對外出資股東會決議（精選31篇）

對外出資股東會決議 篇1

　　山東xx有限公司股東會決議

　　公司于 年 月 日，在 召開了臨時股東會，會前15天電話通知全體股東會議議程，股東張某某(代表股份60%)、李某某(代表股份40%)參加會議，會議由李某某主持，全體股東一致通過以下事項：

　　一、經過股東會決議對 投資 元，由公司股東李某某具體負責實施，由公司公司股東張某某負責監督，資金來源于公司自有資金;

　　二、在此投資中，產生的收益及虧損按照各股東持有的股份進行分擔;

　　三、全體股東一致通過決議，持贊同意見的股東所持股份占全部股份的100%，無反對及棄權情況。

　　全體股東簽字：

　　年 月 日

對外出資股東會決議 篇2

　　根據《公司法》和《公司章程》的有關規定， 年 月 日上午 ， 有限公司(下稱公司)在公司會議室召開了臨時股東會會議，就公司投資參股 一事，經過充分協商，作出如下決議：

　　同意公司以現金方式出資人民幣XX萬元，投資參股 有限公司，占該公司總股本 %。

　　各股東簽章：

　　有限公司(簽章)

　　有限公司(簽章)

　　有限責任公司(簽章)

　　年 月 日

對外出資股東會決議 篇3

　　公司于 年 月 日，在 召開了臨時股東會，會前15天電話通知全體股東會議議程，股東張某某(代表股份30%)、李某某(代表股份40%)、X公司(代表股份30%)股東代表參加會議，會議由李某某主持，全體股東一致通過以下事項：

　　一、經過股東會決議對 投資 元，由公司股東李某某具體負責實施，由公司公司股東張某某負責監督，資金來源于公司自有資金，本決議生效后XX日內完成出資;

　　二、在此投資中，產生的收益及虧損按照各股東持有的股份進行分擔;

　　三、全體股東一致通過決議，持贊同意見的股東所持股份占全部股份的100%，無反對及棄權情況。

　　全體股東簽字：

對外出資股東會決議 篇4

　　有限公司股東于20xx年2月28 日就公司人事調整事宜，本出資人作出如下決定：

　　1、決定張三擔任公司的執行董事(法定代表人)，任期三年;

　　2、決定李四擔任公司的監事。任期三年;

　　3、決定(或聘任)王五為本公司經理，任期三年。

　　4、通過本公司章程。

　　5、

　　(自然人獨資公司在簽字前可加上如下內容：

　　本人鄭重承諾：

　　本人只設立一個有限公司，即有限公司。)

　　股東簽名(自然人)或蓋章(單位)：

　　年 月 日

對外出資股東會決議 篇5

　　一、時間： 年 月 日

　　二、地點：

　　三、與會股東 、

　　名，實到股東名，符合公司法及本公司章程規定。

　　四、與會股東經審議，表決一致，通過以下決議：

　　1、股東會同意向 XX銀行XX市分行 申請貸款 萬元，貸款期限為12個月，貸款用途為：補充流動資金 。

　　2、股東會同意由XX市企業信用擔保投資有限公司提供保證擔保。

　　3、股東會同意向衡陽市企業信用擔保投資有限公司提供以下反擔保措施：

　　(1) 設備抵押(詳見清單)

　　(2) 股東股權質押

　　(3) 賬戶封閉運行

　　(4) 股東個人連帶責任保證

　　股東簽字(蓋章)：

　　 有限公司(公章)

　　20xx年3月8日

對外出資股東會決議 篇6

　　一、時間:______年______月______日

　　二、地點:____________

　　三、與會股東:____________

　　股東會會議應到股東名,實到股東名,符合公司法及本公司章程規定。

　　四、議題:關于本公司申請貸款并提供擔保之事宜

　　五、決議:與會股東經審議,表決通過以下決議:

　　1、股東會同意向中國農業銀行成都西區支行申請貸款 萬元,貸款期限為 年,貸款用途 。

　　2、股東會同意以本公司擁有的位于 房地產(或機器設備)(土地使用權證登記號,房屋所有權證登記號)

　　作為本公司在中國農業銀行___________支行(最高額不超過)_______ 萬元的貸款提供抵押擔保,擔保期限自擔保協議生效之日至擔保債務全部清償。

　　股東簽章;____________

　　公司(公章)____________

　　______年______月______日

對外出資股東會決議 篇7

　　一、會議時間：二0xx年 月 日

　　二、會議地點：本公司會議室

　　三、參會股東：

　　四、決議內容：

　　根據《中華人民共和國公司法》等法律法規及 公司(以下稱本公司)章程的相關規定，本公司召開股東會并作出如下決議：

　　1.全體股東一致同意：本公司向 (以下稱債權人)借款，其中借款期限為 日，借款金額為人民幣￥ (大寫人民幣： )，借款用途為流動資金借款，借款利息為 。

　　2.全體股東一致同意：以本公司名下 為上述借款提供抵押。

　　3.全體股東為該借款提供保證擔保，并承諾積極配合簽訂相應保證合同。

　　4.全體股東一致同意：由本公司法定代表人全權辦理上述事務并與債權人簽訂借款合同、抵押合同等系列法律文件。

　　5.全體股東一致同意：將上述所簽訂的全部法律文件提交公證機關以辦理具有強制執行效力的債權文書公證。本公司及全體股東承諾接受該強制執行效力并放棄所有的抗辯權。

　　股東簽字： 公司(蓋章)：

　　年月日

對外出資股東會決議 篇8

　　(多股東)股東會決議

　　有限公司于____年____月____日在 (地點)召開了公司第 次(臨時)股東會。依照《公司法》、公司《章程》和規定，本次會議由公司執行董事召集，召開的時間和地點已于_ _日前以 (電話/口頭/書面)方式通知了全體股東，代表公司表決權 %的股東參加了會議。會議由股東_____ __召集主持，經代表公司表決權 %的股東同意，會議審議并通過了以下事項：

　　以上決議事項，符合法定程序，同意根據決議內容修改公司章程中相關條款。

　　股東(法人)、(自然)簽字：

對外出資股東會決議 篇9

　　公司經過大家商量的籌建，現將正式投入，為了公司的壯大發展，經股東會議研究決定，股東投資經營，公司的性質為股份制合伙企業，現就股東的人員、資金及所有股東在公司所占的股份比例決定如下：

　　1、股東，投入注冊資金陸拾萬元人民幣(600000.00元)，占公司股份的50%。

　　2、股東，投入注冊資金叁拾萬元人民幣(300000.00元)，占公司股份的25%，出任公司法人

　　3、股東，投入注冊資金壹拾伍萬元人民幣(150000.00元)，占公司股份的12.5%。

　　4、股東，投入注冊資金壹拾伍萬元人民幣(150000.00元)，占公司股份的12.5%。

　　以上股東投資額于20xx年05月13日前繳納。

　　以上決議經各股東同意認可并簽字后生效執行，本決議一式肆份，各股東及公司各執一份。

　　股東簽字：

　　年05月08日

對外出資股東會決議 篇10

　　————————————有限公司股東決定

　　根據《公司法》及本公司章程的規定，公司股東————于————年————月————日做出如下決定：

　　﹙1﹚ 成立——————公司，簽署——————公司章程;

　　﹙2﹚ 任命﹙或：委派﹚———擔任公司的執行董事，任期——年;

　　﹙或：成立公司董事會，任命〔或：委派〕——、——、——等——人為董事，任期——年;﹚

　　﹙3﹚ 任命﹙或：氣派﹚————擔任公司的監事，任期——年;

　　﹙或：成立公司監事會，任命〔或：委派〕——、——、——等——人為監事，任期——年;﹚

　　﹙4﹚ 指定公司擬任員工——﹙或：委托中介代理機構——﹚辦理本公司設立

　　登記事宜。

　　股東蓋章﹙法人股東﹚或簽名﹙自然人股東﹚：

　　年 月 日

對外出資股東會決議 篇11

　　根據本公司章程規定，本公司于 年 月 日召開 會會議，決議事項如下：

　　1.同意本公司向招商銀行股份有限公司武漢申請

　　2.同意本公司為向招商銀行股份有限公司武漢申請 提供全額、全程連帶責任保證，保證金額在 萬元以內。

　　3.同意本公司以自有的向招商銀行股份有限公司武漢 分行 申請 貸款提供抵押或質押，抵押(質押)金額在 萬元以內。

　　4.授權公司法定代表人商銀行股份有限公司武漢 簽署相關合同及文件。

　　5.其他事項申請的個人經營貸款授信額度 萬元及項下所有貸款承擔共同還款責任 。 為我公司實際控制人。

　　6.本公司對以下成員簽名/簽章的真實性、合法性、有效性負責并承擔全部法律責任。

　　有效期限：

　　本公司股東會共 人，出席股東 人(簽名如下)：

　　授權單位公章(或及)股東會印章：

　　簽發日期： 年 月 日

對外出資股東會決議 篇12

　　 有限公司

　　XX年第X次股東會決議

　　九年X月X日，在X小區號，召開了X有限公司第X次股東會決議，在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有、會議由執行董事集合主持。經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：

　　一、公司住所變更為：太原市小店區平陽路341號701號

　　二、同意公司經營期限延期至X年XX月X日。

　　三、同意修改公司章程第一章第二條。

　　四、股東會保證所提交的材料真實、合法、有效，并對此承擔一切民事責任。

　　五、同意委托X辦理公司變更登記手續。

　　股東簽名：

　　XX年XX月X日

對外出資股東會決議 篇13

　　合肥X有限公司股東會決定

　　時間：20xx年7月9日

　　地點：本公司

　　會議室參會人員：、會議內容：變更公司住所的決定。經公司股東會決定：公司住所由原：“”變更為“”。同意修改公司章程第X章第X條。

　　同意委托公司的作為申辦本公司變更登記注冊手續的具體經辦人。

　　合肥市X有限公司

　　年7月9日

對外出資股東會決議 篇14

　　六盤水市紅果盤順達物流有限公司股東決定

　　依照《公司法》及《公司章程》的相關規定，錢尤飛、楊波、胡貴花于20xx年11月9日作出如下決定：

　　一、擬成立六盤水市紅果盤順達物流有限公司。

　　二、同意公司注冊資本為500萬元。由股東錢尤飛以貨幣形式認繳出資，占注冊資本40﹪;由股東楊波以貨幣形式認繳出資，占注冊資本30﹪;由股東胡貴花以貨幣形式認繳出資，占注冊資本30﹪，承諾于公司設立之日起1年之內繳足。

　　三、同意委派錢尤飛為公司執行董事兼經理，為公司法定代表人;委派楊波為公司監事。任期均為三年，可連選連任。

　　四、同意公司經營期限為長期，自公司營業執照簽發之日起計算。

　　五、制定并通過《公司章程》，并履行各項業務，《公司章程》自公司注冊成立之日起生效。

　　六、同意委派錢尤飛根據有關法律法規的規定辦理公司設立登記。

　　全體股東簽字或蓋章：

　　年 月 日

對外出資股東會決議 篇15

　　九年x月x日，在太原市小店區濱河東路42號稅苑小區6-3-402號，召開了太原市晉海金諾商貿有限公司九第x次股東會決議，在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有、會議由執行董事集合主持。經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：

　　一、公司住所變更為：太原市小店區平陽路341號701號

　　二、同意公司經營期限延期至x年xx月x日。

　　三、同意修改公司章程第一章第二條。

　　四、股東會保證所提交的材料真實、合法、有效，并對此承擔一切民事責任。

　　五、同意委托x辦理公司變更登記手續。

　　股東簽名：

　　xx年xx月x日

對外出資股東會決議 篇16

　　時間：

　　地點：

　　出席會議股東：

　　出席本次會議的股東代表　%的股份，決議事項經出席會議股東所持表決權的半數通過。

　　根據股東　、　先生提出轉讓其所持有的　有限責任公司(以下簡稱公司)股份的書面申請，　有限責任公司股東大會于　年　月　日召開會議。會議中全體股東認真聽取了原股東　、　先生轉讓股份的說明，公司股東會就此問題及相關事宜進行了討論，并作如下決議：

　　1.同意　先生將所持公司　%的股份，以　萬元轉讓給　先生，批準了　與　先生關于股份轉讓事宜簽訂的協議。

　　2.同意　先生將所持公司　%的股份，以　萬元轉讓給　、　、　、　先生。其中，出資萬元購買　%的股份;出資萬元購買　%的股份;出資　萬元購買　%的股份;出資　萬元購買　%的股份。

　　3.鑒于股東的變化，股東會決定修改公司章程，并選舉新一屆公司董事會和監事會。選舉股東、為公司新董事，同時免去(轉讓股份的原股東)董事、(轉讓股份的原股東)監事的職務。

　　4.會議決定根據本次會議精神及《公司法》修改《公司章程》(第次修改)。

　　5.會議決定委托公司職員　負責擬定相關文件、材料，向省工商局申辦公司變更登記手續，并辦理新設企業的開業登記手續。

　　股東簽名：

　　原股東：新增股東：

　　年　月　日

對外出資股東會決議 篇17

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，經全體有表決權的股東通過，以書面決議形式作出如下決定：

　　同意自(簽署本決議日)起至)(身份證號碼：__________)與阿里巴巴小貸公司(包括但不限于浙江阿里巴巴小額貸款股份有限公司、重慶市阿里巴巴小額貸款股份有限公司及將來可能設立的其他阿里巴巴旗下小貸公司)簽訂的所有貸款合同項下借款人所應承擔的所有債務提供連帶責任保證。本公司在前述各貸款合同項下的保證期間分別為各貸款合同項下全部貸款到期(包括被宣布提前到期，下同)之日起兩年;如各貸款合同項下的貸款分批到期的，則每筆貸款的保證期間為該筆貸款到期之日起兩年。

　　同意將本公司在淘寶網上的全部訂單貨款直接、優先用于為借款人償還其在與阿里巴巴小貸公司所簽訂的各貸款合同項下的貸款本息和相關費用。

　　股東簽章：(股東簽名或蓋章)

　　商城店鋪ID________

　　聯系電話________

　　(本決議簽署日)

對外出資股東會決議 篇18

　　股東會決議

　　有限(責任)公司首次股東會

　　決議時間： 地點：召集人：參加會議的股東：

　　依據《中華人民共和國公司法》及其他有關法律、行政法規的規定，本公司首次股東會議決議如下：

　　一、公司組織機構的設置。1、本公司設立董事會，選舉、等人為董事會成員，本屆任期年(不得超過三年)，選舉為董事長;2、本公司不設立董事會，推選為執行董事，本屆任期年(不得超過三年);3、本公司設立監事會，選舉、為公司監事會成員，選舉為監事會主席;4、本公司不設立監事會，選舉為公司監事。

　　二、選舉為公司法定代表人。

　　三、聘任為公司經理。

　　四、本公司經營期限為年(或長期)。

　　五、全體股東一致表決通過本公司章程。

　　全體股東簽字(蓋章)

對外出資股東會決議 篇19

　　會議時間：20xx年3月20日

　　會議地點：(公司會議室)

　　會議性質：臨時股東會議

　　參加會議人員：

　　1、原(全體)股東(或者股東代表)：、。

　　2、新增股東(或股東代表)：、。(無新股東的，刪除該項)

　　(可以補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

　　會議議題：協商表決本公司 事宜。

　　根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長主持會議。經與會股東協商，(一致)通過如下決議：

　　一、同意公司原股東 將所持有公司%股權出資額為 萬元人民幣以 萬元人民幣的價格轉讓給(新)股東 。(若轉讓給新股東且原股東未全部到會，應注明：原股東、放棄優先受讓權。)

　　股權轉讓后，現有股東出資情況如下：

　　1、股東 ，認繳注冊資本 萬元人民幣，占注冊資本%;實繳注冊資本 萬元人民幣。

　　2、股東 ，認繳注冊資本 萬元人民幣，占注冊資本%;實繳注冊資本 萬元人民幣。

　　3、…………

　　二、同意將公司名稱變更為X有限公司。

　　三、同意將公司住所由 變更為 。

　　四、同意將公司經營范圍由變更為 (以上經營范圍以登記機關核發的營業執照記載項目為準;涉及許可審批的經營范圍及期限以許可審批機關審批的為準)。

　　五、公司董事、監事(、經理)的任免決定：

　　1、因上一屆董事、監事、法定代表人任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監事、法定代表人。同意免去、董事職務，同意免去、監事職務;選舉、為新董事，繼續選舉原董事會成員、擔任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由、組成;選舉、為新監事，繼續選舉原監事會成員擔任新一屆監事會的監事，公司新一屆監事會成員由、和職工代表出任的監事、組成。(注：本項內容供設董事會、監事會且任期屆滿的有限公司使用)

　　2、因上一屆董事、監事、經理任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監事、經理。同意免去執行董事職務，同意免去監事職務，同意免去經理職務;本公司由、組成新股東會，選舉(或聘任)為執行董事，選舉(或聘任)為監事，選舉(或聘任)為本公司經理。(注：本項供設執行董事、監事且任期屆滿的有限公司使用)

　　3、同意免去、董事職務，增補、為公司董事;免去、監事職務，增補、為公司監事。(注：本項內容供設董事會、監事會但任職期限未滿的有限公司)

　　4、同意免去執行董事職務，重新選舉為公司執行董事;免去監事職務，重新選舉為公司監事;免去經理職務，重新聘用為公司經理。(注：本項內容供設執行董事、監事但任職期限未滿的有限公司)

　　六、同意公司的注冊資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的注冊資本 萬元人民幣，其中由原股東A 增加(減少)出資 萬元人民幣，原股東B 增加(減少)出資 萬元人民幣，新股東C 出資 萬元人民幣。本次增加(減少)注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下：

　　1、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %;

　　2、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %;

　　3、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %。

　　七、同意公司實收資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的實收資本 萬元人民幣，其中由原股東A 增加(減少)出資 萬元人民幣，原股東B 增加(減少)出資 萬元人民幣，新股東C 出資 萬元人民幣。

　　八、同意公司類型由 變更為 。

　　九、同意公司股東()的名稱(或者姓名)變更為()。

　　十、同意公司營業期限延長至 年 月 日。

　　十一、同意公司因營業期限屆滿(或合并、分立，或其他原因)，擬予以解散，并成立清算組，其成員由、組成，其中由()擔任組長、由()擔任副組長。(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產或經營活動而制定)

　　十二、其它需要決議的事項請逐項列明： 。

　　十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款，附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

　　原股東簽字、蓋章： 新增股東簽字、蓋章：

　　(無新股東的，刪除該項)

　　(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)

　　X有限公司

　　200X年XX月XX日

對外出資股東會決議 篇20

　　會議時間：20xx年xx月xx日

　　會議地點：溫州市號

　　會議主持人：

　　會議通知時間及方式：20xx年xx月xx日以電話方式通知。

　　到會股東：、擁有公司100%股東表決權。

　　會議性質：第 x 次股東會會議

　　經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：

　　一、將我公司原地址：溫州市號 變更為：溫州市號

　　二、同意將《溫州x有限公司章程》第x章第x條原為：“公司住所：溫州市號”，修改為：“公司住所：溫州市號”。

　　全體股東簽字：

　　20xx年xx月xx日

對外出資股東會決議 篇21

　　大渡口區食品藥品監管分局：

　　我叫 ，是 藥店企業負責人，因 ，不能繼續經營上述藥店，經考慮，現決定自愿放棄藥店的所有權，改 讓 (與本人的關系： )繼續經營，我們雙方無買賣行為。

　　年 月 日

對外出資股東會決議 篇22

　　根據《公司法》和公司章程的規定，20xx年月日，鄒平縣商貿有限公司在本公司會議室召開了由全體股東參加的股東會，會議由張三(注：此處為出資最多的股東的名字)主持，公司全體股東通過舉手表決的方式，一致同意通過以下事項：1、選舉張三為鄒平縣商貿有限公司執行董事，并擔任公司法定代表人。2、選舉李四為鄒平縣商貿有限公司監事。3、通過公司章程。 以上決議符合章程規定，合法有效。

　　全體股東簽字、蓋章

　　年月日

對外出資股東會決議 篇23

　　出席會議股東：王、肖根據《公司法》及公司章程，農業發展有限公司于20xx年12月18日在(會議室)召開股東會，出席本次會議的股東共2人，代表公司股東100%的表決權，所作出決議經公司股東表決權的100%通過。決議事項如下：同意公司為擴大產能，購買原材料，補充流動資金之需要，向中國農業銀行漢壽支行申請3000萬元的流動資金貸款，且由常德財鑫投資擔保有限公司提供保證擔保，本公司愿以公司資產作為該貸款的抵押物，并承諾將用生產經營收入按期還本付息。

　　股東：(簽名或蓋章)

　　年月日

對外出資股東會決議 篇24

　　首次股東會決議：

　　**公司首次股東會決議

　　會議時間：年 月 日

　　會議地點：

　　會議性質：首次股東會議

　　會議通知方式：本次股東會議已于會議召開15日前通知全體股東

　　股東到會情況: 、共計兩個股東全部到會

　　會議由出資最多的股東 召集并主持，會議決議如下：

　　一、確定了公司名稱為：

　　一、確定了本公司股東人數由 、兩人組成;

　　二、決定本公司的注冊資本為1000萬元(實收資本1000萬元)。其中:出資*萬元，占注冊資本的*% ;出資*萬元，占注冊資本的*% ;

　　三、公司的經營范圍:向房地產企業投資。

　　四、制定并通過了公司章程;

　　五、公司不設董事會，選舉為本公司執行董事(法定代表人)，選舉為本公司監事，聘任為本公司經理(執行董事兼任)。董事、監事、經理任期均為三年，連選或連聘可以連任。

　　六、經審查，以上人員均符合法律、法規規定的任職資格。

　　七、公司成立后，五日內向股東發出資證明書

　　八、同意委托 同志前往市工商局辦理本公司設立登記。

　　以上決議，全體股東100%通過。

　　全體股東簽字

　　年 月 日

對外出資股東會決議 篇25

　　根據《中華人民共和國公司法》規定，全體股東于 年 月 日，在 召開首次股東會議，本次會議由出資最多的股東召集和主持，并形成決議如下：

　　一、通過《 有限責任公司章程》;

　　二、會議選舉 、 、 為公司第一屆董事會董事。

　　三、會議選舉 、 、 為公司第一屆監事會監事。 會議一致同意設立 有限公司，并擬向公司登記機關申請設立登記。

　　全體股東(簽字、蓋章)

　　年月日

對外出資股東會決議 篇26

　　根據公司法及公司章程規定，股東 作出以下事項：

　　1、 委派為公司執行董事，并為法定代表人;

　　2、 委派為公司監事;

　　3、 聘任為公司經理;

　　4、 通過了公司章程。

　　上述決議符合章程規定合法有效。

　　股東簽字：

　　200X年X月X日

對外出資股東會決議 篇27

　　一、時間： 年 月 日

　　二、地址：

　　三、出席人：四、主持人：五、記錄人：經全體股東討論，形成決議事項如下：1、決議同意本公司因經營需要，向 申請金額為人民幣 、期限為 個月的貸款，并申請湖南中達中小企業投資擔保有限公司為本公司就上述貸款提供保證擔保。出席會議股東一致同意以上決議事項。承諾：到會股東無需另行簽署書面聲明，即保證本次股東會議的召開程序、表決程序、決議事項符合公司法和公司章程的規定。

　　出席會議股東簽名：

對外出資股東會決議 篇28

　　_____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________<公司會議室>召開了____<定期>/<臨時>股東會全體會議。

　　本次股東會會議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。

　　/本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。

　　/股東會確認本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。

　　出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權，會議合法有效。

　　會議由公司董事長____先生主持。

　　本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。

　　會議就__變更分支機構經營地址和負責人_事宜以<舉手表決>的方式一致同意如下決議：

　　一、 分支機構經營地址變更為：

　　二、 負責人變更為：

　　蓋章及簽署：

對外出資股東會決議 篇29

　　會議時間:______________

　　會議地點:______________

　　出席會議股東(董事):______________

　　有限公司股東(董事)會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的股東(董事)_______人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過:

　　一、同意更換董事長……

　　二、同意修改章程……

　　三、同意變更住所……

　　(其他需要決議的事項請逐項列明)

　　股東(董事)簽名:_______

　　_______年_______月_______日

對外出資股東會決議 篇30

　　經《長春**有限公司》 (以下簡稱公司)股東會研究決定變更公司股東，股東將其持有的占公司注冊資本0.504%的股權(即人民幣0.5萬元)轉讓給股東, 股東將其持有的占公司注冊資本0.504%的股權(即人民幣0.5萬元)轉讓給股東，變更后的股東姓名﹑出資額及出資時間為:

　　1、，貨幣出資98.7萬元，第一次出資46.7萬元，于1998年6月24日到位，第二次出資15萬元，于20xx年6月24日，第三次出資37萬元，于20xx年6月26日到位;

　　2、，貨幣出資0.5萬元，于1998年6月24日到位。

　　股東同意修改公司章程,轉讓前后,公司的債權債務

　　按法律規定承擔責任.

　　股東簽字：

　　長春**有限公司

　　年3月15日

對外出資股東會決議 篇31

　　會議時間：_______

　　會議地點：本公司會議室

　　會議性質：臨時股東會議

　　參加會議人員：___ ____ ____

　　1、 原股東： ____ ____ ____

　　2、 新增股東：_____ _____

　　3、 會議議題：協商表決本公司____________事宜。

　　根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定， 有限公司臨時股東會會議于20xx年月 日，在 召開。本次會議由 提議召開，執行董事于會議召開15日以前以x方式通知全體股東，應到會股東 人，實際到會股東 ，代表 行使表決權。會議由執行董事主持，形成決議如下：

　　一、 同意公司原股東 將所持有公司 %股權出資額為 萬元人民幣轉讓給新股東 。

　　二、 公司董事、監事、(經理)的任免決定;同意免去 董事職務，重新選舉 為公司執行董事;免去監事職務，重新選舉 為公司監事;免去 經理職務，重新聘用 為公司經理。

　　三、 同意就上述變更事項修改公司章程相關條款，附同意通過公司《章程修正案》

　　四、股東會同意向中國農業銀行成都西區支行申請貸款 萬元，貸款期限為 年，貸款用途 。股東會同意以本公司擁有的位于 房地產(或機器設備)(土地使用權證登記號，房屋所有權證登記號)，作為本公司在中國農業銀行___________支行(最高額不超過)_______ 萬元的貸款提供抵押擔保，擔保期限自擔保協議生效之日至擔保債務全部清償。

　　股東(簽字、蓋章)：

　　有限公司

　　公司(公章)__________

　　年_ 月 日