第一次董事會決議（精選3篇）

第一次董事會決議 篇1

　　會議時間：

　　會議地點：

　　主持人：

　　參加人員：

　　決議內容：

　　在本次董事會議上，形成以下決議：

　　1.選舉 為本公司董事長;(注：公司章程規定董事長由股東會選舉產生的，該條毋須寫入本次董事會決議)2.選舉 為本公司副董事長; 3.聘任 為本公司經理。

　　全體董事簽名

第一次董事會決議 篇2

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 深圳xx酒店股份有限公司 20xx年 3月 1日以短信及郵件的方式發出 20xx 年第一次董事會會議通知。 會議于 20xx年 3 月 1 日~3 月 3 日以通訊表決的方式召開。 會議應參與表決的董事 9 名， 實際參與表決董事 9 名。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議了以下議案： 1、《關于申請撤銷公司臺港澳僑投資企業批準證書并由中外合資股份有限公司變更為內資股份有限公司》的議案：表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票表決結果：審議通過詳細情況請見本公司同日發布的《 關于申請撤銷公司臺港澳僑投資企業批準證書并由中外合資股份有限公司變更為內資股份有限公司的公告》。 2、《關于續聘公司高級管理人員、證券事務代表》的議案，其中： 2.1、《 續聘陳輝漢先生擔任公司總經理》的議案; 表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票表決結果：審議通過 2.2、《續聘周躍基先生擔任公司副總經理》的議案;表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票表決結果：審議通過 2.3、《續聘張靜女士擔任公司副總經理兼任董事會秘書》的議案;表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票表決結果：審議通過董事會秘書聯系方式：董事會秘書：張靜電話： 0755-823208 傳真： 0755-823 郵箱：2.4、《續聘王青峰先生擔任公司財務總監》的議案;表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票表決結果：審議通過 2.5、《續聘杜明麗女士擔任公司證券事務代表》的議案。 表決情況：同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票表決結果：審議通過證券事務代表聯系方式：證券事務代表:杜明麗電話： 0755-823208 傳真： 0755-8234 郵箱：本次續聘人員任期與公司第八屆董事會任期一致，續聘人員簡歷附后，公司獨立董事對續聘高管人員發表了獨立意見，詳細內容見本公司同日公告。

　　特此公告。

　　深圳xx酒店股份有限公司董事會

　　3 月 3 日

第一次董事會決議 篇3

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。上海電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆第一次董事會會議，于20xx 年 6 月 25 日在上海召開。應到董事 13 人，實到董事 12 人，金明達董事委托王運丹董事行使表決權。公司監事會成員及高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》規定。會議由王運丹先生主持。經出席本次會議的董事一致同意，形成決議如下：

　　一、推選王先生擔任公司第六屆董事會董事長。

　　同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　二、同意公司關于董事會下設各專業委員會成員調整的議案。

　　同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　戰略委員會：

　　提名委員會：

　　薪酬與考核委員會：

　　審計委員會：

　　三、同意公司關于聘任公司總經理的議案證券簡稱：上海電力證券代碼：6000編號：

　　同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　同意聘任柳先生擔任公司總經理，任期三年。

　　四、同意公司關于聘任公司副總經理的議案

　　同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　同意聘任孫基先生擔任公司副總經理兼財務總監職務，任期三年;

　　同意聘任孫先生擔任公司副總經理兼總工程師職務，任期三年;

　　同意聘任郭先生擔任公司副總經理職務，任期三年;

　　同意聘任先生擔任公司副總經理職務，任期三年。

　　五、同意公司關于聘任公司董事會秘書及證券事務代表的議案

　　同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。

　　同意聘任夏先生擔任公司董事會秘書，任期三年。

　　同意聘任鄒女士擔任公司證券事務代表，任期三年。鄒女士承諾將參加

　　上海證券交易所舉辦的最近一期證券事務代表資格培訓并取得證券事務代表資格

　　證書，待取得證券事務代表資格證書后履行職責。

　　上海股份有限公司董事會

　　六月二十七日