關于召開股東年會的通知（精選4篇）
關于召開股東年會的通知 篇1
根據x銀行股份有限公司(簡稱本行)x3年3月26日至27日的董事會決議，現將召開本行x2年度股東年會的有關事宜通知如下：
一、召開會議基本情況
(一)會議屆次：x2年度股東年會
(二)會議召集人：本行董事會
(三)會議召開時間：x3年6月7日(星期五)9點30分
(四)會議表決方式：以現場會議方式召開，采取現場投票方式，不提供網絡投票
(五)召開地點：在北京和兩地通過視頻連線方式召開。北京會場為北京市西城區復興門內大街55號本行總行，會場為中環金融街8號四季酒店大禮堂。
二、會議事項
(一)審議事項
1.關于《x銀行股份有限公司x2年度董事會工作報告》的議案
2.關于《x銀行股份有限公司x2年度監事會工作報告》的議案
3.關于x2年度財務決算方案的議案
4.關于x2年度利潤分配方案的議案
5.關于聘請x3年度會計師事務所的議案
上述審議事項均為普通決議事項。
(二)其他事項
1.聽取《關于的匯報》
2.聽取《關于x2年度執行情況的匯報》
有關董事會審議上述事項的情況，請參見本行分別于x2年8月31日和x3年3月28日刊載于《中國報》、《報》、《時報》、《x日報》及交易所網站的董事會決議公告和監事會決議公告。有關本次會議的詳細資料請見交易所網站和本行網站。
三、出席會議對象
(一)截至x3年5月7日下午收市后在中國登記結算有限責任公司分公司登記在冊的本行A股股東和在中央登記有限公司股東名冊上登記的本行H股股東。股東因故不能親自出席的，可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東。
(二)本行董事、監事和高級管理人員。
(三)本行聘請的律師。
四、會議登記方法
(一)符合上述條件的法人股東，法定代表人出席現場會議的，須持有法定代表人證明文件、本人有效身份證件、股票賬戶卡;委托代理人出席現場會議的，代理人須持有書面授權委托書、本人有效身份證件、股票賬戶卡進行登記。
符合上述條件的本行自然人股東出席現場會議的，須持有本人身份證或其它能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡等股權證明;委托代理人出席現場會議的，代理人須持有書面授權委托書、本人有效身份證件、委托人持股憑證進行登記。
(二)上述登記材料均需提供復印件一份，個人登記材料復印件須個人簽字，法定代表人登記材料復印件須加蓋公司公章。
(三)擬親自出席本次會議的股東或股東代理人，應于x3年5月18日或之前將擬出席會議的書面回復送達本行。
本行股東可通過郵寄、傳真方式將上述回復送達本行。
(四)會議登記時間為x3年6月7日8時30分至9時30分，9時30分以后將不再辦理出席現場會議的股東登記。
五、會議聯系方式及會期
(一)會議聯系方式：
地址：x市x區x門內大街x號(郵編：)
x銀行股份有限公司董事會辦公室
會務常設聯系人：
電話：
傳真：
電子郵箱：
(二)本次會議預計會期半天，出席現場會議人員的交通及食宿自理。
六、備查文件目錄
本行分別于x2年8月31日和x3年3月28日發布的董事會決議公告和監事會決議公告。
特此公告。
關于召開股東年會的通知 篇2
本公司董事會保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
茲通告股份有限公司(“本公司”)董事會決定于x年六月二十四日(星期一)上午九時整于中華人民共和國xx市x東路195號x科研中心會議室舉行股東年會,藉以處理下列事項：
1、審議及批準本公司x年度董事會工作報告。
2、審議及批準本公司x年度監事會工作報告。
3、審批及批準本公司x年度財務報告(經審計)。
4、審議及決定本公司x年度利潤分配(包括股利分配)方案。
5、審議及批準聘任普華永道會計師事務所為本公司x年度境內審計師和香港羅兵咸永道會計師事務所為本公司x年度國際審計師并授權董事會決定其酬金。
6、選舉本公司第四屆董事會成員(董事候選人簡歷見附件一)。
7、選舉本公司第四屆監事會成員(監事候選人簡歷見附件一)。
8、審議通過新一屆董事任期內的年度總酬金不超過人民幣90萬元(其中獨立董事的薪酬總額每人不超過人民幣5萬元,含稅),新一屆監事任期內的年度總酬金不超過人民幣50萬元,并授權董事會及監事會分別決定董事和監事個人之酬金。
9、審議通過為公司董事、監事及其他高級管理人員購買責任保險,并授權董事會辦理具體手續。
10、考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：
“在香港聯交所及中國證監會給予有關批準的條件下,授權本公司董事會根據市場狀況及本公司經營狀況和有關法律及規定,配售、發行或處理不超過公司已發行H股股份面值總額20%的H股。除非本公司股東大會以特別決議案對本決議案作出撤銷或更改,上述授權有效期為自本項特別決議案通過后的12個月屆滿之日”。
11、考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：
“審議批準本公司董事會提呈關于修改公司章程的議案(見附件二),并授權董事會依據國家有關審批部門的要求(如有)就章程修改作適當的文字修改及其他一切事宜。”
12、處理其它事宜(如有需要)。
承董事會命
公司秘書
中華人民共和國·
x年五月九日
關于召開股東年會的通知 篇3
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺 漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示:有關《公司x年度報告及摘要》之有關內容請登陸:交易所相關網頁、聯合交易所相關網頁 和公司國際互聯網相關網頁查閱。
茲通告xx集團機床股份有限公司(本公司)董事會決定于x0年6月23日(星期
三)上午9時30分, 在中國xx省xx市茨壩路23號(公司注冊地)本公司辦公大樓二樓會議室舉行x9年度股東年會, 會議內容如下:
一、特別決議案
1、提請審議關于資本公積金轉增股本的議案,并提請股東大會授權董事會根據本次資本
公積金轉增股本后修改公司章程相關條款,辦理注冊資本變更事宜。
截止x9年年12月31日,本公司資本公積——股本溢價按中國會計準則為125,423千元,按會計準則113,887千元。以會計準則資本公積——股本溢價113,887千元為基數,按公司現有的總股本424,864,883股(其中A 股股數為312,149,033股,H 股股數為112,715,850股),每10股轉增2.5股,方案實施后,本公司總股本為531,081,103股(其中A 股股數為390,186,291股,H 股股數為140,894,812股)。
2、提請審議擬對《公司章程》第二十三條補充增加內容:
“根據x9年10月22日國務院國資委關于上市公司股份持有人變更有關問題的批復及執行的x6年股權分置改革方案精華公司股權性質已轉變為流通股。公司的股本結構為:普通股424,864,883股,其中沈陽機床(集團)有限責任公司持有106,578,219股;xx省工業投資控股集團有限責任公司持有47,018,331股;社會公眾持有的內資股為158,552,483股;社會公眾持有的外資股為112,715,850股。”
二、普通決議案1、提請審議x9年度董事會工作報告;
2、提請審議x9年度監事會工作報告;
3、提請審議x9年度報告及摘要;
4、提請審議x9年度利潤分配方案;x9年度利潤分配方案為:x9年度,按中國會計準則,本公司實現利潤215,848千元,扣除提取的法定公積金21,652千元,當年實現可分配利潤194,196千元,累計可分配利潤568,379千元;其中,母公司實現利潤216,519千元,扣除提取的法定公積金21,652千元,當年實現可分配利潤194,867千元,累計可分配利潤506,167千元;按會計準則,本公司實現利潤215,709千元,扣除提取的法定公積金21,652千元,當年實現可分配利潤194,058千元,累計可分配利潤566,593千元;其中,母公司實現利潤213,647千元,扣除提取的法定公積金21,652千元,當年實現可分配利潤191,995千元,累計可分配利潤486,109千元;故當年實現可分配利潤為會計準則的191,995千元,以現有的總股本424,864,883股為基數(其中A 股股數為312,149,033股,H 股股數為112,715,850股),每10股派發人民幣0.5元現金(含稅),總計人民幣21,243千元;其中A 股股東中的個人股東、投資基金、合格境外機構投資者扣稅后實際每10股派發人民幣0.45元現金。對于其他非居民企業的A 股股東,本公司未代扣代繳所得稅,由納稅人在所得發生地繳納。
5、提請審議公司x0年度財務預算報告,銷售收入18億,凈利潤2.6億元;
6、提請審議x0年度常規技改項目報告,共計5005.3萬元,其中:
1)、更新設備 21項,21臺,投資預算 3325萬元;
2)、設備改造 4項,投資預算 190.70萬元;
3)、設備大修 45項,投資預算 246.60萬元;
4)、基建項目 3項,投資預算 1143萬元;
5)、其它:設備基礎及零星小修項目,投資預算 100萬元。
7、提請審議公司擬啟動重裝鑄造基地項目一期第一階段投建方案:
根據市場需求及優化產品結構需要,解決大、重型機床制造加工場地、設施、設備瓶頸,公司擬啟動重裝鑄造基地項目一期第一階段重型加工裝配廠房和配套設施投建,金額31493萬元,初步預計完工時間為x1年,完工后將提高現有產能。x0年投資19850萬元,其中:
1)、重型加工裝配廠房14957萬元;
2)、其他費用3993萬元;3)、預備費900萬元。
8、提請審議續聘畢馬威會計師事務所為公司x0年度審計師,并授權董事會
決定其酬金;
9、提請審議續聘中準會計師事務所有限公司為公司x0年度國內審計師,并授權董事會
決定其酬金;
10、提請審議x9年度獨立董事述職報告;
附注:
1、 凡持有本公司A 股并于x0年5月24日(星期一)當日下午收市后在中國登記結算有限公司分公司登記在冊的本公司A 股股東,憑身份證、股票賬戶卡出席股東年會。凡欲參加股東年會的A 股股東,憑身份證、股票賬戶卡及(如適用)委托書及委任代表的身份證于x0年6月2日—6月3日上午8:00-11:00時,下午2:00-5:00
時前往xx省xx市茨壩路23號公司董事會辦公室辦理參加股東年會登記手續,或者在
x0年6月3日(星期四)以前將上述文件的復印件和本公司股東出席股東年會的回復郵
寄或傳真至設在本公司注冊地址的董事會辦公室。
2、 凡持有本公司H 股并于x0年5月24日(星期一)當日下午收市時在公司H股持有人名冊登記在冊的本公司H 股股東,憑身份證或護照出席股東年會。凡欲參加股東年會的H 股股東請于x0年6月3日(星期四)以前將身份證或護照(載有股東姓名的有關頁數)以及(如適用)委托書及委任代表的身份證或護照的復印件和本公司股東出席股東
年會的回條郵寄或傳真至設在本公司注冊地址的董事會辦公室。本公司將于x0年5月25
日(星期二)至6月23日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H 股股份過戶登記手續,暫停過戶期間買入本公司H 股股份的人士無權出席股東年會。H 股股東如欲獲派20xx年度現金股利,須于x0年5月24日(星期一)下午四時三十分前將過戶文件連同有關股票交回本公司H 股之過戶登記處—登記有限公司(地址為灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)。
3、 凡有權出席股東年會并有權表決的股東均有權委托一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其委任代表,代其出席及投票。
4、 股東如欲委任代表出席股東年會,須以書面形式委任代表。委托書須由委托股東親自簽署或其書面授權的人士簽署,如委托股東是法人,則須加蓋法人印章或由其法定代表人或書面授權的人士簽署。如委托書由委托股東授權他人簽署,則授權簽署的授權書或其它授權文件須公證。經公證的授權書或其它授權文件和委托書須在股東年會開始時間前24小
時交回本公司注冊地址的董事會辦公室,方始有效。就H股持有人而言,上述文件必須同
一時間內交回本公司之股份過戶登記分處登記有限公司,地址為灣仔皇后大道東183號合和中心十七樓1712-1716室,方始有效。
5、 A 股股東的委托代表,憑委任股東的股票賬戶卡、代理委托書(如適用)和委任代表的身份證出席股東年會。H 股股東的委任代表,憑股東的代理委托書(如適用)和委任代表的身份證或護照出席股東年會。
6、 公司將根據本次股東年會召開前二十日時收到的書面回復,計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到公司有表決權的股份總數二分之一以上的,公司將召開股東年會;達不到的,公司將在五日內再次公告通知會議擬審議的事項、開會日期和地點,并在再次通知之后召開股東年會。
7、 股東年會會期半天,往返及食宿費用自理。
8、 本公司注冊地址:中國xx省xx市茨壩路23號
9、 郵政編碼:
10、 傳 真:
11、 聯系電話:
12、 聯 系 人:王女士、杜女士
承董事會命
董事會秘書:羅
x年五月七
關于召開股東年會的通知 篇4
股東王、詹：
按《公司法》、《文利置業有限公司公司章程》的有關規定，本次文利置業有限公司(以下簡稱億利公司)股東會由億利公司股東、執行董事(法人代表)龔召集并主持，會議地點在xx市路商務大廈房會議室，會議時間為x6年9月19日(星期一)上午9點至12點。
會議需討論并決議的事項：
1、對億利公司x6年6月份以前的財務情況予以通報;
2、審議批準億利公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;
3、股東對億利公司債務的承擔方案。股東王、詹需持本人身份證原件參加會議，并將身份證復印件(需本人簽名)備置于億利公司，如本人不能親自參加，可以委托具完全民事行為能力人壹人參加，被委托人需持委托書原件、被委托人身份證復印件(需本人簽名)及有委托人簽名的委托人身份證復印件，并交于主持人，被委托人均被視為具有表決權的授權。如股東王、詹不參加本次股東會也無委托符合本通知條件的代理人參加，將不影響本次股東會依法依億利公司的公司章程形成相關決議。特此通知。
文利置業有限公司
法定代表人：龔 x年八月三十日