公司內(nèi)部的車輛管理制度（精選23篇）

公司內(nèi)部的車輛管理制度 篇1

　　第一條目的

　　為切實加強本公司車輛的保管及有效使用，進一步規(guī)范公司車輛的管理，整合資源，優(yōu)化配置，使車輛管理統(tǒng)一合理化，更有效地使用各種車輛，為公司的良好運行提供強有力的后盾保障，做好公司的服務工作，確保車輛安全、有效、有序運行。為加強駕駛員管理，規(guī)范其行為，樹立高度的責任心和敬業(yè)精神。根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、結(jié)合公司的實際情況，特制定本制度。

　　第二條適用范圍

　　本制度適用于公司范圍內(nèi)所有機動車輛的管理、控制、以及公司所有涉及車輛的`相關(guān)管理活動。

　　第三條車輛的管理：

　　1、公司所屬各種車輛統(tǒng)一由辦公室管理和調(diào)度，其他人員不得隨意指派駕駛員出車。駕駛?cè)藛T私自出車造成交通、車輛機械等事故，應由其承擔全部責任，并無條件離崗。

　　2、公司所屬車輛均由辦公室負責對其的安全檢查和保養(yǎng)保修，并分別按車號設冊登記管理。

　　3、各種車輛的附帶資料，除行車執(zhí)照，保險卡由各使用人攜帶外，其余均由辦公司負責保管，不得遺失，如車輛移轉(zhuǎn)時應辦理車輛轉(zhuǎn)籍手續(xù)，并將車輛的各種資料隨車轉(zhuǎn)移。

　　4、公司各部門所用車輛應每月至少將耗油量及行駛旅程記錄簽報"辦公室"查核一次，以防浪費，如超過耗油標準時（指不正常），應送情調(diào)整修理。

　　5、未經(jīng)公司同意，駕駛員不得將車輛交與他人駕駛。違犯者，如發(fā)現(xiàn)一次即扣除當天薪金，發(fā)現(xiàn)三次者自動離崗，造成事故者要由其負全部責任。

　　6、車輛需要購置附件及物品，均由辦公室負責購買，確需駕駛員購置的應報公司待批復后，再行購置，否則公司不予報銷。

　　7、各類車輛駕駛員應加強業(yè)務學習，努力提高思想覺悟和業(yè)務技術(shù)水平，堅持安全第一，文明駕駛，優(yōu)質(zhì)服務，增強工作責任感。

　　8、車輛行駛當中，如遇突發(fā)故障需要維修時，應及時向公司報告，并就近安排維修（換下的舊零件須帶回交公司驗證）。

　　9、公司所屬車輛的年審和各項交通規(guī)費的繳納均由辦公室統(tǒng)一辦理。駕駛員要主動配合辦公室辦理車輛年審和各項交通規(guī)費的繳納工作。車輛年審以行駛證期限為準，不得延誤，如因延遲年審發(fā)生的滯納金由駕駛員個人承擔。

　　10、公司一般員工辦事，辦公室原則上不予安排車輛。特殊情況，辦事人員應事先填寫《用車申請表》報經(jīng)部門負責人，公司領(lǐng)導簽批后，辦公室方可派車。

　　11、堅持預防為主和技術(shù)與經(jīng)濟相結(jié)合的原則，對車輛實行擇優(yōu)送配，正確使用，定期檢查，修制維護的全過程綜合管理。

　　第四條車輛的使用

　　1、車輛的使用按先上級，后下級；先急事，后一般；先涉足特殊用車，后其它事務的原則安排。

　　2、各部門公務用車，由部門負責人向辦公室申請，說明車輛使用事由，地點、時間，辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排。

　　3、外單位借車，必須經(jīng)公司領(lǐng)導人批準后，辦公室方可安排，并做好用車（派車）記錄。

　　4、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。駕駛員負責在出車前搞好車輛安全檢查及車輛的衛(wèi)生。

　　5、車輛收班后或節(jié)假日必須停放在公司制定的場所，并采取必要的防盜措施。

　　6、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經(jīng)理批示后方可執(zhí)行。

　　7、辦公室建立車輛的用油合帳，每月核算一次，嚴格按行車里程與公里耗油標準核算油料，并做好每月核對無誤。

　　8、駕駛員應做到合理用車，節(jié)約用油，將油耗控制在指標以內(nèi)，特殊情況須報公司領(lǐng)導批準。

　　第五條車輛的保養(yǎng)

　　1、日常保養(yǎng)、檢查、維護，駕駛員須做好車輛出、收車檢查，保持車輛的內(nèi)外清潔。行駛中注意車輛是否有異常響動，經(jīng)常檢查各潤滑點，發(fā)現(xiàn)缺油或油變質(zhì)立即補充或更換。

　　2、駕駛員應每周進行一次保養(yǎng)，每月對電瓶外表進行清潔，經(jīng)常檢查電瓶使用情況，保持電瓶周圍干燥清潔和有效工作能力。

　　3、對車輛表面附著物要及時清洗，清理發(fā)動機罩，車門邊緣和所有蓋板上的所有接逢處時應用海綿仔細擦洗，并沖洗干。

　　4、車輛車窗應及時清除橡膠痕跡，油類等，風窗刮水片應定期清洗并根據(jù)使用情況及時調(diào)換。

　　5、定期保養(yǎng)合金輪殼，長期保持合金輪殼的漂亮外觀，光亮整潔。定期檢查汽車底盤，及時修補及重涂保護層，以保護車輛免受腐蝕及損傷，定期更換機油，定期清洗空氣濾清器濾芯。

　　6、保持車內(nèi)無浮塵，無異味，腳印和雜物、頭墊、椅墊及腳墊平整清潔，車內(nèi)應保持空氣清新，行李廂整潔，工具擺放有序。

　　7、車輛每行駛到規(guī)定公里數(shù)時，應根據(jù)車輛使用說明書的要求到公司制定修理廠進行維護保養(yǎng)。

　　第六條車輛的費用管理

　　1、車輛的油費實行"總量控制"包于使用的辦法。辦公室根據(jù)用車業(yè)務量的多少，提出具體的用油方案報總經(jīng)理批準后實施。

　　2、公司非專人用的車輛，因公所發(fā)生的一切過路，過橋，停車，補胎等費用，公司據(jù)實報銷，因私出車所發(fā)生的費用一律不予報銷。

　　3、車輛的修理保養(yǎng)費用由辦公室統(tǒng)一匯總，經(jīng)財務審核后報總經(jīng)理批準，費用由公司統(tǒng)一支付，因私修理費用自理。

　　4、當月行車產(chǎn)生的費用，須在次月五日前整清（節(jié)假日推延）如過期，公司一律不予報銷。

　　5、公司所屬車輛的年審，年檢，及養(yǎng)修費用由公司匯總后統(tǒng)一支付。

　　6、車輛行駛當中，所有的違章費用，公司一律不予報銷。

　　7、公司實行"統(tǒng)一管理、定點加油、分車核算、定時公布"制度，駕駛員持油卡加油。辦公室直管車輛油卡充值由財務人員購買，主卡由辦公室管理。

　　8、除長途行車和特殊情況外，不得自行購買油料。外出途中購買油料須經(jīng)隨車領(lǐng)導簽字，辦公室審核后方可辦理報銷。

　　9、駕駛員應建立行車記錄，如實記錄行車日期，時間、去處、事由、乘車人、里程、加油等情況，作為審核差旅費和有關(guān)費用報銷的依據(jù)。

　　10、車輛實行定點維修。一般情況下駕駛員須擬出維修清單經(jīng)批準后方可維修，由辦公室會同財務部門負責結(jié)算維修費用。

　　第七條車輛違規(guī)與事故處理

　　1、在無照駕駛，未經(jīng)許可將車借于他人使用而違反交通規(guī)則或發(fā)生事故的，由駕駛?cè)素摀鷵p失，并予以罰款200元每次或免職處分。

　　2、違章停車、高速駕車或違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛?cè)藛T自行承擔。

　　3、各種車輛如在行車途中遇不可抗拒之車禍發(fā)生時，應先急救傷患人員，并迅速與公司聯(lián)系，接受公司指示，及時向交通部門和保險公司報

公司內(nèi)部的車輛管理制度 篇2

　　第一節(jié)總則

　　第一條為了使員工對本公司簡況、工作要求、獎懲辦法等規(guī)定的了解，在工作中能認真執(zhí)行，以維護生產(chǎn)經(jīng)營、工作、生活的正常秩序，保障員工的合法權(quán)益，特制訂本制度。

　　第二條制訂本制度的指導思想：以生產(chǎn)經(jīng)營為中心，堅持把加強思想政治工作與必要的行政手段、經(jīng)濟手段結(jié)合起來，培養(yǎng)和造就一支有理想、有道德、有素質(zhì)、有紀律的員工隊伍，充分發(fā)揮其積極性和創(chuàng)造性，保證企業(yè)和員工奮斗目標的實現(xiàn)。

　　第三條本制度適用于本公司全體員工。

　　第四條本制度可根據(jù)公司各階段實際情況作修改、調(diào)整。

　　第五條凡進入本公司人員均應認真學習、自覺遵守。

　　第二節(jié)員工的權(quán)利和義務

　　第一條員工必須樹立集體主義精神，關(guān)心和維護國家和企業(yè)的公共利益，忠于職守、快節(jié)奏、高質(zhì)量地完成各項工作任務。

　　第二條員工必須遵守本公司制訂的各項規(guī)章制度，對規(guī)章制度有不同意見的，可以在執(zhí)行制度的前提下，向有關(guān)部門直至公司總經(jīng)理提出。

　　第三條員工對公司管理人員的工作有進行批評和建議的權(quán)利，對管理人員的違法違章和失職行為有申訴、檢舉的權(quán)利。

　　第四條員工可按本公司相關(guān)制度規(guī)定，享受勞動、休息、工資等各項待遇的權(quán)利。

　　第三節(jié)勞動合同

　　第一條公司實行勞動合同制度，凡公司員工均應簽訂書面勞動合同。

　　第二條勞動合同由公司法定代表人或法定委托代表人與員工本人簽訂，員工應仔細閱讀并了解勞動合同文件內(nèi)容，同意后方可簽字。勞動合同一經(jīng)簽訂即產(chǎn)生法律效力。

　　第三條入職：員工入職前必須對員工家庭住址、通訊方式、健康情

　　況等進行登記，并出具"身份證原件"、"外來人員務工"等證明，并保留員工身份證復印件以備入檔；員工有病史或不適于高空作業(yè)、重體力活作業(yè)、特殊工種作業(yè)的，員工必須說明，員工不得謊報或隱瞞個人情況。

　　第四條新員工招聘，按招聘崗位的基本要求，堅持全面考核，擇優(yōu)錄取，并執(zhí)行1至3個月的試用期。試用期內(nèi)發(fā)現(xiàn)不符合用工條件的，公司有權(quán)辭退。

　　第五條勞動合同期滿，如企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要，且經(jīng)員工本人同意，可以續(xù)簽勞動合同。

　　第四節(jié)紀律

　　第一條員工應自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不準無故曠工、遲到、早退、工作時間不準擅自離崗和做與工作無關(guān)的事。

　　第三條員工應無條件服從工作分配和調(diào)動。

　　第三條員工必須高度集中精力，認真負責地進行工作，做到當日工作當日畢。

　　第四條員工應自覺遵守安全文明施工的各項規(guī)定生產(chǎn)，保持施工環(huán)境整潔有序，維護企業(yè)良好形象。

　　第五條員工應忠誠企業(yè)，嚴禁無中生有、謠言惑眾、搬弄是非。

　　第六條同事間團結(jié)友善、互尊互重，發(fā)生矛盾找工地負責人協(xié)助解決；嚴禁相互謾罵、打架斗毆。

　　第七條嚴禁賭博、酗酒鬧事。

　　第五節(jié)工作時間與休息休假

　　第一條企業(yè)實行每日工作8小時、每周工作40小時的標準工時制度；對特殊崗位的員工，經(jīng)勞動部門批準實行不定時工作制或綜合計時工作制的另行規(guī)定。

　　第二條員工每天正常上班時間為：上午8:00-12:00，下午14:00-18:00 。

　　第三條企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)需要，經(jīng)與員工協(xié)商可以依法延長日工作時間和安排員工休息日（星期六、日）加班，但每日延長工作時間一般不超過3小時，并保證員工每周至少休息一天。

　　第六節(jié)工資福利

　　第一條公司實行最低工資保障制度，最低工資的具體標準，按所在地政府勞動部門規(guī)定執(zhí)行。

　　第二條員工工資由公司管理人員按員工職務、職稱、勞動技能、工作態(tài)度、貢獻大小綜合評定。

　　第三條員工享有取得勞動報酬、休息休假、獲得勞動安全衛(wèi)生保護、享受社會保險和福利等勞動權(quán)利，同時應當履行完成勞動任務、遵守規(guī)章制度和職業(yè)道德等勞動義務。

　　第七節(jié)安全質(zhì)量

　　第一條企業(yè)安全生產(chǎn)工作由公司總經(jīng)理全面負責，對出現(xiàn)重大事故的班組，應根據(jù)情節(jié)和損失程度，嚴格追究直接責任人和有關(guān)領(lǐng)導的責任，并予以必要的經(jīng)濟處罰及相應的處分。

　　第二條員工在工作過程中，必須嚴格執(zhí)行各項安全操作規(guī)程，時刻牢記“安全至上”的原則，堅持預防為主的`方針。認真聽取公司的安全教育和班前講話和安全技術(shù)交底，愛護并正確使用勞動防護用品和安全滅火設施，嚴禁違章指揮、違章作業(yè)。

　　第三條特種工種作業(yè)必須經(jīng)職業(yè)部門考核，取得相應合格證書，并經(jīng)所在班組負責人同意后方可上崗。

　　第四條嚴禁帶病作業(yè)、酒后作業(yè)、超負荷作業(yè)。

　　第五條牢固樹立“百年大計、質(zhì)量第一”的方針，以國家規(guī)范和標準為施工準繩，堅持文明施工，精心施工，并在施工中服從甲方管理人員的質(zhì)量要求、技術(shù)指導和工作安排。不得頂撞、謾罵甲方管理人員，如有爭議，可找公司領(lǐng)導協(xié)調(diào)解決。

　　第六條嚴格把好質(zhì)檢關(guān)，前道工序未達到施工標準的，堅決不充許進入下道工序的施工。對發(fā)生質(zhì)量事故的，一定要查明事故原因，并即時制訂整改措施。

　　第八節(jié)衛(wèi)生守則

　　第一條不亂倒飯菜、不亂扔雜物、不隨處大小便。

　　第二條保持宿舍清潔有序，被子床單疊放整齊。

　　第九節(jié)獎懲

　　第一條獎懲目的在于維護公司各項制度的有效貫徹執(zhí)行，建立員工行為標準和工作秩序。

　　第二條獎勵規(guī)定

　　1.員工獎勵分為：全勤獎、通報表揚、嘉獎、貢獻獎、創(chuàng)造獎等。

　　2.獲獎條件嚴格參照公司有關(guān)獎罰規(guī)定執(zhí)行，經(jīng)批準生效獎勵的員工，按公司相關(guān)規(guī)定給予對應獎勵，參照相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行。

　　第三條處罰規(guī)定

　　1.員工因違反公司規(guī)章制度或失職，給公司造成不良影響或經(jīng)濟損失將會受到處罰。

　　2.處罰分為行政處罰和經(jīng)濟處罰兩類：

　　行政處罰分為：口頭警告、書面警告、最終警告、降職、降薪、辭退。

　　經(jīng)濟處罰分為：賠償。

　　3.處罰辦法嚴格參照相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行。

　　第十節(jié)附則

　　第一條本制度解釋權(quán)屬。

　　第二條凡進入本公司人員必須認真閱讀以上條款，遵守各項規(guī)章制度，貫徹執(zhí)行各項規(guī)定，凡因違反以上條例所造成的一切后果，責任自負，因此造成的重大經(jīng)濟損失，公司保留法律訴訟的權(quán)利。

公司內(nèi)部的車輛管理制度 篇3

　　一、總則

　　1.1目的：為了嚴明紀律、獎勵先進、處罰落后、調(diào)動員工積極性、提高工作效率和經(jīng)濟效益;為了明確獎懲的依據(jù)、標準和程序，使獎懲公開、公平、公正，更好地規(guī)范員工的行為，鼓勵和鞭策廣大員工奮發(fā)向上，創(chuàng)造更好的工作效率，特制訂本制度。

　　1.2適用范圍：公司全體員工

　　1.3原則：對員工的獎懲實行以精神鼓勵和思想教育為主，經(jīng)濟獎懲為輔的原則。

　　1.4權(quán)責規(guī)定：部門主管經(jīng)理為獎懲事由核實與操作的負責部門;行政人事為獎懲的終審部門，并為獎懲申訴的接口部門;董事為獎懲申訴的最終評判機構(gòu)。

　　二、獎懲的原則

　　2.1獎懲的原則包括獎懲有據(jù)原則，獎懲及時原則，獎懲公開的原則和有功必獎、有過必懲的原則等原則。 2.1.1獎懲有據(jù)原則：獎懲的依據(jù)是公司的各項規(guī)章管理制度，員工的崗位描述及工作目標等;

　　2.1.2獎懲及時原則：為及時地鼓勵員工對公司的貢獻和正確行為以及糾正員工的錯誤行為，使獎懲機制發(fā)揮應有的作用，獎懲必須及時;

　　2.1.3獎懲公開的原則：為了使獎懲公正、公平，并達到應有的效果，獎懲結(jié)果必須公開;

　　2.1.4有功必獎、有過必懲的原則：嚴防公司員工特權(quán)的產(chǎn)生，在制度面前公司所有員工應人人平等，一視同仁。

　　2.2員工的表現(xiàn)只有較大地超過公司對員工的基本要求，才能夠給予獎勵，達到或稍稍超出公司對員工的基本要求，應視為員工應盡的責任，不應得到正常待遇之外的獎勵。

　　2.3員工的表現(xiàn)應達到公司對員工的基本要求，當員工的.表現(xiàn)達不到公司對員工的基本要求，應給予相應懲戒。處罰的原則是從輕不從重，目的是：防微杜漸、懲前毖后。

　　2.4為處理員工因違紀過失或責任過失行為而填寫的表單為《過失單》。處罰和懲戒通知單必須知達員工本人，簽字確認。對于不合理、不公平的懲罰，員工有申訴的權(quán)利。

　　2.5對員工獎懲采取拖延、推諉或不辦等方式的管理人員，行政人事部在查清事實后提出處罰建議，并與當事人溝通后雙方簽字確認，下達《(責任)過失單》;若當事人對處罰有所疑異，則由總辦作為終審部門，重新對處罰事項進行核實并提出終結(jié)意見。

　　三、獎勵的目的、方式和類型

　　3.1獎勵的目的在于既要使員工得到心理及物質(zhì)上的滿足，又要達到激勵員工勤懇工作，奮發(fā)向上，爭取更好業(yè)績的目的。

　　3.2獎勵的方式分為行政獎勵、經(jīng)濟獎勵。

　　3.3行政獎勵包括通報表揚。

　　3.4經(jīng)濟獎勵包括獎金、獎品。

　　3.5公司特別貢獻獎包括榮譽及其他物質(zhì)獎勵，由行政人事視具體情況確定獎勵內(nèi)容。

　　3.6以上二種獎勵可分別實行，也可合并執(zhí)行。

　　3.6.1評優(yōu)年會中進行現(xiàn)場頒發(fā)獎金500元及獎狀;

　　3.6.2通報表揚當日發(fā)100-500元;

　　四、懲戒的目的、方式和類型

　　4.1懲戒的目的在于促使員工必須和應該達到并保持應有的工作水準和完成公司所安排的工作任務;懲前毖后，從而保障公司和員工共同利益和長遠利益。

　　4.2按照規(guī)定的標準(規(guī)章制度、崗位描述、工作目標、工作計劃等)檢查員工的表現(xiàn)，對達不到標準的員工，視情節(jié)輕重給予相應的處罰。

　　4.2.1檢查員工遵守公司的各項工作紀律、規(guī)章制度的情況，一切違反有關(guān)紀律、規(guī)章制度的行為構(gòu)成違紀過失，填寫《(違紀)過失單》;

　　4.2.2考查員工(崗位描述)(崗位說明書等)以及(工作目標)、(工作計劃)的完成情況，凡對本人負有直接責任或領(lǐng)導責任的工作造成損失的情節(jié)視為責任過失，填寫《(責任)過失單》。

　　4.3懲戒的方式有行政處分和經(jīng)濟處罰兩種。

　　4.4行政處分分為輕度違規(guī)發(fā)警告信、嚴重違紀(辭退)。

　　4.5經(jīng)濟處罰即為罰款。

　　4.6以上兩種懲戒可分別施行，也可合并施行。

　　4.6.1(輕微)違紀行為，視情況嚴重情況給予10-50元不等的經(jīng)濟處罰，如造成損失需負賠償責任;

　　4.6.2警告處分，警告通報全公司，同時給予100元經(jīng)濟處罰，如造成損失并需負責賠償責任;

　　4.6.4嚴重違紀行為，予以開除，且不支付經(jīng)濟補償金，同時通報全公司，并視情節(jié)移交司法機關(guān)處理。

公司內(nèi)部的車輛管理制度 篇4

　　一、適用范圍

　　本規(guī)定適用于廣深公司所有業(yè)務部門及其駐外地辦事處、平臺機構(gòu)和其他公司駐廣深公司的平臺業(yè)部門。

　　二、合同分類和具體適用門

　　第一類常規(guī)合同

　　1、合同——用于簽訂網(wǎng)訊廣告的合同

　　2、網(wǎng)絡廣告合同——用于簽訂網(wǎng)站廣告的合同

　　3、技術(shù)服務合同——為客戶建網(wǎng)站的合同

　　4、設計制作服務合同——代理客戶設計、制作廣告宣傳品

　　第二類建議使用的合同（包括但不限于）

　　1、信息服務協(xié)議——網(wǎng)訊訂閱協(xié)議

　　2、廣告換展位協(xié)議

　　3、網(wǎng)站鏈接協(xié)議

　　第三類非常規(guī)合同

　　只適用于某個業(yè)務部門或某段時期的特殊性合同；在使用時，需要即時制作其合同范本。

　　三、合同制作

　　第一類常規(guī)合同

　　常規(guī)合同的合同范本由公司運營中心法律部統(tǒng)一制作，統(tǒng)一印刷。各部門對外開展網(wǎng)訊廣告、網(wǎng)絡廣告、建網(wǎng)技術(shù)服務、設計制作服務必須使用其相應的合同范本。

　　第二類建議使用的合同

　　建議使用的合同由運營中心法律部制作參考范本并放在內(nèi)部網(wǎng)上供下載，各部門可以根據(jù)自身的實際情況對建議使用的合同進行適當?shù)淖兏�，并報運營中心法律部審核、備案。

　　第三類非常規(guī)合同

　　非常規(guī)合同由使用該合同的部門制作合同范本，并報運營中心法律部審核；或由提請使用該合同的部門會同運營中心法律部及相關(guān)部門聯(lián)合制作，重要合同或金額巨大的合同由公司總經(jīng)理審核批準。

　　四、合同領(lǐng)取

　　第一類常規(guī)合同

　　常規(guī)合同由運營中心法律部統(tǒng)一印刷，統(tǒng)一編號，統(tǒng)一發(fā)放給各商務網(wǎng)。各部門需要領(lǐng)取合同，應提前一天填制《領(lǐng)取合同申請表》報法律部。

　　第二類建議使用合同

　　建議使用的合同由需要使用該合同的部門從公司內(nèi)部網(wǎng)上下載，由運營中心法律部按照公司統(tǒng)一編號規(guī)則進行編號。各部門可以從本部門的實際情況出發(fā)，自行制定部門內(nèi)部的合同管理辦法，并報運營中心法律部備案。

　　第三類非常規(guī)合同

　　非常規(guī)合同制作出合同范本后，由使用該合同的部門提請運營中心法律部按照公司統(tǒng)一編號規(guī)則進行編號。

　　五、合同管理的原則

　　1、發(fā)生業(yè)務，必須同客戶簽訂合同或合作協(xié)議（包括免費廣告）；

　　2、業(yè)務合同，必須按照公司統(tǒng)一編號規(guī)則進行編號；

　　3、蓋合同章，必須經(jīng)過部門經(jīng)理審查和法律部審查；

　　六、業(yè)務審查

　　1、常規(guī)合同由各部門總經(jīng)理業(yè)務助理以上管理人員（或部門總經(jīng)理授權(quán)的主管以上的人員）對合同中涉及業(yè)務的內(nèi)容進行審查，審查人應對其審查結(jié)果簽字確認。

　　2、非常規(guī)合同由各部門總經(jīng)理對合同中涉及業(yè)務的內(nèi)容進行審查。如有事項重大、合同金額巨大等特殊情形，需由公司總經(jīng)理對其進行全面審查，審查人應對其審查結(jié)果簽字確認。

　　七、法律審查

　　1、公司建立廣告審查員制度，選派的廣告審查員同時負責本商務網(wǎng)業(yè)務員所簽合同的審查工作。

　　2、各部門總經(jīng)理（總經(jīng)理助理或業(yè)務主管）負有審查本部門業(yè)務員所簽合同的責任，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有問題，應該及時和業(yè)務員進行溝通，并及時補救。

　　3、公司的運營管理中心指派專門法務人員對業(yè)務合同進行審查并加蓋公司的業(yè)務合同專用章，如果負責審查的法務人員對合同內(nèi)容的合法性、合理性有異議，應簽署書面法律意見。同時可對存在較大問題的合同不予蓋章，并對有關(guān)問題進行解釋。

　　八、審查內(nèi)容

　　1、審查客戶主體資格及責任能力；

　　2、審查客戶發(fā)布的廣告是否屬于其經(jīng)營范圍以及營業(yè)執(zhí)照是否在本公司備案；

　　3、專利產(chǎn)品的廣告審查客戶的專利證書及其是否在本公司備案；

　　4、審查客戶代理證、資格證及其他資信證明文件及其在本公司備案情況。

　　九、蓋章具備的條件

　　1、主要條款齊備；合同的內(nèi)容，包括但不限于標的、履行方式等符合法律的規(guī)定。

　　2、合同的主體合法（對方必須是能夠獨立承擔法律責任的主體）。

　　3、合同所涉及的經(jīng)營活動未超出合同各方的經(jīng)營范圍、權(quán)限范圍。

　　4、合同不存在顯失公平的內(nèi)容。

　　5、合同中不存在損害公司利益的條款。

　　6、履行了必要的業(yè)務審查、法律審查手續(xù)，并且有相關(guān)審查人員的簽字認可。

　　十、空白合同蓋章

　　空白合同，一律不予蓋章。如果有特殊情況需要為空白廣告合同加蓋合同專用章的，須由申請人填寫《空白合同蓋章申請單》，注明申請時間、申請事由，并經(jīng)過部門審批，經(jīng)法定代表人或總經(jīng)理批準。法律部要同時做好空白合同蓋章登記工作，事后及時監(jiān)督該合同的使用情況。凡遺失已蓋章空白合同者，視情節(jié)輕重，予以當事人（合同領(lǐng)用人）50—500元罰款，如果沒有具體相關(guān)人員，則處罰該部門的主管和經(jīng)理。

　　十一、實物抵廣告合同

　　客戶以實物折抵廣告費的合同，對外按照正常的廣告合同簽定，明確合同金額及客戶付款時間，由各部門總經(jīng)理或被其授權(quán)的業(yè)務負責人簽字后方可蓋章。對內(nèi)制作《實物抵廣告單》，并經(jīng)總經(jīng)理簽字認可。

　　十二、標的巨大的廣告

　　合同標的超過10萬元（含10萬元）以上，由公司總經(jīng)理簽字認可方可蓋章。公司駐外地辦事處（使用加蓋合同章的空白合同書）在簽訂標的額巨大合同前應先向當?shù)刎撠熑藚R報情況，由當?shù)刎撠熑艘暻闆r請示商務網(wǎng)總經(jīng)理，獲認可后方可簽訂合同。

　　十三、合同章的保管

　　合同章由公司運營中心指定專人保管。

　　十四、合同的編號

　　（一）編號管理

　　1、合同、網(wǎng)絡廣告合同、技術(shù)服務合同（建網(wǎng)合同）、設計制作服務合同由運營中心編號；

　　2、廣告換展會合同、訂閱合同、網(wǎng)站鏈接協(xié)議等由各部門站進行編號管理；

　　3、各部門指派專人對本商務網(wǎng)的所有對外簽訂的合同進行管理編號，并按照運營中規(guī)定的編號規(guī)則進行。

　　（二）編號規(guī)則

　　現(xiàn)行的合同編號位碼共九位：

　　1、"部門代號"分別表示：

　　01—電子部，02—電腦部，03—安防部，04—汽車部，05—酒店部，06—影音部，07—包裝印刷部，08—廣電部，09—教育部，10—水工業(yè)，11—暖通部，12—醫(yī)藥網(wǎng)，13—醫(yī)療器械……

　　20—軟件銷售

　　2、"區(qū)域"分別表示：1—深圳，2—廣州，3—北京，4—上海。

　　3、"合同類別"分別表示：

　　1—合同（網(wǎng)刊廣告），2—網(wǎng)絡廣告合同，3—網(wǎng)絡服務合同（建網(wǎng)），4—設計制作服務合同，5—信息服務合同（訂閱合同），6——廣告換展位合同，7——網(wǎng)站鏈接協(xié)議，8非常規(guī)合同

　　4、"年份"分別表示為：1—20__年；2—20__年……依次類推。

　　5、"月份"分別表示為：01—1月；02—2月……依次類推。

　　6、"序號"分別表示：當月發(fā)放合同的序號。

　　十五、合同的保管

　　各部門將已經(jīng)生效的一式三份的合同（適用于簽訂網(wǎng)刊廣告），一份交客戶保管，一份存留于本商務網(wǎng)站備案，一份交財務部專人保管。如合同是傳真件，應該將其復印一式三份，以達長期保存的目的。

　　十六、合同的登記

　　1、領(lǐng)取登記

　　運營中心法律部發(fā)放合同時應進行登記，記錄各部門領(lǐng)取合同的時間、合同種類、份數(shù)、領(lǐng)取人等；各部門的行政助理或文員在給業(yè)務人員發(fā)放合同時，也要一一進行登記，明確記錄業(yè)務人員姓名、領(lǐng)取合同的種類、編號編號等。

　　2、蓋章登記

　　公司所有與經(jīng)營活動有關(guān)的合同均由運營中心法律部專門負責管理合同專用章的人員加蓋合同專用章。蓋章時，申請蓋章的人員需虛心接受法律部提出的關(guān)于合同簽訂和履行的法律意見和建議。

　　3、作廢、遺失、毀損登記

　　業(yè)務人員從公司領(lǐng)取的各類合同因各種原因作廢時，不得私自銷毀，應一式三份歸還所屬部門的合同管理人，由合同管理人統(tǒng)一交回運營中心法律部；如業(yè)務人員所領(lǐng)取的各類合同因各種原因遺失、毀損時，應及時向所屬商務網(wǎng)站報告，由所屬部門的合同管理人員進行登記，并及時向運營中心法律部報告。

　　4、運營中心法律部應按季度與各部門核對合同份數(shù)，包括所有領(lǐng)取的正在使用的、已使用完的、作廢、遺失、毀損的合同等，確保經(jīng)營安全。

公司內(nèi)部的車輛管理制度 篇5

　　一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

　　二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，遵守公司行政管理制度，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經(jīng)經(jīng)理同意。

　　三、周一至周六為工作日，周日為休息日；

　　上班時間：8:00-17:30（周一）

　　8:30-17:30（周二至周六）

　　午休時間為：12:00-13:00

　　四、嚴格請、銷假制度：員工因私事請假1天以內(nèi)的（含1天），由經(jīng)理批準；超過1天的，由鄒總批準；經(jīng)理請假，一律由總經(jīng)理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

　　五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，友捐20元；超過30分鐘以上者，友捐50元。提前30分鐘以內(nèi)下班者，友捐20元；超過30分鐘者，友捐20元。員工病假扣除當日工資。

　　六、工作時間禁止做與工作無關(guān)的事情，如有違反者第一次口頭警告，如再次違反，友捐20元。

　　七、公司每周一早上8:00舉行例會；參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。

　　八、員工按規(guī)定享受國家法定節(jié)假日。

　　九、員工的考勤管理，由主管負責，并嚴格與工資掛鉤，經(jīng)理進行監(jiān)督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。

　　十、用車制度：車輛使用按先急事、后一般事；先滿足工作任務、接待任務，后其他事的原則安排，且優(yōu)先考慮交通不便的地方，用車應先與主管溝通后，并由經(jīng)理審核。

公司內(nèi)部的車輛管理制度 篇6

　　為進一步提高營銷網(wǎng)絡團隊素質(zhì)，樹立“人人學習、處處學習、時時學習、終身學習”的學習意識，強化營銷人員能力的提升，拓展培訓渠道，提供多種形式的學習方式，我公司與上海時代光華合作為網(wǎng)員單位搭建了在線學習平臺。為加強培訓管理，提高在線平臺使用效率和效果，特擬定本管理辦法。

　　一、培訓目的：

　　豐富培訓資源、拓展培訓渠道，借助互聯(lián)網(wǎng)絡實現(xiàn)全員覆蓋;改進培訓方式、提升培訓效果，利用在線平臺完善培訓體系，全面促進網(wǎng)員單位營銷人員業(yè)務能力的提升。

　　二、培訓對象

　　汽車貿(mào)易公司總公司網(wǎng)員單位營銷人員

　　三、職責

　　汽車貿(mào)易公司總公司營銷培訓室(以下簡稱培訓室)負責整個系統(tǒng)的運行和維護，負責在線培訓的管理與服務，負責對網(wǎng)員單位營銷人員培訓情況實施跟蹤、考核、評價、反饋。各單位在線培訓負責人即：網(wǎng)員單位負責人負責本單位學員的信息收集上報，負責對變動信息的更新與維護，負責將接收到的相關(guān)通知信息及時傳達到每位學員。網(wǎng)員單位受訓人員負責帳戶密碼的保密及在線培訓課程知識產(chǎn)權(quán)的保護。

　　四、培訓內(nèi)容

　　在線培訓平臺提供了532門管理類課程，分為重點必修課程和選修課程兩個類別：培訓室確定5門課程作為20xx年經(jīng)銷商網(wǎng)員單位銷售人員必修課程，要求每位學員年度內(nèi)按時間進度要求完成學習。其它課程為選修課程，學員可根據(jù)自身需求自行挑選。全部課程體系均對學員開放。

　　五、培訓管理

　　培訓時間：20xx年4月15日-20xx年12月20日，學員自選時間上線學習;

　　課時要求：

　　1、每位學員年度內(nèi)在線培訓要按照培訓室要求時間完成必修課程。

　　2、單科學習獨立考試，只有一次補考機會。

　　3、以公司為單位考核綜合合格率，合格率達不到標準，從年終返利中考核。培訓計劃：學員要根據(jù)培訓室下發(fā)的必修課程在規(guī)定時間內(nèi)完成學習及考試培訓實施：學員按計劃完成在線學習，做學習筆記，一般每門課程學習不超過1個半月。連續(xù)三個月不登錄的學員，自動取消帳戶，將從返利中扣除相應費用。

　　學習要求：必修課程要求在學習時做學習筆記，自選課程不做要求。

　　六、考核反饋

　　在線考試：通過考試取得積分，學員在參加完課程學習后需參加課程的在線考試，系統(tǒng)提供了多套試卷，學員從中選一套考試，多考無效。考試不合格的學員，系統(tǒng)會自動提示學員參加補考。跟蹤考核：培訓室管理人員在線對培訓情況跟蹤，及時對學員的學習時間、積分情況、學習筆記、改進情況進行了解。將學習成績記入銷售人員的培訓檔案，納入經(jīng)銷商銷售人員的日常考核。網(wǎng)員單位負責人作為本公司學員的管理者可以在后臺對學員的學習時間、積分情況等進行必要的了解與督促，也可以在內(nèi)部進行一定獎勵與考核。評價反饋：培訓室定期對學習情況進行統(tǒng)計分析，每兩個月對學員的學習情況進行一次反饋和通報。

　　七、其他

　　學員應及時上網(wǎng)登錄在線培訓平臺，接收在線培訓相關(guān)通知、了解相關(guān)信息。學員使用在線培訓具體方法參見《ELN2.0學員操作指南》。

　　本管理辦法由汽車貿(mào)易公司總公司營銷培訓室負責解釋。

　　請各位營銷人員充分利用貿(mào)易公司提供的培訓條件，提高自身的能力與水平。

公司內(nèi)部的車輛管理制度 篇7

　　材料和設備調(diào)撥管理辦法

　　第一部分 通則

　　1.0 總則

　　配合建筑項目合約化管理實施，為更好實行材料調(diào)撥管理，特制定本辦法，旨在規(guī)范材料調(diào)撥全過程操作。

　　2.0 適用范圍：集團內(nèi)甲供材調(diào)撥，按受控程度分為兩類。

　　2.1高值周轉(zhuǎn)材（簡稱高周材）和設備：如木方、模板、扣件、鋼管、電纜、塔吊等，其調(diào)

　　撥須經(jīng)集團同意，本辦法主要規(guī)范此類材料調(diào)撥。

　　2.2 主材和水電材料：如水泥、鋼筋、pvc管等，如涉及城市內(nèi)項目間調(diào)撥經(jīng)地產(chǎn)副總同意

　　后可實行，同步報采購中心備案，并結(jié)算成本；如涉及城市間調(diào)撥，需經(jīng)采購中心同意，具體操作參照本辦法。

　　2.3 對同一項目實行跨期材料調(diào)撥視同城市內(nèi)項目間調(diào)撥。

　　3.0 調(diào)撥管理原則

　　3.1 提倡就近調(diào)撥，如未來2個月就近無使用需求，方可遠程調(diào)撥。

　　3.2 確保調(diào)撥有效性，必須由采購中心組織工程管理中心現(xiàn)場評估，確定殘值或損耗率，對

　　不能使用的材料杜絕調(diào)撥并就地做報廢處理，詳見《材料報廢處理管理辦法》。 3.3 誰調(diào)出誰維護，強調(diào)調(diào)撥前必須作好維修翻新工作。 3.4 積極盤活材料，主動上報閑置材料避免積壓。

　　3.5 服從集團安排，不得故意隱藏閑置材料或無正當理由拒絕調(diào)出或接收。

　　第二部分高值周轉(zhuǎn)材調(diào)撥管理

　　1.0 下架高周材管理

　　1.1 對下架材料，項目經(jīng)理應組織人手同步清理與堆碼，在下架完畢7天內(nèi)歸堆完畢。 1.2 對如木方、模板、電線電纜等不用維修的材料，應區(qū)分報廢和可調(diào)撥的堆碼整齊并作好

　　防雨防潮措施，倉庫主管組織材料稽查、成本會計、施工工長進行盤點，按《高值周轉(zhuǎn)材盈虧管理制度》由成本會計登記入庫，入庫單經(jīng)以上人員會簽后交項目經(jīng)理確認，對需報廢材料參照《材料報廢處理管理辦法》執(zhí)行。

　　1.3 對如扣件、鋼管等須維修或翻新的材料，由項目經(jīng)理組織人手翻新維修后堆放整齊，倉

　　庫主管組織以上人員參照1.2 進行盤點入庫并確認。

　　1.4 以上工作完成后，項目經(jīng)理向采購中心提出《下架材料調(diào)出申請》，申請時間不得晚于材

　　料實際下架日期后的30天，否則視為下架材料不及時回收，將在綜合檢查中扣分。 2.0 材料維保責任界定

　　2.1 原則上，調(diào)出項目負責在集團指定時間內(nèi)完成下架材料的清理、維修、養(yǎng)護和翻新。 2.2 對無故推卸翻修維保責任或拖延時間時，經(jīng)采購中心調(diào)配可不維保直接發(fā)往接收項目，

　　由此發(fā)生的所有維保費用，由接收部門送采購中心審核，分管副總裁審批后從調(diào)出部門全額扣除，同時對該批高周材的損耗率由采購中心適當增大，調(diào)出部門不得有任何異議。 2.3因接收項目需求急迫導致調(diào)出項目無法正常完成維保時，經(jīng)采購中心協(xié)調(diào)可直接發(fā)往接

　　收項目，由此發(fā)生的維保費用由采購中心評定后報分管副總裁審批。

　　2.4 如果該批材料暫物接收項目，采購中心可安排就地封存，封存期間不計使用費，但維保

　　費用由封存項目負責。 3.0 集團對下架材料的評估與檢查 3.1 從兩個渠道確定檢查時間：

　　根據(jù)項目向采購中心提出的《下架材料調(diào)出申請》之日起7個工作日內(nèi)。 材料即將調(diào)出前。 3.2 檢查組織

　　由采購中心組織，工程管理中心、審計監(jiān)察中心和財務管理中心參加，檢查前由采購中心發(fā)出《下架材料評估檢查通知》。 3.3 檢查內(nèi)容

　　下架材料是否及時回收，是否歸類堆放，堆放是否整齊。 下架材料的維保及時性和質(zhì)量。 復核木方殘值評估是否合理。 下架材料入倉的完整性和及時性。

　　對比材料進場和退場在數(shù)量上的差異，以便為成本核算提供依據(jù)。 4.0 下架材料的匯報

　　4.1 每周由倉庫主管填制《下架材料周報》，注明有無下架材料、下架材料狀態(tài)及每類材料數(shù)

　　量，其中對木方還須注明新舊程度，對每類下架材料需預計下次本項目使用時間。每周最后一個工作日發(fā)送采購中心。

　　4.2 采購中心根據(jù)各項目周報匯編《集團各項目下架材料周報》，發(fā)送財務、工程、成本和分

　　管副總裁，抄送地產(chǎn)副總。

　　5.0 高周材調(diào)撥管理流程

　　第三部分 設備調(diào)撥管理

　　1.0 設備拆除前工作

　　1.1 項目在拆除設備前，應向采購中心提出《設備退場申請》。

　　1.2 采購中心接收申請后7個工作日內(nèi)，組織工程管理中心到場檢查設備的使用狀態(tài)并確認

　　拆除時間及接收項目。

　　1.3拆除前由項目機電主管核查《設備清單一覽表》，包括如下內(nèi)容，報采購中心和工程管理

　　中心核實。

　　設備所有功能是否運行正常，對有故障零部件予以登記以便將來維修或更換。

　　核對之前的《設備清單一覽表》（一覽表需登記本項目使用過程中購置或更換的`零部件），

　　登記缺失零部件。

　　1.4 拆除后項目機電主管負責將所有零部件裝箱，并登記零部件狀態(tài)，核對拆除前缺失零部

　　件是否一致，更新《設備清單一覽表》。抄送采購中心和工程管理中心。

　　1.5 拆除后的設備零部件做好防雨防盜措施，對故障零部件予以維修以待調(diào)撥。

　　1.6 采購中心登記每臺準備調(diào)撥的設備情況，以便將來調(diào)撥后判斷購置設備零部件合理性。 2.0 設備調(diào)撥流程

　　下架材料調(diào)出申請 本項目第次申請

　　申請人

　　申請日期

　　項目經(jīng)理

　　申請項目

　　針對年月日~月日下架的材料，清單如下，我項目已按集團要求全部分類堆碼及維保完畢，為加速資產(chǎn)盤活，現(xiàn)申請調(diào)出，請集團現(xiàn)場核查并統(tǒng)一調(diào)配。

公司內(nèi)部的車輛管理制度 篇8

　　第一章總則

　　第一條為進一步促使公司經(jīng)營管理者全面、認真、合法履行崗位職責，加強隊伍建設、明確領(lǐng)導責任，提升公司治理和內(nèi)部控制建設水平，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，特制定本制度。

　　第二條本制度適用于公司高級管理人員以及實際履行相關(guān)職責的人員在履行職責過程中發(fā)生失職、瀆職、失誤或為個人、股東的利益而弄虛作假，損害公司或其他股東利益的行為；或者在其管轄范圍內(nèi)發(fā)生了重大問題，雖然該人員不是直接當事人也沒有參與，但有失職、失察、未勤勉盡責，對公司發(fā)展或經(jīng)管管理造成不良影響的，對其的追究與處理。

　　第三條本制度適用于公司高層管理人員、控股子公司負責人和財務負責人。本制度所稱公司高層管理人員是指對公司經(jīng)營、決策、管理負有領(lǐng)導職責的人員，包括董事長、副董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、財務負責人等。

　　第四條本制度所稱失誤，包括決策失誤和操作失誤。決策失誤是指在經(jīng)營決策中違反法律、法規(guī)、規(guī)章和中國證監(jiān)會、深圳證券交易所發(fā)布的規(guī)范性文件或違反本公司內(nèi)部決策制度和程序，越權(quán)審批，擅自決策，法律手續(xù)不完備等造成公司資產(chǎn)損失或重大不良影響的行為。操作失誤是指經(jīng)營管理人員在經(jīng)營管理過程中違法、違規(guī)、違反公司有關(guān)規(guī)定和內(nèi)部控制程序，不執(zhí)行公司決策層有關(guān)決議，擅自處理，造成公司資產(chǎn)損失或重大不良影響的行為。

　　第五條本制度稱公司資產(chǎn)損失，是指公司、子公司和其他股東對公司各種形式的投資和投資所形成的權(quán)益，以及依法認定為公司、子公司所持有的其他權(quán)益的減少或滅失。

　　第六條責任追究堅持下列原則：

　　1、制度面前人人平等原則

　　2、責任與權(quán)利對等原則

　　3、有錯必究原則

　　4、誰主管誰負責原則

　　5、過錯與責任相適應原則

　　6、實事求是、客觀、公平、公正原則

　　第二章責任追究的執(zhí)行

　　第七條公司辦公室同公司審計部負責收集、匯總與追究責任有關(guān)的資料，提出相關(guān)方案，報公司總經(jīng)理辦公會或董事會。

　　第八條公司審計部負責公司高層管理人員、子公司負責人的不定期審計工作，出具審計報告上報公司總經(jīng)理辦公會或董事會。

　　第三章責任追究的范圍

　　第九條有下列情形之一者，追究公司高層管理人員、子公司負責人責任：

　　1、在經(jīng)營決策中違反黨的路線、方針、政策和國家法律、行政法規(guī)、規(guī)章及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所發(fā)布的規(guī)范性文件或違反本公司內(nèi)部決策制度和程序，越權(quán)審批，擅自決策，法律手續(xù)不完備等造成公司資產(chǎn)損失或重大不良影響的；

　　2、經(jīng)營管理人員在經(jīng)營管理過程中違法、違規(guī)、違反公司有關(guān)規(guī)定和內(nèi)部控制程序，不執(zhí)行或擅自更改董事會、總經(jīng)理辦公會或其他領(lǐng)導小組會議決議，擅自處理，造成公司資產(chǎn)損失或重大不良影響的；

　　3、違反公司發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展目標的；

　　4、違反財務管理制度、人事管理制度、生產(chǎn)計劃管理制度、投資管理制度、擔保及關(guān)聯(lián)交易制度等公司內(nèi)部控制制度造成不良影響及后果的；

　　5、失職造成公司生產(chǎn)經(jīng)營、重大項目投資發(fā)生決策失誤的；

　　6、失職造成公司財產(chǎn)被詐騙、盜竊、浪費的；

　　7、定期報告、臨時報告等信息披露存在重大差錯的；

　　8、接受他人財物損害公司利益的。

　　第十條對安全、環(huán)保、生產(chǎn)事故及工作責任事故的追究，按公司相關(guān)事故認定和追究辦法執(zhí)行。

　　第十一條按照董事會議事規(guī)則、或經(jīng)理辦公會相關(guān)規(guī)則討論通過的'事項，雖屬于集體決策行為，但如果該決策違反法律法規(guī)和公司規(guī)范性文件、內(nèi)部控制程序或客觀事實，造成重大不良影響或公司資產(chǎn)損失的，追究決策層、或經(jīng)理層的責任，但經(jīng)證明在表決時曾提出明確理由的異議并記載于會議記錄的個人除外。

　　第十二條對定期報告、臨時報告等信息披露中，出現(xiàn)重大會計差錯、重大信息遺漏或錯誤的，應按照有關(guān)要求如實披露重大會計差錯、重大信息遺漏或錯誤更正的原因及影響，并披露董事會對有關(guān)責任人進行問責的情況。

　　第四章追究責任的形式及種類

　　第十三條種類

　　1、通報批評：

　　（1）董事會內(nèi)批評

　　（2）監(jiān)事會內(nèi)批評

　　（3）經(jīng)理辦公會批評

　　（4）公司系統(tǒng)內(nèi)批評；

　　2、警告及限期整改；

　　3、記過、降級及處以罰款；

　　4、賠償損失；

　　5、提請免職：

　　（1）24個月內(nèi)累計2次被中國證監(jiān)會出具警示函或者進行監(jiān)管談話

　　（2）24個月內(nèi)累計2次被深圳證券交易所通報批評或累計2次公開譴責

　　（3）24個月內(nèi)累計4次對公司受到紀律處分或者被行政處罰負有領(lǐng)導責任

　　（4）有證據(jù)證明缺乏專業(yè)勝任能力、管理不善或者違反承諾

　　（5）未能有效執(zhí)行公司治理和內(nèi)部控制相關(guān)制度，造成重大損失或影響

　　（6）擅離職守

　　（7）對公司其他高管人員的違法違規(guī)行為、重大經(jīng)營管理責任隱瞞不報

　　（8）授權(quán)不具備高管任職資格或者高管任職資格失效的人員、不適當人選代為行使職權(quán)；

　　（9）拒絕向中國證監(jiān)會提供相關(guān)的監(jiān)管信息及其他不配合監(jiān)管的情形。

　　第十四條公司高層管理人員、子公司負責人出現(xiàn)責任追究范圍內(nèi)的事件時，公司在進行上述行政處罰的同時可附帶經(jīng)濟處罰，處罰金額由總經(jīng)理辦公會、董事會視事件情節(jié)進行具體確定。

　　第十五條根據(jù)公司廉潔管理制度的要求，公司高層管理人員、子公司負責人在進行崗位變動、離任時，由公司法律及審計事務管理部對其在任職期間對所在部門、單位財務收支的真實性、合法性、效益性，以及相關(guān)經(jīng)濟活動應負的直接責任、主管責任進行經(jīng)濟責任審計。出現(xiàn)責任追究范圍內(nèi)的事件時公司依據(jù)有關(guān)規(guī)定作出處理處罰決定。因未認真履行職責造成損失，但夠不上追究責任處理的，由公司辦公室對負有經(jīng)濟責任的責任人進行誡勉。

　　第十六條違反國家法律的交司法機關(guān)處理。

　　第十七條因故意造成經(jīng)濟損失的，被追究人承擔全部經(jīng)濟責任。

　　第十八條違反公司、子公司決策程序，未按權(quán)限經(jīng)公司董事會同意或股東大會批準，擅自以公司、子公司名譽提供擔保、投資、交易或關(guān)聯(lián)交易，給公司、子公司造成損失的，由責任人賠償全部經(jīng)濟損失。

　　第十九條相關(guān)責任人員涉嫌重大違法違規(guī)處于行政、司法機關(guān)調(diào)查期間的，公司董事會、監(jiān)事會應當暫停相關(guān)人員的職務。

　　第二十條因過失造成經(jīng)濟損失的，視情節(jié)按比例承擔經(jīng)濟責任。

　　第二十一條有下列情形之一者，可以從輕或免予追究：

　　1、情節(jié)輕微，沒有造成不良后果和影響的；

　　2、主動承認錯誤并積極糾正的；

　　3、確因意外和自然因素造成的；

　　4、非主觀因素未造成重大影響的；

　　5、因行政干預或當事人確已向上級領(lǐng)導提出建議而未被采納的，不追究當事人責任，追究上級領(lǐng)導責任；

　　6、按照有關(guān)議事規(guī)則，證明在有關(guān)決策表決時曾提出明確理由的異議并記載于會議記錄的。

　　第二十二條有下列情形之一的，應從嚴或加重處罰：

　　1、情節(jié)惡劣、后果嚴重、影響較大且事故原因確系個人主觀因素所致的；

　　2、屢教不改且拒不承認錯誤的；

　　3、事故發(fā)生后未及時采取補救措施，致使損失擴大的；

　　4、造成重大經(jīng)濟損失且無法補救的。

　　第五章責任追究工作程序

　　第二十三條責任追究因內(nèi)部員工、機構(gòu)舉報提出的，由公司辦公室同公司審計部進行調(diào)查核實，依據(jù)制度提出處理意見，并落實總經(jīng)理辦公會、董事會做出的處置意見，形成書面記錄。

　　第二十四條在對公司高層管理人員、子公司負責人進行崗位變動、離任審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題，由公司審計部將有關(guān)資料書面反饋給公司領(lǐng)導，由公司辦公室同審計部按前一條要求開展工作。

　　第二十五條被追究責任者對董事會、總經(jīng)理辦公會做出的處理意見有不同意見的，可以提出書面的申訴意見，上報公司。申訴期間不影響處理決定的執(zhí)行。經(jīng)調(diào)查確屬處理錯誤的，公司給予糾正，出具書面意見。

　　第六章附則

　　第二十六條本制度由公司董事會負責解釋。

　　第二十七條本制度自董事會審議通過之日起施行，修改亦同。

公司內(nèi)部的車輛管理制度 篇9

　　第一章總則

　　第一條、為加強公司各項事務的管理,理順公司內(nèi)部關(guān)系,采用橫向聯(lián)系、縱向整合、豎向協(xié)作等經(jīng)營方式，真正實現(xiàn)個人經(jīng)濟提高創(chuàng)收，公司經(jīng)濟基礎(chǔ)不斷發(fā)展壯大，并使公司的各項管理工作制度化、標準化，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程特制定本管理制度。

　　第二條、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的規(guī)定和決定、紀律。

　　第三條、本制度所指各項管理包括公司管理、財務管理、合同管理、物業(yè)管理、勞資管理、工程項目管理。

　　第二章：公司管理;

　　公司管理包括檔案管理、印鑒管理、文印管理、公司財產(chǎn)及辦公用品管理、報刊及郵發(fā)管理等。

　　第四條、檔案管理：

　　1、歸檔范圍：公司規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、規(guī)范、標準圖集、財務審計、勞動工資、人事檔案、會議紀錄、決議;聘任書、協(xié)議合同、項目管理方案、通知、通告等具有參考價值的文件資料。

　　2、檔案管理:指定專人負責管理、明確責任、保證原始資料及單據(jù)齊全完整;密級檔案必須保證安全。

　　3、檔案的借閱;總經(jīng)理、副總經(jīng)理借閱非密級檔案，可通過管理人員辦理手續(xù)，直接提檔。公司其他人員借閱檔案時，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準，并辦理借閱手續(xù)。

　　4、借閱的檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失，如確屬工作需用要摘錄或復制的,密極檔案必須經(jīng)總經(jīng)理批準，一般檔案必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準，方可摘錄復制。

　　5、公司所聘員工的相關(guān)技術(shù)職稱及各類證書，屬公司無形資產(chǎn)，由公司統(tǒng)一管理，未經(jīng)同意，任何個人或公司負責保管人員，不得以任何方式或借口，外借其他經(jīng)濟組織和團體使用，對已與公司解除勞動合同的離聘人員，向公司索要證書的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準，由本人賠付公司為此證件支出的培訓費、工資等相關(guān)費用及本人在工作期間領(lǐng)用的用具用品等，若當事人在工作期間曾因工作失誤給公司造成損失的，公司有權(quán)要求其進行經(jīng)濟賠償，對拒不進行賠償，而又情節(jié)惡劣的，公司有權(quán)向人民法院提起訴訟，要求當事人承擔民事賠償責任。

　　第五條、印鑒管理

　　1、公司印鑒由辦公室和業(yè)務、財務部門分別保管。

　　2、印鑒的使用一律經(jīng)公司總經(jīng)理許可，主管副總經(jīng)理簽字允許后方可加蓋，如違反此項規(guī)定，造成后果由直接責任人員負責。

　　3、公司所有需要加蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統(tǒng)一編號登記，以備查詢、存檔。

　　第六條、文印管理

　　1、文印由辦公室統(tǒng)一負責。

　　2、確需到公司以外去打印的文件、資料須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準，由具體打印人員將原件、廢件全部收回交辦公室集中處理，嚴防泄密，如違反此規(guī)定造成的后果，由直接責任人負責。

　　第七條、公司財產(chǎn)及辦公用品管理

　　1、公司庫房由材料設備股負責管理。

　　2、庫存、入庫材料設備做好防盜、防火、防潮、防銹蝕,并應統(tǒng)一編號、分類、排放。

　　3、公司各股室辦公用品由辦公室負責統(tǒng)一采購。

　　4、各股室應按實際需用量領(lǐng)取，不得私用、浪費。

　　5、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的采購、更換必須經(jīng)總經(jīng)理批準，指定專人負責。

　　6、辦公電腦使用人員要保持用品干凈、整潔;因使用不當造成損壞的由責任人負責賠償，如違反以上規(guī)定造成工作延誤或損失的由責任人負責。

　　第八條、公司資質(zhì)及職能股室

　　1、公司所屬業(yè)務股、辦公室、資料室面向市場，均實行有償。

　　2、公司所屬機械設備、場地面向市場，均實行有償。

　　3、公司允許有信譽的單位或個人掛靠，但須收取1-3%的管理費用，所發(fā)生的稅金、人工工資、質(zhì)量、安全保證金等相關(guān)費用均由掛靠人負擔。但介紹人或推薦人應對信譽戶進行詳細調(diào)查，否則造成的損失由直接責任人負責對公司承擔賠償責任。

　　4、凡有要求陪標、標書制作、工程資料等服務的單位必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可。并收取費用，費用額以市場價為基礎(chǔ)

　　第九條、報刊及郵發(fā)管理報刊征訂、文件郵發(fā)由辦公室負責統(tǒng)一征訂，但必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準。

　　第三章：財務管理

　　第十條、公司一切財務、會計活動均應符合《會計法》《企業(yè)財、務通則》和《企業(yè)會計準則》的要求，具體會計核算遵照《股份有限公司會計制度》執(zhí)行。

　　第十一條、本財務管理內(nèi)容屬公司《內(nèi)部財務管理制度》各股室、2項目部、廠及各職能人員應嚴格遵守執(zhí)行。

　　第十二條、公司資金管理的原則是：合理使用、降低風險、加速周轉(zhuǎn)、提高效益、減少壓占。

　　第十三條、為保證庫存現(xiàn)金的安全合理，公司下屬各部門應按規(guī)定限額提取備用金，一般不超過20__-5000元，備用金的支取必須經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理簽字批準后，方可辦理。備用金的支取必須注明用途、金額。

　　第十四條、任何部門和個人，一律不得以任何借口坐支或挪用營業(yè)收入款，否則公司將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、章程、制度的規(guī)定予以罰款，情節(jié)嚴重的將由公司提起訴訟，依法索賠。

　　第十五條、各項目部、廠應經(jīng)常和客戶保持聯(lián)系，按期進行帳款催收，由主管副經(jīng)理和財務部門監(jiān)督。

　　第十六條、財務部門對固定資產(chǎn)應進行年度可行性分析，以便為固定資產(chǎn)的增減提供準確依據(jù)。

　　第十七條、支票管理嚴禁簽發(fā)空白支票;持票人應妥善保管，如丟失將由個人承擔全部經(jīng)濟責任。支票印鑒應由專人分別保管。

　　第十八條、信貸管理由財務部門統(tǒng)一負責。

　　第十九條、根據(jù)國家稅法規(guī)定，按時繳納各種稅金及員工“兩金”、職工醫(yī)療保險等。

　　第二十條、參加工程的決算會議。

　　第四章：合同管理

　　第二十一條、為加強公司內(nèi)部合同意識，強化法制觀念要求股東及員工極積學心《合同法》《建筑法》《招投標法》等一系列法律法規(guī)。

　　第二十二條、業(yè)務部門應根據(jù)合同履行的實際情況及時進行分析、記錄、總結(jié)。為合同的完善提供依據(jù)。

　　第二十三條、業(yè)務部門對合同的文本應逐字逐句進行推敲研究，力求杜絕漏洞;杜絕含有模糊不清、模棱兩可的條款詞句。避免造成不必要的損失。

　　第二十四條、施工合同由業(yè)務部門(預算股)統(tǒng)一負責保管。

　　第二十五條、公司內(nèi)部項目承包合同由辦公室負責保管。

　　第二十六條、物業(yè)管理部門簽訂的合同，由物業(yè)部門負責保管，但應轉(zhuǎn)辦公室留存一份，以便存檔。

　　第二十七條、材料設備部門簽訂的采購合同由材料設備部門負責保管，并轉(zhuǎn)財務股一份作為記帳憑證。

　　第二十八條、預制廠簽訂的供銷合同由預制廠設專人負責保管，并轉(zhuǎn)財務股一份以備查存。

　　第五章物業(yè)管理

　　第二十九條、本物業(yè)管理是指公司所屬財產(chǎn)、房屋、樓院及配套設施、設備、場地管理。物業(yè)管理部門要及時進行維修、養(yǎng)護、管理，維護物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生和秩序。

　　第三十條、物業(yè)管理部要與業(yè)主依法簽訂物業(yè)管理合同，必須明確雙方的權(quán)利、義務及服務內(nèi)容，合同要求詳盡、實用。

　　第三十一條、物業(yè)管理部門應就本公司的物業(yè)管理范圍內(nèi)財產(chǎn)、設施設備等建立臺帳，做到有序管理。

　　第三十二條、物業(yè)管理應設立專門銀行帳戶、帳表、合同，獨立核算帳目，分別設立會計、出納做到錢帳分離，嚴禁一人統(tǒng)收統(tǒng)管。

　　第三十三條、物業(yè)管理部門應對物業(yè)合同的履行和管理工作開展情況，及時進行了解、掌握，按月、季度向主管副總經(jīng)理匯報。

　　第三十四條、及時掌握匯總業(yè)主、市場反饋信息，為物業(yè)管理工作的完善和提高，提供詳實可行的原始資料。

　　第六章勞務和工資管理

　　(一)員工的聘用

　　第三十五條、公司及各項目部、預制廠用員工應本著精簡的原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。

　　第三十六條、公司所聘管理人員必須遵守國家法律和法規(guī)政策，做到依法辦事。

　　第三十七條、公司所聘人員必須遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理辦法。

　　第三十八條、公司聘用人員嚴禁私自對外提供專業(yè)服務。

　　第三十九條、公司所聘人員不得使用公司財產(chǎn)、用具、圖片、圖書、資料、檔案等領(lǐng)人情。

　　第四十條、公司聘用的員工，一律與公司簽定聘用合同。

　　(二)工資及獎金

　　第四十一條、公司管理人員實行年薪制和效益分配制，勞務人員實行計件制、計時制、計工制。

　　第四十二條、公司聘用的人員，凡實行年薪制的“兩金”按比例上繳，實行計件制、計時制人員，按考勤自然天數(shù)計繳。

　　第四十三條、公司員工年度工資及獎金總額，由總經(jīng)理按章程的規(guī)定擬訂。

　　第四十四條、公司執(zhí)行董事會批準實施的工資系列。

　　第四十五條、員工的獎金由公司根據(jù)實際效益按有關(guān)規(guī)定提取、發(fā)放。

　　第四十六條、特殊情況下工資支付參照《勞動法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，標準為員工的基本工資。

　　(三)辭職、辭退、開除

　　第四十七條、公司有權(quán)辭退不合格的員工，員工有辭職的自由。但必須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。

　　第四十八條、員工與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須嚴格履行勞動合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準無故辭退員工。

　　第四十九條、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前10日向公司提出書面辭職報告，否則，公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的，應付賠償責任。

　　第五十條、員工未經(jīng)批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的，應付賠償責任。

　　第五十一條、員工必須服從公司安排，遵守各項規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權(quán)予以解聘、辭退。

　　第五十二條、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財務、文件及業(yè)務資料，并移交業(yè)務渠道。否則，公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的應付賠償責任。

　　(四)獎懲制度

　　第五十三條、為了對公司發(fā)展有特殊貢獻的員工給予獎勵，以及對不良行為者給予懲處，進而促使全體員工努力工作，奮發(fā)向上，特制定本制度。

　　第五十四條、本制度適用于公司全體員工。

　　第五十五條、本公司獎勵辦法如下(具體辦法由董事會臨時決定)：[1]嘉獎[2]記功[3]授予榮譽稱號

　　第五十六條、有下列事跡之一的員工給予一次性獎勵公司股東或員工承攬到工程。

　　第五十七條、員工有下列行為之一，經(jīng)批評教育不改的，視情節(jié)輕重，分別給予扣除工資獎金、辭退、開除、追究經(jīng)濟責任等處分：

　　1、違反國家法律、法規(guī)、政策和公司規(guī)章制度，造成經(jīng)濟損失或不良影響的;

　　2、違反勞動紀律，經(jīng)常遲到、早退、曠工、消極怠工，沒有完成工作任務的;

　　3、不服從工作安排和調(diào)動、指揮或無理取鬧，影響生產(chǎn)秩序、工作秩序的;

　　4、拒不執(zhí)行董事會決議及總經(jīng)理、部門領(lǐng)導決定，干擾工作的;

　　5、工作不負責任，損壞設備、工具，浪費原材料造成損失的;

　　6、玩忽職守，違章操作或違章指揮，造成事故或經(jīng)濟損失的;

　　7、濫權(quán)，違反財經(jīng)紀律，揮霍浪費公司資財，損公肥己，造成經(jīng)濟損失的;

　　8、財務人員不堅持財經(jīng)制度，喪失原則，造成經(jīng)濟損失的;

　　9、挑動是非，破壞團結(jié)，損壞他人名譽或領(lǐng)導威信，影響惡劣的;

　　10、泄露公司秘密，給公司造成損失或不良影響的;

　　11、把公司客戶介紹給他人或向客戶索取回扣、介紹費的;

　　12、散布謠言，損害公司聲譽的;

　　13、私自挪用公司資金的;

　　14、有其他違章違紀行為，董事會或經(jīng)理辦公會認為應予以處罰的。員工有上述行為，給公司造成經(jīng)濟損失的，責任人應賠償損失;情節(jié)嚴重，觸犯刑律的，提交司法部門依法處理。

　　第七章工程項目管理制度

　　第五十八條、工程項目管理執(zhí)行的原則以現(xiàn)場文明施工為外在要求，以質(zhì)量、工期、安全、效益為中心內(nèi)容，以抓好施工現(xiàn)場管理，營造良好企業(yè)形象為重點，以強化項目成本核算為手段，內(nèi)抓現(xiàn)場，外抓市場，調(diào)整結(jié)構(gòu)，提高效益。

　　第五十九條、工程項目管理系指項目的施工階段即從施工的準備階段開始至竣工驗收及竣工后全過程的管理，其基本內(nèi)涵是：以項目工程為核算單位，以個人經(jīng)濟負責為基礎(chǔ)，以項目的施工安全、工期、質(zhì)量、成本的全過程管理為內(nèi)容，按管理層和勞務層分離的形式，以經(jīng)濟手段的項目責任制6的合同管理，使每一個項目由不獨立的單純生產(chǎn)體，轉(zhuǎn)變?yōu)閮?nèi)部相對獨立的經(jīng)營管理實體。

　　第六十條、項目經(jīng)理的產(chǎn)生項目經(jīng)理通過招標選聘、自薦選舉、論辯考評、公司擇優(yōu)聘任產(chǎn)生，其身份是受公司法人代表委托就某一項工程進行管理，直接對總經(jīng)理負責，項目經(jīng)理受法定代表人委托，進行項目管理，必須在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)利，項目經(jīng)理在工程管理過程中違規(guī)管理;不勝任或造成損失，公司有權(quán)解除其項目經(jīng)理職務;情節(jié)嚴重的有權(quán)要求其承擔經(jīng)濟賠償責任或向人民法院提起訴訟。項目經(jīng)理及項目部的產(chǎn)生與組建時間以單項工程周期的壽命為計算單元。

　　第六十一條、項目班子人員的組成按照公司人事管理的規(guī)定，原則上由項目經(jīng)理提名在全公司中優(yōu)化招聘組建，勞務和其他人員面向社會招聘，成立項目管理班子。項目部管理人員執(zhí)行年薪制和效益分配制，勞務人員實行計件制、計時制、計工制，按多勞多得的分配原則執(zhí)行，對不服從生產(chǎn)安排，不遵守勞動紀律，有破壞阻礙生產(chǎn)者，可勸退或辭退，給公司造成經(jīng)濟損失者，依法索賠。

　　第六十二條、項目經(jīng)理的職責

　　1、認真貫徹國家有關(guān)法規(guī)、政策和公司決策以及公司各項規(guī)章制度、辦法，自覺維護企業(yè)的利益和股東的利益，確保公司制定的各項經(jīng)濟指標的全面完成。

　　2、在項目管理中，嚴禁工程整體對外發(fā)包，對工程進度、質(zhì)量、安全、成本和現(xiàn)場管理全面負責。

　　3、組織編制工程項目施工組織設計，包括工程進度計劃及施工方案，制定安全生產(chǎn)及保證質(zhì)量措施并組織實施。

　　4、科學組織和管理進入現(xiàn)場工地的人、財務等資源，作好人、物、設備的調(diào)備，及時解決施工中出現(xiàn)的問題，保證履行與公司簽定的項目責任合同，提高綜合經(jīng)濟效益。

　　5、組織制定項目內(nèi)部管理人員的職責權(quán)限和各項規(guī)章制度，搞好與公司機關(guān)各職能部門業(yè)務聯(lián)系和經(jīng)濟往來，定期向總經(jīng)理報告工作。

　　6、嚴格財經(jīng)紀律，加強財務、預算管理，實行專款專用，嚴禁挪用公款，與建設單位結(jié)算的各項費用一律通過公司財務、帳戶，方可使用，推行各種形式的項目責任制，正確處理公司、項目部、股東三者之間的利益關(guān)系。

　　7、項目經(jīng)理及成員，必須按時參加公司組織的各種學習活動和會議。

　　第六十三條、項目經(jīng)理的權(quán)限

　　1、組閣權(quán)：確定與工期相適應的管理組織，可根據(jù)公司有關(guān)人事規(guī)定自聘或辭退管理人員、后勤人員。

　　2、生產(chǎn)經(jīng)營權(quán)：全權(quán)負責項目施工生產(chǎn)的經(jīng)營，包括配合建設單位。

　　3、勞動用工權(quán)：自行解決勞務人員的選用，只能簽定以完成某項項目施工任務為期限的計件工、計時工的使用合同書。不得私自簽訂中長期合同工，勞務合同依據(jù)《勞動法》應簽定勞動保護、待遇、報酬、安全等內(nèi)容。

　　4、內(nèi)部分配權(quán)：按照多勞多得的分配原則，項目班子成員執(zhí)行年薪制、效益分配制，招雇的勞務、施工人員可自主分配和嘉獎。

　　5、拒絕攤派權(quán)：對公司經(jīng)理和有關(guān)部門違反合同行為的攤派，有權(quán)拒絕。

　　6、材料采購權(quán)：項目經(jīng)理對項目所需材料享有采購權(quán)，采購的材料應從價格、質(zhì)量、產(chǎn)地上，增加透明度，禁止積壓各種庫存材料。

　　第六十四條、施工階段項目班子的基本職責

　　1、責任范圍、內(nèi)容：項目工程質(zhì)量、工期安全、效益為項目經(jīng)理的主要責任內(nèi)容，亦為基本職責，各項職責范圍內(nèi)容的目標值以合同契約形式與公司法人簽定。

　　2、以項目成本指標控制為基本責任，項目班子對項目工程實行施工準備到竣工移交全過程，全方位管理，項目班子具體管理職責為：

　　⑴審查圖紙，自編施工預算，學習掌握合同內(nèi)容及其他技術(shù)經(jīng)濟文件。

　　⑵編制施工組織設計，工程質(zhì)量達標方案，工程成本降低計劃，并報公司審批后執(zhí)行。

　　⑶完成現(xiàn)場的三通一平，規(guī)劃現(xiàn)場的平面布置，現(xiàn)場條件的創(chuàng)造，進場材料，構(gòu)配件現(xiàn)場驗收，現(xiàn)場保管，使用控制，耗用考核等。施工現(xiàn)場企業(yè)文化宣傳標牌制作和設計。

　　⑷工程施工的組織實施，包括對進場的勞務進行施工技術(shù)、生產(chǎn)進度、生產(chǎn)安全、文明施工的文字交底和隨時進行檢查記錄。

　　⑸負責工程變更簽證，建立工程變更臺帳，催收工程進度款。

　　⑹按成本降低計劃，按月、年度向公司財務股上報成本報表及竣工工程成本經(jīng)濟分析。

　　⑺按要求填報計劃、統(tǒng)計等各類報表，填寫施工日志，積累技術(shù)檔案資料，做竣工圖及該工程的施工總結(jié)(裝訂紙張均為A4)。

　　⑻辦理竣工移交，包括竣工后與建設單位辦理驗收，移交手續(xù)，竣工結(jié)算、收款包括5%尾款及一年內(nèi)的保修和費用承擔。

　　第六十五條、項目班子的組織機構(gòu)人員構(gòu)成

　　1、項目管理層生產(chǎn)與經(jīng)營管理盡量做到層次少，人員精干得力，提倡一職多崗。

　　2、管理上根據(jù)公司總經(jīng)理的安排和企業(yè)的管理制度，項目經(jīng)理接受公司直接領(lǐng)導。

　　3、在經(jīng)濟往來上，項目經(jīng)理根據(jù)公司經(jīng)理與項目經(jīng)理簽定的合同，公司機關(guān)職能股室服務于與各項目部。

　　4、在業(yè)務管理上，作為公司的一級管理層，受公司職能股室的指導，一切統(tǒng)計報表包括技術(shù)、安全、質(zhì)量、預算及各種資料，都要按系統(tǒng)管理的有關(guān)規(guī)定，準時報公司查驗存檔。

　　第六十六條、項目經(jīng)理的控制目標

　　1、質(zhì)量——工程質(zhì)量以檢驗評定標準為依據(jù)，必須達到合格標準。

　　2、工期——執(zhí)行工程承包合同中的工期規(guī)定。

　　3、安全——按照政策規(guī)定，杜絕重大傷亡事故，若造成重大傷亡事故，費用由項目班子負責承擔。

　　4、總成本——按70%有權(quán)支出且能調(diào)節(jié)和自行控制成本費用，如有公安、市容、環(huán)衛(wèi)、質(zhì)檢部門及公司質(zhì)檢安全等罰款，計入工程成本，由項目班子負責承擔。

　　第六十七條、項目班子的解體

　　1、工程竣工后，項目班子應迅速解體，重新招標或聘用時，必須按規(guī)定三個月內(nèi)做到人走帳清、物盡，不留任何問題時方能重新上任，否則不予安排新的工作，工資停發(fā)。

　　2、公司所配備的機械和設備必須運轉(zhuǎn)正常，交回公司時保證完好率達到95%。

　　3、材料采購，財務管理，必須建立三角監(jiān)督關(guān)系。

公司內(nèi)部的車輛管理制度 篇10

　　為了保證小區(qū)住戶的安全，杜絕各種事故的發(fā)生，保證小區(qū)工作正常運轉(zhuǎn)。特制訂本制度。

　　一、忠于職守，堅守崗位，盡職盡責，對進出外來人員進行登記，嚴盤細問，可疑人員和車輛未經(jīng)批準，禁止入?yún)^(qū)。

　　二、加強晝夜值班巡查制度，發(fā)現(xiàn)不安全因素要果斷處理，自己處理不了的.要立即向110報警，并向上級報告，保護事發(fā)現(xiàn)場，出現(xiàn)重大問題要依法追究責任。

　　三、嚴禁曠工、遲到早退，嚴格請銷假制度，從即日起不休星期天，但在不影響正常工作的前提下可倒班休息。財務工作制度

　　一、會計、出納在一區(qū)物業(yè)公司經(jīng)理的領(lǐng)導下負責財務工作。二、嚴格建立兩帳，即會計帳、現(xiàn)金帳制度，做到日清月結(jié)，按月公布帳目。

　　三、認真執(zhí)行會計法，每月末向經(jīng)理報表。

　　四、嚴格控制資金流向，不經(jīng)批準禁止動用各項資金。五、建立實物領(lǐng)取登記制，凡領(lǐng)取實物、工具的責任人必須交舊領(lǐng)新(原先沒有的除外)登記后方可領(lǐng)取，并對照檢查所領(lǐng)實物對路、合格與否。如有丟失或故意損壞，直接責任人照價賠償。

　　六、嚴格財務公開、公正、準確、保密制度，未經(jīng)批準禁止向外界提供一切數(shù)據(jù)，防止國外情報人員竊取經(jīng)濟情報。

公司內(nèi)部的車輛管理制度 篇11

　　第一部分概述

　　一、手冊適用范圍為在公司任職的所有員工，包括：公司負責人（公司股東在公司擔任公司總經(jīng)理和副總經(jīng)理職務）；資深員工（與公司簽訂3年以上勞動合同的員工）和普通員工（包括試用期員工），普通員工與公司簽訂3年以上勞動合同即可升為資深員工，資深員工合同期滿并在公司任職8年以上者，經(jīng)董事會討論通過后，可以給與一定股份獎勵，并享受公司負責人待遇。

　　二、制度范圍：包括公司綜合管理制度；財務管理制度；業(yè)務管理制度。

　　三、該制度為作為公司各項管理的最終依據(jù)，公司所有員工必須以該管理制度作為在公司職務行為的準則，并接受違反該制度所規(guī)定的處罰；

　　四、本制度從20xx年6月1日起開始實施。

　　第二部分綜合管理

　　一、工作時間

　　公司每周工作五天，員工每日正常工作時間為7。5小時。國家法定節(jié)假日按照國家和北京市統(tǒng)一安排作息時間。其中：

　　周一至周五：上午9：30－11：30

　　下午：14：00－17：30為工作時間

　　11：30－13：30為午餐休息時間

　　員工每天早上到達辦公室后，自覺打掃辦公室衛(wèi)生。

　　二、考勤

　　1 、所有員工必須遵守公司考勤制度，目前實行打卡上下班制度。

　　2、遲到、早退、曠工

　　無故遲到超過三十分鐘者，扣發(fā)半天工資；

　　無故早退者，扣發(fā)當天工資；

　　無故曠工者，扣發(fā)當天雙倍工資。

　　3 、請假

　　（1）病假

　　員工病假須致電公司負責人或者其他同事及時請假，請假超過一天的盡可能提供醫(yī)院證明，每月病假不超過3天者當月工資照常發(fā)放。

　　（2）事假：緊急突發(fā)事件可由員工自己或委托他人告知公司負責人批準事假，事假期間不計發(fā)工資。

　　4 、休假

　　公司負責人和資深員工每年享有帶薪休假15天，普通員工享有帶薪休假10天。休假日不扣除工資，請事假可以使用帶薪休假代替。

　　5、家庭不在北京市的員工每年可以享有探親假期，刨除路途時間計算（公司負責人與資深員工10天，普通員工5天）；公司負責人、資深員工每年可以探家兩次，普通員工可以探家一次，由公司報銷往返交通費用（以家屬赴京探望代替回家探親的，仍然可以享有探親假期并報銷一個人往返交通費用）。員工探家乘坐何種交通工具由公司負責人確定。

　　6、婚假、產(chǎn)假和探親假遵照國家的規(guī)定，由負責人批準。

公司內(nèi)部的車輛管理制度 篇12

　　一、（總體）員工崗位責任制度

　　1、工作人員要嚴格遵守公司的規(guī)章制度，愛崗敬業(yè)、團結(jié)互助，認真辦理客戶開戶、服務工作，對違紀者依據(jù)公司制度予以處罰。

　　2、工作人員上崗要做到熱情接待、禮貌待人、態(tài)度和藹、服務周到、語言文明、杜絕與顧客爭吵、不得惡語傷人、儀表整潔、莊重大方、樹立良好的企業(yè)形象。

　　3、服從領(lǐng)導，對安排的工作不推諉扯皮，不拖延，事事有著落，件件有回音。

　　4、保持良好的工作環(huán)境，不得大聲喧嘩，不得嬉戲打鬧，不得亂吐亂丟。

　　5、按流程工作，做到認真嚴謹。

　　6、要加強學習，提高思想和業(yè)務水平。

　　二、辦公室紀律

　　1、工作期間嚴格遵守辦公室有關(guān)規(guī)章制度，不允許做與工作無關(guān)的事情。比如吃零食、撥打私人電話、瀏覽視頻、聊私人qq及與工作無關(guān)的網(wǎng)頁等，員工違者一次50元，連帶所處部門經(jīng)理罰款100元；

　　2、嚴格遵照公司的安排工作，任何部門員工無條件的服從各個部門經(jīng)理安排，并認真完成所分配的工作；尊重各部門領(lǐng)導，工作中禁止頂撞領(lǐng)導；違者罰款50元。

　　3、因值班人員疏忽或擅自離崗出現(xiàn)工作失誤的，由此員工所在部門責任人承擔全部后果，值班人員給予勸退處理，免發(fā)員工當月的工資。

　　4、工作人員要認真保管財物。下班前要清理好物品和數(shù)據(jù)資料，必要時將重要文件保存于保險箱中，因個人保管不善將公司機密文件泄露出去，違者予以罰款500元，特別嚴重者，公司追究其法律責任，并予以辭退。

　　5、節(jié)假日或公司集體休息時，各部門將分管區(qū)域衛(wèi)生打掃干凈，將垃圾清理出去，關(guān)好門窗，關(guān)好電腦和電源；各部門經(jīng)理安排下去責任到人，出現(xiàn)問題，違者罰款50元，連帶部門經(jīng)理罰款100元。

　　6、公司員工進入辦公區(qū)域，一切以公司為重，團結(jié)互助，愛崗敬業(yè)，與所有同事搞好合作關(guān)系，

　　不允許出現(xiàn)內(nèi)部爭斗、不團結(jié)情況，搞內(nèi)部分歧者，一經(jīng)查實，直接勸退處理，免發(fā)當月所有工資；

　　員工之間因發(fā)生個人沖突而損壞公物者，按物品購買原值賠償，并處500元罰款。

　　7、員工的素質(zhì)涵養(yǎng)彰顯企業(yè)文化，進入公司，所有員工見面須問好示意，以示尊重；員工走出公司，心里理應時刻裝著企業(yè)，外人問到我公司情況，不論什么場合，要時刻維護公司形象，如有通過電話、企業(yè)客服等反映員工怠慢咨詢者，一經(jīng)證實，公司嚴厲處罰，違者罰款200元，以示警告。

　　8、本著節(jié)能減排原則，公司所有公用電器在下班之前必須確保關(guān)閉。大廳所有公用電器由市場、行政部全體員工承擔；運營、財務部所有員工負責所處部門的辦公室公用電氣設備及本部門負責人辦公室所有公用電器設備。如未按規(guī)定下班關(guān)閉，經(jīng)任何部門經(jīng)理查處，責令本部門經(jīng)理及所有員工，每人處罰款50元以示警告。

　　備：個人所用電腦責任到人，下班沒有特殊情況必須確保關(guān)機，如有違反者，罰款50元，以示警告。

　　9、上班期間要統(tǒng)一著裝，每發(fā)現(xiàn)一次不著工裝者罰款100元整。

　　10、嚴禁各部門員工擅自脫離崗位，如發(fā)現(xiàn)串科室、扎堆閑聊者，部門經(jīng)理可口頭提醒，以示警告，不聽勸阻繼續(xù)逗留者，罰款200元。

　　11、未經(jīng)同意，不準隨意將外界存儲介質(zhì)上機使用，未經(jīng)批準，不準將本服務中心的存儲介質(zhì)和數(shù)據(jù)外傳，因違反規(guī)定造成公司機密外漏者，公司予以辭退處理，免發(fā)當月工資，情節(jié)嚴重者公司依法追究其法律責任。

　　三、環(huán)境與衛(wèi)生

　　為保持公司擁有有一個良好的工作環(huán)境，所有員工都應該自覺遵守下列規(guī)則：

　　1、辦公區(qū)域環(huán)境要求不得在辦公區(qū)域聚集聊天及大聲喧嘩，違者嚴重警告。

　　2、個人辦公區(qū)域內(nèi)不得張貼與工作無關(guān)的圖片及物品等；保證個人辦公區(qū)域的衛(wèi)生。辦公桌椅和計算機表面不得有灰塵，桌面物品要碼放整齊，違者罰款20元。

　　3、及時將廢紙、廢物放入紙簍，剩水、剩茶倒入洗手間的水池；愛護洗手間的公共設施，使用后沖水；衛(wèi)生用品等雜物請放入洗手間的垃圾桶，不得丟入便池內(nèi)，員工嚴格自律，違者罰款20元。

　　4、會議室環(huán)境要求：不得在會議室、洽談室內(nèi)用餐；為保證會議室的正常使用，會議室使用完畢后，應將桌椅恢復原位，及時清理桌面物品；愛護會議室及洽談室內(nèi)設施，保持會議室公共衛(wèi)生，違

　　者罰款20元。

　　四、考勤制度

　　1、內(nèi)部員工必須嚴格按規(guī)定的工作時間上下班，不得遲到、早退；從X年8月1日起，上下班員工一律定點用企業(yè)qq考勤功能打卡，必須是本人親自打卡，出現(xiàn)代人打卡者，一旦查處被代打卡者罰款50元，扣發(fā)當日工資；代人打卡者罰款100元，扣發(fā)當日工資。因外因等特殊情況不能打卡者，及時告知行政部，當天不告知者行政部不予補記，一律按當日曠工處理。

　　2、上班期間如需外出辦理公務，應事先向入職者的直接上級請示。在《臨時外出申請表》上注明外出時間、地點、事由，回公司后及時注明返回時間。每條外出記錄都必須有部門經(jīng)理簽名確認。如果無法在下班時間內(nèi)返回公司，應電話通知部門負責人，不按規(guī)定辦理私自外出者，按當日曠工處理。

　　3、有特殊事情和身體不適不能上班，必須向部門領(lǐng)導提前請假，做好工作交接并向行政部領(lǐng)取假條認真填寫，得到部門領(lǐng)導的批準簽字將假條送還行政部請假方可有效；臨時性有事不能上班必須電話或其他方式告知部門經(jīng)理，經(jīng)過允許后方可休班，上班之后補簽假條，請假人所在部門經(jīng)理必須告知行政部，以便記好考勤，不按規(guī)定辦理者，一律按曠工處理。請假者工作交接不到位，影響工作進展的，免發(fā)休班當天工資；特殊情況需乘飛機時，必須經(jīng)主管經(jīng)理特批，否則不予報銷。

　　c.、出差地交通費，總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷，其他員工交通以公交車為主、原則上盡量少乘坐出租汽車，實報實銷。

　　1、住宿費：

　　a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷。

　　b、其他員工住宿標準為：一般地區(qū)120元/天/人以內(nèi)，上海、深圳等地區(qū)200元/天/人以內(nèi)為基準實報實銷。

　　2、伙食費：

　　a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷。

　　b、其他員工伙食費標準為：一般地區(qū)50元/天/人以內(nèi)，上海、深圳等地區(qū)80元/天/人以內(nèi)為基準實報實銷。

　　3、出差補助：

　　a、乘坐火車路途補助50元/晚/人。

　　b、在外補助100元/天/人。

　　4、交通費、住宿費、伙食費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

　　5、出差回來后一周內(nèi)填報【出差費用結(jié)算單】，辦理報銷手續(xù)。

　　6、員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實之事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。

　　五、培訓管理

　　1、新員工培訓內(nèi)容及管理

　　1）、培訓內(nèi)容

　　a、公司文化（概況、成立歷史、公司理念、團隊品格、道德修養(yǎng)、行為規(guī)范等）；b、公司規(guī)章制度

　　c、新老員工認識；

　　d、辦公設備的使用；

　　e、指引工作地點區(qū)域設施（洗手間、就餐處、乘車處等）。

　　2)、培訓注意事項

　　a、新員工到崗時，公司全體員工應表現(xiàn)出熱情、禮貌的態(tài)度，營造歡迎的氣氛；

　　b、培訓由綜合管理部負責執(zhí)行，涉及到各部門業(yè)務時，部門負責人要有所準備，予以配合。、在職員工培訓內(nèi)容及管理

　　1）、培訓形式

　　a、公司舉辦的各種形式的在職培訓，包括座談、講座等；

　　b、員工業(yè)余時間自學。

　　2）、培訓考核

　　a、培訓活動由綜合管理部負責組織，采用簽到的形式記錄考勤。（出席記錄將列入到公司的績效考核范圍）

　　b、培訓考評由培訓講師負責考評，其成績列入公司績效考核范圍。

　　六、名片管理辦法

　　1、總則

　　為使公司名片統(tǒng)一規(guī)范化，強化對外公關(guān)形象的塑造，特制定本辦法。

　　2、名片格式

　　公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政管理部門依據(jù)企業(yè)形象設計。

　　七.名片印制程序

　　1、根據(jù)工作需要，需要印制名片的員工需首先向主管副總經(jīng)理提出申請；

　　2、主管副總經(jīng)理批準后會通知綜合管理部門；

　　3、綜合管理部門負責對外印制名片的印刷業(yè)務，印制完畢后發(fā)給當事人

　　八.名片使用

　　1、名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，掌握使用范圍。

　　2、任何部門或個人不得擅自印刷或使用未經(jīng)公司批準的名片。

　　3、員工與公司解除勞動合同關(guān)系后，嚴禁再使用公司原有的名牌從事任何活動，如若發(fā)現(xiàn)，公司將追究其責任，并予以支付人民幣壹拾萬元的經(jīng)濟損失費，同時對于造成甲方任何重大損失者，甲方保留以估算的損失額向有關(guān)機構(gòu)提起訴訟的權(quán)利。

公司內(nèi)部的車輛管理制度 篇13

　　為了控制公司文件發(fā)放的適當范圍、作廢文件的及時回收，確保各部門、車間所使用的公司文件的有效性，特制定本規(guī)定。

　　1、文件的發(fā)放：

　　(1)財務部、生產(chǎn)部、營銷部辦公室以本部門名義構(gòu)成且在本部門管轄范圍內(nèi)發(fā)放的文件，各自安排發(fā)放和回收。需要在公司各橫向關(guān)聯(lián)部門之間發(fā)放實施的文件，由辦公室安排專人統(tǒng)一發(fā)放和回收。

　　(2)各部門需辦公室安排發(fā)放文件時，務必將文件打印并復印好，由部經(jīng)理書面寫明發(fā)放范圍、發(fā)放時間并簽名后送綜合管理部，由辦公室主任安排文件發(fā)放人予以發(fā)放。

　　(3)任何文件，發(fā)放人須建立“文件發(fā)放回收登記表”。發(fā)放到各部門的所有文件，由部門負責人簽字接收。如部門負責人不在，由部門在場人員簽名代收。代收人務必負責及時將文件轉(zhuǎn)給部門負責人。需個人接收的文件由部門內(nèi)部建立“文件發(fā)放回收登記表”，并由個人親自簽字接收。

　　(4)需發(fā)放到正科長以下管理、輔助人員和職工的文件(包括學習材料等)，發(fā)放人只需發(fā)放到相關(guān)正科長級管理人員，再由正科長級管理人員安排發(fā)放到相關(guān)個人。

　　2、文件的更改：

　　(1)任何原因造成文件的'個別字句需要更改，且更改后不影響整個文件版面的整潔美觀，由原編制構(gòu)成的部門負責人書面寫明更改位置和如何更改(數(shù)據(jù)性或原則性的須報直屬部經(jīng)理簽字認可)，連同編制構(gòu)成部門負責人的私章送原發(fā)放人，由原發(fā)放人根據(jù)原發(fā)放范圍及存檔予以更改。

　　(2)文件發(fā)放人根據(jù)更改字數(shù)多少和繁簡狀況，可到現(xiàn)場為原件人更改，也能夠收回后予以更改，再返還給原收件人。但在更改時務必用雙線劃掉原字句，在劃掉的字句對應上方行距空間寫上新字句，并在更改處蓋上原編制構(gòu)成部門負責人的私章。

　　3、文件的換頁：

　　(1)任何原因造成文件單頁大面積修改，需換頁的，由原編制構(gòu)成將需修改頁面進行修改并打印、復印好，由其部門負責人書面寫明換頁狀況(屬數(shù)據(jù)性、原則性修改須部經(jīng)理簽字認可)送原文件發(fā)放人，由原文件發(fā)放人根據(jù)原發(fā)放范圍予以換頁。

　　(2)所有需換頁的文件，由文件發(fā)放人統(tǒng)一換頁并注明執(zhí)行時間，將原頁銷毀。

　　4、文件的回收、作廢：

　　(1)因公司制度匯總、部門調(diào)整、規(guī)劃變化等原因，造成原文件資料與新文件資料重復、沖突而失效的，由匯總部門或新文件編制構(gòu)成部門負責人，安排原發(fā)放人予以回收。

　　(2)文件發(fā)放人在回收文件時，務必持“文件發(fā)放回收登記表”由原接收人在登記表相關(guān)欄內(nèi)簽名后回交。

　　(3)每年12月下旬，由辦公室通知各部門，對本年度平時未統(tǒng)一回收的文件、報表等無效材料清理回收一次。

　　(4)所有回收的文件均于回收當日送辦公室，由辦公室主任統(tǒng)一安排銷毀。

　　5、其它規(guī)定：

　　(1)任何部門以公司名義構(gòu)成的文件討論稿或正式稿，務必發(fā)放到董事長兼總經(jīng)理、財務部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、營銷部經(jīng)理、公司各職能部門負責人及其他相關(guān)聯(lián)人員，以便了解公司政策方向，根據(jù)公司各方面狀況系統(tǒng)地進行修改，確保接口部門的相互配合。

　　(2)無論部門或公司發(fā)放的文件在發(fā)放前都務必在檔案室存檔備案。

　　(3)任何文件相關(guān)部門負責人接收后務必領(lǐng)學或傳達應執(zhí)行的員工，認為有必要復印下發(fā)到相關(guān)員工時，須向原發(fā)放部門提出申請，由原發(fā)放部門復印按發(fā)放程序予以發(fā)放。不得私自復印下發(fā)，避免文件使用范圍失控，造成有效和無效版本的混淆。

　　(4)所有換頁或作廢文件屬存檔的或相關(guān)部門需留存?zhèn)洳樽C明的，發(fā)放人只需蓋上作廢章即可，不予收回，但檔案管理員務必在“作廢文件”檔案欄目登記注明，妥善保管，以便備查。

　　(5)發(fā)放文件屬討論稿的，討論人組織討論結(jié)束后須按時交文件編制構(gòu)成部門。

　　(6)文件發(fā)放人務必將已使用的“文件發(fā)放回收登記表”按季度裝訂成冊，妥善保管，以便備查或回收時使用。保存期限為三年。

　　6、任何人未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得將公司文件私自帶給給公司以外人員。則除承擔50元罰款外，對由此造成的一切后果負責。

　　7、本規(guī)定各條款如有違犯，對職責人每次罰款50元，由其直接領(lǐng)導開通用罰款單收繳。

公司內(nèi)部的車輛管理制度 篇14

　　第一章總則

　　第一條為加強本單位經(jīng)濟合同管理，保障本單位合法權(quán)益，預防合同糾紛，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《民法通則》等國家有關(guān)法律法規(guī)、制定本制度。

　　第二條本制度所稱合同是指本單位與自然人、法人及其他組織設立、變更、終止民事權(quán)利義務的合同或協(xié)議。

　　第二章合同管理部門及職責

　　第三條本單位合同管理實行專門管理和承辦部門管理相結(jié)合的原則，由本單位辦公室對本單位所有合同進行專門管理，本單位內(nèi)部承辦部門設專人負責合同的管理工作。

　　第四條辦公室合同管理的職責：

　　（一）負責擬定本單位的合同管理制度并組織實施；

　　（二）組織制定本單位的標準合同文本；

　　（三）參與本單位特殊合同、重大合同的可行性研究、談判和文本起草工作；

　　（四）對合同的合法性、有效性進行審查；

　　（五）監(jiān)督、檢查、考核合同的履行情況；

　　（六）參與處理合同糾紛、合同爭議的協(xié)調(diào)工作；

　　（七）負責合同的保管、歸檔工作；

　　（八）負責對合同承辦部門進行業(yè)務指導，對相關(guān)人員進行法律知識培訓。

　　第五條承辦部門合同管理職責：

　　（一）負責合同相對方資信情況、履約能力的調(diào)查；

　　（二）負責所承辦合同的談判；

　　（三）負責按照本單位標準合同文本起草合同；

　　（四）負責合同的履行，解決履行中出現(xiàn)的問題；

　　（五）按時向本單位辦公室提交與合同有關(guān)的資料。

　　第六條本單位對外簽訂合同協(xié)議應當由法定代表人（或本單位章程等文件規(guī)定能夠代表本單位行使職權(quán)的主要負責人）或其授權(quán)的人簽章，同時加蓋本單位印章或合同專用章。

　　授權(quán)簽章的，被授權(quán)人應在授權(quán)委托的范圍內(nèi)簽訂合同，超越權(quán)限范圍所簽訂合同無效。

　　第七條嚴格履行合同審批制度，所有合同由承辦部門起草合同文本，交由本單位辦公室審核，辦公室審核通過后交由分管領(lǐng)導審批，最后交由本單位法人代表批準。特別重大的合同由局黨組大會批準。

　　第三章合同編制與審核

　　第八條本單位根據(jù)對市場情況的分析和了解，合理選擇合同對方。

　　第九條在正式簽訂合同前，應先對合同對方進行資格審查，主要審查以下幾方面：

　　（一）對方是否具有主體資格；

　　（二）對方是否具有履約能力；

　　（三）對方技術(shù)和質(zhì)量指標保證能力；

　　（四）對方市場信譽、產(chǎn)品質(zhì)量等

　　對審查未通過的，不得與之簽訂合同。

　　第十條本單位對外簽訂合同一般由本單位起草合同文本，重大合同或特殊合同的起草，本單位可聘請法律專業(yè)人員參與。

　　由對方起草合同協(xié)議的，本單位承辦部門和辦公室應進行認真審查，確保合同條款內(nèi)容準確反映本單位訴求。

　　本單位也可選用國家或行業(yè)示范合同文本，在選用時，對涉及權(quán)利義務關(guān)系的條款應當進行認真審查，并根據(jù)企業(yè)的實際需要進行修改。

　　第十一條實行合同會審制度，由本單位辦公室組織召集有合同條款涉及的部門人員參加，對合同進行會審，其審核要點是：

　　（一）經(jīng)濟性。合同協(xié)議內(nèi)容符合企業(yè)的經(jīng)濟利益。

　　（二）可行性。簽約方資信可靠，有履約能力，具備簽約資格；資金來源合法，擔保方式可靠，擔保資產(chǎn)權(quán)屬明確。

　　（三）嚴密性。合同協(xié)議條款齊備、完整，文字表述準確，附加條件適當、合法；合同協(xié)議約定的權(quán)利、義務明確，數(shù)量、價款、金額等標示準確；合同協(xié)議有關(guān)附件齊備，手續(xù)完備。

　　（四）合法性。合同協(xié)議的主體、內(nèi)容和形式合法；合同協(xié)議訂立的程序符

公司內(nèi)部的車輛管理制度 篇15

　　一、公司形象

　　1、員工必須清楚地了解公司的經(jīng)營范圍和管理結(jié)構(gòu)，并能向客戶及外界正確地介紹公司情況。

　　2、在接待公司內(nèi)外人員的垂詢、要求等任何場合，應注視對方，微笑應答，切不可冒犯對方。

　　3、在任何場合應用語規(guī)范，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩。

　　4、遇有客人進入工作場地應禮貌勸阻，上班時間（包括午餐時間）辦公室內(nèi)應保持有人接待。

　　5、接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長。

　　6、員工在接聽電話、洽談業(yè)務、發(fā)送電子郵件及招待來賓時，必須時刻注重公司形象，按照具體規(guī)定使用公司統(tǒng)一的名片、公司標識及落款。

　　7、員工在工作時間內(nèi)須保持良好的精神面貌。

　　8、員工要注重個人儀態(tài)儀表，工作時間的著裝及修飾須大方得體。

　　二、生活作息

　　1、員工應嚴格按照公司統(tǒng)一的工作作息時間規(guī)定上下班。

　　2、作息時間規(guī)定

　　1）、夏季作息時間表（4月——9月）

　　上班時間早9：00

　　午休12：00——13：30

　　下班時間晚18：00

　　2）、冬季作息時間表（10月——3月）

　　上班時間早9：00

　　午休12：00——13：30

　　下班時間晚17：30

　　3、員工上下班施行打卡制，上下班均須本人親自打卡，不得托、替他人打卡。

　　4、員工上下班考勤記錄將作為公司績效考核的重要組成部分。

　　5、員工如因事需在工作時間內(nèi)外出，要向主管經(jīng)理請示后方可離開公司。

　　6、員工遇突發(fā)疾病須當天向主管經(jīng)理請假，事后補交相關(guān)。

　　7、事假需提前向主管經(jīng)理提出申請，并填寫[請假申請單]，經(jīng)批準后方可休息。

　　8、員工享有國家法定節(jié)假日正常休息的權(quán)利，公司不提倡員工加班，鼓勵員工在日常工作時間內(nèi)做好本職工作。如公司要求員工加班，計發(fā)加班及補貼；員工因工作需要自行要求加班，需向部門主管或經(jīng)理提出申請，準許后方可加班。

　　1）、加班費標準

　　公司規(guī)定加班費標準為10元/小時；

　　2）、加班費領(lǐng)取

　　加班費領(lǐng)取時間為每月25日（發(fā)放日）。

　　三、衛(wèi)生規(guī)范

　　1、員工須每天清潔個人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生，確保地面、桌面及設備的整潔。

　　2、員工須自覺保持公共區(qū)域的衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)不清潔的情況，應及時清理。

　　3、員工在公司內(nèi)接待來訪客人，事后需立即清理會客區(qū)。

　　4、辦公區(qū)域內(nèi)嚴禁吸。

　　5、正確使用公司內(nèi)的水、電、空調(diào)等設施，最后離開辦公室的員工應關(guān)閉空調(diào)、電燈和一切公司內(nèi)應該關(guān)閉的設施。

　　6、要愛護辦公區(qū)域的花木。

　　四、工作要求

　　1、工作時間內(nèi)不應無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序。

　　2、新入職員工的試用期為二個月，員工在試用期內(nèi)要按月進行考評。

　　3、公司內(nèi)所制定的是衡量員工完成工作量的依據(jù)，要求員工每天要認真、詳盡的填寫，作為公司考核員工工作量的標準。

　　4、加強學習與工作相關(guān)的知識及技能，積極參加公司組織的各項培訓（培訓將施行簽到制，出席記錄和培訓考核也將作為公司績效考核的部分）。

　　5、經(jīng)常總結(jié)工作中的得失，并參與部門的業(yè)務討論，不斷提高自身的業(yè)務水平。

　　6、不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。

　　7、員工在工作時間必須全身心地投入，保持高效率地工作。

　　8、員工在任何時間均不可利用公司的場所、設備及其他資源從事私人活動。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予告，情節(jié)嚴重者，公司將予以辭退。

　　9、員工須保管好個人的文件資料及辦公用品，未經(jīng)同意不可挪用他人的資料和辦公用品。

　　10、員工要保管好個人電腦，按公司規(guī)定進行文檔存儲、殺毒及日常維護，如發(fā)生故障應及時報告綜合管理部，由公司安排修理。

　　五、保密規(guī)定

　　1、員工須嚴守公司商業(yè)機密，妥善保存重要的商業(yè)、數(shù)據(jù)等信息。

　　2、管理人員須做好公司重要文件的備份及存檔工作，并妥善記錄網(wǎng)絡密碼及口令。并向總經(jīng)理提交完整的網(wǎng)絡口令清單。

　　3、任何時間，員工均不可擅自邀請親朋好友在公司聚會。

　　4、員工及管理人員均不可向外泄露公司發(fā)展計劃、策略、及其他重要的方案，如一發(fā)現(xiàn)，除接受罰款、辭退等內(nèi)部處理外，情節(jié)嚴重的，公司將追究其法律責任。

　　六、人員管理

　　1、員工必須服從公司的整體管理，包括職務的分配及工作內(nèi)容的安排。

　　2、員工須尊重上司，按照上司的指導進行工作并主動向上司匯報工作情況。

　　3、員工有關(guān)業(yè)務方面的問題須及時向部門主管或經(jīng)理反映，聽取意見。

　　4、涉及超出員工權(quán)限的決定必須報經(jīng)部門主管或經(jīng)理同意。

　　5、員工不服從上級指揮，目無領(lǐng)導，頂撞上級，而影響公司指導系統(tǒng)的正常運作，視情節(jié)嚴重程度，給予處理。

　　6、管理人員應團結(jié)互助，努力協(xié)調(diào)好各部門的關(guān)系，鼓勵并帶領(lǐng)好員工隊伍，時刻掌握員工的工作情況，確保公司整體策劃順利進行。

　　7、公司是一個大家庭，員工應團結(jié)互助，為公司發(fā)展做出努力。

　　七、物品管理

　　1、辦公用品的日常管理由綜合管理部專門人員負責定期購買；

　　2、每月10日之前，個人將所需要的辦公用品填寫在公司[辦公物品申請單]上，由管理部專門負責人提交主管經(jīng)理，審批同意后，由專門負責人將辦公用品購回，根據(jù)實際需要有計劃地發(fā)放。

　　3、若急需某類辦公用品，也應先填寫[辦公物品申請單]后，交由專門負責人，經(jīng)主管經(jīng)理審批同意后，方可購置。

　　4、新進人員到職時由綜合管理部門統(tǒng)一配發(fā)各種辦公物品。

　　八、電腦管理：

　　1、使用者應保持電腦設備及其所在環(huán)境的清潔。下班時，務必關(guān)機切斷電源。

　　2、使用者的業(yè)務數(shù)據(jù)，應嚴格按照要求妥善存儲在網(wǎng)絡上相應的位置上。

　　3、未經(jīng)許可，使用者不可增刪硬盤上的應用軟件和系統(tǒng)軟件。

　　4、嚴禁使用計算機玩游戲。

　　5、公司及各部門的業(yè)務數(shù)據(jù)，由公司資料管理員至少每周備份一次；重要數(shù)據(jù)由使用者本人向資料管理員申請做立即備份。

　　6、未經(jīng)許可，任何私人的光盤、軟盤不得在公司的計算機設備上使用。

　　7、使用者必須妥善保管好自己的用戶名和密碼，嚴防被竊取而導致泄密。

　　九、 網(wǎng)絡管理

　　1、工作時間內(nèi)禁止瀏覽與自己工作崗位或業(yè)務無關(guān)的`網(wǎng)站。

　　2、工作時間內(nèi)不允許在網(wǎng)絡上從事與工作無關(guān)的行為（如：上網(wǎng)聊天），也決不允許任何與工作無關(guān)的信息出現(xiàn)在網(wǎng)絡上。

　　3、嚴禁在公司網(wǎng)絡上玩任何形式的網(wǎng)絡游戲、瀏覽圖片、傾聽音樂等各種與工作無關(guān)的內(nèi)容。

　　4、禁止利用公司網(wǎng)絡下載各種游戲及大型軟件

　　5、公司網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)由網(wǎng)絡工程師統(tǒng)一規(guī)劃建設與管理維護，任何人不得私自更改網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)，個人電腦及服務器設備等所用ip地址必須按網(wǎng)絡工程師指定的方式設置，不可擅自更改。

　　6、嚴禁任何人以任何手段，蓄意破壞公司網(wǎng)絡的正常運行。

　　十、獎懲辦法：

　　1、員工獎勵分為口頭表揚及物質(zhì)獎勵；

　　2、員工懲罰分為口頭告、罰款及除名；

　　3、有下列事跡的員工，在調(diào)查核實的基礎(chǔ)上，經(jīng)經(jīng)理辦公會研究，給予相應的獎勵：

　　a、積極向公司提出合理化建議，其建議被公司所采納者；

　　b、維護公司利益和榮譽，保護公共資產(chǎn)，防止事故發(fā)生與挽回經(jīng)濟損失有功者。

　　4、下列事由的員工，在調(diào)查核實的基礎(chǔ)上，經(jīng)經(jīng)理辦公會研究，給予相應的懲罰：

　　a、違反國家法律、法規(guī)或公司規(guī)章制度造成經(jīng)濟損失和不良影響的；

　　b、泄露公司經(jīng)營管理秘密的；

　　c、私自把公司客戶介紹他人的。

　　5、公司將設立年終全勤獎（未有遲到、早退現(xiàn)象及病事假），獎金為1000元，于年終考評后一次發(fā)放（以每個月的考勤統(tǒng)計為依據(jù)）。

　　6、在公司服務滿一年的員工，將給予一周的帶薪休假（休假期需提前和公司協(xié)商，以不耽誤工作為前提，得到許可后方可休假）；在公司服務滿兩年的員工，將給予一周的帶薪休假（休假期需提前和公司協(xié)商，以不耽誤工作為前提，得到許可后方可休假）及1000元的一次旅游補貼；在公司服務滿三年的員工，三年（含三年）的員工，將給予一周的帶薪休假（休假期需提前和公司協(xié)商，以不耽誤工作為前提，得到許可后方可休假）及20xx元的一次旅游補貼。

　　十一、經(jīng)費管理

　　1、因外出購物或出差需向公司借用備用金時，應首先填寫公司[借款申請單]，交主管經(jīng)理核準、審批簽字同意后方可借款；借款后必須在一周內(nèi)報銷銷帳（出差人員在回公司上班一周內(nèi)）；借款未沖平者，不允許再次借款。

　　2、員工報銷已發(fā)生費用，首先需找主管會計領(lǐng)取并填寫公司[支出憑]或[支出報銷單]（由主管會計負責提供、審核）；主管會計簽字后，到借款處填入[借款申請單]中的報銷日期，方算完成報銷手續(xù)。

　　3、公司員工因公外出辦事，交通工具以公交車為主，特殊情況需要乘坐出租車時須向主管經(jīng)理請示同意后方可執(zhí)行，否則費用不予報銷。

　　4、公司薪金發(fā)放日定為每月25日。

　　十二、出差細則

　　1、員工出差前應填寫[出差申請表]，主管經(jīng)理簽字后方可辦理借款手續(xù)。出差期限由主管經(jīng)理視情況需要，事前予以核定。

　　2、出差途中除因病、遇意外災害或工作實際需要經(jīng)請示主管經(jīng)理批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。

　　3、出差費用的報銷：

　　3、1）、交通費：

　　a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理可乘坐飛機，費用實報實銷。

　　b、其他員工出差原則上乘坐火車（硬臥）；特殊情況需乘飛機時，必須經(jīng)主管經(jīng)理特批，否

　　則不予報銷。

　　c。、出差地交通費，總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷，其他員工交通以公交車為主、原則上盡

　　量少乘坐出租汽車，實報實銷。

　　2）、住宿費：

　　a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷。

　　b、其他員工住宿標準為：一般地區(qū)120元/天/人以內(nèi)，上海、深圳等地區(qū)200元/天/人以內(nèi)

　　為基準實報實銷。

　　3）、伙食費：

　　a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷。

　　b、其他員工伙食費標準為：一般地區(qū)50元/天/人以內(nèi)，上海、深圳等地區(qū)80元/天/人以內(nèi)為基準實報實銷。

　　4）、出差補助：

　　a、乘坐火車路途補助50元/晚/人。

　　b、在外補助100元/天/人。

　　4、交通費、住宿費、伙食費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

　　5、出差回來后一周內(nèi)填報[出差費用結(jié)算單]，辦理報銷手續(xù)。

　　6、員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實之事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。

　　十三、培訓管理

　　1、新員工培訓內(nèi)容及管理

　　1）、培訓內(nèi)容

　　a、公司文化（概況、成立歷史、公司理念、團隊品格、道德修養(yǎng)、行為規(guī)范等）；

　　b、公司規(guī)章制度

　　c、新老員工認識；

　　d、辦公設備的使用；

　　e、指引工作地點區(qū)域設施（洗手間、就餐處、乘車處等）。

　　2）、培訓注意事項

　　a 、新員工到崗時，公司全體員工應表現(xiàn)出熱情、禮貌的態(tài)度，營造歡迎的氣氛；

　　b、培訓由綜合管理部負責執(zhí)行，涉及到各部門業(yè)務時，部門負責人要有所準備，予以配合。

　　、在職員工培訓內(nèi)容及管理

　　1）、培訓形式

　　a、公司舉辦的各種形式的在職培訓，包括座談、講座等；

　　b、員工業(yè)余時間自學。

　　2）、培訓考核

　　a、培訓活動由綜合管理部負責組織，采用簽到的形式記錄考勤。（出席記錄將列入到公司的績效考核范圍）

　　b、培訓考評由培訓講師負責考評，其成績列入公司績效考核范圍。

　　十四、名片管理辦法

　　1、總則

　　為使公司名片統(tǒng)一規(guī)范化，強化對外形象的塑造，特制定本辦法。

　　2、名片格式

　　公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政管理部門依據(jù)企業(yè)形象設計。

　　3、名片印制程序

　　1、根據(jù)工作需要，需要印制名片的員工需首先向主管副總經(jīng)理提出申請；

　　2、主管副總經(jīng)理批準后會通知行政管理部門；

　　3、行政管理部門負責對外印制名片的印刷業(yè)務，印制完畢后發(fā)給當事人

　　4、名片使用

　　1、名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，掌握使用范圍。

　　2、任何部門或個人不得擅自印刷或使用未經(jīng)公司批準的名片。

　　3、員工與公司解除勞動合同關(guān)系后，嚴禁再使用公司原有的名牌從事任何活動，如若發(fā)現(xiàn)，公司將追究其責任，并予以支付壹拾萬元的經(jīng)濟損失費，同時對于造成方任何重大損失者，方保留以估算的損失額向有關(guān)機構(gòu)提起訴訟的權(quán)利。

公司內(nèi)部的車輛管理制度 篇16

　　一、銀行支票的管理規(guī)定

　　1、建立銀行支票的購入、領(lǐng)用、結(jié)存登記、作廢注銷制度。購入銀行支票(包括現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票)后，應先在銀行支票使用登記簿上逐張登記支票號碼，并由主管會計審核簽章。

　　2、使用銀行支票時，應同時在銀行支票使用登記簿上登記。作廢的支票要及時收回注銷，并與存根聯(lián)裝訂在一起，以備檢查，并在銀行支票登記簿上登記。年末，將本年度銀行支票使用登記簿整理裝訂、歸檔。

　　3、嚴格執(zhí)行銀行支票的使用制度。購入支票、批準簽發(fā)支票、具體簽發(fā)支票和加蓋印鑒，必須由兩人或兩人以上辦理，不得一人辦理。不得將支票及全部印鑒集中在一人手中保管、使用。轉(zhuǎn)帳支票的收款單位必須與發(fā)票印章上的單位名稱相符。不得開據(jù)空白支票和遠期支票，支票的開出日期、收款單位、支付金額(大寫及小寫)、支付用途要填寫齊全、準確，不得留空。

　　4、嚴格執(zhí)行銀行支票的領(lǐng)用制度，因特殊情況要攜帶空白支票時，需經(jīng)法人代表批準，并辦理借用支票的登記手續(xù)，填明接收該支票的收款單位、劃定最高限額和款項用途。持票人應根據(jù)支付憑證及時報帳。銀行支票的借用期限為一天，不論支票是否使用，支票領(lǐng)用人均應在規(guī)定的時間內(nèi)到財務部門報帳。已使用的，將支票底根及審批過的發(fā)票或單據(jù)一并報帳；未使用的，則應將支票完整地交回財務部門。財務人員要及時進行銀行帳核對，如發(fā)現(xiàn)銀行支付金額與支票底根不符時，要查明原因，及時處理，如有違紀行為，要追究當事人責任。借用支票僅限于本單位公務，私人及外單位不得借用本單位銀行支票。

　　二、財務印鑒的管理

　　1、財務專用印鑒要分別由兩人或兩人以上保管，不得由一人保管。購支票及其他單據(jù)時，需蓋財務印鑒的，要由兩人或兩人以上辦理，不得將印鑒交由一人辦理。

　　2、使用印鑒時，須在填寫完整的支票或銀行付款憑證上蓋章，不得在空白支票或銀行付款憑證上提前蓋齊印鑒。財務印鑒必須是專章專用，不得將財務專用印鑒用于其他方面，更不得私自蓋章。

　　3、財務專用印鑒的管理，要實行嚴格的責任制，凡因印鑒保管不善而給單位造成經(jīng)濟損失的，要追究印鑒保管人員的責任。

　　三、現(xiàn)金管理規(guī)定

　　1、現(xiàn)金會計必須認真細致審核原始單據(jù)，收付現(xiàn)金后，必須在收付原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章并入帳核算。對于不符合規(guī)定的原始單據(jù)應予以退回，待手續(xù)齊全、符合規(guī)定后，予以辦理。

　　2、加強對庫存現(xiàn)金的管理，單位公務借款須以正規(guī)借條審批后入帳，嚴禁出現(xiàn)以借條、白條抵庫現(xiàn)象。

　　四、財務開支審批辦法

　　為了加強財務開支管理，嚴格財務監(jiān)督，規(guī)范財務開支審批制度，特制定以下管理辦法：

　　1、財務開支要本著勤儉、節(jié)約的原則，盡可能的節(jié)省管理費用，用于發(fā)展業(yè)務。

　　2、各項財務開支，堅持實行法人代表審批制度，一切費用、支出必須由法人代表簽字后，方可憑單報銷。

　　3、各部門人員報銷費用時，應先到財務部門進行單據(jù)初審，合格后，填費用報銷單，經(jīng)財務部門審核后，報法人代表審批，財務報銷時間定在每周一和周四兩天。

　　4、辦公用品、低值易耗品必須統(tǒng)一由辦公室購置，并持采購單、發(fā)票報銷。

　　5、凡報銷員工都應事先填寫用款申請單，并報法人代表審核批準后方可報銷。

　　6、財務人員應根據(jù)合法的、要素齊全的的發(fā)票辦理報銷手續(xù)，否則一律退回，待符合要求后再辦理。

　　7、每月貨款付出前先做預算報法人代表審批方可付出，貨款付出定在每月的25日至31日，特殊情況除外。

　　五、單位及職工個人借款的.管理辦法

　　1、加強對借款的管理，嚴格控制借款數(shù)額，原則上借款只用于本單位公務需要，職工個人不得隨意向單位借款，如確因個人及家庭急需，可向單位說明原因后申請借款。

　　2、本單位借款金額可視公務需要而定，但必須嚴格控制；職工個人借款的，其借款數(shù)額不得超過本月該員工的工資額。

　　3、用于單位公務需要的，經(jīng)辦人員需填制正式借款借據(jù)，寫明具體原因，還款時間。

　　4、無論是本單位公務借款還是職工個人借款，均必須在規(guī)定的時間內(nèi)還款或者憑合法的票據(jù)報銷，單位公務借款及個人借款期限均為15天，超過規(guī)定期限未還清者，財務部門將從其薪酬中扣除，直至扣清為止。職工個人以前借款未還清者，不得繼續(xù)借款。

　　六、差旅費、交通費、招待費管理辦法

　　1、交通費、住宿費標準

　　2、住宿費開支辦法

　　出差住宿費在規(guī)定的限額標準內(nèi)憑據(jù)報銷。實際住宿費超過規(guī)定的限額標準部分自理。

　　3、交通食品公司財務部管理制度費開支辦法

　　由于工作原因參加會議、培訓或辦理其他公務的，出差人員可憑往、返的車票據(jù)實報銷。

　　4、招待費開支辦法

　　員工因公務出差(市內(nèi))，報銷餐費10元/次(外省出差除外)，外地出差補貼另定。

公司內(nèi)部的車輛管理制度 篇17

　　1.0目的

　　通過內(nèi)部質(zhì)量審核,驗證質(zhì)量體系文件的實施效果以及各項質(zhì)量活動是否符合質(zhì)量體系要求,確保質(zhì)量體系的有效性。

　　2.0適用范圍

　　適用于對本公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。

　　3.0職責

　　3.1管理者代表負責內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作的組織,任命內(nèi)審組長和審核員組成的審核組,批準《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》、《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》。

　　3.2內(nèi)審組長負責《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》的編制和審核工作的領(lǐng)導,及與受審核部門關(guān)系的協(xié)調(diào),編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》。

　　3.3審核員負責編制《檢查表》,進行現(xiàn)場審核,簽發(fā)《不合格報告》。

　　3.4辦公室負責內(nèi)部質(zhì)量審核的具體實施。

　　4.0工作程序

　　4.1年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃的制定

　　辦公室于年初編制定本年度的內(nèi)部質(zhì)量審核計劃,主要內(nèi)容有:審核目的和范圍、審核的依據(jù)、各次內(nèi)審活動的時間、參加審核的人員等,經(jīng)管理者代表批準后發(fā)至相關(guān)的部門/人員。

　　4.2審核的頻次

　　內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少進行兩次。需要進,可隨時安排局部或全局的審核。

　　4.3審核的準備

　　4.3.1審核前,管理者代表負責任命內(nèi)審組長,確定審核組成員。內(nèi)審員與審核的部門無直接的責任關(guān)系。

　　4.3.2制定內(nèi)審實施計劃

　　內(nèi)審組長制定《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》,內(nèi)容包括:

　　a審核的目的和范圍;

　　b審核的依據(jù);

　　c審核組成員名單;

　　d審核的日程安排。

　　4.3.3審核組預備會議

　　內(nèi)審組長召集審核員召開審核組的預備會,向?qū)徍藛T明確審核的目的和范圍,簡要介紹受審核部門情況后,研究和商定審核的策略、落實分工、確定審核的日程安排,并規(guī)定審核紀律和內(nèi)審員應注意的事項。

　　4.3.4發(fā)放內(nèi)審計劃

　　審核組應以局面的形式提前3天正式將內(nèi)審計劃發(fā)放到受審核部門/人員。

　　4.3.5準備并收閱工作文件

　　審核員進行審核工作前,應事先備齊下列表格、文件和資料:

　　a審核日程安排表和任務分配表;

　　b檢查表、《不合格報告》表;

　　c質(zhì)量手冊和與受審核部門的質(zhì)量活動有關(guān)的程序文件、工作規(guī)程、上一次內(nèi)審發(fā)出的《不合格報告》等。

　　4.3.6編制《檢查表》

　　審核員根據(jù)收集到的文件和資料編寫《檢查表》。

　　4.4審核實施

　　4.4.1現(xiàn)場審核

　　a內(nèi)審員按照內(nèi)審計劃和編好的《檢查表》到現(xiàn)場通過觀察、詢問、查閱文件和有關(guān)記錄等方式收集證據(jù);

　　b對發(fā)現(xiàn)的不合格項,經(jīng)受審核部門/人員確認后,填寫《不合格報告》;

　　c內(nèi)審組長負責對審核的全過程進行控制。

　　4.4.2匯總、整理《不合格報告》

　　內(nèi)審組長組織討論審核結(jié)果,確定不合格項并與被審核部門交換意見后,填寫《質(zhì)量體系內(nèi)審不合格項目分布表》。

　　4.4.3總結(jié)

　　審核工作完成后,內(nèi)審組長主持召開審核會議,向質(zhì)量審檢小組受審核部門宣布審核結(jié)果,同時接受和答詢受審部門提出的問題。

　　4.4.4《不合格報告》由審核員簽發(fā),受審部門負責人在不合格報告上確認后簽名。

　　4.4.5編寫審核報告

　　《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》由內(nèi)審組長編寫,保證其具有正確性和完整性,并交管理者代表審批。

　　4.5責任部門根據(jù)《不合格報告》要求制定和實施糾正和預防措施限期糾正,內(nèi)審組長負責按《糾正和預防措施控制程序》實施。

　　4.6《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》由辦公室發(fā)給各個受核部門/人員。內(nèi)部質(zhì)量審核工作中形成的記錄和報告由辦公室歸檔保存,保存期為3年。

　　5.0相關(guān)文件

　　5.1《質(zhì)量手冊》

　　5.2《糾正和預防措施控制程序》

　　5.3《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》

　　5.4《檢查表》

　　5.5《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》

公司內(nèi)部的車輛管理制度 篇18

　　一、溝通形式

　　（一）周匯報溝通：公司建立內(nèi)部周匯報制度。

　　1、逐級匯報

　　部門：部門職員、向主管（經(jīng)理）匯報。

　　公司：各部門主管、經(jīng)理、總經(jīng)辦主任、各自逐級匯報。

　　2、匯報內(nèi)容：本周從事和組織完成的具體工作、下周工作計劃，提出工作中存在的問題及建議及下周對本周未完成工作的落實情況說明等。要求工作匯報內(nèi)容具體，語言簡潔，對工作的安排有具體的時間節(jié)點。

　　3、匯報時間：各部門匯報在每周日15:00前報至總經(jīng)辦（節(jié)假日除外）。

　　4、匯報形式及要求：

　　（1）各部門內(nèi)部匯報均采用內(nèi)部口頭匯報；

　　（2）各部門向公司匯報均采用“周工作計劃表”。如有特殊原因不能及時匯報，需提前向總經(jīng)辦說明原因，以其它方式匯報（例如委托他人上報等），不得漏報。如顆在外執(zhí)行任務不能及時上報，應在執(zhí)行任務結(jié)束后，次日補報。

　　（二）月/季工作計劃及工作總結(jié)報送

　　1、上報對象：各部門主管級以上領(lǐng)導。

　　2、上報內(nèi)容：工作計劃及工作總結(jié)分為月度和季度（其中包括年度）。

　　月度：下月度工作計劃及本月度工作總結(jié)；

　　季度：下季度工作計劃及本季度工作總結(jié)；

　　年度：半年（或全年）工作總結(jié)和下半年（或下一年度）工作計劃。

　　3、上報時間：每月末的30日前；當月度與季度或年度總結(jié)和計劃出現(xiàn)重合時，上報季度/年度總結(jié)和計劃。

　　4、上報內(nèi)容：總結(jié)上月（年）工作情況，包括重要項目進展情況，存在的問題，安排下月（年）工作計劃和實現(xiàn)計劃的具體措施。

　　5、上報形式：報送到總經(jīng)辦包括（紙質(zhì)文件和電子版）。

　　（三）信息溝通：通過公司內(nèi)部文件的分發(fā)和公司黑板報上傳遞達到溝通。各部門要加強內(nèi)部隨機溝通，充分利用黑板報的溝通平臺。

　　1、主要功能：黑板報是重要的溝通方式，主要發(fā)布公司重要事件、存在問題、項目重大事項及形象進度的及時報道等，為中高層人員提供各類信息參考。為便于各部門工作聯(lián)絡，公司郵箱以供為各部門發(fā)布信息使用。

　　2、黑板報內(nèi)容：

　　①公司各部門要踴躍供稿，公司將對部門提供的稿件，仔細認真閱讀，對表現(xiàn)突出的員工；將以不同形式進行通報表彰。

　　②重大活動、決定、決議、公司領(lǐng)導指示精神進行及時報道。

　　③總經(jīng)辦負責公司郵箱日常管理和收集及公司領(lǐng)導發(fā)文的文件上傳。

　　④先進部門和優(yōu)秀員工進行表彰和獎勵。

　　⑤其他重要信息。

　　3、上報方式：各部門信息要求由部門負責人報送，將信息發(fā)送到總經(jīng)辦郵箱內(nèi)，由公司統(tǒng)一進行編發(fā)。

　　4、發(fā)布方式：總經(jīng)辦將根據(jù)信息內(nèi)容和發(fā)送對象，選擇在“公司動態(tài)”、黑板報上發(fā)布。

　　（四）會議溝通

　　1、見公司有關(guān)會議制度方面要求。

　　2、會議紀要均以林宏佳負責記錄。

　　二、行文要求

　　（一）標題格式

　　各類工作總結(jié)及計劃、匯報材料，標題一律采用“部門名稱+月份（年度）工作總結(jié)（或月份（年度）工作計劃）”的形式。

　　（二）落款格式

　　在各類工作總結(jié)及計劃、匯報中均應有落款注明，落款注明包括部門（人）的名稱和行文日期。

　　（三）編號格式：見公司有關(guān)方面要求。

　　三、文件報送及建議（意見）回復時限要求

　　1、公司下發(fā)到各部門的文件，需要報相關(guān)材料的，以要求報送的.日期為準，截止日期前沒有報送的，不再以任何形式進行通知，并且對相關(guān)部門給予通報批評及處罰。對于各類建議、意見，接收人應在兩日內(nèi)向提出人予以明確答復；對未采納內(nèi)容要闡述原由。

　　2、要求報送的相關(guān)材料均應附上電子版，并發(fā)送至總經(jīng)辦郵箱。

　　3、公司內(nèi)部公文的格式嚴格按照公文模板書寫。

　　四、制度的監(jiān)督執(zhí)行

　　總經(jīng)辦負責每月對公司匯報、工作總結(jié)與計劃上報和信息采用情況統(tǒng)計，對未提前說明原因又未按要求執(zhí)行上報的人員，在“黑板報”中予以通報，并按相關(guān)制度扣罰。

　　本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，由總經(jīng)辦負責解釋。

公司內(nèi)部的車輛管理制度 篇19

　　為提高工作效率，避免出現(xiàn)因內(nèi)部各環(huán)節(jié)溝通不及時或不順暢導致的工作脫節(jié)、推諉現(xiàn)象，根據(jù)is09001質(zhì)量管理體系要求及公司實際工作的需要，特制定本制度。

　　一、溝通形式

　　（一）日匯報溝通

　　公司建立內(nèi)部日匯報制度。

　　1、逐級匯報

　　部門：辦事員、副經(jīng)理向經(jīng)理匯報。

　　分（子）公司：車間主任（場、隊長）、副經(jīng)理（或主管副經(jīng)理）、經(jīng)理逐級匯報。

　　公司：各單位經(jīng)理（或主持工作副經(jīng)理）、總經(jīng)理助理、專業(yè)總監(jiān)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長各自逐級匯報。

　　2、匯報內(nèi)容

　　當天本人從事和組織完成的具體工作、第二天工作計劃，提出工作中存在的問題及建議等。要求工作匯報內(nèi)容具體，語言簡潔，講求實際。

　　3、匯報時間

　　部門、分（子）公司匯報在當日17：00—17：30；公司匯報在次日8：30前（公司節(jié)假日除外）。

　　4、匯報形式及要求

　　（1）部門、分（子）公司匯報可采用口頭、書面或公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)的部門內(nèi)部板塊等形式；

　　（2）公司匯報通過公司內(nèi)部系統(tǒng)中“工作日匯報”匯報。如有特殊原因不能及時匯報，需提前向總經(jīng)理辦公室說明原因，以其它方式匯報（例如委托他人上報，傳真等），不得漏報、并報。出差人員有條件的應及時上報，確無條件的應在出差結(jié)束第二天9：00前補報。

　　（二）工作計劃及工作總結(jié)報送

　　1、上報對象：各單位經(jīng)理（或主持工作副經(jīng)理）。

　　2、上報內(nèi)容

　　工作計劃及工作總結(jié)分為月度和年度。

　　月度：本月度工作計劃及上月度工作總結(jié)；

　　年度：半年（或全年）工作總結(jié)和下半年（或下一年度）工作計劃。

　　3、上報時間

　　每月的1日前；當月度與年度總結(jié)和計劃出現(xiàn)重合時，上報年度總結(jié)和計劃。

　　4、上報內(nèi)容

　　總結(jié)上月（年）工作情況，包括重要項目進展情況，存在的問題，安排下月（年）工作計劃和實現(xiàn)計劃的具體措施。

　　5、上報形式

　　報送到公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)“工作總結(jié)與計劃”中。

　　（三）信息溝通

　　通過公司內(nèi)部文件的分發(fā)和公司網(wǎng)上信息的傳遞達到溝通。各單位要加強網(wǎng)上溝通，充分利用公司網(wǎng)站提供的溝通平臺。

　　1、主要功能

　　公司信息是其中一種重要的溝通方式，編發(fā)各類統(tǒng)計、分析、上報情況匯報和公司重要事件、存在問題等，為中高層人員提供各類信息參考。

　　2、上報內(nèi)容

　　以下信息要求事后次日前上報：

　　①涉及公司領(lǐng)導外事活動和上級領(lǐng)導視察的信息，由參與活動的部門供稿；

　　②重大活動（會議），由活動（會議）組織或所涉及業(yè)務的部門負責；

　　③項目申報成功，由主要申報單位供稿；

　　④重大生產(chǎn)信息（如生產(chǎn)大動態(tài)和產(chǎn)品、人員責任事故等），由主管部門和各生產(chǎn)單位供稿；

　　⑤其他重要信息。

　　3、上報方式

　　各單位信息要求由單位負責人報送，將署有撰稿人姓名的信息發(fā)送到內(nèi)部辦公系統(tǒng)“總經(jīng)理辦公室信箱中”，統(tǒng)一進行編發(fā)。

　　4、發(fā)布方式

　　總經(jīng)理辦公室將根據(jù)信息內(nèi)容和發(fā)送對象，選擇在“公司信息”、“企業(yè)新聞”等版塊中發(fā)布。

　　（四）內(nèi)部報紙

　　內(nèi)部資料是公司展示企業(yè)文化、經(jīng)營動態(tài)和員工精神風貌的媒介和窗口，是公司內(nèi)上下溝通的重要的途徑。全體員工，尤其是經(jīng)營管理團隊成員要高度重視辦報和投稿工作。

　　為保證稿源充足，各單位至少要配有兩名兼職通訊員，每月至少上報1篇稿件，全年上報稿件的見報量要求在10篇以上（記者采編稿件不計單位量）；經(jīng)營管理團隊成員全年至少要有一篇見報稿件；對于編輯部的約稿要求在兩日內(nèi)上報。編輯部將在年底對各單位和經(jīng)營管理團隊成員進行考核，并根據(jù)公司相關(guān)制度給予獎罰。同時，對先進單位和優(yōu)秀通訊員進行表彰和獎勵。

　　撰稿人在投稿時，需將署有姓名、單位和聯(lián)系方式的稿件通過網(wǎng)絡、郵寄和傳真等方式發(fā)送到編輯部。生產(chǎn)動態(tài)、榮譽稱號等非文學、評論性的稿件，撰稿人在投稿前必須要經(jīng)過本單位負責人審核，見報后出現(xiàn)非編輯原因造成的內(nèi)容疑義，責任由該單位負責人承擔。

　　（五）會議溝通

　　見公司有關(guān)會議制度方面要求。

　　二、行文要求

　　（一）標題格式

　　各類工作總結(jié)及計劃、匯報材料，標題一律采用“單位名稱月份（年度）工作總結(jié)（及月份（年度）工作計劃）”的形式。

　　（二）落款格式

　　在各類工作總結(jié)及計劃、匯報中均應有落款注明，落款注明包括責任單位（人）的名稱和行文日期。

　　（三）編號格式

　　一級編號采用“一、二、三……”的形式書寫；

　　二級編號采用“（一）、（二）、（三）……”的形式書寫；

　　三級編號采用“1、2、3……”的形式書寫；

　　四級編號采用“（1）、（2）、（3）……”的形式書寫；

　　五級編號采用“①、②、③……”的形式書寫。

　　文中除特殊、特定稱謂的數(shù)字外，一律要求采用阿拉伯數(shù)字書寫，不得使用其他書寫形式。

　　三、文件報送及建議（意見）回復時限要求

　　公司下發(fā)到各部門、分（子）公司的文件，需要報相關(guān)材料的，以要求報送的日期為準，截止日期前沒有報送的，不再以任何形式進行通知，并且對相關(guān)單位給予通報批評。對于各類建議、意見，接收人應在兩日內(nèi)向提出人予以明確答復；對未采納內(nèi)容要闡述原由。

　　四、制度的監(jiān)督執(zhí)行

　　總經(jīng)理辦公室負責每月對公司匯報、工作總結(jié)與計劃上報和信息采用情況統(tǒng)計，對未提前說明原因又未按要求執(zhí)行上報的人員，在《公司信息》中予以通報，并按相關(guān)考核制度要求扣罰分數(shù)。

　　本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，由總經(jīng)理辦公室負責解釋。

公司內(nèi)部的車輛管理制度 篇20

　　1、生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度

　　生產(chǎn)現(xiàn)場主要有休息區(qū)、作業(yè)區(qū)、貨物擺放區(qū)以及生活區(qū)。

　　1、1作業(yè)區(qū)主要是生產(chǎn)現(xiàn)場，員工進入該地區(qū)進行工作，員工進入生產(chǎn)需要穿戴戴勞保著裝且干凈整潔。作業(yè)區(qū)內(nèi)為各班組設定工具箱，工具箱分為上下兩層，上層為工具擺防區(qū)，剪切工具有（鐵剪子、卷尺、內(nèi)六角扳手、活扳手、梅花扳手、機油壺等）開卷班天車班工具箱內(nèi)的工具有（卷尺、螺絲刀、鐵剪子、電剪子、千分尺、活扳手等）要求工具箱內(nèi)只存放工具，不得有工具以外物品如（臺帳、手套、杯子等）下層存放工作座椅，作業(yè)時工具不得隨處亂放，應放置在工具盒內(nèi)；

　　1、2車間內(nèi)消防器材（共2處）所在作業(yè)區(qū)班組負責清潔，要達到內(nèi)外無灰塵，無雜物；

　　1、3開卷作業(yè)區(qū)轉(zhuǎn)料臺車及軌道內(nèi)無雜物，無污物；開卷作業(yè)區(qū)安全帽懸掛處要達到每天擺放整齊；開卷作業(yè)區(qū)木方存放處保持清潔，無雜物（箱內(nèi)除木方不應有其他物品）；

　　1、4各班組區(qū)域內(nèi)的配電箱要求保持清潔，無污物、無灰塵（注意安全）；

　　1、5各班組區(qū)域內(nèi)的風機要求表面清潔；鋼絲繩存放處要求整潔無污物及麻布等；

　　1、6塑料布存放處要求每次使用完畢后將蓋子蓋上并要保持表面無灰塵；

　　1、7機油存放處由各班組所在區(qū)域負責清潔，無污物；料箱在轉(zhuǎn)回車間后，由天車工將其整齊擺放在料箱存放區(qū)要求箱內(nèi)無雜物；

　　1、8材料員工作區(qū)域要求地面清潔，辦公桌無碎紙，無雜物；休息區(qū)是工作間歇時為員工準備的休息場所，在此場所內(nèi)配有餐桌、長條椅、更衣柜等設施；要求在更衣柜內(nèi)只能存放工作服、勞保用品及相關(guān)個人小件物品（更衣柜上不得放置水杯、水壺等物品，并保持更衣柜清潔無雜物）；

　　1、9在作業(yè)區(qū)內(nèi)各班組都有一個辦公柜。要求內(nèi)應放有各種規(guī)章制度臺帳等，物品分類擺放，并保持清潔無異味；

　　1、10物品存放區(qū)的毛坯料、條料、工藝料、廢料及各種工位器具應按定置擺放整齊，并保持清潔無雜物、無油污；

　　1、11生產(chǎn)現(xiàn)場地面清潔無積水。無油污。無絆腳物。無灰塵物品按規(guī)定擺放如（鐵方、木方、包裝皮等）生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生由各班組按區(qū)域每天按時清掃（要用鋸沫子拖地）夜班工作完畢后，應清掃地面衛(wèi)生并將各類物品按定置擺放好；

　　1、12白班在工作之前應對現(xiàn)場毛坯料、工藝料進行擦拭；設備要每日開機前后進行擦拭，潤滑保養(yǎng)，在清掃和保養(yǎng)的同時還要檢查設備是否有異常，如有異常立即停機報設備維修部門；

　　1、13所有車輛只能在2號門通道及工藝料周轉(zhuǎn)區(qū)內(nèi)活動（任何車輛不得停留超過15分種）；

　　1、14車間警示標志按規(guī)定懸掛，任何人不得擅自改動，同時不得在墻壁上亂涂亂畫，保持墻壁清潔；

　　1、15生活區(qū)每天用餐完畢自覺將剩飯倒入桶內(nèi)，保持清潔；生活區(qū)水池及熱水器保持清潔無雜物；車間現(xiàn)場垃圾車應及時清倒；使工作場所做到潔凈亮麗。

　　二、外部環(huán)境

　　2、1規(guī)定區(qū)域內(nèi)方磚上無雜物。無積水。無雜草保持清潔；

　　2、2綠化帶內(nèi)無垃圾。（如鐵條、煙頭、廢紙）等廢物；

　　2、3冬季清掃按各班組劃分區(qū)域及時清掃積雪；

　　三、辦公區(qū)管理規(guī)定

　　3、1辦公室內(nèi)桌面保持清潔，物品整齊，房間要明亮，保持空氣清新；

　　3、2辦公室內(nèi)除辦公桌椅外，每人配一個更衣柜。允許存放暖水瓶、水杯；

　　3、3計算機使用完畢要及時退出自己的桌面，并把打印的廢紙及時清除掉；

　　3、4辦公室地面每天早7、10分進行清掃。要求地面無雜物、無灰塵；

　　3、5進入辦公區(qū)域不得打鬧，大聲喧嘩；

　　四、處罰

　　4、1生產(chǎn)現(xiàn)場內(nèi)按定置擺放物品，定置率達不到98%的扣班組0、5分；

　　4、2對各班組現(xiàn)場衛(wèi)生檢查不合格，發(fā)現(xiàn)一處扣班組0、1分；

　　4、3外部環(huán)境清掃不及時、不徹底扣班組0、5分；

　　4、4對擅自改動安全警示標志，在墻體機床等處亂涂亂畫的一次處罰10元；

　　4、5設備不能按時擦拭。保養(yǎng)潤滑或擦拭不徹底的每次扣0、5分；

　　4、6對進入辦公區(qū)域大聲喧嘩者，提出警告

公司內(nèi)部的車輛管理制度 篇21

　　企業(yè)內(nèi)部控制制度的建設是世界現(xiàn)代企業(yè)管理的發(fā)展趨勢和加入WTO后中國企業(yè)界的必然選擇，同時也是現(xiàn)代經(jīng)營模式的重要組成部分和成熟企業(yè)管理的標志，也是中國企業(yè)在激烈的競爭中走向全球化和一體化的產(chǎn)物。完善企業(yè)內(nèi)部控制制度，保證會計信息質(zhì)量，對于完善公司治理結(jié)構(gòu)和信息披露制度，保護投資者合法權(quán)益，保證資本市場有效運行，有著非常重要的意義。

　　（一）對內(nèi)控認識不足，內(nèi)部控制制度不健全

　　許多企業(yè)對內(nèi)部控制的理論缺乏認識，甚至對內(nèi)部控制還存在誤解，對內(nèi)部控制制度的內(nèi)涵還不十分清楚，沒有建立起規(guī)范化的操作程序，工作透明度不高，一人辦事，一人了結(jié)的情況相當普遍，使許多內(nèi)部控制制度成為一紙空文或形同虛設。

　　（二）內(nèi)部控制制度缺乏科學性和連貫性，難以發(fā)揮應有的功效

　　我國有許多企業(yè)雖然建立了內(nèi)部控制制度但仍缺乏科學性與合理性。如一些企業(yè)受利益驅(qū)動，重經(jīng)營，輕管理，自我防范、自我約束機制尚未建立起來，內(nèi)部控制的組織網(wǎng)絡不健全，控制制度的健全讓位于業(yè)務發(fā)展，以至于既定的內(nèi)部控制制度失控。還有些企業(yè)對外部環(huán)境和經(jīng)濟業(yè)務等變化缺乏預見性，導致其管理滯后，沒有能夠及時制定出相應的處理程序和制度。

　　（三）人員素質(zhì)不高

　　當前我國會計工作中信息失真問題較為嚴重。有的沒有嚴格的復核審批制度；有的單位賬證、賬賬、賬表、賬實不符；有的單位現(xiàn)金管理不符合規(guī)定，坐支現(xiàn)象普遍，資金管理嚴重失控；有的單位負責人擅自對外投資，導致投資盲目性。這些現(xiàn)象主要是由于現(xiàn)階段我國企業(yè)管理人員素質(zhì)不高，企業(yè)監(jiān)督意識不強，使內(nèi)部控制制度不能發(fā)揮應有的作用。

　　（四）監(jiān)督機制不全

　　目前有很多企業(yè)監(jiān)督評審主要依靠內(nèi)部審計部門來實現(xiàn)，而有些企業(yè)的內(nèi)部審計部門隸屬于財務部門，或與財務部同屬一人領(lǐng)導，內(nèi)部審計在形式上就缺乏應有的獨立性。另外，在內(nèi)審的職能上，很多企業(yè)的內(nèi)部審計工作僅僅是審核賬目，而在內(nèi)部稽查、評價內(nèi)部控制制度是否完善和企業(yè)內(nèi)各組織機構(gòu)執(zhí)行職能的效率等方面，卻未能充分發(fā)揮應有的作用。一部分企業(yè)雖設立了審計部門，但由于體制不順，使企業(yè)經(jīng)營活動的各項內(nèi)部管理制度監(jiān)督執(zhí)行不力，權(quán)利缺乏制衡和監(jiān)督，決策者只有權(quán)利而沒有明確的責任。

公司內(nèi)部的車輛管理制度 篇22

　　重慶新亞廣告公司為了規(guī)范管理，增進各部門之間的合作，同時也為了加強公司勞動紀律的規(guī)范，維持正常的工作秩序，根據(jù)公司內(nèi)部管理制度特制定各項實施細則如下：

　　一、文件的審批程序及管理

　　重慶新亞廣告公司為了規(guī)范文件審批流程，規(guī)范各中心和各部門日常經(jīng)營管理，也便于公司對各種文件進行統(tǒng)一管理。

　　（一）公司各部門、中心起草的由關(guān)業(yè)務方面的文件需先填寫《文件批復回單》，遞交相關(guān)領(lǐng)導，相關(guān)領(lǐng)導須在規(guī)定時間內(nèi)批復后交相關(guān)部門保存。公司各部門、中心起草的需要公司發(fā)文的文件需填寫好《文件批復回單》后，先遞交行政管理中心，由行政管理中心統(tǒng)一遞交相關(guān)領(lǐng)導審閱，領(lǐng)導回復后，由行政管理中心統(tǒng)一分發(fā)。

　　（二）公司各部門、中心對外簽訂合同，需填寫《合同審批單》，遞交相關(guān)領(lǐng)導審閱簽字后蓋章。合同交財務管理中心一管理。

　　（三）所有文件需要下發(fā)各部門、中心、分公司的，在總經(jīng)理辦公會研究決定通過后由行政管理中心統(tǒng)一下發(fā)，各部門、中心及分公司簽收。

　　（四）行政管理中心按年度將所有文件分類歸檔保存。

　　二、例會制度

　　（一）業(yè)務例會：各部門每周召開一次業(yè)務例會（會議時間各部門根據(jù)自己部門的情況決定），總結(jié)上周工作情況和布置本周的工作內(nèi)容，同時形成會議記錄交分管副總以及各部門主任處備案。由行政管理中心負責檢查，如無特殊情況會議必須如期開展，若沒有按時召開業(yè)務例會的部門每次扣罰分管領(lǐng)導200（貳佰）元整，部門主任200（貳佰）元整，副主任100（壹佰）元整，由行政管理中心負責執(zhí)行。

　　（二）月度經(jīng)營分析會：每月8號下午（如遇周末時間順延至下周星期一）召開部門主任經(jīng)營分析會，對當月的經(jīng)營項目、經(jīng)營成果等情況進行通報，并協(xié)調(diào)處理各部門之間的相關(guān)事宜。由財務管理中心負責準備相關(guān)的經(jīng)營資料，行政管理中心負責召集會議，中干（包括中干）以上的公司人員必須參加，如無故缺席扣罰200（貳佰）元，由行政管理中心負責執(zhí)行。

　　（三）總經(jīng)理辦公會：在公司有情況通報、相關(guān)重大活動開展、重大決策的情況下由行政管理中心負責召集，會議內(nèi)容由辦公室收集整理會議議題，并提前通報給公司領(lǐng)導層。

　　（四）員工培訓會：每季度舉辦一次員工培訓會，培訓規(guī)劃和內(nèi)容安排，具體會議組織由辦公室負責。

　　（五）項目論證會：有重大新項目意向時，由部門、分公司提出，應按程序申報獲得批準，公司總經(jīng)理辦公會組織公司項目評審小組和項目相關(guān)人員召開項目分析論證會，對即將開始的項目進行論證，并把有關(guān)資料交行政管理部及財務管理中心備案。

　　三、車輛的使用及管理：

　　為了切實加強車輛管理，根據(jù)集團車輛實行統(tǒng)一管理條例，新亞公司行政管理中心結(jié)合工作實際，對車輛的使用及管理規(guī)定如下：

　　（一）車輛由辦公室統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配。在工作時間內(nèi)，各分公司、部門、中心用車時填寫派車單，需提前與辦公室聯(lián)系，根據(jù)前后程序先后緩急實行統(tǒng)一調(diào)配。

　　（二）各分公司、部門、中心，需用車時，填寫《派車單》說明事由及到達地點，由部門提出，分管領(lǐng)導同意，行政管理中心根據(jù)車輛使用情況派車。

　　（三）根據(jù)工作需要，如需到市外或省外時，用車部門（人）要提前一天提出書面申請，由公司總經(jīng)理審核簽字同意，行政管理中心才能派車。

　　（四）節(jié)假日（包括大周末）公司車輛統(tǒng)一封存，車輛必須停集團車庫，任何人不得擅自動車。如特殊情況下用車，需書面申請、說明情況，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意，行政管理中心派車。否則罰款500元，出了任何交通事故責任自負，并賠償全部經(jīng)濟損失。

　　（五）公司任何人未經(jīng)同意不得擅自駕駛公司車輛，不得假公濟私動用公司車輛，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，行政管理中心將通知財務從本月工資一次性扣500元處罰。

　　（六）新亞廣告公司工作人員未經(jīng)行政管理中心調(diào)派車輛出車，視為出私車，除了重處罰（500元）以外，出了任何車輛事故、人員傷亡后果自負，經(jīng)濟損失自行賠償。

　　（七）車輛發(fā)生交通事故，須及時報告行政管理中心和公司領(lǐng)導，車輛責任以交通部門出具的《事故責任認定書》為準，負事故全部責任萬元以上（包括萬元），責任人承擔30％經(jīng)濟賠償。負主要責任，由責任人承擔20％經(jīng)濟賠償，負次要責任人承擔10％經(jīng)濟賠償。經(jīng)濟賠償由責任人一次從工資中扣除，工資不夠者，累計從工資中扣除，車輛事故不負責任者，責任人不作處罰。

　　（八）擅自借車或私自出車造成交通傷亡事故等，由借車人自行負責處理，與辦公室和公司無任何責任關(guān)系。

　　（九）公司所有駕駛?cè)藛T執(zhí)行工作任務時，應嚴格遵守交通法規(guī)，因不遵守交通規(guī)則造成違章處罰，均由駕駛?cè)藛T自行承擔責任及違章罰款。

　　（十）車輛管理人員（車管干部），津貼補助均按集團公司車輛統(tǒng)一管理辦法規(guī)定補貼。

　　（十一）駕駛?cè)藛T駕駛車輛要有職業(yè)道德，要愛護公有財產(chǎn)，有責任和義務保管好所駕車輛的一切相關(guān)手續(xù)、證照、隨車所帶工具等，同時出車之前檢查該車的`水和油及電路。公務執(zhí)行完后按規(guī)定停入報業(yè)集團地下車庫，車輛所產(chǎn)生費用、票據(jù)，須先經(jīng)行政管理中心審核簽字、公司領(lǐng)導簽字同意即可報銷，否則財務不予報銷。

　　（十二）行政管理中心對公司所有車輛全部負責，其中包括維修、車輛年審等，隨時保持車況良好。本著勵行節(jié)約，必須堅持實事求是、公平、公正的管理原則，合理安排車輛使用，主動接受各分公司、部門中心的監(jiān)督，在車輛安全和各項費用報銷單簽上堅持原則、嚴格把關(guān)、勵行節(jié)約。如行政管理中心在管理工作不力、不負責任、失職等造成不良影響，將從責任人一次扣罰200元。

　　四、人力資源的管理：

　　公司力求聘用及培養(yǎng)高素質(zhì)員工，以求達到公司對員工應具備專業(yè)素質(zhì)的要求。充滿朝氣蓬勃的企業(yè)應不時需要補充新鮮血液。如有職位空缺，首先考慮公司內(nèi)部的晉升機會。若公司內(nèi)部沒有合適人選，不排除到公司以外招聘員工。

　　（一）部門招聘申請

　　1、用人部門或分公司有招聘需求時，部門主任或分公司經(jīng)理須填寫《部門/分公司增補員工申請表》及《招聘職位說明書》，根據(jù)審批流程權(quán)限規(guī)定，經(jīng)部門或分公司領(lǐng)導預審并報分管領(lǐng)導同意后報行政管理中心審核，在行政管理中心報總經(jīng)理批準后，發(fā)布招聘信息。

　　2、當員工離職需另填補空缺時，缺員的部門主任或分公司經(jīng)理必須填報《部門/分公司增補員工申請表》及《招聘職位說明書》時需明確招聘原因，根據(jù)審批流程權(quán)限規(guī)定，經(jīng)部門或分公司分管領(lǐng)導審批確認后報行政管理中心，在行政管理中心報總經(jīng)理批準后，方可辦理相關(guān)招聘手續(xù)。

　　（二）發(fā)布招聘信息

　　1、為滿足招聘的全面需求，行政管理部將根據(jù)招聘職位的不同通過如下渠道對外發(fā)布招聘信息：專業(yè)網(wǎng)站招聘，參加人才現(xiàn)場招聘會，刊登報紙及專業(yè)雜志；委托獵頭服務等具有針對性的方式。

　　2、招聘信息內(nèi)容將根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)中的崗位描述，部門或分公司提供的招聘申請表等公布。

　　（三）錄用流程

　　1、行政管理中心人員負責對經(jīng)審批同意錄用的應征者發(fā)放正式《錄用通知書》。

　　2、行政管理中心及分公司負責對被錄用的員工進行必要的背景調(diào)查(例如履歷資料是否真實等)。

　　3、行政管理中心或分公司負責招聘人員辦理錄用手續(xù)，在新員工到職前，將新員工需要的辦公用品購買到位，確定辦公座位等。

　　4、新員工到職后，填寫《員工登記表》，并要求新員工提交1寸照片1張，核查無誤后行政管理部存檔。

　　5、行政管理部或分公司負責招聘人員為新員工按照規(guī)定時間辦理各種統(tǒng)籌事宜，包括保險基金的轉(zhuǎn)移遷入、變更手續(xù)等以及簽訂勞動合同。

　　6、各部門、中心未按流程執(zhí)行，公司將不與新員工簽訂勞動合同，該員工的所有費用由所聘部門自行承擔。

　　（四）勞動合同管理

　　1、公司的勞動合同是根據(jù)中華人民共和國勞動法和相關(guān)法律制定，員工一經(jīng)錄用均應與公司簽署勞動合同，并履行合同規(guī)定的權(quán)利和責任。

　　2、勞動合同首簽為一年期，試用期包括在內(nèi)。（勞動合同附后）

　　3、員工在遇到人事變更、離職或合同到期時，由行政管理部負責進行相應的合同變更、解除、終止或續(xù)簽。

　　4、員工入職時應承諾已與原單位解除勞動合同，如因個人隱瞞事實、弄虛作假導致勞動合同糾紛，公司概不負責。

　　5、公司與員工雙方續(xù)簽勞動合同均應在原合同期滿前30天提出續(xù)簽意見，如雙方同意續(xù)簽，則按照原合同期滿日為開始日，續(xù)簽一年，以次類推。

　　6、行政管理中心要建立員工檔案，將員工的勞動合同，員工登記表，養(yǎng)老保險，醫(yī)療保險等分類歸檔。（五）員工受聘期間，有下列行為，公司可隨時解除合約而無需預先通知：

　　1、蓄意不服從上級(公司經(jīng)理和部門領(lǐng)導)工作安排調(diào)遣者；

　　2、嚴重違反公司規(guī)定的規(guī)章制度，直接影響公司形象或利益者；

　　3、欺詐欺騙者；

　　4、過單或者泄露公司信息等變相過單行為，予以開除。收回過單所得并按過單所得一至五倍處罰。對行為惡劣，給公司帶來負面影響嚴重的，公司將登報開除。

　　5、對收到客戶廣告款，次日(節(jié)假日順延)不交財務部者，視為挪用、按帳款10%處罰；滯留三日以上的行為，按帳款20%處罰，對挪用超期或數(shù)額較大的，公司將登報開除并移送司法部門。

　　（六）辭退及離職的相關(guān)手續(xù)

　　各部門、中心必須將離職人員姓名提前1個月申報總公司，即將離職的人員必須按《員工離職審批表》完善離職的相關(guān)手續(xù)才能離開。辦公用品須到行政管理中心辦理相關(guān)交接手續(xù)；相關(guān)客戶資料必須轉(zhuǎn)交部門其他員工，并填好《工作人員調(diào)動（辭職）交接流程表》；涉及在財務借款的員工，必須將財務所有借款單全部結(jié)算清楚才能離開。辭職人員的工資在交接審核后，將當月工資緩發(fā)壹月。

　　（七）人力資源的管理由行政管理中心負責執(zhí)行。各中心、部門須嚴格把關(guān)，給公司造成損失，由部門、中心負責人賠償。

　　五、勞動紀律的管理：

　　公司員工的考勤工作由行政管理中心負責組織管理，按月進行統(tǒng)計。員工的出勤情況將作為員工職位晉升、提升工資和獎金發(fā)放的重要依據(jù)。

　　（一）本公司規(guī)定的正常休息時間為：

　　1、實行5天工作制，星期一至星期五為工作日。

　　作息時間：上午9：00——12：00

　　下午14：00——17：30（夏時至為：下午14：30—18：00）

　　2、星期

　　六、星期天及國家法定節(jié)假日為員工的休息日。

　　（二）公司員工考勤實行打卡制度。

　　1、員工上下班必須嚴格遵守作息時間，任何員工不得以任何形式、方法代替他（她）人打卡，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣罰當月工資500元。

　　2、員工上下班必須打卡。忘記打卡的員工當天或第二天，須經(jīng)部門經(jīng)理簽字證明其按時上班或下班。如果打卡時間處空白，每次扣罰200元。

　　3、如果員工早上需直接去有關(guān)單位辦事或在外辦事下午不能趕回公司打卡，都需事前把有部門主任和分管領(lǐng)導簽字的請假條提前交到行政管理中心，打卡片不能顯示打卡時間的，須經(jīng)部門主任和分管領(lǐng)導簽字，否則按相關(guān)規(guī)定進行處罰。

　　4、員工請事假、病假、喪假、婚假、產(chǎn)假都必須事前請假，否則按不請假對待。

　　員工需持有部門主任和分管領(lǐng)導簽字的書面請假條交給總經(jīng)理批閱，經(jīng)總經(jīng)理批閱同意后，把領(lǐng)導簽字的假條交行政管理中心備案，方才同意假期。

　　（三）對遲到、早退、曠工、事假的處理：

　　公司允許每月兩次未按時到崗，但時間不能超過10分鐘，可視為堵車處理，但必須在卡片上顯示時間，超過10分鐘同樣作為遲到處罰。卡片上必須每天顯示上下班時間，如果沒有打卡時間一律按30元扣罰。

　　以公司規(guī)定的作息時間為準，凡因私未按時到崗者為遲到。對遲到者的處罰如下：

　　1、遲到10—20分鐘扣20元；21分鐘—30分鐘扣30元；30分鐘以上扣50元。

　　2、曠工半天，處罰100元。

　　3、非因公不到工作崗位為曠工。曠工半天扣罰100元，曠工一天扣罰150元。曠工2次扣罰半年獎金（指年終發(fā)放部分），礦工4次全年無獎。

　　（四）行政管理中心要嚴格執(zhí)行各項制度，如有徇私舞弊的情況，每次處罰50元。

公司內(nèi)部的車輛管理制度 篇23

　　一、生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度

　　生產(chǎn)現(xiàn)場主要有休息區(qū)、作業(yè)區(qū)、貨物擺放區(qū)以及生活區(qū)。

　　作業(yè)區(qū)主要是生產(chǎn)現(xiàn)場，員工進入該地區(qū)進行工作，員工進入生產(chǎn)需要穿戴戴勞保著裝且干凈整潔。作業(yè)區(qū)內(nèi)為各班組設定工具箱，工具箱分為上下兩層，上層為工具擺防區(qū)，剪切工具有（鐵剪子、卷尺、內(nèi)六角扳手、活扳手、梅花扳手、機油壺等）開卷班天車班工具箱內(nèi)的工具有（卷尺、螺絲刀、鐵剪子、電剪子、千分尺、活扳手等）要求工具箱內(nèi)只存放工具，不得有工具以外物品如（臺帳、手套、杯子等）下層存放工作座椅，作業(yè)時工具不得隨處亂放，應放置在工具盒內(nèi)；

　　車間內(nèi)消防器材（共2處）所在作業(yè)區(qū)班組負責清潔，要達到內(nèi)外無灰塵，無雜物；

　　開卷作業(yè)區(qū)轉(zhuǎn)料臺車及軌道內(nèi)無雜物，無污物；開卷作業(yè)區(qū)安全帽懸掛處要達到每天擺放整齊；開卷作業(yè)區(qū)木方存放處保持清潔，無雜物（箱內(nèi)除木方不應有其他物品）；

　　各班組區(qū)域內(nèi)的配電箱要求保持清潔，無污物、無灰塵（注意安全）；

　　各班組區(qū)域內(nèi)的風機要求表面清潔；鋼絲繩存放處要求整潔無污物及麻布等；

　　塑料布存放處要求每次使用完畢后將蓋子蓋上并要保持表面無灰塵；

　　機油存放處由各班組所在區(qū)域負責清潔，無污物；料箱在轉(zhuǎn)回車間后，由天車工將其整齊擺放在料箱存放區(qū)要求箱內(nèi)無雜物；

　　材料員工作區(qū)域要求地面清潔，辦公桌無碎紙，無雜物；休息區(qū)是工作間歇時為員工準備的`休息場所，在此場所內(nèi)配有餐桌、長條椅、更衣柜等設施；要求在更衣柜內(nèi)只能存放工作服、勞保用品及相關(guān)個人小件物品（更衣柜上不得放置水杯、水壺等物品，并保持更衣柜清潔無雜物）；

　　在作業(yè)區(qū)內(nèi)各班組都有一個辦公柜。要求內(nèi)應放有各種規(guī)章制度臺帳等，物品分類擺放，并保持清潔無異味；

　　物品存放區(qū)的毛坯料、條料、工藝料、廢料及各種工位器具應按定置擺放整齊，并保持清潔無雜物、無油污；

　　生產(chǎn)現(xiàn)場地面清潔無積水。無油污。無絆腳物。無灰塵物品按規(guī)定擺放如（鐵方、木方、包裝皮等）生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生由各班組按區(qū)域每天按時清掃（要用鋸沫子拖地）夜班工作完畢后，應清掃地面衛(wèi)生并將各類物品按定置擺放好；

　　白班在工作之前應對現(xiàn)場毛坯料、工藝料進行擦拭；設備要每日開機前后進行擦拭，潤滑保養(yǎng)，在清掃和保養(yǎng)的同時還要檢查設備是否有異常，如有異常立即停機報設備維修部門；

　　所有車輛只能在2號門通道及工藝料周轉(zhuǎn)區(qū)內(nèi)活動（任何車輛不得停留超過15分種）；

　　車間警示標志按規(guī)定懸掛，任何人不得擅自改動，同時不得在墻壁上亂涂亂畫，保持墻壁清潔；

　　生活區(qū)每天用餐完畢自覺將剩飯倒入桶內(nèi)，保持清潔；生活區(qū)水池及熱水器保持清潔無雜物；車間現(xiàn)場垃圾車應及時清倒；使工作場所做到潔凈亮麗。

　　二、外部環(huán)境

　　規(guī)定區(qū)域內(nèi)方磚上無雜物。無積水。無雜草保持清潔；

　　綠化帶內(nèi)無垃圾。（如鐵條、煙頭、廢紙）等廢物；

　　冬季清掃按各班組劃分區(qū)域及時清掃積雪；

　　三、辦公區(qū)管理規(guī)定

　　辦公室內(nèi)桌面保持清潔，物品整齊，房間要明亮，保持空氣清新；

　　辦公室內(nèi)除辦公桌椅外，每人配一個更衣柜。允許存放暖水瓶、水杯；

　　計算機使用完畢要及時退出自己的桌面，并把打印的廢紙及時清除掉；

　　辦公室地面每天早分進行清掃。要求地面無雜物、無灰塵；

　　進入辦公區(qū)域不得打鬧，大聲喧嘩；

　　四、處罰

　　生產(chǎn)現(xiàn)場內(nèi)按定置擺放物品，定置率達不到98%的扣班組分；

　　對各班組現(xiàn)場衛(wèi)生檢查不合格，發(fā)現(xiàn)一處扣班組分；

　　外部環(huán)境清掃不及時、不徹底扣班組分；

　　對擅自改動安全警示標志，在墻體機床等處亂涂亂畫的一次處罰10元；

　　設備不能按時擦拭。保養(yǎng)潤滑或擦拭不徹底的每次扣分；

　　對進入辦公區(qū)域大聲喧嘩者，提出警告。