董事會任免決議范本（精選18篇）

董事會任免決議范本 篇1

　　1、會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(界次、臨時)。

　　2、會議通知情況及董事到會情況：會議通知的時間、方式(按公司章程規定);董事實際到會情況。

　　董事會會議應由1/2以上的董事出席方可舉行。

　　3、會議主持情況：董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

　　4、議案表決情況：

　　董事會決議的表決，實行一人一票。董事會的具體表決結果，持贊同意見的董事數占董事總數的比例。

　　董事會會議必須經全體董事的過半數通過。

　　5、簽署：董事會決議，由到會董事簽字。

　　(代行簽字的，應當附董事的授權委托書。)

　　年月日

董事會任免決議范本 篇2

　　電器股價有限公司財務負責人先生因工作調整將不再擔任本公司的財務負責人職務。按照《公司章程》有關高管人員聘任的規定，本公司董事合同意解除同志原財務負責人職務.并同意聘任王女士擔任本公司總會計師兼計財部部長職務。

　　電器股份有限公司董事會

　　x年3月20日

董事會任免決議范本 篇3

　　時間：__________

　　地點：__________

　　參加人員：__________

　　主持會議人：__________

　　記錄人：__________

　　___年___月___日在___召開了___公司的董事會會議，會議應___人，實到___人，由___主持會議。參加會議的董事在人數與資格等方面符合《中華人民共和國中外合資企業法》及___公司合同章程的規定，會議有效。與會董事就本公司___事宜經公司董事會全體董事表決，一致同意達成如下決議：

　　1.__________

　　2.__________

　　3.__________

　　…………….

　　出席會議的董事簽名：________________

　　董事長姓名：__________ 簽字：________

　　董事姓名：__________ 簽字：__________

　　董事姓名：__________ 簽字：__________

董事會任免決議范本 篇4

　　九年X月X日，在太原市小店區濱河東路42號稅苑小區6-3-402號，召開了太原市晉海商貿有限公司九第X次股東會決議，在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有、會議由執行董事集合主持。經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：

　　一、公司住所變更為：太原市小店區平陽路341號xx1號

　　二、同意公司經營期限延期至X年XX月X日。

　　三、同意修改公司章程第一章第二條。

　　四、股東會保證所提交的材料真實、合法、有效，并對此承擔一切民事責任。

　　五、同意委托X辦理公司變更登記手續。

　　股東簽名：

　　XX年XX月X日

董事會任免決議范本 篇5

　　_____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________ 召開了____ 股東會全體會議。

　　本次股東會會議于_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。

　　本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。

　　股東會確認本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。

　　出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權，會議合法有效。

　　會議由公司董事長____先生主持。

　　本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。

　　會議就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下決議：

　　一、

　　二、

　　蓋章及簽署：

　　注意事項：

　　1、《公司法》第38條規定，經股東以書面形式一致同意，可以不召開股東會會議直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

　　2、《公司法》第39條規定，首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。

　　通常情況由董事長召集并主持，特殊情況(見41條)由副董事長、推舉董事代表、監事會、股東等召集并主持。

　　3、《公司法》第44條規定，修改公司章程、增加或減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經三分之二以上表決權的股東通過。

董事會任免決議范本 篇6

　　會議時間：

　　會議地點：

　　主持人：

　　參加人員：

　　決議內容：

　　在本次董事會議上，形成以下決議：

　　1.選舉 為本公司董事長;(注：公司章程規定董事長由股東會選舉產生的，該條毋須寫入本次董事會決議)2.選舉 為本公司副董事長; 3.聘任 為本公司經理。

　　全體董事簽名

董事會任免決議范本 篇7

　　第____屆董事會第_____會議決議

　　北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發出，會議于_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應到董事______名，實到_____名，貼合<中華人民共和國公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的規定，會議程序合法、有效。會議由董事長______先生主持，與會董事認真審議，構成如下決議:

　　一、審議透過<關于_______________________管理制度的議案>

　　投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議透過<_______________________制度>

　　投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議透過<_______________________制度>

　　投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。

　　與會董事簽字:

　　_______年_______月_______日

董事會任免決議范本 篇8

　　根據《公司法》及公司《章程》的有關規定，•昆明-----有限(責任)公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會。經討論，一致通過如下事項：

　　一、免除----公司執行董事職務;免除---公司監事職務;

　　二、選舉----為公司執行董事，任期---年，屆滿可連選連任;選舉---為公司監事，任期---年，屆滿可連選連任;

　　三、解聘---公司經理職務，聘任---為公司經理，負責行使公司《章程》規定的經理職權;

　　四、根據公司《章程》的有關規定，執行董事(或經理)----為公司法定代表人;

　　五、同意對公司《章程》第—-條、第---條進行修改;或：通過公司《章程修訂稿》;

　　六、全權委托代理機構：------------辦理公司變更登記手續及領取公司《營業執照》。或：全權委托本公司員工----辦理公司變更登記手續及領取公司《營業執照》。

　　全體股東簽字蓋章：

　　有限(責任)公司

　　----年--月--日

董事會任免決議范本 篇9

　　_______________________公司董事會決議

　　會議時間：____________________________

　　會議地點：____________________________

　　召集人：______________________________

　　主持人：______________________________

　　會議按照《公司法》(或：本公司章程)規定的方式通知了全體董事。本次會議應出席董事 人，實際出席董事 人(其中董事________委托________出席會議并代為行使表決權[注：股份有限公司必須委托董事出席])。董事____________在知曉本次會議召開的時間、地點、內容的前提下，自主決定不出席本次會議，放棄對會議討論事項的表決權。出席董事共代表全體董事________%表決權。

　　本次會議的召開程序符合《公司法》(或：本公司章程)的規定，通過的以下決議合法有效：

　　(1)代表全體董事______%表決權的董事決定選舉________為公司董事長(注：適用于新選舉董事長)

　　(或：免去______董事長職務，重新選舉______為董事長)(注：適用于董事長變更);

　　(2)代表全體董事______%表決權的董事決定選舉________為公司副董事長(注：適用于新選舉副董事長)

　　(或：免去________副董事長職務，重新選舉________為副董事長)(注：適用于副董事長變更);

　　(3)代表全體董事______%表決權的董事決定聘任________為公司經理(注：適用于新聘任經理)

　　(或：解聘________經理職務，重新聘任________為經理)(注：適用于經理變更)。

　　注：董事會不設副董事長的，不需要第(2)條.

　　到會董事簽名：

　　年 月 日

董事會任免決議范本 篇10

　　依據《公司法》有關規定，本公司全體股東召開會議，對設立公司形成決議，現將會議情況和決議情況記錄如下：

　　會議時間： 年 月 日

　　會議地點：

　　會議通過如下決議：

　　一、決定擬設公司的名稱：

　　二、決定擬設公司的住所：

　　三、決定擬設公司的經營范圍：

　　四、出資情況：

　　公司注冊資本為：100萬元

　　股東名稱：袁麗虹 認繳額：60萬元 實繳額：60萬元

　　出資方式：現金出資 出資比例：60% 出資時間：20xx年11月23日 股東名稱：李林青 認繳額：4 0萬元 實繳額：40萬元

　　出資方式：現金出資 出資比例：40% 出資時間：20xx年11月23日

　　五、通過公司章程，共十章四十條。

　　六、決定擬設公司的組織機構：

　　1、公司因股東人數較少，決定不設立董事會，設執行董事一名，選舉袁麗虹為公司執行董事(法定代表人)，兼任公司經理，任期三年。

　　2、公司不設監事會，設監事一名，選舉李林青為公司監事，任期三年。

　　七、全權委托袁麗虹辦理公司設立登記事宜。

　　承諾：到會股東無需另行簽署書面聲明，即保證本次股東會會議的召開程序、表決程序、決議事項符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　全體股東簽字(或蓋章):

　　年 月 日

董事會任免決議范本 篇11

　　時間：*年**月*日

　　地點：

　　經董事會研究決定，同意*公司成立。具體情況如下：

　　一、 投資者名稱：

　　甲方名稱：

　　法定地址：

　　乙方名稱：

　　法定地址：

　　二、經營范圍：

　　。

　　三、投資及出資方式：

　　投資總額：*萬元。其中技術出資*萬元，固定資產投資*萬元，流動資金*萬元。

　　注冊資本：*萬元。其中：甲方出資*萬元，占注冊資本的 %;乙方出資*萬元，占注冊資本的%。

　　四、公司經營目的：公司以獲得合法的贏利為經營目的，并能促進中國經濟的發展和科學技術水平的提高，使雙方獲得滿意的經濟效益。

　　五、外商企業經營年限*年，自營業執照簽發之日算起。

　　六、合資公司注冊地址：。

　　董事長：(簽字) 董 事：(簽字) (簽字)

　　*年*月*日

董事會任免決議范本 篇12

　　股東會決議

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，十堰市X公司首次股東會會議于X年XX月在 召開。本次會議由出資最多的股東提議召開，出資最多的股東于會議召開 日①以前以 方式通知全體股東，應到會股東 人，實際到會股東 人②，占總股數 %。會議由出資最多的股東主持，形成決議如下：

　　一、通過《十堰市X公司章程》。

　　二、選舉為公司第一屆執行董事(法定代表人)。

　　三、聘任為公司經理。

　　四、選舉為公司第一屆監事。

　　五、同意設立十堰市X公司，并擬向公司登記機關申請設立登記。

　　股東(簽字、蓋章)

　　年 月 日

董事會任免決議范本 篇13

　　會議時間：________

　　會議地點：________

　　出席會議股東(董事)：________

　　有限公司股東(董事)會第____次會議于____年____月____日在____召開。出席本次會議的股東(董事)____人，代表____%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定勵志網，本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過：

　　一、同意更換董事長……

　　二、同意修改章程……

　　三、同意變更住所……

　　(其他需要決議的事項請逐項列明)

　　股東(董事)簽名：________

　　_____年_______月_______日

董事會任免決議范本 篇14

　　會議時間：

　　會議地點：

　　出席會議股東(董事)：

　　公司董事會第次會議于年月日在召開。

　　出席本次會議的股東(董事)人，代表%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過：

　　一、二、三、

　　股東(董事)簽名：

　　年月日

董事會任免決議范本 篇15

　　__永州博慈近幫_____________________信息科技園董事會決議 會議時間：____________________________

　　會議地點：____________________________

　　召集人：______________________________

　　主持人：______________________________

　　會議按照《公司法》(或：本公司章程)規定的方式通知了全體董事。本次會議應出席董事 人，實際出席董事 人(其中董事________委托________出席會議并代為行使表決權[注：股份有限公司必須委托董事出席])。董事____________在知曉本次會議召開的時間、地點、內容的前提下，自主決定不出席本次會議，放棄對會議討論事項的表決權。出席董事共代表全體董事________%表決權。

　　本次會議的召開程序符合《公司法》(或：本公司章程)的規定，通過的以下決議合法有效：

　　(1)代表全體董事______%表決權的董事決定選舉________為公司董事長(注：適用于新選舉董事長)

　　(或：免去______董事長職務，重新選舉______為董事長)(注：適用于董事長變更);

　　(2)代表全體董事______%表決權的董事決定選舉________為公司副董事長(注：適用于新選舉副董事長)

　　(或：免去________副董事長職務，重新選舉________為副董事長)(注：適用于副董事長變更);

　　(3)代表全體董事______%表決權的董事決定聘任________為公司經理(注：適用于新聘任經理)

　　(或：解聘________經理職務，重新聘任________為經理)(注：適用于經理變更)。

　　注：董事會不設副董事長的，不需要第(2)條.

　　到會董事簽名：

　　年 月 日

董事會任免決議范本 篇16

　　會議時間：________

　　會議地點：________

　　出席會議股東(董事)：________

　　有限公司股東(董事)會第____次會議于____年____月____日在____召開。出席本次會議的股東(董事)____人，代表____%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過：

　　一、 同意更換董事長·····

　　二、 同意修改章程·····

　　三、 同意變更住所·····

　　(其他需要決議的事項請逐項列明)

　　股東(董事)簽名：________

　　_____年_______月_______日

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董事會任免決議范本 篇17

　　(公司名稱)

　　董事會會議于 年 月 日在本公司會議室召開，公司 主持會議。會議應到董事 人，實到董事 人。公司監事會成員和其他部分高級管理人員列席會議，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。與會董事經審議通過如下決議：經我公司董事會研究決定，同意向 申請 融資款 元(幣種、金額大寫)，期限年(月)。

　　參加會議董事簽字：

　　公司公章

　　年月日

董事會任免決議范本 篇18

　　時間:_____年_____月_____日

　　地點:_____公司會議室

　　會議性質:首次

　　通知狀況及參加人員:本次董事會會議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達各位董事，_____位董事全體到會，無董事棄權狀況。

　　本次董事會會議由_____召集和主持。

　　資料:______________________________

　　___________________________________。

　　經全體董事討論一致同意如下決議:

　　一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)，

　　二、聘任_____為公司總經理。

　　以上任期為三年，自公司登記機關核準之日起生效。

　　全體董事簽字蓋章:

　　_____年_____月_____日