董事會議決議（通用3篇）
董事會議決議 篇1
會議時間：________
會議地點：________
出席會議股東(董事)：________
有限公司股東(董事)會第____次會議于____年____月____日在____召開。出席本次會議的股東(董事)____人，代表____%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會表決通過：
一、 同意更換董事長·····
二、 同意修改章程·····
三、 同意變更住所·····
(其他需要決議的事項請逐項列明)
股東(董事)簽名：________
_____年_______月_______日
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董事會議決議 篇2
會議時間：
會議地點：
出席會議股東(董事)：
公司董事會第次會議于年月日在召開。
出席本次會議的股東(董事)人，代表%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會表決通過：
一、二、三、
股東(董事)簽名：
年月日
董事會議決議 篇3
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。國光電器股份有限公司第五屆董事會第4次會議于20xx年3月27日以電話、電子郵件發(fā)出通知，于20xx年3月30日8：30-9：00在國光工業(yè)園會議室以通訊方式召開，全部9名董事：周海昌、黃錦榮、郝旭明、陳瑞祥、何偉成、韓萍、馮向前、張建中、黃曉光參加了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)審議以書面方式通過了以下2個決議：
1、以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過了《關(guān)于為廣州市國光電子科技有限公司擔(dān)保金融機(jī)構(gòu)授信額度的議案》。
2、以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過了《關(guān)于為廣州普笙音箱廠有限公司擔(dān)保流動資金貸款的議案》，在普笙公司擔(dān)任董事長的陳瑞祥董事、擔(dān)任董事的郝旭明董事回避了該項表決。上述內(nèi)容詳見公司20xx年3月31日刊登于《證券時報》及巨潮資 cn 的第20xx015號關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告。
特此公告
國光電器股份有限公司董 事 會
20xx年3月31日
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