董事會(huì)決定范本

　　董事會(huì)是由董事組成的、對(duì)內(nèi)掌管公司事務(wù)、對(duì)外代表公司的經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)。下面第一范文網(wǎng)小編給大家?guī)��?lái)董事會(huì)決定，供大家參考!

董事會(huì)決定范文一

　　時(shí)間： 年 月 日

　　參會(huì)人數(shù)：公司應(yīng)出席董事 人，實(shí)際出席 人;本次董事會(huì)的出席和表決符合《章程》規(guī)定的議事規(guī)則。 會(huì)議議題：決議公司增加注冊(cè)資本、投資總額變更事宜

　　決議內(nèi)容：

　　經(jīng)出席董事會(huì)成員一致同意，決議事項(xiàng)如下：

　　一、 公司注冊(cè)資本萬(wàn)(幣種)，投資總額萬(wàn)(幣種)。現(xiàn)決議注冊(cè)資本增加萬(wàn)(幣種)，投資總額增加萬(wàn)(幣種)。增資后，公司注冊(cè)資本變更萬(wàn)(幣種)，投資總額萬(wàn)(幣種)。

　　二、 增資部分的注冊(cè)資本由公司全體股東按各方認(rèn)繳額所占注冊(cè)資本比例認(rèn)繳(適用于等比增資)。/增資部分的注冊(cè)資本由投資方(股東名稱)認(rèn)繳*萬(wàn)元，由投資方(股東名稱)認(rèn)繳*萬(wàn)元(適用于不等比增資)。/增資部分的注冊(cè)資本由公司新增投資方(股東名稱)認(rèn)繳*萬(wàn)元，由原投資方(股東名稱)認(rèn)繳*萬(wàn)元(適用于增資增股)。 (請(qǐng)企業(yè)根據(jù)增資實(shí)際情況，自行選擇和補(bǔ)充相關(guān)表述)

　　三、 增資后，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及

　　所占注冊(cè)資本的比例變更為：

　　(股東名稱)：出資額：萬(wàn)(幣種)，占注冊(cè)資本的%，出資方式為：;出資時(shí)間：萬(wàn)(幣種)已繳付出資，余額萬(wàn)(幣種上)于*年**月**日前繳付;

　　四、 增資增股后，公司企業(yè)類型由變更為。(本條適用于因增資增股導(dǎo)致企業(yè)類型變更的企業(yè))

　　五、 根據(jù)上述變更事項(xiàng)修改公司合同、章程中的相應(yīng)條款。/由公司股東重新制定公司《章程》。(增資后變更條款較多的，應(yīng)重新制定公司《章程》)

　　全體董事會(huì)成員簽字：

董事會(huì)決定范文二

　　會(huì)議時(shí)間： 年 月 日

　　會(huì)議地點(diǎn)：

　　現(xiàn)任董事會(huì)成員：

　　出席會(huì)議的人員：

　　決議事項(xiàng)：

　　有限公司董事會(huì)第 次

　　會(huì)議于200 年 月 日在 召開(kāi)。 本公司全體董事出席會(huì)議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過(guò)以下決議：

　　一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司(新)。

　　二、 有限公司(新)注冊(cè)資金為 萬(wàn)元，本公司占其中 %股權(quán)，以 形式出資。

　　三、 有限公司(新)經(jīng)營(yíng)范圍是：

　　四、聲明：本次會(huì)議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。

　　董事長(zhǎng)： 副董事長(zhǎng)： 董事：

　　(蓋公章)

　　年 月 日

董事會(huì)決定范文三

　　公司股東(董事)會(huì)決議 會(huì)議時(shí)間： 會(huì)議地點(diǎn)： 出席會(huì)議股東(董事)： 有限公司股東(董事)會(huì)第　次會(huì)議于年月日在　召開(kāi)。

　　出席本次會(huì)議的股東(董事)　人，代表　　%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過(guò)：

　　一、同意更換董事長(zhǎng)·····

　　二、同意修改章程·····

　　三、同意變更住所····· (其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)

　　股東(董事)簽名：

　　年月日