事假、病假應提前向公司提出申請，并扣罰相應工資，每月全勤并無遲到、早退紀律的員工當月獎勵30元獎金。

　　第六章 十三、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理，其當天工資扣除。

　　第七章 十四、員工離職需提前15天向公司提出書面申請,經公司同意并辦完相關交接工作后方可離職。

　　第八章 十五、公司勸其辭退的員工，按工作時日結算上月及當月工資，自行離職的員工，上月工資于工資結算日結算，當月工資不足一月，不予結算工資;

　　第九章 十六、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。

　　辦公室每月第5個工作日結束之前根據《請假單》、《調休單》、《考勤特殊情況說明單》等完成員工考勤匯總，并交經理審核。

　　3.2.2辦公室要做好考勤打卡的監督檢查，定期對考勤鐘時間的準確度進行調校，并且對《考勤特殊情況說明單》進行隨機復查，發現弄虛作假的，以曠工論處，對有關責任人按照從重處理。

　　3.2.3員工在集團總部、項目公司之間調動或者借用，調入或借入方的考勤歸口部門負責員工調入或借入期內的考勤管理，如屬借用情況，借入方的考勤歸口部門負責在員工借入期結束后將考勤記錄轉至原借出方。

　　第十章 第六章 罰則

　　第十一章 第二十六條 本制度的檢查、監督部門由公司行政部執行;

　　第十二章 第二十七條 若有員工違反此規定，公司將給予口頭警告罰款、通報批評、記過、降職降薪、辭退等處罰;

　　第十三章 第二十八條 各種處罰項目除按上述規定處罰外，均計入當月績效考核評分項目。

　　日常行為規范

　　九、合同管理制度：合同必須采用統一合同文本。任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。合同在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批準后，方能正式簽訂。

內部管理制度 篇16

　　1.1為使公司的員工培訓工作長期穩定統一和規范地進行，使員工培訓管理有所遵循，特制定本制度。

　　1.2培訓的目的在于開發公司人力資源，提高員工素質，激發員工潛能，提高工作績效，使員工獲得公司發展所需要的知識和技能，從而與企業共同成長。

　　1.3本制度中的培訓是指公司員工在特定的場合就某一主題進行的學習、討論、演練等各種旨在提高員工工作技能和素質的活動。

　　2.1公司的培訓工作實行培訓部歸口管理，各部門配合實施的原則。

　　2.2培訓部為公司的培訓主管機構，培訓部應依據公司的人力資源狀況、企業文化、各部門的培訓需求及公司的階段性目標制定出公司的月度培訓計劃，經經理會通過后開始組織實施并考核。

　　2.3公司的各部門為公司的培訓分管機構，各部門負責人應定期向培訓部提交本部門的月度培訓需求計劃，并積極配合培訓部開展培訓工作。各部門內部應定期組織交流會，相互研討、相互學習、共同提高。

　　2.4.1公司培訓體系的建立，培訓制度的制訂與修訂；

　　2.4.3對各部門培訓計劃實施督導、檢查和考核；

　　2.4.6培訓教材的組織編寫及相關教學資料的制作分發；

　　2.4.8外派培訓相關事項的管理及外派參訓員工的管理；

　　2.4.9月度培訓報告的撰寫、呈報，培訓報表，資料的收集、匯總、整理與歸檔；

　　2.4.10本部門員工的上崗、在崗培訓及其考核；

　　2.5.3本部門月度培訓工作總結與培訓資料的匯總、整理及歸檔；

　　3.1公司對員工的培訓方式分為內訓（內部培訓和外聘培訓）和外訓（外派培訓）兩種。

　　3.2參加外訓員工必須在本公司工作滿一年（含）以上。經理級（含）以上員工參加外訓由董事長審批，經理級以下員工參加外訓由分公司總經理負責審批，必要時，公司需同參加外訓的員工簽訂員工培訓合同。合同的具體格式見附表。

　　3.3外派參加培訓的人員在培訓結束以后，必須及時將培訓期間的學習筆記和培訓資料上交到培訓部進行歸檔，作為培訓素材供公司內訓時使用。否則對外訓員工予以記過處分，并且不予報銷相關費用。

　　3.4依據公司員工的不同級別和崗位，員工的培訓內容分類如下：

　　3.4.1.3國內外專家主講的有關專業的講座、研討會等；

　　3.4.1.5不斷發展的企業文化；新管理模式的建立與施行；

　　3.4.2.4參加培訓部組織的有關專業方面的培訓、講座等；

　　3.4.2.5不斷發展的企業文化，新管理模式的具體實施與監督；

　　普通員工的培訓主要包括企業理念教育、管理制度、崗位述職、專業知識、業務技能、自我管理等內容。

　　3.5.1企業培訓的主要內容包括公司歷史、企業文化、經營理念、組織機構、規章制度等。

　　3.5.2崗前培訓的主要內容包括崗位描述、專業知識、業務技能、規章制度等。

　　4.1制定公司月度培訓計劃前，培訓部應對公司的培訓需求進行調查分析，培訓需求主要包括以下方面：

　　4.1.1公司的經營方針與策略，人力發展規劃，可運用資源等；

　　4.2公司各部門應于每月25日之前制定出本部門培訓需求，經本部門最高負責人審核后，報送培訓部。

　　4.3各部門提交的培訓需求計劃應詳細、具體，主要包括培訓主題、培訓目標、培訓時間、培訓師、參訓員工和培訓需求等項目。

　　4.4培訓部應仔細審核各部門的培訓需求計劃，結合公司的培訓需求調查報告，制訂月度培訓計劃，上報經理級會議審批。

　　4.5培訓部將批準的月度培訓計劃，上報總經理批準后，負責具體實施和監督。

　　4.6培訓課程根據培訓需求需要臨時調整的，需要報公司總經理審批。

　　4.7內部培訓師的聘用：對于內部培訓師，采用各部門提供候選人，由總經理辦公室統一審查、考核的方式。經總經理辦公室考核合格的培訓師，由總經理辦公室發放聘書，聘為公司內部培訓師。

　　4.8內部培訓師由公司給予一定的培訓補助，培訓補助的標準和核發由總經理辦公室負責，具體補助標準為10元/課時（培訓部人員除外）。

　　4.9培訓部負責員工培訓出勤管理。培訓期間的出勤作為參訓員工的績效考核依據之一。

　　4.10.1自收到培訓通知當日起，所有參訓員工均應合理安排工作及私人事務，確保準時出勤。

　　4.10.2培訓期間所有員工上課均應維護本公司員工形象標準，并自覺遵守公司各項規章制度。

　　4.10.3員工培訓時，須在培訓記錄表上簽到。培訓記錄表由培訓部存檔備查。

　　4.10.4員工如因特別公務或其它緊急事宜確實不能參加培訓的，須口頭向部門主管請假。

　　4.10.5員工未請假且無辜不參加培訓的視為當日考勤礦工，其考勤記錄由人事部備案。

　　4.11參訓員工的課堂紀律：參訓員工上課時須將手機、傳呼機等通訊器材關閉或設置為振動狀態，如有特殊情況確實需要接聽電話的，需經培訓老師允許。

　　5.1.1培訓前就培訓內容進行課前考核，以了解參訓員工的實際水平。

　　5.1.2培訓過程當中進行考核，以了解參訓員工的掌握情況，利于培訓的調整。

　　5.1.3培訓結束后對培訓的全部內容考核，以了解培訓效果。

　　5.2培訓考核應根據具體的培訓主題采用以下幾種方法進行：

　　5.3培訓考核由培訓師設置考題，培訓部組織、督導、協調，參訓部門具體實施，培訓部派人監考。

　　5.4.1員工參加考試時須提前做好應試準備，不得攜帶允許應試工具以外的其它物品。

　　5.4.2員工考試中不得有任何作弊行為，考試作弊者或為作弊行為提供方便者，本次考試成績無效，并予以“記過”處罰。

　　5.4.3如有特殊情況需臨時離開教室和考場時，經監考人員同意后方可離開。對不聽勸阻者，將予以“警告”處罰。

　　5.4.4因請假、出差等未參考者，應及時到培訓部申請補考。無正當理由不參加考試者，取消補考資格并予以“記過”處罰。

　　5.4.5考場內嚴禁吸煙、喧嘩，違者予以“警告”處罰。

　　5.5員工的培訓考核結果納入其績效考核之中，并作為其績效考核的重要依據之一。

　　6.1.1培訓檔案的管理工作由培訓部負責。管理職責如下：

　　6.1.1.1定期搜集、統計、匯整和歸檔培訓資料；

　　6.1.1.2定期對培訓檔案進行檢查，防霉爛、防蟲蛀、防盜、防火、防水、防遺失，保證其安全性和完整性；

　　6.1.2.1培訓計劃、方案、工作總結報告、培訓合同、評估資料、各種表單等；

　　6.1.2.2培訓師的聘任、考核資料和相關培訓教材、教案等；

　　6.1.2.3參訓員工的考核資料、培訓記錄卡等。

　　7.1培訓部經理根據培訓工作的需要，制定培訓設施采購計劃，經總經理審核后批準。

　　7.2培訓資料（如培訓教材）由培訓部經理負責購買，培訓設備由采購部人員按要求實施采購。

　　7.3培訓部經理在接收培訓設施時，一定要對其質量、數量進行驗收，并對培訓設施的管理、維護負責。

　　7.4所有培訓設施必須按要求進行登記，注明接收時間、設施名稱、規格及型號、數量等。培訓部每半年對所有培訓設施進行一次清點、檢修與核對。

　　7.5培訓設施的借用由培訓部負責。本公司其它部門如有需求可向培訓部辦理借用手續。

　　7.6培訓設施借用部門借用培訓設施必須填寫借用登記冊，注明借用日期、預還日期、所借培訓設施名稱、借用部門、借用經手人等。

　　7.7預計借用期限到期未還時培訓部將及時催還。借用部門不得連環轉借。否則，設施損壞，由第一借用人負責賠償。由于責任人的疏忽等原因造成培訓設施損壞、丟失由責任人照原價賠償。

　　8.2本制度經總經理辦公室批準后施行，修改時亦同。

　　8.3本制度自頒布之日起施行，原類似制度終止執行。

內部管理制度 篇17

　　第一章總則

　　第一條為提高企業自主創新能力，推動創新型技術人才的培養，激勵科研人員創新創業，提升企業的科技競爭優勢。特制定本制度。

　　第二條公司設立創新創業專項資金。專項資金包括各級財政資助項目專項資金、公司自籌資金及吸納社會資助資金。

　　第三條專項資金主要用于：

　　1、管理創新支出：公司實施創新創業計劃的模式研究、制度改革、人才培養等方面的支出。

　　2、技能創新支出：創新技能訓練項目、競賽項目的開展及獎勵、獲得專利發明的資助和獎勵。

　　3、人才創新支出：主要用于公司創新型研發隊伍建設方面的支出。包括用于聘請專家指導公司創新創業實踐活動，或有條件地輸送優秀研發人員到外出參加培訓、學術交流等支出。

　　4、創業項目扶持，包括創業資金扶持、企業債券融資、股權融資等支出。

　　第四條公司創新創業項目申請全年受理，一般于每年3月份和10月份對申報的項目組織評審，符合條件的給予立項和經費資助。

　　第五條專項資金按照統一規劃、專賬核算、�？顚Ｓ谩⒔Y余留用的原則，實行項目管理。

　　第二章組織管理

　　第六條公司成立由總經理任組長，技術研發負責人任副組長的創新創業工作組，研發中心、管理、財務、市場、生產、采購各系部門負責人為領導小組成員。

　　公司創新創業領導小組職責：

　　1、負責公司創新創業工作整體規劃和領導。

　　2、組織對公司創新創業項目的評審。

　　3、聘請專家、通過產學研合作指導、開展創新創業活動。

　　4、組織技術人員參加各類創新創業競賽項目。

　　5、負責對資助項目進行監督檢查。

　　6、組織對創新創業活動的先進項目組和個人的評選表彰，以及成果的認定和獎勵。

　　第三章評審管理

　　第七條創新創業項目申請人應具有良好的道德品質，較強的創新創業意識和一定的創新創業能力。在同等條件下，學習技術成果豐碩，專業技能突出，以及承擔并完成過各級政府資助項目的項目團隊及個人優先。

　　第八條創新創業項目實行項目負責人負責制。項目負責人應當自覺接受有關部門的管理和監督，并對項目經費使用的真實性、合法性和有效性承擔直接的經濟與法律責任。

　　第四章附則

　　第九條本管理辦法自發布之日起實施。

內部管理制度 篇18

　　在市場經濟條件下，事業單位應該完善自己的以預算管理為核心的內控制度建設，它是現代管理發展的趨勢，可以有效避免事業單位預算部門在單位內部管理、外部的經營風險等方面所面臨的困難。

　　一、事業單位財務預算管理與內控制度的聯系

　　事業單位是代表政府面向社會行使政府多項公共事務功能的窗口單位，同時事業單位在很多領域參加經濟建設，事業單位的財務經費主要由行政事業性收費、國家財政撥款等組成，事業單位的財務預算就是財務人員對核算的不穩定因素做合情合理的判斷，目的是控制成本，做到對單位未來階段性資金的收支、經營成果和分配等經濟活動做具體安排，而內控制度則是對單位內部的各種經濟活動的權責分工和程序方法進行詳細的規定，其中內控制度不僅完善了事業單位內部組織機構，同時也是本單位進行籌劃、調控、管理的基本組織。事業單位的內控制度有利于保障預算管理的準確、科學的在單位內部實施，做好預算管理和內控相互制衡、相互約束，有合理完善的獎罰制度，定期考核預算目標的完成情況，以此為基礎完成預算目標做好內部控制工作。

　　二、我國事業單位財務預算和內控制度現狀

　　(一)事業單位對財務管理的內部控制工作重視度不高

　　事業單位良好的內控意識是保障內控制度在本單位順利實施的前提，有相當一部分的單位領導對財務上的內控工作認識不清，只簡簡單單的認為預算只是會計個人的事情，忽略了財務管理的內部控制工作的重要性和合理性，有財政機構和審計監督機構的審查，使財務管理內控制度敷衍塞責，徒有其表。

　　(二)財務預算管理內控機構是空架子，用來敷衍審查機構

　　健全的財務預算管理內控機構是事業單位必不可少的，有些單位領導人對內控工作的重視程度不高，更談不上內控機構的構建，有些單位即使有也是徒有其表的空架子，沒有機構內人員或者是為了應付檢查臨時調其他崗位員工來頂替工作的現象。

　　(三)事業單位內控制度領域有待加強

　　事業單位內控制度方面可依據的法律法規很少，財務部下發的《內部會計控制規范》的規范對象主要是企業，不過這里面的內控思想、制定原則、制作方法對事業單位的財務預算也同樣適用。在實際情況中事業單位內控制度的建設卻不盡人意，有的單位可能只是用一般性的財務規章規范來當做內控制度去執行，對單位的各項業務流程的控制有些過于隨意，對其中出現的問題可能只是依照過往經驗和慣常做法，沒有正確的內控制度可遵守。

　　三、完備預算管理和內部控制制度的原則和措施

　　(一)預算管理內控制度的建立應遵循的原則

　　1、首先是合法性原則

　　事業單位要遵照法律法規的規定在內部建立合乎法律程序的內部控制制度，有些依法定程序走的步驟看起來可能是稍顯繁瑣，但是實際上在規避不法行為的作用上舉足輕重不容小覷，所以嚴格遵照合法性原則建立完備的預算管理內控制度是必要的.

　　2、第二要遵守協調性原則

　　主要是依據指國內環境、政策導向、單位自身的發展來制定或修改財務內控制度。協調性原則對外是指合法性原則，也就是財務內控制度的制定必須遵循法律法規的.規定，不能鉆法律漏洞，也不能違背法律的規定，與法律法規的規定是一致的、協調的，對內部就是要協調適應本事業單位財務的內部控制工作，和本單位的發展情況是互相協調的，不能存在內控制度和單位內部控制實況不適應的問題。

　　3、內部控制制度的權威性原則

　　內部控制一經制定，單位從上到下都要嚴格執行，對于嚴格執行到位的，要給予表彰，對于沒有做好嚴格執行的，要給予處罰，以顯示內控制度的權威性和不可侵犯性和權威性，對于位高權重者偶爾犯錯、或者是普通員工出現的小錯要本著防微杜漸和一視同仁的態度正確處理。

　　(二)完備預算管理和內部控制制度的措施

　　1、提升事業單位一把手對以預算管理為核心的內部控制制度建設重視程度的認識

　　建立健全的以預算管理為核心的內部控制制度，首先要提高事業單位領導人對預算管理和內部控制制度的重視程度，可以組成內控制度建設小組，由單位一把手親自監督主持對以預算管理為核心的內部控制制度的建設，責成各部門管理人員和員工嚴格遵循內控制度進行工作，保障預算目標在各部門順利開展和圓滿完成。

　　2、其次要結合自身發展情況，建立清晰準確的預算編制

　　預算編制質量的優劣直接關系到事業單位各部門各項工作的開展和完成，因此我們除了加強對部門預算編制工作的重視度之外，還要提升部門預算編制的質量，事業單位的領導應該親自蒞臨到統籌預算編制的制定工作中去，遵循合法性、協調性、權威性的準則來制定預算編制工作，力求預算編制做到零基預算和細化預算，對事業單位的具體收支標準要做到詳細規定，另外還要準確標出各項資金支出的用處和去向，能細化到具體項目的要力求具體化、細致化，各部門在完成具體的預算目標過程中要做到嚴厲的自我約束，嚴厲禁止隨意添加支出項目，超出預算范圍等等行為。

　　3、區別一般性支出和重要性支出

　　部門預算的編制應該嚴格依照本部門的實際發展情況和自身的財力進行編制，把一般性支出和重要性支出按重要程度標示出來，在嚴格保障重點性支出需要，從嚴對待一般性支出，單位的財務預算編制詳細的要包括本單位的全部財務收支，事無巨細，方方面面都要編制到。

　　4、對事業單位物資財產要做好內部控制，力求內部控制做到對每個員工的行為進行約束

　　對事業單位的各項物資財產要做到定時按期進行盤點，并將盤點結果和會計賬目進行對比，發現問題要及時上報領導，找出原因，追查責任，將責任要追蹤到具體的人身上，不能辦糊涂事做糊涂賬，防止有不法分子中飽私囊的違法亂紀行為，一旦發生資產損毀要嚴格依照法定程序向領導報告，經領導核準后才能核銷。對于事業單位的資產管理賬目要力求做到清晰明白真實有效，需要嚴格的授權審批手續，事業單位各項經濟活動必須嚴格依照授權審批手續才能完成，務必準確明示部門員工的權限和義務，做到內控制度對每個員工的行為做到約束。

　　5、完善內部制度做好各個部門的協調發展、共同努力

　　完善內控制度要做好統籌成本控制和單位效益的協調關系、財務內控制度和會計自身職業素養的之間的關系、舊式的內控方法和新穎的適合單位發展的內控方式之間的關系，只要我們在日常工作中做到對以上三對關系的正確處理，就可以使內控制度的優勢在單位內充分發揮出來，與此同時，單位各部門要做好協調共同努力，尤其是單位的財政部門、審計部門，要做好對預算部門內部控制的監察，財政部門主管內部控制工作，在日常生活中財政部門除了要提高對預算機構內控制度建設的構造和領導，還要不斷促使預算部門提升對財務管理內控制度的充實和完備。審計部門是監督部門，除了做好平常的監察監督外，還要定時不定期的對整個預算機構的財務內控制度以及執行度進行監督審查，以督促其健康良性發展。

　　6、對內做好內部審計，不斷提升內審人員的專業素養

　　內部審計是事業單位財務內控制度順利進行的重要保障，除了加快完善內審工作制度、提高內審人員的工作地位之外，還要做到建立內審復查程序，即本單位的內部審計工作告一段落后，要在指定的時間段內再核查內審結果的執行情況。同時，內審人員專業素養的提升對內控制度的執行和實施的重要作用也不言而喻，內審人員要具備高質量的管理能力、豐富準確的法律知識和熟知本單位的內部規章制度，這幾點同時具備才能更好的監督執行內部控制制度的實施。

　　四、附則

　　預算部門建立內部控制制度是提升本單位財務管理效率的有力手段之一，在市場經濟條件下，內控制度的建設將提升預算部門的內部管理、規避運營風險、保證會計信息質量等等方面的作用，盡管如此，預算部門建立內控制度還存在了許多不盡人意的地方，希望本文能夠拋磚引玉，使單位領導加大對以預算管理為核心的內控制度建設力度。

內部管理制度 篇19

　　為不斷提高管理水平，確保小區成為優秀管理小區，特制訂本制度：

　　一、采取平時業務學習與定期業務培訓相結合的辦法，不斷提高管理人員的文化素質、業務素質和工作水平。全部實現持證上崗。

　　二、物業部各部門結合自身業務工作，每周安排一個下午集體學習有關文件、報刊、書籍。

　　三、物業部社區事務部負責收集各種有用信息、最新業務法規、有關管理經驗等，供有關部門人員學習。

　　四、管理人員必須定期接受專業訓練，每年至少有十五天，在公司統一接受培訓。各部門在每年初應作好安排，在不影響部門工作的同時，完成培訓計劃。

　　五、管理人員在業務學習和培訓期間不能請假、曠課，否則以曠工論處。

　　六、鼓勵管理人員多參加專業培訓，經物業部同意，報公司批準，培訓結束時考試合格者，培訓費用由按公司規定給予報銷，但考試不合格者，不承擔培訓費用，對考試取得優勝者給予獎勵。

　　七、物業部每年舉行兩次業務考試和考評，經考試、考評不合格者，可在十天內補考一次；補考不合格者予以辭退，不得留用。

內部管理制度 篇20

　�。ㄒ唬﹪栏褡袷毓�司的一切規章制度。按時上下班，堅守工作崗位，服從組織安排，遇事要請（銷）假，未經同意不得擅自離開工作崗位。

　�。ǘ�）樹立全心全意為員工服務的思想，講究職業道德。文明服務，態度和藹，主動熱情，禮貌待人，熱愛本職，認真負責。做到飯熟菜香，味美可口，飯菜定量，食品足稱，平等待人。

　�。ㄈ�）遵守財經紀律。未經許可，不得私自動用廚房的財物和帶出飯堂，不得擅自向外出售已進庫的物品。

　　（四）愛護公物。食堂的一切設備、餐具有登記，有帳目，不貪小便宜，對放置在公共場所內的任何物件（公家或個人），不得隨便搬運或拿作它用。對無故損壞各類設備、餐具者，要照價賠償。

　�。ㄎ澹┳龊么妒氯藛T的個人衛生。做到勤洗手、剪指甲，勤換、勤洗工作服，工作時要穿戴工作衣帽，開飯時戴好口罩，不留長發、長指甲、不得隨地吐痰、涂指甲油、穿拖鞋、短褲，炊事人員每年進行一次健康檢查，無健康合格證者，不準在食堂工作。

　�。�六）計劃采購，嚴禁采購腐爛、變質食物，防止食物中毒。

　�。ㄆ撸┌磿r開膳。每天制定一次食譜、早、午、晚餐品種要多式樣，提高烹調技術，改善員工伙食。對因工作需要不能按時就餐和臨時客餐，可事前有預約和通知。

　�。ò耍┳龊冒踩�工作。使用炊事模具或用具要嚴格遵守操作規程，防止事故發生；嚴禁隨帶無關人員進入廚房和保管室；易燃易爆物品要嚴格按規定放置，杜絕意外事故的發生；食堂工作人員下班前，要關好門窗，檢查種類電源開關、設備等。管理員要經常督促、檢查，做好防盜工作。

　�。ň牛┘訌姽芾恚瑘F結協作，嚴格執行各類規章制度，圓滿完成各項工作任務。

　　（十）不得隨意進入廠方生產區和倉庫，生產儲物基地，必須嚴格遵守廠方的廠規、廠紀。

　�。ㄊ�一）虛心接受員工及他人意見，提高員工飯菜的品質。

　�。ㄊ�二）愛護廚房設備和一切用具及物品，節約水電、燃料，不得隨意浪費廠方用品及公司財物。

　�。ㄊ�三）食堂除就餐時間外，其余時間一律不開門。

　�。ㄊ�四）炊事人員上班時間不得看電視及做工作無關的事情。

　�。ㄊ�五）炊事人員必須保持廚房衛生干凈整齊。

　�。ㄊ�六）維護公司形象，一切從“四個”第一為宗旨，即衛生第

內部管理制度 篇21

　　第一部分概述

　　一、手冊適用范圍為在公司任職的所有員工，包括：公司負責人（公司股東在公司擔任公司總經理和副總經理職務）；資深員工（與公司簽訂3年以上勞動合同的員工）和普通員工（包括試用期員工），普通員工與公司簽訂3年以上勞動合同即可升為資深員工，資深員工合同期滿并在公司任職8年以上者，經董事會討論通過后，可以給與一定股份獎勵，并享受公司負責人待遇。

　　二、制度范圍：包括公司綜合管理制度；財務管理制度；業務管理制度。

　　三、該制度為作為公司各項管理的最終依據，公司所有員工必須以該管理制度作為在公司職務行為的準則，并接受違反該制度所規定的處罰；

　　四、本制度從20xx年6月1日起開始實施。

　　第二部分綜合管理

　　一、工作時間

　　公司每周工作五天，員工每日正常工作時間為7。5小時。國家法定節假日按照國家和北京市統一安排作息時間。其中：

　　周一至周五：上午9：30－11：30

　　下午：14：00－17：30為工作時間

　　11：30－13：30為午餐休息時間

　　員工每天早上到達辦公室后，自覺打掃辦公室衛生。

　　二、考勤

　　1 、所有員工必須遵守公司考勤制度，目前實行打卡上下班制度。

　　2、遲到、早退、曠工

　　無故遲到超過三十分鐘者，扣發半天工資；

　　無故早退者，扣發當天工資；

　　無故曠工者，扣發當天雙倍工資。

　　3 、請假

　�。�1）病假

　　員工病假須致電公司負責人或者其他同事及時請假，請假超過一天的盡可能提供醫院證明，每月病假不超過3天者當月工資照常發放。

　　（2）事假：緊急突發事件可由員工自己或委托他人告知公司負責人批準事假，事假期間不計發工資。

　　4 、休假

　　公司負責人和資深員工每年享有帶薪休假15天，普通員工享有帶薪休假10天。休假日不扣除工資，請事假可以使用帶薪休假代替。

　　5、家庭不在北京市的員工每年可以享有探親假期，刨除路途時間計算（公司負責人與資深員工10天，普通員工5天）；公司負責人、資深員工每年可以探家兩次，普通員工可以探家一次，由公司報銷往返交通費用（以家屬赴京探望代替回家探親的，仍然可以享有探親假期并報銷一個人往返交通費用）。員工探家乘坐何種交通工具由公司負責人確定。

　　6、婚假、產假和探親假遵照國家的規定，由負責人批準。

內部管理制度 篇22

　　一、所有物流人員要樹立正確的工作態度，養成勤奮、好學、吃苦耐勞的工作習慣，愛崗敬業，忠于職守。嚴格執行本崗位《庫管員作業指導書》內容

　　。二、按規定做好原材料及其產成品、半成品和工具的出入庫手續，正確開具出、入庫單，正確記賬并輸入ERP系統中，做到隨進、出，隨記賬，保證賬實相符。

　　三、熟練掌握各種物品、材料和產品及其零配件的名稱、規格型號及其性能，并按規定擺放整齊，做到分類排放、數字準確、標識存放、帳實相符。

　　四、堅決拒絕手續不全的物品進出庫，對本公司待加工品的進、出也要按規定填寫出、入庫單，并有經手人簽字;對沒有出庫單和入庫單私自進出的將給予當事人經濟處罰。需要外協加工的產品全部實行投標制，按照中標書中中標價格、數量填寫《出庫單》;未投標的新產品、應急產品一律由各廠區第一責任人簽發《工作派遣單》發貨。

　　總廠簽發人： 江兆坤

　　放大架簽發人：劉元春

　　五、庫管員要經常對庫存產品進行清點、對賬。公司將每旬組織有關人員不定期抽查對賬，每月月底進行清資調帳，發現因工作失誤造成賬實不符的一次扣崗位責任制考核分10分(合格率98%，每差一件罰5元)。

　　六、庫管員要保管好有關單據，對因失誤丟失單據的一次扣崗位責任制考核分20分(每張單據開的不標準的罰5元)，造成經濟損失的按損失金額給予賠償。

　　七、出入庫產品名稱做到跟ERP軟件名稱相符，發現一處不符的扣20分崗位責任制考核分(每有一張單據名稱不符的罰5元)。

　　八、外協加工單據每月月底前對完，到財務下帳。庫管員、財務結算員應出據證明，作為外協加工戶投標資格的主要依據。由于庫管員、財務結算員原因造成外協加工戶對帳、財務下帳不及時的，每拖一日扣20分崗位責任制考核分。

　　九、外協加工返修的產品出門的：未辦理入庫手續的由檢查員出據《不合格品處置單》，工序流轉庫庫管員開據《出庫單》;已辦理入庫手續的應增加沖減入庫數手續。嚴禁白條出門。

　　十、產品退貨。三包人員將現場服務單附件到東廠辦理入庫，《入庫單》由東廠庫管員開據，一式四份：質量部、營銷部、財務部、留存各一份。三包人員以入庫單、現場服務報告單作為財務報銷差旅費附件;營銷部以現場服務報告單、入庫單沖減本月銷售額，作為三包人員出勤記工的附件;質量部根據現場服務報告單、入庫單拆卸、檢查退貨原因進行責任追究。退貨產品經檢查能夠回用的，由東廠庫管員開《出庫單》，總廠開《入庫單》存放到零件成品庫。沒有《現場服務報告單》、《入庫單》的，營銷部不得為三包人員記出勤，分管領導不得簽字，財務出納不得報銷差旅費，違反以上規定的扣責任人崗位責任制考核分50分，并勒令改正。

　　十一、借用工具、量具等物資，一律用排碼號的單據開單，借用人、批準人應在單據上簽字，注明使用日期，到期由庫管員收回;外協戶借用收不回的由批準人代還。庫管員一月一清，落實不到責任人的自己賠償。

　　十二、廠區間工序產品流轉，一律辦理出入庫手續，沒手續的產品司機不得運輸，車間不得卸車入庫。當班庫管員、司機未嚴格執行的扣責任人崗位責任制考核分10分。

　　十三、有關單據的要求：

　　1、原材料出入庫單。材料入庫時，經質檢員質量檢驗后，庫管員進行數量驗收，驗收合格后開具材料入庫單，經入庫人(送貨人)和庫管員簽字，一式三聯，一聯為存根，一聯交入庫人結算用，一聯交財務部。

　　2、原材料出庫開具部門領料單，領料單由領用人和庫管員簽字，將數量(噸或千克)核算出來。部門領料單一式四聯，一聯為存根，一聯為領料人，一聯交財務核算成本用，一聯作為《出門證》。

　　3、生產投料單(下料《工作令》)，需要庫管員和工序加工人員簽字。進入工序加工過程(工序流轉庫)。

　　4、委外加工出庫，用“外協領料單”，該單也要經過領料人和庫管員簽字，領料單填寫項目有：物料名稱、規格、單位、工序、數量。本單一式四聯，一聯為存根，一聯為外協戶，一聯為門衛，四聯對賬。

　　5、委外加工入庫單。本單由庫管員、質檢員、外協送貨人(入庫人)簽字。本單一式四聯同第4條。

　　6、加工流程單(工序加工單)由車間主任、質檢員及統計員分別簽字。一聯結算工資用，一聯統計員保存，一聯交操作者，操作者作為核對工資的依據。該單項目包括計劃、實領、廢品和完工情況。

　　7、成品出、入庫單，包括組裝、放大架車間和東廠三個地方。出庫用銷售出庫單：一聯為存根(白)，二聯為記賬聯(紅)，三聯為隨貨同行聯(藍、該聯經過客戶方簽字后交運費結算人)，四聯為車間主任(綠)，五聯倉庫。

　　工具庫出入庫單同上。

內部管理制度 篇23

　　一、熱愛本職工作:

　　1、要確立干好服務工作的職業志向,熱愛本職工作。

　　2、要刻苦學習和鉆研管理工作的知識與技能。一個管理人員既要有做好管理工作的愿望,又要有過硬的服務本領,才能做好管理工作。

　　3、以主人翁的態度做好工作,刻苦鉆研管理工作的藝術和技巧。待客戶如親人,熱情服務,盡職盡責做好工作。

　　二、文明管理:

　　總要求:一是執行政策;二是禮貌待客,有問必答,熱情服務;三是環境干凈、衛生、整潔;四是制度健全,紀律嚴明、科學管理。具體要求:

　　1、儀態端莊。衣著打扮和氣質風度要端莊、整潔,給住戶美的的感受,使人感到親切。

　　2、語言謙遜。在接待顧客過程中,語言要力求文雅、謙恭、準確,務必做到'四個不講'和'五個不能',即:'不講低級庸俗的`口頭語,不講不三不四的臟話,不講諷刺挖苦話,不講與管理無關的閑話','不能取笑人,不能訓斥人,不能報復人'。

　　3、主動熱情。在接待客人和住戶過程中要做到'三個一樣':對待生人熟人一個樣,大人小孩一個樣,忙時閑時一個樣,為客人和住戶提供各種方便。

　　4、優質服務。要有負責的服務態度,就是對住戶負責,為住戶著想,不要把客戶看成是有求于我,憑我高興愛怎么管就怎么管。

　　三、誠信無欺是我們每個管理人員應有的作風,也是我們管理工作職業道德的一個重要內容,就是說,要忠誠老實,實事求是,言而有信,嚴守信用。

　　四、注意效益:

　　既要獲得最大的社會效益,又要獲得最好的經濟效益。

　　1、注意社會效益:主要做好這樣幾項工作,一是努力建設社會主義精神文明,要立足社會,服務社會,為社會的發展作貢獻;二是提高服務質量,維護業主住戶利益,保證機電設備的正常運行、水電的正常供給;三是搞好清潔衛生、庭園綠化,為小區創造寧靜、舒適的工作、生活環境;四是加強防范措施,確保住戶人身財物安全。做好防火、防盜和防止壞人壞事的四防工作,保護國家財產和住戶人身財產的安全。

　　2、提高經濟效益:首先要強化管理,建立健全工作人員崗位責任制,經理任期目標責任制、財務制度、獎懲制度以及其他內部管理制度。二是提高工作效益,充分發揮自己的能動性,把管理工作與經濟利益聯系起來。三是開展'雙增雙節'活動。

內部管理制度 篇24

　　1、嚴格按照文件精神，制作明顯定點標識。在藥店明顯地方懸掛醫保投訴箱，設醫保政策咨詢處，執業藥師指導購藥處及宣傳醫保政策欄，保證藥店24小時供藥。

　　2、嚴格執行國家及重慶市規定的藥品價格政策，本著價格合理，服務百姓的宗旨，明碼實價，保證刷卡藥價與現金藥價一致。

　　3、刷卡人員堅持核對持卡人身份，對人、證、卡不相符者拒絕刷卡，并作好解釋工作。

　　4、熟悉醫保目錄，熟悉微機操作技術，提高業務水平，不得將醫保目錄外藥品納入醫保支付，對個別不理解的參保人員要作好耐心細致的工作。

　　5、店內人員堅持執行勞動和社會保障局、食品藥品監督管理局的文件精神，以上乘的服務態度，優質的藥品質量，低廉的價格，贏得參保人員的認可，爭做醫保合格藥店。篇二：醫保刷卡規章制度及管理辦法（1）

內部管理制度 篇25

　　為了認真貫徹執行《中華人民共和國安全生產法》和《建設工程安全生產管理條例》,加強對施工現場那個安全設施所需的材料、設備及防護用品的控制,防止不合格產品流入施工現場造成傷亡事故,確保施工安全,特制訂本制度。

　　第一條為我項目部提供安全設施所需材料、設備及防護用品的供應單位,必須是遵守法律法規其產品的設計、生產、銷售復核施工安全生產要求的生產或銷售單位。

　　第二條在采購安全設施所需材料、設備及防護用品時,供應單位必須提供檢測合格證明以及以下資料：

　　(一)產品的生產許可證(指實行生產許可證的產品)和出產合格證；

　　(二)產品的有關技術標準、規范；

　　(三)產品的有關圖紙及技術資料；

　　(四)產品的技術性能、安全防護裝置的說明。

　　第三條公司安全檢查部門和項目部負責對以上產品進行監督和驗證。

　　第四條采購員必須嚴格執行本規定,對不符合要求的產品嚴禁購買,對收取供貨單位賄賂而購入不合格品者視情節輕重,予以20xx~5000遠罰款,情節嚴重的予以開除,直至移交司法機關。

　　第五條項目部對現場的產品未進行認真檢查,使不合格產品用于工程上的,給予項目經理和有關責任人200~1000元的罰款。

　　第六條凡提供不合格品進入項目部的供應單位嚴禁進入公司合格供方名錄,已進入的,堅決清除。

內部管理制度 篇26

　　近幾年來，中國移動、中國聯通、中國電信、中國網通等通信運營商相繼在海內外成功上市，完善內部管理框架體系，適應境內外資本市場監管的客觀需要，滿足公司實現現代企業治理的要求，是各大運營商必須面對的問題。

　　一、完善企業內部管理制度的必要性

　　1、建立有效的企業內部管理制度是參與國際競爭的迫切要求

　　雖然我國通信公司自我發展比較快，但還沒有實力完全按照國際規則參與市場競爭。一個重要的原因就是可持續發展能力不強，市場認可度不高。一個規范的、有效的企業內部管理制度，可以提高公司的市場認可度，提高公司參與國際競爭的實力和信心，適應境內外資本市場監管的客觀需要。

　　2、健全的企業內部管理制度體系是提升管理效率的必然要求

　　隨著全球經濟一體化進程的加快，一些國際化的科學管理規范和管理體系，已經融入到通信公司經營管理體制中。為了適應這種變化，提升管理效率，有效保證公司經營效益和財務報告的可靠性，以及法律法規的遵循性，通信公司必須形成一整套內部管理體系，通過對貫穿于經營活動全過程的自行檢查、自行制約和自我內部調節，規避公司經營風險，及時發現和糾正各種錯誤。健全的內部管理體系不僅是公司內部相互制衡、相互監督的治理機制問題，更是在激烈的競爭環境中，公司得以生存、避免內部運行失控和潛在管理效率損失的必然要求。

　　3、完善的企業內部管理制度流程是適應法律規范的發展方向

　　根據國內新的《會計法》以及國際資本市場對于上市公司的監管要求，通信公司必須建立內部管理體系并確保有效運行，以提高對投資者和市場的誠信度。因此完善的內部管理流程，不僅符合法律法規的要求，也使得對公司財務報告負有個人責任的公司管理層不會承擔過失的風險，符合公司利益相關者利益最大化和公司治理的發展方向。

　　4、加強企業內部管理制度是建立現代企業制度的內在要求

　　通信行業經過近二十年的大發展，公司的資金、人員、市場等都發展到了相當的規模，公司的機構設置、財務管理水平和人力資源的配備等方面必須適應公司進一步發展的要求。因此，加強公司管理，實現管理創新，使傳統的管理模式向現代企業管理過渡，加強企業內部管理制度建設是建立現代企業制度的內在要求。

　　二、加強和完善企業內部管理制度

　　1、建立、健全企業內部管理制度

　　企業內部管理制度是公司管理制度的重要組成部分，公司管理制度建設必然會促進企業內部管理制度的建設。通信公司應在遵守法律法規的前提下，結合實際情況，建立健全內部管理制度，制訂規范嚴密的公司章程，設置科學高效的管理和監督機構，訂立科學嚴密的管理制度和操作規程，使內部管理工作有得力的組織和制度保障。建立健全包括兩個相對獨立層次的企業內部管理制度體系，第一層次是組織制度。該管理制度是為防范風險、保護投資者的利益，為投資者服務的，與公司的產權結構相對應，通過建立適當的委托、代理契約關系，保證公司外部投資人的利益能夠得到公司內部代理人的.有效維護。第二層次是管理制度，該制度是為管理者服務的，是幫助管理者完成委托人交給的管理責任，同時證明自己有效履行了受托責任，應對開發、維護和評價企業內部管理制度負責。層次化的內部管理體系是通過明確各方關系人的權利和責任實現的，使得每個群體或個人的行為都處在他人的監督和管理之下，避免出現管理的真空地帶或管理盲點，而使管理流于形式，難收成效。

　　2、形成全方位、寬領域的管理觀念

　　作為公司整個管理管理系統的主要組成部分，內部管理是一個更寬泛的概念，除了與會計相關的管理，如貨幣資金、實物資產、投資、工程項目、籌資、擔保、銷售與收款、采購與付款等硬管理外，人員品行及價值觀、員工能力培養、管理哲學、人事政策等軟管理也是至關重要的。要在公司實施有效的內部管理，必須從公司整體的角度來考慮內部管理問題、從公司整體角度來定義和設計內部管理體系，打破傳統公司內部管理的狹隘性，由局部的會計管理、財務管理擴展到整個公司治理權管理、公司資源和運營管理，真正構建完整的公司內部管理系統。

　　3、營造良好的公司管理環境

　　公司管理環境包括董事會、公司管理者的素質及管理哲學、公司文化、組織結構與權責分派體系、信息系統、人力資源政策及實務等。管理環境直接影響到公司內部管理的貫徹和執行，以及公司經營目標及整體戰略目標的實現。完善公司的管理環境，最主要的就是建立良好的公司治理結構。為此，首先，通信公司不但要從形式上建立健全董事會、監事會、總經理班子，而且要切實發揮以董事會為主體和核心的內部管理機制。加強董事會博弈規則的建設，發揮董事會的作用和潛能，使股東及其他相關利益集團的利益真正受到保護。其次，要形成一個比較成熟、具有長遠管理、約束、監督與激勵經理人員的機制。第三，要加強管理階層的管理哲學、管理風格、操守及價值觀等軟管理的培養與建設，塑造長期、全面、健康的公司文化氛圍，使其成員能自覺地把辦事準則和職業道德放在首位。第四，要強化公司組織結構建設，界定關鍵區域的權責分配，建立良好的信息溝通渠道，使公司具有清晰的職位層次順序、流暢的意見溝通渠道、有效的協調與合作體系，為公司內部管理提供良好的環境條件。

　　4、構建風險管理機制

　　通信公司必須對內分析自身的優勢與劣勢、長處與短處，對外分析外界的機會和威脅，考慮自己的生存和機遇。風險分析不僅要貫徹在公司戰略目標的制訂過程中，而且也貫徹在公司日常的內部管理過程中。構筑靈敏的信息系統與監控系統，對不利事件及主要風險因素進行識別、分類、評估和管理，當內部因素及外部因素發生變化時，能及時調整和應變。管理層應向董事會保證已經采用風險評估程序執行了必要的風險評估，董事會通過審計委員會等對管理層的報告進行審核，公司的風險管理必須貫穿并滲透于公司管理的全過程。

　　5、建立企業內部管理制度評價標準體系

　　通信公司不定期或定期地對自己的企業內部管理制度系統進行有效性及實施效率效果的評估，以期能更好地達成內部管理的目標。管理自我評估可由管理部門和職員共同進行，用結構化的方法開展評估活動，密切關注業務的過程和管理的成效，了解缺陷的位置以及可能引致的后果，然后自我采取行動改進。已上市的通信公司應將由第三方所做的內部管理評價報告在公司年度報告中予以公布。

內部管理制度 篇27

　　第一章 總則

　　第一條 為加強實石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)停車場的管理,保證安全生產相關的各項工作有序進行,特制定本制度。

　　第二章 組織機構及職責

　　第二條 停車場的歸口管理部門是車輛管理部,負責停車場的日常管理,維護。

　　第三章 停車場的管理要求

　　第三條 停車場要與經營范圍、規模相適應,并符合有關安全規定,停車場周邊劃定禁區,設置明顯警示標志。

　　第四條 停車場要配備有與運輸的危險貨物性質相適應的`安全防護、環境保護和消防設施設備,定期與不定期的進行檢查更換,做好檢查記錄,確保齊全有效;

　　第五條 停車場地的指定專人負責,保證停車有序,對停車場四周24小時不間斷巡視,重點是防火防盜;

　　第六條 在停車場地嚴禁閑雜人出入,有人來訪時必須進行登記,并取出隨身攜帶的火種;車輛出入停車場地必須進行登記,實行準入、準出工作程序;

　　第七條 有運輸劇毒、爆炸和i類包裝危險貨物的專用車輛,還應當配備與其他設備車輛、人員隔離的專用停車區域。

　　第四章 附則

　　第八條 本制度由車輛管理部負責解釋。

　　第九條 本制度未盡事宜,按照國家規定和工貿公司有關規定執行。

　　第十條 本制度自頒布之日起開始實施

內部管理制度 篇28

　　一、目的

　　為了進一步加強管理,杜絕閑雜人員入廠,維護本公司正常的內部治安秩序,保證生產工作的順利進行,確保公司的人員和財產的安全,特制定本管理辦法,所有出入本公司大門之人員,車輛必須遵守執行。

　　二、范圍

　　適用于湖北創力鞋業有限公司門衛崗日常管理。

　　我公司已經在門衛崗四周安裝24小時全景監控加強門衛崗管理工作。

　　三、職責

　　廠辦為公司門崗的歸口部門,負責門崗的日常管理。

　　廠長電話:

　　四、程序

　　1、人員出入

　　1)公司所有員工必須按時上下班,上班時間內不得外出,確有事由必須外出的需填寫請假單,經主管批準簽字后交于門衛人員方可外出,否則保安人員有權拒絕其外出。

　　2)公司離職人員帶行李出廠,必須有其主管簽字的放行單方可出廠,否則保安人員有權拒絕其帶行李物品出廠。

　　3)公司員工家屬接送其上下班的,一律到廠門口停車,不得送人入內,或到廠內接人,對不聽勸阻者,報警處理!

　　4)公司住宿人員必須在晚23:30分前回廠,并不可帶外來人員留廠住宿,超長時間者門衛有權拒其進廠,對不聽規勸者,并私自翻越,處以100-200元的罰款,影響惡劣者,廠辦可對其進行辭退或開除處理。

　　5)公司員工親屬有緊急事由進廠會見員工的',經聯系該員工到門衛室會見,聯系不上者,經門衛聯系主管,同意后方可入廠會見。否則一律不得入內。

　　6)應聘和面試人員必須出示二代身份證,無有效證件者,須在門衛室登記,經門衛聯系廠辦同意后方可進入,否則一律不得入內。

　　7)公司員工在上班中途時間進出廠門,均應按員工考勤規定配合門衛查詢或登記,停工待料的需拿有效的停工待料單,經保安核準后方可放行,否則一律按早退和曠工處理。

　　8)長期與本單位有業務往來單位的人員,由門衛核對確認可放行。因公來廠人員,須聯系被訪人,且在門衛核實被訪人同意后方可進廠接洽工作。

　　9)公司員工不得以任何借口帶任何非本廠人員入廠,隱瞞事實、隱瞞保安進入廠區,經發現的一律按盜竊嫌疑處理,帶入者處以100-500元罰款。

　　10)節假日或特殊情況需帶親屬、朋友、老鄉等入廠的,需經門衛請示同意后方可帶入,否則一律不得入廠。

　　11)任何人均不得刁難門衛。若故意滋事、酒后尋釁、刻意搗亂的,與門衛人員發生語言沖突、辱罵、羞辱、肢體沖突、毆打門衛執勤人員者,依情節輕重處以100-1000元的罰款,情節嚴重者,交由公安機關處理。

　　2、車輛物品出入

　　1)凡機動車輛進出本廠,必須填寫《人員物品進出登記薄》,并接受門衛的檢查,門衛有權對車輛(包括駕駛室、貨箱、后備箱、摩托車、坐箱等)的查驗,駕駛員應自覺接受檢查,不得刁難,否則門衛有權拒絕其進出廠,強行沖崗的將給予100-200元的罰款,情節嚴重的將追究相關責任,并全額承擔相關賠償。

　　2)凡機動車輛攜帶物品出入者,必須出示物品所屬部門開具的出廠單,經門衛清點核實后方可出廠,否則門衛有權禁止其出廠,強行沖崗者,將給予100-200元的罰款,情節嚴重的將追究相關責任,并全額承擔相關賠償。

　　3)凡隨車自帶物品,原則上不準帶入廠,確需進廠,必須填寫物品名錄,在門衛核實后方可進廠,出廠時,所運物品必須經門衛清點核實后,方可放行出廠。

　　4)若發現出門手續不全和物品項目數量不符者,將對出門單簽批負責人和車主給予50-100元的罰款。

內部管理制度 篇29

　　第一章：總則

　　第一條：為使本集團后勤管理更科學、規范，創造良好的工作、生活環境，不斷提高全員勞動生產率和集團的經濟效益，特制訂本制度。

　　第二條：本制度主要包括：車輛、宿舍、醫務室、食堂及電話、手機管理等。

　　第三條：本集團各級員工，均應遵守本制度各項規定。

　　第二章：車輛管理

　　第一節：大客車的管理

　　第四條：員工乘坐規則：

　�。ㄒ唬﹩T工憑本人上崗證或穿工作服上車，應在規定時間前到指定站點候車。

　�。ǘ�）員工應等車停穩后方可上、下車，不得擁擠、搶座、起哄，上車后要坐穩扶牢，如由于員工本人的職責而發生事故，公司概不負責；擁擠者罰款10元。

　�。ㄈ�）嚴禁攜帶熱水壺、扁擔等物，及超10公斤的貨物上車。

　　（四）車內嚴禁吸煙、吐痰，持續清潔衛生。嚴禁用小刀、筆、指甲或其他尖銳物等在車上刻、劃、涂、寫，違者罰款100元。

　�。ㄎ澹┳龅蕉Y貌乘車，樹立高尚風格，兩旁座位應自覺讓暈車及身體虛弱的同志乘坐。

　�。�六）大客車只限本公司員工乘座，嚴禁帶客上車，任何人帶客上車，帶客者每人次罰款10元。

　�。ㄆ撸┓潜竟�司員工確需乘公司大客車的，須經領導批準并到人事部門辦理乘車證，憑證乘車。

　　第五條：對大客車駕駛員的要求與獎罰

　�。ㄒ唬┐罂蛙噭毡匾勒展�司的安排，定時定點接送員工，確保員工上下班不遲到。

　　（二）嚴格按公司規定的線路停靠站點讓員工上下車，不得任意停車上下，否則給予駕駛員每次罰款5元。

　�。ㄈ�)司機負責監督員工乘車，員工一律憑本人上崗證(乘車證）或穿工作服上車，禁止帶客，違者給予駕駛員每人次罰款5元。

　�。ㄋ模�駕駛員應做到禮貌、安全駕駛，如發生意外事故，駕駛員負責保險公司索賠后不足部分的損失費總額10%的職責。

　　（五）嚴格執行各項交通法規，凡因違犯交通部門有關規定被罰款者，駕駛員應負30%的職責。

　�。�六）公司急需用車時，駕駛員應隨叫隨到。如因特殊狀況屬于加班的，另發給駕駛員加班費，臨海市內每次發給加班費10元，臨海市外每次發加班費30元。

　　（七）做好車輛性能的日常維護、保養，持續車輛清潔、美觀，確保安全接送員工。

　�。ò耍┸囕v維修、加油務必在公司指定地點進行。

　�。ň牛┯秃膶嵭卸�標準年終結算。油耗標準是：市區、麻山車21.75公升/百公里，其他為21.6公升/百公里。節約部分的60%獎給駕駛員，超出部分罰駕駛員40%，獎罰年終結算、兌現。

　　（十）合理掌握好輪胎消耗、車輛修理等費用，控制在最低范圍，年終結算，視其實際狀況獎罰兌現。如發現故意鋪張浪費或弄虛作假行為，視情節輕重，予以不同程度的罰款，情節嚴重者予以除名。

　�。ㄊ�一）一年內無任何職責事故未受到任何處罰的駕駛員，年終給予必須的獎勵。

　�。ㄊ�二）務必停在公司外過夜的車輛，駕駛員住房由公司解決。

　　（十三）聘請的駕駛員須與公司簽訂《用工合同》（隨車工具注冊登記，期滿移交，缺者駕駛員如數賠償）。

　　第二節：小汽車的管理

　　第六條：小車隊要為公司領導和有關部門帶給優質服務，樹立良好的工作形象和服務意識，做到安全行車、服務周到，使領導用車時感到滿意、放心；加強學習，提高駕駛技術，自覺服從領導工作分配，勤勤懇懇踏實工作；嚴格遵守公司規章制度，做到按時上下班，上班時不做無關的事情，堅持原則，不出私車。出私車者，每次給予200元的罰款；小車駕駛員須做好值班工作，辦公室不得無故缺人。公司用車，駕駛員須隨叫隨到；同時，每次出車務必進行車輛出入登記。

　　第七條：為保證正常用車，小車實行派車制度。除董事長、總裁以外，公司任何個人和部門用車均需填寫《派車申請單》，由其部門負責人或指定的人簽字后交小車隊安排派車。若事急或特殊狀況來不及辦理申請手續的，應在回公司后一天內補填《派車申請單》。若無派車單擅自出車，視為出私車。

　　第八條：及時做好車輛維修和保養工作，確保車況良好、車容整潔，無特殊狀況，有車庫車輛務必入庫，不得隨意停放，違者每次罰款10元。車輛修理、加油務必在公司指定地點進行（特殊車輛維修例外）。出車外地所發生的費用，分次單獨報銷，每次出車回公司后三天內務必辦理完畢報銷手續（每月1-5號例外），其報銷單由用車部門的負責人確認、簽字，否則不予報銷；若董事長、總裁用車，由總裁辦主任確認、簽字。

　　第九條：嚴格執行好各項交通法規，確保行車安全。如發生交通事故，每次500元以內（包括500元）駕駛員不負經濟職責；500元以上的職責事故，在保險公司索賠后，不足部分駕駛員應負1%的職責。

　　第十條：違反交通管理條例，每年累計罰款500元以內（包括500元）駕駛員不負職責；罰款超過500元以上的，駕駛員應負超過部分10%的職責。

　　第十一條：駕駛員安全禮貌獎。

　　為鼓勵駕駛員安全行駛、禮貌服務，特設立駕駛員安全禮貌獎。年終對駕駛員全年的職責事故、交通罰款、服務態度、車輛保養、行駛里程進行考核，考核總分為100分，滿100分給予3000元的獎勵，不足100分，則按比例計算給予獎勵。此獎項由總裁辦對小車駕駛員考核后發放�？己藭r各項指標權重為：：

　　1、無500元以上的職責事故占50%；

　　2、無500元以上的罰款占20%；

　　3、服務態度良好占10%（此項由公司各中心打分，取其加權平均分）；

　　4、車輛保養好、車容整潔占10%。

　　5、行駛里程占10%（最高的為10%，次之9%，以此類推）。

　　第三章：宿舍管理

　　第一節：守則

　　第十二條：廠車不可送達的各鎮員工、特殊工種（經領導批準），可安排職工群眾宿舍，且每人每月繳納10元住宿費。中層管理人員可安排公司住房一間，且每人每月繳納30元的住宿費，副廠長級以上干部可享受免月租住房一間。住宿人員水、電費自理。貼合條件的職工入住公司宿舍時，務必到后勤處辦理入住手續。

　　第十三條：住宿員工及家屬應持續宿舍區的清潔、衛生，做到無垃圾，不隨地吐痰，嚴禁向窗外或陽臺下亂丟廢物垃圾及亂倒污水。不得在公共走廊、通道等公共場所堆放雜物，不得在劃線區外擺放車輛。

　　第十四條：愛護宿舍的群眾財產和所配置的生活用品及水、電等設施，如造成損壞，須照價賠償；平時要節約用水、用電。：

　　第十五條：隨時做好防火、防盜、防爆工作，及時排除隱患；宿舍內不得擅自安裝、使用大功率的電器；嚴禁私接電路。

　　第十六條：宿舍內做到安定團結，不打架，不罵人，宿舍內不得留宿他人或親友，確需留宿的，須在門衛處登記；不得有酗酒、賭博或傳播音像、書畫及其他違法行為。

　　第十七條：宿舍內不準劇烈活動、喧嘩或用器具制造噪音，電視、收音機、唱卡拉OK等音量不得太高，以免影響他人休息。

　　第十八條：住宿員工在房位分配定位后，個人不得將鑰匙轉借給他人使用，也不得任意調換，如有特殊狀況需調換，須經后勤處同意后方可。如擅自離廠五天，公司將對房位另作安排，職責自負。

　　第十九條：全體住宿人員務必無條件配合后勤處對宿舍區的檢查工作，服從管理、派遣與監督，不得拒絕和阻攔。

　　第二十條：職工在離職時應到后勤處辦理退房手續。

　　第二節：套房

　　第二十一條：凡住公司套房的員工（包括家屬）嚴格遵守用水規定，不得到群眾宿舍區公用水槽用水，不得到公司開水桶處打開水。

　　第二十二條：套房宿舍樓的公共樓梯通道由各單元住戶輪流清掃，確保公共樓道的清潔衛生。

　　第二十三條：嚴禁在無安全欄架的陽臺欄桿上放置花盆等物品，以免砸傷他人。

　　第二十四條：宿舍區內嚴禁飼養禽、畜。

　　第三節：群眾宿舍

　　第二十五條：經常持續宿舍前水槽清潔，不準向槽內投臟物，確保水槽暢通。

　　第二十六條：住宿人員要及時關窗鎖門，保管好私有財物，屬保管不慎而丟失的職責自負。

　　第二十七條：宿舍內不得存放易燃、易爆等危險品，禁止使用煤氣灶和電爐。

　　第二十八條：宿舍內不得長時間接待來客或接待異性客人。男、女職工按劃分區域住宿，不得越區進入異性宿舍內逗留、住宿�；加袀魅静』蛴胁涣际群昧晳T者，一律不準住宿。

　　第二十九條：晚上10：30前務必熄燈，熄燈后不得影響他人休息。

　　第三十條：室內成員如擅自發生變更，同室的成員都應及時主動向后勤處反映狀況。

　　第三十一條：衛生間內禁止亂寫、亂畫、亂貼、亂刻，應經常持續公共場所的清潔衛生。

　　第三十二條：清廁人員做好廁所的衛生保潔工作，并定期進行消毒。

　　第四節：租房管理

　　第三十三條：員工租住公司的房屋，統一到后勤部簽訂租房協議，每月在工資中扣除租金及水電費。租期滿后到后勤部辦理續租或退房手續。

　　第三十四條：租戶不得損壞住房內的各種設施，如有損壞（人力不可抗拒外），由本人負責修理。租期滿后持續住房內各種設施完好，如有損壞，按價賠償。

　　第五節：浴室管理

　　第三十五條：入浴應自覺遵守浴室管理制度，嚴格按先后順序入室洗浴。

　　第三十六條：入浴務必帶齊本人上崗證及“浴票”方可進室洗浴（臨時上崗證無效）；上崗證及“浴票”不得轉借他人使用。

　　第三十七條：洗浴者務必愛護公物，注意持續浴室清潔。

　　第三十八條：管理員應禮貌禮貌待人，須維護好浴室秩序。

　　第三十九條：管理員做好衣服存放箱鑰匙的發放和收取工作；管理好浴室內的所有設施。

　　第四十條：管理員須做好浴室的清潔衛生工作，確保浴室的整潔。

　　第六節：罰則

　　第四十一條：有違反上述規定者罰款10-20元。

　　第四十二條：群眾宿舍如使用煤氣灶、電爐，除沒收器具外，罰款100元。

　　第四十三條：如有盜竊行為，經查實后，除退還贓物外，給予以一罰十的處罰，情節嚴重的開除出廠或移交司法機關依法處理。

　　第四章：醫務室管理

　　第四十四條：醫務室工作人員牢固樹立時刻為病人服務的思想。

　　第四十五條：交接班時就應做好交接班手續（衛生、現金、應收帳款以及處方）。嚴格遵守請假制度，醫務室負責人向總裁辦請假，其余工作人員向醫務室負責人請假。上班時間如有公事外出，務必填好外出登記表。

　　第四十六條：藥品的進購。醫務室需進購藥品，負責人先做好詢價工作，然后將購藥申請單和價格表交總裁辦，由總裁辦審查后購藥，醫務室負責人以及入庫人員做好藥品入庫清點工作，并在進貨清單及發票上簽字。無有效期藥品不得入庫，違者職責自負并處以100元罰款。

　　第四十七條：出售藥價由醫務室會同總裁辦共同商定，并及時通知有關財務人員。

　　第四十八條：醫務室的具體操作務必嚴格、規范，杜絕發生醫療事故，按上級衛生部門的要求，做好各種醫務工作記錄。

　　第四十九條：醫務室做到一病一處方，主診醫生所開處方須一式二份，經病人簽字后，一份留存，一份交財務�？瞻滋幏较蚩偛棉k登記領取，不得缺號。

　　第五十條：醫務室實行藥品與帳款分開管理。帳款由財務中心統一管理，藥品由醫務室負責管理。醫務室的藥品、處方、現金須相一致，每月進行盤點，如發生藥品、現金短缺，則醫生與護士各負50%的職責，并在其工資中扣除。

　　第五十一條：醫務室不得使用過期、無有效期的藥品，對此類藥品及時清理并上報。一次性醫療器械使用后須按規定銷毀，違者職責自負。

　　第五十二條：員工就醫取藥不能欠費（工傷等特殊狀況例外），如發生欠費，應由值班者自行摧收。

　　第五十三條：做好醫務室的清潔衛生工作，每一天小掃一次，每周大掃一次。

　　第五十四條：公司將不定期對醫務室的各項工作狀況進行考評。

　　第五章：食堂管理

　　第五十五條：員工應嚴格遵守公司規定的用餐時間，用餐買菜要自覺排隊，禮貌有序，不得插隊、擠鬧、起哄，違者罰款50元，情節嚴重者將開除出廠。

　　第五十六條：員工務必厲行節約，不得有剩菜剩飯，違者罰款50元。

　　第五十七條：就餐員工一律服從食堂管理和監督，要愛護公物，不得把餐具帶出食堂或占為己有，違者罰款50元，情節嚴重者開除出廠。對損壞各類公物者，要照價賠償。

　　第五十八條：食堂要有計劃的進行采購，嚴禁采購腐爛、變質食物，防止食物中毒。堅持實物驗收制度，做好成本核算。

　　第五十九條：食堂要按時開飯，認真做好職工就餐登記或打卡工作，做到日清月結，帳物相符。

　　第六十條：食堂工作人員要對飯菜進行合理搭配，品種力求多樣化；提高烹調技術，改善員工伙食。對因工作需要不能按時就餐或有臨時客餐的，須有事先預約或通知，保證供應。

　　第六十一條：食堂做好各項衛生工作：做到餐具、炊具洗刷干凈，餐具每餐消毒；食堂內外環境每一天清掃，每周一次大掃除；食堂工作人員務必穿戴整潔，搞好個人衛生。炊事人員每年進行一次健康檢查，無健康合格證者，不準在食堂工作。

　　第六十二條：做好安全工作。使用炊具要嚴格遵守操作規程，防止事故發生；嚴禁隨帶無關人員進入廚房；易燃、易爆物品要嚴格按規定放置，杜絕意外事故發生；下班前要關好門窗，檢查各類電源開關、設備等。管理人員要經常督促、檢查，做好防火防盜工作。

　　第六十三條：遵守制度，樹立為生產第一線服務的思想，努力做到飯熟菜香。

　　第六章：電話、手機管理

　　第六十四條：集團內每部電話話落實到人，實行密碼管理，密碼專人使用，公務話費實報實銷；私話自負。如有私話隱瞞或盜用密碼者，除從工資中扣除全部費用外，并按照情節輕重予以50元的罰款，屢教不改者按公司相關制度從嚴處理。

　　第六十五條：直撥電話、傳真機由所屬部門負責管理，任何人不得撥打私人電話，違者，扣除所撥電話費用，罰款50元，屢教不改者按公司相關制度從嚴處理。

　　第六十六條：新裝固定電話、商務電話、寬帶，務必經部門領導審定，不得擅自安裝。

　　第六十七條：公司管理人員自行配備手機，并主動加入集團虛擬網。上班時間不得設置關機、呼叫轉移或不接聽電話，違者每次罰款50元，三次以上給予通報批評，并取消話費報銷資格。不得以欠費停機、手機電量不足、手機損壞、外出忘記帶手機等為理由拒絕接聽電話。各部門相關負責人需持續每一天24小時不關機。

　　第六十八條：管理人員如需辦理包月送手機，務必先經過部門領導同意，由部門領導報董事長、總裁批準，經批準同意后統一辦理，不得擅自辦理。包月期限內手機損壞或丟失的職責自負。包月期限未滿離職，手機話費由公司帳戶付費的管理人員，需主動辦理帳戶變更、續付押金、擔保關系轉移等手續，如不辦理，在其工資中扣除相關費用。其他自行付費的管理人員，由本人存足差額話費及押金，并辦理擔保關系轉移等手續。如不辦理，在其工資中扣除相關費用。

　　第六十九條：手機話費管理：副總裁以上管理人員每月話費在400元內實報實銷，401-600元內按總額的90%給予報銷，超601元-1000元，按總額的70%給予報銷，1000元以上不予報銷。四、五級管理人員每月話費在250元內實報實銷，251-500元內按總額的90%給予報銷，501-1000元按總額的50%給予報銷，1000元以上不予報銷。六、七級管理人員150元/月，八、九級管理人員100元/月，特級辦事員50元/月。另根據不同的工作性質和崗位需求，經董事長、總裁批準，對部分管理人員的話費給予適當調整。

　　第七十條：如因工作需要出現話費量增加的，由本人提出申請，并附前3個月的通話記錄，經本部門領導同意，報董事長、總裁批準后，給予相應增加其報銷金額或報銷額度。

　　第七十一條：管理人員因出差（如省外、國外漫游）產生話費增加的，以當月通話記錄為準，公話全報，私話自負。

　　第七十二條：管理人員需辦理手機號碼由公司銀行帳戶付費方式的，務必經過董事長、總裁同意簽字后方可辦理，只準一個手機號碼。離職即終止公司銀行帳戶付費方式。

　　第七十三條：新聘管理人員，由所屬部門領導根據其崗位級別，核定報銷額度及起始月份，由總裁辦人員辦理話費報銷手續。

　　第七十四條：話費報銷以單個手機號碼為準，不得頻繁更換手機號碼，以當月“中國移動”、“中國聯通”的話費專用正式發票為依據，隔月不予辦理。

　　第七十五條：手機虛擬網管理：公司每位員工均可享受一個入網號碼及相關優惠政策，加入虛擬網時認真填寫入網登記表，務必做到手機號碼與本人身份證相符。如有更換號碼，先取消原號碼。網內用戶不得無故撥打他人電話，違者，取消入網資格，并按公司相關制度從嚴處理。

　　第七章：附則

　　第七十六條：本制度由總裁辦擬訂，經總裁辦公會核準后公布實施。

　　第七十七條：原制度如與本制度相抵觸，按本制度執行。

　　第七十八條：本制度由總裁辦公室負責解釋。

內部管理制度 篇30

　　質量管理制度范本

　　第一章質量信息管理

　　質量信息管理是企業保證體系的重要組成部分。為了使生產過程中各種質量問題能得到及時收集、傳遞、分析和處理，不斷提高質量管理水平。必須做到以下幾點：

　　(一)質量反饋的含義

　　質量信息：主要分產品質量信息和工作質量信息兩個方面。

　　產品質量信息反饋是指生產的全過程中(包括開發設計一制造一售后服務)各階段、各部門、各環節、名工序，在發現前階段，前部門，上一環節和上道工序存在各種質量不良因素，以及用戶反映的各種質量問題時，進行的質量信息的收集、分析、分類、傳遞和處理。

　　工作質量信息反饋是指企業的任何部門、任何個人，對其他部門和其他人員的活動對產品質量的保證程度達不到要求時，而進行的信息反饋和處理。

　　(二)質量反饋方法、原則及程序

　　1. 質量反饋可分為廠內質量信息反饋和廠外質量信息反饋兩大類。

　　2. 質量信息必須以書面形式按規定及時反饋。

　　3. 質量反饋的基本原則是后對前、下對上。

　　4. 質量反饋一般按照質量信息反饋程序路線和傳遞方式進行。為了提高各種質量信息的處理效率，除必要的定期質量信息反饋以外，各部門應選用最佳傳遞路線，盡可能地減少傳遞環節。

　　(三)質量信息的處理

　　1. 質量的反饋中心是全質辦，各種規定的定期質量報表及重要的質量信息應及時報送全質辦，全質辦必須對每個信息及時反饋處理。

　　2. 各責任部門在接到全質辦或有關部門的質量信息后，一般問題必須在三天內作出反饋處理。

　　(四)外協、外購件質量反饋

　　1. 廠際質量保證體系內協作廠的質量問題，由各部門書面直接反饋給全質辦，由全質辦按廠際質保體系的要求，負責填報質量反饋表及時反饋給協作配套廠，同時存檔備查。

　　2. 外購件和質保體系以外的其他外協件的質量問題，各部門可超反饋到職能科室(如外購件反饋到供運科、外協件反饋到到供運科、外協件反饋到生產調度室)，由職能科室與外協廠或生產廠解決，職能科室應將聯系落實情況填寫產品質反饋表報全質辦。反饋時間，如果在上述的時間內質量問題沿未笪到解決，有關職能部門應報全質辦

　　或分管廠長，以作進一步研究和采取措施。

　　(五)用戶來信來訪及用戶走訪

　　1. 用戶來信來訪中所涉及的問題，由各部門填寫“質量信息反饋卡”向全質辦反饋，其中可由部門直接解決的，則由該部門負責組織解決，并將措施意見和處理結果填寫在“質量信息卡”上，報全質辦存檔。

　　2. 在調查走訪過程中所發現的質量問題，由調查者整理后填寫“質量信息反饋表”報全質辦，由全質辦負責組織反饋處理。

　　第二章質量審核

　　(一)質量審核的任務是對我廠的產品質量、工序質量以及建立的質量保證體系進行檢查和評價，找出存在的問題，提出改進建議，促進工作質量與產品質量的提高，以確保產品質量滿足用戶的要求。

　　(二)質量審核的種類：

　　1. 產品質量審核。

　　2. 關鍵工序質量審核。

　　3. 質量保證體系審核。

　　(三)廠全面質量管理委員會為質量審核領導機構,由全面質量管理辦公室(以下簡稱全質辦)負責質量審核的組織工作,下設產品質量審核組,工序質量審核組和質保體系審核組.

　　(四)全質辦負責編制質量審核年度計劃,與年度全面質量管理工作計劃一起下達.

　　(五)全質辦按審核計劃,事先通知被審核單位,被審核單位負責人應及時做好審核前的準備工.產品審核組由產品設計室、情報標準化室、檢查科、全質辦人員組成;工序審核組由工藝員、質管員、設備員、操作者組成;質量保證體系審核組由全質辦及有關部門人組成.

　　(六)質量審核工作必須按程序進行,審核人員應堅持實事求是的原則.要認真做好原始記錄,寫好審核報告.

　　(七)各種審核原始記錄、審核報告,要求完整齊全,清晰,審核者、被審核部門負責人均簽名,并將有關重要情況按信息反饋路線及時反饋到有關部門.各類資料由全質辦存檔.

　　(八)審核著重于調查研究實際工作現狀,從中找出問題,提出改進措施.

　　(九)質量審核程序:制訂審核計劃報主管領導批準 組織審核活動 寫出審核報告

　　向領導匯報 制訂管理措施 反饋 存檔.

　　(十)質量審核周期:

　　1.產品質量審核每月進行一次.

　　2.工序質量審核不定期進行,但每半年不少于一次.

　　3.質量保證體系審核一年進行一次.

　　第三章產品質量檔案及原始記錄管理

　　產品管理檔案和原始記錄,是企業在生產過程中產品質量和作業量的真實記載,是質量跟蹤和質量分析的重要依據,是原材料進廠,半成品入庫、產品出廠的憑證.因此,對原始記當的填寫、歸檔、保管、查閱必須進行科學管理.原始憑證存檔分類見下表.

　　一、由檢驗科負責各種檢驗原始記錄、臺帳和內部報表的擬定、修改及編號工作、并規定其傳遞程序.

　　二、各有關部門和個人必須按表式認真填寫,做到數據準確,字跡清楚.對原始記錄、臺帳和種報表的填寫情況,列入有關人員的工作質量進行考核.

　　三、所有各質量原始記錄,統一由檢查科編號按<<原始憑證存檔分類表>>,歸類存檔,各單位和個人不得私自截留.

　　四、除按廠技術文件歸檔程序規定的資料外,有關質量原始資料保存期限按《原始憑證存檔分類表》規定辦理.

　　序號 存檔資料入原始憑證名稱 提供時間 存檔時間 存檔地點 備注

　　1. 各種省、部、國家復查測試資料

　　2. 同行業質量檢查報告

　　3. 上報質量報表按月(季)歸檔

　　4. 本廠每月質量檢查報告

　　5. 新產品質量鑒定測試報告及有關資料

　　6. 產品耐久試驗報告

　　7. 外購外協件質量檢驗記錄

　　8. 產品(零件)性能抽試記錄

　　9. 報廢單

　　10. 不合格品申請回用單

　　11. 理化試驗原始資料

　　12. 成品入庫

　　13. 首件檢驗記錄

　　14. 技術服務, “三包”情況及國內外重要

內部管理制度 篇31

　　第一條按照公司經營理念和管理模式，遵照國家有關勞動人事管理政策和公司其它有關規章制度，特制定本制度。

　　第二條本制度適用于公司全體員工(試用工和臨時工除外)。本制度所指工資，是指每月定期發放的工資，不含獎金和風險收入。

　　第三條員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。

　　第四條工資包括:基本工資、崗位工資、技能工資、職務津貼、工齡工資、住房補貼、誤餐補貼、交通補貼。

　　第五條固定工資是根據員工的職務、資歷、學歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。固定工資在工資總額中占40%。

　　第六條績效工資是根據員工考勤表現、工作績效及公司經營業績確定的、不固定的工資報酬，每月調整一次�？冃ЧべY在工資總額中占0-60%。

　　第七條員工工資總額由各部門經理、項目經理擬定后報總經理審批。部門經理、項目經理每月對員工進行考核，確定績效工資發放比例并報人力資源部審核、總經理審批后予以發放。

　　第八條員工工資扣除項目包括:個人所得稅、缺勤、扣款(含貸款、借款、罰款等)、代扣社會保險費、代扣通訊費等。

　　第九條公司根據不同職務性質，分別制定管理層、職能管理、項目管理、生產、營銷五類工資系列。

　　第十條管理層系列適用于公司總經理、副總經理。

　　第十一條職能管理工資系列適用于從事行政、財務、人事、質管、物流等日常管理或事務工作的`員工。

　　第十二條項目管理工資系列適用于各項目經理及項目部成員。

　　第十三條生產工資系列適用于生產部從事調試、焊接、接線等生產工作的員工。

　　第十四條營銷工資系列適用于銷售部銷售人員(各項目部銷售人員可參照執行)。

內部管理制度 篇32

　　倉庫制度范本

　　一、防火

　　1、所有進入倉庫人員，嚴禁在倉庫內吸煙，嚴禁攜帶火種及易燃易爆物品。違者每人每次處罰100元。

　　2、每個倉庫最少配備一臺干粉滅火器和1個水桶。所有滅火器材，要求擺放地點固定且容易找到，對于違規擺放滅火器材的保管員，每人每次處罰50元。

　　3、每個倉庫配備的滅火器材主要供本倉庫備用，必須存放在本倉庫內，滅火器不得對外借出，更不得隨意與其他倉庫或部門調換。

　　一旦公司出現火情，任何保管員都不需請示領導、都必須攜帶自己的滅火器積極參與滅火救援。救援結束后，必須將滅火器帶回倉庫，并認真檢查，滅火器需要補充藥液或需要維修的必須立即報請倉庫主管，倉庫主管也必須主動檢查、維護滅火器。

　　違反規定，每人每次罰款30元。

　　4、倉庫主管必須對倉庫所有干粉滅火器統一編號，統一造冊，建立“管理責任制”，明確滅火器所屬倉庫和責任人，并于每月15號例行檢查，查看滅火器內藥品是否過期失效，檢查滅火器是否損壞、能否正常使用。每個滅火器筒體上粘貼“檢查記錄單”，記錄責任人姓名，由倉庫主管每月15號填寫檢查結果。凡需更換或維修的滅火器，必須在發現當天報告總經理。違規一次，處罰倉庫主管50元。

　　5、倉庫主管每月必須組織全體保管員學習防火知識，對新入職保管員進行防火知識培訓，讓所有人員懂得出現火情時如何盡快找到滅火器，如何使用滅火器，如何救火，如何自救。違規一次，處罰倉庫主管50元。

　　6、倉庫人員要有極強的防火意識，要樹立“預防為主”的思想，特別是倉庫主管，要時常巡視倉庫每一個角落，及時排查火災隱患，督促倉庫防火措施落實。

　　7、一旦發生火災，首先應組織現場滅火，同時應報告總經理等公司領導，必要時撥打消防隊電話119

　　二、防水防潮濕

　　1、保管員應經常關注自己倉庫的屋頂、墻壁、窗戶、大門、排氣口等部位是否存在漏雨、進水隱患，應特別檢查倉庫墻壁和地面是否潮濕。發現隱患，必須立即報告倉庫主管，要求維修或防護。

　　2、每天下班離開之前，必須鎖緊倉庫所有門窗以防止雨水。

　　3、遇到大雨或持續下雨，應保持24小時值班檢查制度，防止雨水滲漏和門口雨水倒灌入庫。

　　4、面粉、調料等容易潮濕物品，必須脫離地面上架堆放。堆放成品和箱皮時，必須先在地面鋪墊廢箱皮，以防潮濕。

　　5、嚴禁攜帶液體及潮濕物品進入倉庫。

　　三、防盜

　　1、所有倉庫，必須人走落鎖，即使是在上班期間短暫離開倉庫，大門也必須落鎖，嚴禁大門敞開而無人值守。每天下班離開之前，必須鎖緊倉庫所有門窗。違者每人每次處罰30元。

　　2、倉庫大門鑰匙，必須專人專管，即由倉庫主管或倉庫主管指定人員管理。嚴禁隨意代管，嚴禁復制鑰匙，嚴禁把鑰匙隨意分發或隨意擺放在桌面。放假超過7天時，由倉庫主管負責把所有倉庫大門粘貼加蓋公司公章的封條。

　　3、為分清責任，成品倉庫必須嚴格按照交接班的有關規定執行。同時，成品庫嚴格執行<進入成品倉庫須知>之一切規定。

　　4、盜竊行為認定:未辦理出庫(即出庫單)手續而被帶出倉庫大門，即構成盜竊行為。內盜行為，按盜竊物品價值的10倍但最低罰金不低于500元的標準處罰。內外勾結的盜竊行為，可加重處罰。對所有盜竊行為，公司保留訴諸法律解決的權利。

　　四、防毒害

　　1、所有進入倉庫人員，嚴禁攜帶有毒有害有異味物品，違者每人每次處罰100元。這在成品庫、面粉庫、調料庫特別重要。

　　2、倉庫在計劃滅鼠滅四害之前，必須制訂詳細的操作方案和實施步驟，特別列明所用毒藥名稱、數量、毒殺時間等，并報請總經理批準后實施。

　　3、嚴禁寵物類動物進入倉庫。

　　五、防過期變質

　　1、對于有保質期要求的物品比如面粉、調料、味精等，必須貫徹“先進先用”的出庫原則，即先入庫的先出庫，先到達的先使用。保管員要對每批物品的保質期做到心中有數，嚴防超過保質期而變為廢品。

　　2、對于保存條件有特殊要求的物品比如酵母，倉庫主管應指定專人專庫保管，該保管員應每天實地檢查冷庫溫度、濕度等指標，關注冷庫機器設備運行是否正常，發現問題立即向倉庫主管匯報解決，嚴防變質腐敗。倉庫主管也應經常對上述物品和存放指標抽查、過問，并立即解決有關問題。

　　3、成品倉庫在日常發貨時，也必須貫徹“先進先發”的發貨原則，即先入庫的先發貨，生產日期在前的先發貨。保管員要對每批成品的生產日期做到心中有數，必須在成品即將到達保質期的前兩個月以書面形式報告倉庫主管，請求處理意見。嚴防超過保質期而變為廢品。

　　六、安全用電與節能

　　1、只有公司專業電工才可對倉庫電路、電器進行安裝、改建、維修、更換、調試，所有倉庫保管員不得實施以上操作。

　　2、電工和倉庫管理人員之外的任何人，不得隨意操作倉庫電器。

　　3、保管員不得隨意在倉庫臨時插裝大功率用電器，比如取暖電器、燒水器等，嚴防用電火災隱患。

　　4、節約用電是每個員工的基本義務。嚴禁浪費電能。

　　七、倉庫環境衛生

　　1、每天打掃倉庫衛生，經常保持地面、墻壁、門窗、貨架、貨位、工具、桌椅的整潔干凈。這在成品庫、面粉庫、調料庫尤其重要。

　　2、經常清理倉庫內的廢品雜物，及時發現老鼠等四害隱患。

　　3、經常整理倉庫物資，及時歸類歸位。貨物擺放要逐步做到“分庫存放，分區管理，分類擺放，上架編號”。既要防止貨位浪費，同時注意預留消防通道。

　　第二篇工作紀律

　　一、倉庫考勤:由倉庫主管記錄所有保管員考勤。每天考勤兩次，上下午各一次。

　　二、遲到:遲到1——10分鐘，罰款5元;遲到11——30分鐘，罰款15元;遲到30分鐘以上，當班次不計考勤但必須照常工作。每月累計遲到3次者，罰款后開除。

　　三、曠工:曠工1——3天，處罰1倍日工資;曠工4天以上，開除。

　　四、請假:原則上應提前1天向倉庫主管當面請假，被批準后方可認定為請假，否則視為曠工。正常請假不發工資也不扣工資。特殊情況下可以電話請假。

　　五、早退:未到下班時間而離開工作崗位即為早退。早退一次罰款5元，每月累計早退2次者，罰款后開除。

　　六、脫崗:工作時間內，保管員必須堅守在自己的工作崗位上，凡離開崗位30分鐘并且未告知倉庫主管的即為脫崗。脫崗一次，罰款20元。每月累計脫崗2次者，罰款后開除。

　　七、嚴格遵守公司材料驗收入庫的規定，廉潔奉公，不得向供應商索取財物，必須拒絕供應商請吃請喝，必須拒絕供應商禮物引誘，堅決維護公司利益。違規者，每人每次處罰200元;一年內累計違規2次的，扣罰當月工資并立即開除。

　　八、下列行為，每次罰款5元:

　　上班聊天、干私活、頻繁接打電話、聽音樂、玩手機、打鬧戲玩、無故串崗

　　第三篇業務要求之一:<成品倉庫工作流程>

　　一、成品入庫操作流程:

　　(入庫保管1)指揮成品在車間裝車并統計裝車數量→(入庫保管1)監督成品搬運進入倉庫→(入庫保管2)指揮成品卸車打垛，統計卸車數量→2個入庫保管員匯總并核對入庫數量，登記商品卡，填寫入庫單→根據入庫單登記明細賬→出入庫保管共同盤點倉庫，制作“盤點交接表”→在帳本、庫存表、商品卡、實物確認一致的情況下，雙方簽名，完成交接→立即傳遞早班“盤點交接表”到財務部和銷售部(晚班“盤點交接表”不用傳遞)

　　注意事項:必須貫徹“入庫四個堅持”

　　1)堅持按入庫流程操作:必須按流程的先后順序操作，特別是要先入庫，后填入庫單，再登記明細賬，最后出盤點表。嚴禁違規操作。

　　2)堅持2人同時操作入庫:在入庫過程中，2個入庫保管員必須同時在指定的位置、現場負責，嚴禁單獨一人實施入庫操作。當只有1人時，必須拒絕入庫作業，同時必須請示倉庫主管臨時增派人員協助。

　　3)堅持入庫復核:在入庫過程中，一個保管員在車間內，指揮成品裝車，隨手統計裝車數量，并全程跟隨平板車、監督成品從車間運到倉庫內;另一個保管員在倉庫內，指揮成品卸車打垛，隨手統計其卸車數量。

　　4)堅持入庫對賬:兩個入庫保管員在收貨結束后，分別匯總自己的入庫數量。只有二人的入庫數據完全一致并與實際庫存一致后，才允許制作入庫單并記賬。

　　二、成品出庫操作流程:

　　接到一式四聯的“發貨出庫單”→審核出庫單內容(車牌號、所有責任人簽名、發貨專用章、品名規格口味等等)→(發貨保管1)指揮成品在倉庫內裝車，隨手統計平板車裝車數量→(發貨保管2)在倉庫門口監督平板車卸車，隨手統計平板車卸車數量→發貨結束后，兩個保管員立即核對各自記錄的發貨數量與出庫單是否完全一致，只有完全一致時才可進行下一步驟→與提貨人(司機)核對無誤→把第一聯(白聯)交給司機轉交客戶，第四聯(黃聯)給司機做出門證→根據出庫單登記商品卡和數量明細賬→檢查出庫單、商品卡、賬簿、實物是否相符

　　注意事項:必須貫徹“出庫四個堅持”

　　1)堅持按出庫流程操作:必須按流程的先后順序操作，嚴禁違規操作;

　　2)堅持2人同時操作出庫:在整個發貨出庫過程中，2個發貨保管員必須同時在指定的位置、現場負責，嚴禁單獨一人實施發貨操作。當只有1人時，必須拒絕出庫作業，同時必須電話請示倉庫主管臨時增派人員協助。

　　3)堅持出庫復核:發貨過程中，一個保管員在倉庫內負責成品從貨垛向平板車轉移，統計其數量;另一個保管員在倉庫門口負責成品從平板車向運貨汽車轉移，統計其數量。

　　4)堅持出庫對賬:兩個發貨保管員在發貨結束后，分別匯總自己的發貨數量，并與出庫單核對。只有二人的結果與出庫單完全一致，且與提貨人(司機)完全一致后，才允許把出庫單一、四聯交給提貨人(司機)。

　　第四篇業務要求之二:<成品倉庫工作標準>

　　第五篇業務要求之三:<材料倉庫工作流程>

　　一、材料入庫流程:

　　供應商申請入庫→(質檢員對質量檢驗合格)→搬運進入倉庫→保管員指揮打垛，隨手統計數量→分類匯總入庫數量，填寫“入庫單”→按規定傳遞“入庫單”→根據入庫單登記材料明細賬

　　注意事項:

　　1、(只有質檢合格的材料才能搬運進入倉庫，質檢不合格的材料必須拒絕入庫;)

　　2、填寫入庫單前，必須檢查材料與“報貨計劃單”所列主要內容是否相符。

　　當名稱、規格、口味有一項不符時，由倉庫主管立即向總經理請示后，按總經理指示精神做出具體處理。

　　對于卷材和托合，當名稱、規格、口味都相符而入庫數量超過計劃數量2%時，由倉庫主管立即向總經理請示后，按總經理指示精神做出具體處理。

　　對于箱皮，當名稱、規格、口味都相符而入庫數量超過計劃數量5%時，由倉庫主管立即向總經理請示后，按總經理指示精神做出具體處理。

　　3、材料入庫數量，必須根據實際計量結果驗收，嚴禁估計驗收�？傮w原則是:能稱重量的稱重，能點數量的點數，能全查的不抽查，必須抽查的盡量大比例抽查。對于按照固定標準(固定數量、固定重量)包裝的原材料，例如面粉、白糖、箱皮等，當進貨量較大時可采用抽查的方法，但抽檢比例不能低于10%

　　4、“入庫單”的傳遞:“入庫單”一式四聯，第一聯送達牛冬霞;第二聯送達主管會計;第三聯(和隨貨單、磅單、報貨計劃單、質檢單一起)送達采購主管;第四聯倉庫存根，保管員用于記賬、備查。

　　5、倉庫主管必須注意，原材料卸車及入庫，原則上應安排在白天進行，晚上一般不予安排。另外，中午值班期間，也不予安排卸車入庫工作。

　　二、材料出庫流程:

　　車間申請領料→填寫領料單→對材料稱重或查數→領發料人員在領料單上簽名確認，材料出庫→根據領料單逐筆登記明細賬→每天制作“領料匯總單”→檢查明細賬與“領料匯總單”是否相符→檢查賬實是否相符→傳遞領料單及“領料匯總單”

　　注意事項:

　　1、必須按出庫流程的先后順序操作，特別是必須先制單、簽名，后發料。

　　2、特別強調:保管員發料時，必須在現場稱重或點數。下列失職行為，每次處罰保管員20元:①保管員不在現場發料;②保管員不看真實數量卻按照領料人自報的數量填寫領料單;

　　3、“領料單”一式三聯，第一聯送達財務部;第二聯倉庫留存記賬;第三聯生產班組存

　　第六篇業務要求之四:<材料倉庫工作標準>

　　第七篇崗位職責

　　一、倉庫主管崗位職責

　　1、總體上對倉庫工作全面負責

　　2、負責協調倉庫與生產、供應、銷售各部門之間的關系

　　3、負責所有搬運工人(包括入庫工、裝車工、卸車工)的日常管理與協調

　　4、具體安排倉庫裝卸車工作，包括裝卸貨順序、裝卸貨地點、卸貨倉位、裝卸車時間分配、搬運工人調度、具體收貨保管、具體發貨保管等等

　　5、負責倉庫倉位的規劃、合理使用

　　6、負責倉庫安全措施的落實，特別是防火滅火措施的落實

　　7、負責對倉庫人員(包括所有搬運工人)的考勤和工作紀律的落實

　　8、負責對倉庫人員的業務技能培訓、工作業績考核

　　9、負責對倉庫人員日常業務監督、抽查、技術指導

　　10、負責召開倉庫例會、組織盤點、倉庫值班等工作的落實

　　11、按財務要求配合材料會計做好材料倉庫賬務工作、盤點工作

　　12、按財務要求配合銷售會計做好成品倉庫賬務工作、盤點工作

　　13、做好倉庫員工思想工作，經常與員工保持良好溝通，積極了解員工思想動向

　　14、對倉庫人員的聘用、考核、處罰、獎勵、崗位變動、解聘等事項提出建議，并提交財務經理

　　二、保管員崗位職責

　　1、服從領導，遵守紀律，愛崗敬業，廉潔奉公。

　　2、按工作流程規定，正確驗收材料(成品)入庫，正確填寫入庫單，正確記賬

　　3、按工作流程規定，正確發出材料(成品)，正確填寫出庫單，正確記賬

　　4、按工作流程規定，進行倉庫盤點和交接

　　5、天天打掃倉庫，保證倉庫干凈整潔，達到衛生要求

　　6、經常整理倉庫，保證貨物分類堆放，整齊美觀，收發方便

　　7、天天落實防火、防水、防盜、防毒害、防過期變質等安全工作

　　8、嚴格遵守<倉庫管理制度>的各種規定，遵守公司收發料(收發貨)規定，必須堅持倉庫工作原則，制止違規人員、違規行為，處罰違規人員，堅決維護公司財產安全和公司利益

　　第八篇進入成品倉庫須知

　　敬告:當你準備進入成品倉庫時，請務必認真閱讀<進入成品倉庫須知>之規定。凡進入成品倉庫者，或違規被處罰者，均視為已經閱讀并接受<進入成品倉庫須知>之一切規定。

　　一、原則上，任何人員未經倉庫管理人員允許，不得擅自進入成品倉庫。違者每人每次處罰50元。

　　二、所有進入成品倉庫人員，嚴禁在倉庫內吸煙，嚴禁攜帶火種及易燃易爆物品，嚴禁攜帶有毒有害有異味物品，嚴禁攜帶液體及潮濕物品，非倉庫管理人員嚴禁隨意開關用電設備。違者每人每次處罰100元。

　　三、盜竊行為認定:成品未辦理出庫手續(即出庫單)而被帶出倉庫大門，即構成盜竊行為。內盜行為，按盜竊物品價值的10倍但最低罰金不低于500元的標準處罰。內外勾結的盜竊行為，可加重處罰。對所有盜竊行為，公司保留訴諸法律解決的權利。

　　四、未經倉庫管理人員允許時，任何人不得揭開封箱條，不得撕開包裝箱(袋)，不得觸摸搬動成品箱子(袋)，不得品嘗偷吃成品，不得私帶私藏成品。違者以盜竊行為論處。

　　五、入庫工人和裝車工人，在入庫或者裝車結束后，不得在成品庫內閑坐休息。違者每人每次處罰50元。

　　六、倉庫管理人員對可能違規的人員及行為應立即制止;對已經違規的人員立即處罰，對不聽勸阻故意違規、惡意違規的人員，可以加倍處罰。

　　所有處罰以現金收繳送達財務部。凡有拒交罰金的，倉庫管理人員應立即報告行政辦公室主任，請保衛人員協助收繳罰金。

　　倉庫管理人員對以上違規行為不予制止的，或違規后不予處罰的，以瀆職行為論處，并對倉庫管理人員每人每次處罰20元。

　　第九篇其他規定

　　一、倉庫例會制度:

　　1、例會時間:每天晚上20點鐘左右，原則上為晚班發料結束后召開

　　2、例會地點:成品倉庫

　　3、參加人員:全體保管員，包括原材料倉庫、成品倉庫、基建倉庫、勞保配件倉庫

　　4、會議召集及主持人:倉庫主管

　　5、例會內容:①傳達公司領導指示要求;②總結當天工作，表揚先進行為，勸誡消極行為，批評錯誤行為;③布置明天工作，包括臨時工作調整;④協調倉庫人員及崗位工作;⑤強調倉庫工作紀律，宣揚愛崗敬業精神;⑥傾聽員工對于工作的意見、建議、呼聲，能當場解決的必須當場答復解決，不能當場答復的必須及時向上級反映并及時把結果反饋給員工;⑦其他內容

　　6、例會原則:會議時間長度一般15分鐘，有話即說，無話不說，力求簡明扼要突出重點，并盡量縮短會議時間。

　　二、成品倉庫盤點制度:

　　1、對晚班的界定:所謂晚班時間，即為當天的19:00點鐘——次日的7:00點鐘之間的時間間隔。所以，該時間段的生產領料應歸屬為當天領料，而不應該歸屬為次日領料，該時間段的完工成品(即便真正的入庫時間拖延到第二天7點以后)也應該歸屬當天。也就是說，不能因為該時間段跨越了午夜0:00點鐘而將領料或成品歸屬到第二天。

　　2、日盤點及交接班制度:即成品庫保管員每天自己組織盤點并交接。

　　1)盤點交接流程:交接雙方共同盤點倉庫實物→制作“盤點交接表”→在帳本、盤點交接表、商品卡、實物確認一致的情況下，雙方簽名，完成交接→按制度要求傳遞“盤點交接表”。

　　2)成品庫交接班，必須按上述流程規定的順序操作，嚴禁違規。

　　3)交接時間:每天必須盤點交接兩次，早班、晚班各一次。為不影響正常出入庫工作，盤點交接應盡量在成品庫沒有出入庫業務時進行;

　　4)盤點交接必須條件:①必須發貨和入庫保管雙方同時參加盤點;②雙方必須在盤點表上共同簽名確認。

　　5)早班交接盤點:每天早班入庫結束后對倉庫盤點，套用復寫紙制作一式三份的早班“盤點交接表”，在帳本、庫存表、商品卡、實物確認一致的情況下，雙方簽名，完成交接;盤點表一份倉庫留存，另兩份分別送達業務部和財務部。

　　6)晚班交接盤點:晚班交接只需填制一份晚班“盤點交接表”，留存倉庫即可。

　　3、周盤點:即銷售會計盤點。每個星期三上午9:30點鐘左右，銷售會計(或與銷售主管一起)對成品倉庫盤點一次;

　　4、月盤點:即每月第一天上午9:30點鐘左右，由銷售會計對上月最后一天庫存盤點。

　　5、盤點表:所有盤點數據，必須制作成盤點表。

　　對于日盤點表，銷售會計主要核對盤點數據與財務部成品明細賬是否有差異。

　　對于周盤點表和月盤點表，銷售會計不僅要核對會計盤點數據與倉庫自盤數據是否有差異，還有核對所有盤點數據與財務部成品明細賬是否有差異。

　　當發現差異時，必須立即復查盤點數據并查找原因，必須將詳細情況向財務經理匯報。嚴禁隱瞞差異。

　　三、成品庫損失賠償規定:

　　1、意外損失:是指被盜、火災、雨水災害等。凡屬個人主觀過失、工作失職原因造成的損失，對直接責任人處罰100元，對倉庫主管處罰50元。

　　2、丟貨損失:是指日常盤點盤虧。5件以內的丟貨損失，由直接責任人賠償;超過5件的部分，個人負擔損失的40%

　　四、原材料倉庫值班制度

　　1、中午值班:每天中午11:30——14:00點鐘，原材料倉庫硬性停止一切入庫作業，僅僅留下一人值班，主要負責車間少量補充領料，其他人員中午休息。

　　2、夜班值班:在每晚車間大規模領料結束后，倉庫主管應安排一人開始值守夜班，其他人員下班。值守夜班期間，原則上不安排原材料卸車及入庫。

　　3、注意事項:倉庫主管要根據實際情況，制定中午和夜班“值班表”，詳列值班人員姓名和具體值班日期。所有值班表應盡量保持相對穩定化，不要在短期內隨意變更。特別注意，中午值班與夜班值班在人員安排方面謹防沖突。

　　五、原材料盤點制度

　　1、月盤點:以“抽查盤點”為主，即在每月1——3日對上月原材料抽查盤點。

　　重點抽查范圍是:收料、發料非常頻繁的材料品種;剛入職的保管員所管理的材料品種;本月出錯頻率比較高的保管員所管理的材料品種;上月被處罰最多的保管員所管理的材料品種

　　2、季度(年度)盤點:在每個季度最后一個月份，實施材料倉庫整體盤點。所有的材料都將被仔細地盤點清查一遍。

　　3、盤點工作組織:原材料盤點，應在財務經理指導下，由成本會計(材料會計)負責牽頭組織，與倉庫主管共同負責實施。

　　成本會計(材料會計)必須事先制定盤點方案，包括盤點時間、記賬人員、搬運人員、分組情況、材料品種、注意事項、盤點要求等等，與倉庫主管協商，與生產部門協調后，報請財務經理批準。

　　4、盤點表:盤點結束后，在電腦里制作盤點表，并及時提請財務經理查閱。

　　六、處罰

　　<倉庫管理制度>各條各項有處罰標準的從其標準;無處罰標準的，每違反一項，每人每次處罰10元。

　　第十篇補充規定

　　一、對原<倉庫管理制度>部分條款的更改:

　　l“材料倉庫中午值班”的更改:材料倉庫中午11:30——14:00休息，不安排值班和發料，在該時間段內剛剛運達公司的材料不安排卸車。但是，在中午11:30之前已經開始卸貨并且在中午11:30尚未結束時，有關保管員必須堅守崗位驗收入庫，但倉庫主管必須安排該保管員免費午餐。

　　二、材料驗收入庫的補充規定:

　　1)材料需要驗收入庫前，倉庫主管必須首先通知質檢員在限定時間內到達現場。

　　2)保管員驗收材料時，只對入庫材料的數量負責;質檢員檢驗材料時，僅對入庫材料的質量負責。邊質檢，邊入庫。質檢員發現存在質量問題時，有權隨時要求保管員停止入庫，保管員必須配合。

　　3)必須在收到“隨貨單”后，保管員才可以進行驗收入庫操作。也就是說，沒有“隨貨單”的原材料，保管員必須拒絕驗收入庫。

　　“隨貨單”包括正式的和臨時的兩種樣式，由保管員收執并轉交財務。正式“隨貨單”應該是供應商提供的，要求顯示材料名稱、規格、數量、單價、金額、單位公章。臨時“隨貨單”由供應部主管填寫，要求顯示材料名稱、規格、數量、單價、金額、供應商名稱。

　　4)入庫單上必須分別列出合格品數量、不合格品數量。比如面粉，合格200袋，爛袋3袋，濕袋5袋，臟袋7袋;比如紙箱，合格500個，爛箱1個，濕箱6個。保管員傳遞入庫單時，應主動給會計解釋造成不合格品的原因或責任。

　　5)關于材料卸車時間:在冬季，16:30之后到達公司的箱皮不安排卸車;17:30之后到達公司的卷材不安排卸車。其他材料，原則上在17:00之后到達公司的不安排卸車，但具體是否卸車，應由倉庫主管根據實際情況靈活掌握。

　　6)原料卸車沖突的解決:當成品裝車、成品入庫、原料卸車在時間上或人員方面出現沖突時，倉庫主管必須按照以下順序解決:首先保障成品裝車，其次保障成品入庫，最后安排原料卸車。嚴禁首先安排卸車。

　　7)嚴禁強制調用保管員卸車、入庫、裝車。保管員是倉庫管理人員，不是裝卸工，任何人不得濫用職權、強制調用保管員卸車、入庫、裝車。只有保管員保質保量完成自己的本職工作后，并且自愿參加卸車、入庫、裝車時，倉庫主管方可調動參加卸車、入庫、裝車。

　　為保證教學活動的正常進行，保護好學校的財產不受損失，特制定以下安全防范措施:

　　一、網絡安全措施

　　1、學校網絡中心，非管理人員不得入內。

　　2、網絡管理人員要做好設備的日常維護保養工作，建立設備運行日志和故障記錄，發現問題及時處理，保證設備的正常運轉，通訊線路的暢通。

　　3、路由器、交換機、服務器、防火墻等必須設置密碼，專人管理嚴格保密。除機房管理人員以外其他人員不許操作網絡設備。

　　4、做好網絡安全防范工作，對網管中心的計算機設備要定期查毒和殺毒，并指導老師和各科室定期查殺病毒。

　　(a)做好數據的備份，在系統遭到破壞時能夠及時恢復系統和數據，減少損失。

　　(b)機房管理人員要做好機房的防盜、放火、防水、防潮、防靜電、防塵工作，保證機房有良好的工作環境。

　　(c)建立情況匯報制度，對于重大事故要及時向學校領導和市教育局匯報。

　　二、微機教室

　　1、微機教室要裝配調溫、調濕設備，保持良好的室內溫度(計算機運行時一般保持在20至25℃，非運行時保持14至30℃)和濕度(運行時:相對濕度40-70%非冷凝)。

　　2、微機教室內不許飲食和吸煙，嚴禁將易燃易爆物品、有毒性物品、強腐蝕性物品、強氧化性物品、強磁場物品、放射性物品和染有計算機病毒的軟件帶入計算機室。

　　3、管理教師要做好微機教室衛生、安全防范和財產保護工作，熟悉防火等有關器材的使用，經常檢查安全措施的落實情況。

　　4、建立使用登記制度，建立設備維修檔案。

　　5、使用機房的老師要教育學生正確使用設備，保證學生上機的安全，發現安全隱患要及時報告處理。

　　6、離開教室以前要檢查總電源、窗戶、鎖好門。

　　三、電教設備

　　1、電教設備包括:專用教室、閉路電視系統、錄像編輯系統及相關設備、錄音機、投影機等。

　　2、做好設備的登記入帳制度，專人專管。

　　3、堅持有關的管理和借用制度，教學設備一律不得挪作他用，不外借。

　　4、嚴格按照操作規程使用設備。

　　5、定期檢查和維護設備，保證設備的正常使用。

　　6、電教室工作人員要各負其責，管理好各種設備，不得擅離職守

　　7、各種設備使用完畢，要及時關閉電源。

　　8、離開電教室要及時關好窗戶，鎖好大門，晚上鎖好樓門。

　　9、電教組全體人員都要學會使用滅火器材，定期檢查消防設備，及時更新。

　　10、發現不安全隱患要及時報告，采取措施。