股東會召開通知（精選17篇）

股東會召開通知 篇1

　　各股東：

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　一、會議召開基本情況

　　(一)股東大會屆次

　　本次為x年度股東大會

　　(二)召集人

　　本次股東大會的召集人為董事會。

　　(三)會議召開的合法性、合規性

　　本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的說明。會議召開不需相關部門批準或履行必要程序

　　(四)會議召開日期和時間

　　開始時間： x年5月15日上午9點30分

　　結束時間： x年5月15日上午11點30分

　　(五)會議召開方式：現常

　　(六)出席對象

　　1、股權登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權登記日為x年5月12日。股權登記日下

　　午收市時在結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

　　3、本公司聘請的律師

　　(七)會議地點：公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　(一)審議《 年度董事會工作報告的議案》

　　(二)審議《 年度監事會工作報告的議案》

　　(三)審議《 年度獨立董事述職報告的議案》

　　(四)審議《 年年度報告及其的議案》

　　(五)審議《 年度財務審計報告的議案》

　　(六)審議《 年度財務決算報告的議案》

　　(七)審議《 年度利潤分配預案的議案》

　　(八)審議《 年度預算報告的議案》

　　(九)審議《關于長春高斯達生物科技集團股份有限公司非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項審計說明的議案》

　　(十)審議《關于前期會計差錯更正的議案》

　　(十一)審議《關于續聘x年度審計機構的議案》

　　(十二) 審議《關于追認子公司岳陽嬌緣可醫療器械有限公司出資設立長沙嬌緣可醫療器械有限公司的議案》

　　三、會議登記方法

　　(一)登記方式

　　(1)法人股東出席人持法定代表人資格證明書、法人授權委托書、法人營業執照復印件、股東賬戶卡及出席人身份證原件、復印件辦理登記手續;

　　(2)自然人股東須持本人身份證及股東賬戶卡原件、復印件;授權委托代理人持本人身份證原件及復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡原件辦理登記手續。

　　(二)登記時間： x年5月15日9點

　　(三)登記地點：公司會議室

　　四、其他

　　(一)會議聯系方式

　　會議聯系人：

　　聯系電話：

　　(二)會議費用：參加會議股東的食宿及交通費自理。

　　生物科技集團股份有限公司董事會

　　x年4月25日

股東會召開通知 篇2

　　：

　　請你于20xx年7月27日上午9時到水電開發有限公司一樓會議室，召開水電開發有限公司臨時股東會議，討論以下事項：

　　一、討論決定公司經營方針;

　　二、監事是否需要變更;

　　三、討論公司對內、對外投資，融資;

　　四、購置和處置公司資產;

　　五、討論是否需要對公司章程進行修改。 請你接到通知后準時出席股東會議。 特此通知

　　水電開發有限公司

　　20xx年7月5日

股東會召開通知 篇3

　　各股東：

　　因公司股東信息產業股份有限公司已將所持長沙機電科技有限公司(以下簡稱xx公司)75%股權、湖南計算機廠有限公司已將所持xx公司10%股權分別于20xx年7月5日、25日通過上海聯合產權交易所公開掛牌網絡競價轉讓給深圳市投資發展有限公司，公司決定于20xx 年12月22日下午2：30在長沙市經濟技術開發區東三路五號信息產業股份有限公司一號樓103會議室召開長沙機電科技有限公司股東會，現將會議內容通知如下：

　　1、討論公司組織機構及其人員設置;

　　2、討論公司經營期限的變更;

　　3、修改公司章程。

　　請各位股東根據本通知準時出席會議，本人確實不能出席(參加)的，可委托他人參加本次會議，股東委托他人或委派代表參加本次會議的，應出具授權委托書。本人不出席、也不委托他人或委派代表參加會議的，視為對本次股東會議定事項放棄股東表決權利。

　　長沙機電科技有限公司董事會

　　20xx年11 月 17 日

股東會召開通知 篇4

　　x科技有限公司全體股東：

　　根據天津x科技有限公司（下稱“本公司”）章程的規定，本公司董事會召集召開本公司股東會，通知如下：茲定于x年8月22日9：00，在天津市華苑產業區梓苑路20號召開本公司股東會，審議《關于天津x科技有限公司董事、監事調整的議案》、《關于對天津市賁雷科技發展有限公司啟動破產清算的議案》和《關于對天津市x科技發展有限公司啟動破產清算的議案》三份議案。本次會議為現場會議，采取現場表決方式，特此通知。

　　天津x科技有限公司

股東會召開通知 篇5

　　公司各位股東：

　　經股東羅、楊提議，公司董事會決定于20xx年12月20日上午8：30召開湖南省湘龍實業有限公司臨時股東會議，討論決定公司有關重大問題。會議地點：公司住地湘龍市場三樓會議室。請公司各合法有效股東和羅武震的股權合法承繼人按時到會。

　　湖南省實業有限公司

　　20xx年11月27日

股東會召開通知 篇6

　　：

　　請你于20xx年7月27日上午9時到水電開發有限公司一樓會議室，召開水電開發有限公司臨時股東會議，討論以下事項：

　　一、討論決定公司經營方針;

　　二、監事是否需要變更;

　　三、討論公司對內、對外投資，融資;

　　四、購置和處置公司資產;

　　五、討論是否需要對公司章程進行修改。 請你接到通知后準時出席股東會議。 特此通知！

　　執行董事：

　　202X年7月5日

股東會召開通知 篇7

　　xx有限公司：

　　x年12月17日廣發銀行股份有限公司分行向我公司發來了《貸款提前到期通知書》，要求我司在收到通知三日內歸還提前到期的債務。x年1月23日，該行又向我司發來《還款通知書》，要求我司及早籌措資金償還貸款本息。四川省xx市律政公證處于x年1月25日又向我司發來《核實函》，廣發銀行股份有限公司分行已向四川省xx市律政公證處申請出具執行證書。

　　鑒于還貸事宜系公司重大事項，根據《公司法》、《xx市欣立房地產開發有限公司章程》的相關規定，公司執行董事決定定于x年3月10日下午二時在欣立公司辦公室召開股東會，會議由公司執行董事劉云太主持，專題商議、決策還貸事宜。

　　希你公司積極行使股東權利，按時參會，特此通知！

　　xx市欣立房地產開發有限公司

　　20xx年二月十九日

股東會召開通知 篇8

　　各股東：

　　根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》的相關規定，經公司第三屆董事會第四次會議審議通過，公司董事會提議于20xx年7月18日(星期一)下午14：00召開深圳市贏時勝信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)20xx年第二次臨時股東大會，大會召集程序符合有關法律、

　　行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，會議有關事項安排如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、大會屆次：20xx年第二次臨時股東大會。

　　2、會議召集人：公司董事會(經公司第三屆董事會第四次會議審議通過，決定召開本次股東大會。)

　　3、會議召開的合法、合規性：召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　4、會議召開時間：現場會議時間：20xx年7月18日(星期一)下午14：00網絡投票時間：20xx年7月17日至20xx年7月18日

　　(1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：20xx年7月18日上午09：30至11：30，下午13：00至15：00;

　　(2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：20xx年7月17日下午15：00至20xx年7月18日下午15：00。

　　5、會議召開方式：采取現場表決和網絡投票相結合的表決方式公司本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或者深圳證券交易所互聯網投票系統行使表決權。參加公司本次股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。如同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。網絡投票方式包括通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票和通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票兩種投票方式，同一股東賬戶只能選擇其中一種網絡投票方式。

　　6、股權登記日及會議出席對象：

　　(1)公司本次20xx年第二次臨時股東大會的股權登記日為20xx年7月12日：凡于股權登記日20xx年7月12日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東(含表決權恢復的優先股股東)均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不必是本公司的股東。

　　(2)公司全體董事、監事、高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見證律師及其他相關人員。

　　7、會議召開的地點：深圳市南山區僑香路4068號智慧廣場B棟1101公司辦公樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、《關于的議案》(各子議案需逐項表決);

　　1.1、激勵對象的確定依據和范圍

　　1.2、限制性股票的來源、數量和分配

　　1.3、激勵計劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖日和禁售期

　　1.4、限制性股票的授予價格和授予價格的確定方法

　　1.5、限制性股票的授予與解鎖條件

　　1.6、激勵計劃的調整方法和程序

　　1.7、限制性股票會計處理

　　1.8、激勵計劃的.實施、授予及解鎖程序

　　1.9、公司/激勵對象各自的權利義務

　　1.10、公司/激勵對象發生異動的處理

　　1.11、限制性股票回購注銷原則

　　2、《關于的議案》;

　　3、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。議案1應由股東大會以特別決議通過。以上議案已經公司第三屆董事會第四次會議及第三屆監事會第四次會議審議通過。

　　三、會議登記方法

　　1、登記方式

　　(1)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人本人出席會議的，應出示法定代表人本人身份證原件并持股東賬戶卡復印件、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及法定代表人本人身份證復印件辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證原件、股東賬戶卡復印件、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人證明辦理登記手續。

　　(2)個人股東本人出席會議的，應出示本人身份證原件并提交本人身份證復印件及證券賬戶卡復印件辦理登記手續;個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人身份證原件并提交本人身份證復印件、委托人身份證復印件、委托股東證券賬戶卡復印件、授權委托書，辦理登記手續。

　　(3)出席會議的股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記(需在20xx年7月14日下午16：00前送達或傳真至公司)，不接受電話登記。

　　2、登記時間：20xx年7月14日上午9：30-11：30，下午14：00-16：00。

　　3、登記地點：深圳市贏時勝信息技術股份有限公司證券事務部

　　4、注意事項：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件的原件到場參會，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。

　　四、參與網絡投票的股東身份認證和投票程序

　　公司本次股東大會將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統參加投票，網絡投票的具體操作流程如下：

　　1、通過深交所交易系統投票的程序：

　　(1)投票代碼：36xx77。

　　(2)投票簡稱：“贏勝投票”。

　　(3)投票時間：20xx年7月18日上午09：30至11：30，下午13：00至15：00。

　　(4)股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統投票：

　　①通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票。

　　②通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票。

　　(5)通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票的操作程序：

　　①登錄證券公司交易終端選擇“網絡投票”或“投票”功能欄目。

　　②選擇公司會議進入投票界面。

　　③根據議題內容點擊“同意”、“反對”或“棄權”;對累積投票議案則填寫選舉票數。

　　(6)通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票的操作程序：

　　①在投票當日，“贏勝投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。

　　②：進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

　　③：在“委托價格”項下填報本次股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依次類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。股東“總議案”進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

　　④：在“委托數量”項下，申報股數對應的表決意見為：1股表示同意;2股表示反對;

　　3股表示棄權;

　　⑤：對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。

　　2、通過互聯網投票系統的投票程序：

　　(1)互聯網投票系統開始投票的時間為20xx年7月17日(現場股東大會召開前一日)下午15：00，結束時間為20xx年7月18日(現場股東大會結束當日)下午15：00。

　　(2)股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(20xx年9月修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

　　(3)股東根據獲取的服務密碼或數字證書登陸網站的互聯網投票系統進行投票。

　　3、網絡投票的其他注意事項：

　　(1)網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

　　(2)股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算;對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。

　　五、其他事項

　　1、會議聯系方式

　　會議聯系人：程霞

　　聯系電話：

　　傳真：

　　地址：深圳市南山區智慧廣場B棟1101公司辦公樓會議室深圳市贏時勝信息技術股份有限公司證券事務部。

　　郵編：

　　2、會議為期半天，與會人員食宿及交通費自理。

　　3、出席會議的股東以及股東代理人，請與會前半小時攜帶相關證件原件，到會場辦理登記手續。

　　六、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第四次會議決議;

　　2、公司第三屆監事會第四次會議決議。

　　xx市贏時勝信息技術股份有限公司董事會

　　20xx年x月x日

股東會召開通知 篇9

　　xx公司股東：

　　我公司定于x年xx月xx日召開臨時股東會，現將本次會議議題及基本情況通知如下：

　　一、本次會議基本情況

　　會議時間：x年xx月xx日

　　會議地點：

　　召集人：

　　主持人：

　　召開方式：現場會議、現場投票表決

　　二、會議議題

　　特別決議案：關于公司增加注冊資本的議案

　　三、其他事項

　　1、聯系人：

　　2、聯系電話：

　　3、傳真：

　　x年xx月xx日

股東會召開通知 篇10

　　根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》的相關規定，經公司第三屆董事會第四次會議審議通過，公司董事會提議于20xx年7月18日(星期一)下午14:00召開深圳市贏時勝信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)20xx年第二次臨時股東大會，大會召集程序符合有關法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，會議有關事項安排如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、大會屆次：20xx年第二次臨時股東大會。

　　2、會議召集人：公司董事會(經公司第三屆董事會第四次會議審議通過，決定召開本次股東大會。)

　　3、會議召開的合法、合規性：召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　4、會議召開時間：現場會議時間：20xx年7月18日(星期一)下午14:00網絡投票時間：20xx年7月17日至20xx年7月18日

　　(1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00;

　　(2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：20xx年7月17日下午15:00至20xx年7月18日下午15:00。

　　5、會議召開方式：采取現場表決和網絡投票相結合的表決方式公司本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或者深圳證券交易所互聯網投票系統行使表決權。參加公司本次股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。如同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。網絡投票方式包括通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票和通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票兩種投票方式，同一股東賬戶只能選擇其中一種網絡投票方式。

　　6、股權登記日及會議出席對象：

　　(1)公司本次20xx年第二次臨時股東大會的股權登記日為20xx年7月12日：凡于股權登記日20xx年7月12日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東(含表決權恢復的優先股股東)均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不必是本公司的股東。

　　(2)公司全體董事、監事、高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見證律師及其他相關人員。

　　7、會議召開的地點：深圳市南山區僑香路4068號智慧廣場B棟1101公司辦公樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、《關于的議案》(各子議案需逐項表決);

　　1.1、激勵對象的確定依據和范圍

　　1.2、限制性股票的來源、數量和分配

　　1.3、激勵計劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖日和禁售期

　　1.4、限制性股票的授予價格和授予價格的確定方法

　　1.5、限制性股票的授予與解鎖條件

　　1.6、激勵計劃的調整方法和程序

　　1.7、限制性股票會計處理

　　1.8、激勵計劃的實施、授予及解鎖程序

　　1.9、公司/激勵對象各自的權利義務

　　1.10、公司/激勵對象發生異動的處理

　　1.11、限制性股票回購注銷原則

　　2、《關于的議案》;

　　3、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。議案1應由股東大會以特別決議通過。以上議案已經公司第三屆董事會第四次會議及第三屆監事會第四次會議審議通過，具體內容詳見公司于20xx年7月1日在中國證監會指定的創業板信息披露網站上發布的公告。

　　三、會議登記方法

　　1、登記方式

　　(1)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人本人出席會議的，應出示法定代表人本人身份證原件并持股東賬戶卡復印件、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及法定代表人本人身份證復印件辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證原件、股東賬戶卡復印件、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書(附件二)、法定代表人證明辦理登記手續。

　　(2)個人股東本人出席會議的，應出示本人身份證原件并提交本人身份證復印件及證券賬戶卡復印件辦理登記手續;個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人身份證原件并提交本人身份證復印件、委托人身份證復印件、委托股東證券賬戶卡復印件、授權委托書(附件二)辦理登記手續。

　　(3)出席會議的股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記(需在20xx年7月14日下午16:00前送達或傳真至公司)，不接受電話登記。

　　2、登記時間：20xx年7月14日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

　　3、登記地點：深圳市贏時勝信息技術股份有限公司證券事務部

　　4、注意事項：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件的原件到場參會，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。

　　四、參與網絡投票的股東身份認證和投票程序

　　公司本次股東大會將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統參加投票，網絡投票的具體操作流程如下：

　　1、通過深交所交易系統投票的程序：

　　(1)投票代碼：365377。

　　(2)投票簡稱：“贏勝投票”。

　　(3)投票時間：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　(4)股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統投票：

　　①通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票。

　　②通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票。

　　(5)通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票的操作程序：

　　①登錄證券公司交易終端選擇“網絡投票”或“投票”功能欄目。

　　②選擇公司會議進入投票界面。

　　③根據議題內容點擊“同意”、“反對”或“棄權”;對累積投票議案則填寫選舉票數。

　　(6)通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票的操作程序：

　　①在投票當日，“贏勝投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。

　　②：進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

　　③：在“委托價格”項下填報本次股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依次類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。股東“總議案”進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

　　④：在“委托數量”項下，申報股數對應的表決意見為：1股表示同意;2股表示反對;

　　3股表示棄權;

　　⑤：對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。

　　2、通過互聯網投票系統的投票程序：

　　(1)互聯網投票系統開始投票的時間為20xx年7月17日(現場股東大會召開前一日)下午15：00，結束時間為20xx年7月18日(現場股東大會結束當日)下午15：00。

　　(2)股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(20xx年9月修訂)》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

　　(3)股東根據獲取的服務密碼或數字證書登陸網站的互聯網投票系統進行投票。

　　3、網絡投票的其他注意事項：

　　(1)網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

　　(2)股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算;對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。

　　五、其他事項

　　1、會議聯系方式

　　會議聯系人：程霞

　　聯系電話：

　　傳真：

　　地址：深圳市南山區智慧廣場B棟1101公司辦公樓會議室深圳市贏時勝信息技術股份有限公司證券事務部。

　　郵編：

　　2、會議為期半天，與會人員食宿及交通費自理。

　　3、出席會議的股東以及股東代理人，請與會前半小時攜帶相關證件原件，到會場辦理登記手續。

　　六、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第四次會議決議;

　　2、公司第三屆監事會第四次會議決議。

　　技術股份有限公司董事會

　　20xx年x月x日

股東會召開通知 篇11

　　尊敬的：

　　本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　會議召集人：公司董事會

　　會議召開時間：x年5月13日10：00，會期半天

　　會議召開地點：北京市海淀區長春橋路11號萬柳中心A座16層股份會議室

　　會議召開方式：現場會議

　　出席對象：

　　1、本公司董事、監事及高級管理人員;

　　2、x年5月8日下午3：00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東;

　　3、不能出席會議的股東，可委托授權代理人出席會議和參加表決，代理人需持有書面的股東授權委托書，該股東代理人不必是本公司股東。

　　二、會議審議事項

　　1、公司x年度報告及報告摘要

　　2、公司董事會工作報告

　　3、公司監事會工作報告

　　4、公司x年度財務決算報告

　　5、公司x年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案

　　6、關于授權董事會批準提供擔保額度的議案

　　7、關于授權董事會土地儲備投資額度的議案

　　8、關于續聘年度審計機構的議案

　　三、會議登記方法

　　1、登記方式：出席會議的自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證;法人股股東必須持營業執照復印件、法人代表授權書、出席人身份證方能辦理登記手續。

　　2、登記地點：北京市海淀區長春橋路11號萬柳中心A座16層董事會辦公室。

　　3、受托行使表決權人登記和表決時提交文件的要求：必須持本人身份證、授權委托書和持股憑證。

　　四、其他事項

　　會期半天，出席會議者食宿、交通費自理。

　　聯系電話：

　　傳真：

　　郵編：

　　聯系人：李

　　特此公告。

　　xx集團股份有限公司董事會

股東會召開通知 篇12

　　各股東：

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　股東大會召開日期：20xx年1月11日

　　本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次20xx年第一次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：20xx年1月11日14點30分

　　召開地點：北京市西城區西直門南小街147號樓207會議室

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統網絡投票起止時間：自20xx年1月11日至20xx年1月11日采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9：15-9：25,9：30-11：30，13：00-15：00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9：15-15：00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權不涉及。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型投票股東類型

　　序號議案名稱

　　A股股東

　　非累積投票議案

　　1關于國家開發投資公司修訂“避免同業競爭承√諾”的議案

　　2關于吸收合并全資子公司國投電力有限公司√的議案

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體以上議案公司將披露于上海證券交易所網站(網址：)。

　　2、特別決議議案：

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：

　　應回避表決的關聯股東名稱：國家開發投資公司

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：不適用

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺(網址：進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　股份類別股票代碼股票簡稱股權登記日A股600886國投電力20xx/1/4

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　l、登記方式。法人股東由法定代表人出席會議的，應持營業執照復印件(加蓋法人印章)、本人身份證和法人股東賬戶卡;法人股東委托代理人出席會議的，委托代理人應持營業執照復印件(加蓋法人印章)、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡。個人股東親自出席會議的，應持本人身份證、股票帳戶卡;委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書和委托人股東賬戶卡、委托人身份證。異地股東可用傳真方式或郵寄復印件方式登記。

　　2、登記時間：

　　20xx年1月7日(星期四)上午9： 00-11： 30，下午1： 30-5： 00。

　　3、登記地點：

　　北京市西城區西直門南小街147號樓1201室公司證券部電話：傳真：(010)

　　六、其他事項

　　現場出席會議的股東食宿及交通費自理。

　　特此公告。

　　電力控股股份有限公司董事會

　　20xx年12月25日

股東會召開通知 篇13

　　xx市建筑工程有限公司：

　　x年12月17日廣發銀行股份有限公司分行向我公司發來了《貸款提前到期通知書》，要求我司在收到通知三日內歸還提前到期的債務。x年1月23日，該行又向我司發來《還款通知書》，要求我司及早籌措資金償還貸款本息。四川省xx市律政公證處于x年1月25日又向我司發來《核實函》，廣發銀行股份有限公司分行已向四川省xx市律政公證處申請出具執行證書。

　　鑒于還貸事宜系公司重大事項，根據《公司法》、《xx市欣立房地產開發有限公司章程》的相關規定，公司執行董事決定定于x年3月10日下午二時在欣立公司辦公室召開股東會，會議由公司執行董事劉云太主持，專題商議、決策還貸事宜。

　　希你公司積極行使股東權利，按時參會，特此通知！

　　xx市欣立房地產開發有限公司

　　x年二月十九日

股東會召開通知 篇14

　　各股東：

　　經公司董事會研究，定于20xx年7月x日（星期）以現場方式召開本公司20xx年第一次臨時股東會，現將有關事項通知如下：

　　一、會議召開的基本情況

　　（一）召開時間

　　20xx年7月日上午九時正，會議時間預計為半天。

　　（二）召開地點

　　（三）召集人

　　本次會議由本公司董事會召集

　　（四）召開方式

　　本次會議采用現場投票的召開方式

　　（五）會議主持人

　　本次會議主持人為公司董事長先生

　　二、會議出席人

　　本次會議的出席對象為公司全體股東、公司董事、監事、高級管理人員。

　　三、會議主要議程

　　審議《公司章程修正案議案》

　　四、注意事項

　　（一）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證；委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和授權委托書。

　　（二）法人股股東應由法定代表人或者法定代表人授權的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，該股東代理人應出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

　　五、聯系方式

　　聯系人：

　　電話：

　　手機：

　　傳真：

　　特此通知！

　　有限責任公司

　　20xx年7月日

股東會召開通知 篇15

　　各股東：　　

　　我公司訂于x年1月10日召開臨時股東大會，請各股東屆時參加，現將本次會議議題及基本情況通知如下：

　　一、會議基本情況：

　　會議時間：x年1月10日

　　會議地點：六安市試驗區華安達房地產開發有限公司二樓會議室

　　召集人：宣

　　主持人：宣

　　二、召開方式：現場會議、現場投票表決(如有缺席，視同棄權)

　　三、會議議題：公司章程修正，股東、股權變更

　　四、其他事項聯系人：高先生電話：

　　試驗區華安達房地產開發有限公司

　　x年12月4日

股東會召開通知 篇16

　　xx銀行股份有限公司定于20xx年11月24日(星期四)上午10:00(北京時間)以視頻方式在北京、上海、克拉瑪依和烏魯木齊四地召開本行20xx年第二次臨時股東大會。相關事項通知如下：

　　一、本次股東大會的主要議題

　　1、關于選舉閆先生擔任xx銀行董事的議案;

　　2、關于選舉先生擔任xx銀行董事的議案。

　　二、參會人員及投票要求

　　1、出資入股xx銀行的股東。

　　2、全體股東均有權出席股東大會，并可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。

　　3、參加會議人員請攜帶內容完整的授權委托書及本人有效身份證件。

　　4、參加會議的法人股東(或股東代理人)請在股東大會決議簽署頁上蓋章。

　　三、聯系人及聯系電話

　　聯系人：

　　聯系電話：(010)

　　(0990)

　　(0991)

　　(021)

　　xx銀行股份有限公司

　　20xx年11月10

股東會召開通知 篇17

　　融奐實業有限公司：

　　股東深圳中電樂觸投資管理合伙企業(有限合伙)提議召開臨時股東會議,經審核,該股東享有本公司70%的表決權,其提議符合公司法和章程的規定。本公司決定召開臨時股東會議,現就會議的日期、地點、議題等通知如下：

　　一、會議召開時間：20xx年7月23日上午9：30

　　二、會議召開地點：貴陽市貴陽國家高新技術開發區西部研發基地4號樓1603號辦公室

　　三、本次會議議題：解除上海融奐實業有限公司在貴陽中電高新數據科技有限公司的股東資格。請屆時準時出席,本公司將會根據公司法和章程的規定作出相關決議。

　　中電高新數據科技有限公司

　　20xx年7月8日