第一次股東會議決議（精選3篇）

第一次股東會議決議 篇1

　　第一次股東會議決議

　　一、時間：年十一月十三日

　　地點：公司辦公室

　　會議性質：臨時會議{第一次股東會決議范本}

　　二、會議通知情況及到會股東情況：

　　本次會議已于年十月二十八日，由以書面形式通知到每位公司股東，到會股東、，應到股東兩名，實際到會兩名。

　　三、會議主持人：(擬任執行董事、法定代表人)

　　四、會議決議：(表決事項)：

　　1、由、*名股東成立山西*煤炭經銷有限公司。

　　2、公司不設董事會，設執行董事一名，選舉擔任公司執行董，為公司法定代表人，任期三年，屆滿可連選連任，住所：

　　3、公司設經理一名，由執行董事兼任。

　　4、公司不設監事會，設監事一名，選舉擔任公司監事，任期三年，屆滿可連選連任，住所：

　　5、以上執行董事、經理、監事的任職資格和產生程序符合《公司法》及有關法律、法規的規定。

　　6、全體股東一致通過公司章程。

　　7、全體股東一致委托代表本公司簽訂房屋租賃合同。

　　8、全體股東一致同意委托**辦理有關工商注冊登記手續。

　　五、會議表決情況：

　　全體股東、，、均表決同意，不同意的無，棄權的無。

　　股東簽名：

　　年十一月十三日

第一次股東會議決議 篇2

　　一、時間：二〇xx年十一月十三日

　　地點：公司辦公室

　　會議性質：臨時會議{第一次股東會決議范本}

　　二、會議通知情況及到會股東情況：

　　本次會議已于二〇xx年十月二十八日，由以書面形式通知到每位公司股東，到會股東、，應到股東兩名，實際到會兩名。

　　三、會議主持人：(擬任執行董事、法定代表人)

　　四、會議決議：(表決事項)：

　　1、由、*名股東成立山西*煤炭經銷有限公司。

　　2、公司不設董事會，設執行董事一名，選舉擔任公司執行董，為公司法定代表人，任期三年，屆滿可連選連任，住所：

　　3、公司設經理一名，由執行董事兼任。

　　4、公司不設監事會，設監事一名，選舉擔任公司監事，任期三年，屆滿可連選連任，住所：

　　5、以上執行董事、經理、監事的任職資格和產生程序符合《公司法》及有關法律、法規的規定。

　　6、全體股東一致通過公司章程。

　　7、全體股東一致委托代表本公司簽訂房屋租賃合同。

　　8、全體股東一致同意委托**辦理有關工商注冊登記手續。

　　五、會議表決情況：

　　全體股東、，、均表決同意，不同意的無，棄權的無。

　　股東簽名：

　　年十一月十三日

第一次股東會議決議 篇3

　　首次股東會決議X有限公司首次股東會于 年 月 日在公司辦公室(地點)召開。本次會議召開的時間和地點，已于15日前 (口頭、電話、傳真、電子郵件、郵寄、公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司X %的股東參加了會議。

　　會議由出資最多的股東召集主持。經代表公司表決權的X%股東同意，會議審議通過如下事項：

　　1、審議通過公司章程。

　　2、決定設立執行董事，選舉 、 、 、 為公司執行董事兼經理。

　　3、決定只設監事1名，選舉 、 、 為公司的監事。

　　4、確定了股東出資方式及繳納期限(注冊資本分期繳付的，具體說明)，與股 東會一致同意以貨幣出資XX萬元，共同以貨幣出資XX萬元，并于 X年X月X日前足額繳納完畢。

　　5、其他事項：

　　股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：