董事會任命決議（精選3篇）
董事會任命決議 篇1
經(jīng)股東會研究決定：朱文華為南昌市和佳貿(mào)易股份有限公司執(zhí)行董事。
張紅鷹為南昌市和佳貿(mào)易股份有限公司監(jiān)事。
股東簽名：
年 月 日
任 命 書
經(jīng)研究決定：朱文華為南昌市和佳貿(mào)易股份有限公司總經(jīng)理。
南昌市和佳貿(mào)易股份有限公司 執(zhí)行董事
年 月 日
董事會任命決議 篇2
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，XX公司董事會于年月日在(注：地點)召開會議。會議應(yīng)到董事X人，實到X人，所作出決議經(jīng)出席會議董事表決權(quán)80%同意通過，會議的召集程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的規(guī)定。決議內(nèi)容如下：
(一)新設(shè)情形：選舉擔(dān)任公司董事長。選舉擔(dān)任公司副董事長。(注：未設(shè)可刪去此項)聘任擔(dān)任公司經(jīng)理。以上任期均為三年。根據(jù)本公司《章程》，(董事長/經(jīng)理) 為公司法定代表人。
(二)變更情形：1、選舉擔(dān)任公司董事長，免去原董事長職務(wù)。2、選舉擔(dān)任公司副董事長。免去原副董事長職務(wù)。(注：未設(shè)可刪去此項)3、聘任擔(dān)任公司經(jīng)理，解聘原經(jīng)理職務(wù)。根據(jù)本公司《章程》，公司法定代表人由變更為。
與會董事簽名：
年月日(公司蓋章)
董事會任命決議相關(guān)文章：
1.董事長任命書
2.董事會會議決議公告
3.董事會會議決議公告范文
4.董事會議案范文
5.董事會會議紀(jì)要20xx
6.20xx年公司人事任命書范本
7.公司任命通知
董事會任命決議 篇3
本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、會議召開情況
(一)會議召集人： (說明本次監(jiān)事會的召集人, 董事會的召集人為監(jiān)事會主席) (二)會議召集時間： (列明現(xiàn)場會議召集的日期和時間)
(三)會議召集方式：(如通過直接送達(dá)、傳真、電子郵件等送達(dá)會議通知;通過電話進(jìn)
行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄等。)
(四)會議召開時間： (列明現(xiàn)場會議召開日期和時間)
(五)會議召開地點：(列明現(xiàn)場會議的地點-公司所在地或公司章程規(guī)定的地方) (六)會議表決方式：(如“現(xiàn)場投票表決”)
(七)會議主持人：(說明本次監(jiān)事會的主持人, 董事會的主持人為監(jiān)事會主席)
本次(或臨時)監(jiān)事會的召集、召開程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。 二、會議出席情況
本次(臨時)監(jiān)事會應(yīng)出席會議監(jiān)事、(監(jiān)事代理人)x人，實際出席會議監(jiān)事、(監(jiān)事代理人)x人，會議有效表決票數(shù)為x票。 三、提案/議案審議情況
1、審議通過《關(guān)于議案》 (審議內(nèi)容：)
表決結(jié)果：其中票同意，占全體監(jiān)事的%，票反對，票棄權(quán)。 2、審議通過《關(guān)于議案》 (審議內(nèi)容：)
表決結(jié)果：其中票同意，占全體監(jiān)事的%，票反對，票棄權(quán)。 (列明1、委托他人出席和缺席的監(jiān)事人數(shù)和姓名、缺席的理由和受托監(jiān)事姓名。2、涉及關(guān)聯(lián)交易的，說明應(yīng)當(dāng)回避表決的監(jiān)事姓名、理由和回避情況)
四、備查文件
附：《決議》等
份有限公司監(jiān)事會
X年XX月XX日