股東大會通知書（通用3篇）
股東大會通知書 篇1
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第四屆董事會第二十二次會議于20xx年4月27日召開，審議通過了《關(guān)于召開公司20xx年度股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
3、會議召開日期和時間：20xx年6月22日(星期三)上午10:00。
4、會議召開方式：現(xiàn)場投票方式。
5、出席對象：
�、俳刂�20xx年6月16日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
�、诒竟径�、監(jiān)事及高級管理人員。
③本公司聘請的律師。
6、會議地點：河南省漯河市雙匯路1號雙匯大廈二樓會議室。
二、會議審議事項
1、所有需要會議審議的事項均已經(jīng)公司第四屆董事會第二十二次會議審議通過，審議程序合法。
2、需提交股東大會表決的提案：
①《公司20xx年年度報告和年度報告摘要》;
�、凇豆�20xx年度董事會工作報告》;
�、邸豆�20xx年度監(jiān)事會工作報告》;
�、堋豆�20xx年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案》;
⑤《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》;
�、蕖蛾P(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》;
⑦《公司20xx年度獨立董事述職報告》。
3、披露情況：上述提案的具體內(nèi)容刊登在20xx年4月29日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)站
4、特別強調(diào)事項：由于《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》涉及關(guān)聯(lián)交易，與該議案有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東應當回避表決。
三、會議登記辦法
1、登記方式：凡符合會議要求的股東，須持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)，異地股東可以信函、傳真方式登記。
2、登記時間：20xx年6月20日—6月21日9：00-16：00
3、登記地點：河南省漯河市雙匯路1號雙匯大廈三層公司證券部
4、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時提交文件的要求：受托人須持本人身份證、委托人股東帳戶卡、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。
四、其他事項
1、會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系電話：
傳 真：
郵政編碼：4620xx
聯(lián) 系 人：梁永振
2、會議費用：本次會議會期半天，與會股東食宿、交通費自理。
五、備查文件
1、公司第四屆董事會第二十二次會議決議;
2、公司第四屆監(jiān)事會第十五次會議決議。
河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司董事會
二Oxx年四月二十七日
附：授權(quán)委托書
股東大會通知書 篇2
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海鼎立科技發(fā)展(集團)股份有限公司于20xx年5月13 日披露了《關(guān)于召開20xx年度股東大會的通知》，現(xiàn)就該公告做如下更正：
原網(wǎng)絡(luò)投票操作流程中B股股東的投票代碼為：
現(xiàn)B股股東參與網(wǎng)絡(luò)投票的投票代碼為：
本次股東大會除變更上述內(nèi)容之外，《關(guān)于召開20xx年年度股東大會的通知》列明的其他審議事項、會議地點、股權(quán)登記日、登記方法、網(wǎng)絡(luò)投票等事項不變，對上述更正給投資者帶來的不便表示歉意。
上海鼎立科技發(fā)展(集團)股份有限公司
年5月14日
股東大會通知書 篇3
個股東單位：
根據(jù)《公司法》和本公司章程的規(guī)定，決定召開公司年第一次股東大會�，F(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：一、會議時間：年月日上午點分至點分。二、會議地點：三、會議審議事項聽取并審議關(guān)于《本公司年度報告及其摘要》等個議案。1、2、3、四、會議出席人員(一)本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權(quán)出席大會及表決的股東有權(quán)委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時將授權(quán)委托書交簽到處工作人員。(二)本公司董事、監(jiān)事。(三)本公司高級管理層列席會議。(四)本公司聘任的見證律師。五、會議報到時間請各參會人員于年月日上午點到點在會場簽到。
會務(wù)聯(lián)系人：
附件：授權(quán)委托書公司
年月日