董事變更決議（精選7篇）

董事變更決議 篇1

　　各位股東、股東代表:

　　本公司董事會于 20xx 年 4 月 29 日收到公司獨立董事高先生遞交的書面辭呈，因個人原因，高先生提出辭去公司獨立董事職務。辭職后高先生不在公司擔任任何職務。公司董事會向高先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心的感謝!

　　高先生辭去獨立董事職務后，不會導致公司獨立董事占董事會人數(shù)的比例低于《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的法定要求。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，高先生的辭職自辭職報告送達公司董事會時生效。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司董事會提名張女士(個人簡歷附后)為公司第六屆董事會獨立董事。經(jīng)審閱，公司獨立董事候選人張女士提名程序合法有效，并具備擔任上市公司獨立董事的任職資格，能夠勝任所任崗位職責要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情況。

　　請予審議。

　　金屬股份有限公司董事會

　　二○x年五月十六日

董事變更決議 篇2

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨立董事，現(xiàn)就公司增補及變更獨立董事的事項發(fā)表獨立意見如下：

　　一、公司獨立董事候選人的提名、審議和表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。

　　 二、經(jīng)審閱獨立董事候選人的個人履歷等資料，認為獨立董事候選人具備履行獨立董事職責的任職條件及工作經(jīng)驗，未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》和《公司章程》中規(guī)定不得擔任公司董事的情形，也未發(fā)現(xiàn)有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象,獨立董事候選人的任職資格符合《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關(guān)規(guī)定。

　　三、我們同意提名李先生、王女士、王先生、王先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人，并提交股東大會審議。

　　(此頁無正文，僅為華藥股份有限公司獨立董事關(guān)于增補及變更獨立董事的議案之獨立意見簽字頁。)

　　 獨立董事簽名：石    楊

　　20xx 年 12 月 8 日

董事變更決議 篇3

　　 根據(jù)公司的經(jīng)營需要，經(jīng)董事會研究決定，對董事會成員做如下變更：現(xiàn)任變更后董事長：(留任)副董事長：(留任)董事：(留任)董事：董事：董事：

　　全體新老董事會成員簽名：

　　上海有限公司

　　年月日

董事變更決議 篇4

　　時間：__________

　　地點：__________

　　參加人員：__________

　　主持會議人：__________

　　記錄人：__________

　　___年___月___日在___召開了___公司的董事會會議，會議應___人，實到___人，由___主持會議。參加會議的董事在人數(shù)與資格等方面符合《中華人民共和國中外合資企業(yè)法》及___公司合同章程的規(guī)定，會議有效。與會董事就本公司___事宜經(jīng)公司董事會全體董事表決，一致同意達成如下決議：

　　1.__________

　　2.__________

　　3.__________

　　出席會議的董事簽名：________________

　　董事長姓名：__________ 簽字：________

　　董事姓名：__________ 簽字：__________

　　董事姓名：__________ 簽字：__________

董事變更決議 篇5

　　鑒于________________________有限公司經(jīng)股東會決議更換了公司董事，因此，變更后的董事會成員于_____年_____月_____日在______________________________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、會議決定免去_____的董事長職務，選舉_____為公司董事長。

　　二、因_____提出辭去公司經(jīng)理職務，會議決定免去_____的公司經(jīng)理職務，聘任_____為公司經(jīng)理。

　　三、會議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　________________________________有限公司

　　董事會成員(簽字)：

　　____________、____________、____________

　　_______年_______月_______日

董事變更決議 篇6

　　一、會議時間：年月日

　　二、會議地點：會議室

　　三、會議主持人：(注：原公司法定代表人)四、會議參加人員：、(注：股份公司說明到會股東人數(shù)，代表公司表決權(quán)的比例，以及公司董事、監(jiān)事參會情況等)五、會議內(nèi)容：經(jīng)全體股東研究，一致形成如下決議：1、同意、辭去公司董事并免去其職務，增選選舉、為公司董事，公司新一屆董事會由、組成;2、同意辭去公司監(jiān)事并免去其職務，重新選舉為公司監(jiān)事(注：若有監(jiān)事會，則再表述公司新一屆監(jiān)事會由、組成);3、同意修改公司章程第X章第X條，并通過公司章程修正案。

　　自然人股東簽字：

　　法人股東蓋章：

　　年月日

董事變更決議 篇7

　　根據(jù)《公司法》和公司章程的規(guī)定，本公司于20xx年月日召開了公司股東會，應到股東人，實到人，占公司表決權(quán)的100%。經(jīng)表決，代表100%表決權(quán)的股東贊同，通過如下決議：1、免去公司執(zhí)行董事及經(jīng)理職務，不再擔任法定代表人;同時選舉為公司執(zhí)行董事并擔任法定代表人。2、聘任為公司經(jīng)理3、免去公司監(jiān)事職務，選舉為公司監(jiān)事4、公司其他人員職責不變。

　　全體股東簽字：

　　年月日