董事變更決議書（通用3篇）
董事變更決議書 篇1
一、會議時間：年月日
二、會議地點：會議室
三、會議主持人：(注：原公司法定代表人)四、會議參加人員：、(注：股份公司說明到會股東人數，代表公司表決權的比例，以及公司董事、監事參會情況等)五、會議內容：經全體股東研究，一致形成如下決議：1、同意、辭去公司董事并免去其職務，增選選舉、為公司董事，公司新一屆董事會由、組成;2、同意辭去公司監事并免去其職務，重新選舉為公司監事(注：若有監事會，則再表述公司新一屆監事會由、組成);3、同意修改公司章程第X章第X條，并通過公司章程修正案。
自然人股東簽字：
法人股東蓋章：
年月日
董事變更決議書 篇2
根據《公司法》和公司章程的規定，本公司于20xx年月日召開了公司股東會，應到股東人，實到人，占公司表決權的100%。經表決，代表100%表決權的股東贊同，通過如下決議：1、免去公司執行董事及經理職務，不再擔任法定代表人;同時選舉為公司執行董事并擔任法定代表人。2、聘任為公司經理3、免去公司監事職務，選舉為公司監事4、公司其他人員職責不變。
全體股東簽字：
年月日
董事變更決議書 篇3
鑒于________________________有限公司經股東會決議更換了公司董事，因此，變更后的董事會成員于_____年_____月_____日在______________________________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、會議決定免去_____的董事長職務，選舉_____為公司董事長。
二、因_____提出辭去公司經理職務，會議決定免去_____的公司經理職務，聘任_____為公司經理。
三、會議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
________________________________有限公司
董事會成員(簽字)：
____________、____________、____________
_______年_______月_______日