企業(yè)董事會(huì)工作決議規(guī)定

發(fā)布時(shí)間：2022-09-01

企業(yè)董事會(huì)工作決議規(guī)定（通用5篇）

企業(yè)董事會(huì)工作決議規(guī)定篇1

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。新疆金風(fēng)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)于20xx 年12月30日在北京金風(fēng)科創(chuàng)風(fēng)電設(shè)備有限公司三樓會(huì)議室及新疆金風(fēng)科技股份有限公司一樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與視頻相結(jié)合的方式召開會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到董事八名，實(shí)到董事八名，公司監(jiān)事、高管人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議通過如下議案：一、審議通過《關(guān)于金風(fēng)科技20xx年度日常關(guān)聯(lián)交易(A股) 預(yù)計(jì)額度的議案》; 1、關(guān)于公司與新疆風(fēng)能有限責(zé)任公司及其控股子公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易; 表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 2、關(guān)于公司與中國(guó)三峽新能源有限公司及其控股子公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事趙國(guó)慶先生回避表決; 表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 3、關(guān)于公司與新疆新能源(集團(tuán))有限責(zé)任公司及其控股子公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事武鋼先生回避表決; 表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。本議案還將提交公司股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見《關(guān)于金風(fēng)科技20xx年度日常關(guān)聯(lián)交易(A股) 預(yù)計(jì)額度的公告》(編號(hào)：20xx-074)。二、審議通過《關(guān)于推薦公司董事候選人的議案》; 表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。同意推薦高建軍先生為公司第六屆董事會(huì)董事候選人，任期至本屆董事會(huì)屆滿。高建軍先生簡(jiǎn)歷詳見附件。該候選人將提交公司股東大會(huì)選舉。董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。公司獨(dú)立董事楊校生先生、羅振邦先生、黃天佑先生就董事候選人高建軍先生的任職資格發(fā)表獨(dú)立意見如下：經(jīng)認(rèn)真審查其個(gè)人履歷，沒有發(fā)現(xiàn)有《公司法》第147條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者或者禁入尚未解除的情況，推薦高建軍先生為公司董事候選人的程序符合相關(guān)規(guī)定，同意本議案。三、審議通過《關(guān)于召開金風(fēng)科技20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì) 的議案》。表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。《關(guān)于召開金風(fēng)科技20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》公司將于近日另行公告。

　　特此公告。

　　新疆金風(fēng)科技股份有限公司董事會(huì)

　　20xx年12月30日

企業(yè)董事會(huì)工作決議規(guī)定篇2

　　年月日，X學(xué)校董事會(huì)(或者其他決策機(jī)構(gòu))在地點(diǎn)召開第次會(huì)議，對(duì)進(jìn)行研究。董事會(huì)(或者其他決策機(jī)構(gòu))組成人員共人，實(shí)到人，同意人，不同意人，符合有關(guān)法律法規(guī)的要求。董事會(huì)(或者其他決策機(jī)構(gòu))形成如下決議：。

　　董事會(huì)(或者其他決策機(jī)構(gòu))組成人員簽字并按手印：

　　年月日

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企業(yè)董事會(huì)工作決議規(guī)定篇3

　　董事會(huì)決議

　　某某某某某某某某董事會(huì)決議某某某某某某某某(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)于20xx年1月日在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)女士/先生主持，董事會(huì)于會(huì)議召開15日前以電話方式通知全體董事，應(yīng)到會(huì)董事人，實(shí)到人，代表100%表決權(quán)。本次會(huì)議的召集、召開程序符合中國(guó)法律及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，與會(huì)董事經(jīng)研究，審議通過以下議案：

　　一、審議通過《政策》

　　全體董事簽名：

　　某某某某某某某某

　　20xx年月日

企業(yè)董事會(huì)工作決議規(guī)定篇4

　　20xx年月日我公司召開了股東大會(huì)，全體股東參加了會(huì)議，會(huì)議就公司對(duì)外擔(dān)保一事形成以下決議：1、同意為向借款人民幣元(大寫人民幣元整)，借款期限：月，從年月日起至年月日止(具體借款時(shí)間和本金利息以簽訂的借款合同書為準(zhǔn))一事用公司資產(chǎn)為該債務(wù)提供擔(dān)保。2、本公司為該債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任，直到借款本息及費(fèi)用清償完畢為止。3、若借款到期不能償還，同意按借款合同書承擔(dān)法律責(zé)任。

　　全體股東簽字：

　　單位(簽章)：

　　時(shí)間：

企業(yè)董事會(huì)工作決議規(guī)定篇5

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。上海電力股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆第一次董事會(huì)會(huì)議，于20xx 年 6 月 25 日在上海召開。應(yīng)到董事 13 人，實(shí)到董事 12 人，金明達(dá)董事委托王運(yùn)丹董事行使表決權(quán)。公司監(jiān)事會(huì)成員及高管人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。會(huì)議由王運(yùn)丹先生主持。經(jīng)出席本次會(huì)議的董事一致同意，形成決議如下：

　　一、推選王先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。