法人變更董事會(huì)決議（精選3篇）
法人變更董事會(huì)決議 篇1
服飾有限公司股東會(huì)決議
一、時(shí)間：年八月二十九日
二、地點(diǎn)：公司會(huì)議室
三、召集人：
參加人：、雷(老股東)
殷開(kāi)敏(新股東)
四、會(huì)議內(nèi)容：
經(jīng)全體股東討論，一致通過(guò)如下決議：
1、一致同意吸收殷開(kāi)敏為公司新股東。
2、一致同意辭職申請(qǐng)，并免去在公司擔(dān)任的執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù)。選舉殷開(kāi)敏為公司執(zhí)行董事(即法定代表人)，任期三年;聘任殷開(kāi)敏為公司經(jīng)理，任期三年。
3、一致同意免去雷監(jiān)事職務(wù);選舉為公司監(jiān)事，任期三年。
4、一致同意將所持公司49%的股權(quán)即4.9萬(wàn)元出資(該股權(quán)未作任何抵押和擔(dān)保)以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給殷開(kāi)敏。
5、一致同意雷將所持公司50%的股權(quán)即5萬(wàn)元出資(該股權(quán)未作任何抵押和擔(dān)保)以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給殷開(kāi)敏。
6、變更后各股東出資情況如下：殷開(kāi)敏以貨幣方式出資9.9萬(wàn)元，占公司99%股權(quán);以貨幣方式出資0.1萬(wàn)元，占公司1%股權(quán)。
7、一致同意雷退出股東會(huì)。
8、公司其他情況不變。
9、一致通過(guò)公司章程修正案。
五、本次決議作為本公司股東會(huì)決議存檔。
股東簽名：
二0xx年八月二十九日
法人變更董事會(huì)決議 篇2
服飾有限公司股東會(huì)決議
一、時(shí)間：二0xx年八月二十九日
二、地點(diǎn)：公司會(huì)議室
三、召集人：曾
參加人：曾、雷(老股東)
殷開(kāi)敏(新股東)
四、會(huì)議內(nèi)容：
經(jīng)全體股東討論，一致通過(guò)如下決議：
1、一致同意吸收殷開(kāi)敏為公司新股東。
2、一致同意曾辭職申請(qǐng)，并免去在公司擔(dān)任的執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù)。選舉殷開(kāi)敏為公司執(zhí)行董事(即法定代表人)，任期三年;聘任殷開(kāi)敏為公司經(jīng)理，任期三年。
3、一致同意免去雷監(jiān)事職務(wù);選舉曾為公司監(jiān)事，任期三年。
4、一致同意曾將所持公司49%的股權(quán)即4.9萬(wàn)元出資(該股權(quán)未作任何抵押和擔(dān)保)以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給殷開(kāi)敏。
5、一致同意雷將所持公司50%的股權(quán)即5萬(wàn)元出資(該股權(quán)未作任何抵押和擔(dān)保)以貨幣方式轉(zhuǎn)讓給殷開(kāi)敏。
6、變更后各股東出資情況如下：殷開(kāi)敏以貨幣方式出資9.9萬(wàn)元，占公司99%股權(quán);曾以貨幣方式出資0.1萬(wàn)元，占公司1%股權(quán)。
7、一致同意雷退出股東會(huì)。
8、公司其他情況不變。
9、一致通過(guò)公司章程修正案。
五、本次決議作為本公司股東會(huì)決議存檔。
股東簽名：
二0xx年八月二十九日
法人變更董事會(huì)決議 篇3
1變更決議
根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，•卓尼縣香曲賽華旅游開(kāi)發(fā)有限公司全體股東于20xx年7月14日在公司會(huì)議室召開(kāi)了股東會(huì)。經(jīng)討論，一致通過(guò)如下事項(xiàng)：一、免除杰東扎西法定代表人職務(wù);二、聘任班么次力為卓尼縣香曲賽華旅游開(kāi)發(fā)有限公司法定代表人職務(wù);三、同意對(duì)公司《章程》第六章第十條、第六章第十二條進(jìn)行修改;四、同意對(duì)公司《章程》第六章第十條原投資人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理杰東扎西變更為班么次力。五、同意對(duì)公司《章程》第六章第十二條原監(jiān)事人班么次力變更為杰東扎西。六、全權(quán)委托代理人：王永學(xué)辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
全體股東簽字蓋章：
旅游開(kāi)發(fā)有限公司
20xx年7月14日