股東大會通知（通用31篇）

股東大會通知 篇1

　　有限公司股東啟：

　　有限公司于 年 月 日以電子郵件和專人送達的方式向 全體股東發出召開股東會的通知，(會議時間) 年 月 日， 有限公司全體股東在(會議地點) 召開股東會議，。

　　會議出席對象：

　　法人股東：

　　個人股東：

　　公司董事、監事、高級管理人員列席。會議由 主持，公司監事和高級管理人員列席會議，本次會議的召開，符合《公司法》第四十二條和《公司章程》的第十一條及相關規定，會議合法有效， 審議以下事項：

　　一、關于修改《公司章程》的議案。

　　二、罷免 在 有限公司的法定代表人的職務，及執行董事的`職務和其他一切職務。變更法定代表人。

　　三、在 非法持有 發展有限公司公章、營業執照等公司財物期間對外簽訂或發出的任何文件由章昱個人承擔法律責任。

　　四、 立即將 有限公司的公章、合同章、營業執照正副本、組織機構代碼證、稅務登記證、稅控機、財務電腦、社保證等公司財物返還給法人股東----- 有限公司。

　　聯系地址：

　　聯系人：

　　電話：

股東大會通知 篇2

　　發展銀行董事會決定于20xx年10月15日召開20xx年臨時股東會議。現就有關事項通知如下：

　　一、會議時間：20xx年10月15日下午2時30分

　　二、議題：審議本行20xx年配股方案

　　1、配股比例和配股總額

　　2、配股價格

　　3、本次配股決議的有效期限

　　4、本次募集資金的.用途

　　5、授權董事會辦理的與配股有關的其它事項。

　　三、地點：xx市路路號娛樂廣場

　　四、出席方式：

　　本行董事、監事及高級管理人員和截止20xx年10月8日下午3時30分在證券結算有限公司登記在冊持有本行股票的股東，均可出席會議。

　　因事不能出席會議的股東可以書可委托他人出席會議。

　　請出席會議股東持本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明(被委托人還須持委托人證券帳戶卡和授權委托書)于10月15日下午2時前往xx市路x路x號娛樂廣場報名，領取會議出席證和會議資料，下午2時30分準時開會。

　　諸各位股東相互轉告，按時參加。

　　五、會議期半天，費用自理。

　　六、聯系人：；聯系電話：

　　發展銀行董事會

　　20xx年9月12日

股東大會通知 篇3

　　xx市建筑工程有限公司：

　　x年12月17日廣發銀行股份有限公司分行向我公司發來了 《貸款提前到期通知書》，要求我司在收到通知三日內歸還提前到期的債務。x年1月23日，該行又向我司發來《還款通知書》，要求我司及早籌措資金償還貸款本息。四川省xx市律政公證處于x年1月25日又向我司發來 《核實函》，廣發銀行股份有限公司分行已向四川省xx市律政公證處申請出具執行證書。

　　鑒于還貸事宜系公司重大事項，根據《公司法》、《xx市欣立房地產開發有限公司章程》的。相關規定，公司執行董事決定定于x年3月10日下午二時在欣立公司辦公室召開股東會，會議由公司執行董事劉云太主持，專題商議、決策還貸事宜。

　　希望你公司積極行使股東權利，按時參會，特此通知！

　　xx市欣立房地產開發有限公司

　　20xx年xx月xx日

股東大會通知 篇4

　　公司定于XX年X月X日上午9：00以通訊方式召開本公司XX年度第一次臨時股東大會，現將具體事宜通知如下：

　　一、會議審議議題

　　(1)關于修改公司章程的議案;

　　公司擬定修改公司章程第九十三條之內容。

　　修改前：董事會由八名董事組成，設董事長一人，副董事長二人。

　　修改后：董事會由六至九名董事組成，設董事長一人，副董事長一至二人。

　　(2)關于辭去本公司董事的議案;

　　(3)關于辭去本公司監事的.議案;

　　(4)關于辭去本公司監事的議案;

　　(5)關于增補為本公司監事的議案;

　　(6)關于增補為本公司監事的議案。

　　二、參會資格

　　(1)本公司全體董事、監事及其他高級管理人員。

　　(2)截至XX年X月X日收市后,在證券中央登記結算公司登記在冊的本公司全體A股股東及XX年X月X日收市后,在證券中央登記結算公司登記在冊的本公司全體B股股東(B股最后交易日為XX年X月X日)。

　　三、表決辦法

　　1、凡參加本次股東大會投票表決的股東須將本人身份證復印件、股東帳戶卡復印件或法人單位證明(受委托人須憑本人身份證復印件、委托人股東帳戶卡復印件及授權委托書)于1999年7月18日下午5：00(以郵局郵戳日期為準)和表決票一同寄至本公司。

　　2、本次股東大會議題表決票附后，每項議題均附有"贊成、棄權、反對"的選項，股東只可選擇其中一項(在選項后打"√")，多選將被視為無效選票,不選將被視為棄權選票。

　　3、地址：

　　單位：股份有限公司董事會秘書室

　　郵編：

　　四、其它事項

　　1、會期半天，郵資及其它相關費用由股東自理。

　　2、聯系人：、

　　3、聯系電話：

　　4、聯系傳真：

　　特此公告

　　股份有限公司董事會

　　XX年X月X日

股東大會通知 篇5

　　各股東單位：

　　根據《公司法》和本公司章程的`規定，決定召開公司年第一次股東大會。現就有關事項通知如下：

　　一、會議時間：x年x月x日上午點分至點分。

　　二、會議地點：

　　三、會議審議事項

　　聽取并審議關于《本公司年度報告及其摘要》等個議案。

　　四、會議出席人員

　　（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權出席大會及表決的股東有權委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時將授權委托書交簽到處工作人員。

　　（二）本公司董事、監事。

　　（三）本公司高級管理層列席會議。

　　（四）本公司聘任的見證律師。

　　五、會議報到時間

　　請各參會人員于X年X月X日上午點到點在會場簽到。

　　xx公司

　　20xx年x月

股東大會通知 篇6

　　股份有限公司全體股東：

　　我司系股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權。因公司董事會、監事會未能及時根據我司提案依法召集公司臨時股東大會，現我司根據《公司法》和公司章程規定召集臨時股東大會，通知如下：

　　一、會議時間：20xx年3月31日16時；

　　二、會議地點：xx市xx區xx鎮道號二樓會議室(門衛登記)

　　三、會議議題：

　　1、變更公司清算組成員；

　　2、確定公司法定公章及持有人；

　　3、追究現清算組有關人員損害公司利益行為的法律責任；

　　4、商議公司下一步清算工作計劃。

　　四、出席會議對象：股份有限公司全體股東。

　　特此通知。

　　xx省信聯企業發展有限公司

　　20xx年xx月xx日

股東大會通知 篇7

　　公司定于x年xx月xx日上午9：00以通訊方式召開本公司x年度第一次臨時股東大會，現將具體事宜通知如下：

　　一、會議審議議題

　　（1）關于修改公司章程的議案；

　　公司擬定修改公司章程第九十三條之內容。

　　修改前：董事會由八名董事組成，設董事長一人，副董事長二人。

　　修改后：董事會由六至九名董事組成，設董事長一人，副董事長一至二人。

　　（2）關于辭去本公司董事的議案；

　　（3）關于辭去本公司監事的議案；

　　（4）關于辭去本公司監事的議案；

　　（5）關于增補為本公司監事的議案；

　　（6）關于增補為本公司監事的議案。

　　二、參會資格

　　（1）本公司全體董事、監事及其他高級管理人員。

　　（2）截至x年xx月xx日收市后，在證券中央登記結算公司登記在冊的本公司全體A股股東及x年xx月xx日收市后，在證券中央登記結算公司登記在冊的'本公司全體B股股東（B股最后交易日為x年xx月xx日）。

　　三、表決辦法

　　1、凡參加本次股東大會投票表決的股東須將本人身份證復印件、股東帳戶卡復印件或法人單位證明（受委托人須憑本人身份證復印件、委托人股東帳戶卡復印件及授權委托書）于1999年7月18日下午5：00（以郵局郵戳日期為準）和表決票一同寄至本公司。

　　2、本次股東大會議題表決票附后，每項議題均附有“贊成、棄權、反對”的選項，股東只可選擇其中一項（在選項后打“√”），多選將被視為無效選票，不選將被視為棄權選票。

　　3、地址：

　　單位：股份有限公司董事會秘書室

　　郵編：

　　四、其它事項

　　1、會期半天，郵資及其它相關費用由股東自理。

　　2、聯系人：

　　3、聯系電話：

　　4、聯系傳真：

　　特此公告

　　股份有限公司董事會

　　x年xx月xx日

股東大會通知 篇8

　　股份有限公司x年第x次臨時股東大會通知公告

　　一、會議召開基本情況

　　（一）股東大會屆次

　　本次會議為x年第x次臨時股東大會。

　　（二）召集人

　　本次股東大會的召集人為董事會。

　　（三）會議召開的合法性、合規性

　　本次股東大會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》

　　等有關法律、法規及《公司章程》的規定。

　　（四）會議召開日期和時間開始時間：x年xx月xx日時分

　　結束時間：x年xx月xx日時分

　　（五）會議召開方式

　　本次會議采用現場方式召開。

　　（六）出席對象

　　1、股權登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權登記日為x年x月xx日，股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

　　3、本公司聘請的律師（如有）

　　（七）會議地點：公司會議室。

　　二、會議審議事項（示具體需要填寫）

　　例如：

　　1、審議《關于xx公司定向增資的議案》；

　　具體內容詳見：《股票發行方案》。

　　2、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次定向增資相關事宜的議案》；

　　董事會提請股東大會授權公司董事會全權處理有關本次定向增資的相關事宜，包括但不限于：

　　（1）定向增資工作須向上級主管部門遞交所有材料的準備、報審；

　　（2）定向增資涉及的協議文件的補充或修改；

　　（3）定向增資工作上級主管部門所有批復文件手續的辦理；

　　（4）定向增資工作備案及股東變更登記工作；

　　（5）根據本次定向增資方案的實施結果，相應的修改公司章程；

　　（6）定向增資完成后辦理工商變更登記等相關事宜；

　　（7）辦理與本次定向增資有關的其他具體事宜。

　　3、審議《關于修改xx公司章程的議案》；

　　針對本次定向增資事宜，修改公司章程，具體見《xx公司修正案》。

　　修改后章程或章程修正案需經股東大會審議后生效。

　　4、審議《關于股票轉讓方式由協議轉讓變更為做市轉讓的.議案》；

　　為了提升公司股票流動性、維護公司投資者利益，現將股票轉讓方式由協議轉讓變更為做市轉讓的方式。

　　5、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理股票交易方式變更相關事宜的議案》；

　　公司董事會提請股東大會授權董事會全權辦理股票交易方式變更相關事宜。

　　6、審議《關于x年度利潤分配預案的議案》；

　　7、審議《關于審議x年審計報告的議案》。

　　三、會議登記方法

　　（一）登記方式股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。

　　（二）登記時間：x年xx月xx日時分

　　（三）登記地點：公司董事會辦公室

　　四、其他

　　（一）會議聯系方式

　　聯系人：

　　聯系地址：

　　電話：

　　傳真：

　　電子郵箱：

　　（二）會議費用：

　　五、備查文件目錄

　　（一）提議召開本次股東大會的《xx公司第x屆董事會第x次會議決議》。

　　（二）《xx公司股票發行方案》。

　　xx公司董事會

　　x年x月xx日

股東大會通知 篇9

　　海南生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六次會議決議，決定召開公司20xx年度股東大會，現將有關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召集人：公司第三屆董事會

　　2、會議時間：20xx年11月20日（星期天）下午14時

　　3、會議地點：海南省xx市xx鎮潭號公司辦公樓二樓會議室；

　　4、會議方式：本次會議采用現場投票表決方式；

　　5、會議出席對象：

　　（1）截止20xx年11月15日，在海南證華非上市公司股權登記服務有限公司登記在冊的公司所有股東，均有權以本通知公布的方式出席本次年度股東大會及參加表決；不能親自出席會議的股東可授權他人代為出席；

　　（2）公司全體董事、監事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的律師和公司邀請的其他人員。

　　二、會議審議事項

　　（一）《關于20xx年度海南生物技術股份有限公司經營報告的議案》

　　（二）《關于海南生物技術股份有限公司減資的議案》

　　（三）《關于海南生物技術股份有限公司章程修正案的議案》

　　三、現場會議預登記方法

　　1、登記方式：現場登記。

　　股東應提前半小時到場辦理會議登記手續，登記截止時間為20xx年11月20日下午14時。登記時應提供下列材料：

　　（1）個人股東需提交的文件包括：本人身份證復印件。股東委托他人出席會議的，應提供代理人的身份證復印件及股東親筆簽署并加按手印的授權委托書。

　　（2）法人股東需提交的文件包括：企業法人營業執照復印件、法定代表人身份證明原件（蓋公章）和法定代表人的身份證復印件。公司委派非法定代表人出席會議的，還應提供代理人的`身份證復印件及法定代表人親筆簽署并加蓋公章的授權委托書。

　　2、公司聯系人：

　　四、注意事項

　　1、本次股東大會會期預計半天，出席會議人員的所有費用自理。

　　2、會議材料備于公司，請出席會議人員于會議召開前半小時到場簽到，領取會議材料。

　　3、單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交公司董事會。

　　4、請各位股東協助工作人員做好登記工作，并屆時參會。

股東大會通知 篇10

　　各位股東：

　　茲定于x年xx月xx日9時在會議室召開公司x年第1次臨時股東會。

　　本次股東會將審議：

　　1、xx項目招商方案的議案；

　　2、對置業有限公司總經理管理團隊特別授權的議案；

　　3、廢止置業有限公司公章、啟用新公章的`議案；

　　4、集中管理置業有限公司證照的議案。

　　置業有限公司執行董事

　　x年xx月xx日

股東大會通知 篇11

　　各位股東：

　　茲定于20xx年1月6日9時在湘潭市九華經開區奔馳路3號機動車檢測站二樓會議室召開公司20xx年第1次臨時股東會。

　　本次股東會將審議：

　　1、湘潭市玖霖家園項目招商方案的`議案；

　　2、對置業有限公司總經理管理團隊特別授權的議案；

　　3、廢止置業有限公司公章、啟用新公章的議案；

　　4、集中管理置業有限公司證照的議案。

　　20xx年x月x日

股東大會通知 篇12

　　各位股東：

　　信息技術有限公司(以下簡稱"公司")，擬定于x年5月6日，召開公司x年度股東大會，會議具體內容安排如下：

　　一、 會議時間：

　　x年5月6日　9：00(8：30開始簽到)

　　二、 會議地點：

　　xx省xx市工業園全球直銷總部4-5號會議室

　　三、 參加人員：

　　1、公司全體股東(須持本人身份證原件)或其授權委托代理人(須持受托代理人身份證原件、自然人股東出具的授權委托書原價);

　　2、公司全體董事、監事;

　　3、公司全體高級管理人員。

　　四、 會議審議內容：

　　1、審議公司《xx年度董事會工作報告的議案》;

　　2、審議公司《xx年度利潤分配的議案》;

　　3、審議公司《xx年度審計報告的議案》;

　　4、審議公司《xx年網發展規劃的議案》;

　　5、審議公司《B輪融資計劃》及其他事項;

　　五、 其他注意事項：

　　1、為保證會議嚴肅性，請參加的股東即日起至x年5月4日前致電網客服提前報名;

　　2、報名電話：(工作日9:00-17:00)

　　特此通知。

　　通知人 ：

股東大會通知 篇13

　　公司決定在x年1月25日(星期五)上午10時召開全體股東會議，討論決定有關事項，現將有關事宜通知如下:

　　1.會議時間:x年1月25日上午10時整; 2.會議地點:公司會議室; 3.參加人員:全體股東(不得缺席); 4.會議內容:審議公司土地使用權轉讓事宜。

　　請全體股東務必準時參加，若屆時未到，視作同意公司所作出的股東決議。

　　建材有限公司

　　x年1月10日

股東大會通知 篇14

　　各位股東：

　　公司定于x年4月14日（周四）晚上8：00，在醫科大學演講廳，召開全體股東大會，通報相關情況，請務必按時參加。順祝各位股東萬事順意！

　　通知人 ：

　　時間：

股東大會通知 篇15

　　各位股東：

　　公司定于x年1月6、7日晚上8:00，在醫科大學演講廳，召開全體股東大會，通報醫科大學蟠龍住宅小區項目建設進展情況及交房款計劃，請務必按時參加。順祝各位股東新年快樂，萬事順意!

　　股東參會時間安排：

　　x年1月6日晚8：00(校本部、腫瘤醫院、口腔醫院股東為主)

　　x年1月7日晚8：00(一附院、護理學院股東為主)

　　通知人 ：

　　時間：

股東大會通知 篇16

　　股份有限公司全體股東:_________

　　我司系股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權。因公司董事會、監事會未能及時根據我司提案依法召集公司臨時股東大會，現我司根據《公司法》和公司章程規定召集臨時股東大會，通知如下:

　　一、會議時間:x年3月31日16時;

　　二、會議地點:xx市xx區xx鎮道號二樓會議室(門衛登記)

　　三、會議議題:

　　1、變更公司清算組成員;

　　2、確定公司法定公章及持有人;

　　3、追究現清算組有關人員損害公司利益行為的法律責任;

　　4、商議公司下一步清算工作計劃。

　　四、出席會議對象:股份有限公司全體股東。

　　特此通知。

　　有限公司

　　x年6月17日

股東大會通知 篇17

　　各位股東：

　　茲定于x年6月25日晚上8：00，在醫科大學圖書館演講廳，召開x年第3次全體股東大會，通報蟠龍住宅小區建設工作情況，并對相關問題進行說明，請各位股東按時參加。

　　通知人 ：

　　時間：

股東大會通知 篇18

　　各位股東：

　　根據《公司法》和本公司章程的規定，決定召開x公司x年第一次股東大會。現就有關事項通知如下：

　　一、會議時間：

　　20xx年x月x日上午x點x分至x點x分。

　　二、會議地點：

　　三、會議審議事項

　　聽取并審議關于《本公司x年度報告及其摘要》等x個議案。

　　1、。

　　2、。

　　3、。

　　四、會議出席人員

　　（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權出席大會及表決的股東有權委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時將授權委托書交簽到處工作人員。

　　（二）本公司董事、監事。

　　（三）本公司高級管理層列席會議。

　　（四）本公司聘任的見證律師。

　　五、會議報到時間

　　請各參會人員于20xx年x月x日上午點到點在會場簽到。

　　通知人 ：

　　時間：

股東大會通知 篇19

　　個股東單位：

　　根據《公司法》和本公司章程的規定，決定召開公司年第一次股東大會。現就有關事項通知如下：一、會議時間：年月日上午點分至點分。二、會議地點：三、會議審議事項聽取并審議關于《本公司年度報告及其摘要》等個議案。1、2、3、四、會議出席人員(一)本公司股份持有人或其委托代理人。凡有權出席大會及表決的股東有權委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時將授權委托書交簽到處工作人員。(二)本公司董事、監事。(三)本公司高級管理層列席會議。(四)本公司聘任的見證律師。五、會議報到時間請各參會人員于年月日上午點到點在會場簽到。

　　會務聯系人：

　　附件：授權委托書公司

　　年月日

股東大會通知 篇20

　　公司全體股東：

　　公司訂于20xx年1月6.7日晚上8:00，在醫科大學演說廳，舉行全體股東大會，通報醫科大學蟠龍住宅小區項目建設進展情況及交房款計劃，懇請務必按時出席。順祝各位股東新年快樂，萬事順意!

　　股東參會時間安排：

　　20xx年1月6日晚8：00(校本部、腫瘤醫院、口腔醫院股東居多)

　　20xx年1月7日晚8：00(一附院、護理學院股東為主)

　　xx市x房地產開發有限責任公司

　　20xx年12月29日

股東大會通知 篇21

　　技術股份有限公司(以下簡稱"公司")定于x年4月21日(星期四)召開x年度股東大會，會議相關事宜如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、會議屆次：技術股份有限公司x年度股東大會。

　　2、會議召集人：公司董事會，經公司第五屆董事會第十七次會議審議通過，決定召開x年度股東大會。

　　3、會議召開的合法、合規性：公司董事會已對本次股東大會審議的議案內容進行了充分披露，本次股東大會的召開符合有關法律、法規、規范性文件及公司章程的規定。

　　4、會議召開日期、時間：

　　(1)現場會議召開時間：x年4月 21日(星期四)下午14：30

　　(2)網絡投票時間：x年4月20日—x年4月21日，其中：

　　通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為： x年4月21日(星期四)上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為：x年4月

　　20日(星期三)下午 15:00 至 x年4月21日(星期四)下午 15:00 的任意時間。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場表決、網絡投票相結合的方式召開。公司股東可選擇現場投票或網絡投票方式進行表決，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6、股權登記日：x年4月18日

　　7、會議出席對象：

　　(1)于本次股東大會股權登記日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東;(授權委托書式樣附后)

　　(2)公司董事、監事、高級管理人員;

　　(3)本公司聘請的律師

　　8、現場會議地點：x市高新技術產業開發區xx大街46號技術股份有限公司辦公樓二樓會議室

　　9、涉及融資融券、轉融通業務的投資者，應按照深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則(x年9月修訂)》的有關規定執行。

　　二、會議審議事項

　　(一)審議的議案：

　　1、審議議案一《x年度董事會工作報告》

　　三位獨立董事將在本次會議做x年度獨立董事工作述職報告。

　　2、審議議案二《x年度監事會工作報告》

　　3、審議議案三《x年度財務決算報告》

　　4、審議議案四《x年度利潤分配預案》

　　5、審議議案五《關于增加公司注冊資本并修訂的議案》

　　6、審議議案六《x年年度報告全文及摘要》

　　7、審議議案七《x年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

　　8、審議議案八《x年度控股股東及其他關聯方占用資金情況的專項說明》

　　9、審議議案九《關于續聘公司x年度財務審計機構的議案》

　　10、審議議案十《關于公司生產經營流動資金貸款授信、授權及抵押、擔保的議案》

　　(二)議案審議及披露情況

　　以上議案已經公司第五屆董事會第十七次會議、第五屆監事會第十四次會議審議通過，具體內容詳見公司于x年3月31日在巨潮資訊網上發布的相關公告。

　　三、現場會議登記方法

　　1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：x年4月19日(星期二)9:00-11:30 至 13:30-17:00。本指定登記時間外，公司有權不受理本次股東大會登記事項。

　　3、登記地點及授權委托書送達地點：x市高新技術產業開發區xx大街 46 號公司董事會辦公室 郵編：

　　4、登記手續：

　　(1)法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續;法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續;

　　(2)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續;

　　(3)以上證明文件在辦理登記時出示原件或復印件均可，但出席會議簽到時需出示相關證件原件;

　　(4)異地股東可憑以上證件采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》，以便登記確認。傳真在 x年4月19日 9:00—11:30、13:30—17:00 傳至公司董事會辦公室。信函于 x年4月19日 17：00 前寄至x市高新技術產業開發區xx大街 46 號公司董事會辦公室，郵編：(信封請注明"股東大會"字樣)。不接受電話登記。

　　5、注意事項：

　　(1)出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。

　　(2)與會股東費用自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統。

　　五、聯系方式：

　　聯系人：

　　聯系電話：

　　傳真電話：

　　E-mail：

　　六、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第十七次會議決議;

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此通知!

　　技術股份有限公司董事會

　　x年3月29日

股東大會通知 篇22

　　各位股東會成員：

　　根據《公司法》《公司章程》的有關規定以及公司的實際情況，現決定于20xx年x月x日x時在會議室召開股東會會議，具體事項：

　　一、會議時間、地點：

　　1、會議時間：

　　2、會議地點：

　　二、主要議題：

　　1、

　　2、

　　以上議案已由公司20xx年x月x日董事會審議通過。

　　三、會議出席對象：

　　1、本公司董事、監事及高級管理人員；

　　2、截止20xx年x月x日轉讓交易結束后，登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人。

　　3、其他相關人員。

　　四、會議登記事項：

　　1、登記時間：

　　2、登記地點：

　　3、登記方法：請出席本次大會的'股東或其委托代理人請按本通知辦理出席會議登記手續（傳真或信函亦可辦理）。在辦理出席會議登記手續時，個人股股東請持本人身份證和持股憑證，委托代理他人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書和持股憑證；法人股東由法定代表人出席會議的，應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證，委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。

　　4、出席本次會議的所有股東憑會前審核換發的出席證參加會議。

　　五、其它事項：

　　1、會議聯系方式：

　　聯系人：

　　電話：

　　2、本次會議會期天，出席者交通、食宿費用自理。

　　請屆時按時參加。

　　特此通知。

　　20xx年x月x日

股東大會通知 篇23

　　公司全體股東：

　　公司定于20xx年1月6、7日晚上8：00，在醫科大學演講廳，召開全體股東大會，通報醫科大學蟠龍住宅小區項目建設進展情況及交房款計劃，請務必按時參加。順祝各位股東新年快樂，萬事順意！

　　股東參會時間安排：

　　20xx年1月6日晚8：00（校本部、腫瘤醫院、口腔醫院股東為主）

　　20xx年1月7日晚8：00（一附院、護理學院股東為主）

　　20xx年x月x日

股東大會通知 篇24

　　各位股東：

　　公司定于20xx年5月27日下午3點在成都市青羊區金河路18號的金河賓館召開股東會，會議議題是：

　　1、審議公司的經營計劃和下步工作安排；

　　2、處置公司資產；

　　3、確定公司其他事項請你作為公司股東準時參加。

　　20xx年x月x日

股東大會通知 篇25

　　各位股東：

　　公司定于xx年x月x日上午9：00以通訊方式召開本公司xx年度第一次臨時股東大會，現將具體事宜通知如下：

　　一、會議審議議題

　　（1）關于修改公司章程的議案；

　　公司擬定修改公司章程第九十三條之內容。

　　修改前：董事會由八名董事組成，設董事長一人，副董事長二人。

　　修改后：董事會由六至九名董事組成，設董事長一人，副董事長一至二人。

　　（2）關于辭去本公司董事的議案；

　　（3）關于辭去本公司監事的議案；

　　（4）關于辭去本公司監事的議案；

　　（5）關于增補為本公司監事的議案；

　　（6）關于增補為本公司監事的議案。

　　二、參會資格

　　（1）本公司全體董事、監事及其他高級管理人員。

　　（2）截至xx年x月x日收市后，在證券中央登記結算公司登記在冊的本公司全體A股股東及xx年x月x日收市后，在證券中央登記結算公司登記在冊的本公司全體B股股東（B股最后交易日為xx年x月x日）。

　　三、表決辦法

　　1、凡參加本次股東大會投票表決的股東須將本人身份證復印件、股東帳戶卡復印件或法人單位證明（受委托人須憑本人身份證復印件、委托人股東帳戶卡復印件及授權委托書）于1999年7月18日下午5：00（以郵局郵戳日期為準）和表決票一同寄至本公司。

　　2、本次股東大會議題表決票附后，每項議題均附有"贊成、棄權、反對"的選項，股東只可選擇其中一項（在選項后打"√"），多選將被視為無效選票，不選將被視為棄權選票。

　　3、地址：

　　單位：股份有限公司董事會秘書室

　　郵編：

　　四、其它事項

　　1、會期半天，郵資及其它相關費用由股東自理。

　　2、聯系人：、

　　3、聯系電話：

　　4、聯系傳真：

　　通知人 ：

　　時間：

股東大會通知 篇26

　　各位股東：

　　經本公司領導研究決定，茲定于x年12月16日上午9：00時至下午17：00時，在本公司沙井街道辦金雞村基地舉行"x年生物科技開發有限公司股東大會"。屆時歡迎全體股東家人們到場參加并參觀示范基地。

　　為xx公司的發展出謀獻策，誠懇請股東家人以積極配合，支持這次股東大會的圓滿成功召開。為了做好這次股東大會的保障工作，敬請股東攜帶合作證報名參加。報名電話：，聯系人黃雪冰女士，報名截止日期為x年12月13日下午17：30時。敬請各位股東家人們于x年12月16日早上8：30時到本公司門口集中上車前行沙井基地，公司地址：南寧市白沙大道60號。敬請股東家人們憑合作證登記入場相互轉知。注意旅途出入安全。

　　通知人 ：

　　時間：

股東大會通知 篇27

　　各位股東：

　　我司系股份有限公司（簡稱公司）股東，持有該公司40%股權。因公司董事會、監事會未能及時根據我司提案依法召集公司臨時股東大會，現我司根據《公司法》和公司章程規定召集臨時股東大會，通知如下：

　　一、會議時間：

　　20xx年3月31日16時；

　　二、會議地點：

　　xx市xx區xx鎮道號二樓會議室（門衛登記）

　　三、會議議題：

　　1、變更公司清算組成員；

　　2、確定公司法定公章及持有人；

　　3、追究現清算組有關人員損害公司利益行為的法律責任；

　　4、商議公司下一步清算工作計劃。

　　四、出席會議對象：

　　股份有限公司全體股東。

　　特此通知。

　　通知人 ：

　　時間：

股東大會通知 篇28

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議屆次：20xx年第一次臨時股東大會

　　2、會議召集人：董事會

　　3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的'召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關法律法規、深圳證券交易所業務規則及《廣東達志環保科技股份有限公司章程》的有關規定。

　　4、會議召開時間：

　　現場會議時間：20xx年1月7日（星期五）15:00。

　　網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：20xx年1月7日的交易時間，即9:15一9：25，9：30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：20xx年1月7日9:15一15:00。

　　5、會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合

　　（1）現場表決：包括股東本人出席以及通過填寫授權委托書授權他人出席。

　　（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可在網絡投票時間通過上述系統行使表決權。

　　股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票方式行使表決權，股東應選擇現場投票、網絡投票的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6、股權登記日：20xx年12月31日（星期五）

　　7、會議出席對象

　　（1）截至20xx年12月31日（星期五）下午15:00，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司全體董事、監事、高級管理人員及董事會認可的其他人員。

　　（3）公司聘請的見證律師等相關人員。

　　8、會議地點：湖南省衡陽市蒸湘區解放大道43號林隱假日大酒店（南岳廳）

　　二、會議審議事項

　　1、《關于續聘公司20xx年度審計機構的議案》

　　2、《關于公司董事會提前換屆選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》

　　2.01選舉葉善錦為第五屆董事會非獨立董事

　　2.02選舉鄧勇華為第五屆董事會非獨立董事

　　2.03選舉申毓敏為第五屆董事會非獨立董事

　　2.04選舉于洪濤為第五屆董事會非獨立董事

　　2.05選舉游輝為第五屆董事會非獨立董事

　　2.06選舉曾廣富為第五屆董事會非獨立董事

　　3、《關于公司董事會提前換屆選舉第五屆董事會獨立董事的議案》

　　3.01選舉王建新為第五屆董事會獨立董事

　　3.02選舉羅萬里為第五屆董事會獨立董事

　　3.03選舉趙航為第五屆董事會獨立董事

　　4、《關于公司監事會提前換屆選舉第五屆監事會非職工代表監事的議案》

　　4.01選舉左大華為第五屆監事會非職工代表監事

　　4.02選舉雷順利為第五屆監事會非職工代表監事

　　議案1-3已經公司第四屆董事會第二十八次會議審議通過，其中議案3涉及選舉獨立董事，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。議案1、4已經公司第四屆監事會第二十二次會議審議通過，具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網的相關公告。

　　議案2-4采用累積投票制，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　上述議案將對中小投資者（中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并披露。

　　三、提案編碼：

　　四、會議登記等事項：

　　1、登記方式

　　（1）法人股東應由其法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、股東賬戶卡或有效持股憑證復印件和本人身份證復印件進行登記；若非法定代表人出席的，代理人應持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、授權委托書（格式附后）、股東賬戶卡復印件和本人身份證復印件到公司登記。

　　（2）自然人股東應持股東賬戶卡復印件、本人身份證復印件到公司登記；若委托代理人出席會議的，代理人應持股東賬戶卡復印件、授權委托書（格式附后）和本人身份證復印件到公司登記。

　　（3）股東為QFII的，憑QFII證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印件及受托人身份證辦理登記手續。

　　（4）異地股東可于登記截止前用信函或傳真方式進行登記（需提供有關證件復印件），信函、傳真以登記時間內公司收到為準。

　　2、登記時間：20xx年1月4日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。

　　3、登記地點及授權委托書送達地點：廣州經濟技術開發區永和經濟區田園東路1號廣東達志環保科技股份有限公司董事會秘書辦公室，信函請注明“股東大會”字樣，郵編：511356。

　　4、注意事項

　　（1）出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到達會場，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。

　　（2）公司不接受電話登記。

　　五、參加網絡投票的具體操作流程：

　　本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

　　六、其他事項：

　　1、本次參與現場投票的股東，食宿及交通費用自理

　　2、股東代理人不必是公司的股東

　　3、聯系人：張學溫

　　4、聯系電話：

　　5、聯系地址：廣州經濟技術開發區永和經濟區田園東路1號廣東達志環保科技股份有限公司

　　6、傳真：

　　7、郵編：511356

　　七、備查文件：

　　1、第四屆董事會第二十八次會議決議

　　2、第四屆監事會第二十二次會議決議

　　特此公告。

　　董事會

　　20xx年1月5日

股東大會通知 篇29

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　上海鼎立科技發展(集團)股份有限公司于20xx年5月13 日披露了《關于召開20xx年度股東大會的通知》，現就該公告做如下更正：

　　原網絡投票操作流程中B股股東的投票代碼為：

　　現B股股東參與網絡投票的投票代碼為：

　　本次股東大會除變更上述內容之外，《關于召開20xx年年度股東大會的通知》列明的其他審議事項、會議地點、股權登記日、登記方法、網絡投票等事項不變，對上述更正給投資者帶來的不便表示歉意。

　　上海鼎立科技發展(集團)股份有限公司

　　年5月14日

股東大會通知 篇30

　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議召開的合法、合規性：公司第四屆董事會第二十二次會議于20xx年4月27日召開，審議通過了《關于召開公司20xx年度股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　3、會議召開日期和時間：20xx年6月22日(星期三)上午10:00。

　　4、會議召開方式：現場投票方式。

　　5、出席對象：

　　①截止20xx年6月16日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　②本公司董事、監事及高級管理人員。

　　③本公司聘請的律師。

　　6、會議地點：河南省漯河市雙匯路1號雙匯大廈二樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、所有需要會議審議的事項均已經公司第四屆董事會第二十二次會議審議通過，審議程序合法。

　　2、需提交股東大會表決的提案：

　　①《公司20xx年年度報告和年度報告摘要》;

　　②《公司20xx年度董事會工作報告》;

　　③《公司20xx年度監事會工作報告》;

　　④《公司20xx年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》;

　　⑤《關于續聘會計師事務所的議案》;

　　⑥《關于日常關聯交易的議案》;

　　⑦《公司20xx年度獨立董事述職報告》。

　　3、披露情況：上述提案的具體內容刊登在20xx年4月29日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網站

　　4、特別強調事項：由于《關于日常關聯交易的議案》涉及關聯交易，與該議案有利害關系的關聯股東應當回避表決。

　　三、會議登記辦法

　　1、登記方式：凡符合會議要求的股東，須持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續，異地股東可以信函、傳真方式登記。

　　2、登記時間：20xx年6月20日—6月21日9：00-16：00

　　3、登記地點：河南省漯河市雙匯路1號雙匯大廈三層公司證券部

　　4、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：受托人須持本人身份證、委托人股東帳戶卡、授權委托書辦理登記手續。

　　四、其他事項

　　1、會議聯系方式：

　　聯系電話：

　　傳 真：

　　郵政編碼：4620xx

　　聯 系 人：梁永振

　　2、會議費用：本次會議會期半天，與會股東食宿、交通費自理。

　　五、備查文件

　　1、公司第四屆董事會第二十二次會議決議;

　　2、公司第四屆監事會第十五次會議決議。

　　河南雙匯投資發展股份有限公司董事會

　　二Oxx年四月二十七日

　　附：授權委托書

股東大會通知 篇31

　　股東會通知書：

　　：

　　請你于20xx年7月27日上午9時到水電開發有限公司一樓會議室，召開水電開發有限公司臨時股東會議，討論以下事項：

　　一、討論決定公司經營方針;

　　二、監事是否需要變更;

　　三、討論公司對內、對外投資，融資;

　　四、購置和處置公司資產;

　　五、討論是否需要對公司章程進行修改。

　　請你接到通知后準時出席股東會議。

　　特此通知

　　水電開發有限公司

　　執行董事：

　　20xx年7月5日