第一次董事會(huì)決議（通用5篇）
第一次董事會(huì)決議 篇1
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。上海電力股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆第一次董事會(huì)會(huì)議，于20xx 年 6 月 25 日在上海召開(kāi)。應(yīng)到董事 13 人，實(shí)到董事 12 人，金明達(dá)董事委托王運(yùn)丹董事行使表決權(quán)。公司監(jiān)事會(huì)成員及高管人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。會(huì)議由王運(yùn)丹先生主持。經(jīng)出席本次會(huì)議的董事一致同意，形成決議如下：
一、推選王先生擔(dān)任公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。
同意 13 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、同意公司關(guān)于董事會(huì)下設(shè)各專業(yè)委員會(huì)成員調(diào)整的議案。
同意 13 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
戰(zhàn)略委員會(huì)：
提名委員會(huì)：
薪酬與考核委員會(huì)：
審計(jì)委員會(huì)：
三、同意公司關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案證券簡(jiǎn)稱：上海電力證券代碼：6000編號(hào)：
同意 13 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
同意聘任柳先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期三年。
四、同意公司關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案
同意 13 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
同意聘任孫基先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，任期三年;
同意聘任孫先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼總工程師職務(wù)，任期三年;
同意聘任郭先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，任期三年;
同意聘任先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，任期三年。
五、同意公司關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表的議案
同意 13 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
同意聘任夏先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)，任期三年。
同意聘任鄒女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，任期三年。鄒女士承諾將參加
上海證券交易所舉辦的最近一期證券事務(wù)代表資格培訓(xùn)并取得證券事務(wù)代表資格
證書(shū)，待取得證券事務(wù)代表資格證書(shū)后履行職責(zé)。
上海股份有限公司董事會(huì)
六月二十七日
第一次董事會(huì)決議 篇2
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
主持人：
參加人員：
決議內(nèi)容：
在本次董事會(huì)議上，形成以下決議：
1.選舉 為本公司董事長(zhǎng);(注：公司章程規(guī)定董事長(zhǎng)由股東會(huì)選舉產(chǎn)生的，該條毋須寫(xiě)入本次董事會(huì)決議)2.選舉 為本公司副董事長(zhǎng); 3.聘任 為本公司經(jīng)理。
全體董事簽名
第一次董事會(huì)決議 篇3
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 深圳xx酒店股份有限公司 20xx年 3月 1日以短信及郵件的方式發(fā)出 20xx 年第一次董事會(huì)會(huì)議通知。 會(huì)議于 20xx年 3 月 1 日~3 月 3 日以通訊表決的方式召開(kāi)。 會(huì)議應(yīng)參與表決的董事 9 名， 實(shí)際參與表決董事 9 名。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議了以下議案： 1、《關(guān)于申請(qǐng)撤銷(xiāo)公司臺(tái)港澳僑投資企業(yè)批準(zhǔn)證書(shū)并由中外合資股份有限公司變更為內(nèi)資股份有限公司》的議案：表決情況：同意 9 票;反對(duì) 0 票;棄權(quán) 0 票表決結(jié)果：審議通過(guò)詳細(xì)情況請(qǐng)見(jiàn)本公司同日發(fā)布的《 關(guān)于申請(qǐng)撤銷(xiāo)公司臺(tái)港澳僑投資企業(yè)批準(zhǔn)證書(shū)并由中外合資股份有限公司變更為內(nèi)資股份有限公司的公告》。 2、《關(guān)于續(xù)聘公司高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表》的議案，其中： 2.1、《 續(xù)聘陳輝漢先生擔(dān)任公司總經(jīng)理》的議案; 表決情況：同意 9 票;反對(duì) 0 票;棄權(quán) 0 票表決結(jié)果：審議通過(guò) 2.2、《續(xù)聘周躍基先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理》的議案;表決情況：同意 9 票;反對(duì) 0 票;棄權(quán) 0 票表決結(jié)果：審議通過(guò) 2.3、《續(xù)聘張靜女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼任董事會(huì)秘書(shū)》的議案;表決情況：同意 9 票;反對(duì) 0 票;棄權(quán) 0 票表決結(jié)果：審議通過(guò)董事會(huì)秘書(shū)聯(lián)系方式：董事會(huì)秘書(shū)：張靜電話： 0755-823208 傳真： 0755-823 郵箱：2.4、《續(xù)聘王青峰先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)》的議案;表決情況：同意 9 票;反對(duì) 0 票;棄權(quán) 0 票表決結(jié)果：審議通過(guò) 2.5、《續(xù)聘杜明麗女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表》的議案。 表決情況：同意 9 票;反對(duì) 0 票;棄權(quán) 0 票表決結(jié)果：審議通過(guò)證券事務(wù)代表聯(lián)系方式：證券事務(wù)代表:杜明麗電話： 0755-823208 傳真： 0755-8234 郵箱：本次續(xù)聘人員任期與公司第八屆董事會(huì)任期一致，續(xù)聘人員簡(jiǎn)歷附后，公司獨(dú)立董事對(duì)續(xù)聘高管人員發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)本公司同日公告。
特此公告。
深圳xx酒店股份有限公司董事會(huì)
3 月 3 日
第一次董事會(huì)決議 篇4
1、會(huì)議基本情況：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)(界次、臨時(shí))。
2、會(huì)議通知情況及董事到會(huì)情況：會(huì)議通知的時(shí)間、方式(按公司章程規(guī)定);董事實(shí)際到會(huì)情況。
董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行。
3、會(huì)議主持情況：董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
4、議案表決情況：
董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)的具體表決結(jié)果，持贊同意見(jiàn)的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。
董事會(huì)會(huì)議必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。
5、簽署：董事會(huì)決議，由到會(huì)董事簽字。
(代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書(shū)。)
年月日
第一次董事會(huì)決議 篇5
時(shí)間:_____年_____月_____日
地點(diǎn):_____公司會(huì)議室
會(huì)議性質(zhì):首次
通知狀況及參加人員:本次董事會(huì)會(huì)議采用書(shū)面通知方式，于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事，_____位董事全體到會(huì)，無(wú)董事棄權(quán)狀況。
本次董事會(huì)會(huì)議由_____召集和主持。
資料:______________________________
___________________________________。
經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:
一、一致選舉_____為公司董事長(zhǎng)(法定代表人)，
二、聘任_____為公司總經(jīng)理。
以上任期為三年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。
全體董事簽字蓋章:
_____年_____月_____日