2023年董事述職報告十篇

2023年董事述職報告 篇1

　　各位股東及股東代表：

　　本人作為福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據(jù)《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》、《公司章程》和《公司獨立董事工作制度》的有關規(guī)定和要求，認真履行職責，謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予的權利，充分發(fā)揮獨立董事的獨立性作用，維護了公司的整體利益和全體股東的合法權益。現(xiàn)將20xx年度本人履行獨立董事職責情況述職如下：

　　一、20xx年度出席公司董事會會議情況

　　20xx年度，公司共召開董事會xx次，股東大會4次。本人應出席董事會會議xx次，實際出席xx次，出席股東大會4次，對公司董事會的各個議案均投贊成票，沒有反對、棄權的情況。公司在20xx年度召集、召開的董事會、股東大會符合法定程序，合法有效。本人勤勉盡責地履行職務，與公司經(jīng)營管理層保持了充分的溝通。在董事會會議上，本人認真仔細審閱議案的內(nèi)容及相關材料，積極參與討論并從專業(yè)角度提出合理化建議，為公司董事會做出科學決策起到積極作用。

　　二、發(fā)表獨立董事意見情況

　　參照中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》及《公司章程》的有關規(guī)定，作為擬上市公司的獨立董事，本著公正、公平、客觀的態(tài)度，對公司的情況進行核查，未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)情況，董事會各項決議都是正確合法，期間共發(fā)表獨立董事意見3次：

　　1、對公司第一屆董事會第十一次董事會會議討論的《續(xù)聘天健正信會計師事務所有限公司擔任公司財務審計機構的議案》發(fā)表對立意見；

　　2、對公司第一屆董事會第十五次會議的《關于提名公司第二屆董事會成員候選人的議案》發(fā)表獨立意見；

　　3、對公司第二屆董事會第一次會議發(fā)表獨立意見。

　　三、現(xiàn)場檢查情況

　　作為擬上市公司獨立董事，參照上市公司的要求，本人嚴格履行獨立董事職務，對于需經(jīng)董事審議的議案，均認真審核公司提供的材料，并用自己專業(yè)知識做出獨立、公正、客觀的結(jié)論。報告期內(nèi)，對公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、內(nèi)部控制等情況，詳實聽取相關人員匯報，通過電話、郵件等各種方式不定期了解公司的日常經(jīng)營狀況和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風險，對董事會科學客觀決策和公司的良性發(fā)展起到了積極作用，切實維護了公司整體及全體股東的利益。

　　四、保護社會公眾股股東合法權益方面所做的工作

　　1、持續(xù)關注公司上市過程中的一系列工作，對保薦機構的推薦工作和招股說明書的披露進行有效的監(jiān)督和核查。公司嚴格按照《公司法》等法律、中國證監(jiān)會的相關法規(guī)進行招股信息披露，做到招股信息披露真實、準確、及時、完整、公平。

　　2、加強自身學習，提高履職能力。本人通過積極學習相關法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對相關法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構、保護中小股東利益等相關法規(guī)的認識和理解，以不斷提高自己的履職能力，為公司的科學決策和風險防范提供更好的意見和建議，切實加強對公司和股東、特別是中小股東合法權益的保護能力。

　　五、其他工作情況

　　1、不存在提議召開董事會的情況；

　　2、不存在提議聘用或解聘會計師事務所的情況；

　　3、不存在提議聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。

　　20xx年，隨著公司在深圳證券交易所的成功上市，本人將繼續(xù)忠實、勤勉地履行獨立董事職責，發(fā)揮獨立董事的作用，按照相關要求參加董事會會議和履行各項職責，利用專業(yè)知識與經(jīng)驗為公司發(fā)展提供更多有建設性的建議。加強與公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的溝通與協(xié)作，深入對公司生產(chǎn)經(jīng)營各項情況的了解，以便更好地起到監(jiān)督公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的作用，使公司持續(xù)、穩(wěn)健、快速發(fā)展，維護公司和全體股東的利益。

2023年董事述職報告 篇2

　　各位股東及股東代理人：

　　我們（）作為江西紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱：“公司”）的獨立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》及《公司章程》的規(guī)定和要求，在20xx年度工作中，認真履行職責，積極出席

　　相關會議，認真審議董事會各項議案，對重大事項發(fā)表了獨立意見，努力維護公司整體利益及全體股東的合法權益。現(xiàn)將20xx年度我們履行職責情況述職如下：

　　一、20xx年度出席董事會次數(shù)及投票情況

　　姓名報告期應出席親自出委托出缺席次數(shù)投票情況備注

　　董事會次數(shù)席次數(shù)席次數(shù)（反對次數(shù)）

　　黃開忠99000

　　喻學輝99000

　　二、股東大會會議出席情況

　　20xx年度，公司召開了20xx年年度股東大會會議、兩次臨時股東大會及股權分置改革相關股東會議，我們均親自參加了會議。

　　三、發(fā)表獨立意見的情況

　　1、關于續(xù)聘公司財務審議機構的獨立意見，該意見認為：

　　中磊會計師事務所有限責任公司在公司20xx年及以前年度為公司提供審計服務的過程中，按照中國注冊會計師獨立審計準則，遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，順利完成了公司的財務審計工作。為此，同意續(xù)聘中磊會計師事務所有限責任公司為公司20xx年度財務審計機構，支付的審計費用合理。

　　2、關于公司對信達資產(chǎn)管理公司的相關債務的債務人變更、債務及或有債務確認的獨立意見，該意見認為：

　　通過此次債務人變更及債務確認，將有助于改善公司的資產(chǎn)及負債結(jié)構和降低財務費用，促進公司朝著健康穩(wěn)定的方向發(fā)展，維護了全體股東的利益，尤其是維

　　江西＊＊地產(chǎn)20xx年年度股東大會會議材料護了中小股東的利益。

　　3、關于江中集團收購公司股份的獨立意見，該意見認為：

　　此次收購不存在損害其他股東，特別是中小股東合法權益的情況，此次收購完成后亦不影響公司的獨立性。

　　4、關于債權債務重組暨關聯(lián)交易的獨立意見，該意見認為：

　　通過此次債權債務重組，不僅解決了公司原控股股東江紙集團長期占用上市公司資金的情況，同時降低了公司債務，改善了公司財務狀況，公司凈資產(chǎn)有所提高。因此，此次債權債務重組有利于維護公司利益，有利于保護中小股東的利益。

　　5、關于重大資產(chǎn)置換、非公開發(fā)行暨關聯(lián)交易的獨立意見，該意見認為：

　　公司此次重大資產(chǎn)置換與非公開發(fā)行股份符合公開、公平和合理的原則，交易方式公平合理，沒有損害公司股東的利益。目的在于優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量，提高公司核心競爭力，最大限度地保護廣大股東、特別是中小股東的利益。

　　6、關于公司股權分置改革方案的獨立意見，該意見認為：

　　股改方案的實施將解決公司的股權分置問題，充分保護了流通股股東的'利益，有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎，有利于完善公司的股權制度和治理結(jié)構、規(guī)范公司運作，有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展，符合全體股東和公司的利益。

　　四、日常工作及為保護投資者權益方面所做的工作

　　1、推動公司法人治理，認真履行了獨立董事的職責。報告期內(nèi)，對于需經(jīng)董事審議的議案，均認真審核了公司提供的材料，深入了解有關議案起草情況，積極推動公司持續(xù)、健康發(fā)展，為保護全體投資者利益提供了有力保障。

　　2、對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務管理、資金往來、重大擔保等情況，我們詳實聽取了相關人員匯報，及時了解公司的日常經(jīng)營狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風險，在董事會上發(fā)表意見，行使職權。

　　3、加強自身學習。我們積極學習相關法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對相關法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構和保護社會公眾股股東權益等相關法規(guī)的認識和理解，以不斷提高對公司和投資者利益的保護能力，形成自覺保護全體股東權益的思想意識。

　　4、持續(xù)關注公司的信息批露工作，關注媒體對公司的報道，將相關信息及時反饋給公司，促進雙方互動，讓公司和大股東充分了解中小投資者的要求，也讓中

　　江西＊＊地產(chǎn)20xx年年度股東大會會議材料小投資者認識到一個真實的上市公司。

　　在新的一年里，我們作為獨立董事將繼續(xù)做到獨立公正地履行職責，加強同公司董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理層之間的溝通與合作，為公司董事會提供決策參考建議，增強公司董事會的決策能力和領導水平，提高公司的經(jīng)營業(yè)績，維護公司整體利益和全體股東合法權益。希望公司在本屆董事會領導之下，在新的一年里更加穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運作，增強公司的贏利能力，更好地樹立自律、規(guī)范、誠信的上市公司形象。

2023年董事述職報告 篇3

　　本人作為新疆國際實業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事，在20xx 年任職期間，本著切實維護廣大中小股東的利益的原則，嚴格按照《公司法》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》等有關法律、法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工作制度》的規(guī)定和要求，認真負責地履行獨立董事的職責和義務，現(xiàn)將 20xx年度履職情況報告如下：

　　一、參加會議情況

　　20xx 年度， 公司共召開 12 次董事會會議，本人親自參加會議 11 次，委托出席 1次，缺席 0次，對各次董事會會議審議的相關議案均投了贊成票，無反對或棄權票。

　　本人認為，公司董事會的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及有關法律法規(guī)的規(guī)定，公司重大經(jīng)營決策事項和其他重大事項均履行了相關的審批程序。召開董事會前，本人認真審議公司的各項議案，對應由董事會做出的重大決策，均對相關資料進行仔細審閱，為參加會議做了較為充分的準備工作。會議上認真審議每個議題，積極參與討論，提出合理建議，為公司董事會做出科學決策起到了積極的作用。

　　20xx年度，公司共召開三次股東大會，本人均親自出席。

　　二、發(fā)表獨立意見情況報告期，本人恪盡職守、勤勉盡責，詳細了解公司經(jīng)營情況，并就關鍵問題在評議和核查后，對于相關事項發(fā)表了獨立意見，認為相關事項程序合法，符合有關法律法規(guī)的規(guī)定，未損害公司及股東的利益。具體如下：

　　1、對公司向控股股東借款的關聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見。

　　2、對公司利潤分配發(fā)表了獨立意見。

　　3、在年報期間，對公司年度關聯(lián)方資金往來及擔保情況、對聘請年度財務審

　　計機構、內(nèi)部控制自我評價、證券投資情況、資產(chǎn)核銷等事項發(fā)表了獨立意見。

　　三、保護社會公眾股東合法權益方面所做的工作情況

　　1、報告期，本人始終與公司管理層保持聯(lián)系，以多種方式進行溝通、交流，跟蹤、了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、財務狀況及項目進展情況，持續(xù)關注公司的信息披露工作，對定期報告和重大信息披露工作進行有效的監(jiān)督，公司嚴格按照信息披露相關法規(guī)履行披露義務，定期報告及臨時公告真實、準確、完整，切實維護廣大投資者和公眾股東的合法權益。

　　2、凡經(jīng)董事會審議決策的公司投資和經(jīng)營管理方面的重大事項，本人均于

　　事先對公司提供的資料進行認真審核，主動向相關人員詢問、了解具體情況，并運用專業(yè)知識，在董事會決策中發(fā)表專業(yè)意見。

　　四、其他事項

　　20xx 年度，無提議召開董事會的情況;無提議召開股東大會的情況;無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。

　　20xx年，本人將繼續(xù)本著謹慎、勤勉、忠實的原則，履行獨立董事的職責，發(fā)揮獨立董事的作用，加強同公司董事會、監(jiān)事會、管理層之間的溝通與交流，提高董事會決策合理性、合法性、科學性，促進公司穩(wěn)健發(fā)展，樹立公司誠實守信的良好形象，推進公司治理結(jié)構的完善與優(yōu)化，充分發(fā)揮獨立董事的作用，切實維護公司整體利益和全體股東合法權益。

2023年董事述職報告 篇4

　　各位股東及股東代表：

　　作為股份有限公司的獨立董事，20xx年我嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》等相關法律法規(guī)及公司章程、獨立董事工作制度等規(guī)定的要求，本著恪盡職守、認真負責的態(tài)度，忠實地履行了獨立董事的工作職責，充分發(fā)揮了獨立董事的作用，切實維護了公司以及股東尤其是中小股東的合法權益。現(xiàn)在我將20zz年度任職期間的工作情況匯報如下：

　　一、出席會議情況。

　　20xx年度任職期間，公司召開的第一屆董事會第一次會議、第一屆董事會第二次會議、第一屆董事會第三次會議、第一屆董事會第四次會議、第一屆董事會第五次會議、第一屆董事會第六次會議我均按時出席。對董事會提交的各項議案均認真審議，積極與其他董事進行討論，并提出合理化建議，以科學、審慎的態(tài)度行使表決權。

　　二、發(fā)表獨立意見的情況。

　　按照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關要求和《公司章程》的有關規(guī)定，本人就公司20xx年度內(nèi)部控制自我評價報告、公司關聯(lián)方占用資金情況及累計和當期對外擔保情況、20xx年度關聯(lián)交易事項、續(xù)聘財務審計機構事項發(fā)表了獨立意見。上述事項程序合法，符合有關法律法規(guī)的規(guī)定，未損害公司及股東的`利益。報告期內(nèi)，公司無重大關聯(lián)交易事項，發(fā)生的日常關聯(lián)交易決策程序符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，定價公允，屬于與日常經(jīng)營相關的事項，符合公司實際生產(chǎn)經(jīng)營需要，不存在任何內(nèi)部交易行為，不存在損害公司和所有股東利益的行為。

　　三、保護社會公眾股東合法權益方面所做的工作。

　　1、對公司信息披露情況進行有效的監(jiān)督和核查，保證公司信息披露內(nèi)容的真實性、準確性、完整性和及時性，確保所有股東有平等的機會獲得信息，督促公司加強自愿性信息披露，切實維護了股東、特別是社會公眾股股東的合法權益。協(xié)助公司推進投資者關系建設，促進公司與投資者之間的良性溝通，讓公司了解廣大中小股東的要求，加深投資者對公司的了解與認同。

　　2、對公司發(fā)生的關聯(lián)交易進行認真監(jiān)督和核查，確保交易價格公平、合理，交易審議程序合法、規(guī)范，切實維護公司和全體股東、特別是非關聯(lián)股東的合法權益。

　　3、對公司董事會審議決策的重大事項，我都主動要求公司提供相關資料，認真審核、及時了解進展狀況，運用自己的專業(yè)知識和從業(yè)經(jīng)驗，向公司董事會提出公正、客觀的意見，并在此基礎上發(fā)表了相關的獨立意見，有效促進了董事會在決策上的科學性和客觀性，切實維護了公司和廣大投資者的利益。

　　四、學習情況。

　　20xx年我加強了對相關法律法規(guī)的學習和深入了解，尤其對涉及公司治理、信息披露、保護投資者權益等方面的法律法規(guī)進行重點學習，為今后更好地履行義務和協(xié)助公司規(guī)范運作奠定了堅實基礎。

　　五、其他工作。

　　1、未發(fā)生提議召開董事會會議的情況。

　　2、未發(fā)生提議聘請或解聘會計師事務所的情況。

　　3、未發(fā)生聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。

　　20xx年，我將繼續(xù)本著客觀公正的精神，按照法律法規(guī)及相關規(guī)定的要求，恪盡職守、盡職盡責的履行獨立董事職責，加強與董事會、監(jiān)事會和股東方的溝通，深入了解公司生產(chǎn)管理情況，充分發(fā)揮獨立董事作用，維護公司整體利益，保護中小投資者的利益不受侵害，促進公司穩(wěn)健發(fā)展，樹立良好的上市公司形象。

　　請各位董事審議。謝謝大家！

　　獨立董事：

　　20xx年xx月xx日

2023年董事述職報告 篇5

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等規(guī)定，現(xiàn)將本人履行獨立董事職責情況報告如下，請予評議。

　　（一）履行獨立董事職責總體情況

　　本人能積極出席公司董事會和股東大會歷次會議，認真審議董事會和股東大會各項議案，對相關事項發(fā)表獨立意見，積極維護公司及公司股東尤其是社會公眾股股東的利益，勤勉盡責地履行了獨立董事職責，較好地發(fā)揮了獨立董事的作用。

　　（二）出席會議情況及投票情況：

　　1、出席會議情況：公司共召開董事會會議8次（含臨時會議2次）和股東大會2次，本人均能親自出席會議。

　　2、投票表決情況：本著對公司和全體股東負責的態(tài)度，能夠主動關注與了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務狀況，認真審閱提交董事會審議的各項議案及年度報告、半年度報告、季度報告等，積極參與討論并發(fā)表個人意見。投票表決中，除對利潤分配方案持保留意見外，對其他各項議案均投了贊成票。在日常履職中，能認真履行作為獨立董事應當承擔的職責，為公司的發(fā)展和規(guī)范運作提出建議，為董事會作出正確決策起到了積極的作用。

　　發(fā)表獨立意見情況根據(jù)中國證監(jiān)會《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和公司《獨立董事工作制度》等規(guī)定，在本年度召開的董事會上本人發(fā)表的獨立意見如下：

　　1、在xx月xx日召開的五屆十七次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起對提交本次會議審議的相關議案及年度報告等進行了審查，發(fā)表了如下獨立意見：

　　（1）關于傅靜坤趙文娟辭去公司獨立董事及吳雪芳辭去公司董事的議案。以上三人均向公司董事會提交了書面辭呈，其辭職理由充分，符合有關規(guī)定。

　　（2）關于提名楊如生李曉帆為公司獨立董事候選人的議案。經(jīng)核查其個人履歷等相關資料，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條所規(guī)定的情況，以及被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現(xiàn)象。其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責要求。

　　（3）關于聘任高建柏為公司副總經(jīng)理的議案。經(jīng)核查認為，提名方式、任職資格、聘任程序均符合有關規(guī)定，其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責要求。

　　（4）關于對參與土地競拍等事項授權經(jīng)營班子權限的議案。公司董事會對經(jīng)營班子的授權，考慮了公司的實際情況，有利于提高決策效率，授權權限符合公司《章程》的有關規(guī)定。

　　（5）關于調(diào)整期初資產(chǎn)負債表相關項目及其金額的議案。公司按照新的會計準則，對期初資產(chǎn)負債表相關項目及其金額進行調(diào)整，符合有關規(guī)定。

　　（6）關于公司對外擔保情況的獨立意見：報告期內(nèi)，沒有發(fā)現(xiàn)公司有違規(guī)擔保事項的發(fā)生。公司為商品房承購人向銀行提供抵押貸款擔保，我們認為，該擔保事項系公司為購買本公司商品房的業(yè)主所提供的擔保，屬于行業(yè)內(nèi)普遍現(xiàn)象。公司已制定了嚴格的對外擔保審批權限和程序，能有效防范對外擔保風險。

　　（7）關于對公司內(nèi)部控制自我評價的意見：我們認為，公司認真開展加強公司治理專項活動，以證監(jiān)局對公司治理現(xiàn)場檢查為契機，公司修訂了《內(nèi)部控制制度》等相關制度，目前公司內(nèi)部控制制度已基本建立，形成了以公司環(huán)境控制、業(yè)務控制、會計系統(tǒng)控制、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控制、內(nèi)部審計控制制度為基礎的公司內(nèi)部控制體系。該內(nèi)部控制體系覆蓋了公司運營的各個層面和環(huán)節(jié)，能夠適應公司經(jīng)營管理的需要，對編制真實、公允的財務報表提供制度上的保證，有效控制公司各項業(yè)務的開展，保證公司對子公司實施監(jiān)管，對關聯(lián)交易、對外擔保、募集資金、重大投資、信息披露等重要業(yè)務與事項有效控制，從而保證公司經(jīng)營管理的正常進行，為貫徹執(zhí)行國家有關法律法規(guī)以及公司內(nèi)部各項制度提供保證。公司內(nèi)部控制自我評價符合公司內(nèi)部控制的實際情況。

　　2、在xx月xx日召開的五屆二十次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起，對公司關聯(lián)方資金占用和對外擔保事項向公司相關人員進行了核查和核實，發(fā)表了如下說明和獨立意見：

　　（1）公司能夠遵守相關法律法規(guī)的規(guī)定，報告期內(nèi)不存在控股股東及關聯(lián)方占用公司資金的情況，也不存在公司為控股股東及其關聯(lián)方提供擔保的情況。

　　（2）報告期內(nèi)，公司及所屬全資子公司新增擔保0.35億元，截至報告期末，公司擔保余額為22.76億元，占公司凈資產(chǎn)的比重為87.76％，擔保總額超過凈資產(chǎn)50％部分的金額為9.79億元。報告期內(nèi)，公司未為股東、實際控制，其關聯(lián)方提供擔保，也未向集團外任何無產(chǎn)權關系的企業(yè)提供擔保。

　　我們認為：公司為所屬全資子公司對外融資及辦理各類工程保函提供的擔保，是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營及融資的需要，擔保事項均履行了相關決策程序，不存在違反決策程序提供擔保的現(xiàn)象。

2023年董事述職報告 篇6

　　旅游有限公司獨立董事述職報告作為北京京西風光旅游開發(fā)股份有限公司獨立董事，在度，本人誠信、勤勉、盡責、忠實履行職責，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，對公司相關事項發(fā)表獨立意見。現(xiàn)將度履行職責情況述職如下：

　　一、出席董事會會議情況

　　度，公司共計召開董事會會議8次，其中以現(xiàn)場投票方式召開4次，通訊方式召開4次。本人現(xiàn)場出席4次，沒有委托出席或未出席情形，本著謹慎的態(tài)度對各次董事會提交的各項議案經(jīng)過審議后進行投票，未出現(xiàn)提出反對、棄權意見的情形。

　　本人認為公司董事會和股東大會的召開完全符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項及其他重大事項均履行了相關審批程序，合法有效，未對董事會和股東大會上審議的各項議案提出異議，對各次董事會會議審議的議案投票贊成。

　　二、發(fā)表獨立意見情況

　　1.關于公司內(nèi)部控制自我評價報告的意見

　　確認公司《度內(nèi)部控制自我評價報告》真實客觀地反映了目前公司內(nèi)部控制體系建設、內(nèi)控制度執(zhí)行和監(jiān)督的實際情況。認為公司能夠按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》以及《公司章程》等相關法律法規(guī)要求，建立健全以對控股子公司的管理控制、關聯(lián)交易內(nèi)部控制、對外擔保內(nèi)部控制和信息披露內(nèi)部控制為核心的完整的內(nèi)部控制體系，形成了科學的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機制，公司內(nèi)控制度得到有效執(zhí)行，保障了公司資產(chǎn)安全，確保公司信息披露的真實、準確、完整和公平，各項經(jīng)營管理活動協(xié)調(diào)、有序、高效運行。

　　2.關于控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金情況的說明及獨立意見

　　根據(jù)證監(jiān)發(fā)56號文《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的有關規(guī)定，作為公司獨立董事，本人閱讀了公司提供的相關資料，基于獨立判斷的立場，本人認為：

　　（1）報告期內(nèi)，公司與控股股東及其關聯(lián)方之間不存在占用資金的情況。

　　（2）報告期內(nèi)，公司與關聯(lián)方之間的資金往來屬于正常的經(jīng)營性關聯(lián)交易的資金往來，交易程序合法，定價公允，沒有損害公司和全體股東的利益。

　　（3）公司與公司控股子公司之間發(fā)生的資金往來是正常的經(jīng)營和日常資金調(diào)撥所致，有利于公司的經(jīng)營和公司控股公司的發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。

　　3.關于公司對外擔保情況的說明及獨立意見

　　依據(jù)《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)56號）、《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)120號）要求，作為公司獨立董事，本人對公司報告期內(nèi)對外擔保情況進行了核查和監(jiān)督，就公司執(zhí)行情況進行了專項說明并發(fā)表獨立意見如下：

　　報告期內(nèi)，公司無對外擔保情況。公司控股子公司北京龍泉賓館有限公司為公司提供745萬元貸款的連帶責任擔保，占公司報告期末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的2.8%。

　　公司及控股子公司的擔保屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營和資金合理使用的需要，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益，并履行了相關的審批程序，無違規(guī)情況。

　　公司擔保情況符合證監(jiān)發(fā)56號文和證監(jiān)發(fā)120號文的規(guī)定。

　　4.對增補楊麗軍女士為公司董事候選人的獨立意見

　　作為北京京西風光旅游開發(fā)股份有限公司獨立董事，對第四屆董事會第十三次會議討論的.《關于增補楊麗軍女士為董事候選人的議案》進行了事前審議。

　　基于獨立判斷，認為董事會增補楊麗軍女士為董事候選人的程序規(guī)范，楊麗軍女士的任職資格符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，同意增補楊麗軍女士為公司第四屆董事會董事候選人。123旅游有限公司獨立董事述職報告

　　5.對公司非公開發(fā)行股票事項的獨立意見

　　本著審慎、負責的態(tài)度，本人對公司非公開發(fā)行股票事項發(fā)表如下獨立意見：

　　（1）本次非公開發(fā)行股票方案切實可行，符合公司戰(zhàn)略，有利于公司改善自身資本結(jié)構，減少財務風險，提高公司的盈利能力和抗風險能力，為股東提供長期穩(wěn)定的回報。本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目發(fā)展前景看好，有利于公司長期戰(zhàn)略決策的延續(xù)和實施。

　　（2）本次非公開發(fā)行股票的定價符合《中華人民共和國公司法》第一百二十八條、第一百三十六的相關規(guī)定，符合《中華人民共和國證券法》關于非公開發(fā)行股票的相關規(guī)定，符合中國證監(jiān)會《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》和《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等規(guī)定。

　　（3）本次非公開發(fā)行股票未涉及關聯(lián)交易事項，不存在回避表決的情況，董事會表決程序符合相關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　6.對公司資產(chǎn)出售事項的獨立意見

　　針對公司本年度資產(chǎn)出售事項，發(fā)表獨立意見如下：

　　（1）本次交易的標的是公司所持有的控股子公司武夷山國際花園酒店有限公司30%股權暨相關債權。受讓方為福建省海外環(huán)球國際旅行社股份有限公司，本次交易不構成關聯(lián)交易，不構成重大資產(chǎn)重組。

　　（2）本次交易有利于公司業(yè)務整合，優(yōu)化資源配置，提高整體資產(chǎn)盈利能力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。本次股權轉(zhuǎn)讓價格以福建武夷資產(chǎn)評估有限公司出具的閩武夷評報崇字第011號資產(chǎn)評估報告為依據(jù)，交易雙方遵循客觀、公平、公允的原則，不存在利益傾斜，不存在損害公司利益和其他股東利益的情形。

　　（3）本次交易涉及的相關決策程序和審批權限符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關規(guī)定。

　　（4）本次交易提交董事會審議前經(jīng)本人事先認可，本人同意《關于出售武夷山國際花園酒店有限公司30%股權暨相關債權的議案》。

　　三、保護社會公眾股東合法權益方面所做的工作

　　1.公司信息披露情況

　　通過對公司度信息披露情況進行的監(jiān)督和檢查，本人認為公司能嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、公司《信息披露管理制度》的有關規(guī)定，真實、準確、完整、及時、公平地進行信息披露，信息披露工作維護了公司和中小投資者的合法權益。

　　2.對公司的治理情況及經(jīng)營管理的監(jiān)督

　　本人對公司提供的各項材料和有關介紹進行認真審核。在此基礎上，獨立、客觀、審慎地行使表決權，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況；對董事、高管履職情況進行有效地監(jiān)督和檢查，充分履行了獨立董事的職責，促進了董事會決策的科學性和客觀性，切實地維護了公司和股東的利益。

　　四、在年度報告工作中的監(jiān)督作用

　　作為公司董事會審計委員負責人，本人認真學習了中國證監(jiān)會及深圳證券交易所對報工作相關要求，聽取了管理層對本年度的生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項的進展情況匯報，與公司度年審注冊會計師進行了多次溝通，聽取注冊會計師介紹有關審計情況，對年審會計師的工作進行了總結(jié)和評價，保證了年度報告的全面、完整、真實。

　　五、自身學習情況

　　通過認真學習相關法律、法規(guī)和規(guī)章制度，本人對公司法人治理結(jié)構和保護社會公眾股東合法權益等方面有了更深的理解和認識，提高了保護公司和中小股東權益的思想意識，切實加強了對公司和投資者的保護能力。123

2023年董事述職報告 篇7

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等規(guī)定，現(xiàn)將本人履行獨立董事職責情況報告如下，請予評議。

　　一、履行獨立董事職責總體情況本人能積極出席公司董事會和股東大會歷次會議，認真審議董事會和股東大會各項議案，對相關事項發(fā)表獨立意見，積極維護公司及公司股東尤其是社會公眾股股東的利益，勤勉盡責地履行了獨立董事職責，較好地發(fā)揮了獨立董事的作用。

　　二、出席會議情況及投票情況：關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等規(guī)定，現(xiàn)將本人履行獨立董事職責情況報告如下，請予評議。

　　一、履行獨立董事職責總體情況本人能積極出席公司董事會和股東大會歷次會議，認真審議董事會和股東大會各項議案，對相關事項發(fā)表獨立意見，積極維護公司及公司股東尤其是社會公眾股股東的利益，勤勉盡責地履行了獨立董事職責，較好地發(fā)揮了獨立董事的作用。

　　二、出席會議情況及投票情況》和公司《獨立董事工作制度》等規(guī)定，在本年度召開的董事會上本人發(fā)表的獨立意見

　　1、在月日召開的五屆十七次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起對提交本次會議審議的相關議案及年度報告等進行了審查，發(fā)表了如下獨立意見：獨立董事工作制度》等規(guī)定，在本年度召開的董事會上本人發(fā)表的獨立意見。

　　1、在月日召開的五屆十七次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起對提交本次會議審議的`相關議案及年度報告等進行了審查，發(fā)表了如下獨立意見》第一百四十七條所規(guī)定的情況，以及被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現(xiàn)象。其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責要求。

　　3、關于聘任高建柏為公司副總經(jīng)理的議案。經(jīng)核查認為，提名方式、任職資格、聘任程序均符合有關規(guī)定，其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責要求。

　　4、關于對參與土地競拍等事項授權經(jīng)營班子權限的議案。公司董事會對經(jīng)營班子的授權，考慮了公司的實際情況，有利于提高決策效率，授權權限符合公司《章程》的有關規(guī)定。

　　5、關于調(diào)整期初資產(chǎn)負債表相關項目及其金額的議案。公司按照新的會計準則，對期初資產(chǎn)負債表相關項目及其金額進行調(diào)整，符合有關規(guī)定。

　　6、關于公司對外擔保情況的獨立意見：章程》的有關規(guī)定。

　　5、關于調(diào)整期初資產(chǎn)負債表相關項目及其金額的議案。公司按照新的會計準則，對期初資產(chǎn)負債表相關項目及其金額進行調(diào)整，符合有關規(guī)定。

　　6、關于公司對外擔保情況的獨立意見》等相關制度，目前公司內(nèi)部控制制度已基本建立，形成了以公司環(huán)境控制、業(yè)務控制、會計系統(tǒng)控制、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控制、內(nèi)部審計控制制度為基礎的公司內(nèi)部控制體系。該內(nèi)部控制體系覆蓋了公司運營的各個層面和環(huán)節(jié)，能夠適應公司經(jīng)營管理的需要，對編制真實、公允的財務報表提供制度上的保證，有效控制公司各項業(yè)務的開展，保證公司對子公司實施監(jiān)管，對關聯(lián)交易、對外擔保、募集資金、重大投資、信息披露等重要業(yè)務與事項有效控制，從而保證公司經(jīng)營管理的正常進行，為貫徹執(zhí)行國家有關法律法規(guī)以及公司內(nèi)部各項制度提供保證。公司內(nèi)部控制自我評價符合公司內(nèi)部控制的實際情況。

　　2、在月日召開的五屆二十次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起，對公司關聯(lián)方資金占用和對外擔保事項向公司相關人員進行了核查和核實，發(fā)表了如下說明和獨立意見：

　　1、公司能夠遵守相關法律法規(guī)的規(guī)定，報告期內(nèi)不存在控股股東及關聯(lián)方占用公司資金的情況，也不存在公司為控股股東及其關聯(lián)方提供擔保的情況。

　　2、報告期內(nèi)，公司及所屬全資子公司新增擔保0.35億元，截至報告期末，公司擔保余額為22.76億元，占公司凈資產(chǎn)的比重為87.76％，擔保總額超過凈資產(chǎn)50％部分的金額為9.79億元。報告期內(nèi)，公司未為股東、實際控制人本文章共2頁，當前在12及其關聯(lián)方提供擔保，也未向集團外任何無產(chǎn)權關系的企業(yè)提供擔保。

　　我們認為：

　　公司為所屬全資子公司對外融資及辦理各類工程保函提供的擔保，是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營及融資的需要，擔保事項均履行了相關決策程序，不存在違反決策程序提供擔保的現(xiàn)象。

2023年董事述職報告 篇8

　　尊敬的董事長，尊敬的各位同仁和員工下午好！

　　在公司即將周歲生日之時非常感謝團圓食品公司給我這個平臺，并委以重任。對此，我深感擔子重、壓力大，怎么辦？振奮精神不遺余力努力工作。發(fā)揚，傳承黃老泰文化，力爭用3至5年做成山東第一，8年內(nèi)公司整體上市的宏偉藍圖而努力奮斗！

　　目標已經(jīng)明確。目前主要工作是：

　　一、制定3年發(fā)展規(guī)劃和管理創(chuàng)新

　　1、今年度【20xx年10月25日至20xx年2月28日】完成1300萬產(chǎn)值，屈指算來100天的大生產(chǎn)要完成水餃800噸，丸子1100噸，湯圓300噸才能較好的完成今年的目標。

　　2、明年【20xx年3月1日至20xx年2月29日】完成銷售產(chǎn)值5000萬。生產(chǎn)要完成水餃2500萬丸子2500萬湯圓500萬產(chǎn)值計劃，需要員工200人。

　　3、后年【20xx年3月1日至20xx年2月28日】完成銷售產(chǎn)值10000萬。生產(chǎn)要完成水餃5000萬丸子5000萬湯圓1500萬產(chǎn)值計劃，需要員工400人。

　　在管理方面堅持以人為本構建和諧廠區(qū)和溫情車間，使每位員工有一個施展才華的平臺和良好的發(fā)展空間。讓大家吃的安心，住的舒心，工作的順心。企業(yè)堅持以回報社會回報員工為己任使每位員工都能有超值的薪酬和福利待遇。抓緊制定新的作業(yè)指導書。

　　二、目前現(xiàn)狀：銷售是企業(yè)的龍頭不但已經(jīng)舞動起來而且舞動的較好。然而生產(chǎn)目前是制約銷售的瓶頸，制約生產(chǎn)的因素是人。良性發(fā)展的企業(yè)是以銷定產(chǎn)而我們目前是以產(chǎn)定銷，目前是失去部分客戶與市場減少了銷售收入，長遠是制約公司遠期發(fā)展對公司戰(zhàn)略發(fā)展不利。要求當前：一切圍繞生產(chǎn)，一切為了生產(chǎn)，一切服務于生產(chǎn)，想法改善員工工作環(huán)境，多渠道招聘新老員工。鼓勵老員工帶動新員工。

　　盡快明確崗位責任制。

　　三、團隊建設方面：誠信，感恩，高效，合作，創(chuàng)業(yè)，學習。

　　1、誠信：百德誠為先，百事信為本。誠信是一種戰(zhàn)略資源。

　　2、感恩：感恩報恩應是做人做事的原則，以感恩的心回報員工，客戶，股東，社會。

　　3、高效：只有創(chuàng)建高效率的團隊才能提高企業(yè)競爭優(yōu)勢，創(chuàng)建高效企業(yè)是發(fā)展的必然趨勢。創(chuàng)建高效企業(yè)方法是：執(zhí)行力，專業(yè)，敬業(yè)，自律性。

　　4、合作：合作精神就是有團結(jié)，團隊，團體的意識；合作精神就是要具有大局的觀念，長遠的眼光。

　　5、創(chuàng)業(yè)：創(chuàng)業(yè)的精神就是有敬業(yè)的精神，創(chuàng)業(yè)的熱情，工作的激情是發(fā)展的發(fā)動機，企業(yè)的發(fā)展是永無止境的，創(chuàng)業(yè)的精神不僅僅停留在一朝一夕，而需要持之以恒的堅持，困難坎坷需要這種精神，成功發(fā)展更需要這種精神！不僅僅是小企業(yè)需要創(chuàng)業(yè)精神大企業(yè)更需要更大的創(chuàng)業(yè)精神。

　　6、學習：人力資源是企業(yè)發(fā)展最為寶貴的資源，人力資源的競爭力就是企業(yè)在市場的競爭力，競爭力將會隨著人力資源的水平提高而提高。創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展的靈魂，創(chuàng)新又需要系統(tǒng)的知識為支撐。學習精神就是整體的學習精神，全員的學習精神，不僅在企業(yè)的經(jīng)營過程中需要學習，企業(yè)以外的先進技術，管理，營銷等都要學習。

　　在此我希望全體員工在今后的實際工作中牢固樹立‘廠興我榮，廠衰我恥’的高度責任感和榮譽感，堅持走以質(zhì)量為基礎，以品牌為己任，向管理要效益的企業(yè)發(fā)展之路，團結(jié)一心努力工作為黃老泰食品有限公司的發(fā)展再立新功。

　　謝謝大家！

　　20xx.10.25

2023年董事述職報告 篇9

　　本人作為新疆國際實業(yè)股份有限公司(以下簡稱“國際實業(yè)”或“公司”)的獨立董事，在 年度的工作中，嚴格按照《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律、法規(guī)以及公司《章程》、《公司獨立董事工作制度》等相關規(guī)定，切實履行職責。現(xiàn)將 X年度履職情況報告如下：

　　一、 參加會議及表決情況

　　 年公司共召開董事會會議 12 次，本人均親自出席或按會議通知要求進行了通訊表決。本人本著誠信、勤勉、獨立、負責的原則，會前認真審閱議案資料，主動與公司董事、高級管理人員進行溝通交流，獲取決策所需資料，運用自己專業(yè)知識對各項議案進行客觀謹慎的分析和判斷，提出合理化建議。本人對董事會各項議案及其他事項沒有提出異議的情況，對董事會的各項議案均投了贊成票。

　　本人作為審計委員會 、薪酬與考核委員會、提名委員會成員，能夠積極參加專門委員會各次會議，發(fā)表個人觀點，履行專門委員會成員職責，對高級管理人員 年度薪酬情況進行審議;在年度財務報告審計工作中，能夠與審計師進行充分溝通，督促審計進展，仔細審閱公司年度財務報告、審計報告并發(fā)表審閱意見。

　　二、發(fā)表獨立意見情況

　　作為公司獨立董事，根據(jù)相關法律、法規(guī)和有關規(guī)定，本人認真履行職責，對公司 年度經(jīng)營活動情況進行了詳盡了解，并就關鍵問題在審議階段發(fā)表獨立意見。具體如下：

　　1、對公司向大股東借款的關聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見。

　　2、對公司利潤分配發(fā)表了獨立意見。

　　3、在年報期間，對公司年度關聯(lián)方資金往來及擔保情況、對聘請年度財務審計機構、內(nèi)部控制自我評價、證券投資情況、資產(chǎn)核銷等事項發(fā)表了獨立意見。

　　三、 對公司經(jīng)營調(diào)查情況

　　 年度，本人加強與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及相關人員溝通，聽取公司管理層對于公司經(jīng)營狀況和規(guī)范運作方面的匯報，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營、項目建設進程、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況、財務管理、募集資金使用、對外擔保及關聯(lián)交易等相關事項，掌握公司動態(tài)。關注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，有效的發(fā)揮獨立董事的職責。

　　四、保護投資者權益方面所做的其他工作

　　1、關注公司信息披露情況。持續(xù)關注公司的信息披露工作，對信息披露的及時性及公平性進行有效的 監(jiān)督和核查，報告期內(nèi)，公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的有關規(guī)定，認真履行了信息披露義務，信息披露真實、準確、及時、完整、公平。

　　2、切實履行獨立董事職責。做好獨立董事日常工作，與公司董事、董事會秘書以及其他相關工作人員保持聯(lián)系，及時了解公司經(jīng)營狀況、財務狀況、重大項目進展情況。了解內(nèi)控管理體系建設及執(zhí)行情況，公司現(xiàn)有內(nèi)部控制制度基本能夠適應公司管理的要求，能夠為公司各項業(yè)務活動的健康運行提供保障，保護公司資產(chǎn)的安全、完整，公司內(nèi)部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設及運行情況。

　　3、積極學習相關法規(guī)和規(guī)章制度，及時握相關政策，尤其是加強對涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構和保護中小股東權益等相關法規(guī)的認識和理解，不斷提高對公司和投資者利益的保護能力，以促進公司進一步規(guī)范運作。

　　五、其它事項報告期內(nèi)無提議召開董事會的情況;無提議聘用或解聘會計師事務所的情況;

　　無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構等情況。

　　X年，我們將繼續(xù)加強同公司董事會、監(jiān)事會、高級管理人員之間的溝通與合作，謹慎、認真、勤勉、忠實的履行獨立董事職務，維護公司整體利益和中小股東合法權益不受損害。 最后，對公司董事會、經(jīng)營團隊和相關管理人員，在我們履行職責的過程中給予的有效配合和積極支持表示衷心感謝!

2023年董事述職報告 篇10

　　作為聯(lián)化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本人嚴格按照《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事工作制度》和《專門委員會工作細則》等規(guī)章制度的有關規(guī)定，勤勉、忠實、盡責的履行職責，充分發(fā)揮獨立董事作用，維護公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權益。現(xiàn)就度履職情況匯報如下：

　　一、出席會議情況

　　（一）度，本人認真參加了公司的董事會和股東大會，履行了獨立董事勤勉盡責義務。具體出席會議情況如下：

　　內(nèi)容董事會會議股東大會會議xx年度內(nèi)召開次數(shù)96親自出席次數(shù)70委托出席次數(shù)20是否連續(xù)兩次未親自出席會議否否表決情況均投了贊成票

　　（二）作為公司董事會提名委員會的委員，本人參加了召開的委員會日常會議，對相關事項進行了認真地審議和表決，履行了自身職責。

　　二、發(fā)表獨立意見情況

　　（一）在3月21日召開的公司第三屆董事會第十六次會議上，本人就以下

　　事項發(fā)表了獨立意見：

　　1、關于公司對外擔保情況：

　　公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化擔保外，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔保的情況。公司累計擔保發(fā)生額為6000萬元，為對控股子公司江蘇聯(lián)化提供擔保。該項擔保已經(jīng)公司股東大會決議通過，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司對外提供擔保的有關規(guī)定。截止12月31日，公司對外擔保余額為0元。公司嚴格控制對外擔保，根據(jù)《對外擔保管理辦法》規(guī)定的對外擔保的審批權限、決策程序和有關的風險控制措施嚴格執(zhí)行，較好地控制了對外擔保風險，避免了違規(guī)擔保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全。認為，公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規(guī)定，嚴格控制對外擔保風險。

　　2、關于內(nèi)部控制自我評價報告：

　　公司內(nèi)部控制制度符合有關法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，也適合當前公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況需要；公司的內(nèi)部控制措施對企業(yè)管理各個過程、各個環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用。公司《內(nèi)部控制自我評價報告》客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設及運行的真實情況。

　　3、關于續(xù)聘會計師事務所：

　　立信會計師事務所有限公司在擔任公司財務報表的審計等各項審計過程中，堅持獨立審計準則，出具的審計報告能夠客觀、公正的反映公司各期的財務狀況和經(jīng)營成果，同意繼續(xù)聘任立信會計師事務所有限公司為公司度的財務審計機構，并同意將該事項提請公司股東大會進行審議。

　　4、關于高管薪酬：

　　公司董事、高級管理人員的基本年薪和獎金發(fā)放基本符合公司整體業(yè)績實際及崗位履職情況，公司董事會披露的董事、高級管理人員的薪酬情況與實際相符。

　　（二）在5月17日召開的公司第三屆董事會第十八次會議上，本人就以下

　　事項發(fā)表了獨立意見：

　　1、公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規(guī)定，嚴格控制對外擔保風險，避免違規(guī)擔保行為，保障公司的資產(chǎn)安全。

　　2、公司為全資子公司臺州市聯(lián)化進出口有限公司提供擔保，該公司主體資格、資信狀況及對外擔保的審批程序均符合中國證監(jiān)會《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》、《公司章程》及《對外擔保管理辦法》的相關規(guī)定。本次公司為進出口公司提供擔保額度不超過人民幣1億元，符合其正常經(jīng)營的需要。公司已履行了必要的

　　審批程序，我們同意上述擔保事項。該事項經(jīng)公司董事會審議通過后，尚需提交xx年第二次臨時股東大會審議通過。

　　（三）在7月26日召開的公司第三屆董事會第十九次會議上，本人就以下事項發(fā)表了獨立意見：

　　1、關于對關聯(lián)方資金占用1—6月公司不存在控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金的'情況。

　　2、關于公司對外擔保情況上半年公司除對控股子公司江蘇聯(lián)化和全資子公司進出口公司擔保外，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔保的情況；上半年公司累計擔保發(fā)生額為2，578。68萬元，截止6月30日，公司對外擔保余額為2，578。68萬元，為對江蘇聯(lián)化提供擔保1，450萬元和對進出口公司提供擔保1，128。68萬元。該兩項擔保均已經(jīng)公司股東大會決議通過，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司對外提供擔保的有關規(guī)定。公司嚴格控制對外擔保，根據(jù)《對外擔保管理辦法》規(guī)定的對外擔保的審批權限、決策程序和有關的風險控制措施嚴格執(zhí)行，較好地控制了對外擔保風險，避免了違規(guī)擔保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全。公司能夠嚴格遵守《公司章程》、《對外擔保管理辦法》等規(guī)定，嚴格控制對外擔保風險。

　　3、關于董事會換屆選舉

　　本次董事會換屆改選的董事候選人的提名推薦程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；公司董事會提名委員會對被推薦的董事候選人進行了任職資格審查，向董事會提交了符合董事任職資格的被推薦人名單，符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；公司第三屆董事會第十九次會議就《關于董事會換屆改選的議案》的表決程序合法有效；本次推薦的第四屆董事會非獨立董事候選人牟金香女士、王萍女士、張有志先生、彭寅生先生均具備有關法律法規(guī)和《公司章程》所規(guī)定的上市公司董事任職資格，具備履行董事職責所必需的工作經(jīng)驗，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司獨立董事的情況，也未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會非獨立董事候選人；本次推薦的第四屆董事會獨立董事候選人楊偉程先生、馬大為先生、黃娟女士均符合《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《公司章程》所規(guī)定的獨立董事應具備的基本條件，具有獨立性和履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗。未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司獨立董事的情況，也未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會獨立董事候選人。

　　因此，同意上述七名董事候選人（其中三名獨立董事候選人）的提名，并提交公司第三次臨時股東大會審議。

　　（四）在8月12日召開的公司第四屆董事會第一次會議上，本人就以下事項發(fā)表了獨立意見：

　　已審閱了公司董事會提交的擬聘任的高級管理人員王萍、彭寅生、鄭憲平、張賢桂、鮑臻湧、葉淵明、何春和曾明的個人履歷等相關資料，上述人員具備擔任公司高級管理人員的任職條件，不存在《公司法》第147條規(guī)定不得擔任公司高級管理人員的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且未被解除的情形。公司董事會聘任高級管理人員的程序符合相關法律、法規(guī)及公司章程的有關規(guī)定。同意公司董事會聘任王萍為總裁，彭寅生為常務副總裁，鮑臻湧為副總裁兼董事會秘書，鄭憲平、張賢桂、何春、葉淵明為副總裁，曾明為財務總監(jiān)。

　　（五）在9月21日召開的公司第四屆董事會第二次會議上，本人就以下事項發(fā)表了獨立意見：

　　本次公司公開增發(fā)人民幣普通股（a股）的方案符合法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則，方案合理、切實可行，募集資金投資項目符合公司長遠發(fā)展規(guī)劃，符合公司和全體股東的利益。本次公司公開增發(fā)人民幣普通股（a股）的議案尚待公司股東大會批準。

　　三、公司現(xiàn)場調(diào)查情況度

　　本人通過對公司實地考察，詳細了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務狀況，同時通過電話和郵件等方式，與公司其他董事、監(jiān)事、高管等相關人員保持密切聯(lián)系，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，對公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略提出了建設性的意見。

　　四、保護投資者權益所做工作情況

　　1、公司信息披露情況在度公司日常信息披露工作中，本人及時審閱公司相關公告文稿，對公司信息披露的真實、準確、完整、及時、公平等情況進行監(jiān)督和檢查，維護了公司和中小股東的權益。

　　2、公司治理情況根據(jù)監(jiān)管部門相關文件的規(guī)定和要求，本人持續(xù)關注公司治理工作，認真審核公司相關資料并提出建議。通過有效地監(jiān)督和檢查，充分履行獨立董事的職責，促進了董事會決策的科學性和客觀性，切實地維護了公司和廣大投資者的利益。

　　3、自身學習情況本人通過認真學習中國證監(jiān)會、浙江證監(jiān)局及深圳證券交易所的有關法律法規(guī)及其它相關文件，進一步加深了對公司法人治理結(jié)構和保護社會公眾投資者的合法權益的理解和認識，切實加強了對公司和投資者的保護能力。

　　五、其他情況

　　1、無提議召開董事會的情況；

　　2、無提議聘用或解聘會計事務所的情況；

　　3、無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構等；