案件防控學(xué)習(xí)心得體會(huì)集錦（精選8篇）

案件防控學(xué)習(xí)心得體會(huì)集錦 篇1

　　銀行案防工作就是通過對(duì)案件的調(diào)查與防范同侵害銀行安全因素作斗爭(zhēng)，是保障銀行安全的方式、方法，也是銀行安全防范的一種手段和措施，也是銀行安防工作的一種！作為一名在銀行的工作的職業(yè)人員，每天接觸的巨額的金錢交易和服務(wù)，也是無形的誘惑，所以作為一名銀行工作人員能在自己的崗位上盡職盡責(zé)、安份守紀(jì)、保質(zhì)保量地做好每一天的工作是最基礎(chǔ)的工作素質(zhì)，而且最重要的一點(diǎn)銀行工作人員還應(yīng)該具有良好的道德觀念、價(jià)值觀念以及敏銳的觀察力和智慧的頭腦，并且在工作中和一起共事的同事共同嚴(yán)格堅(jiān)持制度，嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度辦事，我在這里用到兩個(gè)嚴(yán)格也是為了表達(dá)我作為一名銀行工作人員要堅(jiān)決做到嚴(yán)格有效地抑制案件發(fā)生的決心和表明我要從自身做好銀行案防工作的態(tài)度。

　　做好銀行案防工作不僅要從銀行單個(gè)員工做起，也要在銀行整體工作上制定一定的銀行案防工作措施才能更好的做好銀行案防工作。

　　制定相關(guān)的銀行案防工作工作措施，比如定期圍繞銀行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行排查、對(duì)員工行為動(dòng)態(tài)管理、內(nèi)控監(jiān)管等工作開展，并且認(rèn)真的總結(jié)分析，在查擺問題的`基礎(chǔ)上，根據(jù)可能造成影響銀行案防的因素制定相關(guān)措施切實(shí)抓好抓實(shí)案件防范工作等等也是做好銀行案防工作必不可少的一部分。

　　面對(duì)當(dāng)前社會(huì)經(jīng)濟(jì)形態(tài)，銀行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的形勢(shì)，銀行各部門要做好案防工作就必須在及時(shí)傳達(dá)會(huì)議精神，掌握案防制度的內(nèi)容，維護(hù)案防制度執(zhí)行的權(quán)威的基礎(chǔ)上，通過不斷創(chuàng)新案防工作的機(jī)制、手段、措施，在日常工作中執(zhí)行好案防工作要求。

　　通過這次的銀行案防的學(xué)習(xí)我必須再次表明自己作為一名銀行工作人員的決心，一定要忠于自己的事業(yè)，勤奮工作，深思慎行，將責(zé)任心融化于血液，并體現(xiàn)于行動(dòng)，在自己的崗位上要堅(jiān)定信念，放松要求必然迷失方向，抵御不住誘惑定會(huì)走向犯罪的深淵，樹立正確的價(jià)值觀，人生觀，在本職工作中把握自己，管住自己，走好人生路，在金融行業(yè)中穩(wěn)步踐行，在自己的工作崗位上做出一番成就。

案件防控學(xué)習(xí)心得體會(huì)集錦 篇2

　　按照銀監(jiān)會(huì)“案件防控建設(shè)年”和自治區(qū)聯(lián)社關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理建設(shè)的工作要求，聯(lián)社組織了案件風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。通過培訓(xùn)和自我學(xué)習(xí)，我對(duì)案件風(fēng)險(xiǎn)防控的重要性和必要性有了更深的、進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，結(jié)合學(xué)習(xí)情況談?wù)勼w會(huì)：

　　一、要樹立正確的世界觀、人生觀和價(jià)值觀。從書中的很多案例，我們可以看到許多銀行工作者之所以走上了犯罪道路，其主要的原因就是放松了對(duì)自己的思想改造。拜金主義、享樂主義成了他們的人生真諦，物質(zhì)的享受、墮落的生活成了他們的追求的目標(biāo)。世界觀、人生觀和價(jià)值觀，在他們的面前被嚴(yán)重地扭曲了，他們的`心理防線在物欲的誘惑面前，變成了一座不設(shè)防的城市，他們成了金錢或欲望的俘虜。在他們身上，我們應(yīng)引以為戒的是：要加強(qiáng)自身的道德修養(yǎng)，加強(qiáng)思想改造，樹立起正確的世界觀、人生觀和價(jià)值觀。要做到這一點(diǎn)，需要我們注重自身的政治學(xué)習(xí)，法律學(xué)習(xí)，不斷提高自身的政治修養(yǎng)、道德修養(yǎng)和法律意識(shí)，以政治武裝頭腦，以道德規(guī)范思想，以法律約束行為，自覺地抵制各種不良思想的侵蝕，做到警鐘常鳴。

　　二、嚴(yán)格遵守規(guī)章制度。從學(xué)習(xí)的案例中可以發(fā)現(xiàn)，凡是涉案人員都將規(guī)章制度置之腦后，有章不循。信用社的內(nèi)控制度不應(yīng)是墻上的一張紙，而是應(yīng)自覺地落實(shí)到工作當(dāng)中去，以制度來約束我們的日常工作行為。要做到這一點(diǎn)，我們首先必須認(rèn)真地學(xué)習(xí)信用社的各種內(nèi)控制度，把各種制度熟記于胸；其次我們要認(rèn)識(shí)到執(zhí)行規(guī)章制度的重要性。要認(rèn)識(shí)到：有了良好的制度，還要有模范地執(zhí)行，這不僅僅是對(duì)個(gè)人負(fù)責(zé)，也是對(duì)他人負(fù)責(zé)，更是對(duì)集體負(fù)責(zé)。

　　總之，通過學(xué)習(xí)，我深深體會(huì)到，只有不斷增強(qiáng)遵紀(jì)守法的自覺性和主動(dòng)性，結(jié)合本職崗位工作的實(shí)際情況，認(rèn)真地進(jìn)行自我學(xué)習(xí)，自我教育，自我約束，吸取教訓(xùn)，警鐘常鳴，提高防范意識(shí)，

案件防控學(xué)習(xí)心得體會(huì)集錦 篇3

　　近一時(shí)期，商業(yè)銀行不斷發(fā)生違法違規(guī)案件，尤其是一些大案、要案，金額巨大，情節(jié)惡劣，給銀行的信譽(yù)和社會(huì)形象帶來了不利影響，同時(shí)銀行機(jī)構(gòu)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與控制能力不能適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的問題突出，為了切實(shí)加強(qiáng)對(duì)商業(yè)銀行管理，堅(jiān)決遏制案件多發(fā)勢(shì)頭，保證和發(fā)展的順利進(jìn)，我洪澤聯(lián)社決定開展以加強(qiáng)制度建設(shè)為主要內(nèi)容的查防銀行案件專項(xiàng)治理工作，經(jīng)過一段的學(xué)習(xí)現(xiàn)將本人的心得體會(huì)淺淡如下：

　　案件的發(fā)生，無論是對(duì)國家和社會(huì)，還是對(duì)單位和個(gè)人都有很大的危害性：

　　1、給國家和社會(huì)造成了巨大的損失。無論哪個(gè)案件的發(fā)生，最直接收到損害的就是國家和社會(huì)，國家蒙受了直接的經(jīng)濟(jì)損失，而案件的發(fā)生，引發(fā)社會(huì)對(duì)銀行的不信任感，造成了嚴(yán)重的后果。

　　2、給單位業(yè)務(wù)開展帶來嚴(yán)重后果。試想，假如我們自己是客戶，而為我們服務(wù)的銀行經(jīng)常出現(xiàn)案件，那么我們會(huì)放心讓這樣的`一家銀行來為我們服務(wù)嗎？答案是毋庸置疑的，案件的發(fā)生，使客戶懷疑我們誠信經(jīng)營和服務(wù)水平

　　3、斷送了自己美好前途和職業(yè)理想。作為一名金融工作從業(yè)者，我們都有著更好的前途和發(fā)展前景，一旦我們把握不住自己，成為案件的當(dāng)事人，那么等待我們的將是永遠(yuǎn)離開這個(gè)超期蓬勃的行業(yè)，甚至是牢獄之苦。那么我們數(shù)年數(shù)十年的努力，將毀于一旦，而自己的職業(yè)理想，也會(huì)在頃刻之間化為烏有。

　　懂得了案件的危害性，就要懂得如何去防止案件的發(fā)生，我覺得主要應(yīng)該從以下幾個(gè)方面著手：

　　首先，要從思想上重視案件防控工作，樹立高尚的職業(yè)價(jià)值觀和職業(yè)道德感，把自己所從事的銀行工作，當(dāng)作世界上最神圣的工作來完成，從內(nèi)心做到自己絕不涉及案件。其次，在容易引發(fā)案件的環(huán)節(jié)多家注意。在我們平時(shí)工作中有些環(huán)節(jié)很容易引發(fā)案件如：在信貸方面，貸款授權(quán)授信管理、向關(guān)聯(lián)企業(yè)多頭放貸。而在會(huì)計(jì)方面，銀行與企業(yè)的對(duì)賬制度；會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的相互分離、相互制約；業(yè)務(wù)處理“一手清”現(xiàn)象；印、證、押管理；會(huì)計(jì)交接；有價(jià)單證、重要空白憑證的使用和保管等等。

　　最后，同事之間，相互監(jiān)督，相互提醒。在日常工作中，同事之間相互監(jiān)督，相互提醒，勇于勸阻，必要的時(shí)候檢舉，將案件發(fā)生的可能降低到最低限度。這樣做，不是對(duì)同事的背叛，是在令其懸崖勒馬，是在救其于威困。

　　通過一個(gè)月的學(xué)習(xí)，我們每個(gè)員工通過進(jìn)行自我教育、自我剖析，吸取教訓(xùn)，警鐘長鳴，并對(duì)照有關(guān)金融法規(guī)、銀行規(guī)章制度自我查找履行崗位職責(zé)及遵紀(jì)守法等方面的差距，明確今后工作的努力方向，必將使我們銀行違法違規(guī)案件行到遏制，案件數(shù)量不斷下降。

案件防控學(xué)習(xí)心得體會(huì)集錦 篇4

　　近期，我行開展了銀行案件防控學(xué)習(xí)活動(dòng)，在學(xué)習(xí)活動(dòng)期間，我依照行里下發(fā)的有關(guān)活動(dòng)意見，并結(jié)合我平時(shí)在工作中實(shí)際情況，對(duì)案件防控意識(shí)有了更深一層的認(rèn)識(shí)。現(xiàn)就此次學(xué)習(xí)活動(dòng)的心得總結(jié)出幾點(diǎn)體會(huì)，也是我對(duì)此次學(xué)習(xí)活動(dòng)的一個(gè)理性的認(rèn)識(shí)。

　　　　一、加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)、提升合規(guī)操作意識(shí)

　　“沒有規(guī)矩不成方圓”，身為網(wǎng)點(diǎn)信貸人員，切實(shí)提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，全面加強(qiáng)貸款營銷和信貸服務(wù)，是我們信貸人員最為實(shí)際的工作任務(wù)。作為信貸人員，我深知信貸工作的重要性，因此，在信貸工作中，我始終堅(jiān)持要做一個(gè)“有心人”。虛心學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，用心鍛煉營銷能力，高效率辦理業(yè)務(wù)，熱心對(duì)待客戶。在銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的形勢(shì)下，我們都很清楚地意識(shí)到：只有更熱情、周到、專業(yè)、快捷、創(chuàng)新、個(gè)性、尊享的優(yōu)質(zhì)服務(wù)才能為我行爭(zhēng)取更多的客戶，贏得更好的社會(huì)形象。

　　加強(qiáng)合規(guī)操作意識(shí)，并不是一句掛在嘴邊的空話。有時(shí)，總是覺得有的規(guī)章制度在束縛著我們業(yè)務(wù)的辦理，在制約著我們的業(yè)務(wù)發(fā)展，細(xì)細(xì)想來，其實(shí)不然，各項(xiàng)規(guī)章制度的建立，不是憑空想象出來的產(chǎn)物，而是在經(jīng)歷過許許多多實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)出來的，只有按照各項(xiàng)規(guī)章制度辦事，我們才有保護(hù)自已權(quán)益和維護(hù)廣大客戶權(quán)益的能力。我們的各項(xiàng)規(guī)章制度正如一架龐大的機(jī)器，每一項(xiàng)制度都是一個(gè)機(jī)器零件，如果我們不按程序去操作維護(hù)它，哪怕是少了一顆螺絲釘，也會(huì)造成不可估量的損失，各項(xiàng)制度的維護(hù)和貫徹是需要我們廣大員工嚴(yán)格的執(zhí)行。

　　二、增強(qiáng)規(guī)章制度的執(zhí)行與監(jiān)督防范案件意識(shí)

　　銀行號(hào)稱三鐵：“鐵制度、鐵算盤、鐵帳本”。正因?yàn)橛辛算y行的“三鐵”，銀行在百姓心中才是可以信賴的。規(guī)章制度的執(zhí)行與否，取決于廣大員工對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度的清醒認(rèn)識(shí)與熟練掌握程度，有規(guī)不遵，有章不遁是各行業(yè)之大忌，車行千里始有道，對(duì)于規(guī)章制度的執(zhí)行，就一線柜員而言，從內(nèi)部講要做到從我做起，正確辦理每一筆業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核每張票據(jù)，監(jiān)督授權(quán)業(yè)務(wù)的合法合規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)安全防范，抵制各種違規(guī)作業(yè)等等，做好相互制約，相互監(jiān)督，不能礙于同事情面或片面追求經(jīng)濟(jì)效益而背離規(guī)章制度。堅(jiān)持至始至終地按規(guī)章辦事。如此一來，我們的.制度才能得以實(shí)施，我們的資金安全防范才有保障。

　　近年來，金融系統(tǒng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)案件，不僅干擾破壞了經(jīng)濟(jì)金融秩序，而且嚴(yán)重地?fù)p害了銀行的社會(huì)信譽(yù)。采取相應(yīng)措施，從源頭上加強(qiáng)預(yù)防，是新時(shí)期防范金融犯罪的一道重要防線。這幾年銀行職業(yè)犯罪之所以呈上升趨勢(shì)，其中重要一條是忽視了思想方面的教育，平時(shí)只強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)工作的重要性，忽視了干部職工的思想教育，沒有正確處理好思想政治工作與業(yè)務(wù)工作的關(guān)系，應(yīng)此既要進(jìn)行正面教育，又要堅(jiān)持經(jīng)常性的案例警示教育，使干部職工加固思想防線，經(jīng)常警示自己“莫伸手，伸手必被捉”，從

　　而為消除金融犯罪打下良好的群眾基礎(chǔ)和思想基礎(chǔ)，自覺做到常在河邊走，就是不濕鞋。健全規(guī)章制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理，是預(yù)防經(jīng)濟(jì)案件的保證。為此要認(rèn)真抓好制度建設(shè)，一方面要根據(jù)我們信貸工作的特點(diǎn)，組織學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)，使各崗位人員真正做到明職責(zé)、細(xì)制度、嚴(yán)操作。有效的事前防范與監(jiān)督是預(yù)防經(jīng)濟(jì)案件的重要環(huán)節(jié)，本崗位的自我檢查與自我免疫是第一位的；其次可采取定期或不定期的自檢自查、上級(jí)檢查、交叉互查等方法，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正工作中的偏差，對(duì)業(yè)務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效的內(nèi)控與制約。

　　通過此次的案件防控學(xué)習(xí)活動(dòng)，找到了自我正確的價(jià)值取向與是非標(biāo)準(zhǔn)，找準(zhǔn)了工作立足點(diǎn)，增強(qiáng)了合規(guī)辦理和合規(guī)經(jīng)營意識(shí)，通過對(duì)相關(guān)制度的深入學(xué)習(xí)，對(duì)提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)行制度的自覺性有了更高的要求，為識(shí)別和控制業(yè)務(wù)上的各種風(fēng)險(xiǎn)增強(qiáng)能力，積極規(guī)范操作行為和消除風(fēng)險(xiǎn)隱患，樹立對(duì)商業(yè)銀行改革的信心，增強(qiáng)維護(hù)商業(yè)銀行利益的責(zé)任心和使命感及建立良好的合規(guī)文化起到了極大的幫助。

案件防控學(xué)習(xí)心得體會(huì)集錦 篇5

　　案件的發(fā)生，無論是對(duì)國家和社會(huì)，還是對(duì)單位和個(gè)人都有很大的危害性：一是給國家和社會(huì)造成了巨大的損失。無論哪個(gè)案件的發(fā)生，最直理解到損害的就是國家和社會(huì)，國家蒙受了直接的經(jīng)濟(jì)損失，而案件的發(fā)生，引發(fā)社會(huì)對(duì)銀行的不信任感，造成了嚴(yán)重的后果。二是給單位業(yè)務(wù)開展帶來嚴(yán)重后果，案件的發(fā)生，使客戶懷疑我們誠信經(jīng)營和服務(wù)水平。三是斷送了自我完美前途和職業(yè)夢(mèng)想。作為一名金融工作從業(yè)者，我們都有著更好的前途和發(fā)展前景，一旦我們把握不住自我，成為案件的當(dāng)事人，那么等待我們的將是永遠(yuǎn)離開這個(gè)超期蓬勃的'行業(yè)，甚至是牢獄之苦。那么我們數(shù)年數(shù)十年的努力，將毀于一旦，而自我的職業(yè)夢(mèng)想，也會(huì)在頃刻之間化為烏有。明白了案件的危害性，就要懂得如何去防止案件的發(fā)生，經(jīng)過這次學(xué)習(xí)，使我了解到案件防控的重要性，沒有了安全的經(jīng)營環(huán)境，那么其他的都是剩余的，我認(rèn)為要想從根本上解除隱患，應(yīng)從以下幾方面入手：

　　首先，要從思想上重視案件防控工作，樹立高尚的職業(yè)價(jià)值觀和職業(yè)道德感，把自我所從事的銀行工作，當(dāng)作世界上最神圣的工作來完成，從內(nèi)心做到自我絕不涉及案件。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高案件防控水平，提高工作實(shí)效和質(zhì)量，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題引起高度重視，堅(jiān)決杜絕發(fā)現(xiàn)問題不報(bào)告的情景發(fā)生，建立快速反應(yīng)機(jī)制，對(duì)重大問題應(yīng)第一時(shí)間進(jìn)行上報(bào)，進(jìn)一步加強(qiáng)案件防控信息數(shù)據(jù)上報(bào)的質(zhì)量和及時(shí)性，杜絕統(tǒng)計(jì)信息不完整，不準(zhǔn)確的情景。

　　其次，在容易引發(fā)案件的環(huán)節(jié)多家注意。在我們平時(shí)工作中有些環(huán)節(jié)很容易引發(fā)案件如：在信貸方面，貸款授權(quán)授信管理、向關(guān)聯(lián)企業(yè)多頭放貸。而在會(huì)計(jì)方面，銀行與企業(yè)的對(duì)賬制度；會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的相互分離、相互制約；業(yè)務(wù)處理“一手清”現(xiàn)象；印、證、押管理；會(huì)計(jì)交接；有價(jià)單證、重要空白憑證的使用和保管等等。

　　最終，在日常工作中，同事之間，相互監(jiān)督，相互提醒，勇于勸阻，必要的時(shí)候檢舉，將案件發(fā)生的可能降低到最低限度。

　　經(jīng)過這次活動(dòng)，我們每個(gè)員工經(jīng)過進(jìn)行自我教育、自我剖析，吸取教訓(xùn)，警鐘長鳴，并對(duì)照有關(guān)金融法規(guī)、銀行規(guī)章制度自我查找履行崗位職責(zé)及遵紀(jì)守法等方面的差距，明確今后工作的努力方向，必將使我們銀行違法違規(guī)案件行到遏制，案件數(shù)量不斷下降。

案件防控學(xué)習(xí)心得體會(huì)集錦 篇6

　　當(dāng)我們經(jīng)過反思，對(duì)生活有了新的看法時(shí)，就很有必要寫一篇心得體會(huì)，這樣我們就可以提高對(duì)思維的訓(xùn)練。怎樣寫好心得體會(huì)呢？下面是小編整理的案件防控的學(xué)習(xí)心得體會(huì)，歡迎大家分享。

　　20xx年3月19日xx市聯(lián)社在聯(lián)社五樓會(huì)議室召開了伊寧市金融機(jī)構(gòu)案件防控學(xué)習(xí)活動(dòng)，同時(shí)下發(fā)了《州直郵政儲(chǔ)蓄銀行及農(nóng)村信用社案件防控"百日清查"活動(dòng)方案》xx縣農(nóng)村信用社結(jié)合本地實(shí)際情況制定了xx縣農(nóng)信社百日清查活動(dòng)方案，活動(dòng)總體安排為自20年5月下旬開始至8月上旬完成，5月下旬為學(xué)習(xí)動(dòng)員階段，6月初和7月底為自查階段，8月上旬為總結(jié)報(bào)告階段，本部門依據(jù)縣聯(lián)社活動(dòng)方案，開展了自查活動(dòng)，現(xiàn)對(duì)自查過程中，有如下心得體會(huì)：

　　一、制度重在落實(shí)，好的制度重在落實(shí)和可操作性，目前各大金融機(jī)構(gòu)各行的規(guī)章制度可為包羅萬千，不為不全。可是在執(zhí)行上就大打折扣了，制度墻上高高掛起，等案件發(fā)生了才開始追究制度健不健全，一看制度有，員工沒有貫徹落實(shí)，所以好的制度一定要在每位員工中貫徹落實(shí)。要讓員工養(yǎng)成良好的職業(yè)情操，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)落實(shí)制度執(zhí)行力度的檢查，發(fā)現(xiàn)有章不循的要嚴(yán)處，決不姑息遷就。形成高壓態(tài)勢(shì)。讓制度落到實(shí)處。

　　二、加強(qiáng)員工自身的人生觀，價(jià)值觀，世界觀教育，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人的思想也極巨發(fā)生了變化，特別是沒有經(jīng)歷堅(jiān)苦磨練的人，思想上不穩(wěn)定，毅志力不強(qiáng)，經(jīng)不起誘惑。特別是從事信貸部門的人員，思想不純，心術(shù)不正，那是要出大亂子的，因搞信貸工作本身就是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，用人不慎有可能就出現(xiàn)道德高風(fēng)險(xiǎn)，所以做事先做人，每位員工只有樹立正確的人生觀，價(jià)值觀和世界觀，對(duì)生活和工作才有一個(gè)正確的看法，遇到生活和工作中的挫折才不會(huì)氣餒，而是堅(jiān)強(qiáng)面對(duì)，不會(huì)因其他的因素產(chǎn)生思想上偏見和鋌而走險(xiǎn)的做法。所以要經(jīng)常組織員工愛崗敬業(yè)，愛國主義教育。單位領(lǐng)導(dǎo)要關(guān)心員工的極苦，了解員工的思想動(dòng)態(tài)，多與員工溝通，讓員工明白對(duì)自已負(fù)責(zé)就是對(duì)家人對(duì)同事對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé)，構(gòu)建一個(gè)和藹的工作環(huán)境，和團(tuán)隊(duì)。

　　三、加強(qiáng)員工自身的業(yè)務(wù)知識(shí)和素質(zhì)培訓(xùn)，在我們的工作檢查中經(jīng)常發(fā)現(xiàn)，許多錯(cuò)誤和漏洞多是員工對(duì)業(yè)務(wù)知識(shí)的不了解和掌握不夠所造成的，同時(shí)單位對(duì)員工培訓(xùn)力度不夠，加上員工自學(xué)能力不強(qiáng)，所以對(duì)新知識(shí)新業(yè)務(wù)掌握不夠，對(duì)防范風(fēng)險(xiǎn)埋下了隱患，造成不法分子有機(jī)可乘。所以要加強(qiáng)員工的培訓(xùn)工作，只有你了解了的.客戶和了解你的客戶業(yè)務(wù)，和業(yè)務(wù)單據(jù)你才能有效采取反控措施加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范。

　　通過自查我發(fā)現(xiàn)，我在辦理業(yè)務(wù)過程中也有存在以上類事情況，通過自查看到了自已的不足和缺點(diǎn)，通過對(duì)案件警示教育認(rèn)識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)防范的重要性，今后要加強(qiáng)對(duì)自已的思想政治教育，樹立正確的人生觀價(jià)值觀世界觀，以身作則，做行為規(guī)范的標(biāo)兵，帶領(lǐng)好自已的團(tuán)隊(duì)，干好本職工作。

案件防控學(xué)習(xí)心得體會(huì)集錦 篇7

　　縱觀金融案件的發(fā)生，形式各異，對(duì)銀行案防安保工作形成新挑戰(zhàn)。銀行業(yè)整體案防形勢(shì)不容樂觀，案防工作必須長抓不懈。作為銀行稽核部門員工，我們更是深知案防工作的重要性和必要性，下面就對(duì)案防學(xué)習(xí)談幾點(diǎn)體會(huì)：

　　一、案件產(chǎn)生原因

　　（一）防患意識(shí)不到位，疏忽管理

　　近年來，大部分商業(yè)銀行注重了業(yè)務(wù)開展，忽視了案件防范，一手硬一手軟的現(xiàn)象得不到徹底改觀，尤其在基層商業(yè)銀行，任務(wù)至上，片面追求幾項(xiàng)主要業(yè)務(wù)指標(biāo)的考核，不重視內(nèi)部管理、安全教育和責(zé)任意識(shí)，甚至欺上瞞下或走過場(chǎng)形式學(xué)習(xí)。

　　（二）員工法紀(jì)意識(shí)單薄，疏忽員工法紀(jì)意識(shí)教育

　　長期以來，部分銀行對(duì)員工規(guī)范化、制度化的思想教育開展不夠，員工重視實(shí)際，視思想教育為形式、為空談，認(rèn)為在各自網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)的人低頭不見抬頭見，思想教育無意義，久而久之，員工思想道德水準(zhǔn)、法律法規(guī)觀念得不到凈化和提高，遵紀(jì)守法的自覺性和防腐拒變能力差，大多憑個(gè)人的良知做工作，談不上高尚的人生觀和價(jià)值觀。

　　二、案件防控措施

　　針對(duì)以上存在問題，經(jīng)過學(xué)習(xí)與思考，本人覺得可以從以下幾方面入手，以提高案件防控的實(shí)效性。

　　（一）認(rèn)清形勢(shì)，充分認(rèn)識(shí)案防工作的重要性

　　案件防控工作是一項(xiàng)長期復(fù)雜艱巨的工作，容不得我們有絲毫的厭倦和懈怠。案防無小事，做好案防安保工作，必須鞏固已有的案防成果，積累有效的案防經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)完善滯后于實(shí)際工作的制度機(jī)制，創(chuàng)新建立適應(yīng)新形勢(shì)的案防新舉措，真正做到穩(wěn)扎穩(wěn)打，與時(shí)俱進(jìn)，使案防工作能始終適應(yīng)新的案防形勢(shì)，始終建立在扎實(shí)穩(wěn)健的工作基礎(chǔ)上。

　　（二）以人為本，提高思想教育水平

　　案件防控工作教育活動(dòng)，首要解決的就是一個(gè)人的意識(shí)問題，應(yīng)該使大家認(rèn)識(shí)到，制度并不是用來看的，而是用來指導(dǎo)實(shí)際工作的。特別是案件專項(xiàng)治理的典型案例，對(duì)每一位員工應(yīng)該是有很強(qiáng)的震憾，模范地遵守內(nèi)控制度，不僅僅是對(duì)自身的愛護(hù)，也是對(duì)他人的負(fù)責(zé)。案件防控工作應(yīng)深入、持久地開展下去，真正使每一位員工從思想上重視，從行動(dòng)上自覺。

　　（三）嚴(yán)肅工作紀(jì)律，提高違章違紀(jì)的代價(jià)

　　嚴(yán)肅工作紀(jì)律，提高違章違紀(jì)的代價(jià)。長期以來，銀行內(nèi)有章不循現(xiàn)象嚴(yán)重，不能將制定各項(xiàng)內(nèi)控制度的良好初衷落到實(shí)處，是導(dǎo)致各項(xiàng)案件發(fā)生的主要原因。有了良好的制度，更要有一批模范執(zhí)行制度的人予以落實(shí)，才能夠收到良好的效果。因此，要加強(qiáng)各項(xiàng)內(nèi)控制度落實(shí)情況的后續(xù)跟蹤和監(jiān)督工作，對(duì)于嚴(yán)重違反內(nèi)控制度的要嚴(yán)厲予以處理，要讓每一位違章違紀(jì)的員工付出沉重的代價(jià)，讓其有切身之痛。

　　（四）完善工作機(jī)制，防范道德風(fēng)險(xiǎn)

　　完善工作機(jī)制，防范道德風(fēng)險(xiǎn)。道德風(fēng)險(xiǎn)是各項(xiàng)案件發(fā)生的一個(gè)重要因素。每一件有內(nèi)部員工參與的`案件背后，無不有作案人長期處心積慮的身影，他們正是利用了工作機(jī)制上存在的一些問題，精心準(zhǔn)備，伺機(jī)作案。同時(shí)，在日常工作中要不斷加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，把風(fēng)險(xiǎn)防范貫穿于具體工作的始終，牢固樹立“違規(guī)無小事”、 “安全就是效益”、“風(fēng)險(xiǎn)控制優(yōu)先”的意識(shí)，自覺的把行業(yè)管理和自身的自律有機(jī)結(jié)合起來，明確崗位職責(zé)，增強(qiáng)自我執(zhí)行制度的自覺性，增強(qiáng)自我思想道德和業(yè)務(wù)理論水平，構(gòu)建牢固的思想防線，做一名優(yōu)秀的實(shí)實(shí)在在為群眾服務(wù)的金融工作者。

　　（五）堅(jiān)持“預(yù)防為主”的案防理念，進(jìn)一步推進(jìn)合規(guī)文化建設(shè)

　　縱觀銀行業(yè)案件的發(fā)生，“十案九違規(guī)”，良好的合規(guī)文化是案防工作的基石。銀行應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部合規(guī)文化建設(shè)，把合規(guī)文化作為企業(yè)文化的重要組成部分，讓全體員工真正能夠從理念上、行為上自覺加以落實(shí)。在辦理每一筆業(yè)務(wù)、營銷每一個(gè)客戶時(shí)，都能首先想到“制度”兩字，自覺形成合規(guī)為本，效益為重的合規(guī)文化。將合規(guī)守法融入到企業(yè)的文化建設(shè)當(dāng)中，提高員工思想覺悟，不因任何外界阻力而忽視制度的執(zhí)行，樹立誠信和正直的道德觀念。

　　其次要持續(xù)加強(qiáng)案防教育，突出“預(yù)防教育”。通過經(jīng)常性的開展典型案例教育，提高銀行人員對(duì)違規(guī)行為的認(rèn)知力和判斷力，提高案件風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警能力，有效、及時(shí)地糾正違規(guī)行為。

案件防控學(xué)習(xí)心得體會(huì)集錦 篇8

　　20xx年6月，我社組織各網(wǎng)點(diǎn)員工召開了案件防控“百日大清查”活動(dòng)。我社領(lǐng)導(dǎo)主任與我們一起認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)了案件防控“百日大清查”行動(dòng)專題工作會(huì)議上的重要講話。

　　通過這次學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高了我的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，強(qiáng)化了合規(guī)操作的觀念，充分認(rèn)識(shí)做好案件防控工作的重要性，深刻認(rèn)清當(dāng)前案件防控形勢(shì)，使我進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到了依法合規(guī)經(jīng)營對(duì)我社經(jīng)營管理的重要性和緊迫性，深刻認(rèn)識(shí)到違規(guī)經(jīng)營，案件高發(fā)的危害性，并且明晰了崗位的責(zé)任以及開展此次專項(xiàng)活動(dòng)的意義和必要性。

　　通過認(rèn)真開展自查、自糾工作，在日常工作中會(huì)出現(xiàn)一些差錯(cuò)，我發(fā)現(xiàn)存在以下幾個(gè)方面的問題。如：

　　1、部分借款沒有落實(shí)“三查”制度。

　　2、部分借款申請(qǐng)表的要素有漏填寫現(xiàn)象。

　　3、對(duì)兩呆貸款的'追收工作還未夠深入。

　　4、對(duì)歷史原因形成的不良貸款中已經(jīng)失去聯(lián)系的借款關(guān)系人查找得未夠細(xì)致，導(dǎo)致有部分不良貸款的借款人未能簽收《到（逾）期貸款催收通知書》，債權(quán)無法落實(shí)。

　　以上這些都是目前存在且需整改的問題，通過這次學(xué)習(xí)，深刻反思問題產(chǎn)生的根源，真正做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)整改，搞好案件防控工作，努力把各類案件隱患消滅在萌發(fā)狀態(tài)，維護(hù)我社的良好形象和穩(wěn)定局面。

　　在今后工作中以此次專項(xiàng)行動(dòng)動(dòng)為契機(jī)，結(jié)合自身工作實(shí)際，開展自查、自糾、自我反省、自我檢討，找出工作中存在的問題，及時(shí)整改，不斷提高自身素質(zhì)和思想認(rèn)識(shí)。

　　（一）在思想上要：

　　1、加強(qiáng)對(duì)法律法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)。

　　2、提高防范意識(shí)和防腐拒變的能力。

　　3、樹立正確的人生觀、世界觀和價(jià)值觀。

　　要以典型案例為反面教材，牢固筑起一道堅(jiān)固的思想道德防線。

　　（二）作為一名主管信貸副主任，一定要把好貸款發(fā)放的第一關(guān)。

　　在日常工作中一定要做到以及要求信貸員做到以下幾點(diǎn)：

　　1、認(rèn)真審核客戶所提供的資料的完整性、真實(shí)性、有效性。

　　2、認(rèn)真按信貸操作規(guī)程辦理貸款的相關(guān)手續(xù)。

　　3、認(rèn)真按規(guī)定對(duì)客戶測(cè)定信用等級(jí)以及做好貸前調(diào)查工作。

　　4、認(rèn)真按規(guī)定進(jìn)行信貸跟蹤檢查。

　　5、按時(shí)發(fā)出催收通知書，確保不失訴訟時(shí)效及執(zhí)行時(shí)效。

　　6、做好信貸檔案規(guī)范化管理。