變更股東大會決議范本（通用6篇）

變更股東大會決議范本 篇1

　　會議時間：X年XX月XX日

　　地　　點：本公司會議室

　　會議性質(zhì)：臨時會議

　　市X有限公司股東會根據(jù)《公司法》等規(guī)定由召集，召開全體股東會議，會議由主持。會議以口頭形式通知全體股東，本次到會股東XX人，無人缺席，具有100%表決權(quán)，會議內(nèi)容為：

　　1、注冊資本變更，由原有XX萬元減少(增加)到XX萬元。其中：

　　(1) (股東)，以貨幣出資，原XX萬元，現(xiàn)減(增)資XX萬元，減(增)資后為XX萬元。

　　(2) (股東)，以貨幣出資，原XX萬元，現(xiàn)減(增)資XX萬元，減(增)資后為XX萬元。

　　2、修正本公司章程。

　　經(jīng)出席會議的股東舉手表決，持贊同意見的股東XX人，占100%表決權(quán)，無人反對或棄權(quán)。本次股東會會議表決結(jié)果：

　　已有代表100%表決權(quán)的股東同意通過所議內(nèi)容，符合規(guī)定條件。

　　全體股東簽名或蓋章：

　　市X有限公司

　　X年XX月XX日

變更股東大會決議范本 篇2

　　*有限公司于*年**月**日在公司會議室召開股東會。

　　本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、公司章程以及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。經(jīng)股東會研究同意以下決議：將公司名稱由變更為。

　　全體股東同意以上決議。

　　全體股東簽字：

　　年 月 日

變更股東大會決議范本 篇3

　　根據(jù)中國保險監(jiān)督管理委員會保監(jiān)發(fā)改〔20xx〕152號《關(guān)于籌建眾安在線財產(chǎn)保險股份有限公司的批復(fù)》，眾安在線財產(chǎn)保險股份有限公司(下簡稱“公司”)創(chuàng)立大會于20xx年7月19日召開。

　　發(fā)起人浙江阿里巴巴電子商務(wù)有限公司、深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司、中國平安保險(集團)股份有限公司、優(yōu)孚控股有限公司、深圳市加德信投資有限公司、深 圳日訊網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司、北京攜程國際旅行社有限公司、上海遠強投資有限公司、深圳市日訊互聯(lián)網(wǎng)有限公司的授權(quán)代表出席了會議。出席會議的股東授權(quán)代 表共9人，代表出資人民幣10億元，代表股份總數(shù)10億股，占公司發(fā)起人所持表決權(quán)的100%。

　　經(jīng)全體發(fā)起人授權(quán)代表選舉，由公司籌備組組長歐亞平先生主持會議。

　　本次會議以記名投票的方式審議并一致表決通過了以下決議：

　　1. 審議并通過了《關(guān)于設(shè)立眾安在線財產(chǎn)保險股份有限公司的議案》，同意由浙江阿里巴巴電子商務(wù)有限公司、深圳騰訊計算機系統(tǒng)有限公司、中國平安保險(集團) 有限公司、優(yōu)孚控股有限公司、深圳市加德信投資有限公司、深圳日訊網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司、北京攜程國際旅行社有限公司、上海遠強投資有限公司、深圳市日訊 互聯(lián)網(wǎng)有限公司九家企業(yè)共同發(fā)起設(shè)立眾安在線財產(chǎn)保險股份有限公司。

　　2.審議并通過《關(guān)于眾安在線財產(chǎn)保險股份有限公司籌辦情況的報告》。

　　3.審核并通過《關(guān)于眾安在線財產(chǎn)保險股份有限公司設(shè)立費用情況的報告》。

　　4.審議并通過《關(guān)于眾安在線財產(chǎn)保險股份有限公司章程的議案》及其附件(《眾安在線財產(chǎn)保險股份有限公司章程》將以中國保監(jiān)會審批通過的版本為準(zhǔn))。

　　5.審議并通過了《關(guān)于選舉眾安在線財產(chǎn)保險股份有限公司第一屆董事會成員的議案》。同意由十一名董事組成公司首屆董事會，任期三年(所有董事均須報中國保監(jiān)會進行任職資格審核，其任職將自保監(jiān)會核準(zhǔn)后生效)。

　　(1)選舉彭蕾為公司第一屆董事會董事

　　(2)選舉賴智明為公司第一屆董事會董事

　　(3)選舉盧躍為公司第一屆董事會董事

　　(4)選舉胡曉明為公司第一屆董事會董事

　　(5)選舉蔡朝暉為公司第一屆董事會董事

　　(6)選舉馮雁為公司第一屆董事會董事

　　(7)選舉歐亞平為公司第一屆董事會董事

　　(8)選舉尹海為公司第一屆董事會董事

　　(9)選舉李福軍為公司第一屆董事會董事

　　(10)選舉虞鋒為公司第一屆董事會獨立董事

　　(11)選舉鄭方為公司第一屆董事會獨立董事

　　6.審議并通過了《關(guān)于選舉眾安在線財產(chǎn)保險股份有限公司第一屆監(jiān)事會成員的議案》。

　　選舉張爽為公司第一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。

　　選舉溫玉萍為公司第一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。

　　同意上述非職工代表監(jiān)事與職工代表監(jiān)事陳芳組成公司首屆監(jiān)事會，任期三年(所有監(jiān)事均須報中國保監(jiān)會進行任職資格審核，其任職將自保監(jiān)會核準(zhǔn)后生效)。

　　7.審議并通過了《關(guān)于向中國保監(jiān)會遞交<眾安在線財產(chǎn)保險股份有限公司開業(yè)申請書 > 的議案》。

　　8.審議并通過《關(guān)于眾安在線財產(chǎn)保險股份有限公司三年發(fā)展規(guī)劃(20xx-20xx)的議案》。

　　9.審議并通過了《關(guān)于授權(quán)歐亞平先生簽署與公司設(shè)立有關(guān)的申請、文件和報告的議案》，同意授權(quán)歐亞平先生簽署與公司設(shè)立有關(guān)的文件及任何需要向相關(guān)政府主管機關(guān)遞交的申請文件或報告。

變更股東大會決議范本 篇4

　　根據(jù)《公司法》規(guī)定，全體股東于20xx年08月11日在 召開首次股東會議，本次會議由出資最多的股東召集和主持，并形成決議如下：

　　一、通過《上海XX有限公司章程》。

　　二、會議選舉 為公司第一屆執(zhí)行董事

　　三、會議選舉 為公司第一屆監(jiān)事。

　　會議一致同意設(shè)立上海XX有限公司，并擬向公司登記機關(guān)申請設(shè)立登記。

　　全體股東(簽字、蓋章)

變更股東大會決議范本 篇5

　　20xx年第一次臨時股東大會決議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　1、本次股東大會無否決或修改提案的情況;

　　2、本次股東大會無新提案提交表決。

　　廣州天賜高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)20xx年第一次臨時股東大會于20xx年3月8日發(fā)出會議通知，于20xx年3月24日上午10:00在廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)東誠片康達路公司辦公樓二樓培訓(xùn)廳以現(xiàn)場形式召開。出席會議的股東及股東代表13人，代表股份70,666,464股，占公司股份總數(shù)的58.69%。會議由公司董事會召集，董事長徐金富先生主持，公司全體董事、監(jiān)事出席會議，公司高級管理人員及見證律師列席會議。本次會議的召集、召開程序及表決方式均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　1、審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案》

　　本議案采取了累積投票制，對提名的非獨立董事分別進行表決。

　　1.1關(guān)于選舉徐金富先生為第三屆董事會董事的議案

　　表決結(jié)果：同意票70,666,464股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對票0股;棄權(quán)票0股，該候選人當(dāng)選。

　　1.2關(guān)于選舉陳汛武先生為第三屆董事會董事的議案

　　表決結(jié)果：同意票70,666,464股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對票0股;棄權(quán)票0股，該候選人當(dāng)選。

　　1.3關(guān)于選舉顧斌先生為第三屆董事會董事的議案

　　表決結(jié)果：同意票70,666,464股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對票0股;棄權(quán)票0股，該候選人當(dāng)選。

　　1.4選舉張利萍女士為第三屆董事會董事的議案

　　表決結(jié)果：同意票70,666,464股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對票0股;棄權(quán)票0股，該候選人當(dāng)選。

　　1.5選舉禤達燕女士為第三屆董事會董事的議案

　　表決結(jié)果：同意票70,666,464股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對票0股;棄權(quán)票0股，該候選人當(dāng)選。

　　1.6選舉項永旺先生為第三屆董事會董事的議案

　　表決結(jié)果：同意票69,333,664股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.11%;反對票7,000股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%;棄權(quán)票1,325,800股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.88%，該候選人當(dāng)選。

　　2、審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案》

　　本議案采取了累積投票制，對提名的獨立董事分別進行表決。

　　2.1關(guān)于選舉賀春海先生為第三屆董事會董事的議案

　　表決結(jié)果：同意票70,666,464股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對票0股;棄權(quán)票0股，該候選人當(dāng)選。

　　2.2關(guān)于選舉容敏智先生為第三屆董事會董事的議案

　　表決結(jié)果：同意票70,666,464股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對票0股;棄權(quán)票0股，該候選人當(dāng)選。

　　2.3關(guān)于選舉趙建青先生為第三屆董事會董事的議案

　　表決結(jié)果：表決結(jié)果：同意票70,666,464股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對票0股;棄權(quán)票0股，該候選人當(dāng)選。

　　本次董事會換屆選舉后，公司第三屆董事會非獨立董事為：徐金富、陳汛武、顧斌、張利萍、禤達燕、項永旺;獨立董事為：賀春海、容敏智、趙建青。第三屆董事會董事兼任公司高級管理人員的人數(shù)未超過公司董事總?cè)藬?shù)的二分之一。

　　上述董事簡歷詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《第二屆董事會第二十五次會議決議的公告》(公告編號20xx-008)。

　　3、審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

　　本議案采取了累積投票制，對提名的監(jiān)事分別進行表決。

　　3.1關(guān)于選舉李興華先生為第三屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

　　表決結(jié)果：同意票70,666,464股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對票0股;棄權(quán)票0股，該候選人當(dāng)選。

　　3.2關(guān)于選舉施莉莎女士為第三屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

　　表決結(jié)果：同意票69,340,664股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.12%;反對票0股;棄權(quán)票1,325,800股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.88%，該候選人當(dāng)選。

　　以上兩位當(dāng)選監(jiān)事與經(jīng)公司依法通過職工民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事賀云鵬先生共同組成公司第三屆監(jiān)事會。

　　本次監(jiān)事會換屆選舉后，公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事為：賀云鵬、李興華、施莉莎，不存在最近兩年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的人數(shù)超過公司監(jiān)事總數(shù)二分之一的情形，單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

　　上述監(jiān)事簡歷詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議的公告》(公告編號20xx-009)。

　　4、審議通過了《關(guān)于公司第三屆董事會董事薪酬方案的議案》

　　第三屆董事會董事的薪酬方案如下：董事長薪酬：48萬元/年(含稅);獨立董事和不在公司內(nèi)部任職的董事津貼均為人民幣6萬元/年(含稅);在公司任職的其他董事不因其擔(dān)任董事而享受任何額外津貼或報酬。

　　表決結(jié)果：同意票70,666,464股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對票0股;棄權(quán)票0股，該候選人當(dāng)選。

　　5、審議通過了《關(guān)于公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事薪酬方案的議案》

　　第三屆監(jiān)事會監(jiān)事薪酬方案為：監(jiān)事會主席報酬：2.5萬元/年(含稅);不在公司內(nèi)部任職的監(jiān)事報酬：2萬元/年(含稅);在公司任職的股東監(jiān)事不因其擔(dān)任公司監(jiān)事而享受任何額外津貼或報酬。

　　表決結(jié)果：同意票70,666,464股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對票0股;棄權(quán)票0股，該候選人當(dāng)選。

　　6、審議通過了《關(guān)于修訂公司的議案》

　　《投資決策管理制度》詳見20xx年3月8日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)　　表決結(jié)果：同意票70,666,464股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對票0股;棄權(quán)票0股，該候選人當(dāng)選。

　　7、審議通過了《關(guān)于修訂公司的議案》

　　《關(guān)聯(lián)交易管理制度》詳見20xx年3月8日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)　　表決結(jié)果：同意票70,666,464股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對票0股;棄權(quán)票0股，該候選人當(dāng)選。

　　8、審議通過了《關(guān)于修訂公司的議案》

　　《融資與對外擔(dān)保管理制度》詳見20xx年3月8日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)　　表決結(jié)果：同意票70,666,464股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對票0股;棄權(quán)票0股，該候選人當(dāng)選。

　　9、審議通過了《關(guān)于修訂公司的議案》

　　《募集資金管理制度》詳見20xx年3月8日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。

　　表決結(jié)果：同意票70,666,464股，占出席會議股東和股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對票0股;棄權(quán)票0股，該候選人當(dāng)選。

　　三、律師出具的法律意見書

　　本次股東大會經(jīng)本公司法律顧問北京國楓凱文律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，認為公司20xx年第一次臨時股東大會的召集、召開和表決程序符合《證券法》、《公司法》、《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，召集人和出席會議人員均具有合法有效的資格，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　1、《廣州天賜高新材料股份有限公司20xx年第一次臨時股東大會會議決議》;

　　2、《北京國楓凱文律師事務(wù)所關(guān)于廣州天賜高新材料股份有限公司20xx年第一次臨時股東大會的法律意見書》;

　　廣州天賜高新材料股份有限公司董事會

　　3月25日

變更股東大會決議范本 篇6

　　______________________________(公司名稱)于年 月日召開首次股東會會議。

　　本次股東會由出資最多的股東召集和主持。會議一致通過并決議如下：

　　一、通過公司章程。

　　二、選舉__________為公司執(zhí)行董事，聘任_________為公司經(jīng)理;根據(jù)章程規(guī)定，_________為公司法定代表人。

　　三、選舉___________為公司監(jiān)事。

　　股東：(自然人簽字、非自然人蓋章)

　　年月日