一人股東決議書（精選5篇）
一人股東決議書 篇1
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本公司于 年月 日召開了公司股東會，會議由代表100 %表決權的股東參加，經代表 100 %表決權的股東通過，作出如下決議：
1、 ;
2、 。
法定代表人簽字：
公司蓋章：
日期： 年 月 日
日期： 年 月 日
一人股東決議書 篇2
X有限公司股東決定
根據《公司法》和本公司章程規定，公司股東 年 月 日作出如下決定：
1、成立 公司，簽署 公司章程。
2、股東 自任公司執行董事兼經理，并擔任法定代表人。
3、聘任 為公司監事，聘期三年。
4、全權委托 辦理公司設立登記事宜。
股東簽字或蓋章：
年 月 日
一人股東決議書 篇3
出席會議股東： 、 、 。
根據《公司法》 及公司章程，上海xx有限公司有限公司于20xx年 3 月30日在公司本部召開股東會，出席本次會議的股東共 人，代表公司 股東 %的表決權，所作出決議經公司股東表決權的 %通過。決議事項如下：
1.同意公司經營范圍變更為：食品銷售管理、預包裝食品批發(不含熟食鹵味、冷凍冷藏)(限分支機構經營)，日用百貨，文化用品，家用電器，紡織品，五金交電，電線電纜，電腦及配件，工藝禮品，建筑裝潢材料，批發零售，室內裝潢服務，家用電器維修及售后服務。(涉及許可經營的憑許可證經營)。 。
2.免去 執行董事(法定代表人)兼經理的職務;同意選舉 為執行董事(法定代表人)兼經理。(設執行董事格式)
免去 、 、 、 董事的職務;同意選
舉 、 、 為董事(設董事會格式)。
3.同意 (原股東) 將占公司注冊資本 %的股權，共 萬元的出資以 萬元轉讓給 (新股東) 。
4.同意公司住所遷至 (具體地址) 。
5.同意變更公司類型，由有限公司變更為有限公司(自然人獨資)。
6.同意公司公司注冊資本、實收資本由X萬元變更為X萬元，增加(減少)部分X萬元由股東 出資。
7.…………(其它需要決議的事項請逐項列明)。
8.同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。
原股東：(簽名或蓋章) 新增股東：(簽名或蓋章)
年 月 日
一人股東決議書 篇4
第一章?總則
第一條：根據《中華人民共和國公司法》及中國其它法律、法規規定，出資人遵循自愿和協商一致原則，共同出資成立具有獨立法人資格的餐飲公司。
第二章 公司基本情況
第二條：加盟店中文名稱： (以下簡稱公司)
公司中文地址：
電話：
郵 政?編 碼：
第三條：本公司為有限責任公司，公司以其全部資產對其債務承擔責任。
第四條：公司經營范圍：西餐、中式快餐、冷熱飲料制售。
第五條：公司經營期限為 年，自公司批準登記之日起計算。
第三章?投資資本及出資人
第六條：公司投資資本為 萬元人民幣，出資人出資額和所占注冊資本比例的基本情況為：
甲方：麥田咖啡餐飲管理有限公司
住所地：珠海市港三路308號華達花園a棟二樓，占注冊資本比例 %;
出資額： ，占注冊資本比例%;
乙方：，法定代表人：
住所地：，具有獨立法人資格，
出資額： ，占注冊資本比例%;
丙方：，法定代表人：
住所地：，具有獨立法人資格，
出資額： ，占注冊資本比例%;
丁方：，法定代表人：
住所地：，具有獨立法人資格，
出資額： ，占注冊資本比例%;
第四章?出資人權利和義務
第七條：出資人享有下列權利：
(一)出席股東會，按出資比例行使表決權;
(二)選舉和被選舉為董事、監事;
(三)可查閱股東會記錄和公司財務會計報告;
(四)按出資比例分取紅利;
(五)按出比例分取公司清算后為出資人可分配的資產;
(六)按章程規定轉讓出資;
(七)法律、法規規定的其它權利。
第八條出資人的義務
(一)承認并遵守公司章程;
(二)按時足額繳納認繳的出資額;
(三)公司依法成立后不得抽回資額;
(四)以其出資額為限，對公司承擔責任;
(五)保守公司內部經營方式及營運機密;
(六)遵守法律、法規和公司規章制度。
第五章資金到位及核算約定
第九條：(一)第一期資金到位：甲乙雙方于《投資預算》制訂后3日內按投資比例繳交該預算之總投資50%金額匯至麥田咖啡餐飲管理有限公司指定賬戶。
(二)第二期資金到位：
甲乙雙方第一次次資金到位后25日內或雙方協定本店之營運日前20日，按投資比例該投資預算之總投資50%金額匯入麥田咖啡餐飲管理有限公司指定賬戶。
第十條：本店營運前所有未列于《投資預算》之追加投資款項，將列入本店投資總資本額，該金額于正常營運前7日內依投資比例補足繳交至甲方指定賬戶。
第六章?組織管理
第十一條：公司最高權力機構為股東會，股東會由全體出資人組成，為更好地經營、管理好本店，在與甲方互相協商的基礎上，就聘請甲方經營人員管理本店。
第十二條：董事、監事的權利、義務、議事規則由公司章程規定。
第七章?公司財務、會計制度
第十三條：公司依照法律、行政法規和國務院財政主管部門的規定建立本公司的財務、會計制度。
第十四條：公司每月制作財務會計報告，并依法經審查驗證，第二或三個月份派利潤予各出資股東。財務會計報告應當包括財務會計報表及附屬明細表：
(一)資產負債表;
(二)損益表;
(三)財務狀況表(有變動時提供);
第十五條：聘請甲方對其經營成果進行月度核算，并根據具體經營業績情況，向出資方收取一定的經營管理費用及給予經營成效獎勵，具體按下列方法計算并支付;
(一)甲方每月純利潤的10%作為甲方的經營管理費用;
(二)當本店的純利潤在10萬元(含)人民幣以上時，甲方除了收取當月利潤10%的經營管理費用外，超出金額按利潤15%作為經營成效獎勵給甲方;
(三)經營管理費用計入當月份之營運成本。
第十六條：在經營期間，若出現盈虧，均按出資比率共同承擔。
第八章?其他
第十七條：公司財務會計、利潤分配、出資人的變動、合并與分立、解散與清算等重大事項另由章程規定。
第十八條：出資股東至本店享有買單原價七折優惠，本店店長及甲方短期督導人員享有本店免費住宿。
第十九條：本協議經全體出資人簽字后生效，并由出資人各執一份，具有同等法律效力。
甲方：
法定代表人：
委托代理人：
簽章：
日期：
乙方：
法定代表人：
委托代理人：
簽章：
日期：
丙方：
法定代表人：
委托代理人：
簽章：
日期：
丁方：
法定代表人：
委托代理人：
簽章：
日期：
一人股東決議書 篇5
公司于 年 月 日，在 召開了臨時股東會，會前15天電話通知全體股東會議議程，股東張某某(代表股份60%)、李某某(代表股份40%)參加會議，會議由李某某主持，全體股東一致通過以下事項：
一、經過股東會決議對 投資 元，由公司股東李某某具體負責實施，由公司公司股東張某某負責監督，資金來源于公司自有資金;
二、在此投資中，產生的收益及虧損按照各股東持有的股份進行分擔;
三、全體股東一致通過決議，持贊同意見的股東所持股份占全部股份的100%，無反對及棄權情況。
全體股東簽字：
年 月 日