2022年銀行案件通報（精選4篇）
2022年銀行案件通報 篇1
以銀行卡被盜刷名義詐騙銀行資金
客戶陳某于20xx年2月17日在工商銀行G支行申領了牡丹靈通卡(借記卡)，20xx年12月5日，辦理該卡掛失并換卡，20xx年12月7日，以銀行卡被盜刷為由到派出所報警，20xx年1月16日向法院提起訴訟，要求發卡行承擔被盜刷328萬元的損失。20xx年3月xx日，發行卡接到法院應訴通知書后通過分析，認為客戶極有可能是故意虛構案情，以達到一般克隆卡索賠案件的起訴條件，從而獲得法院判決銀行賠償損失的非法目的，于是以陳某詐騙銀行資金為由向公安機關報案。20xx年4月1日，公安機關同意立案偵查。20xx年4月8日，陳某突然向法院申請撤訴并獲批準。
2022年銀行案件通報 篇2
各省、自治區、直轄市人民政府，國務院各部委、各直屬機構：
今年以來，一些地區連續發生犯罪分子搶劫銀行、殺害銀行職工的重大刑事案件。截止到4月底，全國共發生此類案件40起。為保護國家財產，金融系統的干部職工不顧個人安危，與犯罪分子進行了英勇斗爭，共有16人犧牲，13人負傷，涌現出許多可歌可泣的英雄事跡。經國務院同意，現將今年發生的幾起重大案情通報如下：
1月6日下午，浙江省東陽市巍山信用社三名職工到所屬營業網點收取當日營業款。在返回該社準備卸款入庫時，運鈔車車門左側出現一持槍蒙面歹徒，駕駛員奚海港迅即從車內取出防暴器械進行自衛，歹徒見狀便向車內開槍，將車內職工杜巧英擊傷。車內另一職工劉媛媛不顧個人安危，迅速跳下車廂高聲呼救，并用電話報警。歹徒見搶劫不成遂與另一名同伙騎摩托車倉皇逃走。
1月19日下午，兩名歹徒潛入中國銀行江蘇省錫山市支行前洲辦事處，將值班人員葛壽林、吳玉祥殺害。該行會計沈燕君聽到樓下有異常響聲，遂下樓查看，被躲藏在暗處的歹徒打成重傷。歹徒搶走現金77萬余元后逃離現場。身受重傷的沈燕君蘇醒后不顧傷痛，爬到樓外報警。公安機關接到報警后立即部署堵截，將犯罪分子全部抓獲。
4月2日下午，中國工商銀行河南省三門峽市澠池縣支行運鈔車到車站辦事處接款時，突然遭到四名手持沖鋒槍和雙管獵槍歹徒的襲擊，運鈔車司機史偉剛被殺害，辦事處主任韓英偉、出納員李娜被打傷。押運員李建亭舉起手槍還擊時，被歹徒開槍擊斷手指。歹徒搶走車內現金50余萬元后逃走。
4月2日下午，一名持槍歹徒闖入內蒙古自治區呼和浩特市巧報信用社海拉爾分社搶劫，該社職工周俊琴、云海珠面對兇惡的歹徒臨危不懼，迅速拉響報警器、撥亂保險柜密碼。歹徒殘忍地將她們槍殺后逃離現場。由于周俊琴、云海珠的勇敢行為，使歹徒的搶劫活動未能得逞，信用社財產未受損失。
4月2日下午，兩名持槍歹徒闖入中國工商銀行湖北省三峽分行東湖儲蓄所搶劫。面對歹徒的槍口，營業員王健不顧個人安危，立即觸發了報警裝置，營業員孫芳機智地將款箱甩入柜臺下。歹徒見無法進入柜臺內搶劫，連開兩槍后逃離現場。儲蓄所資金和人員均未受損失。
以上案件表明，當前搶劫銀行案件十分突出，犯罪分子在搶劫過程中氣焰囂張、手段殘暴，對金融工作危害極大，必須予以嚴厲打擊。為了保護人民財產安全，維護社會穩定，切實加強金融系統的“三防一保”工作，特提出以下要求：
一、各地要大力宣傳金融系統干部職工為保護銀行資金安全，同犯罪分子作堅決斗爭的英雄事跡，隆重表彰為保衛國家財產，面對兇殘歹徒奮不顧身英勇犧牲和光榮負傷的銀行工作人員，號召廣大干部群眾自覺保衛國家和人民的資產安全。
二、各地政府要對當前搶劫銀行的犯罪活動引起高度重視，動員全社會力量，嚴厲打擊搶劫銀行的各種犯罪活動。要結合這次通報的案情，對全社會特別是金融系統的廣大職工進行一次安全防范和法制教育，增強防范意識和防范能力。同時，要組織公安、司法、金融等部門對各金融單位進行一次安全檢查，發現隱患立即整改。
三、各金融機構、單位要切實加強對本系統安全保衛、“三防一保”工作的領導，按照“誰主管，誰負責”的原則，抓好安全責任制的落實。要建立和完善各項安全規章制度，堅決糾正有章不循、有禁不止、違章操作的現象。要針對犯罪分子作案的特點，組織安全保衛等部門對運鈔沿途和營業網點的周邊情況進行摸底調查，制定防搶劫應急方案，并搞好有針對性的演練，提高快速反應和應付突發事件的能力。
四、公安部門要將打擊搶劫銀行犯罪做為近期的工作重點，開展專項斗爭。金融單位的報警系統要與“110”報警臺聯網，以提高快速反應能力。公安部門要將銀行運鈔車和營業網點列為安全防范重點，加強保衛力量，一旦發生案件，要快速出動，快速堵截，盡快破案;對尚未破獲的案件，要組織精干人員進行跨地區協作，盡快將犯罪分子緝拿歸案。各地區、各部門要積極配合法院、檢察院對已發生的搶劫銀行案件進行審理，力爭做到快審理、快宣判，積極配合專項斗爭，嚴厲打擊搶劫銀行犯罪的囂張氣焰，震懾犯罪。
2022年銀行案件通報 篇3
女子透支信用卡20余萬拒不還款 涉嫌詐騙被刑拘
7月7日，邯鄲市成安縣警方抓獲了一名網上逃犯。犯罪嫌疑人趙某英因透支銀行信用卡20余萬元長時間逾期不還，被警方刑事拘留。
犯罪嫌疑人趙某英今年37歲，是成安縣北鄉義鄉河東村人。20xx年，她在中國銀行成安支行辦理了一張白金信用卡，惡意透支本金人民幣219150元，隨后并未對銀行卡進行還款，逾期超過三個月以上。其間銀行工作人員多次催繳，但是趙某英拒絕還款。鑒于此，中國銀行向公安機關報警。成安縣北鄉義鄉派出所對其進行立案偵查，并于20xx年5月24日將趙某英上網追逃。
7月7日上午，三名銀行工作人員再次去趙某英家中催款，發現趙某英家中無人，但是在附近看到了趙某英。于是銀行工作人員一路跟蹤并將該情況反映給警方，稱在成安縣南街口附近發現一個惡意透支信用卡的網上逃犯。恰巧在附近執勤的巡特警隊員馬上趕到現場，經排查詢問確認該女子正是網上逃犯。經訊問，趙某英對自己惡意透支信用卡及違法套現，涉嫌信用卡詐騙的行為供認不諱。
目前，該女子已經被移交到成安縣北鄉義鄉派出所，公安機關依法對其刑事拘留。
民警表示，惡意透支屬于信用卡詐騙的一種行為，持卡人以非法占有為目的，惡意透支數額在一萬元以上，并且經發卡銀行兩次催款后超過三個月仍不歸還的，其行為就構成信用卡詐騙罪，將會追究其刑事責任。時提醒廣大市民申領信用卡必須要評估自己的消費能力和償還能力，樹立誠信意識，量入為出，及時還款。
2022年銀行案件通報 篇4
當前，隨著科技手段的提高，銀行卡、電子銀行業務面臨著偽卡、電話詐騙、撬盜自動柜員機、加裝側錄儀器等風險案件的高發態勢，對各行社提出了更高的管理要求。如何在安防設施投入和建設基本到位的基礎上，提升管理質效，確保卡受理渠道安全穩定，是各行社在新環境下重點探討的問題。現對近期銀行卡案情具體情況通報如下
案情通報加裝新型非法裝置，截取客戶銀行卡信息，盜取客戶資金。20xx年3月24日，一名客戶向農業銀行H支行反映了其在自助設備取款時，被不法分子調包銀行卡并被盜取5200元的情況，事件發生后，農業銀行總行安保部派出工作組，對作案情節進行深入研究、挖掘，采取措施進行布控，針對特定機型采取固定畫面、重點監控的特殊措施。20xx年5月10日，農業銀行H支行視頻監控中心值班員在巡視電視墻時，突然發現所轄內一臺自助設備的讀卡器卡喉處有異常，密碼罩有明顯的亮光，于是迅速將該臺設備所有視頻切換到屏幕上予以重點關注，在不法分子取回所安裝的非法裝置時將其現場抓獲。