變更名稱股東會決議（通用27篇）

變更名稱股東會決議 篇1

　　根據(jù)《公司法》和本公司章程第 章第 條的決定，本公司與 年 月 日召開了第 次股東會，會議召集人 、會議共 人參加，代表 %表決權，經(jīng)代表 %表決權的股東通過，做出如下決議：

　　1、 同意公司名稱變更為：

　　2、 同業(yè)公司住所變更為：

　　3、 同意公司經(jīng)營范圍變更為：

　　4、 同意公司延長經(jīng)營期限，為長期或自 年 月 日到 年 月 日止;

　　5、 同意增加公司注冊資本(大寫) 萬元，由(大寫) 萬元增加到(大寫) 萬元，其中：

　　原股東(填寫姓名)增加(大寫)萬元(填寫出自方式)出資;

　　新股東(填寫姓名)增加(大寫)萬元(填寫出自方式)出資;

　　6、同意股東(填寫姓名)將其持本公司的 %的(填寫出資方式)出資，共計(大寫) 萬元，以(大寫)萬元轉讓給(填寫姓名);

　　7、股東增加(轉讓)出資后，本公司新的出資結構如下：

　　(股東姓名)出資(大寫)萬元，其出資方式為(實物、貨幣、無形資產(chǎn))占 %;

　　8、同意變更出資方式，股東(姓名)原以(出資方式)方式出資的(大寫)萬元，變更為(大寫)萬元(出資方式)方式出資;

　　股東(姓名)。。。。。。

變更名稱股東會決議 篇2

　　根據(jù)本公司章程規(guī)定，本公司于 年 月 日召開 會會議，決議事項如下：

　　1.同意本公司向招商銀行股份有限公司武漢申請

　　2.同意本公司為向招商銀行股份有限公司武漢申請 提供全額、全程連帶責任保證，保證金額在 萬元以內。

　　3.同意本公司以自有的向招商銀行股份有限公司武漢 分行 申請 貸款提供抵押或質押，抵押(質押)金額在 萬元以內。

　　4.授權公司法定代表人商銀行股份有限公司武漢 簽署相關合同及文件。

　　5.其他事項申請的個人經(jīng)營貸款授信額度 萬元及項下所有貸款承擔共同還款責任 。 為我公司實際控制人。

　　6.本公司對以下成員簽名/簽章的真實性、合法性、有效性負責并承擔全部法律責任。

　　有效期限：

　　本公司股東會共 人，出席股東 人(簽名如下)：

　　授權單位公章(或及)股東會印章：

　　簽發(fā)日期： 年 月 日

變更名稱股東會決議 篇3

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》規(guī)定，全體股東于 年 月 日，在 召開首次股東會議，本次會議由出資最多的股東召集和主持，并形成決議如下：

　　一、通過《 有限責任公司章程》;

　　二、會議選舉 、 、 為公司第一屆董事會董事。

　　三、會議選舉 、 、 為公司第一屆監(jiān)事會監(jiān)事。 會議一致同意設立 有限公司，并擬向公司登記機關申請設立登記。

　　全體股東(簽字、蓋章)

　　年月日

變更名稱股東會決議 篇4

　　一、時間： 年 月 日

　　二、地點：

　　三、與會股東 、

　　名，實到股東名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。

　　四、與會股東經(jīng)審議，表決一致，通過以下決議：

　　1、股東會同意向 XX銀行XX市分行 申請貸款 萬元，貸款期限為12個月，貸款用途為：補充流動資金 。

　　2、股東會同意由XX市企業(yè)信用擔保投資有限公司提供保證擔保。

　　3、股東會同意向衡陽市企業(yè)信用擔保投資有限公司提供以下反擔保措施：

　　(1) 設備抵押(詳見清單)

　　(2) 股東股權質押

　　(3) 賬戶封閉運行

　　(4) 股東個人連帶責任保證

　　股東簽字(蓋章)：

　　 有限公司(公章)

　　20xx年3月8日

變更名稱股東會決議 篇5

　　出席會議股東：王、肖根據(jù)《公司法》及公司章程，農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司于20xx年12月18日在(會議室)召開股東會，出席本次會議的股東共2人，代表公司股東100%的表決權，所作出決議經(jīng)公司股東表決權的100%通過。決議事項如下：同意公司為擴大產(chǎn)能，購買原材料，補充流動資金之需要，向中國農(nóng)業(yè)銀行漢壽支行申請3000萬元的流動資金貸款，且由常德財鑫投資擔保有限公司提供保證擔保，本公司愿以公司資產(chǎn)作為該貸款的抵押物，并承諾將用生產(chǎn)經(jīng)營收入按期還本付息。

　　股東：(簽名或蓋章)

　　年月日

變更名稱股東會決議 篇6

　　茲有 向中國 銀行 分行申請工程車輛(或機械設備)按揭貸款，貸款金額(大寫) 元整，期限為 個月，用于購買 ，經(jīng)本公司股東(董事)于 年 月 日召開全體股東/董事會議，形成如下決議：一、同意所購工程車輛(或機械設備)以 公司名義抵押(或抵押公證)，合作經(jīng)營期限長于上述貸款期限。二、該工程車輛(或機械設備)實際上產(chǎn)權屬于 私人財產(chǎn)，我公司作為法律上的產(chǎn)權所有人，授權工程車輛(或機械設備)的車主將上述財產(chǎn)用作銀行抵押資產(chǎn)，而我公司無權另行辦理該車抵押等經(jīng)濟方面的手續(xù)。 三、我公司負責協(xié)助辦妥借款人車輛上牌(或抵押公證)、保險等手續(xù)，并負責在所有手續(xù)辦妥后將發(fā)票、保險單、機動車登記證書、抵押公證原件及保險發(fā)票、車輛行駛證的復印件等資料交回抵押權人銀行。四、在上述借款人未還清貸款之前，未經(jīng)貸款銀行同意，我公司不予辦理該車車籍的轉讓手續(xù)。

　　所有股東/董事簽名:

　　單位名稱：(公章)

　　年 月 日

變更名稱股東會決議 篇7

　　上海abc有限責任公司第____屆第____次股東會決議(關于股權轉讓方面)

　　時間：_________________________

　　地點：_________________________

　　股東參加人員：_________________

　　主持人：_______________________

　　記錄人：_______________________

　　應到會股東____方，實際到會股東#___人，代表額數(shù)100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。全體股東經(jīng)過討論，會議通過以下決議：

　　一、同意轉讓方_______將其在上海abc有限責任公司_____%的股份轉讓給受讓方______.

　　二、同意修改后的章程。

　　三、本協(xié)議一式三份，一份報工商機關，有關各方各執(zhí)一份。

　　四、本決議經(jīng)到會股東簽字(蓋章)后生效。

　　全體股東簽字蓋章：____________

　　_________年________月_______日

變更名稱股東會決議 篇8

　　深圳市X有限公司

　　股東會決定

　　時間：XX年XX月XX日

　　地點：本公司會議室

　　參會人員：、

　　會議內容：變更公司住所的決定。

　　經(jīng)公司股東會決定：

　　公司住所由原：“”變更為“”。

　　同意修改公司章程第X章第X條。

　　同意委托公司的作為申辦本公司變更登記注冊手續(xù)的具體經(jīng)辦人。

　　股東簽名：

　　XX年XX月XX日

變更名稱股東會決議 篇9

　　時間：20xx年月日

　　地點：農(nóng)業(yè)科技有限公司董事長辦公室

　　內容：全體股東討論用農(nóng)業(yè)科技有限公司資產(chǎn)為趙寶華土地經(jīng)營流動資金貸款提供抵押擔保的事宜。

　　參加人員：全體股東共2人。主持人：杜小欣記錄人：蔣偉根據(jù)四平華利農(nóng)業(yè)科技有限公司章程，經(jīng)股東會研究討論，一致同意用公司的國有土地使用權為趙寶華個人土地經(jīng)營流動資金貸款提供抵押擔保。抵押物：國用(20xx)籍第2575號，登記面積31973平方米。

　　股東簽名：(蓋章)

　　農(nóng)業(yè)科技有限公司

　　年月日

變更名稱股東會決議 篇10

　　會議時間：20xx年xx月xx日

　　會議地點：溫州市號

　　會議主持人：

　　會議通知時間及方式：20xx年xx月xx日以電話方式通知。

　　到會股東：、擁有公司100%股東表決權。

　　會議性質：第 x 次股東會會議

　　經(jīng)到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：

　　一、將我公司原地址：溫州市號 變更為：溫州市號

　　二、同意將《溫州x有限公司章程》第x章第x條原為：“公司住所：溫州市號”，修改為：“公司住所：溫州市號”。

　　全體股東簽字：

　　20xx年xx月xx日

變更名稱股東會決議 篇11

　　經(jīng)本公司股東會研究，作出如下決議：

　　1、 同意本公司向貸款人威海邦信小額貸款有限公司申請期限_個月、金額大寫 元人民幣貸款。具體內容詳見本公司與貸款人簽訂的《借款合同》。

　　2、本公司共有股東 名，參加此次會議并進行表決的有 名持有公司的 %有表決權的股權，股東會的召集程序、關于公司對外借款的審批權限、審議程序和表決方式均符合《公司法》及本公司章程規(guī)定;該項決議并不違反法律規(guī)定、規(guī)章政策及公司章程中對外借款的相關規(guī)定，具有完全法律效力。

　　股東簽章：

　　公司蓋章：

　　法定代表人簽字：

　　年 月 日

變更名稱股東會決議 篇12

　　根據(jù)《公司法》的有關規(guī)定，本出資人作出如下決定：

　　1、分立后本公司的注冊資本為 萬元;

　　2、同意根據(jù)《公司法》的有關規(guī)定制定本公司章程;

　　3、確認分立前公司在 年 月 日出具的“債務清償或債務擔保的說明”。該說明不含虛假內容，如有虛假，本出資人愿意承擔相應的一切法律責任。

　　4、……

　　公司股東

　　法人股東蓋章：

　　或

　　自然人股東簽字：

　　日期： 年 月 日

變更名稱股東會決議 篇13

　　太原x有限公司的決定

　　本股東出資人民幣x萬元組建太原x有限公司。該公司為一人有限責任公司(自然人獨資)，有限責任公司依據(jù)公司法的有關規(guī)定，我本人鄭重承諾：

　　1、本股東認繳出資人民幣xx萬元，并保證足額繳納在公司章程規(guī)定的認繳時間內繳付。

　　2、該一人有限責任公司在每一會計年度終了時編制財務會計報告。并經(jīng)會計事務所審計。

　　3、本股東如再投資設立新的一人有限責任公司，愿承擔由此產(chǎn)生的一切法律責任并愿接受工商行政管理機關的行政處罰。

　　4、本股東保證守法經(jīng)營，信守承諾。

　　5、本公司設執(zhí)行董事兼經(jīng)理一名，由擔任。

　　6、同意聘任擔任公司監(jiān)事職務。

　　7、本股東李穎承諾在全國范圍內只辦理唯一一個有限公司(自然人獨資)。

　　8、本股東若不能證明公司財產(chǎn)獨立于股東自己的財產(chǎn)時，應當以個人財產(chǎn)對公司的債務承擔連帶責任。

　　9、該一人有限責任公司不再投資設立新的一人有限責任公司。

　　10、本股東以認繳的出資額為限對公司承擔有限責任，公司以全部財產(chǎn)對公司的債務承擔責任。

　　11、制定本公司章程，章程共九章三十三條。

　　12、同意委托xx辦理公司注冊登記手續(xù)。

　　股東簽字：

　　x年xx月xx日

　　太原x有限公司

變更名稱股東會決議 篇14

　　一、會議時間：二0xx年 月 日

　　二、會議地點：本公司會議室

　　三、參會股東：

　　四、決議內容：

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)及 公司(以下稱本公司)章程的相關規(guī)定，本公司召開股東會并作出如下決議：

　　1.全體股東一致同意：本公司向 (以下稱債權人)借款，其中借款期限為 日，借款金額為人民幣￥ (大寫人民幣： )，借款用途為流動資金借款，借款利息為 。

　　2.全體股東一致同意：以本公司名下 為上述借款提供抵押。

　　3.全體股東為該借款提供保證擔保，并承諾積極配合簽訂相應保證合同。

　　4.全體股東一致同意：由本公司法定代表人全權辦理上述事務并與債權人簽訂借款合同、抵押合同等系列法律文件。

　　5.全體股東一致同意：將上述所簽訂的全部法律文件提交公證機關以辦理具有強制執(zhí)行效力的債權文書公證。本公司及全體股東承諾接受該強制執(zhí)行效力并放棄所有的抗辯權。

　　股東簽字： 公司(蓋章)：

　　年月日

變更名稱股東會決議 篇15

　　(多股東)股東會決議

　　有限公司于____年____月____日在 (地點)召開了公司第 次(臨時)股東會。依照《公司法》、公司《章程》和規(guī)定，本次會議由公司執(zhí)行董事召集，召開的時間和地點已于_ _日前以 (電話/口頭/書面)方式通知了全體股東，代表公司表決權 %的股東參加了會議。會議由股東_____ __召集主持，經(jīng)代表公司表決權 %的股東同意，會議審議并通過了以下事項：

　　以上決議事項，符合法定程序，同意根據(jù)決議內容修改公司章程中相關條款。

　　股東(法人)、(自然)簽字：

變更名稱股東會決議 篇16

　　股 東 會 決 議

　　會議時間：x年x月xx日

　　會議地點：內江市東興區(qū)

　　參會人員：、

　　決議內容：全體股東同意作出如下決議：

　　一、公司由、二位股東認繳出資組建內江x有限公司 。

　　二、公司注冊資本x萬元。其中：股東認繳出資額x萬元，認繳出資額期限x年x月x日之前繳足，出資方式貨幣，持股比例%;股東認繳出資額x萬元，認繳出資額期限x年xx月xx日之前繳足，出資方式貨幣，持股比例%。

　　三、全體股東制定并通過公司章程。

　　四、全體股東選舉為公司執(zhí)行董事(法定代表人)。

　　五、全體股東選舉為公司監(jiān)事

　　六、股東會聘任為公司經(jīng)理。

　　七、全體股東同意委托x辦理公司設立登記。

　　全體股東簽名：

　　內江市x有限公司

變更名稱股東會決議 篇17

　　時間：

　　地點：

　　出席會議股東：

　　出席本次會議的股東代表　%的股份，決議事項經(jīng)出席會議股東所持表決權的半數(shù)通過。

　　根據(jù)股東　、　先生提出轉讓其所持有的　有限責任公司(以下簡稱公司)股份的書面申請，　有限責任公司股東大會于　年　月　日召開會議。會議中全體股東認真聽取了原股東　、　先生轉讓股份的說明，公司股東會就此問題及相關事宜進行了討論，并作如下決議：

　　1.同意　先生將所持公司　%的股份，以　萬元轉讓給　先生，批準了　與　先生關于股份轉讓事宜簽訂的協(xié)議。

　　2.同意　先生將所持公司　%的股份，以　萬元轉讓給　、　、　、　先生。其中，出資萬元購買　%的股份;出資萬元購買　%的股份;出資　萬元購買　%的股份;出資　萬元購買　%的股份。

　　3.鑒于股東的變化，股東會決定修改公司章程，并選舉新一屆公司董事會和監(jiān)事會。選舉股東、為公司新董事，同時免去(轉讓股份的原股東)董事、(轉讓股份的原股東)監(jiān)事的職務。

　　4.會議決定根據(jù)本次會議精神及《公司法》修改《公司章程》(第次修改)。

　　5.會議決定委托公司職員　負責擬定相關文件、材料，向省工商局申辦公司變更登記手續(xù)，并辦理新設企業(yè)的開業(yè)登記手續(xù)。

　　股東簽名：

　　原股東：新增股東：

　　年　月　日

變更名稱股東會決議 篇18

　　會議時間:______________

　　會議地點:______________

　　出席會議股東(董事):______________

　　有限公司股東(董事)會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的股東(董事)_______人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權的半數(shù)以上通過。

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會表決通過:

　　一、同意更換董事長……

　　二、同意修改章程……

　　三、同意變更住所……

　　(其他需要決議的事項請逐項列明)

　　股東(董事)簽名:_______

　　_______年_______月_______日

變更名稱股東會決議 篇19

　　出席會議股東： 、 、 。

　　根據(jù)《公司法》及公司章程，連城縣 有限公司于 年 月 日在(地點)召開(定期、臨時，請根據(jù)實際情況選擇，制作正式股東會決議時請刪除本括號的內容)股東會，本次會議由執(zhí)行董事 召集并主持。會議召開前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的規(guī)定。出席本次會議的股東共 人，全體股東出席會議(如有缺席應注明缺席股東，制作正式股東會決議時請刪除本括號的內容)，所作出決議經(jīng)出席會議的公司股東一致通過。

　　決議事項如下：

　　1、同意公司住所遷至 。

　　2、表決通過 年 月 日修訂的公司章程。(提交修訂后的新章程時表述)表決通過 年 月 日制定的章程修正案

　　股東簽名或蓋章: (公司蓋章)

　　年 月 日

變更名稱股東會決議 篇20

　　一、時間： 年 月 日

　　二、地址：

　　三、出席人：四、主持人：五、記錄人：經(jīng)全體股東討論，形成決議事項如下：1、決議同意本公司因經(jīng)營需要，向 申請金額為人民幣 、期限為 個月的貸款，并申請湖南中達中小企業(yè)投資擔保有限公司為本公司就上述貸款提供保證擔保。出席會議股東一致同意以上決議事項。承諾：到會股東無需另行簽署書面聲明，即保證本次股東會議的召開程序、表決程序、決議事項符合公司法和公司章程的規(guī)定。

　　出席會議股東簽名：

變更名稱股東會決議 篇21

　　會議時間：20xx年XX月XX日

　　會議地點：溫州市號

　　會議主持人：

　　會議通知時間及方式：20xx年XX月XX日以電話方式通知。

　　到會股東：、擁有公司100%股東表決權。

　　會議性質：第 X 次股東會會議

　　經(jīng)到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：

　　一、將我公司原地址：溫州市號 變更為：溫州市號

　　二、同意將《溫州X有限公司章程》第X章第X條原為：“公司住所：溫州市號”，修改為：“公司住所：溫州市號”。

　　全體股東簽字：

　　20xx年XX月XX日

變更名稱股東會決議 篇22

　　大渡口區(qū)食品藥品監(jiān)管分局：

　　我叫 ，是 藥店企業(yè)負責人，因 ，不能繼續(xù)經(jīng)營上述藥店，經(jīng)考慮，現(xiàn)決定自愿放棄藥店的所有權，改 讓 (與本人的關系： )繼續(xù)經(jīng)營，我們雙方無買賣行為。

　　年 月 日

變更名稱股東會決議 篇23

　　會議時間：年月日

　　會議地點：

　　會議決議：

　　一、同意變更公司名稱，由變更為。

　　二、同意變更公司住所，由搬遷至。

　　三、同意變更公司經(jīng)營范圍，由變更為。(增加/減少經(jīng)營項目)。

　　四、同意延長營業(yè)期限，由年月日延長至年月日。

　　五、同意增加/減少注冊資本及實收資本萬元，即從萬元增加/減少至萬元;其中于年月日以方式增加/減少萬元人民幣，于年月日以方式增加/減少萬元人民幣，·······;增加/減少注冊資本及實收資本后，公司股東及出資情況為：(股東名稱/姓名)萬元% (股東名稱/姓名)萬元% ······;(注：若減少注冊資本，還應在股東會決議中明確說明公司債務清償或債務擔保情況，并承諾全體股東對公司減資前的債務依法承擔法律責任)

　　六、同意轉讓公司%的股權(人民幣萬元)給;同意轉讓公司%的股權(人民幣萬元)給;······;自愿放棄優(yōu)先購買權;股權轉讓后，公司股東及出資情況為：(股東名稱/姓名)萬元% (股東名稱/姓名)萬元% ······

　　七、同意免去執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理職務;免去監(jiān)事職務

變更名稱股東會決議 篇24

　　___________________公司首次股東會于_____年____月 ____日在________(地點)召開。本次會議召開的時間和地點，已于15日前以(口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權 _____%的股東參加了會議。

　　會議由出資最多的股東 召集主持。經(jīng)代表公司表決權的%股東同意，會議審議并通過了以下事項：

　　1、審議通過了公司章程。

　　2、決定不設董事會，設立執(zhí)行董事1名，選舉__________為執(zhí)行董事。

　　3、決定不設監(jiān)事會，設立監(jiān)事1名，選舉__________為公司監(jiān)事。

　　4、確認了股東出資方式及繳納期限，與會股東一致同意__________(股東名稱或姓名)以______認繳出資______萬元，持股比例______%，并于__年__月__日實繳完畢;同意__________(股東名稱或姓名)以______認繳出資______萬元，持股比例______%，并于__年__月__日實繳完畢。

　　5、其他事項：

　　股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：

　　年 月 日

變更名稱股東會決議 篇25

　　山東xx有限公司股東會決議

　　公司于 年 月 日，在 召開了臨時股東會，會前15天電話通知全體股東會議議程，股東張某某(代表股份60%)、李某某(代表股份40%)參加會議，會議由李某某主持，全體股東一致通過以下事項：

　　一、經(jīng)過股東會決議對 投資 元，由公司股東李某某具體負責實施，由公司公司股東張某某負責監(jiān)督，資金來源于公司自有資金;

　　二、在此投資中，產(chǎn)生的收益及虧損按照各股東持有的股份進行分擔;

　　三、全體股東一致通過決議，持贊同意見的股東所持股份占全部股份的100%，無反對及棄權情況。

　　全體股東簽字：

　　年 月 日

變更名稱股東會決議 篇26

　　______有限公司于______年______月______日在______召開股東會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東, 會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會會議的有股東______、股東______、股東______，全體股東均已到會。

　　股東會會議一致通過并決議如下：

　　風險提示：股東表決權

　　股東會會議由股東按照出資比例行使表決權;但是，公司章程另有規(guī)定的除外。

　　1、普通決議案：股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。

　　2、特別決議案：股東會會議作出：① 修改公司章程; ② 增加或者減少注冊資本的決議; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 變更公司形式的決議; ⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過。

　　一、公司注冊資本由______萬元增加至______萬元，實收資本由______萬元增加至______萬元。新增的注冊資本及實收資本由股東______以貨幣形式增資______萬元，股東______以貨幣形式增資______萬元，股東______以貨幣形式增資______萬元。

　　增資后，公司注冊資本______萬元、實收資本______萬元。各股東的出資情況如下：股東______持有公司____%的股權(認繳注冊資本______萬元，實繳______萬元);股東______持有公司____%的股權(認繳注冊資本______萬元，實繳______萬元);股東______持有公司____%的股權(認繳注冊資本______萬元，實繳______萬元)。

　　二、修改公司章程相關條款：

　　股東(簽章)：___________________

　　股東(簽章)：___________________

　　股東(簽章)：___________________

　　____年____月____日

變更名稱股東會決議 篇27

　　首次股東會決議：

　　**公司首次股東會決議

　　會議時間：年 月 日

　　會議地點：

　　會議性質：首次股東會議

　　會議通知方式：本次股東會議已于會議召開15日前通知全體股東

　　股東到會情況: 、共計兩個股東全部到會

　　會議由出資最多的股東 召集并主持，會議決議如下：

　　一、確定了公司名稱為：

　　一、確定了本公司股東人數(shù)由 、兩人組成;

　　二、決定本公司的注冊資本為1000萬元(實收資本1000萬元)。其中:出資*萬元，占注冊資本的*% ;出資*萬元，占注冊資本的*% ;

　　三、公司的經(jīng)營范圍:向房地產(chǎn)企業(yè)投資。

　　四、制定并通過了公司章程;

　　五、公司不設董事會，選舉為本公司執(zhí)行董事(法定代表人)，選舉為本公司監(jiān)事，聘任為本公司經(jīng)理(執(zhí)行董事兼任)。董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期均為三年，連選或連聘可以連任。

　　六、經(jīng)審查，以上人員均符合法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格。

　　七、公司成立后，五日內向股東發(fā)出資證明書

　　八、同意委托 同志前往市工商局辦理本公司設立登記。

　　以上決議，全體股東100%通過。

　　全體股東簽字

　　年 月 日