債轉股融資協(xié)議（通用3篇）

債轉股融資協(xié)議 篇1

　　甲方：________________

　　身份證號：________________

　　乙方：________________

　　身份證號：________________

　　根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國公司法》以及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，締約雙方本著平等互利、等價有償?shù)脑瓌t，就甲方對乙方的債權轉為甲方對乙方的股權問題，通過友好協(xié)商，訂立本協(xié)議。

　　甲方乙方之間原債權、債務關系真實有效，債權轉為股權后，甲方成為乙方的股東，不再享有債權人權益，轉而享有股東權益。

　　第一條、債權的確認。

　　甲乙雙方確認：

　　投資協(xié)議最重要的部分便是出資問題，因此一定要在協(xié)議中載明出資的方式，以此方式認繳的出資額是多少，確定該出資額所占的出資比例等。其中，最為重要的是，出資實際繳付的時間確定。實踐中不乏有投資人在簽訂出資協(xié)議后，因各種原因而遲遲不予繳付出資，從而導致整個合作項目進程延緩。若未在協(xié)議中對此約定，或使遲延履行出資義務人逃脫責任。

　　1、截止_______年_______月_______日，甲方對乙方的待轉股債權總額為_______元。

　　2、如甲方債權在債轉股完成日之前到期，乙方確認其訴訟時效自動延期_______年，各方無須另行簽訂延期文件。

　　第二條、債轉股后乙方的股權構成。

　　1、甲方將轉股債權投入乙方，成為乙方的股東之一，乙方負責完成變更工商登記等必要的法律手續(xù)。

　　2、債轉股完成后，乙方的股權構成為：

　　(1)甲方以_______元的債轉股資產(chǎn)向乙方出資，占乙方注冊資本的_______%。

　　(2)以_______元的資產(chǎn)向乙方出資，占乙方注冊資本的_______%。

　　第三條、費用承擔。

　　因簽訂、履行本協(xié)議所發(fā)生的聘請中介機構費用及其他必要費用，均由乙方負擔。

　　第四條、違約責任。

　　為避免發(fā)生潛在風險，合同各方將違約責任條款作出明確約定，就會使簽約人謹慎簽約，全面系統(tǒng)的估計自己的履約能力，防止簽約人故意違約，提高簽約人履行合同的自覺性，并在履約過程中積極按合同約定履行義務，使合同風險消弭于簽約階段。

　　其次，合同中，許多當事人常約定“因違約造成對方損失的，應當承擔賠償責任”，但確忽略對具體違約金的確定，而在后續(xù)糾紛爭議中，守約方又對損失的大小無法確切舉證，而造成無法彌補全部損失，因此在設置違約責任條款時應當多費些心思。

　　1、任何一方違反本協(xié)議規(guī)定義務給其他方造成經(jīng)濟損失，應負責賠償受損方所蒙受的全部損失。

　　2、若在債轉股完成日前本協(xié)議被解除，甲方的待轉股債權、擔保權益及其時效將自動恢復至本債轉股投資協(xié)議簽訂前的狀態(tài)。

　　第五條、爭議解決。

　　因簽訂、履行本協(xié)議發(fā)生的一切爭議，由爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交仲裁委員會，按該仲裁委員會的仲裁規(guī)則仲裁。

　　第六條、其他約定。

　　1、本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽訂后，并經(jīng)乙方股東會決議通過后生效。

　　2、本協(xié)議正本一式______份，各方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。

　　甲方(簽字)：________________

　　乙方(簽字)：________________

　　簽訂地點：________________

債轉股融資協(xié)議 篇2

　　債轉股協(xié)議書

　　甲方(債權人)：____________，______族，______年______月______日出生，住址：________________，聯(lián)系方式____________。

　　乙方：______________________________公司

　　住址：_______________________________

　　法定代表人：_________________________

　　鑒于：

　　1、根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國公司法》以及相關法律法規(guī)的規(guī)定，締約雙方本著平等互利、等價有償?shù)脑瓌t，就甲方對乙方的債權轉為甲方對乙方的股權問題，通過友好協(xié)商，訂立本協(xié)議;

　　2、甲、乙雙方于______年______月______日就乙方向甲方借款事宜簽訂了《借款合同》，乙方向甲方借款人民幣____________元，截止本協(xié)議簽訂之日，利息共計為____________元;

　　3、乙方同意甲方以債轉股的方式實現(xiàn)甲方對乙方的債權，使甲方成為乙方的股東之一，甲方不再享有債權人權益，轉而享有股東權益。

　　合同正本：

　　一、甲乙雙方確認截止______年___月___日，甲方對乙方的待轉股債權總額為______元。

　　二、甲方投入資金為與債權同等的數(shù)額即人民幣______元，投入后乙方公司的注冊資本為______元，甲方所投入資金占公司注冊資本的___%。

　　三、由于甲方對乙方享有______元的債權，甲方以該債權轉為對乙方的股票投資，在相關工商變更登記辦理完畢后，甲乙雙方就借款得以結清。

　　四、本協(xié)議簽訂后___日內(nèi)，乙方原股東與甲方將共同對董事會進行改組。

　　五、本協(xié)議簽訂后___日內(nèi)，乙方原股東與甲方應當根據(jù)本協(xié)議參與修改、補充公司章程。

　　六、本協(xié)議簽訂后___日內(nèi)，乙方負責依法辦理完畢相關工商變更登記手續(xù)。

　　七、違約事項

　　任何一方違反本協(xié)議規(guī)定義務給其它方造成經(jīng)濟損失，應負責賠償受損方所蒙受的全部損失。

　　八、本協(xié)議未盡事宜，甲、乙雙方另行協(xié)商確定。協(xié)商不成，可以向本協(xié)議簽訂地法院起訴。

　　九、本協(xié)議應經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效。

　　十、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　甲方：________________ 乙方：_____________

　　簽署日期：________________

債轉股融資協(xié)議 篇3

　　甲方：_________________股份有限公司住所：___________________法定代表人：_________________

　　乙方：________________律師事務所住所：_____________法定代表人：_____________

　　甲方特委托乙方為法律顧問，辦理有關a股發(fā)行及上市工作的法律事務。甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，依法達成以下條款，以資共同信守：_________________

　　(一)甲方就a股發(fā)行及上市工作所涉法律事項，按照本合同約定的條件委托乙方辦理。乙方接受委托，同意按照本合同約定條件完成受托工作，并指派_________________、_________________律師為本合同項目的經(jīng)辦律師。

　　(二)乙方律師的工作范圍包括以下事項a股發(fā)行及上市工作：_________________

　　1、參與公司重組方案的'制訂、協(xié)助起草公司股票公開發(fā)行及上市方案;

　　2、草擬、修改公司章程、股東大會決議及董事會決議;

　　3、與公司及其他中介機構就重大法律問題進行磋商;

　　4、審查與公司股票發(fā)行及上市有關的法律文件;

　　5、出具公司發(fā)行股票和上市法律意見書;

　　6、參與討論招股說明書;

　　7.參加公司公開發(fā)行股票及上市的其他相關法律業(yè)務。

　　(三)甲方的權利義務

　　1、有權就乙方服務范圍內(nèi)的事項，隨時向乙方提出口頭或書面咨詢，乙方應及時作出答復;

　　2、根據(jù)a股發(fā)行及上市工作整體規(guī)劃，有權要求乙方修改其工作計劃及日程安排，以適應a股發(fā)行及上市工作的需要;

　　3、應乙方要求，提供與委托事項相關的文件資料，并保證其完整、真實、準確;

　　4、為乙方提供必要的工作條件;

　　5、按約定支付律師費。

　　(四)乙方的權利義務

　　1、有權要求甲方提供為完成委托事項所必需的完整、準確、真實的文件、資料，并有權對上述文件、資料進行審查和驗證;

　　2、有權按合同約定收取律師費;

　　3、在維護甲方利益的前提下，遵從法律和行業(yè)規(guī)則的要求，有權保持工作的獨立性和客觀性;

　　4、盡職完成本合同項下的法律事務，在法律的范圍內(nèi)盡力維護甲方的權益;

　　5、服從甲方債轉股與a股發(fā)行及上市工作的整體安排，保質(zhì)保量提供法律服務，并應甲方要求隨時報告工作進度;

　　6、不得有損害甲方利益或故意拖延、耽擱辦理受托事項等違反律師執(zhí)業(yè)紀律或職業(yè)道德的行為;

　　7、對甲方所提供的文件資料和所作陳述及在工作中所知和可知的信息負有保密義務。

　　(五)律師費用及支付辦法

　　1、合同雙方同意，甲方向乙方支付律師費_______________萬元人民幣。

　　2、上述律師費，在甲方簽署本合同之日起5日內(nèi)支付_______________萬元;在a股募股資金進入甲方賬戶之日起10日內(nèi)支付其余律師費。乙方開戶銀行：_____________開戶名稱：________________律師事務所賬號：_________________no.___________________

　　3、如果a股發(fā)行及上市工作未能完成，甲方應按乙方根據(jù)本協(xié)議第二條已完成工作量，經(jīng)雙方協(xié)商后適當支付律師費。

　　(六)違約責任

　　1、甲方違反本合同第三條規(guī)定的義務，致使委托事項無法完成，乙方有權終止合同，不退還依約收取的費用。

　　2、乙方違反本合同第四條規(guī)定的義務，甲方有權終止合同，依約收取的費用全部予以退還，并賠償由此而遭受的損失。

　　(七)其他條款

　　1、因履行本合同而發(fā)生的一切爭議各方應友好協(xié)商解決，若協(xié)商不成，任何一方有權向人民法院起訴。

　　2、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。本合同經(jīng)雙方簽字蓋章生效。

　　甲方：_________________

　　乙方：________________

　　日期：________________