董事會決議的寫法及其注意事項
21世紀將是實現(xiàn)中華民族全面復興的世紀。面對激烈的國際競爭和艱巨復雜的開創(chuàng)性的建設，把我們國家建設好至關重要。以下就是由編為您提供的董事會決議的寫法。
一、什么是董事會決議
我國《公司法》規(guī)定，有限責任制公司和股份有限責任制公司一般要設立董事會，董事會一般是公司的最高權力機構，決定公司的一切重大問題，董事會行使職權的方式是召開董事會會議。董事會決議就是由董事會就公司的重大事務做出的，經(jīng)出席會議的二分之一以上董事表決通過、并對全體董事、公司內部發(fā)生效力并對外承擔法律責任的書面文件。
二、什么情況要發(fā)布董事會決議
董事會決議是針對公司的重大事務而做出的決議，這些公司重大事務主要有如下幾項：
1. 選舉或變更公司的董事長、副董事長，
2. 董事的增選、改選或除名;
3. 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財務負責人的聘任、報酬及變更;
4. 公司的經(jīng)營計劃和投資方案;
5. 公司的年度財務預算方案、決算方案;
6. 公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
7. 公司增加或減少注冊資本及公司債券的發(fā)行;
8. 公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;
9. 公司的內部管理機構的設置和變更;
10. 公司基本管理制度的確定和變更;
11. 公司對外擔保;
12. 公司章程約定的其他事項等。
三、如何發(fā)布董事會決議，發(fā)布時要注意的問題?
1.董事會召集程序要合法。根據(jù)我國《公司法》第41條規(guī)定，由董事長召集、主持董事會會議，董事長不能履行職權時，由副董事長代行其職權。如果副董事長不能執(zhí)行的，由半數(shù)以上董事推選的董事負責召集;如果董事會會議不是由董事長、副董事長或半數(shù)以上董事推選的董事(依次)，而由其他人召集、主持，董事會由此所做出的決議當然無效。
2.會議通知方式要合法。為了使董事有足夠的時間準備參加董事會會議，我國《公司法》第111條規(guī)定，召開董事會會議，應當于會議召開10日以前通知全體董事，通知中需載明通知事由。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。會議通知時間或通知事項不符合這項規(guī)定的，所作出的決議也屬無效。
3.出席會議人數(shù)要達到法定人數(shù)。為體現(xiàn)董事會會議的權威性，保護公司和股東的合法權益，《公司法》規(guī)定：“董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。”如果出席人數(shù)不足法定人數(shù)或未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。
4. 董事會決議內容要合法。董事會決議涉及業(yè)務不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。